Справа № 204/9517/23
Провадження № 1-кс/204/2290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000356, відомості про яке 27.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000356, відомості про яке 27.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 27.11.2020 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого 09.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018) та в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, вчиненому особою, яка зобов`язана їх дотримувати, при тому, що це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41561011) від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства.Діяльність ТОВ «ШПБУ СХІД» (далі Товариство) регламентовано положеннями Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів його учасників № 15 від 06 липня 2020 року (далі Статут). Згідно підпункту 10.1.1. Статуту, виконавчим органом ТОВ «ШПБУ СХІД», є Директор. Підпункт 11.1. Статуту передбачає, що керівництво поточною діяльністю ТОВ «ШПБУ СХІД» і виконання рішень Зборів здійснює Директор. Відповідно до підпункт 11.4. Статуту Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах держаної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання діяльності Товариства в межах та порядку, визначених Статутом. Згідно п. 2.1. посадової інструкції Директора ТОВ «ШПБУ СХІД», затвердженої протоколом загальних зборів Товариства № 1 від 04.09.2017, Задачі та обов`язки Директора: керувати роботою підприємства по всім видам діяльності відповідно до законодавства України.Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), як це визначено ч. 2 ст. 39 Закону.При цьому, ч. 4 ст. 39 Закону встановлено, що виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.Крім того, встановлено, що Державною службою геології та надр України 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35293307) видано спеціальний дозвіл на користування надрами

№ 5098 зі строком дії до 30.12.2029. 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» у встановленому законом порядку отримало Акт про надання гірничного відводу № 1665 від 30.03.2010 з терміном дії до 30.12.2029, який відповідав умовам указаного спецдозволу.У зв`язку з проведенням детальної геолого-економічної оцінки запасів кам`яного вугілля поля шахти «Свято-Покровська» та затвердження їх в ДКЗ України (протокол № 2936 від 19.06.2013) наказом Держгеонадр від 17.04.2014 № 120 внесені зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 та укладено Угоду про умови користування надрами від 14.05.2014 № 5098. Відповідно до вказаного спеціального дозволу ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» надано право на видобування кам`яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8B, l8H) на ділянці, що знаходиться у межах координат (крайніх точок) в системі координат Pulkovo42 т.1 48° 35' 13", 36° 59' 24"; т.2 48° 36' 17", 37° 02' 52"; т.3 48° 33' 46", 37° 05' 11"; т.4 48° 33' 36", 37° 04' 41"; т.5 48° 33' 34", 37° 04' 43"; т.6 48° 33' 30", 37° 04' 29"; т.7 48° 33' 29", 37° 04' 30"; т.8 48° 33' 27", 37° 04' 27"; т.9 48° 33' 16", 37° 03' 53"; т.10 48° 33' 14", 37° 03' 55"; т.11 48° 33' 02", 37° 03' 29"; т.12 48° 33' 01", 37° 03' 21"; т.13 48° 33' 03", 37° 03' 10"; т.14 48° 32' 59", 37° 02' 58"; т.15 48° 32' 29", 37° 03' 28"; т.16 48° 32' 04", 37° 02' 07"; т.17 48° 32' 21", 37° 01' 56"; т.18 48° 32' 04", 37° 01' 18"; т.19 48° 33' 36", 37° 00' 16"; т. 20 48° 33' 34", 37° 00' 24".01.10.2017 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».У подальшому, 30.07.2018 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, монтажно-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська».Крім того, 01.09.2019 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».На виконання вказаних договорів ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва надземних об`єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованої на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області.Маючи вичерпну інформацію щодо умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 зі строком дії до 30.12.2029, розуміючи, що у результаті відновлення колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» можна отримати доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, та перебуває у так званій зоні не підрахунку запасів (ці запаси були віднесені до зони не підрахунку, як такі, що розташовані в ціликах та в зоні між границями годного вугілля та безпечного ведення робіт під пливуном), розуміючи, що зазначене вугілля не перебуває на балансі ані ТОВ «Техіновація», ані ТОВ «ШПБУ СХІД», і його видобуток є незаконним, ОСОБА_6 всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду, керуючись корисливими мотивами протиправного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», вирішив здійснити незаконне видобування зазначених корисних копалин, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року (в редакції від 17 вересня 2020 року) «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.У зв`язку із цим, ОСОБА_6 було розроблено детальний план злочинної діяльності, відповідно до якого необхідно було виконати підготовку до вчинення зазначеного злочину, шляхом розконсервації та відновлення вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», провести підготовчі горизонтальні гірничі виробки безпосередньо у пласті m42, здійснюючи попутне незаконне видобування кам`яного вугілля, з подальшим введенням в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля. Видобуті у такий спосіб корисні копалини за планом ОСОБА_6 мали реалізовуватися кінцевим споживачам через ланцюги постачання з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. При цьому, відповідно до розробленого злочинного плану на кожному з етапів злочинної діяльності мала використовуватися система конспіративних заходів, спрямована на приховання злочинного характеру даної діяльності, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, надання зазначеним протиправним діям зовнішніх ознак законності.Так, в порушення правил охорони розробки надр, передбачених Кодексом України «Про надра`ст.ст. 16, 17, які встановлюють загальні правила ліцензування діяльності стосовно використання надр, та усвідомлюючи протиправність дій за відсутності відповідного спеціального дозволу та гірничого відводу на користування надрами, всупереч ст.ст. 19, 20 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 125, 126, Земельного кодексу України, які встановлюють порядок виникнення права використання земельної ділянки, а також порушуючи вимоги ст. 56 Кодексу України «Про надра», які стосуються основних правил охорони надр, діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_6 вирішив здійснювати видобування корисних копалин загальнодержавного значення кам`яного вугілля на ділянці місцевості, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 з пласта m42. Розуміючи, що видобування кам`яного вугіллі є складним виробничим процесом, який неможливо здійснювати одноособово, а так само неможливо одноособово здійснювати реалізацію вугільної продукції у передбачений злочинним планом спосіб, ОСОБА_6 вирішив сформувати стійке злочинне об`єднання з посадових осіб ТОВ «ШПБУ СХІД», які могли б, використовуючи свої повноваження, всупереч інтересам вказаної юридичної особи, задіяти виробничі потужності ТОВ «ШПБУ СХІД» та підлеглих працівників, необізнаних в протиправному характері даної діяльності, в незаконному видобуванні кам`яного вугілля.Після чого, ОСОБА_6 , маючи значний досвід роботи на керівних посадах на підприємствах вугільної промисловості, добрі організаторські здібності, авторитет серед працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ознайомив із своїм злочинним планом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким запропонував увійти до складу організованої групи, яку планував очолити. При цьому, ОСОБА_6 пообіцяв зазначеним вище особам у якості винагороди за участь у вчиненні вказаного злочину, надання грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно видобутих корисних копалин.Ознайомившись із розробленим злочинним планом ОСОБА_7 і ОСОБА_5 схвалили його, та добровільно погодилися спільно приймати участь в протиправній діяльності, спрямованій на незаконне видобування кам`яного вугілля, увійшовши до складу організованої групи та визнавши лідерство ОСОБА_6 . У результаті чого наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 № 12-К/тр від 12.03.2018 ОСОБА_7 був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018, а ОСОБА_5 наказом № 22-К/тр від 16.07.2018 на посаду начальника дільниці з 17.07.2018.Після чого, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, розпочала підготовку до вчинення злочину, а саме незаконного видобування кам`яного вугілля.Так, ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. При цьому, безпосереднє керівництво працівниками ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаними в подальших злочинних планах організованої групи, здійснювали ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , передаючи підлеглим працівниками вказівки ОСОБА_6 та контролюючи правильність і своєчасність їх виконання.У результаті зазначених підготовчих дій, які полягали у відновленні колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», було отримано доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, яке організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, планувала незаконно видобувати.Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища, всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявного устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаним у злочинному характері даної діяльності, здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», розташованого на промисловому майданчику ТОВ «ШПБУ СХІД», територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованого на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. При цьому, всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду здійснювалося незаконне вилучення з надр та підйом на поверхню кам`яного вугілля, яке у подальшому складувалося на території промислового майданчику та реалізовувалося кінцевим споживачам за розробленою ОСОБА_6 схемою.Після чого, у невстановлений час, проте не пізніше квітня 2021 року, отримавши із невстановленого джерела відомості про те, що за даним фактом порушено кримінальне провадження та правоохоронними органами проводиться відповідне досудове розслідування, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, у квітні 2021 року з метою ухилення від кримінальної відповідальності призупинила незаконне видобування кам`яного вугілля на вказаному об`єкті.У результаті злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , вчинених у складі організованої групи, було незаконно видобуто 7273 тон кам`яного вугілля, що призвело до спричинення збитків у розмірі 59347680 грн.Враховуючи суму встановлених збитків, а також те, що у даному випадку завдана екологічна шкода, яка полягає у порушенні ґрунтово-рослинного покриву, ерозійних явищах, забрудненні атмосферного повітря, що формує підвищене навантаження на навколишнє природнє середовище, наявні інші тяжкі наслідки, передбачені ч. 4 ст. 240 КК України.Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018).Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, ОСОБА_6 з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства.На директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 покладено обв`язки відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці».Так, роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів;розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.При укладенні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу на роботодавця покладається обов`язок систематичного проведення інструктажу (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.Такий інструктаж (навчання) може проводитися дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв`язку. У такому разі підтвердженням проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.При виконанні дистанційної роботи роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної роботи.Наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 № 22-К/тр від 16.07.2018 ОСОБА_5 призначений на посаду начальника дільниці.На начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки відповідно до Посадової інструкції начальника дільниці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»:п. 1.6. Керує роботою працівників дільниці.2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов`язки.

п. 2.1. Забезпечує досягнення дільницею встановлених виробничих завдань з обсягу та якості видобування вугілля, проведення підготовчих виробок і виконання гірничо-капітальних і гірничих робіт, а також інших техніко-економічних показників; безпечне проведення робіт і дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії; належне утримання і правильну експлуатацію обладнання, механізмів, засобів пожежогасіння, вентиляції; виконання протипожежних заходів, засобів боротьби з пилом та раптовими викидами вугілля і газу; виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; введення в експлуатацію нових об`єктів на дільниці, своєчасне доставлення матеріалів та запасних частин; використання раціональних форма оплати праці та матеріального заохочення; вивчення робітниками дільниці плану ліквідації аварій, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці.п. 2.3. Створює умови для освоєння і виконання норм виробітку, проводить виробничий інструктаж робітників.п. 2.9. Контролює: виконання робіт з видобування вугілля, проведення підготовчих гірничо-капітальних робіт, виймання розкривних порід; дотримання технологічних процесів; витрачання фонду оплати праці; безпеку людей, які працюють на дільниці, та створення оптимальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.п. 2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.01.10.2017 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».У подальшому, 30.07.2018 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, монтажно-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська».Крім того, 01.09.2019 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».На виконання вказаних договорів ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва надземних об`єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованої на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області.У подальшому, протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри.Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, співробітники ТОВ «ШПБУ СХІД» здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», у ході чого здійснювалося попутне незаконне видобування кам`яного вугілля. А приблизно з серпня 2020 року введено в експлуатацію очисну горизонтальну виробку (лаву), призначену для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля, яке тривало по квітень 2021 року включно.Відповідно до «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» до робіт з підвищеною небезпекою відносяться зокрема наступні їх види:п. 64 підземні роботи на шахтах і рудниках;п. 65 підземна геологорозвідка;п. 70 технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій;п. 83 монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів;п. 101 вантажно-розвантажувальні роботи машин і механізмів;п. 104 монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач;п. 4 підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.Разом з тим, при виконанні вказаних вище робіт з підвищеною небезпекою, які полягали зокрема у здійснення монтажно-демонтажних робіт з відновлення вертикальної виробки колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» до глибини 87 метри, проведенні підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків) та очисної горизонтальної виробки (лави), що примикають до вказаного шурфу на глибині 84 метри, а також видобуванні кам`яного вугілля, було допущено ряд грубих порушень вимог чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Указані порушення не були усунуті у ході виконання відповідних робіт, та їх наявність була задокументована 11.11.2021 у ході обшуку промислового майданчика ТОВ «ШПБУ СХІД» колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відповідних горизонтальних гірничих виробок, проведеного працівниками поліції.Так, за місцем розташування колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» відсутній аварійний вихід, що унеможливлює вихід на поверхню у разі аварійної ситуації.Драбинне відділення має 28 ярусів по 3 метри кожний. Починаючи з 18 ярусу драбина дуже мокра та слизька, деякі сходи зламані, що є небезпекою для гірників, які спускаються до місця роботи.Вентиляційний трубопровід закінчується на відстані 30 м, що не відповідає діючим вимогам, згідно яких відстань від кінця вентиляційних труб до вибою в газових щахтах не повинна перевищувати 8 м, а в

негазових 12 м.Відсутні дошки з показниками замірів метану.Відсутня шахтна гірничорятувальна станція, а також допоміжна гірничорятувальна команда.Указані порушення суперечать вимогам Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», внаслідок чого організація роботи на даній виробничій ділянці не відповідає вимогам з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.Забезпечення обов`язку виконання відповідних правил охорони праці та безпеки життєдіяльності у даному випадку покладено на:начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 згідно п.п. 2.1, 2.9, 2.13 Посадової інструкції начальника дільниці з видобування вугілля товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»;заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 відповідно до Посадової інструкції заступника директора з охорони праці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»;директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці».У конкретній виробничій ситуації начальнику дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 , заступнику директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 та директору ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 необхідно було виконати вимоги Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», а також ст. 13 Закону України «Про охорону праці».З технічної точки зору, дії (бездіяльність) начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 , заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 , директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 знаходились в причинному зв`язку зі створенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або могли призвести до заподіяння шкоди здоров`ю на об`єкті з підвищеною небезпекою на території колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075.Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, вчиненому особою, яка зобов`язана їх дотримувати, при тому, що це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 від 05.03.2021; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 31.03.2021 № П/1281; листом Державної служби геології та надр України від 11.05.2021 № 7309/01/08-21; протоколами обшуків від 11.06.2021; протоколами оглядів документів;протоколом лабораторних досліджень вугілля № П272-07-21;листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 10.08.2021 № П/2743;протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 04.10.2021 № П/3269; протоколами обшуків від 11.11.2021;розрахунками збитків, заподіяних державі здійсненими Державною екологічною інспекцією у Донецькій області № 2-3942/21 від 06.12.2021; інформацією щодо руху по банківським рахункам АТ «Комерційний банк «Земельний капітал», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ «ПУМБ» щодо ТОВ «ШПБУ СХІД»; іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування представником Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) заявлено цивільний позов на суму 59 347 680,00 грн.

Злочин у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років. При цьому, в результаті противоправних дій підозрюваного завдано шкоду в розмірі 59347680,00 грн.З огляду на викладене, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 в даному випадку, зважаючи на положенняч. ч. 1, 2, 6, 10 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Разом з тим, під час досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні збереження майна підозрюваного, з метою подальшої реалізаціївідшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке підлягає арешту, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 КК України, з метою реалізації відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію зазначеного вище майна може призвести до незаконної перереєстрації права власності на нього, з метою його подальшого відчуження, просили накласти арешт на квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок протиправних дій в разі його засудження. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.1, ч.2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В клопотанні слідчим не зазначена ринкова вартість нерухомого майна, яке належить арештувати, документів щодо вартості кватрири вбудинку № 136 по вул.Матросва в м. Горлівка Донецької області, суду не надано. Крім того, клопотання не містить обставин, які свідчать про можливе приховування,пошкодження, псування, перетворення, зміну або знищення, відчуження зазначеного у клопотанні майна.

Обов`язок доведення необхідності застосування цього заходу забезпечення та цілі накладення арешту на майно перед слідчим суддею покладено на прокурора, слідчого.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Згідно із ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявності ризиків передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що всупереч положенням ст.173 КПК України, не обґрунтовано необхідність накладення арешту на майно, не зазначено обставин, які свідчать про можливе приховування,пошкодження, псування, перетворення, зміну або знищення, відчуження зазначеного у клопотанні майна, у зв`язку із чим, клопотання є необґрунтованим та безпідставним, а тому слідчий суддя відмовляє у його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000356, відомості про яке 27.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Справа № 204/9517/23

Провадження № 1-кс/204/2290/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000356, відомості про яке 27.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000356, відомості про яке 27.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 27.11.2020 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого 09.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018) та в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, вчиненому особою, яка зобов`язана їх дотримувати, при тому, що це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41561011) від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства.Діяльність ТОВ «ШПБУ СХІД» (далі Товариство) регламентовано положеннями Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів його учасників № 15 від 06 липня 2020 року (далі Статут). Згідно підпункту 10.1.1. Статуту, виконавчим органом ТОВ «ШПБУ СХІД», є Директор. Підпункт 11.1. Статуту передбачає, що керівництво поточною діяльністю ТОВ «ШПБУ СХІД» і виконання рішень Зборів здійснює Директор. Відповідно до підпункт 11.4. Статуту Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах держаної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання діяльності Товариства в межах та порядку, визначених Статутом. Згідно п. 2.1. посадової інструкції Директора ТОВ «ШПБУ СХІД», затвердженої протоколом загальних зборів Товариства № 1 від 04.09.2017, Задачі та обов`язки Директора: керувати роботою підприємства по всім видам діяльності відповідно до законодавства України.Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), як це визначено ч. 2 ст. 39 Закону.При цьому, ч. 4 ст. 39 Закону встановлено, що виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.Крім того, встановлено, що Державною службою геології та надр України 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35293307) видано спеціальний дозвіл на користування надрами

№ 5098 зі строком дії до 30.12.2029. 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» у встановленому законом порядку отримало Акт про надання гірничного відводу № 1665 від 30.03.2010 з терміном дії до 30.12.2029, який відповідав умовам указаного спецдозволу.У зв`язку з проведенням детальної геолого-економічної оцінки запасів кам`яного вугілля поля шахти «Свято-Покровська» та затвердження їх в ДКЗ України (протокол № 2936 від 19.06.2013) наказом Держгеонадр від 17.04.2014 № 120 внесені зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 та укладено Угоду про умови користування надрами від 14.05.2014 № 5098. Відповідно до вказаного спеціального дозволу ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» надано право на видобування кам`яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8B, l8H) на ділянці, що знаходиться у межах координат (крайніх точок) в системі координат Pulkovo42 т.1 48° 35' 13", 36° 59' 24"; т.2 48° 36' 17", 37° 02' 52"; т.3 48° 33' 46", 37° 05' 11"; т.4 48° 33' 36", 37° 04' 41"; т.5 48° 33' 34", 37° 04' 43"; т.6 48° 33' 30", 37° 04' 29"; т.7 48° 33' 29", 37° 04' 30"; т.8 48° 33' 27", 37° 04' 27"; т.9 48° 33' 16", 37° 03' 53"; т.10 48° 33' 14", 37° 03' 55"; т.11 48° 33' 02", 37° 03' 29"; т.12 48° 33' 01", 37° 03' 21"; т.13 48° 33' 03", 37° 03' 10"; т.14 48° 32' 59", 37° 02' 58"; т.15 48° 32' 29", 37° 03' 28"; т.16 48° 32' 04", 37° 02' 07"; т.17 48° 32' 21", 37° 01' 56"; т.18 48° 32' 04", 37° 01' 18"; т.19 48° 33' 36", 37° 00' 16"; т. 20 48° 33' 34", 37° 00' 24".01.10.2017 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».У подальшому, 30.07.2018 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, монтажно-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська».Крім того, 01.09.2019 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».На виконання вказаних договорів ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва надземних об`єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованої на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області.Маючи вичерпну інформацію щодо умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 зі строком дії до 30.12.2029, розуміючи, що у результаті відновлення колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» можна отримати доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, та перебуває у так званій зоні не підрахунку запасів (ці запаси були віднесені до зони не підрахунку, як такі, що розташовані в ціликах та в зоні між границями годного вугілля та безпечного ведення робіт під пливуном), розуміючи, що зазначене вугілля не перебуває на балансі ані ТОВ «Техіновація», ані ТОВ «ШПБУ СХІД», і його видобуток є незаконним, ОСОБА_6 всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду, керуючись корисливими мотивами протиправного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», вирішив здійснити незаконне видобування зазначених корисних копалин, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року (в редакції від 17 вересня 2020 року) «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.У зв`язку із цим, ОСОБА_6 було розроблено детальний план злочинної діяльності, відповідно до якого необхідно було виконати підготовку до вчинення зазначеного злочину, шляхом розконсервації та відновлення вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», провести підготовчі горизонтальні гірничі виробки безпосередньо у пласті m42, здійснюючи попутне незаконне видобування кам`яного вугілля, з подальшим введенням в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля. Видобуті у такий спосіб корисні копалини за планом ОСОБА_6 мали реалізовуватися кінцевим споживачам через ланцюги постачання з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. При цьому, відповідно до розробленого злочинного плану на кожному з етапів злочинної діяльності мала використовуватися система конспіративних заходів, спрямована на приховання злочинного характеру даної діяльності, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, надання зазначеним протиправним діям зовнішніх ознак законності.Так, в порушення правил охорони розробки надр, передбачених Кодексом України «Про надра`ст.ст. 16, 17, які встановлюють загальні правила ліцензування діяльності стосовно використання надр, та усвідомлюючи протиправність дій за відсутності відповідного спеціального дозволу та гірничого відводу на користування надрами, всупереч ст.ст. 19, 20 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 125, 126, Земельного кодексу України, які встановлюють порядок виникнення права використання земельної ділянки, а також порушуючи вимоги ст. 56 Кодексу України «Про надра», які стосуються основних правил охорони надр, діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_6 вирішив здійснювати видобування корисних копалин загальнодержавного значення кам`яного вугілля на ділянці місцевості, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 з пласта m42. Розуміючи, що видобування кам`яного вугіллі є складним виробничим процесом, який неможливо здійснювати одноособово, а так само неможливо одноособово здійснювати реалізацію вугільної продукції у передбачений злочинним планом спосіб, ОСОБА_6 вирішив сформувати стійке злочинне об`єднання з посадових осіб ТОВ «ШПБУ СХІД», які могли б, використовуючи свої повноваження, всупереч інтересам вказаної юридичної особи, задіяти виробничі потужності ТОВ «ШПБУ СХІД» та підлеглих працівників, необізнаних в протиправному характері даної діяльності, в незаконному видобуванні кам`яного вугілля.Після чого, ОСОБА_6 , маючи значний досвід роботи на керівних посадах на підприємствах вугільної промисловості, добрі організаторські здібності, авторитет серед працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ознайомив із своїм злочинним планом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким запропонував увійти до складу організованої групи, яку планував очолити. При цьому, ОСОБА_6 пообіцяв зазначеним вище особам у якості винагороди за участь у вчиненні вказаного злочину, надання грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно видобутих корисних копалин.Ознайомившись із розробленим злочинним планом ОСОБА_7 і ОСОБА_5 схвалили його, та добровільно погодилися спільно приймати участь в протиправній діяльності, спрямованій на незаконне видобування кам`яного вугілля, увійшовши до складу організованої групи та визнавши лідерство ОСОБА_6 . У результаті чого наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 № 12-К/тр від 12.03.2018 ОСОБА_7 був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018, а ОСОБА_5 наказом № 22-К/тр від 16.07.2018 на посаду начальника дільниці з 17.07.2018.Після чого, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, розпочала підготовку до вчинення злочину, а саме незаконного видобування кам`яного вугілля.Так, ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. При цьому, безпосереднє керівництво працівниками ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаними в подальших злочинних планах організованої групи, здійснювали ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , передаючи підлеглим працівниками вказівки ОСОБА_6 та контролюючи правильність і своєчасність їх виконання.У результаті зазначених підготовчих дій, які полягали у відновленні колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», було отримано доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, яке організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, планувала незаконно видобувати.Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища, всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявного устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаним у злочинному характері даної діяльності, здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», розташованого на промисловому майданчику ТОВ «ШПБУ СХІД», територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованого на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. При цьому, всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду здійснювалося незаконне вилучення з надр та підйом на поверхню кам`яного вугілля, яке у подальшому складувалося на території промислового майданчику та реалізовувалося кінцевим споживачам за розробленою ОСОБА_6 схемою.Після чого, у невстановлений час, проте не пізніше квітня 2021 року, отримавши із невстановленого джерела відомості про те, що за даним фактом порушено кримінальне провадження та правоохоронними органами проводиться відповідне досудове розслідування, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, у квітні 2021 року з метою ухилення від кримінальної відповідальності призупинила незаконне видобування кам`яного вугілля на вказаному об`єкті.У результаті злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , вчинених у складі організованої групи, було незаконно видобуто 7273 тон кам`яного вугілля, що призвело до спричинення збитків у розмірі 59347680 грн.Враховуючи суму встановлених збитків, а також те, що у даному випадку завдана екологічна шкода, яка полягає у порушенні ґрунтово-рослинного покриву, ерозійних явищах, забрудненні атмосферного повітря, що формує підвищене навантаження на навколишнє природнє середовище, наявні інші тяжкі наслідки, передбачені ч. 4 ст. 240 КК України.Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018).Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, ОСОБА_6 з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства.На директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 покладено обв`язки відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці».Так, роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів;розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.При укладенні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу на роботодавця покладається обов`язок систематичного проведення інструктажу (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.Такий інструктаж (навчання) може проводитися дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв`язку. У такому разі підтвердженням проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.При виконанні дистанційної роботи роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної роботи.Наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 № 22-К/тр від 16.07.2018 ОСОБА_5 призначений на посаду начальника дільниці.На начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки відповідно до Посадової інструкції начальника дільниці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»:п. 1.6. Керує роботою працівників дільниці.2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов`язки.

п. 2.1. Забезпечує досягнення дільницею встановлених виробничих завдань з обсягу та якості видобування вугілля, проведення підготовчих виробок і виконання гірничо-капітальних і гірничих робіт, а також інших техніко-економічних показників; безпечне проведення робіт і дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії; належне утримання і правильну експлуатацію обладнання, механізмів, засобів пожежогасіння, вентиляції; виконання протипожежних заходів, засобів боротьби з пилом та раптовими викидами вугілля і газу; виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; введення в експлуатацію нових об`єктів на дільниці, своєчасне доставлення матеріалів та запасних частин; використання раціональних форма оплати праці та матеріального заохочення; вивчення робітниками дільниці плану ліквідації аварій, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці.п. 2.3. Створює умови для освоєння і виконання норм виробітку, проводить виробничий інструктаж робітників.п. 2.9. Контролює: виконання робіт з видобування вугілля, проведення підготовчих гірничо-капітальних робіт, виймання розкривних порід; дотримання технологічних процесів; витрачання фонду оплати праці; безпеку людей, які працюють на дільниці, та створення оптимальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.п. 2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.01.10.2017 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».У подальшому, 30.07.2018 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, монтажно-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська».Крім того, 01.09.2019 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська».На виконання вказаних договорів ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва надземних об`єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованої на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області.У подальшому, протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри.Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, співробітники ТОВ «ШПБУ СХІД» здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», у ході чого здійснювалося попутне незаконне видобування кам`яного вугілля. А приблизно з серпня 2020 року введено в експлуатацію очисну горизонтальну виробку (лаву), призначену для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля, яке тривало по квітень 2021 року включно.Відповідно до «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» до робіт з підвищеною небезпекою відносяться зокрема наступні їх види:п. 64 підземні роботи на шахтах і рудниках;п. 65 підземна геологорозвідка;п. 70 технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій;п. 83 монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів;п. 101 вантажно-розвантажувальні роботи машин і механізмів;п. 104 монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач;п. 4 підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.Разом з тим, при виконанні вказаних вище робіт з підвищеною небезпекою, які полягали зокрема у здійснення монтажно-демонтажних робіт з відновлення вертикальної виробки колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» до глибини 87 метри, проведенні підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків) та очисної горизонтальної виробки (лави), що примикають до вказаного шурфу на глибині 84 метри, а також видобуванні кам`яного вугілля, було допущено ряд грубих порушень вимог чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Указані порушення не були усунуті у ході виконання відповідних робіт, та їх наявність була задокументована 11.11.2021 у ході обшуку промислового майданчика ТОВ «ШПБУ СХІД» колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відповідних горизонтальних гірничих виробок, проведеного працівниками поліції.Так, за місцем розташування колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» відсутній аварійний вихід, що унеможливлює вихід на поверхню у разі аварійної ситуації.Драбинне відділення має 28 ярусів по 3 метри кожний. Починаючи з 18 ярусу драбина дуже мокра та слизька, деякі сходи зламані, що є небезпекою для гірників, які спускаються до місця роботи.Вентиляційний трубопровід закінчується на відстані 30 м, що не відповідає діючим вимогам, згідно яких відстань від кінця вентиляційних труб до вибою в газових щахтах не повинна перевищувати 8 м, а в

негазових 12 м.Відсутні дошки з показниками замірів метану.Відсутня шахтна гірничорятувальна станція, а також допоміжна гірничорятувальна команда.Указані порушення суперечать вимогам Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», внаслідок чого організація роботи на даній виробничій ділянці не відповідає вимогам з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.Забезпечення обов`язку виконання відповідних правил охорони праці та безпеки життєдіяльності у даному випадку покладено на:начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 згідно п.п. 2.1, 2.9, 2.13 Посадової інструкції начальника дільниці з видобування вугілля товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»;заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 відповідно до Посадової інструкції заступника директора з охорони праці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»;директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці».У конкретній виробничій ситуації начальнику дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 , заступнику директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 та директору ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 необхідно було виконати вимоги Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», а також ст. 13 Закону України «Про охорону праці».З технічної точки зору, дії (бездіяльність) начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 , заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 , директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 знаходились в причинному зв`язку зі створенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або могли призвести до заподіяння шкоди здоров`ю на об`єкті з підвищеною небезпекою на території колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075.Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, вчиненому особою, яка зобов`язана їх дотримувати, при тому, що це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 від 05.03.2021; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 31.03.2021 № П/1281; листом Державної служби геології та надр України від 11.05.2021 № 7309/01/08-21; протоколами обшуків від 11.06.2021; протоколами оглядів документів;протоколом лабораторних досліджень вугілля № П272-07-21;листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 10.08.2021 № П/2743;протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 04.10.2021 № П/3269; протоколами обшуків від 11.11.2021;розрахунками збитків, заподіяних державі здійсненими Державною екологічною інспекцією у Донецькій області № 2-3942/21 від 06.12.2021; інформацією щодо руху по банківським рахункам АТ «Комерційний банк «Земельний капітал», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ «ПУМБ» щодо ТОВ «ШПБУ СХІД»; іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування представником Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) заявлено цивільний позов на суму 59 347 680,00 грн.

Злочин у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років. При цьому, в результаті противоправних дій підозрюваного завдано шкоду в розмірі 59347680,00 грн.З огляду на викладене, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 в даному випадку, зважаючи на положенняч. ч. 1, 2, 6, 10 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Разом з тим, під час досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні збереження майна підозрюваного, з метою подальшої реалізаціївідшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке підлягає арешту, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272 КК України, з метою реалізації відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію зазначеного вище майна може призвести до незаконної перереєстрації права власності на нього, з метою його подальшого відчуження, просили накласти арешт на квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок протиправних дій в разі його засудження. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.1, ч.2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В клопотанні слідчим не зазначена ринкова вартість нерухомого майна, яке належить арештувати, документів щодо вартості кватрири вбудинку № 136 по вул.Матросва в м. Горлівка Донецької області, суду не надано. Крім того, клопотання не містить обставин, які свідчать про можливе приховування,пошкодження, псування, перетворення, зміну або знищення, відчуження зазначеного у клопотанні майна.

Обов`язок доведення необхідності застосування цього заходу забезпечення та цілі накладення арешту на майно перед слідчим суддею покладено на прокурора, слідчого.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Згідно із ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявності ризиків передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що всупереч положенням ст.173 КПК України, не обґрунтовано необхідність накладення арешту на майно, не зазначено обставин, які свідчать про можливе приховування,пошкодження, псування, перетворення, зміну або знищення, відчуження зазначеного у клопотанні майна, у зв`язку із чим, клопотання є необґрунтованим та безпідставним, а тому слідчий суддя відмовляє у його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000356, відомості про яке 27.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 209КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1