Провадження №1-кс/127/6707/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000807 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

07.03.2023 р. близько 12 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_4 , 1993 р.н., шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків та заволоділа грошовими коштами в сумі 40500 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

За даним фактом 08.03.2023 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 07.03.2023 перебуваючи за адресою проживання на її номер мобільного телефону зателефонував раніше невідомий абонент з номером НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що по моїй банківські картці НОМЕР_2 здійснюються невідомі операції, після чого запропонував перерахувати грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , нащо потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла зробила переказ на вище вказану картку із власних банківських карток. Після чого запитали чи являється ще клієтом іншиг банків, на що потерпіла відповіла що так, являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дана невідома особа запропонувала перерахувати з картки НОМЕР_4 також грошові кошти, на що потерпіла погодилася , потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 28134,56 грн. двома платежами на суму 19044,56 грн. та 9090,00 грн. на банківську картку яку назвала невідома особа. Після даної операції дана невідома особа на зв`язок не вийшла та гроші не повернула.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності невстановлених осіб до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним номером банківської картки.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також, що отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, з можливістю виїмки, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а також зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить дані про:

- справи з юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.03.2023 по 08.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 06.03.2023 по 08.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 06.03.2023 по 08.03.2023;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської картки за номером НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 06.03.2023 по 08.03.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя