ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2148/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення. Фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення. Копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді. Інформації щодо номерів телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді. Інформації про рух коштів у разі перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вкахати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування, зокрема вхід та авторизації, зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді. Інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 05.05.2023 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 6777грн.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавача просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 . Витребувана інформація становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлений належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що ВД Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001228 від 17.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 близько 19.15год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , переказ грошових коштів потерпіла здійснила з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на рахунок отримувача № НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку складає 6777грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.05.2023, остання повідомила, що 05.05.2023 вона, з метою покупки мобільного телефону, перерахувала 6777грн. зі своєї картки № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому, людина з якою велось спілкування щодо продажу телефону перестала відповідати на дзвінки та не надіслала оплачений телефон.

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами, які знаходились на зазначеному картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП у м.Києві, оскільки відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора. В той час, як тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів щодо:

-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку за яким вона закріплена;

-інформації щодо номерів телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час;

-інформації про рух коштів у разі перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вкахати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування, зокрема вхід та авторизації, зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час.

-інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00год. 01хв. 05.05.2023 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом сорока днів з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1