Дата документу 16.05.2023
Справа № 334/3335/23
Провадження № 1-кс/334/1353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000862 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000862 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 26.04.2023 до Запорізького РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що у період часу з 05.01.2023 по 06.01.2023 маловідомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу талонів на пальне, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримав від ОСОБА_4 гроші в сумі 7200 гривень у якості передплати за талони на пальне, а саме ОСОБА_4 перерахував на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 05.01.2023 о 20:51 та на цю ж карту № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 06.01.2023 о 17:15. Зв`язок підтримував по телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 не виконав зобов`язання, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 1940 гривень, спричинивши матеріальну шкоду.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000897 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 05.05.2023 кримінальні провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження ЄРДР №0000862 від 26.04.2023 за ч. 2 ст. 190 , щодо однієї особи яка вчинила декілька злочинів.

26.04.2023 на адресу СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції майора поліції ОСОБА_7 про те, що до ВПК в Запорізькій області ДКП НП України звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що у період часу з 05.01.2023 по 06.01.2023 маловідомий ОСОБА_5 , під приводом продажу талонів на пальну, шахрайським шляхом отримав від ОСОБА_4 гроші в сумі 7200 гривень, у якості передплати за талони на пальне, а саме: ОСОБА_4 перерахував на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 05.01.2023 О 20:51 та на цю ж картку № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 06.01.2023 о 17:15. Зв`язок підтримував по телефону НОМЕР_3 .

Під час опрацювання звернення було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 емітована в АТ «Ощадбанк», власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інп НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , реєстрація АДРЕСА_3 .

Після зарахування на картку Ощадбанк НОМЕР_2 грошей в сумі 3600 грн. 05.01.2023 о 20:51 здійснено переказ грошей в сумі 1950 грн. 06.01.2023 в 13:11 на картку Монобанк НОМЕР_6 , з якої здійснювалось обготівкування 23.04.2023 в 12:33 на касі магазину «АТБ Маркет» №549, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр.. Металургів 2.г.

За обліками ІТС ІПНП встановлено, що у відношенні ОСОБА_5 за аналогічний факт кримінального правопорушення відомості внесені до ЄРДР № 0000684 від 04.04.2023, ч. 2 ст. 190 КК України Запорізьке районне управління поліції ГУНП в Запорізькій області.

Враховуючи викладене, було встановлено що при виконані доручення в рамках кримінального провадження №0000862 від 26.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, проведені оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення. В рамках проведення заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому встановлено, що вказана особа фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.05.2023 у період часу з 07 години 02 хвилин до 07 години 56 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «iPhone» 8 Plus, в корпусі золотого кольору, imei НОМЕР_7 , мобільний телефон НОМЕР_8 , пароль НОМЕР_9 , на якому встановлено месенджер вайбер з таким же телефоном, никнейм підписаний як « ОСОБА_8 », вищевказаний мобільний телефон. Упаковано до спец-пакет WAR 0083710.

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

-банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_12 ; Які були упаковані до спец-пакету WAR 0083711.

-куртка темно-зеленого кольору, виробництво «Staff», яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: те, що особа яка причетна до вчинення злочину в

-момент використання банківських карток, а саме: 23.04.2023 в 12:33 на касі магазину «АТБ Маркет» №549, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр.. Металургів 2.г., була одягнена у вищезазначену куртку. Упаковано до спец-пакету №SUD 3066329.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що 26.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000862, відповідно якого 26.04.2023 до Запорізького РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що у період часу з 05.01.2023 по 06.01.2023 маловідомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу талонів на пальне, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримав від ОСОБА_4 гроші в сумі 7200 гривень у якості передплати за талони на пальне, а саме ОСОБА_4 перерахував на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 05.01.2023 о 20:51 та на цю ж карту № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 06.01.2023 о 17:15. Зв`язок підтримував по телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 не виконав зобов`язання, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. (а.с.6)

12 травня в період часу з 07 години 02 хвилин до 07 години 56 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у кв. АДРЕСА_4 . В ході обшуку, було виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone» 8 Plus, в корпусі золотого кольору, imei НОМЕР_7 , мобільний телефон НОМЕР_8 , пароль НОМЕР_9 , на якому встановлено месенджер вайбер з таким же телефоном, никнейм підписаний як «Владиммир», вищевказаний мобільний телефон; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_12 ; куртку темно-зеленого кольору, виробництво «Staff». Вищевикладене підтверджено протоколом обшуку від 20.08.2022 року. (а.с.19-23)

Постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 мобільний телефон «iPhone» 8 Plus, в корпусі золотого кольору, imei НОМЕР_7 , мобільний телефон НОМЕР_8 , пароль НОМЕР_9 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_12 ; куртку темно-зеленого кольору, виробництво «Staff», які були вилучені під час обшуку було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000862 від 26.04.2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «iPhone» 8 Plus, в корпусі золотого кольору, imei НОМЕР_7 , мобільний телефон НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_12 ; куртку темно-зеленого кольору, виробництво «Staff», які було вилучено 12.05.2023 в ході обшуку у кв. АДРЕСА_4 , проведеного на підставі ухвали слідчого суді Ленінського районного суду міста Запоріжжя.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1