Справа № 635/4812/23
Провадження № 1-кс/635/755/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 від 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 22 червня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що заявниці на телефон надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким з її кредитної картки списано дві суми як благодійний внесок, вона зайшла на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказали, що останню операцію здійснили шахраї та щоб зберегти грошові кошти заявниці буде відкрито іншу картку на яку буде переведено кошти, сказали, що треба відкрити сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заявниця й зробила, після чого з кредитної карти заявниці було списано грошові кошти загальною сумою 42798 гривень. За даним фактом 22 червня 2023 року СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування 23 червня 2023 року допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_3 додатковим рахунком договору SAMDN5895 від 01 червня 2011 року, банківська картка № НОМЕР_4 . 20 червня 2023 року на телефон надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з її кредитної картки № НОМЕР_4 списано дві суми по 900 гривень, як благодійний внесок. Вона відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого їй зателефонували з банка та попросили підтвердити вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 , після підтвердження входу, їй одразу зателефонували з номера НОМЕР_5 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомили, що з її картки було списання коштів шахраями двома платежами в розмірі 900 гривень. Також працівник банку повідомив, що для залишення коштів вони добавлять картку та на неї переведуть кошти. Після цього, ОСОБА_4 зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила нову картку, на яку вона не давала свою згоду. Після цього вона спробувала заблокувати цю картку, але в неї не вийшло, оператор їй повідомив, що потрібно відкрити Portmone, вона зайшла через ІНФОРМАЦІЯ_2 в неї не вийшло, оператор сказав, що введіть Portmone в інтернеті, після чого прийшло повідомлення СМС з кодом на її мобільний телефон та автоматично вбилось на полях телефону, після цих дій вже було списання коштів в розмірі 25 255, 00 та 14 549,00 грн. Потім оператор повідомив, що всі кошти будуть повернуті пізніше, а саме через годину, також сказав, щоб вона не заходила до ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 1 години поки працює служба безпеки, але приблизно через 10 хвилин вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виявила списання коштів в розмірі 25255,00 гривень та 14549,00 гривень та збільшення кредититного ліміту у розмірі 15 000 гривень. Того ж дня приблизно о 18:50 ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про списання коштів з її картки та представник банку на її прохання заблокував картку останньої. У зв`язку з цим, надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий рахунок № НОМЕР_3 та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000856 від 22 червня 2023 року, зокрема встановлення учасників кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 від 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 21 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000856 від 22 червня 2023 року та звернулася до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 від 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 21 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 03 вересня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1