Справа № 615/242/23
Провадження № 1-кс/615/233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України,

за участю прокурора - ОСОБА_4 ,

встановив:

14.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих та прокурорів дозволу на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 , в ході якого виявити та вилучити оригінали договору № 1/10-19 від 01.10.2019, укладеного між ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» та відділом освіти Валківської РДА щодо надання послуг з організації та забезпечення доступу до мережі інтернет, інші укладені договори, додаткові угоди та додатки до них, договори субпідряду та актів виконаних робіт до них, які укладені на виконання основних договорів, документи щодо закупівлі матеріалів та обладнання, інформацію про осіб залучених до виконання робіт, Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від № 1 по № 10) до Договору № 1/10-19 від 01.10.2019, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи пов`язані з укладенням та виконанням вищевказаних договорів, чорнової бухгалтерії, записок, нотаток, блокнотів, комп`ютерної техніки (комп`ютер, ноутбук тощо), накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів, гаджетів тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочину при укладенні та виконанні вищевказаних договорів, листування з суб`єктами, які були залучені до приховування та відмивання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

Клопотання погоджено заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

За клопотанням слідчого судовий розгляд проведено без виклику власника майна з метою запобігання зміни або знищення речей, вилучення яких планується під час обшуку.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, директор ТОВ «Телнет Сервіс» ОСОБА_6 діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Державного бюджету України у великих розмірах під час виконання робіт щодо доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Валківського району Харківської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000023 від 25.06.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_6 06 жовтня 2015 року на підставі протоколу № 2 позачергових загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «ТЕЛНЕТ-СЕРВІС» (, юридична адреса вул. Руставелі, буд. 15, м. Харків, Харківська область) ( далі по тексту ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ- СЕРВІС») призначений директором зазначеного товариства та діяв на підставі його Статуту.

Так, згідно п. 5.6 виконавчий орган Товариства - одноособовий (директор).

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів Учасників. Збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частин належних ії повноважень до компетенції директора.

Директор підзвітний зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення обов`язкові для учасників Товариства.

Директор Товариства: забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства та планів соціально-економічного розвитку; розпоряджається майном Товариства в межах визначеної компетенції; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відношеннях з організаціями, підприємствами установами та державними органами з усіх питань діяльності Товариства; затверджує посадовий розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства для звільнення з роботи Учасника Товариства необхідна згода зборів Учасників Товариства; видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов`язкові для всіх працівників Товариства; забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв працівників Товариства; вчиняє всі інші дії, що прямо та виключно не відносяться до компетенції зборів Учасників Товариства.

Директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів Учасників Товариства.

Статуту підприємства керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює його виконавчий орган - директор. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності підприємства, крім тих, що належать до виключної компетенції засновника підприємства.

Таким чином, ОСОБА_6 виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положення ч.3 ст.18 КК України, був службовою особою та у своїй діяльності був зобов`язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Однак, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

01.10.2019 у м. Валки Валківського (наразі Богодухівського) району Харківської області між відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області (замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Телнет Сервіс» (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса вул. Руставелі, буд. 15, м. Харків, Харківська область) укладено договір № 1/10-19 від 01.10.2019, згідно п. 1.1. якого постачальник зобов`язується надати замовнику послугу, зміст якої визначається п. 1.2.

Відповідно до п. 1.2. найменування послуги: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів середньої освіти код ДК 021:2015 - 72410000-7 Послуги провайдерів (Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти). Перелік послуг, їх кількість, комплектність та ціна зазначаються у Специфікації послуг (Додаток № і до Договору).

Згідно з п. 3.1 сума договору становить 1 048 980, 00 гривень (один мільйон сорок вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 174 830,00 грн.

В цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» не має у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором, не володіє належним для виконання робіт обладнанням, не зареєстровано надавачем послуг доступу до Інтернету на території Валківського (наразі Богодухівського) району Харківської області, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного збагачення для заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив наступні дії.

Достовірно знаючи, що єдиним провайдером Інтернет послуг на території с. Новий Мерчик, с. Сніжків, с. Шарівка, с. Баранове та м. Валки, Валківського району (наразі Богодухівського) Харківської області, який має власну мережу (лінію) Інтернет на цій території та здатен надати послуги доступу до мережі Інтернет належної якості (швидкість, безперебійність тощо) є Товариство з обмеженою відповідальністю ЛАКС ГРУП» (, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Соїча, буд.2) ( далі по тексту ТОВ «ЛАКС ГРУП»), ОСОБА_6 звернувся з відповідною пропозицією до службових осіб зазначеного підприємства про укладення договору щодо надання послуг провайдерів.

За результатами перемовин між ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЛАКС ГРУП» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про надання телекомунікаційних послуг № 90216 від 01.12.2019, яким фактично ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» залучив ТОВ «ЛАКС ГРУП» субпідрядником та в повному обсязі переклав свої договірні зобов`язання передбачені договором № 1/10-19 від 01.10.2019 укладеним між відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області (замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Телнет Сервіс» (постачальник) в особі директора - ОСОБА_6 .

За результатами виконання договору укладеного між ТОВ «ЛАКС ГРУП» та ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» підписано АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг) № 390 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ «ЛАКС ГРУП» виконано роботи щодо організації постійного доступу до мережі Інтернет за адресами Харківська область, Валківський (наразі Богодухівський) район, с. Новий Мерчик, пров. Перемоги, 6; с. Баранове, вул. Шкільна, 2; с. Сніжків, вул. Шкільна, 3; м. Валки, вул. Полтавська, 19; с. Шарівка, вул. Центральна, 10, згідно якого загальна вартість виконаних робіт склала 75 000 грн; а також АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг) № 391 від 01.12.2019 року, згідно якого ТОВ «ЛАКС ГРУП» виконано роботи щодо надання доступу до мережі Інтернет за вищевказаними адресами на суму 4 446 грн.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) з боку ТОВ «ЛАКС ГРУП» склала 79 446 грн., що є фактичною вартістю замовленої Відділом освіти Валківської РДА послуги з організації та надання доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах за адресами Харківська область, Валківський (наразі Богодухівський) район, с. Новий Мерчик, пров. Перемоги, 6; с. Баранове, вул. Шкільна, 2; с. Сніжків, вул. Шкільна, 3; м. Валки, вул. Полтавська, 19; с. Шарівка, вул. Центральна, 10.

При цьому, в порушення вимог п. 11.4 Договору, укладеного між Відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» від 01.10.2019, ОСОБА_9 з метою прикриття своєї злочинної діяльності не повідомив Відділ освіти Валківської районної державної адміністрації про залучення TOB «ЛАКС ГРУП» як субпідрядника.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» жодних послуг, передбачених договором № 1/10-19 від 01.10.2019, безпосередньо навчальним закладам відділу освіти Валківської РДА не надало.

В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_9 склав Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від № 1 по № 10) до Договору, укладеного між Відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» від 01.10.2019.

При цьому, в акти №№ 1, 4, 5, 8 та 10 ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг, які фактично не виконувалися та не надавалися, зокрема щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 . Крім того, ОСОБА_9 достовірно знаючи фактичну вартість наданої Валківському відділу РДА послуги, вніс до актів №№1, 4, 5, 8 та 10 недостовірні дані щодо вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) шляхом її завищення.

В подальшому, ОСОБА_9 підписав та подав до відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області на узгодження та підписання акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 року в кількості 10 штук (від № 1 по № 10):

-№ 1 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_2, на загальну суму 103 500 грн.;

-№ 2 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_7 , на загальну суму 99 940 грн.;

-№ 3 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 100 440 грн.;

-№ 4 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_4 , на загальну суму 105 500 грн.;

-№ 5 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_6 , на загальну суму 108 000 грн.;

-№ 6 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 120 300 грн.;

-№ 7 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 93 900 грн.;

-№ 8 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_5 , на загальну суму 102 000 грн.;

-№ 9 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_9 , на загальну суму 110 900 грн.;

-№ 10 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_3 , на загальну суму 104 500 грн.

Тобто, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) згідно Актів здачі-прийняття виконаних робіт від 17.12.2019 за №№ 1-10 склала 1 048 980 грн., на підставі яких згідно платіжних доручень від № 4548 по № 4557 від 18 грудня 2019 року шляхом перерахування на рахунок ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» з боку Відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області сплачено грошові кошти на вищевказану суму.

Зважаючи на це, Відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області надлишково перераховано на користь ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» грошові кошти в сумі 444 054 грн., чим спричинено збитки на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом використання свого службового становища, у спосіб фактичного не виконання робіт щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту у навчальних закладах відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області заволодів грошовими коштами на суму 444054 грн., чим спричинив збитки відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області у вказаному розмірі, що у понад ніж у 462 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2019 рік.

29.06.2023 директору ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ - СЕРВІС» ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Під час досудового розслідування директору ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ - СЕРВІС» ОСОБА_6 16.06.2023 вручено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів, а саме копії відповідних укладених договорів починаючи з 01.01.2019 по теперішній час між ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» та відділом освіти Валківської РДА щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет, додаткові угоди та додатки до них, договори субпідряду, документи щодо закупівлі матеріалів та обладнання, інформацію про осіб залучених до виконання робіт, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи пов`язані з підключенням та наданням доступу до мережі інтернет, а також виконання інших умов договору тощо.

Відповідь на вказаний запит ОСОБА_6 не надано.

Згідно наданих доказів, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також відмивання грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, складено відповідні документи про нібито додаткове залучення до виконання робіт як субпідрядну організацію ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД», , юридична адреса Харківська область, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 31. Директором та засновником вказаної ТОВ є ОСОБА_10 , яка проживає в квартирі за адресою АДРЕСА_10 .

Відповідно, ОСОБА_6 складено акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.12.2019 між ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» та ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД» у кількості 10 штук (від № 1/16 до № 10/16):

-№ 1/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_6, на загальну суму 65 416, 67 грн.

-№ 2/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_4 на загальну суму 63 333, 34 грн.

-№ 3/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8, на загальну суму 52 016, 66 грн.;

-№ 4/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_7 , на загальну суму 53 033, 33 грн.;

-№ 5/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 42 333, 33 грн.;

-№ 6/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 56 333, 33 грн.;

-№ 7/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 66 000 грн.;

-N2 8/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_5 , на загальну суму 65 416, 67 грн.;

-№ 9/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_3 , на загальну суму 69 500 грн.

-№ 10/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_9 , на загальну суму 61 750 грн.

На підставі вищевказаних актів ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» з метою прикриття своєї злочинної діяльності та відмивання грошових коштів, знаючи достовірно, що ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД» не виконували жодних робіт щодо організації доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах Валківського району, перерахував на розрахункові рахунки ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД» грошові кошти на загальну суму 595 133,33 грн. з метою отримання можливості ними в подальшому вільно розпоряджатися.

Із наданих доказів директор ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД» зареєстрована та проживає у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 .

Ст.2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень Конституції України ніхто не має права проникнути до житла та іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за вмотивованим рішенням суду та інших законодавчих актів, що забезпечують право особи на недоторканість її володіння.

Ч.2 ст.168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Аналізуючи надані докази, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення в судовому засіданні довела наявність достатніх підстав, передбачених ст.234 КПК України, що вказані в клопотанні предмети мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а відомості, які містяться ці речі, можуть бути доказами під час судового розгляду, тому надання слідчим дозволу на проведення обшуку є необхідним.

З огляду на викладене, керуючись ст.369-372,376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати представникам СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області: заступнику начальника ОСОБА_11 , старшим слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_3 ; заступнику керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , начальнику Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , прокурорам цього відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 , в ході якого виявити та вилучити оригінали договору № 1/10-19 від 01.10.2019, укладеного між ТОВ «НВФ «ТЕЛНЕТ СЕРВІС» та відділом освіти Валківської РДА щодо надання послуг з організації та забезпечення доступу до мережі інтернет, інші укладені договори, додаткові угоди та додатки до них, договори субпідряду та актів виконаних робіт до них, які укладені на виконання основних договорів, документи щодо закупівлі матеріалів та обладнання, інформацію про осіб залучених до виконання робіт, Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від № 1 по № 10) до Договору № 1/10-19 від 01.10.2019, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи пов`язані з укладенням та виконанням вищевказаних договорів, чорнової бухгалтерії, записок, нотаток, блокнотів, комп`ютерної техніки (комп`ютер, ноутбук тощо), накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів, гаджетів тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочину при укладенні та виконанні вищевказаних договорів, листування з суб`єктами, які були залучені до приховування та відмивання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1