Справа № 211/2990/23
Провадження № 1-кс/211/1014/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 10.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000543 від 10.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

10.05.2023 року до ВП № 1 звернулася ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила. що 08.05.2023 року о 17:37 год їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі24 850 гривень, з карти № НОМЕР_2 . Обставини справи встановлюються.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 08.05.2023 року приблизно о 17:19 год їй подзвонили з номеру НОМЕР_1 та сказали, що з її картою відбувається транзакція. Вона відбилась. Надалі, того ж дня о 17:37 їй ще раз зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та чоловік, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_28 , повідомив, що за її картою відбувається транзакція та запитав: «чи не губили ви карту ?», вона відповідала: «Не губила». Він повідомив, що треба провести транзакцію по поверненню грошових коштів, вона відбилась знову. Через 10 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що якщо не провести операцію з повернення грошових коштів, то з карти спишуться грошові кошти, вона знову завершила зв`язок. Ще через 5-10 хвилин у месенджері «Viber» їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , повідомили, що розмова записується службою безпеки та треба зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввести цифри, які він називає. Вона проводила операції, які казав чоловік в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей час їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , чоловічий голос спитав: «Подтверждаете ви возвратную транзакцию ?», вона нічого не встигла натиснути, оскільки в кімнату зайшла менша донька ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та звершила розмову на телефоні. ОСОБА_30 одразу зі свого телефону зателефонувала за номером НОМЕР_3 та поки розмовляла з автовідповідачем, на номер потерпілої зателефонував у месенджері «Viber» чоловік НОМЕР_4 та спитав: «Подтверждаете ви возвратную транзакцию ?», знову явона слідувала його вказівкам та зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де натиснула підтверджую. Після цього чоловік почав питати: «Есть у Вас карточки в других банках». Почувши це, ОСОБА_30 завершила розмову та більше ніхто не дзвонив.

Після цього з мого телефону подзвонили за номером НОМЕР_3 та повідомили оператору про дані шахрайські дії. Оператор заблокував карту та повідомив, що з рахунку зняли грошові кошти у розмірі 24 850 грн та перевели на рахунок ОСОБА_31 НОМЕР_2 . Ця сума повністю складається з кредитних коштів. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оглядом її телефону. Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_5 08.05.2023 року було переведені грошові кошти у розмірі 24 850 ОСОБА_32 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-руху коштів по рахунку НОМЕР_6 та усіх інших рахунках ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та усіх інших картках ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_32 ), за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті рахунку НОМЕР_6 ;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 10.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів по рахунку НОМЕР_6 та усіх інших рахунках ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та усіх інших картках ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_32 ), за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті рахунку НОМЕР_6 ;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до 23:59 год 13.007.2023року;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів у

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власнику вищевказаних рахунків/карток та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1