Справа № 452/1364/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

19 травня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Самбірської окружної прокуратури Львівської області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 16 квітня 2023 року надійшло клопотання прокурора Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-оригінал договору № 13/07 від 13.07.2020 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гоголя в м. Старий Самбір Львівської області», оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі;

-оригінал договору № 87 від 20.10.2022 та оригінал договору № 58 від 25.07.2022 щодо закупівлі бруківки «Старе місто», бордюри», оригінали тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі;

-оригінал договору № 55 від 25.11.2021 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Л.Галицького від магазину будівельних матеріалів №38 до ринку в м. Старий Самбір Самбірського району Львівської області», оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі;

-оригінал договору № 41 від 13.08.2021 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт території біля автобусної зупинки в смт. Стара Сіль Самбірського району Львівської області», оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі;

-оригінал договору № 41 від 13.08.2021 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт території біля автобусної зупинки в смт. Стара Сіль Самбірського району Львівської області», оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі.

-оригінал договору № 4 від 08.04.2020 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт покриття тротуару від костелу до будівлі АДРЕСА_1 », оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі;

-оригінал договору № 5 від 03.04.2020 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт покриття тротуарних доріжок на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Б.Сольчаника в м.Старий Самбір», оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі;

-оригінал договору №2 від 17.03.2020 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Дністрова», оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі;

-оригінал договору №8 від 30.08.2019 щодо виконання робіт по договору «капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Дністрова», оригінал робочого проекту зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених в подальшому договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Самбірського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення актів виконаних робіт, з утримання вулично-шляхової мережі Самбірського району.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та ФОП ОСОБА_4 (Підрядником) укладено ряд договорів з наданням послуг по утриманню вулично-шляхової мережі, а саме:

- 30.08.2019 оголошено тендер «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Дністрова» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 225 565 грн.;

- 18.03.2020 оголошено тендер «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Дністрова» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 288 164 грн.;

- 03.04.2020 оголошено тендер «капітальний ремонт покриття тротуарних доріжок на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Б.Сольчаника в м.Старий Самбір» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 269 300 грн.;

- 08.04.2020 оголошено тендер «Капітальний ремонт покриття тротуару від костелу до будівлі АДРЕСА_1 » та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 215 814 грн.;

- 29.07.2021 оголошено тендер «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Вокзальна в с.Тершів Самбірського району Львівської області (від церкви до будинку №106)» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 285 876 грн.;

- 29.07.2021 оголошено тендер «Капітальний ремонт території біля автобусної зупинки в смт. Стара Сіль Самбірського району Львівської області» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 448 399 грн.;

- 11.11.2021 оголошено тендер «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Л.Галицького від магазину будівельних матеріалів №38 до ринку в м. Старий Самбір Самбірського району Львівської області» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 284 653 грн;

- 11.07.2022 оголошено тендер «Бруківка «Старе місто» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 169 200 грн.;

- 06.10.2022 оголошено тендер «Бруківка «Старе місто», бордюри» та укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 192 940 грн.;

а також між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) (Підрядником) укладено 1 договір з надання послуг по утриманню вулично - шляхової мережі, а саме:

- 13.05.2020 оголошено тендер «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гоголя в м. Старий Самбір Львівської області» та укладено договір з ФОП

« ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 2 079 999 грн.

Відповідно до отриманої інформації, на виконання доручення старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП ОСОБА_6 від 24.04.2023, в межах кримінального провадження від старшого оперуповноважений сектору кримінальної поліції Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції Назара Топільницького надійшов рапорт, відповідно до якого вбачається те, що по вищевказаних договорах існують можливі факти внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт, або роботи здійснено не в повному обсязі, хоча фактично сума проплат здійснена в повному обсязі.

24.03.2023 скеровано відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання розгорнутої інформації та надання копій актів прийому виконаних робіт (форми КБ-2, КБ-2в, КБ-3 та інших) по вищевказаних договорах, однак 28.03.2023 отримано лист-відповідь №400/02-23 про те, що всі документи по закупівлях є оприлюднені на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що не відповідає дійсності, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 не надано відповідні копії актів прийому виконаних робіт, без яких неможливо ретельно здійснити аналіз законності використання бюджетних коштів.

Таким чином, вбачається можливий факт розтрати та привласнення бюджетних коштів зі сторони посадових осіб за попередньою змовою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації пов`язаної з проведенням вищезазначених робіт, а саме: оригіналів робочих проектів зі схемами, тендерної та технічної документації, актів виконаних робіт та платіжних доручень, укладених договорів та змін до таких по робочому об`єкті, в тому числі щодо технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, ведення робіт, актів проміжного приймання окремих видів робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вилучення всіх оригіналів такої документації також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, проведення почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних, інженерно-технічних експертиз та відповідно можливість встановлення кола осіб, які затверджували таку документацію, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю її вилучення.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею прокурор Самбірської окружної прокуратури львівської області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

На підтвердження даних підстав прокурором надано копії наступних документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; лист прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 до голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2023; лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28 березня 2023 року № 400/02-23; доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій; рапорт оперуповноваженого ОСОБА_8 , 3 ксерокопії фото покриття тротуару.

Так, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 вбачається, що службові особи органів місцевого самоврядування та інших установ вчинили службове підроблення актів виконаних робіт, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо виконання робіт з утримання вулично-шляхової мережі Самбірського району. Дата реєстрації даного кримінального правопорушення - 22 лютого 2023 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 366 КК України, джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення.

Листом прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 до голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2023 у витребувано розгорнуту інформацію та копії актів прийому виконаних робіт за переліком договорів у зв`язку з проведенням ІНФОРМАЦІЯ_9 стану законності використання бюджетних коштів.

Згідно відповіда міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28 березня 2023 року № 400/02-23 повідомлено, що всі документи по закупівлях є оприлюднені на веб-порталі уповноваженого органу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , плани за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Старшим слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП ОСОБА_9 доручено оперативному підрозділу здійснити виїзд на місце з метою обстеження зазначених в договорах територій, а також встановлення та допиту осіб, які проживають неподаліка, з метою встановлення факту, чи проводилися вище зазначені роботи.

Дане доручення виконанно оперативним підрозділом частково.

Так, згідно рапорту старшого оперуповноважений сектору кримінальної поліції Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції Назара Топільницького від 02.05.2023 року "за результатами виїзду для прикладу встановлено, що капітальний ремонт покриття тротуару від костелу до будівлі АДРЕСА_1 зроблено, однак по даному відрізку цього ж тротуару відсутні нові бордюри (додаток фото №1,2)". Оперуповноважений в рапорті зазначає також про "відсутність тротуарного покриття довжиною приблизно 20-30 м (фото №3)" та про "відсутність системи поверхневого та підземного дорожнього водовідводу" на інших ділянках. З цього він робить висновок "що підрядником фактично не виконано роботи відповідно до укладених договорів в повних обсягах по ряду вищевказаних об`єктів".

Слідча суддя зазначає, що доручення оперативному підрозділу та рапорти в розумінні ст. 99 КПК України не можуть використовуватися як докази.

Крім того, жоден з наданих документів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, не засвідчений у встановленому законом порядку, що позбавляє суд можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів їх оригіналам.

Вимоги до засвідчення копій документів встановлені пунктом 5.26 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.07.2020 №144, а також розділом 10 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 10000/5, відповідно до яких копія набуває юридичної сили лише після її засвідчення в установленому порядку. Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про недостатність підстав для задоволення клопотання та надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, оскільки до матеріалів клопотання не долучено достатніх доказів, які доводять, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Також не доведено, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК);

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49,134 рішення у справі Ванян проти; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 23.05.2001 в справі

№6-рп/2001, кримінальне судочинство це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з частиною другою вказаної статті КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідча суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак законодавство України встановлює чіткі правові механізми для отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідча суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання прокурора Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст цієї ухвали слідчої судді виготовлено в нарадчій кімнаті, проголошено, надано для ознайомлення учасникам кримінального провадження 19 травня 2023 року о 16 год. 00 хв.

Слідча суддя