УХВАЛА

Іменем України

14.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000533 від 21.08.2023,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_5 , відповідно до якої керівник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом обману, вчиняє дії, пов`язані зі збором коштів громадян України, які надаються у вигляді благодійної допомоги Збройним Силам України, з метою власного протиправного збагачення.

Допитаний, як свідок ОСОБА_5 пояснив, що керівник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ніде офіційно не працює, проте у останнього у власності з 2022 року перебуває дві квартири, крім того, у останнього у власності є житловий будинок та земельні ділянки, власником вказаного майна останній став у період з 2022 року.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області встановлено, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.06.2020 відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Відповідно до змісту клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу, а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку, тобто з 23.06.2020, по момент надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання, в тому числі інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищезазначеного рахунку з зазначенням розшифровки контрагентів, призначенням платежів, рахунків платника та одержувача, дати та часу операції, документів, які використовувалися ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 .

На переконання слідчого, вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав та просив задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні м. Житомира), а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 23.06.2020 по момент надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання, в тому числі інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищезазначеного рахунку з зазначенням розшифровки контрагентів, призначенням платежів, рахунків платника та одержувача, дати та часу операції, документів, які використовувалися ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 , шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 14.11.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1