СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5170/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинено розтрату бюджетних коштів у великих розмірах під час здійснення наступних закупівель:

1) UA-2021-12-02-001035-a установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорних об`єктів) в с. Новосілки);

2) UA-2022-12-23-019635-a будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення в смт Чабани та с. Новосілки;

3) UA-2021-09-29-002430-a капітальний ремонт дороги в смт Чабани;

4) UA-2021-09-30-008453-b капітальний ремонт дороги в с. Новосілки.

Окрім того, за перемогу у даних тендерах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в числі екс-голови селищної ради ОСОБА_4 (перед початком вторгнення рф покинув територію України та не повернувся), секретаря селищної ради - ОСОБА_5 (на даний час виконуючий обов`язки голови), першого заступника голови селищної ради ОСОБА_6 , від суб`єктів підприємницької діяльності отримано неправомірну вигоду («відкати») у розмірі 10 % від суми закупівлі.

Так, в період часу з 2021 по 2022 роки, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою розтрати бюджетних коштів, у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори на виконання робіт за вище вказаними закупівлями на загальну суму понад 6 млн. грн.

У 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_5 було оголошено закупівлі UA-2021-09-29-002430-a (Капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова, від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 (коригування) (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)) та UA-2021-09-30-008453-6 (Капітальний ремонт дороги вул. Либідська, від буд. № 5 до пров. Академічного в с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)).

Станом на той час голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи у злочинній змові із секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та першим заступником голови ОСОБА_6 , вступили у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з метою розтрати бюджетних коштів, сприяли виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_7 , на вимогу останніх, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель, що склала приблизно 300 000 грн.

Також, у 2021 році було оголошено тендер UA-2021-12-02-001035-а (Капітальний ремонт об`єкту благоустрою з установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорних об?єктів) на перехресті вул. Васильківська з пров. Академічний с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)).

Станом на той час голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи у злочинній змові із секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та першим заступником голови ОСОБА_6 , вступили у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з метою розтрати бюджетних коштів, та сприяли виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_8 , на вимогу останніх, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель.

Також, у 2022 році, у період дії воєнного стану, ІНФОРМАЦІЯ_5 було оголошено тендер UA-2021-12-23-019635-а (Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) в смт Чабани та с. Новосілки Фастівського району Київської області 1 етап (Код за ДК 021:2015E45310000-3 Електромонтажні роботи)).

Секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка станом на той час і до теперішнього часу перебуває на посаді виконувача обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступила у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 з метою розтрати бюджетних коштів, та сприяла виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_9 , на вимогу останньої, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель.

Дана злочинна схема мала місце за сприяння тодішнього секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка фактично являлась «правою рукою», тобто довіреною особою ОСОБА_4 , та через яку надходили незаконні вказівки до тендерного комітету та учасників закупівель. На даний час ОСОБА_5 виконує обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки ОСОБА_4 перед початком повномасштабної війни, а саме 05.02.2022 пасажирським літаком вилетів за межі України сполученням «Київ - Доха» (столиця Катару) та до теперішнього часу не повернувся. 02.05.2022 ОСОБА_6 також виїхав автомобілем за межу України в пункті перетину державного кордону «Шегині», та до теперішнього часу не повернувся, місцеперебування останніх невідоме.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, зокрема судову будівельно-технічну, судову почеркознавчу, судову технічну експертизу документів, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Метою проведення даних експертиз є встановлення відповідності нормам чинного законодавства проектно-кошторисної документації та; встановлення відповідності обсягів та видів фактично виконаних робіт обсягам та видам робіт включених до актів приймання виконаних робіт (КБ-2В) та інших фінансово-звітних документів; ідентифікація осіб, які підписували договори, додаткові угоди; установлення способу нанесення відтисків печаток; ідентифікація печаток за їх відтисками.

Для належного проведення вказаних експертиз, до експертних установ необхідно надати оригінали документів щодо проведення вищевказаних робіт, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2021-12-02-001035-a, UA-2022-12-23-019635-a, UA-2021-09-29-002430-a, UA-2021-09-30-008453-b.

Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2021-12-02-001035-a, UA-2022-12-23-019635-a, UA-2021-09-29-002430-a, UA-2021-09-30-008453-b, а саме:

1)договори підряду (виконання робіт), укладені за результатом проведення державних закупівель з ідентифікаторами: UA-2021-12-02-001035-a, UA-2022-12-23-019635-a, UA-2021-09-29-002430-a, UA-2021-09-30-008453-b, додатки, додаткові угоди, договори субпідряду, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, а також інші додатки до договорів;

2)акти прийняття-передачі будівельного майданчику, об`єкта будівництва, для здійснення будівельних робіт та при їх завершенні;

3)акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт;

4)акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

5)зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт;

6)експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт;

7)договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду, акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації, розрахункові документи за них;

8)проектно-кошторисна документація, робочі проекти, журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали виконаних робіт;

9)договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами, з додатками до них, додатковими угодами, акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цими договорами;

10)декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт;

11)договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування з усіма додатками до них, акти випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання;

12)платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_9 за здійснення будівельних робіт за укладеними договорами підряду, договором надання послуг авторського, технічного нагляду за ним, а також надання послуг по розробці та коригуванню проектної документації, проведення випробувань та інших робіт на об`єкті будівництва, казначейські виписки з рахунків щодо здійснення розрахунків;

13)Акти виявлених недоліків, документи, що підтверджують нарахування штрафів, пені, документи, що підтверджують виникнення обставин непереборної сили, та повідомлення про їх виникнення, які вплинули на виконання робіт;

14)акти приймання-передачі матеріальних цінностей, стороною яких, як отримувачем, була ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо цінностей, які призначені для об`єктів будівництва за вище вказаними тендерними закупівлями ;

15)протоколи спільних нарад ІНФОРМАЦІЯ_8 та підрядників, субпідрядників;

16)сертифікати, ліцензії, довіреності, документи, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);

17)виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту капітального ремонту;

18)Технологічні, виконавчі карти, схеми на проведення робіт;

19)Технічний паспорт об`єктів, по яких виконувались роботи;

20)положення та статут ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

21)договори субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами;

22)Відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19);

23)Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі;

24)Документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів;

25)Документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт;

26)копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

27)копія наказу про утворення тендерного комітету та його склад, повноваження, який приймав рішення про переможця у тендерних закупівлях: UA-2021-12-02-001035-a, UA-2022-12-23-019635-a, UA-2021-09-29-002430-a, UA-2021-09-30-008453-b;

28)копії особових справ, рішень / наказів / розпоряджень про прийняття на роботу, призначення тимчасового виконання обов`язків, призначення на посаду, переведення, звільнення, контрактів, трудових договорів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), рішень щодо встановлення дистанційної роботи відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також щодо головного бухгалтера, голови тендерного комітету;

29)документи із вільними зразками почерку і підпису наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за 2021-2023 роки;

30)копія штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_8 , який діяв у період з 2021-2023 роки;

31)копії наказів про утворення спільної робочої комісії про перевірку готовності об`єктів для введення в експлуатацію, акти готовності об`єктів до експлуатації, з додатками у повному обсязі, акти виявлених недоліків та дефектів комісією;

32)сертифікати, акти та інші документи щодо введення об`єктів до експлуатації;

33)акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва балансоутримувачу;

34)Видаткові накладні, виписка з рахунків, тощо, щодо перебування об`єктів будівництва на балансі;

35)Листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та підрядника (субпідрядниками) за договорами підряду, а також за договорами надання послуг авторського, технічного нагляду на об`єктах за вищевказаними тендерними закупівлями.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 01.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1