печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

На даний час, виходячи з обгрунтування клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (), які знаходяться за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю службових осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, зареєстровано за ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (), які розташовані за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, що належать АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, в тому числі які зберігаються на електронних носіях інформації, а саме:

- генеральна угода про надання банківських послуг, серія та номер: AGS2018-05276, від 21.11.2018, з усіма додатками та додатковими угодами до неї;

- іпотечний договір серія та номер: 1152, від 03.12.2020, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» з іншої, з усіма додатками та додатковими угодами до договору;

- договір купівлі-продажу від 13.02.2023, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з іншої, щодо купівлі-продажу купівлі продажу об`єкта нерухомого майна (серія та номер: 406), а саме - об`єкт нерухомого майна: зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1, з усіма додатками та додатковими угодами до договору;

- вимоги №14/001/946/2023 від 09.01.2023 (повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 ЗУ «Про іпотеку») направленої ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» на користь ТОВ «ФЕРКО», ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ», ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ»;

- документи, які підтверджують відправлення ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» вимоги №14/001/946/2023 від 09.01.2023 (повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 ЗУ «Про іпотеку»), зокрема, конверти, рекомендовані поштові картки, рекомендовані листи, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, квитанції про оплату відправлення поштової кореспонденції, відправленої на користь ТОВ «ФЕРКО», ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ», ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», ТОВ «САНОЛТА КОРМ»;

- виписки з банківських рахунків стосовно руху грошових коштів в рамках виконання іпотечного договору серія та номер: 1152, від 03.12.2020, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та договір купівлі-продажу від 13.02.2023, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з іншої;

- висновок про вартість нерухомого майна, складеного 10.02.2023 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Українське консалтингове бюро», щодо оцінки об`єкта нерухомого майна - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1.

- електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи, які стосуються укладення та виконання іпотечного договору серія та номер: 1152, від 03.12.2020, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та договору купівлі-продажу від 13.02.2023, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з іншої.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1