УХВАЛА

18.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000251 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000251 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 01.07.2023 під час дії правового режиму воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з розпорядниками бюджетних коштів Одеської області, можливо здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом постачання неякісного вугілля.

Встановлено, що за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало розпорядникам бюджетних коштів Одеської області кам?яного вугілля на суму понад 150 млн. грн. Фактично комерційна структура виступає монополістом в Одеській області з постачання твердого палива для забезпечення потреб лікарень, навчальних закладів та інших об?єктів комунальної власності.

За наявною інформацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало та продовжує постачати для потреб розпорядників бюджетних коштів Одеської області вугілля з завищеною зольністю - 35-41 %, що не відповідає показникам зазначеним в тендерній документації та договорах, яка повинна бути нижчою за 24%, що фактично зменшує вартість поставленого кам?яного вугілля в 1,5-2 рази. Окрім того, більша половина поставленого кам?яного вугілля не відповідає заявленій в договорах фракції (розмір значно менший або більший, що вказує наявність в поставлених партіях значної кількості породи, тобто каміння), що також зменшує вартість кам?яного вугілля, яке постачається комерційною структурою.

Фактично в результаті постачання вищезазначеного твердого палива розпорядникам бюджетних коштів Одеської області нанесенні збитки на суму понад 50 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_2 (українська гривня),

НОМЕР_3 (українська гривня),

НОМЕР_4 (українська гривня).

Разом з тим, встановлено рахунки, відкриті в банківських установах комерційних структур, які виступають у якості контрагентів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зареєстровані в Одеській області, зокрема:

-ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 відкрито рахунки, в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_6 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_8 (українська гривня),

НОМЕР_9 (долар США),

НОМЕР_10 (Євро);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Краматорськ:

НОМЕР_12 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_14 (українська гривня),

НОМЕР_15 (українська гривня);

З метою дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності з котрими товариство мало господарські взаємовідносини, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про зазначені банківські рахунки.

Вказані документи перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів у одному з відділень розташованих в м. Одесі:

?відомостей про банківські рахунки клієнта наступних клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1

НОМЕР_2 (українська гривня),

НОМЕР_3 (українська гривня),

НОМЕР_4 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5

НОМЕР_6 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7

НОМЕР_8 (українська гривня),

НОМЕР_9 (долар США),

НОМЕР_10 (Євро);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11

НОМЕР_12 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13

НОМЕР_14 (українська гривня),

НОМЕР_15 (українська гривня), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків;

-клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

-банківських виписок (руху коштів) по рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час, в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

-документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

- роздруківок руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених рахунків, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даного рахунку;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1