Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000314, відомості про яке 30.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено можливі факти легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, здійснених низкою підприємств реального сектору економіки, через підприємства з ознаками «фіктивності».

Згідно висновку аналітичного дослідження №13/25-01-08-09/43663830 від 21.04.2023 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 04.03.2022» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємством з ознаками «фіктивності», виходячи з наступного:

- підприємство у 2020-2021 роках декларувало відсутність оподаткованих операцій щодо придбання та продажу товарів, робіт (послуг), за 2022 рік податкову звітність до контролюючого органу не подавало;

- відомості про об`єкти оподаткування відсутні;

- підприємство податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ, 4 ДФ), що свідчили б про нарахування та виплату доходу своїм або найманим працівниками за 2020-2022 роки до контролюючого органу не подавало.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для встановлення істини по даному факту в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів медичної документації, а саме: господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м . Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 доступ на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: договір №14/01 від 14.01.2021, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти прийому передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензіії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами; господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: договору від 14.07.2021, предметом якого є запчастини, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності та виконанні роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав вказаних у клопотанні.

У заяві прокурор просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення матеріалів, у отриманні доступу до яких є потреба.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000314 відомості про яке 30.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, прокурором у клопотанні доведена можливість використання як доказу документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: договір №14/01 від 14.01.2021, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти прийому передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензіії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами; господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: договору від 14.07.2021, предметом якого є запчастини, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності та виконанні роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1