Справа № 445/1125/23
Провадження № 1-кс/445/658/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 години 13.05.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2023 року о 19:12 год. до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_5 та, представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у результаті чого з її банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти в сумі 4753 гривні. Під час вчинення правопорушення невідома особа використовувала абонентський номер: НОМЕР_5 .

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року за №0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , та встановлено, що 13 травня 2023 року о 19:12 годині до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_5 та представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказала, щоб потерпіла продиктувала код із смс-повідомлення, яке надійшло раніше, з метою ніби то заміни старої SIM-карти. Тоді потерпіла відкрила повідомлення на своєму телефоні, та продиктувала вказаний код ( НОМЕР_6 #) цій особі, оскільки повірила, що це працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідно замінити стару SIM-карту. Після цього вказана особа також сказала потерпілій ввести комбінацію цифр « НОМЕР_7 # + виклик», а також просила надати пін-код до банківської картки, однак ОСОБА_5 сказала, що у неї немає банківських карток в цілях безпеки. Тоді вказана особа сказала, що протягом години нікуди не телефонувати, оскільки буде відбуватися процедура заміни SIM-карти, і на цьому розмова з вказаною особою завершилась і сім-карту потерпілої було заблоковано. 14 травня 2023 року син потерпілої ОСОБА_7 сказав, що потрібно перевірити баланс на банківській картці № НОМЕР_1 і з цією метою потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 . Працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що 13 травня 2023 року о 19:42 годині з вказаної вище банківської картки було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 4753 гривні. Крім цього, працівники банку повідомили, що шахраї також того ж дня о 20:02 годині зарахували на картку потерпілої грошові кошти в сумі 6000 гривень з метою подальшого отримання доступу до другої банківської картки, однак їм це не вдалося і вказані грошові кошти вони перерахували назад на невідомий рахунок.

Крім цього, працівники банку повідомили, що шахраї також того ж дня о 20:02 годині зарахували на картку потерпілої грошові кошти в сумі 6000 гривень з метою подальшого отримання доступу до другої банківської картки, однак їм це не вдалося і вказані грошові кошти вони перерахували назад на невідомий рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду ОСОБА_1 справа №445/1125/23 провадження №1-кс/445/428/23 тимчасовий доступ проведено не було, оскільки як пояснили представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дана ухвала до них не надійшла і ніякої інформації не надали.

Дана ухвала була відправлена поштової службою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.05.17:08:40, квитанція додається до даного клопотання.

Встановлено, що рахунок потерпілої гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) за вказаною вище банківською карткою № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, що може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 13.05.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий. Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 години 13.05.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1