Справа № 466/7512/23
Провадження № 1-кс/466/1798/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

20.07.2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001146 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що під приводом отримання грошових коштів за товар через сервіс «OLX-доставка», перейшов на сайт за гіпер посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке йому надіслав користувач онлайн месенджеру «Viber», із нікнеймом (псевдонімом) ОСОБА_6 , який зареєстровано за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , після переходу на вищевказаний сайт у відповідних для цього графах ввів номер своєї картки, строк дії та CVV-код, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , о 12:02 год. було знято грошові кошти у сумі 17 144 гривень 77 копійок. ЄО12808.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 07.07.2023 року потерпілий після минування потреби, виставив деяке своє військове спорядження на платформі онлайн оголошень «OLX» на своєму аканті який зареєстрований на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , цього ж дня приблизно о 11год. 44хв. йому у онлайн-месенджері «Viber» написав невідомий користувач із нікнеймом (псевдонімом) « ОСОБА_6 », в якого також наявне відповідне фото молодої дівчини, крім того там наявний мобільний номер телефону на який зареєстровано вказаний акант НОМЕР_1 з пропозицією купити у нього виставлений до продажу товар із використанням сервісу «OLX-доставка» на що ОСОБА_5 погодився, та перейшов по надісланому йому вказаним користувачем гіпер-посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши ОСОБА_5 , потрапив на сайт візуально схожий на «OLX», та натиснув активну кнопку «Отримати кошти», після чого, перекинуло на сторінку де були наявні графи для внесення інформації, а саме номер картки, дату її дії та CVV-код, що ОСОБА_5 й зробив, після чого приблизно о 12 год. 02хв. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка перебуває у нього в користуванні та зареєстрована на його ім`я (кредитна картка), було знято грошові кошти у сумі 16 666 гривень, та стягнуто комісію у сумі 478 гривень 77 копійок, на загальну суму 17 144 гривень 77 копійок, при цьому вказану транзакцію потерпілий ОСОБА_5 не здійснював, куди саме було переказано його грошові кошти йому не відомо та у отриманій ним виписці з банку деталей про вказаний переказ не відображено.

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 07.07.2023 по 08.07.2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001146 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що під приводом отримання грошових коштів за товар через сервіс «OLX-доставка», перейшов на сайт за гіпер посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке йому надіслав користувач онлайн месенджеру «Viber», із нікнеймом (псевдонімом) ОСОБА_6 , який зареєстровано за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , після переходу на вищевказаний сайт у відповідних для цього графах ввів номер своєї картки, строк дії та CVV-код, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , о 12:02 год. було знято грошові кошти у сумі 17 144 гривень 77 копійок. ЄО12808.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 07.07.2023 року потерпілий після минування потреби, виставив деяке своє військове спорядження на платформі онлайн оголошень «OLX» на своєму аканті який зареєстрований на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , цього ж дня приблизно о 11год. 44хв. йому у онлайн-месенджері «Viber» написав невідомий користувач із нікнеймом (псевдонімом) « ОСОБА_6 », в якого також наявне відповідне фото молодої дівчини, крім того там наявний мобільний номер телефону на який зареєстровано вказаний акант НОМЕР_1 з пропозицією купити у нього виставлений до продажу товар із використанням сервісу «OLX-доставка» на що ОСОБА_5 погодився, та перейшов по надісланому йому вказаним користувачем гіпер-посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши ОСОБА_5 , потрапив на сайт візуально схожий на «OLX», та натиснув активну кнопку «Отримати кошти», після чого, перекинуло на сторінку де були наявні графи для внесення інформації, а саме номер картки, дату її дії та CVV-код, що ОСОБА_5 й зробив, після чого приблизно о 12 год. 02хв. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка перебуває у нього в користуванні та зареєстрована на його ім`я (кредитна картка), було знято грошові кошти у сумі 16 666 гривень, та стягнуто комісію у сумі 478 гривень 77 копійок, на загальну суму 17 144 гривень 77 копійок, при цьому вказану транзакцію потерпілий ОСОБА_5 не здійснював, куди саме було переказано його грошові кошти йому не відомо та у отриманій ним виписці з банку деталей про вказаний переказ не відображено.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 07.07.2023 по 08.07.2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 07.07.2023 по 08.07.2023 року; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 07.07.2023 по 08.07.2023 року; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті НОМЕР_2 , в період часу з 07.07.2023 по 08.07.2023 року; - аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 07.07.2023 по 08.07.2023 року, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 07.07.2023 по 08.07.2023 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1