Справа № 404/7788/23
Номер провадження 1-кс/404/2984/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002414 від 24.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0002414 від 24.08.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи, про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.08.2023 по 24.08.2023 року;

- надати інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу, а також марку (модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу, та ІР- адреси в період з 20.08.2023 по 24.08.2023 року;

- документи про рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період з 20.08.2023 пo 24.08.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002414 від 24.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2023 року о 08:59 год. до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 22.08.2023 року приблизно о 16:50 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала з раніше невідомого номеру, особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що шахраї намагаються з її банківських карток зняти кошти заявниці, тому потрібно переслати всі кошти на віртуальну карту.

В подальшому із заявницею зв`язались у месенджері «Вайбер» з м.т.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та виконуючи вказівки невідомих, які скористалися довірою заявниці, заявниця самостійно перевела грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на банківські картки, які вказали невідомі особи, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , на загальну суму у 84882,31 грн. та 995 Євро, чим завдали ОСОБА_6 матеріальної шкоди

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картка № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську тасмницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документи, про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.08.2023 по 24.08.2023 року;

- надати інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу, а також марку (модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу, та ІР- адреси в період з 20.08.2023 по 24.08.2023 року;

- документи про рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період з 20.08.2023 пo 24.08.2023.

Строк дії ухвали визначити до 13.11.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1