Справа № 442/4724/23
Провадження № 1-кс/442/849/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000115 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

надання всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період з 06.01.2022 по 10.03.2022 у банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: CALV 6474, що за адресою: АДРЕСА_1 ; CALV 8850, що за адресою: АДРЕСА_2 ; CALV 2720, що за адресою: АДРЕСА_2 ; CALV 8637, що за адресою: АДРЕСА_3 ; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що протягом січня-лютого 2022 року в м. Галич Галицької територіальної громади Івано-Франківського району ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти за розмитнення автомобіля, оголошення про яке знайшов у соціальній мережі „Фейсбук. Після перерахунку коштів умови договору не виконані, автомобіль не розмитнений та грошові кошти не повернуто. Вказує, що під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що у власності має автомобіль марки Фольцваген LT 35, 2000 року випуску на польській реєстрації. 06.01.2022 у соціальній мережі „Фейсбук побачив профіль на ім`я ОСОБА_13 , на якому було розміщено оголошення про розмитнення автомобілів. Після цього він зв`язався із нею по месенджеру, де в них відбувся діалог на тему розмитнення автомобілів. В ході діалогу вона вказала номер мобільного телефону чоловіка ( НОМЕР_6 ), який, з її слів, займається розмитненням автомобілів. Зателефонувавши по вищевказаному номеру телефону, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що працює на митниці та допоможе у розмитненні автомобіля. В подальшому ОСОБА_14 написав йому у додаток „Вайбер, де попросив вказати характеристики автомобіля. Після того, як він надав технічні характеристики автомобіля, то ОСОБА_14 надав йому номер картки НОМЕР_1 , на яку він повинен був перевести грошові кошти. Із власної картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 він переказував на номер картки НОМЕР_1 грошові кошти у такі дні: 06.01.2022 6 240 грн; 08.01.2022 2 245 грн; 09.01.2022 1 800 грн; 10.01.2022 11 960 грн; 22.01.2022 3 380 грн; 25.01.2022 1 716 грн. Загальна сума, яку він переказав становить 27 341 грн. В подальшому в ході діалогу ОСОБА_15 повідомив, що потрібно здійснити ще оплату і тому уже у лютому місяці він здійснював наступні платежі через термінал: 02.02.2022 2 050 грн; 02.02.2022 5 000 грн; 02.02.2022 5 000 грн; 02.02.2022 5 000 грн; 02.02.2022 2 300 грн. Загальна сума, яку він переказав становить 19 350 грн. Наступні платежі було здійснено із власної банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 : 23.02.2022 4 784 грн; 23.02.2022 1 872 грн; 23.02.2022 2 288 грн. Загальна сума, яку він переказав становить 8 944 грн. В проміжках між переказами грошових коштів, він здійснював перекази із власної картки „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 на той же номер картки у такі дні: 10.01.2022 13 871,01 грн; 11.01.2022 10 558,53 грн; 13.01.2022 5 589,81 грн; 17.01.2022 3 623,03 грн та 1 956,43 грн; 18.01.2022 7 266, 75 грн; 21.01.2022 6 521, 45 грн; 24.01.2022 2 929, 48 грн; 25.01.2022 6 521,45 грн; 27.01.2022 2 515,42 грн; 31.01.2022 3 312,48 грн. Загальна сума, яку він переказав становить 64 665, 84 грн. Також, ОСОБА_16 надав ще один рахунок НОМЕР_3 , на який він через термінал, що в м. Галич, в приміщенні магазину „ ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував грошові кошти у сумі 7 900 грн 08.02.2022. Впродовж всього часу спілкування із ОСОБА_17 він перераховував грошові кошти на вищевказані два рахунки загальною сумою 128 200 грн. Однак, по теперішній час умови усного договору не виконані, а грошові кошти не повернуто. Оскільки автомобіль не розмитнений, він зв`язався із ОСОБА_18 і повідомив про дану ситуацію, однак останній повідомив, що більше не працює в м. Львові, тому що його перевели до м. Києва і доповнив розмову тим, що передав документи своїй знайомій ОСОБА_19 і в подальшому звертатись із цим питанням до неї. Зв`язавшись по месенджері із ОСОБА_20 , вона повідомила, що тепер займається розмитненням його автомобіля та обіцяла допомогти в даній ситуації, проте автомобіль ніхто так і не розмитнив. Згідно заключної виписки по картках/рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період з 06.01.2022 по 10.03.2022 здійснювалось зняття готівки через банкомати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: CALV 6474, що за адресою: АДРЕСА_1 ; CALV 8850, що за адресою: АДРЕСА_2 ; CALV 2720, що за адресою: АДРЕСА_2 ; CALV 8637, що за адресою: АДРЕСА_3 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 та для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до надання всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період з 06.01.2022 по 10.03.2022 у банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: CALV 6474, що за адресою: АДРЕСА_1 ; CALV 8850, що за адресою: АДРЕСА_2 ; CALV 2720, що за адресою: АДРЕСА_2 ; CALV 8637, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1