Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3492/23
У Х В А Л А

20.09.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із даним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що за даними органу досудового розслідування «24.05.2023 року до ч/ч відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до особи на прізвище " ОСОБА_5 ", яка ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажі рибних товарів у соціальній мережі Інстаграм, виманив від заявниці грошові кошти в сумі 1913 гривень, які заявниця самостійно перерахувала через додаток «Приват24» на рахунок Монобанку № НОМЕР_1 , які надав Гостищев.

24 травня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17 травня 2023 року в інтернет мережі «Інстаграм» натрапила на сторінку онлайн магазину з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 де в ході переписки приватними повідомленнями вона домовилася з менеджером про покупку рибних продуктів на загальну суму 1913 гривень. Після оформлення замовлення невідома особа надіслала реквізити для оплати Універсал банку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5 . Потерпіла через додаток «Приват24» здійснила переказ грошових коштів у сумі 1913 грн. зі своєї карти № НОМЕР_2 на карту яку надала невідома особа. Після цього пройшов вже великий проміжок часу, а замовлення так і не відправили, на повідомлення не відповідають.

На виконання ухвали Виноградівського районного суду Закарпатської області від 08.06.2023 року АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за АДРЕСА_2 , дана особа користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

З метою збереження грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що такі є незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом злочину, дізнавач просить накласти арешт на банківський рахунок.

Дізнавач подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані письмові докази, слідчий суддя вирішив наступне.

Встановлено, що за даними досудового розслідування №0000212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, «24.05.2023 року до ч/ч відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до особи на прізвище " ОСОБА_5 ", яка ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажі рибних товарів у соціальній мережі Інстаграм, виманив від заявниці грошові кошти в сумі 1913 гривень, які заявниця самостійно перерахувала через додаток «Приват24» на рахунок Монобанку № НОМЕР_1 , які надав Гостищев.

24 травня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17 травня 2023 року в інтернет мережі «Інстаграм» натрапила на сторінку онлайн магазину з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 де в ході переписки приватними повідомленнями вона домовилася з менеджером про покупку рибних продуктів на загальну суму 1913 гривень. Після оформлення замовлення невідома особа надіслала реквізити для оплати Універсал банку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5 . Потерпіла через додаток «Приват24» здійснила переказ грошових коштів у сумі 1913 грн. зі своєї карти № НОМЕР_2 на карту яку надала невідома особа. Після цього пройшов вже великий проміжок часу, а замовлення так і не відправили, на повідомлення не відповідають.

На виконання ухвали Виноградівського районного суду Закарпатської області від 08.06.2023 року АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за АДРЕСА_2 , дана особа користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.2 ст.170 КПК).

Арешт майна допускається, зокрема, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (п.4 ч.2 ст.170 КПК).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

В даному випадку слідчий суддя погоджується із доводами клопотання, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаному банківському рахунку є такими, що незаконно привласнені шахрайським шляхом; такі можуть бути предметом кримінального правопорушення; є обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Незастосування заходу забезпечення у виді арешту може призвести до приховування, передачі, відчуження майна.

Разом із тим, відповідно до ч.8 ст.170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Тому, задля дотримання принципу співмірності заходу забезпечення із завданням кримінального провадження арешт слід накласти у межах вартості майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно привласнено незаконно.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

У кримінальному провадженні №0000212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, накласти арешт на грошові кошти на банківському поточному рахунку у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , у межах вартості майна - грошових коштів у сумі 1913 грн (одна тисяча дев`ятсот тринадцять гривень).

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7

Роз`яснити учасникам провадження, що відповідно до ч.2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали невідкладно надати слідчому та прокурору та іншим учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.2, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1