ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2755/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2023Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

15.08.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.01.2023 року по теперішній час, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 16.01.2023 року по теперішній час, грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни пін коду до банківської картки за рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 16.01.2023 року по теперішній час, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 16.01.2023 року по теперішній час, грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_8 , про те що 15.01.2023, за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, під приводом продажу автомобіля.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2023 року, ОСОБА_10 , на платформі OLX знайшла оголошення стосовно продажу уживаного автомобіля марки «Nissan Juke» 2012 року, об`єм двигуна 1.6. літрів, номер кузова: НОМЕР_5 , чорного кольору, яке було розміщено 10.01.2023.

Назва сторінки особи, яка викладала оголошення щодо продажу автомобілів (на момент 15.01.2023 їх було декілька) на OLX називалась ОСОБА_11 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк існування цієї сторінки на OLX з 03 липня 2012 року, місцезнаходження автора було вказано м. Рівне.

15.01.2023 о 12:58, ОСОБА_8 здійснила дзвінок натиснувши на кнопку «Подзвонити», яка була прив`язана до сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 і дзвінок відразу було здійснено через мессенджер Viber, але на дзвінок ніхто не відповів, після чого о 13:03 того ж дня ОСОБА_8 написала повідомлення стосовно авто у мессенджері Viber

О 17:35 15.01.2023, ОСОБА_8 зателефонував через мессенджер Viber чоловік, який представився ОСОБА_9 та надав інформацію стосовно автомобіля, його характеристики, підтвердив відповідність інформації, яка була вказана у оголошенні, розповів про процес вчинення дій щодо оформлення документів, розмитнення, поетапності оплати (спочатку сплачуться 800 доларів США за підготовку документів, далі кошти за розмитнення в сумі 2195 доларів США), що авто із Бельгії і зараз знаходиться в Польщі, що авто буде перевозитися автовозом, до вибраної замовником точки, наприклад або Польський корон, або м. Рівне, або м. Київ, та те що всі фото документів в будуть надсилатися замовникові поетапно, в залежності від готовності. Також ОСОБА_9 пообіцяв надіслати фото своїх документів (паспорт, закордонний паспорт, а також водійське посвідчення).

В подальшому через нестабільність зв`язку, спілкування між ОСОБА_8 та особою на ім`я ОСОБА_9 продовжилося за допомогою стільникового зв`язку, під час якого особа на ім`я ОСОБА_9 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 було запропоновано передати кошти готівкою у місті Рівне, на що ОСОБА_9 , відмовив, оскільки сказав, що він зараз перебуває на території республіки Польща, і йому не хотілося б перетинати кордон з Україною.

О 19:05 15.01.2023 ОСОБА_8 повідомила у мессенджері Viber ОСОБА_9 , що має намір придбати автомобіль, на що ОСОБА_9 надіслав свої документи а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер паспорту НОМЕР_7 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , орган що видав 2598, номер закордонного паспорту НОМЕР_8 , та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , а також відправив реквізити для оплати послуг з оформлення документів:

ОСОБА_6

НОМЕР_9

ІПН НОМЕР_10

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Номер картки:

НОМЕР_2

До сплати:

800$=32.320грн (40.40)»

16.01.2023 ОСОБА_8 зробила два платежі за реквізитами вказаними вище:

Перший - о 10:55 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ОСОБА_13 , у розмірі 21 320 грн. 00 копійок. (двадцять одна тисяча триста двадцять гривень 00 копійок), номер квитанції: 185102550, від 16.01.2023

Другий о 11:03:08 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , у розмірі 11 000 грн. 00 коп. (одинадцять тисяч гривень 00 копійок), номер квитанції: K62H-4THE-879E-HT8P від 16.01.2023

Після проведення першої транзакції загальною сумою 32 320 грн. 00 коп. (тридцять дві тисячі гривень триста двадцять 00 копійок)в еквіваленті 800 доларів США за курсом 40.40, як було вказано у реквізитах, ОСОБА_8 переслала ОСОБА_9 підтвердження оплати, на що ОСОБА_9 відповів, що подав документи для оформлення і скоро надішле фото готових документів.

18.01.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_8 фото польських документів, які підтверджували, те що ОСОБА_8 вже прописана в них як власник, а також додаткові фото, в том числі із підтвердженням номеру кузова автомобіля та відео самого автомобіля зі всіх сторін, а також те, що авто в робочому стані, оскільки на відео було видно, що двигун працює.

18.01.2023 о 09:57 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що необхідно буде сплатити ще 2195 доларів США по курсу 40.40, що дорівнює 88 678 грн. 00 коп., брокеру, який займатиметься безпосередньо розмитненням та оплатою митних послуг і після цього авто поїде до Києва, та відправив реквізити для оплати послуг з розмитнення:

«ПІБ отримувача

ОСОБА_14 КУПРІЯНОВ

IBAN / рахунок

НОМЕР_3

ІПН

НОМЕР_13

Банк

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Призначення платежу

Оплата послуг

До сплати:

2195$ = 88.678грн (за курсом 40.40)»

Далі 18.01.2023 року о 12:44:33 ОСОБА_8 здійснила переказ коштів за реквізитами вказаними вище через свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , на суму 88 687 грн. 00 коп. (вісімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят сім гривень, 00 копійок). Квитанція номер: XT55-1BT1-5M3T-B9BH від 18.01.2023, та переслала квитанцію щодо оплати ОСОБА_9 у Viber 18.01.2023 року о 12:45. Після чого о 13:09 того ж дня, ОСОБА_9 відписав, що все вже в процесі.

19.01.2023 19:44 ОСОБА_8 написала ОСОБА_9 повідомлення у Viber, та запитала на якій стадії процес. О 20:49 год., 19.01.2023 ОСОБА_9 зателефонував знову та запевнив, що вже все готово, і авто має виїжджати вже завтра вранці тобто 20.01.2023.

21.01.2023 року вранці, ОСОБА_8 вирішила написати повідомлення ОСОБА_9 , щоб зрозуміти, де авто і куди потрібно буде їхати його забирати, але відкривши у мессенджері Viber переписку, виявила, що всі повідомлення ОСОБА_9 були видаленні. Після чого ОСОБА_8 почала телефонувати ОСОБА_9 через Viber, та за номером НОМЕР_6 але слухавку ніхто не брав.

Далі ОСОБА_8 зайшла на сторінку ОСОБА_9 на OLX, ІНФОРМАЦІЯ_5 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 #items і виявила, що всі оголошення про продаж автомобілів в тому числі і оголошення щодо продажу автомобіля марки «Nissan Juke», були видалені, а остання його активність на сайті була 21.01.2023 року о 03:45.

Після чого ОСОБА_8 почала детальніше продивлятися зображення документів, які були надіслані ОСОБА_9 та виявила, що документи можливо мають ознаки підробки. Теж саме стосується паспорту та закордонного паспорту ОСОБА_9 , який також виглядає як такий, що є підробленим.

Документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 24.01.2023 внесені відомості про те, що 15.01.2023 за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами під приводом продажу автомобілі (ЄО-3677).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 15.01.2023 вона на платформі OLX знайшла оголошення стосовно продажу уживаного автомобіля марки «Nissan Juke» 2012 року. Назва сторінки особи, яка викладала оголошення щодо продажу автомобілів (на момент 15.01.2023 їх було декілька) на OLX називалась ОСОБА_11 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк існування цієї сторінки на OLX з 03 липня 2012 року, місцезнаходження автора було вказано м. Рівне. Вона здійснила дзвінок натиснувши на кнопку «Подзвонити», яка була прив`язана до сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 і дзвінок відразу було здійснено через мессенджер Viber, але на дзвінок ніхто не відповів, після чого вона написала повідомлення у Вайбер. Потерпілій зателефонував через мессенджер Viber чоловік, який представився ОСОБА_9 та надав інформацію стосовно автомобіля, його характеристики, підтвердив відповідність інформації, яка була вказана у оголошенні, розповів про процес вчинення дій щодо оформлення документів, розмитнення, поетапності оплати. В подальшому вони спілкувались із особою ім`я ОСОБА_9 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 , з цього номеру надійшли реквізити для здійснення оплати. В подальшому вона гроші сплатила, отримала документи та зрозуміла, що документи мають ознаки підробки.

З копії квитанції 185102550 від 16.01.2023 встановлено, що ОСОБА_8 здійснила грошовий переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_9 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 21 320,00 грн; призначення платежу: «оплата за послуги на оформлення документів».

З копії квитанції № ХТ55-1ВТ1-5М3Т-В9ВН від 18.01.2023 встановлено, що ОСОБА_8 за своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 здійснила грошовий переказ на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_3 у розмірі 88 678,00 грн; призначення платежу «оплата послуг».

З копії квитанції № К62Н-4ТНЕ-879Е-НТ8Р від 16.01.2023 встановлено, що ОСОБА_8 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 здійснила грошовий переказ на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_9 у розмірі 11 000,00 грн; призначення платежу «оплата за послуги на оформлення документів».

Отже, з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя установила, що потерпіла знайшла оголошення про продаж автомобіля 15.01.2023, спілкувалась щодо здійснення покупки автомобіля 15.01.2023, здійснила грошові перекази з призначенням платежу «оплата послуг» 16.01.2023 та 18.01.2023.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , за період часу з16.01.2023 року по 17.08.2023, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 16.01.2023 року по теперішній час, грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни пін коду до банківської картки за рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , за період часу з 16.01.2023 року по 18.08.2023, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 16.01.2023 року по теперішній час, грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1