Провадження № 1-кс/127/8939/23
У Х В А Л А

Іменем України

18 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000584 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.08.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000584 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період дії воєнного стану, введеного у дію Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив реєстрацію благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - БО) та призначив директором ОСОБА_6 .

Вищевказані особи, за допомогою соціальної мережі «Instagram» (особиста сторінка ОСОБА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , сторінка БО: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), здійснюють розміщення публікацій з метою збору коштів для закупівлі товарів, необхідних для потреб ЗСУ та громадян України, які проживають на територіях суміжних із проведенням бойових дій

Оглядом сторінки БО та ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram», встановлено, що зарахування коштів від осіб, які вносять благодійні внески на опубліковані БО цілі, з передачі гуманітарних та інших товарів у зону бойових дій та наближених до них населені пункти, в тому числі для військовослужбовців ЗСУ, здійснюється на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 .

Однак, отримані шляхом введення в оману людей кошти, скеровувались ОСОБА_5 не за цільовим призначенням, а використовуються з метою отримання прибутку шляхом здійснення високоризикових операцій, ставок на спортивні події з використанням онлайн сервісів букмекерських контор, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо. При цьому, з метою звітування перед інвесторами фонду про витрачені кошти, вищевказані особи публікують на сторінці БО фото про придбані авто, продукти харчування тощо, що не відповідає дійсності.

Також у ході допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено що ОСОБА_5 для збору та перерахування, грошових коштів на допомогу військовим ЗСУ використовував її картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

31.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000584 від 02.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 07.04.2023, повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 31.07.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 Код банку (МФО): НОМЕР_7 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-виписки, в електронному вигляді, про власника та руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номеру кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-пакету документів в копіях, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з ЄДР, статуту, наказу про призначення керівника, документів (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, заяви про відкриття рахунку, тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000584 від 02.11.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 Код банку (МФО): НОМЕР_7 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

-виписки, в електронному вигляді, про власника та руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номеру кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-пакету документів в копіях, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з ЄДР, статуту, наказу про призначення керівника, документів (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, заяви про відкриття рахунку, тощо.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя