СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3928/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 02.02.2023 за №0000573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

04.07.2023 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено: банківські картки банку «Monobank» в кількості 6 штук, а саме з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , картку «Neo bank» № НОМЕР_7 , картку «Альфа банк» № НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Yezzz», сім-карту «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_9 ; 8 паперових пакетів білого кольору з надписом «Merry Christmas», 18 паперових пакетів чорного кольору, 24 замшевих подарункових мішечків червоного кольору; зошит з рукописними записами, фіксальний чек «Нова пошта» № 2783, аркуши паперу з рукописними записами, поліетиленовий зіп-пакет з вмістом поліетиленових зіп-пакетів; USB- флеш-накопичувачі: «Operaprima» сірого кольору, «Validex» синього кольору, «Transced» чорного кольору; мобільний телефон «Nomi» з сім-картою «Київстар» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Xiaomi» червоного кольору в чохлі в заблокованому стані, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , мобільний телефон «Орро» з силіконовим чохлом imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 з сім-картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_20 , оскільки зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження №0000573 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НП України за фактами виготовлення, перевезення, зберігання, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської області, м. Києва та Святошинського району м. Києва зокрема, групою осіб, у складі К, Ш, Я, Б, К, Д, С за допомогою телеграм каналів та Інтернет ресурсів.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено осіб, які причетні до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою отримання незаконного прибутку у великих розмірах.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з іншими особами злочинної групи, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою отримання незаконного прибутку у великих розмірах.

Згідно інформації реєстру прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 .

29.06.2023 в період часу з 09 годин 17 хвилин по 12 годину 12 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва №1-кс/759/3623/23 від 19.06.2023 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено:

- банківські картки банку «Monobank» в кількості 6 штук, а саме з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , картку «Neo bank» № НОМЕР_7 , картку «Альфа банк» № НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Yezzz», сім-карту «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_9 ;

- 8 паперових пакетів білого кольору з надписом «Merry Christmas», 18 паперових пакетів чорного кольору, 24 замшевих подарункових мішечків червоного кольору;

- зошит з рукописними записами, фіксальний чек «Нова пошта» № 2783, аркуши паперу з рукописними записами, поліетиленовий зіп-пакет з вмістом поліетиленових зіп-пакетів;

- USB- флеш-накопичувачі: «Operaprima» сірого кольору, «Validex» синього кольору, «Transced» чорного кольору;

- мобільний телефон «Nomi» з сім-картою «Київстар» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Xiaomi» червоного кольору в чохлі в заблокованому стані, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , мобільний телефон «Орро» з силіконовим чохлом imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 з сым-картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_20 .

Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, банківські картки банку «Monobank» в кількості 6 штук, а саме з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , картку «Neo bank» № НОМЕР_7 , картку «Альфа банк» № НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Yezzz», сім-карту «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_9 ; 8 паперових пакетів білого кольору з надписом «Merry Christmas», 18 паперових пакетів чорного кольору, 24 замшевих подарункових мішечків червоного кольору; зошит з рукописними записами, фіксальний чек «Нова пошта» № 2783, аркуши паперу з рукописними записами, поліетиленовий зіп-пакет з вмістом поліетиленових зіп-пакетів; USB- флеш-накопичувачі: «Operaprima» сірого кольору, «Validex» синього кольору, «Transced» чорного кольору; мобільний телефон «Nomi» з сім-картою «Київстар» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Xiaomi» червоного кольору в чохлі в заблокованому стані, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , мобільний телефон «Орро» з силіконовим чохлом imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 з сім-картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_20 - визнано в якості речових доказів, про що винесено вмотивовану постанову.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву у якій просить клопотання розглянути у його відсутності, та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження №0000573 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 307 КК України.

29.06.2023 в період часу з 09 годин 17 хвилин по 12 годину 12 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва №1-кс/759/3623/23 від 19.06.2023 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено:

- банківські картки банку «Monobank» в кількості 6 штук, а саме з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , картку «Neo bank» № НОМЕР_7 , картку «Альфа банк» № НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Yezzz», сім-карту «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_9 ;

- 8 паперових пакетів білого кольору з надписом «Merry Christmas», 18 паперових пакетів чорного кольору, 24 замшевих подарункових мішечків червоного кольору;

- зошит з рукописними записами, фіксальний чек «Нова пошта» № 2783, аркуши паперу з рукописними записами, поліетиленовий зіп-пакет з вмістом поліетиленових зіп-пакетів;

- USB- флеш-накопичувачі: «Operaprima» сірого кольору, «Validex» синього кольору, «Transced» чорного кольору;

- мобільний телефон «Nomi» з сім-картою «Київстар» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Xiaomi» червоного кольору в чохлі в заблокованому стані, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , мобільний телефон «Орро» з силіконовим чохлом imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 з сым-картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_20 .

29.06.2023 постановою слідчого вказане майно, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на банківські картки банку «Monobank» в кількості 6 штук, а саме з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , картку «Neo bank» № НОМЕР_7 , картку «Альфа банк» № НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Yezzz», сім-карту «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_9 ; 8 паперових пакетів білого кольору з надписом «Merry Christmas», 18 паперових пакетів чорного кольору, 24 замшевих подарункових мішечків червоного кольору; зошит з рукописними записами, фіксальний чек «Нова пошта» № 2783, аркуши паперу з рукописними записами, поліетиленовий зіп-пакет з вмістом поліетиленових зіп-пакетів; USB- флеш-накопичувачі: «Operaprima» сірого кольору, «Validex» синього кольору, «Transced» чорного кольору; мобільний телефон «Nomi» з сім-картою «Київстар» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Xiaomi» червоного кольору в чохлі в заблокованому стані, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , мобільний телефон «Орро» з силіконовим чохлом imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 з сім-картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , оскільки в цій частині слідчим доведено необхідність такого арешту, з метою збереження речового доказу, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Клопотання в частині накладення арешту на паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_20 , не підлягає задоволенню, оскільки в цій частині клопотання є не обґрунтованим, та слідчим не зазначено, яке відношення до даного кримінального провадження мають дані речі.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 02.02.2023 за №0000573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки банку «Monobank» в кількості 6 штук, а саме з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , картку «Neo bank» № НОМЕР_7 , картку «Альфа банк» № НОМЕР_8 , тримач до сім-карти «Yezzz», сім-карту «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_9 ; 8 паперових пакетів білого кольору з надписом «Merry Christmas», 18 паперових пакетів чорного кольору, 24 замшевих подарункових мішечків червоного кольору; зошит з рукописними записами, фіксальний чек «Нова пошта» № 2783, аркуши паперу з рукописними записами, поліетиленовий зіп-пакет з вмістом поліетиленових зіп-пакетів; USB- флеш-накопичувачі: «Operaprima» сірого кольору, «Validex» синього кольору, «Transced» чорного кольору; мобільний телефон «Nomi» з сім-картою «Київстар» imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Xiaomi» червоного кольору в чохлі в заблокованому стані, мобільний телефон «Redmi» чорного кольору imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , мобільний телефон «Орро» з силіконовим чохлом imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 з сім-картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; оскільки зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1