Справа № 461/4090/22
Провадження № 1-кс/461/4616/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

22.08.2023 рроку слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 25 лютого 2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.

24.09.2021 постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 подальше досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні №000021 від 25.02.2021 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

20.01.2022 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 25.02.2021 доручено слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно із ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_8 , з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER «Козацькі напої» з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.

Також, 23.02.2021 із заявою звернувся ОСОБА_10 , з якою вбачається, що останнім через групу у Viber «Козацькі напої» придбано алкогольні напої, а саме: горілка подвійна, вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Grand Marnier», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Cointreau», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; «Sambuca» вміст алк. 40%, сидр в ассортименті. Вказані алкогольні напої було придбано при особистій зустрічі у ОСОБА_11 , за 620 грн. До заяви ОСОБА_10 добровільно наддав придбані три полімерні ємності, 1 л кожна. В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_10 підтвердив факти викладені у заяві.

Алкогольні напої, які були добровільно видані свідком ОСОБА_10 , були оглянуті, та направлені до Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» для проведення дослідження (згідно супровідного листа 154/10/13-97-04-04 від 24.02.2021).

Так, Вузлівським МПД ДП «Укрспирт» було проведено дослідження, про що складено заключення №27-1/91 від 24.02.2021 з якого вбачається, що згідно отриманих показників аналізу алкогольних напоїв можна зробити висновок, що вони по фізико-хімічним і органолептичним показникам не відповідають стандарту на лікеро-горілчані вироби.

23.03.2021 на підстави ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021, проведено обшук будинку за адресою:

АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для їх виготовлення. 01.04.2021 із вилучених спиртовмісних рідин відібрано зразки для проведення експертизи.

Протягом 23-24 березня 2021 року під час огляду незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:018:0303, яка належить на праві власності ОСОБА_9 та знаходиться по АДРЕСА_1 ємкості наповнені спиртовмісними рідинами. 01.04.2021 із вилучених спиртовмісних рідин відібрано зразки для проведення експертизи.

Вищевказані взірці спиртовмісних рідин скеровано на дослідження до Львівського НДІСЕ. Згідно висновку № 1618 від 19.05.2021 надані на дослідження рідини є: слабоалкогольними напоями із вмістом етилового спирту 1,4 - 8,3 %, які виготовленні методом повного або часткового спиртового бродіння яблучної сировини, та не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні вимоги»; алкогольними напоями із вмістом етилового спирту 14,2-18,4 %, які виготовлені методом повного або часткового спиртового бродіння із виноградного виноматеріалу, та не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови»; алкогольними напоями бродіння хмелевого пивного сусла, із вмістом етилового спирту 8,6-12,3%, є проміжним продуктом у виготовлені пива, та не відповідають вимогам ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».

Крім того, в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення джерел походження сировини, з якої відбувалось виробництво фальсифікованих алкогольних виробів, місць її зберігання, осіб причетних до постачання, осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовленої сировини, а саме спирту етилового, спиртових дистилятів було дано доручення оперативному підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України.

В подальшому, на підставі інформації отриманої в ході виконання доручення було проведено ряд обшуків.

Зокрема, 06.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук житлового будинку (в тому числі складських, підвальних, підсобних, гаражних та інших приміщеннях), що знаходиться за адресою: у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :11:000:0219, за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, ФГ «Слава Надії»., про що складено відповідний протокол.

Згідно протоколу обшуку за вищевказаною адресою вилучено: 336 картонних ящики, в середині із полімерними пакетами наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 50 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Red» без марок акцизного податку; 19 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 74 блоки по 10 пачок сигарет марки «Marvel Red» без марок акцизного податку; 14 блоків по 10 пачок сигарет марки «Marvel Blue» без марок акцизного податку. Згідно висновку за результатами проведення експертизи спиртовмісних рідин №5727 від 17.12.2021, надана на дослідження рідина є водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового спирту 32,8 % об`ємних і є імітацією алкогольних напоїв горілок. Виготовлена саморобним способом та не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

08.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6, про що складено відповідний протокол.

Відповідно до протоколу обшуку вилучено:

3 картонних ящики в кожному з яких по 5 картонних упаковок з надписом «DANZKA VODKA», із харчовим пакетом об`ємом 3 л кожний, наповнений прозорою рідиною;

2 картонних ящики в кожному з яких по 6 закоркованих заводським пакуванням скляних пляшок з маркуванням «Terra Del Crifo» об`ємом 1,5 л кожна, наповнений невідомою рідиною;

- 364 картонних ящики в кожному з яких по 6 закоркованих заводським пакуванням скляних пляшок без будь-якого маркування та наклейок, заповнені невідомою рідиною (2184 пляшки).

03.12.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук житлових та нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :01:003:0048 за адресою:

АДРЕСА_2 , про що складено відповідний протокол.

Відповідно до протоколу обшуку вилучено:

- 25 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Absolut Standart», пляшки закорковані корками синього кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 25 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.

- 10 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Горілка Золото України, пляшки закорковані корками чорного кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 10 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.

За вищевказаними зразками проведено судову фізико-хімічну експертизу.

13.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки «Renault Premium 440.19» з р.н. НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «Merker M300-010Y» з р.н. НОМЕР_4 . В ході обшуку в напівпричепі виявлено 5 полімерних ємкостей об`ємом 5 тисяч літрів кожна, наповнених рідиною з характерним запахом спирту з яких в подальшому відібрано зразки для експертного дослідження. Згідно висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей №6165 від 29.12.2021, рідини, зразки яких були надані на експертизу, містять в своєму складі етиловий спирт та є технічними сумішами на основі спирту етилового з підвищеним вмістом легких компонентів та барвником.

Встановлено, що виявлена та вилучена рідина, яка містилась в полімерних ємкостях належить ТОВ «Нова Я», яка була придбана товариством в ДП «Попівський експериментальний завод».

14.06.2022 слідчим винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи залишків досліджуваних рідин з метою встановлення того чи відповідають рідини коду УКТЗЕД та чи належать до підакцизних товарів згідно Податкового кодексу України.

На даний час висновок за результатами проведення вказаної експертизи до слідчого управління ГУНП у Львівській області не надходив.

Крім цього, цього в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:

обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою:

АДРЕСА_1 ;

огляд вилученого 23.03.2021 обладнання за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ;

допити свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

обшук у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :11:000:0219, за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, ФГ «Слава Надії»;

призначено ряд судових експертиз, частина з яких на даний час триває.

Згідно ч.1 ст. 204 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

У відповідності до ч.4 ст. 12 КК України, не тяжким злочином є злочин, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відтак, кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000021 від 25.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 розпочався 25.02.2021.

09.02.2023 ухвалою Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 25.08.2023.

строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 25.08.2023.

З моменту продовження строку досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, а саме:

проведено та долучено до матеріалів кримінального провадження висновки судових фізико-хімічних експертиз та експертиз друкарських форм;

проведено та долучено до матеріалів кримінального провадження висновок за результатами проведення судової товарознавчої експертизи;

скеровано запити до ДП «Попівський експериментальний завод» (Сумська область Конотопський район с. Попівка) з метою отримання копій документів про співпрацю з ТОВ «Нова Я» та технічних умов до розріджувача з кодом УКТЗЕД ;

дано доручення оперативним працівника УСР у Львівській області ДСР НП України на встановлення власника, орендаря та суборендаря приміщення за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6, для його допиту з метою з`ясування власника продукції (підакцизної продукції вилученої в ході обшуку 08.11.2021), встановити місце перебування та допитати ОСОБА_21 , в якої в ході обушку за адресою: Пустомитівський район, с. Оброшине, вул. Стуса виявлено та вилучено фальсифіковану підакцизну продукцію, встановлення місцезнаходження та допиту директора та головного бухгалтера ТОВ «Нова Я» ().

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України закінчується 25.08.2023.

Однак, слідчий вказує, що завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

на підставі отриманих висновків судових експертиз допитати осіб, які здійснювали незаконне зберігання та перевезення фальсифікованої підакцизної продукції;

допитати осіб, з числа власників складських приміщень по

вул. Конюшинна, 6, де було виявлено та вилучено підакцизну продукцію;

отримання та долучення до матеріалів інформації на запити в порядку ст. 93 КПК України;

встановити фактичне знаходження ТзОВ «Нова Я» та витребувати у визначеному порядку документи щодо господарської діяльності підприємства;

виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв`язку з тривалістю виконання судових експертиз та проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, на хід проведення яких вплинула розпочата російською федерацією військова агресія проти України.

Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Слідчий вказує, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який спливає 25.08.2022, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 25 лютого 2024 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 25 лютого 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1