490/2351/23 13.04.2023
н/п 1-кс/490/2840/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2351/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000105 від 22.03.2023 року,за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 22.03.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що в період часу з 10.03.2023 по 13.03.2023, невстановлена особа, під приводом повернення грошових коштів, у зв`язку з неналежною поставкою ліків, які він раніше замовляв у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у зв`язку з закриттям вказаного центру, попередньо здійснивши дзвінки з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10560 гривень, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на іншу картку банку № НОМЕР_2 , через відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив наступне. У мережі Інтернет, приблизно у 2007 році ОСОБА_5 знайшов підприємство яке мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яке він почав замовляти необхідні йому ліки. Юридичного найменування та місцезнаходження вказаного центру ОСОБА_5 не знає. Ліки у вказаному підприємстві він замовляв десь два рази на рік. Коли йому необхідно було замовити ліки, то потерпілий у мережі Інтернет знаходив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який саме не пам`ятає, де підбирав необхідні ліки, у комірці «Зворотній зв`язок» вказував свій номер телефону, після чого з ним зв`язувався представник Центру, який надавав консультацію, та після чого ОСОБА_5 робив замовлення необхідних ліків. Ліки він замовляв на відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також останній додав, що контакти вказаного Центру у нього відсутні, так як він не зберігав ні телефони по яким спілкувався, ні чеки з пошти. Останній раз він робив замовлення у кінці 2022 року, та як зазвичай замовлення йому доставляли вчасно та ніяких претензій в ОСОБА_5 не було. Ліки які він замовляв завжди були запаковані, та претензій до упакування ліків у також не було. Зранку 10.03.2023 з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , ніяких інших даних про себе жінка не назвала. Вказана жінка повідомила потерпілого про те, що Київський центр здоров`я, у якому він раніше замовляв ліки, під виглядом ліків продавав біодобавки, та зі слів вказаної жінки даний центр закрили, та по неправомірним діям службових осіб центру відкрите кримінальне провадження. Начебто, зі слів жінки, коли «накрили» Центр, у ньому знайшли багато грошових коштів, та вона займається поверненням грошових коштів клієнтам Центру. У жінки була анкета кожного клієнта, та вона повідомила потерпілого, що останній робив у Центрі замовлення на загальну суму приблизно 14000 гривень. Також, жінка додала що вказані грошові кошти будуть повернуті ОСОБА_5 , а крім того буде виплачена моральна компенсація у сумі 9500 гривень. Таким чином, жінка додала, що загальна сума грошових коштів, які повинні були виплатити 14.03.2023 складала 27160 гривень. Однак перед зарахуванням грошових коштів на рахунок потерпілого ОСОБА_5 , він повинен був надіслати кошти у 3100 гривень, для того щоб отримати 27160 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 повинен був надіслати на банківську картку, якого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 , через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані дані, жінка диктувала потерпілому під час спілкування. На вказане ОСОБА_5 погодився, та 10.03.2023 об 11:13 год. через відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 3100 гривень, на картку з номером НОМЕР_2 , та на ім`я отримувача, що вказаний раніше. В подальшому, саме зранку 13.03.2023 з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону потерпілого, знову зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , та повідомила що необхідно здійснити ще один платіж у сумі 7460 гривень, так як не вдається перерахувати грошові кошти на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .. На вказане останній знову погодився, та 13.03.2023 об 11:50 год. через відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 7460 гривень, на картку з номером НОМЕР_2 , та на ім`я отримувача, що вказаний раніше. Далі, потерпілий ОСОБА_5 зв`язався з жінкою та вона повідомила що наступного дня мені надішле код, для отримання виплат. Після чого жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , та телефонувала з номеру НОМЕР_1 більше з потерпілим не зв`язувалась. Однак, 14.03.2023 на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_5 , зателефонувала жінка, яка представилась бухгалтером на ім`я ОСОБА_8 , однак стверджувати що дві жінки є різними особами потерпілий не може, оскільки голос жінок він не запам`ятав. Вказана жінка повідомила ОСОБА_5 про необхідність здійснення ним ще одного платежу у сумі 10000 гривень, для того щоб отримати 56875 гривень. Після вказаного потерпілий ОСОБА_5 зрозумів що зі ним спілкувались шахраї. Окрім того, в подальшому йому перестали відповідати на телефонні дзвінки. Після чого він вирішив звернутись до поліції.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.03.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що в період часу з 10.03.2023 по 13.03.2023, невстановлена особа, під приводом повернення грошових коштів, у зв`язку з неналежною поставкою ліків, які він раніше замовляв у Київському центрі здоров`я, та у зв`язку з закриттям вказаного центру, попередньо здійснивши дзвінки з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10560 гривень, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на іншу картку банку № НОМЕР_2 , через відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив наступне. У мережі Інтернет, приблизно у 2007 році ОСОБА_5 знайшов підприємство яке мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яке він почав замовляти необхідні йому ліки. Юридичного найменування та місцезнаходження вказаного центру ОСОБА_5 не знає. Ліки у вказаному підприємстві він замовляв десь два рази на рік. Коли йому необхідно було замовити ліки, то потерпілий у мережі Інтернет знаходив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який саме не пам`ятає, де підбирав необхідні ліки, у комірці «Зворотній зв`язок» вказував свій номер телефону, після чого з ним зв`язувався представник Центру, який надавав консультацію, та після чого ОСОБА_5 робив замовлення необхідних ліків. Ліки він замовляв на відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також останній додав, що контакти вказаного Центру у нього відсутні, так як він не зберігав ні телефони по яким спілкувався, ні чеки з пошти. Останній раз він робив замовлення у кінці 2022 року, та як зазвичай замовлення йому доставляли вчасно та ніяких претензій в ОСОБА_5 не було. Ліки які він замовляв завжди були запаковані, та претензій до упакування ліків у також не було. Зранку 10.03.2023 з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , ніяких інших даних про себе жінка не назвала. Вказана жінка повідомила потерпілого про те, що Київський центр здоров`я, у якому він раніше замовляв ліки, під виглядом ліків продавав біодобавки, та зі слів вказаної жінки даний центр закрили, та по неправомірним діям службових осіб центру відкрите кримінальне провадження. Начебто, зі слів жінки, коли «накрили» Центр, у ньому знайшли багато грошових коштів, та вона займається поверненням грошових коштів клієнтам Центру. У жінки була анкета кожного клієнта, та вона повідомила потерпілого, що останній робив у Центрі замовлення на загальну суму приблизно 14000 гривень. Також, жінка додала що вказані грошові кошти будуть повернуті ОСОБА_5 , а крім того буде виплачена моральна компенсація у сумі 9500 гривень. Таким чином, жінка додала, що загальна сума грошових коштів, які повинні були виплатити 14.03.2023 складала 27160 гривень. Однак перед зарахуванням грошових коштів на рахунок потерпілого ОСОБА_5 , він повинен був надіслати кошти у 3100 гривень, для того щоб отримати 27160 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 повинен був надіслати на банківську картку, якого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 , через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані дані, жінка диктувала потерпілому під час спілкування. На вказане ОСОБА_5 погодився, та 10.03.2023 об 11:13 год. через відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 3100 гривень, на картку з номером НОМЕР_2 , та на ім`я отримувача, що вказаний раніше. В подальшому, саме зранку 13.03.2023 з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону потерпілого, знову зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , та повідомила що необхідно здійснити ще один платіж у сумі 7460 гривень, так як не вдається перерахувати грошові кошти на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .. На вказане останній знову погодився, та 13.03.2023 об 11:50 год. через відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 7460 гривень, на картку з номером НОМЕР_2 , та на ім`я отримувача, що вказаний раніше. Далі, потерпілий ОСОБА_5 зв`язався з жінкою та вона повідомила що наступного дня мені надішле код, для отримання виплат. Після чого жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , та телефонувала з номеру НОМЕР_1 більше з потерпілим не зв`язувалась. Однак, 14.03.2023 на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_5 , зателефонувала жінка, яка представилась бухгалтером на ім`я ОСОБА_8 , однак стверджувати що дві жінки є різними особами потерпілий не може, оскільки голос жінок він не запам`ятав. Вказана жінка повідомила ОСОБА_5 про необхідність здійснення ним ще одного платежу у сумі 10000 гривень, для того щоб отримати 56875 гривень. Після вказаного потерпілий ОСОБА_5 зрозумів що зі ним спілкувались шахраї. Окрім того, в подальшому йому перестали відповідати на телефонні дзвінки. Після чого він вирішив звернутись до поліції.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять відомості щодо:

?- руху грошових коштів по банківській карті

№ НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 10.03.2023 та по 13.04.2023;

??- власника банківської карти № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.03.2023 по 13.04.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 10.03.2023 по 13.04.2023.

Строк дії ухвали по 13 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1