печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000229,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує, що на території України, протягом тривалого часу діє організованого група з числа працівників - суб`єктів господарювання та працівників банківських і фінансових установ, які за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, після чого володіють, використовують та розпоряджаються вказаними грошима, вчиняють дії на приховування, маскування походження таких грошей, при чому умисно ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в період часу з 2020 по 2023 службові особи ТОВ «ЕФ ТРАФІК» (), ТОВ «ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (), ТОВ «Рітейл-Ітком» (), ТОВ «Альфком» (), ТОВ «Анвік-Трейд» (), ТОВ «Інтернет Трафік» (), ТОВ «АНБ Студіо» (), діючи за попередньою змовою, здійснюють виведення грошових коштів через групу підконтрольних підприємств для суб`єктів реального сектору економіки, а також обготівкування коштів з метою ухилення від сплати податків.

Після чого, вказані безготівкові кошти, шляхом здійснення удаваних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних СГД, перераховуються на рахунки підставних фізичних та юридичних осіб, з яких знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються замовникам протиправних послуг.

Відповідно до видів економічної діяльності, вказані господарські товариства, надають наступні послуги: лідогенерації, рекламні, маркетингові, інформаційні та консультування із питань інформатизації тощо.

Крім того, підприємства, безпосередньо задіяні у протиправній фінансовій схемі, мають ознаки фіктивності - відсутність декларування валових доходів та сплати податків, наявність податкового боргу, незначний статутний капітал, одноособовий посадово-засновницький склад.

При цьому, підприємства, безпосередньо задіяні у протиправній фінансовій схемі, мають ознаки фіктивності - відсутність декларування валових доходів та сплати податків, наявність податкового боргу, незначний статутний капітал, одноособовий посадово-засновницький склад.

Так, встановлені банківські рахунки ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (), ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТРАФІК» ( ), ТОВ «ЕФ ТРАФІК» (), ТОВ «ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), ТОВ «АНВІК-ТРЕЙД» (), ТОВ «АНБ-СТУДІО» (), які використовуються при проведенні протиправних фінансових операцій, які зараховуються значні грошові активи отримані злочинним шляхом, а саме:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 840-долар сша; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 978-ЄВРО; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 980-українська гривня, які належать ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (); НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, 980-українська гривня, які налажать ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТРАФІК» (); НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 840-ДОЛАР США, які належать ТОВ «ЕФ ТРАФІК»(); НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_6 , МФО 305299, відкритий 03.08.2020, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 305299, відкритий 19.01.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «АНВІК-ТРЕЙД» ();

- НОМЕР_8 , МФО 351005, відкритий 09.01.2023, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_9 , МФО 380838, відкритий 25.02.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), який належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 978-ЄВРО; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), які належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» ().

На вищевказаних банківських рахунках акумулюються грошові кошти в особливо великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті проведення фіктивних фінансовго господарських та банківських операцій.

Враховуючи викладене, вказані кошти можуть бути незаконно перераховані суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках, котрі відкриті ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (), ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТРАФІК» ( ), ТОВ «ЕФ ТРАФІК» (), ТОВ «ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), ТОВ «АНВІК-ТРЕЙД» (), ТОВ «АНБ-СТУДІО» () як на такі, що отримані злочинним шляхом.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 25.05.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими джоказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000229 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які перебувають на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 840-долар сша; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 978-ЄВРО; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 980-українська гривня, які належать ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (); НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, 980-українська гривня, які налажать ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТРАФІК» (); НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 840-ДОЛАР США, які належать ТОВ «ЕФ ТРАФІК»(); НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_6 , МФО 305299, відкритий 03.08.2020, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 305299, відкритий 19.01.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «АНВІК-ТРЕЙД» ();

- НОМЕР_8 , МФО 351005, відкритий 09.01.2023, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_9 , МФО 380838, відкритий 25.02.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), який належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 978-ЄВРО; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), які належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» ().

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 840-долар сша; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 978-ЄВРО; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 980-українська гривня, які належать ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (); НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, 980-українська гривня, які налажать ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТРАФІК» (); НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 840-ДОЛАР США, які належать ТОВ «ЕФ ТРАФІК»(); НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_6 , МФО 305299, відкритий 03.08.2020, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 305299, відкритий 19.01.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «АНВІК-ТРЕЙД» ();

- НОМЕР_8 , МФО 351005, відкритий 09.01.2023, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_9 , МФО 380838, відкритий 25.02.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), який належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 978-ЄВРО; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), які належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» ().

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 840-долар сша; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 978-ЄВРО; НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, код валюти 980-українська гривня, які належать ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (); НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 05.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, 980-українська гривня, які налажать ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТРАФІК» (); НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 980-українська гривня; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 10.04.2019, 840-ДОЛАР США, які належать ТОВ «ЕФ ТРАФІК»(); НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 840-ДОЛАР США; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 978-ЄВРО; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 09.04.2019, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_6 , МФО 305299, відкритий 03.08.2020, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 305299, відкритий 19.01.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «АНВІК-ТРЕЙД» ();

- НОМЕР_8 , МФО 351005, відкритий 09.01.2023, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_9 , МФО 380838, відкритий 25.02.2021, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), який належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» ();

- НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 978-ЄВРО; НОМЕР_10 , МФО 380634, відкритий 03.04.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), які належать ТОВ «АНБ-СТУДІО» () та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «ЯРОСЛАВОВА РЕКЛАМА» (), ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТРАФІК» ( ), ТОВ «ЕФ ТРАФІК» (), ТОВ «ВЕБ МАРКЕТ КОМПАНІ» (), ТОВ «АНВІК-ТРЕЙД» (), ТОВ «АНБ-СТУДІО» () та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1