ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/826/23
Провадження №1-кс/477/714/23
УХВАЛА

про відмову в арешті майна

30 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України про арешт майна підозрюваного

ВСТАНОВИВ:

30 червня 2023 року слідчий слідчого управляння ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, відкритих підозрюваною в АТ КБ «Приватбанк», а також на рахунках, що будуть відкриті підозрюваною після постановлення цієї ухвали до моменту скасування ухвали, крім коштів, що містяться на рахунку накладення арешту на які заборонено.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, внесено відомості до ЄРДР за №0000071 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розробили план та безпосередній механізм вчинення злочину, який полягав: у оформленні документів, які не знаходяться в офіційному обігу водійських посвідчень особам, які можуть ідентифікувати їх як водіїв - волонтерів; безперешкодне оформлення доручень ГО «ЧСКЦ «Маршо»» на представництво організації в тому числі бланки незаповнених листів вантажних автомобілів та акту приймання передачі, договорів про провадження волонтерської діяльності між особами призовного віку та посадовими особами Вінницького міського центру соціальних служб з подальшою видачею посвідчень волонтера, що б забезпечувало фіктивне уявлення про волонтерську діяльність та в подальшому безперешкодне внесення відповідними посадовими особами відомостей до системи «Шлях», тобто одержання можливості безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою реалізації вказаного спільного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у змові між собою, за грошову винагороду у загальному розмірі 3300 доларів США та 4000 гривень забезпечили видачу ОСОБА_9 посвідчення водія та подальше внесення його, як волонтера, до програми «Шлях», що надало йому право безперешкодного виїзду на межі України.

20 червня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Оскільки санкцією частини третьої статі 332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на виведення коштів, що перебувають на її банківських рахунках, які відкрито в АТ КБ «Приватбанк», що може негативно вплинути на досудове розслідування та унеможливити накладення арешту на таке майно, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та просив розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного.

В судове засідання слідчий не з`явилися, надіслав заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи доводи слідчого викладені у клопотанні про арешт майна, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваної ОСОБА_5 .

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000071 від 15 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії воєнного стану та наявності обмежень у перетині кордону громадянам України, у лютому 2023 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою підроблених медичних документів та у подальшому - довідок військово-лікарської комісії, посвідчень про непридатність до військової служби та неможливість мобілізації у воєнний час, що надавало змогу громадянам України з числа військовозобов`язаних безперешкодного перетину державного кордону України, за грошову винагороду.

В цей час ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_9 , який є військовозобов`язаним та не має правових підстав для виїзду за межі території України, передбачених Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.

У ході спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 повідомив останньому про можливість оформлення документів, які б надавали право вільного перетину державного кордону України, а саме документів, про визнання його в установленому порядку особою з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) тобто документу, на підставі якого особа нібито у зв`язку з наявною хворобою не є придатною до військової служби та, відповідно, має можливість виїзду за межі України, під час мобілізації.

ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_6 25 лютого 2023 року звернувся із письмовою заявою про учинення кримінального правопорушення та був залучений до конфіденційного співробітництва після чого діяв під контролем правоохоронних органів.

У подальшому, з метою реалізації свого умислу 02 березня 2023 року, приблизно в обідній час, ОСОБА_6 зателефонував через месенджер «Whatsapp» ОСОБА_9 та повідомив про необхідність зустрітись на автозаправній станції «WOG», яка розташовується по вул. Чкалова, 23/1 у м. Миколаєві Миколаївської області, прибувши до якої в обумовлений час він розповів останньому про деталі та умови отримання медичних документів, про непридатність до військової служби, які надають право вільного перетину кордону чоловікам призовного віку, на що останній діючи під контролем правоохоронних органів погодився. При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що він підтримує спілкування з чоловіком, який через організації за ціною 3 100 доларів США (згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти станом на вказану дату становить 113 362,66 грн) оформлює документи для виїзду за кордон.

В подальшому, ОСОБА_6 , не маючи реальної можливості вплинути на рішення військово лікарської комісії щодо видачі документів, які надають право вільного перетину кордону чоловікам призовного віку, з метою реалізації раніше виниклого злочинного умислу на отримання незаконного прибутку, 06 березня 2023 року о 13-00 год. зустрівшись з ОСОБА_9 розповів про неможливість на теперішній час отримання медичних документів типу «білий білет» та повідомив, про наявність державної програми «Шлях», яка надає право на виїзд чоловіків-водіїв, волонтерів за кордон, та можливість виготовлення документів та внесення відомостей щодо ОСОБА_9 до зазначеної системи, що дасть останньому можливість безперешкодного перетину державного кордону України, при цьому вказав, що обов`язковою умовою для виготовлення документів якої є наявність водійського посвідчення, якого на той час ОСОБА_9 не мав. Окрім того, ОСОБА_6 повідомив, що зможе за грошову винагороду в розмірі 12 000,00 грн виготовити для ОСОБА_9 водійське посвідчення.

ОСОБА_9 , діючи під контролем правоохоронних органів погодився на оформлення вищевказаних документів в ній, в тому числі водійського посвідчення, після чого ОСОБА_6 повідомив, що внесення до вищевказаної системи може вирішити його знайомий ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 ), який має зв`язки в м. Вінниця Вінницької області. При цьому, ОСОБА_6 підтвердив, що для отримання вищевказаних документів ОСОБА_9 , повинен надати грошові кошти в розмірі 3 100 доларів США, та за отримання водійського посвідчення 12 000,00 грн, на що останній погодився.

Одночасно з цим ОСОБА_6 , повідомив свого знайомого ОСОБА_7 , який мав особисті знайомства з посадовими особами громадської організації «Чеченський соціально-культурний центр «Маршо» (з 10 квітня 2023 року громадська організація «Мальви України»), керівником якого є ОСОБА_5 , про бажання ОСОБА_9 отримати документи на виїзд через державний кордон України, шляхом введення відомостей стосовно нього у систему «Шлях» на що він погодився та у них виник спільний злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 повідомив керівника ГО «ЧСКЦ «Маршо» ОСОБА_5 про намір ОСОБА_9 виїхати через державний кордон України під видом волонтера-водія від вищевказаної громадської організації, за грошову винагороду, на що остання погодилась та з метою попередження викриття злочинної діяльності залучила до вчинення злочину свого сина ОСОБА_8 .

Таким чином, реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розробили план та безпосередній механізм вчинення злочину, який полягав у наступному: оформленні документів, які не знаходяться в офіційному обігу водійських посвідчень особам, які можуть ідентифікувати їх як водіїв - волонтерів; безперешкодне оформлення доручень ГО «ЧСКЦ «Маршо» на представництво організації, в тому числі, бланки незаповнених листів вантажних автомобілів та акту приймання-передачі, договорів про провадження волонтерської діяльності між особами призовного віку та посадовими особами Вінницького міського центру соціальних служб з подальшою видачею посвідчень волонтера, що б забезпечувало фіктивне уявлення про волонтерську діяльність та в подальшому безперешкодне внесення відповідними посадовими особами відомостей до системи «Шлях», тобто одержання можливості безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою реалізації вказаного спільного умислу ОСОБА_6 08 березня 2023 року на автозаправній станції «WOG», яка розташовується по вул. Чкалова, буд.23/1 у м. Миколаєві познайомив ОСОБА_9 з раніше невідомим йому ОСОБА_7 та останній повідомив, що внесення відомостей до системи «Шлях» здійснюється через «Вінницького чоловіка на ім`я ОСОБА_11 » ( ОСОБА_8 ), про якого ОСОБА_6 знав та підтвердив їх особисте знайомство. Одночасно з цим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 почали розповідати про процедуру отримання документів та відомостей, при цьому останній вказав, що обов`язковою умовою для внесення відомостей до системи є наявність водійського посвідчення, яке останній може виготовити за 10 днів за ціною 12000,00 грн, при цьому необхідно сплатити 4 000,00 грн відразу як аванс. В подальшому, під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що після отримання водійського посвідчення та надання всіх необхідних документів їх перевіркою та направленням відповідним посадовим особам, займається ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ), який співпрацює з ОСОБА_12 (мати ОСОБА_8 директор ГО «ЧСКЦ «Маршо» ОСОБА_5 ), на що ОСОБА_9 погодився.

13 березня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 роз`яснили ОСОБА_9 про проходження процедури внесення відомостей до системи «Шлях», при цьому ОСОБА_7 повідомив, що документи направляються через невстановлених осіб адміністрації та у разі виникнення будь яких проблемних питань їх вирішують ОСОБА_13 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ).

20 березня 2023 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до своїх функцій, поблизу автозаправної станції «WOG», яка розташовується по вул. Чкалова, буд. 23/1 в м. Миколаєві, розповів ОСОБА_9 про деталі стосовно оформлення водійського посвідчення при цьому продемонстрував зразок вже виготовленого посвідчення невстановленої органом досудового розслідування особи, завіривши останнього, що вказаниq зразок посвідчення перебуває в офіційному обігу та будь-яких проблем в правоохоронних органах у нього не виникне. Одночасно з цим ОСОБА_6 повідомив про необхідності сплатити кошти в сумі авансом 4 000,00 грн. за водійське посвідчення, та в подальшому ОСОБА_9 , передав грошові кошти у вищевказаній сумі 4000,00 грн. купюрами номіналом по 1 000,00 грн кожна серія та номер БМ 9290536, БМ 9290537, БМ 9290538, БМ 9290539. Отримавши вказані кошти ОСОБА_6 , повідомив про необхідністю внесення через декілька днів, як завдатку та фіксацію ціни без подальшого зростання, за оформлення документів волонтерства в розмірі 500,00 доларів США ОСОБА_7 , які мають стати підставою початку оформлення внесення відомостей до системи «Шлях».

Отримавши грошові кошти в сумі 4 000,00 грн ОСОБА_6 , через невстановлених на теперішній час органом досудового розслідування осіб, замовив виготовлення посвідчення водія, яке не знаходиться в офіційному обігу, після виготовлення та відправлення якого засобами поштового зв`язку 03 квітня 2023 року ОСОБА_6 завірив ОСОБА_9 про їх оригінальність та наявність в інформаційних базах, після чого ОСОБА_9 , діючи під контролем правоохоронних органів, розрахувався грошовими коштами в сумі 8 000,00 грн, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) грн кожна в кількості 16 (шістнадцяти) шт. серії ФЖ 1888725, ФД 4291808, ЛБ 2214050, ВГ 9944392, УЖ 2470988, ЗБ5606670, ГБ 1872046, АП 1293614, ВЖ 0605042, АН 7243771, АЄ 5008987, ЄЄ 7392766, ГН 2387592, ЗБ 4728216, УЗ 835612, МА 9366668 та 1 невстановленою купюрою, після чого тримаючи документи в руках, тобто маючи реальну можливість їх використовувати, вийшов з приміщення.

24 березня 2023 року, приблизно в обідній час, на автозаправній станції «WOG», яка розташовується по вул. Чкалова, буд. 23/1 в м. Миколаєві, ОСОБА_7 підтвердив ОСОБА_9 необхідність надання 600,00 доларів США, у яксоті авансу та ОСОБА_9 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_7 600,00 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна, в загальні кількості 6 шт., серії - HB 65940352 N, HH 97650270 A, HC 53338254 B, HB 15502655 R, HH 97650231 A, KB 23011680 F, що згідно довідки Національного банку України про офіційний курс гривні до іноземної станом на 24 березня 2023 року становить 21 941,16 грн.

Отримавши вказані кошти, ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_9 , що остаточна сума за оформлення документів в системі «Шлях» складає 3 300,00 доларів США.

В подальшому ОСОБА_14 , з метою отримання останньої частини коштів в сумі 2 700,00 доларів США, 04 квітня 2023 року на автозаправній станції «WOG», яка розташовується по вул. Чкалова, буд. 23/1 в м. Миколаєві, ініціював зістріч з ОСОБА_9 , який на його вимогу, діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_14 2 700,00 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна, в загальні кількості 27 шт., серії LK 80292105 D, MG 00007203 B, MK 19730893 B, PH 65316567 B, LB 39347967 Q, LE 59855610 E, PF 43912795 F, MB 64870978 P, LB 16475682 L, LG 66928128 A, MB 36417745 I, PF 61500528 I, LB 11557310 B, JB 98537326 B, PE 93463229 C, PE 93463228 C, ML 77608589 E, LB 15688061 S, PF 43912798 F, PD 81966298 B, PL 36234018 C, LH 60900807 B, MB 26453182 F, PL 48466834 J, MH 93366930 A, ML 07992124 D, MH 65442278 A, що згідно довідки Національного банку України про офіційний курс гривні до іноземної станом на 04 квітня 2023 року становить 98 735,22 грн.

В цілому ОСОБА_14 , отримавши вищевказані грошові кошти в загальній сумі 600,00 та 2700,00 доларів США, діючи за попередньо змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , забезпечив виконання взятих на себе зобов`язань в частині одержання від ОСОБА_9 грошових коштів за виконання взятих на себе протиправних зобов`язань та в подальшому направив цього самого дня о 15:45 на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_8 58 400,00 грн.

Отримавши вказані кошти, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 почали виконувати свої функції до яких відноситься безпосереднє супроводження та отримання фіктивних документів ОСОБА_9 у адміністративних установах та організаціях міста Вінниця через керівника ГО «ЧСКЦ «Маршо» ОСОБА_5 , а також надання інструкції через ОСОБА_8 , щодо поведінки та надання певних відповідей на поставлені запитання службовими особами відповідних компетентних державних органів та установ при перетині кордону, з метою уникнення будь-яких проблем при оформленні необхідних документів та затримок пов`язаних з їх видачею.

З метою реалізації спільного злочинного умислу та приховання незаконної діяльності ОСОБА_5 , 27 березня 2023 року забезпечила створення договору №05-02/57 про провадження волонтерської діяльності від 27 березня 2023 року укладений між Вінницьким міським центром соціальних служб в особі директора ОСОБА_15 з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншої сторони, що стало підставою для видачі посвідчення волонтера, при цьому останній на вказаному договорі свій підпис не ставив.

Після цього 04 квітня 2023 року голова ЧСКЦ «Маршо» ОСОБА_5 , у порушення Статуту, затвердженого установчими зборами, не маючи відповідної письмової заяви про вступ до організації ОСОБА_9 надала на ім`я останнього доручення №73, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно ГО «ЧСКЦ «Маршо», незаповнений бланк листа вантажного автомобіля та незаповнений бланк акту приймання передачі.

Після видачі вищевказаних документів Вінницьким міським центром соціальних служб та ГО «ЧСКЦ «Маршо», ОСОБА_8 06 квітня 2023 року з приміщення відділення №3 ТОВ «Нова пошта», яке розташовується по вул. Соборній 89 в м. Вінниця Вінницької області направив їх ОСОБА_7 , які останній отримав 06 квітня 2023 року у відділенні №29 ТОВ «Нова пошта» в м. Миколаєві по вул. Декабристів, 31/1.

ОСОБА_7 07 квітня 2023 року, отримавши вказані документи, передав доручення ГО «ЧСКЦ «Маршо» на представництво організації, незаповнений лист вантажного автомобіля, акт приймання передачі, договорів про провадження волонтерської діяльності між ОСОБА_9 та Вінницьким міським центром соціальних служб та посвідчення волонтера останньому, повідомивши про те, що його документи як водія волонтера, направлені до відповідних органів та він очікує узгодження.

За вищезазначених обставин, 08 березня 2023 року ОСОБА_7 повідомивши ОСОБА_9 , що після отримання водійського посвідчення та надання всіх необхідних документів їх перевіркою та направленням відповідним посадовим особам, займається ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ), який співпрацює з ОСОБА_12 (мати ОСОБА_8 директор ГО «ЧСКЦ «Маршо» ОСОБА_5 ), діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, маючи злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , повідомив, що внесення до системи «Шлях» здійснюється посадовими особами Міністерства інфраструктури України (Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України), уповноваженими на виконання функцій держави, до кола повноважень яких входить прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, та у разі надання неправомірної вигоди вони можуть вжити дієвих заходів щодо здійснення впливу на посадових осіб Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з метою внесення відомостей стосовно ОСОБА_9 до системи «Шлях».

13 березня 2023 року при вищевикладених обставинах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зустрівшись з ОСОБА_9 повідомили, що за надання грошових коштів в сумі 500-600 доларів США відомості щодо ОСОБА_9 реєструються в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, тобто запевнили останнього у здійснені впливу на посадових осіб Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у разі отримання ними грошових коштів при цьому повідомивши, що у разі виникнення будь яких проблемних питань їх вирішують ОСОБА_13 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ).

24 березня 2023 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 що після передачі решти обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2 700 доларів США документи, необхідні для внесення відомостей стосовно ОСОБА_9 до системи «Шлях» будуть скеровані до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та буде здійснено реєстрацію ОСОБА_9 в системі «Шлях», а також запевнив ОСОБА_9 , що в разі виникнення перешкод при перетині державного кордону України в статусі волонтера з боку працівників Державної прикордонної служби, він зателефонує ОСОБА_5 як голові ГО «ЧСКЦ «Маршо» та посадовим особам Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, які забезпечать безперешкодний перетин кордону, тобто висловивши таким чином обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення посадовим особам Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17

04 квітня 2023 року за вищевикладених обставин після передачі ОСОБА_9 грошових коштів ОСОБА_14 в сумі 2 700 доларів США, останній здійснив телефонний дзвінок через месенджер «Whatsapp» на мобільний телефон ОСОБА_8 , який в свою чергу порадами та вказівками запевнив ОСОБА_9 про відсутність будь-яких проблем після оформлення документів.

Завершивши розмову з ОСОБА_16 ОСОБА_7 отримавши в загальній сумі 3 300 доларів США, підтвердив обіцянку здійснити вплив як особисто так і з боку ОСОБА_17 на посадових осіб Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, під час прийняття рішення про внесення відомостей стосовно ОСОБА_9 до системи «Шлях».

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_6 та залучених ним ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: рапортом начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 від 27 лютого 2023 року; заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 25 лютого 2023 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від: 27 лютого 2023 року, 02 березня 2023 року, 06 березня 2023 року, 08 березня 2023 року, 10 березня 2023 року, 13 березня 2023 року, 20 березня 2023 року, 24 березня 2023 року, 30 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 04 квітня 2023 року, 07 квітня 2023 року; протоколами огляду документів (речей) від: 10 березня 2023 року, 23 березня 2023 року, 29 березня 2023 року, 30 березня 2023 року, 30 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 07 квітня 2023 року, 19 квітня 2023 року; протоколами огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від: 20 березня 2023 року, 24 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 04 квітня 2023 року; протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій від 17 квітня 2023 року за №№2011/55/113-2023, 2012/55/113-2023, 2013/55/113-2023, 2014/55/113-2023, від 18 квітня 2023 року за №2025/55/113-2023, від 21 березня 2023 року за №1448/55/113-2023, від 24 березня 2023 року за №1616/55/113-2023, від 05 квітня 2023 року за №1775/55/113-2023, від 17 квітня 2023 року за №2011/55/113-2023, від 17 квітня 2023 року за №№2013/55/113-2023, 2014/55/113-2023, від 18 квітня 2023 року за №2026/55/113-2023, від 10 травня 2023 року за №№2409/55/113-2023, 2410/55/113-2023, 2411/55/113-2023, 2412/55/113-2023, 2413/55/113-2023, 2414/55/113-2023, 2415/55/113-2023, 2416/55/113-2023, 2417/55/113-2023, 2418/55/113-2023, від 22 травня 2023 року №2687/55/113-2023, від 23 травня 2023 року №2735/55/113-2023, 2736/55/113-2023, від 29 травня 2023 року №2895/55/113-2023. та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 3 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Зі змісту повідомлення про підозру від 20 червня 2023 року, вбачається, що цього ж дня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Оскільки ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на переведення грошових коштів, що розміщені на її банківських рахунках, з метою уникнення додаткового покарання передбаченого санкцією частини третьою статті 332 КК України, то в даному випадку наявні підстави для накладення арешту на майно грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках підозрюваної для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Відповідно до частини першої, третьої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В той же час, оцінюючи доводи слідчого про арешт грошових коштів, розміщених на рахунках у АТ КБ «Приватбанк», слідчий суддя враховує те, що матеріали поданого клопотання не місять відомостей про належність банківського рахунку саме підозрюваній ОСОБА_5 , їх кількість, призначення, наявність чи відсутність у них спеціального статусу, тощо.

З матеріалів клопотання слідчого неможливо взагалі встановити наявність у підозрюваної будь-яких рахунків, що відкриті у національних та/або комерційних банках на території України, не визначено їх родові ознаки, наявність на них грошових коштів.

Посилання лише на те, що під час обшуку виявлено відомості, що підозрювана є клієнтом АТ КБ «Приватбанк», не є належним доказом наявності у підозрюваної вказаних рахунків, наявності на них грошових коштів, що могло бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Виявлення під час обшуку у підозрюваної ОСОБА_5 низки банківських карток різних банків України, на думку слідчого судді не свідчить про їх належність підозрюваній та наявність права власності останньої на ці рахунки (перебування ї її користуванні) та грошових коштів, що знаходяться на них.

При цьому, згідно статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Тому, санкція статті Кримінального кодексу України, яка інкримінуються підозрюваній ОСОБА_5 передбачає конфіскацію майна саме підозрюваного, обвинуваченого, а не третіх осіб, у власності яких знаходиться майно і відносно якого визначено правовий статус, яке вважається ними набуте правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом (стаття 328 ЦК України).

Аналогічне визначення майна, що підлягає конфіскації визначене також у статті 49 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Крім того слід зазначити, що можливість конфіскації майна, як виду кримінального правового характеру покарання застосовується лише до майна підозрюваного, що набуто ним правомірно.

У разі якщо ж буде встановлено, що майно (грошові кошти) підозрюваним набуто неправомірно, в даному випадку до указаного майна підлягають застосуванню норми статті 96-1 КК України, оскільки за частиною першою статті 96-1 КК спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого відповідними статтями цього Кодексу.

При цьому, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна (частина перша, друга статті 96-2 КК).

Тобто у даному випадку метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження може бути інша підстава, аніж та, яка наведена слідчим у цьому клопотанні.

З огляду на те, що слідчим не доведено належними доказами належність майна, на яке він просить накласти арешт саме підозрюваній ОСОБА_5 , а також мету накладення арешту, то вочевидь таке клопотання не підлягає задоволенню, що відповідає приписам пункту 18 частини першої статті 3 КПК України в частині здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Крім того, слід звернути уваги слідчого, що матеріали клопотання не містять відомостей про наявність чи відсутність спеціального статусу рахунку/рахунків, на які він просить накласти арешт - для виплати заробітної плати, пенсії, соціальної допомоги, тощо, що унеможливлює вирішення зазначеного питання на даній стадії досудового розслідування.

Належними та допустимими доказами в даному випадку могли б бути документи про наявність рахунків, рух коштів на них, їх статус, отримані в установленому законом порядку (стаття 160, 162 КПК України, тобто шляхом тимчасового доступу до речей і документів), тоді як таких доказів до клопотання не долучено, через що слідчий суддя позбавлений можливості перевірити належність майна підозрюваній, що суперечить вимогам частини п`ятої статті 170 КПК України.

Більш того, слідчий суддя знаходить сумнівними доводи слідчого щодо необхідності накладення арешту на рахунки, які в майбутньому будуть відкриті підозрюваною, так як указане взагалі не базується на нормах кримінального процесуального закону.

За положенням статті 48 Конституції України, кожен громадянин України має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім`ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Це положення Основного Закону відтворює вимоги статті 25 Загальної декларації прав людини щодо забезпечення високої якості життя на засадах соціальної справедливості, досягнення гідного життєвого рівня.

З огляду на викладене, оскільки за загальним правилом, визначеним частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження можливе лише тільки коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йшлося в клопотанні сторони обвинувачення, а накладення арешту, без з`ясування вище вказаних обставини може бути надмірним тягарем та перешкоджати реалізації підозрюваним та членами його родини гарантованих Конституцією України прав на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, та на достатній рівень життя, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна не обґрунтовано належним чином.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Виходячи із фактичних даних наявних у матеріалах судового провадження, враховуючи не доведеність органом досудового розслідування як факту наявності, належності банківських рахунків та відповідно наявності та належності на них грошових коштів, що на ньому розміщені підозрюваній ОСОБА_5 , правомірності набуття цих коштів, так і відповідно обставин, які б виправдовували втручання у права і свободи особи у зазначений слідчим спосіб, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19