печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000568 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що посадові особи низки юридичних осіб, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів при виконанні підрядних робіт з 2016 по 2020 рік, чим завдали збиток державному підприємству в особливо великому розмірі, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 подав клопотання про долучення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від №757/33817/22-к про тимчасовий доступ до речей і документів та врахуванні її при розгляді клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000568 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що посадові особи низки юридичних осіб, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів при виконанні підрядних робіт з 2016 по 2020 рік, чим завдали збиток державному підприємству в особливо великому розмірі.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 30.09.2021 складений акт

№ 05-21/1 від 03.02.2022 згідно якого:

Під час ревізії встановлено, що між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі виконавчого директора ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір про надання послуг з підвищення видобутку від 17.04.2020 № УГВ 4816/63-20 (далі Договір № УГВ 4816/63-20).

Відповідно до умов Договору № УГВ 4816/63-20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє спеціальними дозволами на користування надрами наступних 13 родовищ в Україні: Більче-Волинське; Бережницьке; Любешівське; Гаївське; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Лугівське; Стриганецько-Тейсарівське; Кавське; Комарівське; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Летнянське; Опарське; Східно-Довгівське. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бажає розвивати видобуток газу на цих родовищах таким чином, щоб підвищити поточний видобуток та остаточний сукупний видобуток шляхом застосування безпечних і ефективних методів експлуатації і відповідних технік та технологій. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігає права на всі вуглеводні, що видобуваються з родовищ, як власник спеціальних дозволів на користування надрами.

Відповідно до статті 2 Договору № УГВ 4816/63-20 предметом вказаного договору є надання Підрядником послуг з подальшого розвитку і експлуатації родовищ та основних засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таким чином, аби забезпечити базовий видобуток та докласти максимальних зусиль для досягнення збільшеного видобутку шляхом застосування безпечних і ефективних методів експлуатації та відповідних технологій, включаючи транспортування і обробку видобутого природного газу до відповідних пунктів поставки, а також виконання інших дій, вчинення яких необхідно або відноситься до надання послуг, в тому числі створення (за власний рахунок, власними силами та на власний ризик) та використання основних засобів Підрядника в обмін на винагороду. Вуглеводні, які добуваються з родовищ, є виключно власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підрядник зобов`язаний забезпечувати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безперебійним Базовим видобутком, а також докласти максимальних зусиль, як професіонал, що володіє спеціальними знаннями і досвідом, для досягнення та поставки збільшеного видобутку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статті 13 Договору № УГВ 4816/63-20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігає права власності на всі основні засоби. Мірою дозволеною Законом, Підрядник має виключне право власності на всі основні засоби Підрядника. Однак, Підрядник несе ризики, пов`язані з використанням основних засобів, доступ до яких надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом операційного періоду.

Відповідно до статті 14 Договору № УГВ 4816/63-20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має виключне право власності на будь-які вуглеводні, видобуті Підрядником на родовищах відповідно до договору та будь-які запаси вуглеводнів. Підрядник має право здійснювати поставку природного газу в обсягах, еквівалентних зазначеним в електронних повідомленнях Підрядника, направлених до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слід зазначити, що під час ревізії проаналізовано дані фактичного видобутку за січень-вересень 2020 року на 13 свердловинах (до моменту їх передачі), переданих в експлуатацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та встановлено, що середні показники видобутку газу становлять 25 000 060 м. куб.

За даними зустрічної звірки у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", середні показники базового видобутку за 12 місяців (надання послуг під час дії договору № УГВ 4816/63-20) становлять 21 526 160 м. куб. по ціні 0,91 грн. за 1 м. куб. Решта, видобутий газ з 13 свердловин Замовником пред`явлено в обсягах 3 206 288 м.куб. для взаєморозрахунків, як понаднормовий видобуток по ціні 3,4 грн. за 1 м. куб. Загальний обсяг (базовий та понаднормовий видобуток) становить 24 936 070 м. куб.

Отже, в той час, коли фактичний видобуток за січень-вересень 2020 року становить 25 000 060 м. куб., підрядником, як і визначено пунктом 2.2.3 Договору № УГВ 4816/63-20, обсяги видобутих вуглеводнів розраховуються відповідно до методології розрахунку валового видобутку за погодженням сторонами, надаються до оплати лише обсяги базового видобутку в кількості 21 526 160 м. куб. по ціні 0,95 грн, а решта як понаднормовий видобуток в обсягах

3 206 288 м. куб по ціні 3,4 грн. за 1 м. куб.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Таким чином, через неврегульоване питання в договорі № УГВ 4816/63-20 щодо визначення фактичних обсягів видобутку та його передачі матеріально-відповідальним особам, при фактичній можливості здійснювати видобуток в обсязі 25 000 060 куб м за місяць за ціною, як за базовий видобуток, різниця у вигляді понаднормового видобутку реалізовується по ціні 3,4 грн за м. куб. природного газу, що за досліджуваний період становить 38 47 460 м. куб. на загальну суму 130 816 564 грн. з ПДВ та спричинено завищення вартості послуг, наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на суму 94 264 877 грн з ПДВ, як зайвих витрат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зазначену суму.

Крім того, згідно з Додатковою угодою № 3 до Договору № УГВ 4816/63-20, у разі, якщо до дати укладення цієї Додаткової угоди було підписано/виставлено будь який Акт приймання-передачі на базі плати за послуги, що застосовувалася до 01.01.2021, сторони зобов`язуються підписати такі документи та виставити такі рахунки на оплату, які будуть потрібні для приведення вартості наданих послуг за відповідними актами приймання-передачі у відповідність до Договору в новій редакції (тобто Додатковій угоді № 3).

Отже, на виконання пункту 2 Додаткової угоди № 3 від 31.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », актами коригування від 31.03.2021 до Актів наданих послуг від 31.01.2021 та від 28.02.2021, зменшено обсяги базового видобутку та одночасно збільшено обсяги понаднормового видобутку газу, в результаті чого завищена загальна вартість послуг на загальну суму 4 281 249,56 грн. без ПДВ, а саме:

- за актом коригування ціни та суми №1 від 31.03.2021 до Акту приймання-передачі № 1 від 31.01.2021 зменшено дані щодо базового обсягу видобутого газу на 915,2451 тис. м3 та зменшено вартість послуг з його видобутку на 184 100,67 грн, одночасно збільшено дані щодо понадбазового обсягу видобутого газу на 915,2451 тис. м3 та збільшено вартість послуг з його видобутку на 2 169 623,55 грн без ПДВ;

- за актом коригування ціни та суми № 2 від 31.03.2021 до Акту приймання-передачі № 2 від 28.02.2021 зменшено дані щодо базового обсягу видобутого газу на 826,6728 тис. м3 та зменшено вартість послуг з його видобутку на 166 471,04 грн, одночасно збільшено дані щодо понадбазового обсягу видобутого газу на 826,6728 тис. м3 та збільшено вартість послуг з його видобутку на 2 462 197,72 грн без ПДВ.

Таким чином, укладання Додаткової угоди № 3 до Договору № УГВ 4816/63-20, що не передбачалося вказаним договором, у частині коригування базового видобутку є порушенням вимог статті 193 Господарського кодексу України та призвело до завищення вартості наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг на загальну суму 5 137 499,47 грн з ПДВ та втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на вказану суму.

Крім цього, під час перевірки встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено компенсацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітальних вкладень. Виходячи з загальних сум компенсації, відшкодовано витрати по зносу/амортизації у загальній сумі 4 501 440 грн, що є порушенням статті 193 Господарського кодексу України та призвело до завищення вартості послуг і втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на суму 5 401 728 грн з ПДВ.

Окрім зазначеного, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у рамках виконання договору про надання послуг з підвищення видобутку від 17.04.2020 №УГВ 4816/63-20, укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється незаконний видобуток вуглеводнів.

Так встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має спеціальний дозвіл №2236 від 07.09.2000 на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку газоконденсатного родовища « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), територія якого частково накладається на площу «Угерського» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підземних газових сховищ газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зокрема розташовані контрольні свердловини 93а, 100а, 108а, 100в, 162, 176, 178. Реалізацію затверджених проектів розробки, проектів розвідки та безпосередній видобуток вуглеводнів на вищевказаному газоконденсатному родовищі здійснює газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У рамках виконання проекту розробки Більче-Волицького ГКР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з липня 2021 по липень 2022 року здійснили спорудження розвідувальної свердловини №700 «Більче-Волиця» (далі: свердловина №700). Підключення вказаної свердловини здійснено до існуючого шлейфу свердловин №516 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак, за отриманою інформацією буріння та освоєння свердловини №700 здійснено з порушенням умов угоди про користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: порушено межі встановлені спеціальним дозволом № 2236 від 07.09.2000 і порушено визначені експлуатаційні горизонти.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах,

та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність в отриманні копій документів, котрі в порядку ст. 93 КПК України надані бути не можуть, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення документів щодо Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу, а саме:

- актів гірничого відводу з картографічними матеріалами на Більче-Волицько-Угерське, Більче-Волицьке та Угерське підземні сховища газу;

- переліку свердловин через які здійснювалось закачування/відбір природного газу, технологічні режими по зазначеним свердловинам, робочі показники пластового тиску при закачуванні/відборі в розрізі доби по кожній свердловині, обсяг закачування в розрізі доби по кожній свердловині за період з 01.01.2022 по 08.02.2023.

- паспортів якості газу (закачування та відбір), показники роботи по контрольним свердловинам щодо пластового тиску в покладі, результати досліджень свердловин на продуктивність і на приймальність за період з 01.01.2022 по 08.02.2023.

- підтверджуючих даних щодо обсягів буферного та активного газу в ПСГ, динаміки зміни буферного і активного газу в ПСГ за період з 01.01.2022 по 08.02.2023 та технічних проектів експлуатації ПСГ;

- інформації щодо поточних інтервалів перфорації, пластів/горизонтів для закачування/відбору газу наступних контрольним свердловинам 93а, 100а, 108а, 100в, 162, 176, 178 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- інформації щодо поточних параметрів експлуатації контрольних свердловин 93а, 100а, 108а, 100в, 162, 176, 178 Більче-Волицько-Угерського ПСГ протягом 2020 - 02.2023 років, в т.ч. результати геофізичних досліджень вказаних свердловин (первинні і контрольні).

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, вказані документи у подальшому дадуть можливість провести відповідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та призначення судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи для підтвердження або спростування завдання збитку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що вищевказані документи можуть стати доказами у кримінальному провадженні та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000568 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом вилучення належним чином завірених копій документів щодо Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу, а саме:

- актів гірничого відводу з картографічними матеріалами на Більче-Волицько-Угерське, Більче-Волицьке та Угерське підземні сховища газу;

- переліку свердловин через які здійснювалось закачування/відбір природного газу, технологічні режими по зазначеним свердловинам, робочі показники пластового тиску при закачуванні/відборі в розрізі доби по кожній свердловині, обсяг закачування в розрізі доби по кожній свердловині за період з 01.01.2022 по 08.02.2023.

- паспортів якості газу (закачування та відбір), показники роботи по контрольним свердловинам щодо пластового тиску в покладі, результати досліджень свердловин на продуктивність і на приймальність за період з 01.01.2022 по 08.02.2023.

- підтверджуючих даних щодо обсягів буферного та активного газу в ПСГ, динаміки зміни буферного і активного газу в ПСГ за період з 01.01.2022 по 08.02.2023 та технічних проектів експлуатації ПСГ;

- інформації щодо поточних інтервалів перфорації, пластів/горизонтів для закачування/відбору газу наступних контрольних свердловин 93а, 100а, 108а, 100в, 162, 176, 178 Більче- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- інформації щодо поточних параметрів експлуатації контрольних свердловин 93а, 100а, 108а, 100в, 162, 176, 178 Більче-Волицько-Угерського ПСГ протягом 2020 - 02.2023 років, в т.ч. результати геофізичних досліджень вказаних свердловин (первинні і контрольні).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/13048/23-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11.04.2023 р.