Справа № 676/4171/23
Провадження № 1-кс/676/1155/23
УХВАЛА

13 липня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Розрахунки за 02.02.2023 купівля товару в сумі 4000 (980) №карти 5375**75330758 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) I3002817, PAYMENTFLY,KYIV,KYIV,UA», а саме 02.02.2023 о 15:23:49 год. на суму 4000 грн. та на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу «Розрахунки за 04.02.2023 купівля товару в сумі 5000 (980) №карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) I3002817, PAYMENTFLY,KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 04.02.2023 о 15:47:09, з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 15 листопада 2022 року по 06.03.2023 близько невстановлена особа під час спілкування із заявником у мережах «Instagram» та «WhatsApp» із м.т. НОМЕР_3 під приводом лікування, шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами які потерпілий ОСОБА_4 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в сумі 495 000 гривень, чим завдала заявнику матеріальних збитків у великих розмірах.

Відомості даного кримінального правопорушення 08.06.2023 року внесено до ЄРДР за № 0000884, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000884, відповідно до якого 08.06.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, матеріали провадження.

06 липня 2023 року в період часу з 15 години 45 хвилин по 16 годину 05 хвилин у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано DVD-R диск з інформацією по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому DVD-Rдиск з інформацією по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн., з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , були перераховані 02.02.2023 о 15:23:49 години номер документу « НОМЕР_6 »,на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу «Розрахунки за 02.02.2023 купівля товару в сумі 4000 (980) №карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) I3002817, PAYMENTFLY,KYIV,KYIV,UA». А також, що грошові кошти в сумі 5000 грн., з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , були перераховані 04.02.2023 о 15:47:09 години номер документу « НОМЕР_7 », на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу «Розрахунки за 04.02.2023 купівля товару в сумі 5000 (980) №карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) I3002817, PAYMENTFLY,KYIV,KYIV,UA».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язатиАТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 "( АДРЕСА_1 )надат слідчій СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Розрахунки за 02.02.2023 купівля товару в сумі 4000 (980) №карти 5375**75330758 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) I3002817, PAYMENTFLY,KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 02.02.2023 о 15:23:49 год. на суму 4000 грн. та на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу «Розрахунки за 04.02.2023 купівля товару в сумі 5000 (980) №карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) I3002817, PAYMENTFLY,KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 04.02.2023 о 15:47:09, з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_3 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки (з можливістю зробити копії).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 13.07.2023 року по 12.08.2023 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя