Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6775/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу його до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, тому існують підстави вважати, що він умисно переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Як було встановлено, в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000149 від 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не пізніше 30.11.2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», яке спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також свого підлеглого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_2 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшогоперепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, не пізніше 30.11.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати підставну особу, яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 таОСОБА_8 .

В подальшому в невстановленому місці в межах міста Миколаєва та в невстановлений час але непізніше 30.11.2022 рокуОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку останнього підшукала підставну особу, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (яка є матірью ОСОБА_7 ), яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Миколаєві не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650 виданий, начебто ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

В свою чергу 21.11.2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою зОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольне собі підприємство на ТОВ «УКР ЮР ТЕХ» виготовила технічний паспорт на квартируАДРЕСА_2 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року на підставі документів, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650 виданий, начебто ОСОБА_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому 30.11.2022 року реєстратором Казанківської селищної ради Миколаївської області ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів, а саме:технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650 виданий начебто ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 ; діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_2 , за особою з анкетними даними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_13 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_13 оціночна вартість якої складала 832 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, керуючись корисливим умислом ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від іменні ОСОБА_13 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виставив на продаж квартиру АДРЕСА_2 , шляхом розміщення 14.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Після чого в лютому 2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючиу всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_2 за ціною 30 000 доларів США, а в липні 2023 року за ціною 23 500 доларів США, вирішив придбати дану квартиру.

В подальшому 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_16 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенніу всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» щодо продажу квартири АДРЕСА_2 за ціною 23 500 доларів США, та який належить ОСОБА_6 .

В ході телефонної розмови 04.08.2023 ОСОБА_16 з ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . таОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_2 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її. Того ж дня ОСОБА_8 діючи за попередньою змово з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 виконуючи вказівку останнього, керуючись корисливим мотивом та прямим корисливим умислом зустрівся зОСОБА_16 , де в подальшому показав квартиру АДРЕСА_2 , з метою продажу останньому.

Після чого, 09.08.2023 ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 який керуючись корисливим мотивом повідомивОСОБА_16 , що квартиру АДРЕСА_2 власники готові продати за 23 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому не пізніше 10.08.2023 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надав останьому вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього довору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 приставиться добросовісному покупцеві як племінник власниці квартири. В свою чергу ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку останнього залучив ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому відведенна функція представлятися племінником ОСОБА_13 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , з добросовісним покупцем, а саме ОСОБА_16 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року близько о 15.00 годин ОСОБА_8 та ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_16 , де укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 ,між посередником продавця в особі ОСОБА_21 ( який діяв від іменні власника даної квартири, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ),покупцем ОСОБА_16 .. Крім тогоОСОБА_16 надав ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому 24.08.2023 року ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_6 з яким домовився на 25.08.2023 року укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

В свою чергу того ж дня ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_2 здійснено злочинним шляхом, з матою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував мобільний додаток «Viber» приватному нотаріусу ОСОБА_23 , де в ході розмови повідомив останню, що 25.08.2023 року потрібно терміново підготувати документи, для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , так як покупцю потрібно терміново поїхати з міста. ОСОБА_23 виконуючи свої прямі обов`язки приватного нотаріуса погодилась на угоду купівлі - продажу квартири та домовилися на зустріч 25.08.2023 року на 10:00 годин, при цьому ОСОБА_6 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_23 надіслав фото всіх необхідних документів для здійснення вказаної угоди.

Так 25.08.2023 року близько о 10:00 годині ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_2 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_5 разом з ОСОБА_13 від іменні якої бажав продати вищевказану квартиру добросовісному покупцеві ОСОБА_16 , однак, завершити договір купівлі - продажу квартири не надалось можливості, у зв`язку із підозрою нотаріуса, щодо справжності документів на право власності.

Так, не пізніше 21.12.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою зОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_6 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою зОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою зОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Не пізніше 21.12.2022 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати підставну особу, яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 таОСОБА_8 .

В подальшому в невстановленому місці в межах міста Миколаєва та в невстановлений час але непізніше 21.12.2022 рокуОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку останнього підшукала підставну особу, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Миколаєві не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_18 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

В свою чергу 21.11.2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою зОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольне собі підприємство на ТОВ «УКР ЮР ТЕХ» виготовила технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_18 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

В подальшому 21.12.2022 року реєстратором Казанківської селищної ради Миколаївської області ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів, а саме:технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме:свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради;листА КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_18 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 ,діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_6 , за особою з анкетними даними ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_18 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_6 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_18 оціночна вартість якої складала 758 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім того зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від ОСОБА_18 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , виставив на продаж квартиру АДРЕСА_6 , шляхом розміщення17.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Після чого в кінці липня 2023 рокуОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи .у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_6 за ціною 23 500 доларів США.

В подальшому 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_25 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенніу всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» щодо продажу квартири АДРЕСА_6 за ціною 23 500 доларів США, та який належить ОСОБА_6 .

В ході телефонної розмови 04.08.2023 ОСОБА_25 з ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 . таОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_6 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її. Того ж дня ОСОБА_8 діючи за попередньою змово з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_6 виконуючи вказівку останнього, керуючись корисливим мотивом та прямим корисливим умислом зустрівся зОСОБА_25 , де в подальшому показав квартиру АДРЕСА_6 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 керуючись корисливим мотивом зателефонував ОСОБА_25 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_6 власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому не пізніше 10.08.2023 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надав останьому вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього довору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 приставиться добросовісному покупцеві як племінник власниці квартири. В свою чергу ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку останнього залучив ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому відведенна функція представлятися племінником ОСОБА_13 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , з добросовісним покупцем, а саме ОСОБА_25 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року близько о 15.00 годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_28 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_25 , де укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 ,між посередником продавця в особі ОСОБА_28 (який діяв від іменні власника даної квартири, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), покупцем ОСОБА_25 .Крім тогоОСОБА_25 надавОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_28 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири.

В подальшому ОСОБА_25 року зателефонував до ОСОБА_6 з яким домовився на 25.08.2023 року укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 .

В свою чергу того ж дня ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_6 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував приватного нотаріусу, а саме помічника ОСОБА_31 , з якою домився на 25.08.2023 року на угоду купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 .

Того ж дня ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , керуючись корисливим умислом, а саме продажу нерухомого майна здобутого злочинним шляхом, з метою зателефонувала ОСОБА_18 , якій повідомила, що остання повинна зявитися 25.08.2023 року у нотаріуса в районі вулиці Пушкінській в місті Миколаєві з метою продажу квартири АДРЕСА_6 .

Так 25.08.2023 року близько о 12:00 годин ОСОБА_6 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи єдиним умислом, за попредноьоюзмвою з ОСОБА_7 , достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_6 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , останні надали документи на вказану квартиру з метою продажу. В свою чергу добросовісний покупець ОСОБА_25 надав також вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири та в подальшому передав ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 20 500 доларів США(спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири.

30.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повістку для забезпечення участі під час проведення процесуальної дії, а саме: вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

31.08.2023 року ОСОБА_5 здійснив виїзд до іншої країни, а саме Республіки Польща, через пункт пропуску Шегині, який є пунктом пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею, тим самим ухилившись від органів досудового розслідування та суду.

14.09.2023 року постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

1. Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_7 .

2. Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_8 .

3. Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 25.08.2023 року.

5. Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.08.2023 року;

6. Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.08.2023 року;

7. Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 .

8. Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

9. Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, його місцезнаходження не встановлено.

Оскільки є формально підстави до обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, таке клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим подано до суду, то клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 189, 190, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Центрального районного суду м. Миколаєва для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно після її оголошення і діє до 15.09.2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1