Провадження №: 1-кс/755/2200/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" липня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 12.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського УІІ ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000097 від 12.06.2023 року за ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Дніпровською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 12.06.2023 року серед іншого за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами суб`єкта господарської діяльності, використовуючи службове становите вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведені у вересні 2022 року процедури публічних закупівель щодо придбання стільців для облаштування укриттів, чим заподіяли збитку державі, на суму, що встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, шо в вересні місяці 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено допорогову процедуру закупівлі щодо придбання стільців для облаштування укриттів.

Так, 16.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №96 про закупівлю «Сидінь, стільців та супутніх виробів і частин до них (стільців для облаштування укриттів) на загальну суму 4 875 00, 00 грн без ПДВ.

Згідно п.п. 1.2, 2.1. вказаного договору учасник зобов`язується поставити замовнику «стільці для облаштування укриттів» зазначені в Специфікації (Додаток 1) в кількості 6500 шт.

Відповідно до Специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 6500 шт., ціна за одиницю виміру якого складає 750, 00 грн.

Пунктом 5.1. договору передбачено строк поставки по 31.12.2022 року.

Відповідні стільці оплачені замовником в повному обсязі.

У той же час, згідно наявної оперативної інформації вартість відповідних вказаних вище товарів могла бути завищена, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку бюджету.

До прикладу, в мережі Інтернет наявні оголошення щодо продажу відповідних стільців тієї ж марки та того ж виробника за 450 грн шт.

Вказана вище процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату бюджетних коштів.

Прокурор у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що стосуються участі в процедурі закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо постачання стільців до укриттів.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи..

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак їх представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 12.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), що стосуються участі в вересні 2022 року у допороговій процедурі закупівлі щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , стільців та супутніх виробів і частин до них (стільців для облаштування укриттів)», а саме: договір про закупівлю №95 від 16.09.2022 та додатки до нього, акти, видаткові накладні, платіжні доручення, чеки квитанції, тощо; документи щодо придбання відповідних стільців у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (або будь-якого іншого суб`єкта господарювання) та їх доставку в м. Київ (договори купівлі продажу, видаткові накладі, товаротранспортні накладні, подорожні листи, чеки, квитанції тощо); а також копії установчих документів товариства, копії наказів про призначення посадових осіб, зокрема директора, бухгалтера тощо. Зобов`язати прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 після проведення експертиз повернути вилученні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1