Справа № 703/3039/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року за №0000503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 22 червня 2023 року за №0000503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фабулою: «06 червня 2023 року ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_1 без відома і дозволу останнього, перерахував грошові кошти у сумі 1005 гривень, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму».

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6 , 06 червня 2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснив крадіжку грошових коштів в умовах воєнного стану.

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів з відображенням дати та часу перерахування грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та рахунку, на який було перераховано кошти з вказаного рахунку, в період часу з 14 години 00 хвилин 06 червня 2023 року по 16 годину 00 хвилин 06 червня 2023 року, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000503 внесені 24 червня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 22 червня 2023 року, ОСОБА_6 повідомив працівників поліції про те, що 06 червня 2023 року ОСОБА_5 маючи доступ до банківської картки викрав грошові кошти у сумі 1050 гривень.

Згідно пояснень ОСОБА_6 від 22 червня 2023 року, останній зазначив, що 06 червня 2023 року він познайомився з особою на ім`я ОСОБА_7 . Оскільки у нього виникла необхідність у переказі коштів між своїми картками та у зв`язку з відсутністю у нього мобільного телефону, однак була наявна сім-карта мобільного оператора, він попросив ОСОБА_8 допомогти йому здійснити вказану операцію. Артур вставив його сім-карту до свого телефону, скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а він надав йому логін та пароль для входу у вказаний додаток. У подальшому, ОСОБА_8 самостійно здійснив переказ коштів у сумі 1050 гривень на невідомий йому рахунок, а потім 1000 гривень на його рахунок.

Як вбачається з клопотання слідчого, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 06 червня 2023 року ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_1 без відома і дозволу останнього, перерахував грошові кошти у сумі 1005 гривень, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000503 від 22 червня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів з відображенням дати та часу перерахування грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та рахунку, на який було перераховано кошти з вказаного рахунку, в період часу з 14 години 00 хвилин 06 червня 2023 року по 16 годину 00 хвилин 06 червня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперовому носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1