Справа № 336/3615/23
Провадження 1кс/336/472/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в якому просить про надання Районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району тимчасового доступу прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до речей і документів:

договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договору № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022, з усіма додатками до них та додатковими угодами;

листів-заявок ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищезазначеними договорами закупівель;

підписаних сторонами актів про надання послуг (актів приймання-передачі виконаних робіт), актів-претензій за вищезазначеними договорами закупівель;

первинних документів на матеріали, які використовувались в процесі надання послуг за вищезазначеними договорами закупівель та надавались виконавцем замовнику;

фотографій виконаних робіт, які мали надаватись виконавцем замовнику згідно технічного завдання за вищезазначеними договорами закупівель;

платіжних доручень, інших платіжних документів про здійснення оплат за договором № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022 та за договором № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022;

листа виконавця, інших документів, які стали підставою для розірвання договору № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022, листування сторін з приводу виконання договору № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022, з можливістю виготовити копії зазначених документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що підставою для проведення досудового розслідування стали виявлені відомості про те, що в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено інформацію про наступні публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- ідентифікатор UA-2022-10-07-010144-a закупівля послуги «ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт доріг приватного сектору (оплата послуг з поточного ремонту)»;

- ідентифікатор UA-2022-10-03-009626-a закупівля послуги «ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт тротуарів)»;

- ідентифікатор UA-2022-10-03-009459-a закупівля послуги «ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт тротуарів на внутрішньоквартальній території)».

Згідно річного плану закупівель, оплата за вказаними закупівлями здійснювалась за рахунок місцевого бюджету.

Під час подання пропозицій для участі в закупівлях UA-2022-10-07-010144-a, UA-2022-10-03-009626-a, UA-2022-10-03-009459-a, директоромТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_11 складено та підписано довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, відомості в яких не відповідають відомостям, які були подані роботодавцем до контролюючих органів.

Також, директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_11 складено та підписано довідки про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору - договору, укладеного не з юридичною особою публічного права (ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»), а з юридичною особою приватного права (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що дає обґрунтовані підстави вважати його фіктивним (укладеним без наміру створення правових наслідків, а лише для участі в спрощених закупівлях), що може свідчити про наявність в ньому завідомо неправдивих відомостей.

За результатами врахування вказаних офіційних документів замовником під час спрощених закупівель настали правові наслідки у вигляді визначення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» переможцем закупівель UA-2022-10-07-010144-a, UA-2022-10-03-009626-a, UA-2022-10-03-009459-a та укладення з ним договорів: договору № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022 на суму 1 962 218,00 грн. без ПДВ; договору № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022 на суму 992 256,00 грн. без ПДВ; договору № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022 на суму 969 266,00 грн. без ПДВ.

В ході досудового розслідування було встановлено, що замовником було здійснено оплати за договором № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022 в розмірі 1 962 218,00 грн., та за договором № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022 в розмірі 992 256,00 грн. Договір № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022 було розірвано. Причиною розірвання договору в звіті про виконання договору про закупівлю UA-2022-10-07-010144-a від 02.01.2023 зазначено лист виконавця робіт.

Ч. 2 ст. 366 КК України встановлено кримінальну відповідальність за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України, тяжкими наслідками у ст. 366 КК України вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу XX ПК України, для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Відповідно до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПК України, податкова соціальна пільга встановлюється у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Обставини, які є предметом досудового розслідування кримінального провадження №0000084 від 18.11.2022 мали місце в 2022 році.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», у 2022 році 1 січня прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб становив 2481 грн. Тобто, неоподатковуваний мінімум доходів громадян для кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених в 2022 році, становить 1240,50 грн.

Тобто, для кваліфікації кримінального правопорушення за ч.2 ст.366 КК України, тяжкі наслідки мають бути в розмірі, що перевищує 310 125 грн.

Наразі, в ході досудового розслідування було встановлено розмір ймовірно завданих кримінальним правопорушенням тяжких наслідків в розмірі 2 954 474,00 грн.

Окрім іншого прокурор зазначив, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як доказ обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема: обставин настання правових наслідків у виді здійснення оплат за рахунок бюджетних коштів за договорами, укладеними за результатами процедур закупівель, для участі в яких службовою особою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» було подано офіційні документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Листом № 255/01-34/22.01-194 від 07.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила окружну прокуратуру про те, що затребувані окружною прокуратурою документи можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судововому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його у пвоному обсязі.

Представник ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. ( а.с. 6)

В ході досудового слідства встановлено, що під час подання пропозицій для участі в закупівлях UA-2022-10-07-010144-a, UA-2022-10-03-009626-a, UA-2022-10-03-009459-a, директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 складено та підписано довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, відомості в яких не відповідають відомостям, які були подані роботодавцем до контролюючих органів, що підтверджується матеріалами ( а.с. 17, 18).

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі, доступ до яких просить слідчий,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:

договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договору № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022, з усіма додатками до них та додатковими угодами;

листів-заявок ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищезазначеними договорами закупівель;

підписаних сторонами актів про надання послуг (актів приймання-передачі виконаних робіт), актів-претензій за вищезазначеними договорами закупівель;

первинних документів на матеріали, які використовувались в процесі надання послуг за вищезазначеними договорами закупівель та надавались виконавцем замовнику;

фотографій виконаних робіт, які мали надаватись виконавцем замовнику згідно технічного завдання за вищезазначеними договорами закупівель;

платіжних доручень, інших платіжних документів про здійснення оплат за договором № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022 та за договором № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022;

листа виконавця, інших документів, які стали підставою для розірвання договору № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022, листування сторін з приводу виконання договору № 87 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 90 про закупівлю послуг від 17.10.2022, договору № 93 про закупівлю послуг від 20.10.2022, з можливістю виготовити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 07.06.2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1