печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667 від 15.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою між собою, знаходячись у м. Коростені Житомирської області налагодили канал постачання наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом перекиду або маскуванням в харчових передачах та в подальшому збуту вказаних засобів серед засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До ДКР в порядку ст. 40 КПК України було направлено доручення на проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлення їх повних анкетних даних, абонентських номерів, банківських карток та транспортних засобів, якими користуються останні.

Відповідно до матеріалів ДКР за вих. 14/01/19-5081 від 25.07.2023, в ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів, з метою отримання інформації та підтвердження фактів причетності групи осіб до скоєння вищевказаних протиправних дій, встановлено банківські картки між якими здійснюється рух грошових коштів учасниками злочину.

Так, відповідно до повідомлення працівників ДКР, під час виконання доручення встановлено, що, особи, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень використовують банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів в період з 15.12.2022 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою даної банківської картки.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667 від 15.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000667: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_5 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 старшому слідчому СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 15.12.2022 по дату постановлення ухвали;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 15.12.2022 по дату постановлення ухвали;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 15.12.2022 по дату постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1