Справа № 727/9071/23
Провадження № 1-кс/727/2591/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що посадові особи ТДВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усупереч вимогам чинного законодавства України, виробляють і постачають продукцію подвійного призначення (оптичні прилади ФД-141К та ФД255А), характеристики яких дозволяють використовувати її для виготовлення зброї, зокрема ракетних систем «Атака» класу «повітря-земля», що комплектуються в якості штатного озброєння бойового гелікоптеру рф «К-52», а також систем захисту від ракетної атаки «Штора-1», встановлених на танках Т-80 і Т-90, що перебувають на озброєнні армії російської федерації, тобто фінансують дії, здійснюють матеріальне забезпечення армії країни-агресора (російської федерації) з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків.

Засновником і фактичним власником (кінцевим бенефіціаром), а також особою, яка має вирішальний вплив на формування статутного капіталу ТДВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Панка (Клинівка) Сторожинецького району Чернівецької області, зареєстрований в АДРЕСА_1 .

З метою уникнення блокування активів та застосування інших видів санкцій, передбачених Законом України «Про санкції», ОСОБА_5 02.11.2020 прийнято рішення щодо виведення своєї частки акцій ТДВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (частка 599975,25 грн., тобто 52,4294% статутного капіталу Товариства) на користь Латвійської компанії «Карілліон Дайнамікс ОЮ» 11317, м. Таллінн, Кесклінський район, м.н.т. Пярну,158/88), де він являється співзасновником (5% акцій у громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 та 95 % - громадянина Латвії ОСОБА_6 ), про що 04.01.2021 та 14.04.2021 до ЄДРПОУ внесені відповідні відомості.

У подальшому 24.05.2021 акції статутного капіталу ТДВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (частка 599 975,25 грн., тобто 52,4294%) Латвійська компанія «Карілліон Дайнамікс ОЮ» передала громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 як директору Кіпрської компанії Ейч.І.Дабл`ю Холдінгз Лімітед (Н.Е.W. Holdings Limited, 3087, Республіка Кіпр, м. Лімассол, вул. Крітіс, (Папахрістофору Білдінг), 32, офіс 4), в якій він являється єдиним засновником та акціонером як громадянин Румунії ( АДРЕСА_2 ), про що 28.09.2021 до ЄДРПОУ внесені відповідні відомості.

Таким чином власником контрольного пакету акцій ТДВ «Кварц» являється Кіпрська компанія Ейч.І.Дабл`ю Холдінгз Лімітед, якою фактично володіє ОСОБА_5 та має вирішальний вплав щодо формування структури власності Товариства, його фінансово-господарської діяльності, вирішення кадрових питань, у тому призначення осіб на керівні посади Товариства.

У провадженні також розслідується епізод злочинної діяльності за матеріалами оперативного підрозділу УСБУ в Чернівецькій області стосовно заступника генерального директора ТДВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , який упродовж 2017-2022 років через підконтрольне йому ТОВ «Везендорф Холдинг» придбав у ТДВ «Кварц» 1 400 виробів, які в подальшому з ухиленням від експортного контролю через ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» переправлялись до Ірану, де використовують у виготовленні військової продукції, яка задіяна Російською Федерацією у військовій агресії проти України, що призвело до тяжких наслідків.

На виконання доручення органу досудового розслідування здобуто відомості щодо продажу виробленої ТДВ «Кварц» продукції - фотодіодів ФД -141К на платформах онлайн оголошень Російської Федерації ІНФОРМАЦІЯ_4, а також встановлено, що ОСОБА_7 являється кінцевим бенефіціаром ТОВ «Везендорф Холдинг» (Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Павлівка, вул. Фермерська, 8), яке придбало у ТДВ «Кварц» фотоприймальні пристрої «УФУР-01» в кількості 150 штук згідно договору від 15.02.2022 № 3/225. Директором Товариства являється брат ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , що може свідчити про причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. ОСОБА_7 зареєстрований та фактично проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 21.08.2023 № 343610583 будинок належить ОСОБА_7 на праві приватної власності.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які використовуються для вчинення злочину, а саме: товаро-супровідних документів щодо переміщення упродовж 2017-2023 років фотодіодів ФД - 141К, фотоприймальних пристроїв «УФУР-01» та іншої продукції ТДВ «Кварц» через митний кордон України, фінансово-господарських документів та звітності ТДВ «Кварц», ТОВ «Везендорф Холдинг» з цього приводу, записники, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітні носії інформації, USB-накопичувачі, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності, мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інші речі та документи, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07.07.2022 року в ЄРДР № 0000127 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , і за місцем його реєстрації та проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є останній, з метою виявлення та вилучення товаро-супровідних документів щодо переміщення упродовж 2017-2023 років фотодіодів ФД - 141К, фотоприймальних пристроїв «УФУР-01» та іншої продукції ТДВ «Кварц» через митний кордон України, фінансово-господарських документів та звітності ТДВ «Кварц», ТОВ «Везендорф Холдинг» з цього приводу, записники, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітні носії інформації, USB-накопичувачі, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності, мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)