Справа № 344/9476/23
Провадження № 1-кс/344/3720/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000001 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом розтрати службовими особами ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майна підприємства на загальну суму 4 144 тис. грн та на суму на суму близько 3 млн. грн.

28 листопада 2022 року підслідність досудового розслідування у кримінальному провадженні визначена за відділом розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Установлено, що ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства Оборони України від 21 липня 2000 року № 238 та засноване на державній власності й підпорядковане Міноборони.

Територіальним ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2009-2013 років проведено контрольні заходи за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності діяльності Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 234/5/46 від 26 лютого 2013 року, № 234/5/52 від 09 вересня 2016 року, № 526/24/дод від 24 грудня 2020 року, №526/24 від 25 травня 2020 року, в ході яких виявлено порушення та розтрату майна керівництвом ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аудиторського дослідження діяльності Підприємства встановлено порушення на загальну суму 61 270,46 тис. грн, в тому числі:

18 700,63 тис. грн - ризик відшкодування майна, яке згідно з договором передано під охорону Підприємству ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак майна в наявності немає, акти приймання передачі від Підприємства до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не складались;

12 490,46 тис. грн - орієнтована вартість ризику втрати 11-ти одиниць техніки зв`язку та радіоелектронної боротьби, які фактично відсутні, однак через незавершення інвентаризації та через відсутність у Підприємстві фахівців з оцінки майна визначити розмір збитків, що призвели до майнової шкоди не надалось можливим;

5 560,21 тис. грн. реалізація Підприємством для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017 року демонтованого коленого бетону в кількості 25 861,47 м3 за вартістю 35.00 грн/м3, незважаючи на те, що зазначене товариство обліковувало його за вартістю 250 грн, про що свідчить договір зберігання майна, призвело до неефективного використання майна Підприємства;

4 263,84 тис. грн - невжиття, керівництвом своєчасних заходів з відшкодування збитків, нанесених Підприємству недостачею майна та закриття досудового розслідування через закінчення строків досудового розслідування, свідчить про неефективність роботи керівництва;

3 785,31 тис. грн списання техніки Підприємства з порушенням вимог п 4.4 Статуту Підприємства, п. 6 Порядку відчуження об`єктів державної власності № 803 та Порядку списання об`єктів державної власності № 1314 призвело до перевищення повноважень колишнього голови комісії з ліквідації Підприємства ОСОБА_5 .

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено аудит діяльності у сфері виконання заходів санації, ліквідації, банкрутства, за результатами яких складено:

1. Аудиторський звіт за результатами додаткового дослідження питань діяльності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 серпня 2016 року по 31 грудня 2019 року від 24 грудня 2020 року №526/24/дод;

2. Аудиторський звіт за результатами аудиту діяльності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 серпня 2016 року по 31 грудня 2019 року від 25 травня 2020 року № 526/24;

3. Аудиторський звіт за результатами аудиту діяльності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 червня 2015 року по 23 серпня 2016 року від 09 вересня 2016 року № 234/5/52;

4. Аудиторський звіт за результатами аудиту діяльності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 лютого 2013 року № 234/5/46;

5. Аудиторський звіт за результатами аудиту діяльності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 червня 2015 року № 234/5/66.

З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Аудиторський звіт за результатами аудиту діяльності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - від 28 лютого 2013 року № 234/5/46, від 09 вересня 2016 року № 234/5/52, від 25 травня 2020 року № 526/24, від 24 грудня 2020 року № 526/24/дод, від 26 червня 2015 року №234/5/66, із усіма додатками до них, наказами на проведення, настановами; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21 жовтня 2014 року № 56 «Про затвердження Настанови з документування результатів аудиторських завдань», Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 липня 2020 року № 234/2451; Наказ Міноборони від 04 квітня 2016 року № 180 «Про ліквідацію ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження від 23 липня 2020 року № 234/2451 від 09 жовтня 2020 року №234/3439, лист від 23 липня 2020 року № 234/2451, лист Департаменту від 23 липня 202 року № 234/2451 щодо опису та класифікації порушень у тексті аудиторського звіту від 25 травня 2020 року № 526/24, лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07 вересня 2017 року вих. №72, від 23 вересня 2016 року № 96, довідка від 23 листопада 2017 року № 92, наказ Міноборони від 17.04.2009 № 187, а також всі інші аудиторські звіти з усіма додатками за результатами проведених контрольних заходів на ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1999 року по даний час.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому групи слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Аудиторський звіт за результатами аудиту діяльності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - від 28 лютого 2013 року № 234/5/46, від 09 вересня 2016 року № 234/5/52, від 25 травня 2020 року № 526/24, від 24 грудня 2020 року № 526/24/дод, від 26 червня 2015 року №234/5/66, із усіма додатками до них, наказами на проведення, настановами; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21 жовтня 2014 року № 56 «Про затвердження Настанови з документування результатів аудиторських завдань», Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 липня 2020 року № 234/2451; Наказ Міноборони від 04 квітня 2016 року №180 «Про ліквідацію ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження від 23 липня 2020 року № 234/2451 від 09 жовтня 2020 року № 234/3439, лист від 23 липня 2020 року №234/2451, лист Департаменту від 23 липня 202 року № 234/2451 щодо опису та класифікації порушень у тексті аудиторського звіту від 25 травня 2020 року № 526/24, лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07 вересня 2017 року вих. №72, від 23 вересня 2016 року № 96, довідка від 23 листопада 2017 року № 92, наказ Міноборони від 17 квітня 2009року № 187, а також всі інші аудиторські звіти з усіма додатками за результатами проведених контрольних заходів на ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1999 року по 31 травня 2023 року.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1