печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» з метою подальшого виготовлення психотропних речовин. З метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів в створених телеграм каналах: «ІНФОРМАЦІЯ_4» НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », WhatsApp месенджері НОМЕР_4 розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен» та психотропних речовин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, приймають замовлення в телеграм каналах, «WhatsApp» месенджері, акумулюють замовлення в різни області України та оформлюють поштові відправлення, здійснюють постачання, фасування та відправлення замовлених прекурсорів та психотропних речовин через поштових операторів, купують допоміжні засоби, що перебувають у вільному продажі та необхідні при реалізації прекурсорів та психотропних речовин, здійснюють розрахунки між співучасниками.

Також було встановлено, що при здійсненні збуту прекурсору «фенілнітропропен» учасники групи для оплати замовлень використовувались картки:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 відкрита на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 відкрита на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 відкрита на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_25 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_26 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_27 відкрита на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_28 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_23 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінніПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_29 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_29 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_29 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_29 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_31 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_31 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_31 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_31 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_5 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_5 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_5 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_7 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_7 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_7 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунки які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_12 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_12 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_12 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_12 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_14 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_14 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_14 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_14 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_16 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_16 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_16 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_16 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_18 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_18 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_18 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_18 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_20 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_20 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_20 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_20 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_21 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_22 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_22 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_22 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_22 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_24 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_24 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_24 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_24 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_14 ;

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_25 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_25 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_25 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_25 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_26 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунок який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_26 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт НОМЕР_26 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_26 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_34 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_27 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунки які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_27 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_27 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_27 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- руху грошових коштів на рахунку який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_35 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкриті рахунки які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_35 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_35 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карті НОМЕР_35 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: Немцев;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_36 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31220/23-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

01.08.2023