Справа№484/2094/23
Провадження№: 1-кс/484/380/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 25.04.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000475 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

встановив

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що упровадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 11.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 10.04.2023 ОСОБА_5 в ході спілкування через месенджери з невідомою особою з приводу працевлаштування та проходження платних тренінгів отримала реквізити для оплати вказаних послуг, перерахувала на вказані реквізити грошові кошти в сумі 10092 грн, однак в результаті послуг не отримала. Таким чином невстановлена особа за допомогою використання електро-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши тим самим останній матеріальний збиток на суму 10092 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000475 за ч. 3 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в її користуванні є відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснювала за допомогою банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на разі є заблокованою.

Так, 07.04.2023 року в інтернет мережі вона побачила оголошення про те, що можливо заробити кошти, перебуваючи вдома. Фірма мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона почала заповнювати анкету, але останній пункт її зупинив, так як їй було запропоновано стати інвестором, після чого вона одразу зупинила реєстрацію і вийшла зі сторінки. 10.04.2023 їй зателефонував представник фірми - ОСОБА_6 за номером НОМЕР_3 , після чого почав пропонувати презентацію роботи фірми, де вона відмовилась. Приблизно 0 11:42 10.04.2023 він знову їй зателефонував з номеру НОМЕР_4 і почав пояснювати, що цей бізнес можна почати з нуля, не обов`язково мати при цьому кошти, попросив прослухати його презентацію. О 16:00 з номеру НОМЕР_5 він знову почав розповідати про презентацію фірми і запропонував відкрити їй банківський рахунок, на що вона не погодилась. Потім він запропонував їй перерахувати 10092 грн зі своєї кредитної картки на картку НОМЕР_6 , що вона і зробила.

Після цього він повідомив, що їй буде представлений другий консультант - ОСОБА_7 з контактним телефоном: НОМЕР_7 .

У ході телефонної розмови о 19:25 ОСОБА_7 почав розповідати про подальшу презентацію, і надіслав посилання на додаток, і пропонувати мені страхування, на що вона відмовилась. Після цього вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв, які за допомогою електро-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заволоділи її коштами.

Після цього вона зателефонувала ОСОБА_8 та вимагала повернути її кошти, але останній відмовився. У зв`язку з цим, їй було завдано матеріальний збиток в розмірі 10092 гривень.

На підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_5 надала скірншоти повідомлень, посилання з її мобільного телефону та копію виписки по рахунку, відповідно до якої з її банківської карти перераховані грошові кошти в загальній сумі 10092 гривень.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

Ухвалив

надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області поліції ОСОБА_18 ., слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20

на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка/рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 10.04.2023 по кінцевий термін дії ухвали

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 10.04.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: