Справа № 991/7871/23
Провадження № 1-кс/991/7907/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

06.09.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

Незаконний характер проведення торгів з реалізації активів сторона обвинувачення обґрунтовує наступним: 1) участь у торгах з реалізації активів брали попередньо визначені учасниками злочинної організації особи, тому такі торги не були конкурентними та законними; 2) працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публікували повідомлення про проведення електронних торгів з реалізації активів у наперед встановлений учасниками злочинної організації час; 3) публікація лотів працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась так, щоб в потенційних учасників торгів залишалось мало часу на підготовку до них.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що підтверджують сплату гарантійного внеску із зазначенням дати та часу учасниками торгів з реалізації активів (карбаміду, зернових, круп`яних та олійних культур, піску річкового середньої та дрібної крупності, земельних ділянок № 26, 27, 30, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича) за лотами, зазначеними у прохальній частині клопотання сторони захисту;

- інформації з електронної торгової системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про недопуск учасників до участі у торгах з реалізації активів (карбаміду, зернових, круп`яних та олійних культур, піску річкового середньої та дрібної крупності, земельних ділянок № 26, 27, 30, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича) за лотами, зазначеними у прохальній частині клопотання сторони захисту;

- інформації чи були здійснені відмови у реєстрації певних фізичних чи юридичних осіб в торгах з реалізації активів (карбаміду, зернових, круп`яних та олійних культур, піску річкового середньої та дрібної крупності, земельних ділянок № 26, 27, 30, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича) за лотами, зазначеними у прохальній частині клопотання сторони захисту;

- інформації про учасників торгів з зазначенням реєстраційних даних учасників торгів: найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи, адресу електронної пошти уповноваженої особи, номер контактного телефону уповноваженої особи та ІР-адрес з яких подано заявки на участь в торгах з реалізації активів (карбаміду, зернових, круп`яних та олійних культур, піску річкового середньої та дрібної крупності, земельних ділянок № 26, 27, 30, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича) за лотами, зазначеними у прохальній частині клопотання сторони захисту.

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть встановити, що: торги були конкурентні, проведені відповідно до вимог законодавства; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дотримано процедуру проведення електронних торгів та посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювали дій спрямованих на перешкоджання участі в електронних торгах інших фізичних або юридичних осіб.

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Таким чином, отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

13.09.2023 від адвоката ОСОБА_3 на електронну пошту Вищого антикорупційного суду надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі. У зв`язку з виявленням технічної помилки у клопотанні просив вважати вірним назву суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замість невірно зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Вх. № НОМЕР_1 ).

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 29.12.2022 (сторінки 1 та 152); повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 03.03.2023 (сторінки 1-2, 151-152); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 23.06.2023; протоколи проведення електронних торгів; статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір № 352 про надання послуг з організації та проведення електронних торгів від 25.01.2019; лист Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 16.08.2023.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями, відображеними у: статуті Державного підприємства; повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 23.06.2023; листі Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 16.08.2023.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких захисник просить надати доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та не є такими доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

В інший спосіб, який би унеможливлював обмеження прав окремих фізичних осіб, отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, яка має значення для сторони захисту під час досудового розслідування, неможливо. Такий висновок слідчого судді у цій частині ґрунтується на правовій позиції, висловленій у постанові колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2022 у справі № 243/7977/18.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших фактів про те, що торги проведені відповідно до вимог законодавства України та були конкурентними, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було дотримано процедуру проведення електронних торгів, а посадові особи підприємства не здійснювали дій, спрямованих на перешкоджання участі в електронних торгах інших фізичних та юридичних осіб тощо), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій, а також копії інформації, яка міститься у електронній торговій системі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах зв`язку, без їх вилучення.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням, а також зняття інформації, що міститься в електронній торговій системі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її вилучення, виправдовується потребами досудового розслідування, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021) та ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх подальшого вилучення, зняття копії інформації, що міститься в електронній торговій системі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її вилучення, а саме:

1)документів, що підтверджують сплату гарантійного внеску із зазначенням дати та часу учасниками торгів з реалізації активів, а саме:

-карбаміду навалом - 0,331 т, карбаміду в біг - бегах - 4 475,2 т, розсипу карбаміду - 34,412 т, за лотом № 341343;

-карбаміду в біг - бегах у кількості 4 092 біг-бег (шт.), вагою 3 087,295 т за лотом № 341347;

-зернових, круп`яних та олійних культур, які були розміщені: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за лотом № 352556; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за лотом № 352545; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за лотом № 352513; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за лотом № 352590; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за лотом № 352541; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за лотом № 352520; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за лотом № 352539;

-піску річкового середньої та дрібної крупності, загальною вагою 2 589 200 т, за лотом № 358090;

-земельних ділянок № 26, 27, 30, які знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича, житловий масив «Ульянівка», масив « Радужний », за лотом № 359439, № 359447, № 359445;

2)інформації з електронної торгової системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про недопуск учасників до участі у торгах з реалізації активів, а саме:

-карбаміду навалом - 0,331 т, карбаміду в біг - бегах - 4 475,2 т, розсипу карбаміду - 34,412 т, за лотом № 341343;

-карбаміду в біг - бегах у кількості 4 092 біг-бег (шт.), вагою 3 087,295 т, за лотом № 341347;

-зернових, круп`яних та олійних культур, які були розміщені: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за лотом № 352556; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за лотом № 352545; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за лотом № 352513; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за лотом № 352590; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за лотом № 352541; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за лотом № 352520; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за лотом № 352539;

-піску річкового середньої та дрібної крупності, загальною вагою 2 589 200 т, за лотом № 358090;

-земельних ділянок № 26, 27, 30, які знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича, житловий масив «Ульянівка», масив « Радужний », за лотом № 359439, № 359447, № 359445;

3)інформації чи були здійснені відмови у реєстрації певних фізичних чи юридичних осіб в торгах з реалізації активів, а саме:

-карбаміду навалом - 0,331 т, карбаміду в біг - бегах - 4 475,2 т, розсипу карбаміду - 34,412 т, за лотом № 341343;

-карбаміду в біг - бегах у кількості 4 092 біг-бег (шт.), вагою 3 087,295 т, за лотом № 341347;

-зернових, круп`яних та олійних культур, які були розміщені: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за лотом № 352556; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за лотом № 352545; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за лотом № 352513; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за лотом № 352590; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за лотом № 352541; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за лотом № 352520; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за лотом № 352539;

-піску річкового середньої та дрібної крупності, загальною вагою 2 589 200 т, за лотом № 358090;

-земельних ділянок № 26, 27, 30, які знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича, житловий масив «Ульянівка», масив « Радужний », за лотом № 359439, № 359447, № 359445;

4)інформації про учасників торгів із зазначенням реєстраційних даних учасників торгів: найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи, адресу електронної пошти уповноваженої особи, номер контактного телефону уповноваженої особи та ІР-адрес, з яких подано заявки на участь в торгах з реалізації активів, а саме:

-карбаміду навалом - 0,331 т, карбаміду в біг - бегах - 4 475,2 т, розсипу карбаміду - 34,412 т, за лотом № 341343, протокол проведення електронних торгів № 398295;

-карбаміду в біг - бегах у кількості 4 092 біг-бег (шт.), вагою 3 087,295 т, за лотом № 341347, протокол проведення електронних торгів № 398296;

-зернових, круп`яних та олійних культур, які були розміщені: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за лотом № 352556; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за лотом № 352545; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за лотом № 352513; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за лотом № 352590; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за лотом № 352541; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за лотом № 352520; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за лотом № 352539;

-піску річкового середньої та дрібної крупності, загальною вагою 2 589 200 т, за лотом № 358090, протокол проведення електронних торгів № 415216;

-земельних ділянок № 26, 27, 30, які знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича, житловий масив «Ульянівка», масив « Радужний », за лотом № 359439, № 359447, № 359445, протокол проведення електронних торгів № 416642, 416644, 416643.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7