справа № 388/962/23
провадження № 1-кс/388/185/2023
УХВАЛА

12.06.2023м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за № 0000092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за № 0000092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому дізнавач просив:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому працівнику ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення в філія "Кіровоградське регіональне управління" Публічного Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невстановленої особи № НОМЕР_2 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 08.03.2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 08.03.2023 року.

- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначення? всіх анкетних відомостей особи.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (08.03.2023 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щоу провадженні СД відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за № 0000092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначив, що 01.06.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ном. тел.: НОМЕР_3 ) про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в соціальній мережі «Facebook» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявниця замовила оптом речі собі на продаж. Після чого невстановлена особа, шляхом заволодіння довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 7470 грн., які заявниця добровільно перерахувала зі своєї власної карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 у мережі «Facebook» ОСОБА_9 знайшла магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де помітила багато нового одягу. Вирішивши замовити речі, остання написала смс-повідомлення на дану сторінку, після чого почала вести розмову з власницею сайту. В ході розмови ОСОБА_9 написала список речей, які вона бажає замовити, а власниця у свою чергу повідомила, що це все буде коштувати 7470 грн. 00 коп. та дані гроші ОСОБА_9 може пересилати на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 . Далі ОСОБА_9 вирішила довіритись їй та зі своєї власної карти № НОМЕР_4 перекинула зазначені гроші. До теперішнього часу замовлення не відправлене та гроші за купівлю товару не повернуті. Після цього гр. ОСОБА_9 зрозуміла, що це був шахрай та звернулася до поліції.

Таким чином, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялась про час, дату та місце розгляду клопотання, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталась.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за № 0000092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.

Слідчим суддею відзначається, що дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими дізнавачем копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 02.06.2023, яка повідомила обставини можливих шахрайських дій вчинених щодо неї, які відповідають обставинам викладеним у клопотанні, з використанням банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.05.2023 про переказ 08.03.2023 коштів у розмірі 7470,00 грн. з рахунку ОСОБА_9 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених дізнавачем до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання дізнавача про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому працівнику ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки № НОМЕР_2 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 08.03.2023 включно а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків картки, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- інформацію про те на кого відкритий рахунок картки, хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку картки з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки щодо рахунка картки по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку картки у приміщеннях відділень в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження у момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку картки через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку картки у тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку картки у тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку картки на інші банківські у чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу.

Визначити строк дії ухвали - по 12.07.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1