Справа № 953/8483/23
н/п 1-кс/953/7076/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 13.03.2023 по 11.09.2023, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 13.03.2023 приблизно о 14:30 годин, невідома особа зателефонувавши гр. ОСОБА_5 , який у цей час перебувавав за адресою: АДРЕСА_2 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увівши останнього в оману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 62200 грн., які він перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на інший рахунок, чим гр. ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є військовослужбовцем ЗСУ в/ч НОМЕР_3 . В ході даного допиту встановлено, що ОСОБА_5 13.03.2023 близько 14:00 години перебував на лікуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на його номери мобільних телефонів (м.т.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) почали поступати невідомі телефонні дзвінки з таких номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які ОСОБА_5 відхиляв, оскільки був на лікуванні. По завершенню процедур, ОСОБА_5 знов зателефонували з номеру НОМЕР_6 та він відповів на телефонний дзвінок. В ході даної розмови, чоловічий голос повідомив ОСОБА_5 , що він є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 необхідно заблокувати свою банківську картку, оскільки з неї хочуть зняти кошти. Далі цей чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого мобільного телефону та перерахував кошти на іншу банківську карту, набравши у застосунку декілька комбінацій з чисел, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого, вищевказана невідома особа повідомила, щоб наступного дня ОСОБА_5 звернувся для відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання карти, яку він заблокував. В подальшому ОСОБА_5 намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але він був заблокований. Наступного дня, тобто 14.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та попросив розблокувати його карту. Так, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 побачив, що з його карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_5 ) здійснено перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 (на ім`я ОСОБА_6 ) на загальну суму 62200 грн. (13.03.2023 о 14:39 годин перерахування на суму 24400 грн., 13.03.2023 о 14:40 годин перерахування на суму 22250 грн., 13.03.2023 о 14:41 годин перерахування на суму 15550 грн.), після чого на карті залишилося 191 грн. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції з відповідною заявою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_11 є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який мешкає у с. Вишеве, Богодухівського району, Харківської області, м.т.: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Так, 13.05.2023 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та попросив номер банківської карти ОСОБА_6 , не повідомивши для яких цілей, однак пообіцяв за це заплатити, на що ОСОБА_6 погодився. Через деякий час на банківську карту ОСОБА_6 надійшло три транзакції на суми 24350 грн., 22200 грн., 15500 грн. від ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_8 сказав, щоб ОСОБА_6 перерахував дані грошові кошти на інші картки.

Так, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 було перераховано вищевказані грошові кошти на інші банківські карти, а саме на банківську карту № НОМЕР_14 о 14:42 годині перераховано 10000 грн., о 14:44 годині перераховано 15000 грн., о 14:45 годині перераховано 10000 грн., о 14:45 годині перераховано 15000 грн., о 14:46 годині перераховано 8900 грн.; на банківську карту № НОМЕР_15 о 14:43 годині перераховано 2000 грн., о 15:48 годині перераховано 2120 грн.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується мобільними номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкриті та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів продажу товарів волонтерської допомоги, переведення та отримання грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 13.03.2023 по 11.09.2023, а саме: відносно банківських карт № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 інформацію про банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери мобільних телефонів, копію паспорта, копію ідентифікаційного номеру, копії документів, що оформлялися під час відкриття банківських рахунків та банківських карток, реквізити, номери банківських рахунків), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські картки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

Зазначає, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів продажу товарів волонтерської допомоги, переведення та отримання грошових коштів та надання їм належної правової оцінки. Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчою групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_9 подано до суду заяву, якою прохала розглядати клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 15.03.2023 за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 15.03.2023 за фактом того, що 13.03.2023 приблизно о 14:30 годин, невідома особа зателефонувавши гр. ОСОБА_5 , який у цей час перебувавав за адресою: АДРЕСА_2 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увівши останнього в оману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 62200 грн., які він перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на інший рахунок, чим гр. ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду на вказану суму. (399).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 15.03.2023 до ЄРДР за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Згідно з даними, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 , 13.03.2023 близько 14:00 години він перебував на лікуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на його номери мобільних телефонів (м.т.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) телефонували невідомі йому: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які ОСОБА_5 відхиляв, оскільки був на лікуванні. По завершенню процедур, ОСОБА_5 знов зателефонували з номеру НОМЕР_6 та він відповів на телефонний дзвінок. В ході даної розмови, чоловічий голос повідомив ОСОБА_5 , що він є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 необхідно заблокувати свою банківську картку, оскільки з неї хочуть зняти кошти. Далі цей чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого мобільного телефону та перерахував кошти на іншу банківську карту, набравши у застосунку декілька комбінацій з чисел, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого, вищевказана невідома особа повідомила, щоб наступного дня ОСОБА_5 звернувся для відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання карти, яку він заблокував. В подальшому ОСОБА_5 намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але він був заблокований. Наступного дня, тобто 14.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та попросив розблокувати його карту. Так, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 побачив, що з його карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_5 ) здійснено перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 (на ім`я ОСОБА_6 ) на загальну суму 62200 грн. (13.03.2023 о 14:39 годин перерахування на суму 24400 грн., 13.03.2023 о 14:40 годин перерахування на суму 22250 грн., 13.03.2023 о 14:41 годин перерахування на суму 15550 грн.), після чого на карті залишилося 191 грн. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції з відповідною заявою.

Відповідно до наявних у матеріалах справи письмових пояснень ОСОБА_6 , наданих 20.04.2023, у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_7 . 13.05.2023 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та попросив номер банківської карти ОСОБА_6 , не повідомивши для яких цілей, однак пообіцяв за це заплатити, на що ОСОБА_6 погодився. Через деякий час на банківську карту ОСОБА_6 надійшло три транзакції на суми 24350 грн., 22200 грн., 15500 грн. від ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_8 сказав, щоб ОСОБА_6 перерахував дані грошові кошти на інші картки. Надалі, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 було перераховано вищевказані грошові кошти на інші банківські карти, а саме на банківську карту № НОМЕР_14 о 14:42 годині перераховано 10000 грн., о 14:44 годині перераховано 15000 грн., о 14:45 годині перераховано 10000 грн., о 14:45 годині перераховано 15000 грн., о 14:46 годині перераховано 8900 грн.; на банківську карту № НОМЕР_15 о 14:43 годині перераховано 2000 грн., о 15:48 годині перераховано 2120 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію за період часу з 13.03.2023 по 11.09.2023, а саме:

- відносно банківських карт № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 інформацію про банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери мобільних телефонів, копію паспорта, копію ідентифікаційного номеру, копії документів, що оформлялися під час відкриття банківських рахунків та банківських карток, реквізити, номери банківських рахунків), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські картки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали до 22.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1