Провадження № 1-кс/202/7695/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000505 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, зловживаючи своїм службовим становищем, зловживаючи своїм службовим становищем, розробили схему організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом уникнення обмежень, передбачених режимом воєнного стану.

Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який у подальшому продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 № 757/2022, тощо.

У зв`язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» визначено окремі категорії громадян, які мають право виїзду за межі України. Так, статтею 23 цього Закону визначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Бронювання - це відстрочка від військового призову для військовозобов`язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).

Засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним вилом діяльності якого являється виробництво вибухових речовин.

Директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Законом України «Про оборону України» передбачено, що виконання контрактів, укладених за результатами проведених оборонних закупівель, у тому числі проведення наукових досліджень та виконання розробок у сфері оборони, створення і підтримка у готовності мобілізаційних потужностей, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; здійснення на договірних засадах виробництва і поставки Збройним Силам України, іншим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронних органів продукції, виконання інших робіт віднесено до завдань підприємств, установ і організацій і обов`язків їх посадових осіб у сфері оборони (ст. 16 Закону).

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом тривалого часу здійснювало сумісну господарську діяльність з наступними юридичними особами приватного права:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого з 2017 року являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

14.04.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 1301/1.П-321622 на постачання товару на загальну суму 181 188 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж 2021-2022 рр. надано послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму близько 20 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » упродовж 2021-2022 рр. проведено будівельно-проектних робіт, на суму близько 100 млн., тощо.

Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне працевлаштування вищевказаних керівників юридичних осіб - бізнес-партнерів очолюваного ним підприємства з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України в умовах воєнного стану, являючись службової особою та зловживаючи своїм службовим становищем, 19.07.2022 виніс наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника бюро ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». встановивши виплату заробітної плати згідно штатного розпису.

14.04.2022 ОСОБА_5 , використовуючи службове відрядження, безпідставно видане в умовах воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі службових документів здійснив виїзд за межі України з метою відпочинку разом із громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_6 ), а також її донькою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_7 ), а саме: 12.08.2022 вони втрьох виїхали у Республіку Польща, звідки здійснили виїзд до Іспанії, де знаходились до повернення в Україну, до 26.08.2022.

При цьому, з дня призначення на посаду по листопад 2022 року на банківські рахунки ОСОБА_10 надійшли грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виплачених на відрядження, у розмірі 28 тис. грн. Розмір одержаної заробітної плати становить близько 25 тис. грн.

Крім того, органами досудового розслідування отримано достовірні відомості, які свідчать про фактичну відсутність на робочому місці ОСОБА_5 під час офіційного працевлаштування (з 19.07.2022 по листопад 2022 року, тобто протягом більш ніж 100 днів), тільки 11 днів він знаходився на території м. Павлограду Дніпропетровської області, а на території Павлоградського району Дніпропетровської області - 18 днів.

Аналогічна схема для незаконного виїзду за кордон організована директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 й відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , з липня 2022 року призначеного на посаду інженера з налагоджування й випробування (спеціального обладнання) 2 категорії транспортно-складського управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_6 , являючись лейтенантом запасу ЗСУ, на підставі службового відрядження у період з 07 по 22 серпня 2022 року, тобто в умовах воєнного стану, з метою відпочинку в Угорщині на транспортному засобі - автомобілі марки Лексус, державний номерний знак НОМЕР_8 , через пункт перетину « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснив виїзд за межі України.

При цьому, за період свого фіктивного працевлаштування, у проміжок часу з липня по листопад 2022 року, тобто протягом більш, ніж 100 днів, на території м. Павлограду Дніпропетровської області ОСОБА_6 знаходився 5 днів, на території Павлоградського району Дніпропетровської області - 4 дні.

ОСОБА_7 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не зважаючи на що, з метою незаконного переправлення через державний кордон України в умовах воєнного стану та подальшого привласнення у такий спосіб грошових коштів, водночас був офіційно працевлаштований на посаді інженера-електроніка 1 категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.08.2022 на підставі наказу уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.07.2022 «Про службове відрядження спеціалістів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортному засобі - автомобілі марки Volvo, державний номерний знак НОМЕР_9 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 перетнув державний кордон України до Республіки Польща, повернувся до України 04.09.2022.

Аналогічною схемою користувалися й інші працівники підприємств - контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зокрема:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_11 , який 07.07.2022 працевлаштований на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на посаду налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6 розрядку;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_12 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_13 , який є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та 28.04.2022 працевлаштований на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на посаду інженер-електронік 1 категорії;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_14 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_15 , який є директором й засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та 28.04.2022 працевлаштований на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на посаду налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6 розрядку.

Перелічені вище факти, відомості свідчать про системний, формальний характер зарахування директором ОСОБА_4 до штату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » контрагентів заводу у здійсненні господарської діяльності, в особі їх директорів, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом видачі наказів про службові відрядження, та подальшого привласнення бюджетних коштів державного підприємства шляхом незаконного нарахування заробітної плати працівникам, які в реальності свої службові обов`язки не виконують.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані особи користуються абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , які є абонентськими номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), а саме інформації по абонентським номерам НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема перебування вищезазначених осіб за кордоном.

Просив слідчого суддю зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації за абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 у період з 24.02.2022 до часу надання дозволу, а саме, інформації щодо телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, зловживаючи своїм службовим становищем, зловживаючи своїм службовим становищем, розробили схему організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом уникнення обмежень, передбачених режимом воєнного стану.

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), а саме інформації за абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 у період з 24.02.2022 до часу надання дозволу.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яка містить інформацію за абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 у період з 24.02.2022 до часу надання дозволу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації за абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 у період з 24.02.2022 до 21.09.2023, а саме, інформації щодо телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.11.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1