Справа № 559/143/23
Провадження № 1-кс/559/562/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.01.2023, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2023, невідома особа представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, повідомивши неправдиві відомості, заволоділа грошовими коштами в сумі 43 300 гривень які знаходились на карткових рахунках. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2023, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що з банківських карт ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти і на даний час необхідно заблокувати банківські картки. Для блокування карток необхідно буде ввести цифри які надійдуть на мобільний телефон. На цю пропозицію ОСОБА_5 погодилась та через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення із цифрами, які ОСОБА_5 продиктувала невідомій особі. Після цього, телефонна розмова припинилася і через декілька хвилин із банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 42 800 гривень, а з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 500 гривень. Дані банківські картки належать ОСОБА_5 31.01.2023, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшла інформація по руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 , в ході аналізу якої, було встановлено, що грошові кошти невідома особа перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_3 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 08.01.2023 по 12.01.2023. Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000022 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-до відомостей про рух грошових коштів з 08.01.2023 по 12.01.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних паспортних даних власника даного карткового рахунку (із вказанням номерів мобільних телефонів які зазначалися при відкритті рахунку);

-до фото, відеозаписів із камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 08.01.2023 по 12.01.2023.

-до інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 08.01.2023 по 12.01.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1