У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва, з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_2 , - де утримуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 10.01.2023 як потерпілий ОСОБА_4 , військовослужбовець Збройних Сил України, повідомив, що в період часу з 30.11.2022 по 30.12.2022 утримувався найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області. Одночасно потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що під час взяття в полон 30.11.2022 у посадці поблизу с. Кліщіївка Бахмутського району Донецької області найманці незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія «Вагнер» обшукали його та, серед іншого, вилучили банківські картки, які в подальшому йому не повернули; після звільнення з полону і повернення на контрольовану Урядом України територію він встановив, що з його банківського зарплатного рахунку здійснено перекази через чотири електронних гаманця на суму близько 50000 гривень (відтинок відеозапису із назвою «S3130001» з 16 хв. 06 сек. по 16 хв. 52 сек.; відтинок відеозапису із назвою « ОСОБА_5 » з 17 хв. 43 сек. по 22 хв. 45 сек.). При цьому потерпілий долучив до протоколу допиту копію виписки з банківського рахунку, зі змісту якої встановлено, що 02.12.2022 здійснено п`ять переказів на загальну суму 55275 гривень, а саме: 1) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; сума операції 12125 гривень; 2) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua P2P; сума операції 13640 гривень; 3) назва операції переказ UKR KYIV SRTransfer; сума операції 14000 гривень; 4) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; сума операції 15000 гривень; 5) назва операції переказ UKR Odesa P2P IPAY MC 2; сума операції 510 гривень.

Вилучення у військовополоненого ОСОБА_4 речей особистого користування, зокрема банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації 10.11.1954).

З метою встановлення відомостей про осіб, які співпрацюють із окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000468 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операції по банківській карті НОМЕР_1 (Конкорд Банк).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.02.2023 (справа № 761/4788/23) вказане клопотання було задоволено, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.02.2023 (справа №761/4788/23).

Як вбачається з наданої банком інформації, зокрема 02.12.2022 мали місце два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , суми переказів 12 000 та 13 500 грн.

В подальшому, того ж дня з банківської карти № НОМЕР_1 були здійснені два грошових перекази: грошовий переказ на суму 12 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; грошовий переказ на суму 12 040,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.05.2023 (справа № 761/15766/23) про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, та як вбачається з отриманої інформації, банківська картка № НОМЕР_2 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . З інформації про рух грошових коштів також вбачається, що 02.12.2022 о 15:25 годин, мало місце зарахування грошових коштів у сумі 12 500 грн., та того ж дня, о 15:52 години здійснено грошовий переказ з банківської карти ОСОБА_7 на банківську карту ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , договір № S000865541.

Таким чином, з метою встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, які були незаконно вилучені у потерпілого ОСОБА_4 , під час утримання останнього у полоні, в органа досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме відомостей про операції по банківському рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , договір № S000865541, у період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента), що перебувають у володінні та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний картковий рахунок може використовуватись з метою незаконного привласнення грошових коштів та відповідно порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 також щодо інших військовополонених, які на теперішній час не встановлені та продовжують знаходитись у полоні.бОтримана інформація, в сукупності із іншими доказами у кримінальному провадженні, дасть можливість встановити відомості про осіб, які співпрацюють із найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, а через них і допоможе встановити осіб з числа зазначеного незаконного збройного формування, які брали в полон ОСОБА_4 та утримували з численними порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000468 від 15.04.2022 прокурорам третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_18 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та старшому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_22 тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть знаходитися у володінні і зберігатися у володільця банківської таємниці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - а також надати згоду на вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, що містять відомості про операції по банківському рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , договір № S000865541, а саме: усі наявні документи, юридичної справи по банківському рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , договір № S000865541, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку; відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі договору № S000865541, документів, які складалися при виготовленні банківських карток; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , договір №S000865541, із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів (розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди), за період з 24.02.2022 по 04.08.2023р.;- фото-, та відеоматеріалів які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , договір №S000865541, у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 24.02.2022 по 04.08.2023р., із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ??? ?? ? ОСОБА_23