Провадження № 1-кс/686/7899/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001897 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2021 року,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2021 року.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, від 07.09.2021, в якій суддя постановив зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Хмельницькій області у відповідності до ст. 214 КПК України внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення згідно заяви про вчинення злочину адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 .

Згідно вказаної заяви про вчинення злочину встановлено, що 25 лютого 2020 р. учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було складено нотаріальну заяву про свій вихід зі складу учасників (засновників) Товариства з обмереженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (даті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в цій заяві просить в строки які передбачені чинним законодавством України затвердити зміни до статутних документів та здійснити всі необхідні юридично значущі дії щодо виведення її зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.03.2020 р. нотаріальна заява про вихід з товариства разом з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вручена особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про що була зроблена відповідна відмітка на супровідному листу. Також, в даному супровідному листі ОСОБА_6 просила виплатити її вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі, яка складає 10,4199 %.

06.04.2020р. на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено адвокатський запит в додатках яких була нотаріальна заява про вихід з товариства та з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також, в даному адвокатському запиті ставилась вимога про виплату ОСОБА_6 вартість частини майна товариства, пропорційну її частці у статутному капіталі, яка складає 10,4199 %.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як і на лист від 18.03.2020р. так і на адвокатський запит надало відповідь що, не вбачає правових підстав надання будь якої інформації та здійснення розрахунку з ОСОБА_6 .

Так, на підставі п. 14.3 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації виходу.

Пункт 14.4 даного статуту зазначає що, не пізніше 30 днів, з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки та надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «про державну реєстрацію юридичних осіб підприємств та громадських формувань».

Також статутом, а саме п. 14.5 передбачено, що товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи могло дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Умовами статуту передбачено, що вартість частки учасника визнається виходячи з ринкової вартості сукупності часток учасників товариство пропорційно до розміру частки такого учасника.

Відповідно до частини 1 ст. 88 Господарського кодексу України, учасники господарського товариства мають право вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства. Аналогічні положення закріплено в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» та пункті 3 частини 1 ст. 116 Цивільного кодексу України.

Також, згідно законодавства учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом. Спори, що виникають у зв`язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналосячи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Товариство зобов`язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

За приписами ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

У пункті 4.19. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» роз`яснено, що вартість частини майна товариства, що належить до виплати учаснику, який вийшов з товариства, повинна визначатися виходячи з вартості усього майна, що належить товариству, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства.

Також, ОСОБА_6 зазначила що, незадовго до її виходу з товариства керівництвом булла здійснена оцінка ринкової вартості основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для прийняття управлінських рішень.

Представником заявника було направлено адвокатський запит від 01.06.2020р. на адресу суб`єкта оціночної діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідний запит отримано завірені копії звітів про оцінку основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно звітів про оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були оцінені наступні об`єкти нерухомості:

-нежитлове приміщення загальною площею 100,4 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 963 118,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 99,2 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_3 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 996 864,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 261,8 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 5 409 292,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 853,5 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_5 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 4 764 834,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 165,2 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_6 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 665 569,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 186,0 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_7 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 777 386,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 73,8 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_8 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 805 939,00 грн. (з ПДВ).

Отже, загальна сума основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.01.2020р. становить 18 383 002,00 грн.

Розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 10,4199 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому ОСОБА_6 вважає, що вартість належної їй частки майна становить 1 915 490,42 грн (18 383 002,00 * 10,4199 %).

Розмір частки статутного капіталу ОСОБА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 28 834,00 грн. (7,0845%)статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить 963 118 грн.

Допитана в провадженні потерпіла ОСОБА_6 , підтвердила свої доводи зазначені у вказаній заяві та вважає, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , вбачаються ознаки протиправного діянні передбачені статтями 190 та 191 КК України, його дії направлені на умисне та незаконне заволодіння грошовими коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом виведення його із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі третій особі за матеріальну винагороду.

Допитаний в провадженні потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що відносно нього вчинено аналогічні дії, як і по відношенню до ОСОБА_6 . Він вийшов зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та очікував отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошову виплату в розмірі 963 118 грн., однак отримав відповідь від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він не був учасником товариства, а тому жодних коштів він не отримає.

Крім цього, Господарським судом Хмельницької області розглядається справа № 924/751/20 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштівта № 924/750/20 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів.

В рамках вказаних справ призначено судову експертизу, яка виконувалась експертами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення чи підтверджується первинними документами бухгалтерського обліку сума внеску у розмірі 407 000,00 грн. до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасниками (засновниками) товариства, в тому числі ОСОБА_7 сумі 28 834,00 грн. (7,0845%) та ОСОБА_6 в сумі 42 409,00 грн.(10,4199 %) в період з 21.12.2000р. по 05.03.2020р., виникла необхідність в отримані копії висновку судової експертизи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проведена за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , в рамках судової справи № 924/750/20.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та просив задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів , а саме до висновку судової економічної експертизи, призначеної суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 у справі №924/750/20, проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_1 і яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні Тернопільського ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаного висновку експертизи.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаного висновку експертизи, з можливістю вилучити його належним чином завірену копію.

Ухвала діє по 16 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя