Провадження № 1-кс/752/1126/23
У Х В А Л А

17 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001330 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001330 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001330 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у 2018 році познайомилась з ОСОБА_6 , який через деякий час після знайомства, запропонував створити спільне підприємство з виробництва біологічних добрив, на що остання погодилась. В результаті чого у травні 2018 року було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ). За домовленістю з ОСОБА_6 його роль у діяльності Товариства полягала у пошуку, придбанні, доставці, монтажі та запуску необхідного обладнання для виробництва органічних добрив, тобто він фактично відповідав за організацію виробничої діяльності Товариства.

Так, ОСОБА_6 повідомив, що обладнання, яке з його слів було необхідне для запуску виробництва добрив коштує 200 000 Євро. Оскільки долі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були поділені 50% на 50% фінансування здійснювалось порівну, тобто ОСОБА_5 мала йому передати 100 000 Євро на обладнання.

Діючи на виконання вказаної вище домовленості, ОСОБА_5 звернулась до директора Товариства - ОСОБА_7 з проханням поїхати на зустріч з ОСОБА_6 і передати йому обумовлену суму грошей. При цьому вона попередила ОСОБА_6 , що гроші йому будуть передані директором Товариства, на що він погодився.

У листопаді-грудні 2018 року ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 Євро для передачі їх ОСОБА_6 .

При зустрічі були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх знайомий ОСОБА_8 та передано грошові кошти ОСОБА_6 ..

У грудні 2018 року ОСОБА_6 передав Товариству документи про придбання необхідного обладнання на еквівалент повної суми, тобто на 200 000 Євро. Оскільки ОСОБА_6 надтривалий час не давав будь-якого результату, 03 грудня 2019 року ОСОБА_7 поїхав на місце зборки обладнання, за адресою: АДРЕСА_1 , де приїхавши за вказаною адресою побачив нежитлові приміщення, в частині яких розташовано робочий цех із збирання обладнання, призначеного для виробництва органічних добрив, на місці виявилося, що обладнання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутнє повністю.

Так в рамках досудового розслідування, ОСОБА_5 надала органу досудового розслідування документи про купівлю обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договір купівлі продажу №2011-3 від 20.11.2018, акт приймання передачі обладнання, рахунок фактуру №20/11 та видаткові накладні.

Відповідно, у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 за період часу 01.01.2018 по 31.01.2019 року.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001330 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001330 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Голосіївського управління поліції ГУ НГ1 у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001330 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?банківських виписок в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, копій юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів;

?документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 здійснювалась закупівля/продажа іноземної валюти на Українському Міжбанківському ІНФОРМАЦІЯ_6 за заявками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з дати відкриття рахунків по 31.12.2019 а саме: заяв про купівлю/продаж іноземної валюти, зовнішньоекономічних контрактів, платіжних дорученнь на перерахування коштів за кордон та з-за кордону, інвойсів та інших документів, що містяться в валютних справах вищевказаних клієнтів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1