Справа № 559/2768/23
Провадження № 1-кс/559/653/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"15" серпня 2023 р. місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

24 липня 2023 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , 1984 р.н., про те, що 24.07.2023 до неї на моб.тел. НОМЕР_1 о 18.21 зателефонувала невідома особа з тел. НОМЕР_2 , та представившись працівником безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що її банківська карта заблокована та попросила назвати останні чотири цифри і пін-код для проведення розблокування картки. В подальшому ОСОБА_5 назвала чотири цифри своєї зарплатної карти НОМЕР_3 та пін-код. В результаті протиправних дій невідома особа заволоділа коштами в сумі 1050 грн. з картки НОМЕР_3 та отримала доступ до кредитної карти НОМЕР_4 з якої заволоділа коштами в сумі 14000 грн.

Так 25 липня 2023 року ОСОБА_5 надала виписку по рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої встановлено, що 24 липня 2023 о 18 год. 24 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 » у загальній сумі 14 300 грн. та о 18 год. 25 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 » у загальній сумі 400 грн.

А також згідно іншої виписки наданої ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24 липня 2023 о 18 год. 25 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 » у загальній сумі 1050 грн. та о 18 год. 26 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 » у загальній сумі 100 грн.

Встановлено, що UKR KYIV MOBILE BANKING є системою дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_4 ) та рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_11 , з наданням:

-інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_5 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 24.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-розшифрування транзакцій, що відбулися по рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_4 ) 24 липня 2023 о 18 год. 24 хв. з «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 14 300 грн. та о 18 год. 25 хв. «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 400 грн.;

-розшифрування транзакцій, що відбулисяпо рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) 24 липня 2023 о 18 год. 25 хв. з «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 1050 грн. та о 18 год. 26 хв. з «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 100 грн.

із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).

-інформацію про власника карткових рахунків/розрахункових рахунків НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) та рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_11 , та документів, що були надані під час їх оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) де зазначені мобільні телефони зазначені як фінансові, а також інформацію про рух коштів по по вказаним рахункам, за період з 20.07.23 по 11.08.23 з метою встановлення можливого факту повернення коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дана інформація міститься лише у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної процесуальної дії, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого - немає.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом із тим, слідчий ОСОБА_6 , яка входить до складу групи у даному кримінальному провадженні, подала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких він просить надати, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі, в даному випадку у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000480, на тимчасовий доступз розкриттям банківської таємниці та вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_5 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 24.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-розшифрування транзакцій, що відбулися по рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_4 ) 24 липня 2023 о 18 год. 24 хв. з «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 14 300 грн. та о 18 год. 25 хв. «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 400 грн.;

-розшифрування транзакцій, що відбулися по рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) 24 липня 2023 о 18 год. 25 хв. з «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 1050 грн. та о 18 год. 26 хв. з «переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 100 грн.

із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).

-інформацію про власника карткових рахунків/розрахункових рахунків НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) та рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_11 , та документів, що були надані під час їх оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) де зазначені мобільні телефони зазначені як фінансові, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 20.07.23 по 11.08.23 з метою встановлення можливого факту повернення коштів.

Вище вказану інформацію надати на паперовому та (або) магнітному носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 15.08.2023.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1