Справа №463/6001/23
Провадження №1-кс/463/4929/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000483 від 08.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 25.04.2023 по час виконання ухвали, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000483 від 08.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 в чергову частину ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УПК у Львівській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.04.2023 невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським способом, представившись представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , під привадом продажу паливного насосу, заволоділа грошовими коштами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в розмірі 40 000 гривень, які були перераховані з банківського рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 . ІКС ІПНП №22374 від 06.07.2023

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що він є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка надає послуги по земляним роботам. 22 квітня 2023 року у них виникла необхідність у придбанні паливного насосу для бульдозера «Катерпіллер» D6TLGP, оскільки він поламався і ремонту не підлягав. Так як від даної техніки залежало виконання послуг, яка надає їхня фірма ОСОБА_5 почав шукати паливний насос по різних дилерах, які продають запчастини до цієї техніки, однак коли почав шукати виявилось, що чекати вказану запчастину дуже довго (два- три місяці). Йому потрібна була ця деталь терміново, тому він звернувся до брата ОСОБА_7 , який порадив йому хлопця, який до нього телефонував та пропонував послуги з купівлі-продажу деталей до різної техніки. 22 квітня 2023 року він зателефонував за номером телефону, який йому дав брат, а саме НОМЕР_5 , однак тоді ніхто не взяв слухавку. В той же день, йому перетелефонував з вказаного вище номеру чоловік, який назвався ОСОБА_6 , який має власну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається купівлею-продажем запчастини до техніки та співпрацюють з дилерами ОСОБА_8 компанії. В телефонній розмові він повідомив, що запчатину, яку було потрібно він може доставити за 2 тиждня, потерпілого це зацікавило. Пізніше в месенджер «Ватсат» він надіслав ОСОБА_5 підтвердження того, що він дійсно має власну компанію, надіслав свій паспорт та подяки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де він працював раніше, крім цього скинув фотографії насосів, які він може доставити. В решті решти вони домовились про купівлю паливного насосу до Caterpillar 511-7975, вартістю 120 505 гривень. Крім цього домовились про термін постачання, а саме не більше 20 днів з виплатою авансу у розмірі 40 000 гривень. Після обговорення всіх деталей, так як ОСОБА_9 та його фірма знаходяться не у Львівській області, проект договору поставки ОСОБА_9 надіслав на електронну адресу. В свою чергу ОСОБА_5 підписав договір та надіслав йому підписаний скан-договору, після чого ОСОБА_9 мав би надіслати йоиу оригінал підписаного ним договору ІНФОРМАЦІЯ_7 . Тоді 25.04.2023 з банківського рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 був перерахований аванс в розмірі 40 000 гривень, після оплати потерпілий перетелефонував до ОСОБА_9 повідомив йому про те, що аванс був перерахований, на що він повідомив, що все добре. Через декілька днів ОСОБА_5 отримав оригінал договору по Новій пошті. Термін поставки минув, однак товару ОСОБА_5 не отримав, а ОСОБА_9 на телефонні дзвінки більше не відповідав. Протягом трьох місяців він відписує тільки на «Ватсапі» і постійно відкладає поставку товару, придумуючи різні ситуації. На даний час ОСОБА_9 паливний насос не доставив і грошові кошти (аванс) не повернув.

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000483 від 08.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 25.04.2023 року по час постановлення ухвали, оскільки надання тимчасового доступу до запитуваної інформації та документів по час виконання ухвали суду дізнавачем в поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000483, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку, заяв та інших документів із зразками підпису. У разі якщо банківський рахунок НОМЕР_4 був перевипущений, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 25.04.2023 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25.04.2023року по час постановленняухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 25.04.2023року по 25.05.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 25.04.2023 по 25.05.2023.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1