ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2551/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0005725 від 31.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0005725 від 31.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2018 року ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб вчинила придбання права на майно шляхом обману в особливо великих розмірах відносно ОСОБА_6 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 , розмір майнової шкоди становить 2 616 123 грн.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, а також у незаконному заволодінні шляхом викрадення паспортом громадянина України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження було проведеня ряд почеркознавчих експертиз.

Зокрема, згідно висновку експерта №17-3/725 від 05.05.2020 підпис від імені ОСОБА_6 у графі «Позичальник» у договорі позики грошових коштів від 19.12.2018 на 1 арк., виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням її підпису; підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 » у графі : «ІПОТЕКОДАВЕЦЬ__» на четвертій сторінці договору іпотеки від 19.12.2018 року на 4 арк., виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 » у графі «ІПОТЕКОДАВЕЦЬ__» на четвертій сторінці договору іпотеки від 19.12.2018 року (який було вилучено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 ) на 4 арк., виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 » у графі : «Підпис__» у заяві до договору іпотеки від 19.12.2018 на 1 арк., виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Разом з тим, у ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 останній повідомив, що ОСОБА_6 дійсно отримувала у нього у борг грошові кошти, які до цього часу не повернула, про що тривають судові спори. А документи усі підписувались особисто ОСОБА_6 у кабінеті нотаріуса у присутності свідків.

У межах даного кримінального провадження виникла необхідність проведенні додаткової почеркознавчої та технічної експертизи договору позики, договору іпотеки, розписки, квитанції та заяви для підтвердження чи спростування наданих ОСОБА_8 свідчень, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні оригіналів документів із вільними зразками підписів ОСОБА_6 , які наявні реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де ОСОБА_6 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де ОСОБА_6 являється керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де ОСОБА_6 являється керівником, підписантом, засновником та кінцевим бенефіціарним власником, оскільки потерпіла ОСОБА_6 на даний час до органу досудового розслідування на виклик без поважних причин не з`явилася.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані та взяті на облік у Дарницькому районі м. Києва.

Слідчий зазначає, що іншим способом отримати зразки для проведення судово-почеркознавчої експертизи неможливо та зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 повернути вилучені на підставі цієї ухвали речі та документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1