Справа № 445/974/20
Провадження № 1-кс/445/456/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 травня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 30.05.2020 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банко мата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.05.2020 по 31.05.2020 невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у сумі 6850 гривень належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 .

14 червня 2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 30.05.2020 він телефонував по оголошенню, яке знайшов на інтернет сайті ОЛХ в якому продавалась м`ясорубка вартістю 6000 гривень. Зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_3 невідома особа представилася ОСОБА_6 та сказав, що дійсно продає м`ясорубку та хоче за неї 6000 гривень й сказав, що він відправить м`ясорубку через перевізника та сказав, щоб він заплатив 1500 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 і ця сума буде за доставку. Близько 15:20 він з банківської картки своєї дружини ОСОБА_7 , переказав дані кошти на картку яку домовлялися. Близько 17:20 до нього зателефонував перевізник та сказав, що він з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, щоб він доплатив ще 4500 гривень на вище вказану картку та після цього товар зразу прямує до нього. О 18:20 він переказав кошти знову на картку НОМЕР_1 ОСОБА_8 та очікував на товар. 31.05.2020 близько 13:30 від зателефонував до перевізника за № НОМЕР_4 та спитався де саме зараз перебуває товар, на що він відповів, що товар в м. Львові, через 2-3 години буде в нього. Близько 13:50 до нього зателефонував перевізник та сказав, щоб він ще оплатив 850 гривень на картку НОМЕР_5 , що це є страхування товару. О 15:44 він оплатив 850 гривень та очікував на товар та близько 16:10 до нього зателефонував перевізник та сказав, що товару не буде. О 18:00 31.05.2020 він зателефонував до продавця і той сказав, що товар буде найближчим часом, однак такого і не отримав, та на зв`язок не виходять.

Встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 30.05.2020 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банко мата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1