Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7060/23

Провадження № 1-кс/635/1070/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

14 серпня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000993 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

25.07.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що її аккаунт заблоковано та для його розблокування (необхідно натиснути цифру 1, заявниця натиснула, після цього висвітилося поле де треба було ввести дані своєї банківської картки, заявниця ввела дані картки, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 932 гривні на картку № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на її ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC 7 номер банківської картки № НОМЕР_4 . 21.07.2023 року близько 16:32 години потерпілій на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер з номеру НОМЕР_5 , взявши трубку вона зрозуміла, що спілкується не людина, а автовідповідач та повідомили, що її аккаунт заблоковано, і щоб подати заяву для розблокування потрібно натиснути кнопку 1, на що вона і зробила. Після цього, ОСОБА_5 виконала, ще ряд маніпуляцій та декілька разів вводила PIN-код від своєї картки. Коли потерпілій вдалося зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила списання грошових коштів в сумі 932,15 гривень, кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка не належить потерпілій та ні кому з близьких родичів або знайомих.

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 видана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 та до закінчення строку дії ухвали суду в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, слідчий надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 7); копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 25.07.2023 (а.с.9); копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.11-15); копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.17); відомостями за банківським рахунком ОСОБА_5 (а.с.21).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за банківською карткою № НОМЕР_2 , має важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 191 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 та до 13.09.2023;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 та до 13.09.2023 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 та до 13.09.2023;

-графічні зображення (фото, відео зображення) виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 та до 13.09.2023;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери).

Строк дії ухвали два місяці, а саме до 13 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24