Справа № 404/4877/23
Номер провадження 1-кс/404/1839/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000125 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023;

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023;

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 10.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16.05.2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , на інтернет-сайті «OLX» мав намір придбати мотоблок, та зателефонувавши на вказаний в об`яві номер НОМЕР_4 , з невідомою особою, яка представилася продавцем погодив умови щодо придбання мотоблоку. Після чого ОСОБА_5 перерахував за мотоблок грошовікошти в сумі 21138 гривень на карту № НОМЕР_1 , після переказу коштів, продавець на зв`язок не виходить, мотоблок ОСОБА_5 не отримав.

За вказаним фактом 30.05.2023 сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 вказав, що 16.05.2023 року близько 08:00 години він через мережу інтернет, на сайті «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу мотоблоку, та зателефонувавши на номер НОМЕР_5 , який вказаний в оголошені з невідомою особою, яка представилася продавцем погодив умови купівлі мотоблоку. В подальшому він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_1 , яку йому надав продавець, перерахував грошові кошти в сумі 2900 гривень, за доставку мотоблоку, після чого він за вказівкою продавця перерахував на вищезазначену карту грошові кошти в сумі 13350 гривень за придбання мотоблоку та через три години до нього знову зателефонував продавець та повідомив, що потрібно перерахувати гроші за доставку і страховку мотоблоку, після чого він знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 4888 гривень на вищезазначену банківську карту. Однак оплачений товар так і не було йому доставлено, а продавець не виходить на зв`язок.

В ході досудового розслідування 31.05.2023 року до ВКП в Кіровоградській області ДКП НП України у порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення.

На виконання доручення встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.05.2023 року кошти в сумі 10000 гривень було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана картка територіально знаходиться в республіці Молдова та 16.05.2023 року іншу частину коштів було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також знаходиться в республіці Молдова.

Крім того, частину грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 імітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які згідно п. 5 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, а саме:

- рух на банківському рахунку за банківською карткою989788 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023.

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023.

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

Розглядом матеріалів кримінального провадження встановлено достатність даних для необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості зняття копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023;

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023;

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 10.05.2023 по 00:00 год. 16.06.2023.

Строк дії ухвали визначити до 23.08.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1