Справа № 368/619/23
УХВАЛА

Іменем України

"29" травня 2023 р. У Х В А Л А

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 05.04.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 05.04.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 309 КК України та просив надати у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила банкіський рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Прокурор та дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримали, та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що надійшов рапорт ст. о/у ВКП Обухівського РУП ОСОБА_11 про те, що під час розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів на території Кагарлицької ОТГ та Ржищівської ОТГ, було встановлено, що громадянин, який мешкає за адресою: «А» за місцем свого проживання зберігає наркотичні речовини.

29.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_12 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , а саме у житлі та іншому володінні особи, які знаходяться у складі домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення цього обшуку за вказаною адресою на землі під вікном біля житлового будинку виявлено та вилучено: прозорий поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться пластмасова банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_4 картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 банк - акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що дана банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 може належати ОСОБА_13 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.04.2023. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила банкіський рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1