490/5263/23 19.06.2023
н/п 1-кс/490/5140/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5263/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000179 від 09.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2023 року о 14.54 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, у соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом надання в борг її сестрі, які останній особисто перерахувала зі своєї банківської платіжної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , завдавши їй майнового збитку у сумі 4000 гривень.

У ході дізнання в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що в соціальній мережі «Instagram» їй прийшло смс-повідомлення про те, що її сестра ОСОБА_6 прохає надати в борг грошові кошти в сумі 4000 грн., на що остання відразу перерахувала гроші, а після сестра її подзвонила та розповіла про те, що її аккаунт взломали і розіслали смс-повідомлення щодо прохання грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ощукали.

Дане кримінальне правопорушення 09.05.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000179, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації щодо руху грошових коштів по вказаним рахунком, інформація щодо перерахунку коштів, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронному вигляді), з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки про рух грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 08.05.2023 року по 08.06.2023 року (якщо він, якщо ні, до моменту заблокування вказаного банківського рахунку ) з зазначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо місць зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням конкретних адрес та фотозображень з місць зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали по 19 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1