У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2023 Справа №607/9329/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.05.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотанняслідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.05.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшукув житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 (розмір частки: 1), РНОКПП: НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвал, горище, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: технологічного обладнання, яке забезпечує діяльність нелегальних майнінг-центрів з майнінгу крипто валют, флеш накопичувачів, комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, відеокарт, блоків живлення, материнських плат, процесорів, жорстких дисків, SSD накопичувачів, охолоджувачів для процесорів, перехідників, серверів та дисків на яких зберігається безперебійне відеоспостереження та інших речей котрі мають значення для встановлення обставин справи, а також наказів про призначення на посади, заяв, функціональних обов`язків, трудових договорів (контрактів), договорів про повну матеріальну відповідальність, статутів, положення про діяльність, документів з вільними зразками почерків та підписів посадових та матеріально відповідальних осіб Філії "Рава-Руське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, бухгалтерських документів, договорів про постачання (закупівлю) електроенергії, договорів щодо встановлення та надання послуг інтернет зв`язку, договорів по виконанню робіт щодо встановлення відеонагляду, кошторисів, актів приймання/здачі виконаних робіт, квитанцій, платіжних доручень, актів взаємозвірок, звітів, банківських виписок, журналів, чорнових записів та інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлений слідством мешканець Тернопільської області вступив в злочинну змову із матеріально - відповідальними та службовими особами Філії "Кременецьке лісове господарство" та Філії "Рава-Руське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", які зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, налагодили схему розтрати коштів підприємства в умовах воєнного стану шляхом встановлення в приміщеннях лісництв та господарських будівлях, які їм належать, технологічного обладнання, що забезпечує діяльність нелегальних майнінг-центрів з майнінгу крипто валют.

Внаслідок такої діяльності відбувається використання значних об`ємів енергетичних потужностей цих підприємств і систематичне перевантаження комунальних мереж, що призводило і призводить до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об`єктів житлового фонду та критичної інфраструктури. Оплату коштів за використання значної кількості надлишкової електроенергії за вказівкою керівників зазначених філій здійснюється за рахунок коштів Філії "Рава-Руське лісове господарство" та Філії "Кременецьке лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України". Отримана за результатами такої протиправної діяльності крипто валюта генерується та зберігається на спеціально створених, матеріально - відповідальними та службовими особами цих філій, крипто гаманцях та забезпечує їм незаконне збагачення за рахунок державного підприємства.

За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, яке досліджується в рамках кримінального провадження № 0000061 від 24.05.2023 причетний колишній директор Філії "Рава-Руське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" ОСОБА_6 .

Крім цього, відомо про те, що технологічне обладнання, яке забезпечує діяльність нелегальних майнінг-центрів з майнінгу крипто валют, флеш накопичувачі, комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, SSD накопичувачі, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски на яких зберігається безперебійне відеоспостереження та інші речі котрі мають значення для встановлення обставин справи, а також накази про призначення на посади, заяви, функціональні обов`язки, трудові договори (контракти), договори про повну матеріальну відповідальність, статути, положення про діяльність, документи з вільними зразками почерку та підпису посадових та матеріально відповідальних осіб Вишнівецького лісництва Філії "Кременецьке лісове господарство" та Філії "Рава-Руське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, бухгалтерські документи, договори про постачання(закупівлю) електроенергії, договори щодо встановлення та надання послуг інтернет зв`язку, договори по виконанню робіт щодо встановлення відеонагляду, кошториси, акти приймання/здачі виконаних робіт, квитанції, платіжні доручення, акти взаємозвірок, звіти, банківські виписки, журнали, чорнові записи та інші документи можуть знаходитись, зокрема АДРЕСА_1 (адреса проживання колишнього директора Філії "Рава-Руське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" ОСОБА_6 ).

Окрім цього, за результатами проведеного досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є колишнім директором Філії «Рава-Руське лісове господарство», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися речі та документи, які містять інформацію, що має вагоме значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 (розмір частки: 1), РНОКПП: НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвал, горище, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей зазначених предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 ,подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000061 від 24.05.2023 року, рапорт працівника Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення від 23.05.2023 року, протокол допиту свідка від 25.05.2023 року, та інші матеріали в їх сукупності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №333331803 від 24.05.2023 житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (розмір частки: 1), РНОКПП: НОМЕР_1 .

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.05.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, прокурорам у кримінальному провадженні, на проведення обшукув житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 (розмір частки: 1), РНОКПП: НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвал, горище, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- технологічного обладнання, яке забезпечує діяльність нелегальних майнінг-центрів з майнінгу крипто валют, флеш накопичувачів, комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, відеокарт, блоків живлення, материнських плат, процесорів, жорстких дисків, SSD накопичувачів, охолоджувачів для процесорів, перехідників, серверів та дисків на яких зберігається безперебійне відеоспостереження та інших речей котрі мають значення для встановлення обставин справи, а також наказів про призначення на посади, заяв, функціональних обов`язків, трудових договорів (контрактів), договорів про повну матеріальну відповідальність, статутів, положення про діяльність, документів з вільними зразками почерків та підписів посадових та матеріально відповідальних осіб Філії "Рава-Руське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, бухгалтерських документів, договорів про постачання (закупівлю) електроенергії, договорів щодо встановлення та надання послуг інтернет зв`язку, договорів по виконанню робіт щодо встановлення відеонагляду, кошторисів, актів приймання/здачі виконаних робіт, квитанцій, платіжних доручень, актів взаємозвірок, звітів, банківських виписок, журналів, чорнових записів та інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні №0000061 від 24.05.2023 року право проникнути у вищевказане житлове приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1