Справа № 592/7866/23
Провадження № 1-кс/592/3445/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

06 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Сумського відділення ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, буд. 1, приміщення каси № 1, відділення № 193, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів встановлено, що на території м. Суми дії група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять:організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон»).

Проведеними заходами, в тому числі НСРД, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію наркотичних засобів безпосередньо за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , передаючи «з рук в руки».

29.04.2023гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 викрито на місці вчинення кримінального правопорушення та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

30.04.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомлено про підозри у вчиненні останніми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування під час дослідження НСРД, та оглядів мобільних телефонів вилучених у гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець м. Суми, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який надавав консультації останнім в телефонному режимі, щодо укриття грошових коштів та їх переведення в електронний гаманець ( НОМЕР_1 )у валюті доларів США, незаконно отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про що свідчить виявлена № 52850, зафіксована оглядом предмету в переписці з ОСОБА_11 .

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні Сумського відділення ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, буд. 1, приміщення каси № 1, відділення № 193, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів у паперовому чи електронному вигляді, щодо перерахунку грошових коштів на електронний гаманець з наступним маркуванням (НОМЕР_1) платіжних доручень, квитанцій (чеків), щодо переводу грошових коштів в електронний гаманець з наступним маркуванням (НОМЕР_1) у валюту доларів США, чорнових засобів, нотаток (в паперовому або електронному вигляді) відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки Опендатабот, інформації, яка у вільному доступі ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс», розташоване за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, буд. 1.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись в приміщенні Сумського відділення ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, буд. 1, приміщення каси № 1, відділення № 193, адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Сумського відділення ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, буд. 1, приміщення каси № 1, відділення № 193, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів у паперовому чи електронному вигляді, щодо перерахунку грошових коштів на електронний гаманець з наступним маркуванням (НОМЕР_1), платіжних доручень, квитанцій (чеків), щодо переводу грошових коштів в електронний гаманець з наступним маркуванням (НОМЕР_1) у валюту доларів США, чорнових засобів, нотаток (в паперовому або електронному вигляді) відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000665 від 04.05.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1