Справа № 756/4711/23
Провадження № 1-кс/756/921/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000210 від 28.12.2022,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 28.12.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000210 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами проведених заходів встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїми службовими становищами, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Так, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №2911А від 30.11.2021 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень.

Крім того, 07.11.2022 без проведення тендерної закупівлі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало бюджетні кошти на підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт плавучої насосної станції РОСА-300 на загальну суму 51 013 414,42 гривень, відповідно до договору №21-300 від 24.10.2022.

Відповідно до наданої інформації, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний директор управління капітального будівництва ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи свій вплив, забезпечує надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти підконтрольному та наближеному вищезазначеному підприємству з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

Разом з тим, під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників УСР в м. Києві надійшов рапорт з приводу того, що для виявлення процесу та ознак капітального ремонту колектору по вул. Автозаводській, було здійснено виїзд на місце. Проте під час виїзду було встановлено що труби ВЧШГ діаметром 500 мм, які використовуються під час ремонту мають товщину стінки 9мм, але в проекті зазначено що стінка труби яка використовується повинна бути 15,6 мм. Окрім цього, було встановлено, що за проектом були використані інші труби ВЧШГ діаметром 110, 32, 219, 108, 200 мм з різними розмірами товщини стінок, які також в подальшому потребують перевірки. Також, для виявлення процесу та ознак капітального ремонту, було здійснено виїзд на плавучу насосну станцію РОСА-300, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, під час розмови з охоронцями останні повідомили, що на теперішній час капітального ремонту насосної станції не здійснюється, останній раз роботи проводилися весною 2022 року, але іноді працівники невідомої організації приїжджають щоб зробити демонтаж станції.

16.02.2023 на адресу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проте, відповідно до відповіді ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.03.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

04.04.2023 у кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по договору №2911А від 30.11.2021 та договору №21-300 від 24.10.2022.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

За таких обставин, слідчий звертається до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий дозвіл до речей і документів, які зберігаються у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналу договору №2911А від 30.11.2021, укладеного між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень, з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; оригіналу договору №21-300 від 24.10.2022, укладеного між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту плавучої насосної станції РОСА-300, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; копій листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Звертаючись із зазначеним клопотанням слідчий та прокурор просили розглянути його без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення вказаних документів та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином. При цьому, прокурором та слідчим подано до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги підтримують та просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000210 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд враховує, що оригінали та копії документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, зберігаються у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документах, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням призначеної постановою слідчого 04.04.2023 почеркознавчої експертизи та обсягу питань, поставлених перед експертом, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого частково та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та оригіналів документів у тій частині, що необхідні для проведення призначеної слідчим почеркознавчої експертизи.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000210 від 28.12.2022 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору №2911А від 30.11.2021, укладеного між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень, з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткових угод до договору, додатків до нього; договору №21-300 від 24.10.2022, укладеного між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту плавучої насосної станції РОСА-300, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткових угод до договору, додатків до нього, з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах;

-специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткові, податкові, товарно - транспортні), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеними контрагентами, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, актів прийняття виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1