СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3491/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.06.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

-копії відеозаписів з камер відеоспостереження, які охоплюють зал відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 12 год 20 хв. до 12 год 40 хв. 27.04.2023, звідки причетна особа здійснила поштове відправлення з вмістом заборонених речовин за ТТН № 59 0009 6067 9233;

-відомостей щодо особи, яка здійснила відправлення посилки за ТТН № 59 0009 6067 9233 (з вказанням повних анкетних даних П.І.Б., номерів телефонів, тощо), а також копії ТТН № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000027 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09.01.2023, за фактом незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів, які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, з метою розширення та налагодження мережі збуту препаратів, які містять сильнодіючі лікарські засоби, організована група використовує платформу веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Зокрема встановлено, що замовлення препаратів здійснюється за допомогою телефонних номерів розміщених на вказаних веб-сайтах та в подальшому після сплати грошових коштів на розрахункові рахунки банківських карток, останнє надсилається через поштовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Викладене свідчить про те, що в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Причетність учасників групи, до вчинення вказаного злочину підтверджується проведеними в рамках кримінального провадження слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями, допитами свідків, які у своїх показах розкривають схему злочинної діяльності, рапортом Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також іншими матеріалами у своїй сукупності.

27.04.2023 у період з 12 год 20 хв до 12 год 40 хв, невстановлена особа, яка є учасником групи перебуваючи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 здійснила поштове відправлення з вмістом заборонених речовин за ТТН № 59 0009 6067 9233, що зафіксовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Вміст зазначеного відправлення, а також відомості щодо особи, яка його здійснила можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказування в ході досудового розслідування.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до копій відеозаписів за вищевказаний період часу в який здійснено вказане поштове відправлення, відомостей щодо особи, яка здійснювала відправлення посилки за ТТН № 59 0009 6067 9233 (з вказанням повних анкетних даних П.І.Б., номерів телефонів, тощо), а також копії ТТН № НОМЕР_3 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000027 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09.01.2023, за фактом незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 321 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000027 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

-копії відеозаписів з камер відеоспостереження, які охоплюють зал відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 12 год 20 хв. до 12 год 40 хв. 27.04.2023, звідки причетна особа здійснила поштове відправлення з вмістом заборонених речовин за ТТН № 59 0009 6067 9233;

-відомостей щодо особи, яка здійснила відправлення посилки за

ТТН № 59 0009 6067 9233 (з вказанням повних анкетних даних П.І.Б., номерів телефонів, тощо), а також копії ТТН № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 16.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1