печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 0001805,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до десяти місяців, тобто до 20.08.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що 20.10.2022 о 08 годині 40 хвилин ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

13.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

16.01.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 16.03.2023 включно).

10.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, що складає 744 300 гривень (строк дії ухвали до 08.05.2023 включно).

03.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, що складає 744 300 гривень (строк дії ухвали до 20.06.2023 включно).

20.10.2022 о 08 годині 16 хвилин ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

13.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

16.01.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 16.03.2023 включно).

10.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_8 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (строк дії ухвали до 10.05.2023 включно).

02.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_8 продовжено строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного (строк дії ухвали до 20.06.2023 включно).

09.12.2022 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 до трьох місяців, тобто до 20.01.2023.

20.12.2022 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виділені із кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 в окреме провадження, що зареєстровано в ЄРДР за № 0001424 та у подальшому об`єднані із кримінальним провадженням № 0001805.

13.01.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 продовжено до 20.06.2023.

Відтак, восьмимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 закінчується 20.06.2023, проте досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка визначається наступним:

- до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів - шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, притягнуто двох осіб, які за версією сторони обвинувачення діяли умисно;

- за версією сторони обвинувачення, яка підтверджується сукупністю зібраних в процесі досудового розслідування даних та доказів, підозрювані діяли не лише між собою, а й узгоджено з іншими невстановленими на сьогоднішній час особами, які шляхом надання засобів та знарядь, усуненням перешкод, іншими діями сприяли вчиненню кримінальних правопорушень;

- у кримінальному провадженні проведено та заплановано проведення великої за обсягом кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без проведення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, та і ті обставини, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, аналізуючи зібрані в процесі досудового розслідування дані та докази в їх сукупності та надаючи їм відповідну оцінку з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважаю, що з метою досягнення виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконання вимог ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 38 КПК України, в процесі досудового розслідування необхідно провести наступні процесуальні дії, проведення або звершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- долучити розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи за результатами проведення НС(Р)Д, клопотання та постанови слідчого, ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду);

- встановити та допитати осіб, що рахуються засновниками та директорами ТОВ «ЮТ Проф-Центр», ТОВ «Укрнафта ОПТ», ФОП « ОСОБА_9 ».

- звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до AT «МР Банк», щодо клієнта ФОП « ОСОБА_10 » з метою встановлення факту обготівкування коштів отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» за абонентським номером, що використовувалися як «фінансовий» номер при підключенні сервісу «Клієнт-банк» ТОВ «Белагродизель»;

- з урахуванням отриманих доказів повідомити про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим особам, стосовно яких будуть наявні достатні докази для її повідомлення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

Для проведення та завершення вказаних вище процесуальних дій необхідний строк не менше 10 місяців. З урахуванням обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, вказаний строк є найкоротшим для потреб досудового розслідування.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідно провести та завершити, в сукупності із забраними доказами, матимуть важливе значення для судового розгляду, оскільки нададуть суду можливість всебічно, повно й неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, оцінити кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття законного процесуального рішення та забезпечення дієвості кримінального провадження.

Вищевказані процесуальні дії не були здійснені раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розщукових) і процесуальних дій, їх обсягу та специфіки, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після зібрання доказів, зазначених у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, просить відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просить відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001805 від 20.10.2023, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до десяти місяців, тобто до 10.08.2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 0001805 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2023, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до десяти місяців, тобто до 10.08.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1