печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборониОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні компетентних органів органів Республіки Польща, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 , інформацію та документи стосовно клієнта ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан MOSHE OZ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 по завищеним цінам, низької якості, зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння та розтрати службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, а також за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що знаходяться у володінні компетентних органів органів Республіки Польща, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 , інформацію та документи стосовно клієнта ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан MOSHE OZ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника компетентних органів органів Республіки Польща, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах, а також за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Так, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 перевіряються факти укладення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, речового майна, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб Збройних Сил України по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою.

Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що на початку березня 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов`язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю речового майна.

ОСОБА_5 , нехтуючи принципами спрямованості укладених правочинів на захист національних інтересів України, забезпечення в результаті їх укладення потреб безпеки і оборони, ефективності використання при цьому коштів та результативності таких поставок, у повній мірі усвідомлював, що забезпечення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 речовим майном, у тому числі засобами індивідуального захисту неналежної та сумнівної якості, як і затримки у виконанні такими постачальниками взятих на себе згідно договору зобов`язань при наявності стовідсоткової передоплати, призведе до критичних наслідків в забезпеченні обороноздатності країни, створить перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, а також створить реальну загрозу життю та здоров`ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_5 , і при цьому умисно перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Зокрема, заступник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 у квітні 2022 року, більш точний час та місце слідством не встановлені, надав вказівку ОСОБА_6 укласти з юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Польщі, ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ договір поставки речового майна, в тому числі засобів індивідуального захисту.

На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , будучи тимчасово виконуючим обов`язки Директора Департаменту державних закупівель, діючи на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д від імені Міноборони, 27.04.2022, перебуваючи у м. Києві за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Польщі, ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , Договір поставки № SA-270422/2, Додаток № 1 (Специфікація) та Додатки №№ 2, 3 до нього, відповідно до яких ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ зобов`язується передати у власність Міноборони партію (партії) товару, а саме: балістичні шоломи рівня ІІІА у кількості 100 000 шт. вартістю 39 000 000,00 Доларів США. При цьому розрахунки згідно вказаного договору проводяться на таких умовах: 30% ціни Договору Міноборони сплачує в якості передоплати протягом 14 календарних днів з дати підписання договору, а решту 70% ціни Договору шляхом оплати 70% ціни кожної окремої партії товару по факту прибуття товару до м. Жешув, Польща протягом 14 календарних днів з дати підписання Акту огляду окремої партії товару або відповідної візи представника Міноборони на інвойсі постачальника.

У зазначеному договорі вказані наступні реквізити компанії Постачальника:

ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ

Address: ulica Nowogrodzka 50/515 WARSZAWA POLSKA

Postal code: 00-695

Phone No: НОМЕР_3

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Bank name: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank

Polski Spolka Akcyjna

Bank Address: UL. PULAWSKA 15 WARSZAWA POLSKA 02-515

SWIFT: BPKOPLPW

Customer name: ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ

Account Number, USD:

419827

IBAN: НОМЕР_4

Відповідно до розділу 2 зазначеного Договору поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022, товар, що поставляється, повинен відповідати вимогам визнаних стандартів, технічних регламентів, умов та сертифікацій, зокрема в частині якості та безпечності використання.

Разом з тим, всупереч вимог п. 2.2 Інструкції, у зазначений договір умисно не включено вимоги щодо здійснення відповідного контролю за якістю товарів, робіт і послуг.

На підставі рішення щодо здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічним договором від 27.04.2022 № SA-270422/2, згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 88 від 17.06.2022, 20.06.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ

№ НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 11 700 000,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

Крім того, згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 124 від 17.08.2022, 19.08.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 6 235 320,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

В подальшому, згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 130 від 25.08.2022, 30.08.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 1 066 611,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

Відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті № 133 від 30.08.2022, 05.09.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 188 916,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

Крім того, згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 147 від 10.09.2022, 13.09.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 1 620 801,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

Далі, згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 166 від 22.09.2022, 28.09.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 2 092 545,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

Також, згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 173 від 29.09.2022, 03.10.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 1 704 885,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

В подальшому, згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 179 від 07.10.2022, 11.10.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 2 591 589,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

Відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті № 198 від 26.10.2022, 28.10.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі 2 103 465,00 Доларів США з призначенням платежу оплата за Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022.

При цьому, 11.08.2022 за вказаним Договором № SA-270422/2 від 27.04.2022 було поставлено балістичні шоломи рівня ІІІА у кількості 11 000 одиниць загальною вартістю 4 290 000,00 Доларів США неналежної якості, оскільки в ході перевірки наданих постачальником протоколів балістичних випробувань виникли сумніви в їх достовірності та відповідності поставленому товару. У зв`язку з цим, після відбору зразків із вказаної партії були проведені лабораторні балістичні випробування, за результатами яких підтверджено невідповідність відстріляних зразків заявленому у Специфікації класу захисту.

Крім того, 15.08.2022 за вказаним Договором № SA-270422/2 від 27.04.2022 було поставлено балістичні шоломи рівня ІІІА у кількості 5 000 одиниць загальною вартістю 1 950 000,00 Доларів США неналежної якості. Так, у поставленій партії товару виявлено шоломи, які після стискання за допомогою незначного фізичного навантаження руйнуються (утворюються тріщини, захисна оболонка прогинається, руйнується захисне лакофарбове покриття, відбувається розшарування шарів захисної оболонки), що свідчить про незадовільну якість та невідповідність шоломів заявленому рівню захисту. Крім цього виявлено ряд інших недоліків, серед яких відсутність захисного канту на шоломах, нестійке захисне лакофарбове покриття оболонки шолому, що під час фізичних навантажень призводить до втрати захисного покриття значних ділянок шолому, а в подальшому і захисних балістичних властивостей, а також серед поставлених шоломів виявлено зразки з отворами в лобовій та тильній частині шолому, які були приховані за шаром гіпсової шпаклівки та зафарбовані.

Також, 24.08.2022 за вказаним Договором № SA-270422/2 від 27.04.2022 було поставлено балістичні шоломи рівня ІІІА у кількості 4 000 одиниць загальною вартістю 1 290 000,00 Доларів США неналежної якості. Так, у поставленій партії товару виявлено шоломи, аналогічні попередній партії, поставленій 11.08.2022, зразки яких після проведення балістичних випробувань не витримали відстріл на відповідність заявленому класу захисту. Також у вказаній партії товару виявлено шоломи, які після стискання за допомогою незначного фізичного навантаження руйнуються (утворюються тріщини, захисна оболонка прогинається, руйнується захисне лакофарбове покриття, відбувається розшарування шарів захисної оболонки), що свідчить про незадовільну якість та невідповідність шоломів заявленому рівню захисту. Крім цього виявлено ряд інших недоліків, серед яких відсутність захисного канту на шоломах, нестійке захисне лакофарбове покриття оболонки шолому, що під час фізичних навантажень призводить до втрати захисного покриття значних ділянок шолому, а в подальшому і захисних балістичних властивостей.

В подальшому, 30.08.2022 за вказаним Договором № SA-270422/2 від 27.04.2022 було поставлено балістичні шоломи рівня ІІІА у кількості 6 000 одиниць загальною вартістю партії товару (з дефектами) 780 000,00 Доларів США неналежної якості. Так, у поставленій партії товару знову виявлено ряд недоліків, серед яких незадовільна якість захисного канту на шоломах, нестійке захисне лакофарбове покриття оболонки шолому, що під час фізичних навантажень призводить до втрати захисного покриття значних ділянок шолому, а в подальшому і захисних балістичних властивостей.

Крім того, 31.08.2022 за вказаним Договором № SA-270422/2 від 27.04.2022 було поставлено балістичні шоломи рівня ІІІА у кількості 3 000 одиниць загальною вартістю партії товару (з дефектами) 1 170 000,00 Доларів США неналежної якості. Так, у поставленій партії товару знову виявлено ряд недоліків, серед яких незадовільна якість захисного канту на шоломах, який під час невеликого навантаження відшаровується (відклеюється) від шолому, що призводить до часткового руйнування зовнішнього покриття та у подальшому призведе до втрати захисних балістичних властивостей шолому, а також в партії виявлені зразки зі здуттям (відшаруванням) захисного покриття внутрішньої сторони шолому.

Виявлені недоліки та невідповідність поставленого товару на суму 9 480 000,00 Доларів США (що за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на дату перерахування коштів становило 277 336 452,00 грн.) заявленим у Специфікації умовам призвели до унеможливлення його поставки до військових частин та забезпечення військовослужбовців засобами індивідуального захисту в умовах особливого періоду під час дії воєнного стану, зумовленого збройною агресією російської федерації проти України, тобто унеможливило забезпечення належного рівня боєздатності Збройних Сил України.

Крім того, із вищевказаним постачальником компанією ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено Договір поставки № SA-270422/1, Додаток № 1 (Специфікація) та Додатки №№ 2, 3 до нього, відповідно до яких ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ зобов`язується передати у власність Міноборони партію (партії) товару, а саме: тактичний жилет + 2 шт. пулезахисні бронепластини IV рівня 100 000 комплектів вартістю 82 500 000,00 Доларів США. При цьому розрахунки згідно вказаного договору проводяться на таких умовах: 30% ціни Договору Міноборони сплачує в якості передоплати протягом 14 календарних днів з дати підписання договору, а решту 70% ціни Договору шляхом оплати 70% ціни кожної окремої партії товару по факту прибуття товару до м. Жешув, Польща протягом 14 календарних днів з дати підписання Акту огляду окремої партії товару або відповідної візи представника Міноборони на інвойсі постачальника.

На підставі платіжних доручень (інструкцій) в іноземній валюті № 89 від 17.06.2022, № 145 від 09.09.2022, № 165 від 22.09.2022, № 169 від 23.09.2022, № 172 від 29.09.2022, № 199 від 29.09.2022, № 200 від 02.11.2022, № 204 від 11.11.2022, з рахунку Міноборони № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кошти в сумі, відповідно, 24 750 000,00 доларів США, 6 265 875,00 доларів США, 3 370 867,50 доларів США, 2 884 612,50 доларів США, 866 250,00 доларів США, 7 476 892,50 доларів США, 2 885 190,00 доларів США, 1 443 172,50 доларів США.

При цьому, поставлені за Договором про поставку № SA-270422/1 від 27.04.2022 м`які балістичні пакети тактичних жилетів, а також поставлені за Договором про поставку № SA-270422/1 від 27.04.2022 (з урахуванням додаткових угод до нього) тактичні жилети (плити для захисту грудей та спини разом з м`яким балістичним пакетом) не витримали балістичних випробувань на заявлений у специфікації клас захисту.

01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Загалом, заступник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , всупереч основним завданням та функціям Міноборони в частині забезпечення належного рівня боєздатності та життєдіяльності Збройних Сил України, здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для ІНФОРМАЦІЯ_5 , забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, діючи умисно в умовах особливого періоду перешкодив законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , IZOP- ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов`язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю такого товару, що призвело до поставки неякісного речового майна, в тому числі засобів індивідуального захисту, на загальну суму 1 139 336 130,81 грн., та, як наслідок, до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, загрози життю та здоров`ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_5 внаслідок своєчасного незабезпечення військовослужбовців якісним речовим майном, засобами індивідуального захисту, а також створило перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів по рахунку ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан MOSHE OZ) SWIFT: BPKOPLPW Customer name: ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ Account Number, USD: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_4 , а також всіма іншими рахунками зазначеного клієнта, відкритими у банку: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 , а також інших відомостей, що становлять банківську та комерційну таємниці.

Зазначена інформація необхідна для підтвердження факту перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів в якості передоплати за Договором поставки № SA-270422/1 від 27.04.2022 з Додатками № 1, № 2, № 3, Додатковою угодою № 1 від 07.07.2022 до Договору поставки № SA-270422/1 від 27.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 07.07.2022 до Договору поставки № SA-270422/1 від 27.04.2022, з додатком № 2, Договором поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022 з додатками, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022, Додатковою угодою № 2 до Договору поставки № SA-270422/2 від 27.04.2022, з додатком № 2 та іншими додатковими угодами до вказаних договорів на рахунок компанії ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, дослідження подальшого руху зазначених коштів, дослідження статутних та кадрових документів зазначеної компанії, які надавались банку під час відкриття рахунків, а також отримання іншої інформації, яка має значення для встановлення усіх обставин скоєних правопорушень.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 , та становлять банківську та комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію щодо відкритих ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан MOSHE OZ) банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, SWIFT: BPKOPLPW Customer name: ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ Account Number, USD: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_4 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання запиту), інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 21.03.2023 (зазначена інформація може бути подана в електронному вигляді), інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах, видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки та видаткових касових ордерів, тощо), згідно яких видавалися грошові кошти, про операції проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , Postal code: НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб неможливо здобути вказані докази.

З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактичного перерахування коштів, їх подальшого спрямування, отримання інформації про компанію-постачальника, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні компетентних органів органів Республіки Польща, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Польща надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 , інформацію та документи стосовно клієнта ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан ІНФОРМАЦІЯ_16 ), а саме:

-інформацію щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, SWIFT: BPKOPLPW Customer name: ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ Account Number, USD:419827, IBAN: НОМЕР_4 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

-інформацію щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 21.03.2023. Запитуваний строк обґрунтовується необхідністю перевірки наявності подібних фінансово-господарських операцій компанії

ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ та встановлення обставин, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу у компанії ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ бронежилетів, військової амуніції іншими компаніям (тобто необхідно перевірити чи не фіктивне товариство та чи продаж товару відповідно до договору була предметом діяльності товариства);

-інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

-видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

-справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків компанії ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан MOSHE OZ) договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо компанії ARDIX SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (юридична особа, зареєстрована за законодавством Польщі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова правління пан MOSHE OZ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/18470/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія компетентні органи органів Республіки Польща, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1

16.05.2023