Справа № 714/201/23
У Х В А Л А

"15" серпня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000341 від 27.01.2023 р.),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №4 (м.Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 27.01.2023 р. до ВП №4 (м. Герца) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перебуваючи вдома використовуючи інтернет посилання у соціальній мережі "Фейсбук", а саме про надання грошової допомоги, перейшовши в дане посилання після введення всіх анкетних даних було списано із банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 210 грн.

22.03.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Герцаївського районного суду виконаний тимчасовий доступ до документів по рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , в ході якого встановлено рух коштів.

27.03.2023 р. працівниками Департаменту кіберполіції здійснено огляд та аналіз документів отриманих в ході тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де встановлено, що вказана сума 3 210 грн.була скерована на іншу карту № НОМЕР_2 , яка відноситься до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 22.01.2023 р. по день винесення ухвали суду, у тому числі власника вказаного банківського рахунку, дати, місця зняття грошей, фото- і відео-матеріалів, тощо. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП Чернівецької області ОСОБА_3 та слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 22.01.2023 р. по дату постановлення ухвали, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 23.01.2023 р. по дату постановлення ухвали;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя