Справа № 645/2160/23
Провадження № 1-кс/645/592/23
У Х В А Л А

іменем України

05 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий Слідчого відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчогослідчого відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 24.03.2023, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Слідчий слідчого відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратурим.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

В обгрунтування клопотання зазначила , що 23.03.2023 року близько 19:00 годин за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 подзвонила невідома особа та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сказала необхідно поміняти пін код, після цього з картки знялись кошти в сумі 50000 гривень, що належать заявниці. За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 Новомовсковського РВП Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від «24» березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України. В подальшому, постановою прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_6 було визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від «24» березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила, що 23.03.2023 їй зателефонував невідомий чоловік о 16.47 год. з номеру - НОМЕР_5 , о 17.08 год. з номеру НОМЕР_6 . Вищевказаний чоловік, який телефонував з різних номерів представився ОСОБА_7 , зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 були спроби зняття грошових коштів та здійснення переказів у рф. Після цього, вищевказаний чоловік вказав, що у всіх її карток однаковий під-код та назвав анкетні дані потерпілої. Після цього з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_2 було знято 50 000 грн, з картки № НОМЕР_3 було знято 500 грн, з картки № НОМЕР_4 знято 1400 грн та 5000 грн. зі скарбнички. Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотанняслідчого Слідчого відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 24.03.2023, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 23.03.2023 ;

- історіюзміниабодоповненняфінансовихномерівтелефонів за банківськимикартками№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 05червня2023 року

Слідчий суддя