Провадження № 1-кс/947/7976/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000053, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199,

ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

У ході розслідування від Асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» отримано відомості щодо місць реалізації тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно вироблених та/або незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів, зокрема з приводу торгових точок на території Одеської області.

Так, встановлено, що в одноповерховій будівлі, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , в межах географічних координат 46.4977795, 30.7227952; 46.4977562, 30.7228103; 46.4977643, 30.7227580; 46.4977255, 30.7227590, можливо здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку.

20 червня 2023 року, у період з 15:18 по 18:40 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук у одноповерховій будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат 46.4977795, 30.7227952; 46.4977562, 30.7228103; 46.4977643, 30.7227580; 46.4977255, 30.7227590 в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби без марок акцизного податку України: Mac 60 пачок; Marvel 210 пачок; Compliment 222 пачки; Brut 108 пачок; Winston 139 пачок; Milano 43 пачки; Rothmans 15 пачок; Lifa 110 пачок; OK 97 пачок; Queen Marshall 34 пачки; D&B 80 пачок; Marlboro 147 пачок; Marshall 53 пачки; Astru 30 пачок; King 80 пачок; Regina 158 пачок; Merilyn 17 пачок; Kyiv 12 пачок; Story 2 пачки; Ashima 82 пачки; Dubao 13 пачок; Jin Ling 17 пачок; Galaxy 5 пачок; Stix 48 пачок; Oscar 155 пачок; Bond 46 пачок; LsM 38 пачок; Kent 140 пачок; Gold Mount 5 пачок; Blue 37 пачок; Man 67 пачок; Corset 168 пачок; Fast 37 пачок; Nero 42 пачки; Sobranie 112 пачок; L&M 78 пачок; Crystal 39 пачок; Marble 20 пачок; Focus 23 пачки; Palermo 82 пачки; 25 XXL 18 пачок; TT 8 пачок; LD 25 пачок; Chesterfield 23 пачки; Parliament 53 пачки; NZ 30 пачок; Ritm 4 пачки; Captian Black 2 пачки; Minsk 48 пачок; Sir 77 пачок; Zen 26 пачок; зошит з чорновими записами щодо виторгу, останній запис датований 02/06 у кількості 2 одиниць; документи щодо «переміщення запасів» зі складу «Дюк», «Мост» за період з травня 2022 року по травень 2023 року, з чорновими записами на 80 арк.; канцелярську книгу (білу) на 48 арк., з чорновими записами; журнал червоний на 48 арк. з чорновими записами;зошит на 12 арк. з чорновими записами; договір №3773-23 від 01.01.2023 та від 01.04.2023 на 2 арк.; грошові кошти на загальну суму 5 700 гривень.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 21.06.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та повідомив, що детективами ТУ БЕБ в Одеській області повідомлено власника вилученого майна про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 21.06.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені у ході обшуку 20.06.2023 за адресою: м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,1а, в межах географічних координат 46.4977795, 30.7227952; 46.4977562, 30.7228103; 46.4977643, 30.7227580; 46.4977255, 30.7227590, а саме на: тютюнові вироби без марок акцизного податку України: Mac 60 пачок; Marvel 210 пачок; Compliment 222 пачки; Brut 108 пачок; Winston 139 пачок; Milano 43 пачки; Rothmans 15 пачок; Lifa 110 пачок; OK 97 пачок; Queen Marshall 34 пачки; D&B 80 пачок; Marlboro 147 пачок; Marshall 53 пачки; Astru 30 пачок; King 80 пачок; Regina 158 пачок; Merilyn 17 пачок; Kyiv 12 пачок; Story 2 пачки; Ashima 82 пачки; Dubao 13 пачок; Jin Ling 17 пачок; Galaxy 5 пачок; Stix 48 пачок; Oscar 155 пачок; Bond 46 пачок; LsM 38 пачок; Kent 140 пачок; Gold Mount 5 пачок; Blue 37 пачок; Man 67 пачок; Corset 168 пачок; Fast 37 пачок; Nero 42 пачки; Sobranie 112 пачок; L&M 78 пачок; Crystal 39 пачок; Marble 20 пачок; Focus 23 пачки; Palermo 82 пачки; 25 XXL 18 пачок; TT 8 пачок; LD 25 пачок; Chesterfield 23 пачки; Parliament 53 пачки; NZ 30 пачок; Ritm 4 пачки; Captian Black 2 пачки; Minsk 48 пачок; Sir 77 пачок; Zen 26 пачок; зошит з чорновими записами щодо виторгу, останній запис датований 02/06 у кількості 2 одиниць; документи щодо «переміщення запасів» зі складу «Дюк», «Мост» за період з травня 2022 року по травень 2023 року, з чорновими записами на 80 арк.; канцелярську книгу (білу) на 48 арк., з чорновими записами; журнал червоний на 48 арк. з чорновими записами;зошит на 12 арк. з чорновими записами; договір №3773-23 від 01.01.2023 та від 01.04.2023 на 2 арк.; грошові кошти на загальну суму 5 700 гривень.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1