Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

04 липня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, відносно ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що у провадженні Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2, ч.3 ст.332 КК України.

ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, з метою протиправного збагачення, упродовж квітня 2022 року березня 2023 року, організував незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України з метою ухилення останніми від призову за мобілізацією.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 29.04.2022 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Бустравел», , яке зареєстроване за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул. Кавказька, будинок 9А, основним видом діяльності якого є: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., інші: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_4 укладав фіктивні трудові договори, які не зареєстровані у встановленому законом порядку, та приймав на посади водіїв ТОВ «Бустравел» осіб, які мали намір перетнути державний кордон України, при цьому останній розумів, що вказані особи не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях» з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_4 , як керівник ТОВ «Бустравел», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ «Бустравел» та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «Бустравел» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_4 , який також відповідав за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснював перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської областей. При цьому, ОСОБА_4 будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами), надавав їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину державного кордонуУкраїни особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років, ОСОБА_4 , в період 24.09.2022-25.09.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що у ОСОБА_8 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 24.09.2022, прийняв його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_8 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 24.09.2022, о 12 год. 27 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_8 до системи «Шлях» як резервного водія транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 24.09.2022 державного кордону в пункті пропуску «Краківець-Корчова» в напрямку республіки Польща, при цьому основним водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 того ж дня в системі «Шлях» зазначив себе.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 25.09.2022, ОСОБА_4 виготовив та передав для ОСОБА_8 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України та будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_8 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , як резервний водій, а ОСОБА_4 сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_8 державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_4 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 25.09.2022, близько 06 год. 30 хв., ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_8 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення останнього через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в прикордонному населеному пункті смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де ОСОБА_8 керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби отримав дозвіл на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого 25.09.2022, близько 06 год. 30 хв. незаконно перетнув державний кордон України та на даний час на територію України не повернувся.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи повторно, ОСОБА_4 02.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 02.10.2022, прийняв його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_9 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGENCRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 02.10.2022, о 15 год. 15 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як резервного водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGENCRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 , для перетину 02.10.2022 державного кордону в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» в напрямку республіки Польща, при цьому основним водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 того ж дня в системі «Шлях» зазначив себе.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 02.10.2022, ОСОБА_4 виготовив та передав для ОСОБА_9 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України та будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_9 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 , як резервний водій, а ОСОБА_4 сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_9 державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_4 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 02.10.2022, близько 23 год. 31 хв. ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_9 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, де ОСОБА_4 керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби ОСОБА_9 отримав дозвіл на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 02.10.2022, близько 23 год. 31 хв. незаконно перетнув державний кордон України та на даний час на територію України не повернувся.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи повторно, ОСОБА_4 , в період з 05.10.2022 по 06.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що у ОСОБА_10 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 05.10.2022, прийняв його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, ОСОБА_4 , в порушення вимог трудового законодавства, приймаючи ОСОБА_10 на посаду водія, не пересвідчився в наявності у останнього посвідчення водія, що надає право на керування транспортним засобом та перевезення пасажирів, а не дивлячись на відсутність зазначеного документу, забезпечив внесення відомостей до системи «Шлях» про ОСОБА_10 як про резервного водія, який здійснює міжнародні перевезення.

Разом з цим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_10 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 05.10.2022, о 21 год. 33 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_10 до системи «Шлях» як резервного водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 , для перетину 06.10.2022 державного кордону в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» в напрямку республіки Польща, при цьому основним водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 того ж дня в системі «Шлях» зазначив себе.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 06.10.2022, ОСОБА_4 виготовив та передав для ОСОБА_10 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України та будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_10 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 , як резервний водій, а ОСОБА_4 сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_11 державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_4 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 06.10.2022, близько 01 год. 40 хв. ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_10 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, де ОСОБА_4 керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби ОСОБА_10 отримав дозвіл на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 06.10.2022, близько 01 год. 44 хв. незаконно перетнув державний кордон України та на даний час на територію України не повернувся.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи повторно, ОСОБА_4 , 10.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 10.10.2022, прийняв його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_12 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 10.10.2022, о 17 год. 53 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях» як резервного водія транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 10.10.2022 державного кордону в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» в напрямку республіки Польща, при цьому основним водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 того ж дня в системі «Шлях» зазначив себе.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 10.10.2022, ОСОБА_4 виготовив та передав для ОСОБА_12 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України та будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_12 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , як резервний водій, а ОСОБА_4 сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_12 державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_4 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 10.10.2022, близько 22 год. 43 хв. ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_12 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, де ОСОБА_4 керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби ОСОБА_12 отримав дозвіл на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 10.10.2022, близько 22 год. 43 хв. незаконно перетнув державний кордон України та на даний час на територію України не повернувся.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи повторно, ОСОБА_4 , в період 18.10.2022-19.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 19.10.2022, прийняв його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, узгодив обставини організації виїзду ОСОБА_13 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 18.10.2022, о 20 год. 36 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_13 до системи «Шлях» як резервного водія транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 19.10.2022 державного кордону в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» в напрямку республіки Польща, при цьому основним водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 того ж дня в системі «Шлях» зазначив себе.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 19.10.2022, ОСОБА_4 виготовив та передав для ОСОБА_13 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України та будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_13 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 , як резервний водій, а ОСОБА_4 сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_13 державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_4 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 19.10.2022, близько 02 год. 14 хв. ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_13 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_13 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення останнього через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, де ОСОБА_13 керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби ОСОБА_13 отримав дозвіл на перетинання державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 19.10.2022, близько 02 год. 14 хв. незаконно перетнув державний кордон України та на даний час на територію України не повернувся.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:ч.1, ч.2 ст.332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене повторно).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення.

14.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні на даний час доказами.

На вказаній стадії досудового розслідування, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого судового розгляду.

Таким чином, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:Ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення обвинуваченим зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Таким чином на час існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 буде:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні;

- вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків:

- ризик переховування від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція статті передбачає покарання на строк від 5 до 7 років позбавлення волі. Крім того, ОСОБА_4 на момент скоєння вказаних злочинів перебував на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Бустравел», , якому надано ліцензійний доступ до системи «Шлях». На даний час на дружину підозрюваного ОСОБА_14 зареєстровано ТОВ «Компас-Бус», яке зареєстроване за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, село Бистричі, вул. Шевченка, буд. 129, основним видом діяльності якого є надання послуг з перевезення пасажирів, в тому числі міжнародних, має відповідну ліцензію та доступ до внесення відомостей до системи «Шлях» про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України, що дає можливість підозрюваному внести відомості до системи «Шлях» про свою особу та безперешкодно перетнути державний кордон на одному з транспортних засобів згідно попередньо організованої схеми по незаконному перетинанню державного кордону. Також рідний брат ОСОБА_15 являється директором ТОВ «Євробас компані» , яке також має доступ до системи «Шлях»;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 безпосередньо мав доступ до документів, які стали підставою для незаконного переправлення осіб через державний кордон через засноване товариство з обмеженою відповідальністю «Бустревел», яким вносилися відомості про ухилянтів до системи «Шлях» на підставі особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), на даний час зазначені документи не вилучені в повному обсязі та мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється організатором схеми по незаконному переправленню осіб чоловічої статі через державний кордон, до якої входять особи з кола його близьких родичів ОСОБА_4 , ОСОБА_16 (брати), ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Крім того, ОСОБА_4 може впливати на свідків у даному провадженні, зокрема осіб, яким організовував незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших осіб чоловічої статі, яким організовував незаконне перетинання державного кордону;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється чоловіком ОСОБА_18 , яка в свою чергу заснувала ТОВ «Комапас-Бус», що також має доступ до системи «Шлях» для здійснення міжнародних перевезень, що вказує на можливість продовження вчинення аналогічних злочинів.

Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів:

Застосування заставизможе забезпечити своєчасне проведення основних слідчих дій, контролю за місцем перебування підозрюваного та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України:

27.06.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначення застави 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 06.07.2023, яка була внесена підозрюваним того ж дня,у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

Покладені на підозрюваного обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.332 КК України.

14.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.332 КК України.

27.06.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначення застави 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 06.07.2023, яка була внесена підозрюваним того ж дня,у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

На даний час тривають слідчі дії спрямованні на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду; мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні;вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

04 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 05.12.2022, за підозрою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,за підозрою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 332 КК Україниу зв`язку із особливою складністю кримінального провадження до шести місяців, тобто до 06.10.2023 року.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій продовжують існувати ризики, що стали підставою до застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із чим виникла необхідність продовження запобіжного заходу.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Рівне, Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду); носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.332 КК України, дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном на 60 днів, а саме до 02.09.2023 року, а саме:

- - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з м. Рівне, Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду);

- носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 02.09.2023 року

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 02.09.2023 року

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1