Справа № 712/4338/23
Провадження №1- кс/712/2075/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000006 від 13.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000006 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що 18.11.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднила результати проведення закупівлі медичних товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19, за спрощеною процедурою (UA-2021-11-18-008346-а), а саме: «SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic (25 штук в комплекті) ДК 021:2015:33120000-7-Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання», загальною вартістю 6 000 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 16112021-1 від 17.11.2021 на закупівлю товарів медичного призначення.

Згідно умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари, необхідні для протидії поширенню COVID-19 (SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic), а саме 1 500 комплектів, загальною вартістю 6 000 000 грн. без ПДВ (4 000 грн. за комплект). Згідно даних, розміщених лікувальною установою на платформі «Prozorro», комплект тестів, що є предметом закупівлі вищевказаного договору вміщує 25 тестів (відповідно опису окремої частини SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic № 25). Отже, ціна одного тесту складає 160 грн.

Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку товарів до 31.12.2021. Крім того, угодою передбачено, що медична установа здійснює попередню оплату у розмірі 30% від суми договору.

29.11.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 800 000 грн., а 30.12.2021 у сумі 4200 000 грн.

Разом з цим, в ході аналізу вартості товарів, що є предметом договору № 16112021-1 від 17.11.2021, встановлено, що ринкова вартість SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic становить 75-100 грн. без ПДВ за одиницю, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 25.11.2021 реалізує ідентичні експрес-тести за ціною 75-90 грн. без ПДВ за одиницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовує аналогічний товар за ціною 70 100 грн. без ПДВ за одиницю. Водночас медичні установи України закуповують аналогічні експрес-тести за ціною 2000 2175 грн. за комплект (80 90 грн. за одиницю), що може свідчити про привласнення або розтрату бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19 на суму близько 2 млн. грн..

Таким чином, виникла потреба у здобутті доказів факту отримання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та подальшого руху цих грошових коштів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) у період з 01.11.2021 та по дату винесення ухвали;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з 01.11.2021 та по дату винесення постанови із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_9 та оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1