Єдиний унікальний номер 448/981/23
Провадження № 1-кс/448/64/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

12.06.2023 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000253 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000253 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають вищевказані матеріали кримінального проводження.

Вказує, що 07.06.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2023 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 27150 грн., які остання самостійно перерахувала декількома платежами із свої банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перебуваючи за місцем проживання у м.Судова Вишня Яворівського району Львівської області.

Зазначає, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05 червня 2023 року через оголошення в мережі Інтернет у телеграм каналі під приводом працевлаштування та надання послуг вона перерахувала чотирма платежами із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 : перший переказ грошових коштів у сумі 5404 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 ; другий переказ грошових коштів у сумі 15 350 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 ; третій переказ грошових коштів у сумі 1329 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 ; четвертий переказ грошових коштів у сумі 4799 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 .

Вказала, що до матеріалів кримінального провадження було долучено інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 та прив`язана до її рахунку НОМЕР_4 за період з 06 по 07 червня 2023 року.

Покликається на те, що відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська карткаНОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і банківська картка НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що вказана інформація, яка має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема до документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_2 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 05 червня 2023 року були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 та прив`язана до її рахунку НОМЕР_6 на загальну суму 11532 грн., з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду клопотання, згідно якого просить суд у зв`язку із службовою зайнятістю здійснити розгляд даного клопотання у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з витягу кримінального провадження №0000253 вбачається, що 07.06.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно карткового рахунку №НОМЕР_2 на який перераховано кошти потерпілої.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000253 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, - документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_2 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 05 червня 2023 року були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 та прив`язана до її рахунку НОМЕР_6 на загальну суму 11532 грн. (перший платіж у сумі 5404грн., другий платіж у сумі 1329 грн., третій платіж в сумі 4799грн.) в період з 05.06.2023р. по 08.06.2023р.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.06.2023р. по 08.06.2023р.,

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучення копій таких документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 16.06.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1