Єдиний унікальний номер 333/6171/23
Провадження №1-кс/333/2413/23
УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000357 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.07.2023 слідча СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000357 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.07.2015, приблизно о 19 годині, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 за допомогою платіжної системи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 12 000 гривень.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 20.07.2015 на інтсрнет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов об`яву про продаж автокрану марки «Камаз», 2011 року випуску у м. Ужюрод. У зазначеній об`яві був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_5 спілкувався по зазначеному номеру з невідомим йому чоловіком (який свої особисті данні не надав), в розмові з ним вони домовились за ціну придбання авто в сумі 10 000 доларів США, та про те, що вказаний чоловік самостійно перевезе автокран ОСОБА_5 при цьому потрібно сплатити 7000 гривень на паливо. Для здійснення оплати чоловік надав номер банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 . Далі, 22.07.2015 приблизно о 19.00 годині в смт. Михайлівка Запорізької області ОСОБА_5 через термінал здійснив переказ грошових коштів в сумі 7 000 гривень на карту № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_1 та повідомив, що здійснив оплату палива, на що йому повідомили, автомобіль виїжджає. В подальшому, в ранці 23.07.2015 ОСОБА_5 знову подзвонили з номера НОМЕР_1 та повідомили, що автомобіль вже в дорозі га перебуває поблизу м. Київ. Далі, приблизно о 12 годині, зазначена особа знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що він потрапив в ДТП і йому терміново потрібно 350 доларів США вирішення питання з іншим водієм. На що ОСОБА_5 повідомив, що не має в наявності зазначених грошових коштів.

Через деякий час чоловік знову зателефонував та повідомив, самостійно сплатив 100 доларів США, але йому для термінового вирішення питання потрібно ще 200 доларів США. Приблизно о 13 годині ОСОБА_5 прибув до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Михайлівка та здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень на карту НОМЕР_2 . Далі, приблизно о 14 годині, вказаний чоловік знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на місце ДТП приїхали співробітники поліції та йому необхідно ще 100 доларів США, на що ОСОБА_5 відмовився здійснювати перерахування, після чого зазначена особа не приймала дзвінки з номеру ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_5 звернувся до своїх знайомих з проханням здійснювати дзвінки за номером зазначеним у об`яві про продаж автокрану, в результаті відповідав чоловік, схожий за голосом на особу з якою спілкувався ОСОБА_5 та під час розмови повідомив, що дійсно продає автокран та особисто його доставить, при передплаті за паливо.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунку банківських карток № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Слідча в судове засіданні не з`явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000357).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВГІ № З Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку вищезазначених банківської карти № НОМЕР_2 , документів щодо отримання особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 20.07.2015 по 20.08.2015 по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді), найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням ір- адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 20.07.2015 по 20.08.2015;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за періоду часу з 20.07.2015 по 20.08.2015.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1