КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/827/23
Провадження № 1-кс/534/211/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 т.в.о. заступнику начальника ВП Л2 КРУП ГУНП в Полтавській області, начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ BП № 2 КРУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) в період з 08.04.2023 по 20.04.2023.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 24.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа шляхом обману заволодівши персональними даними заявниці, використовуючи фейковий чат-бот підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, в період з 08.04.2023 по 20.04.2023 заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах чим завдала матеріальних збитків заявниці.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 0000305 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, як потерпілу ОСОБА_6 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по своєму картковому рахунку, в якій вказана сума знятих коштів з її рахунку 1207512 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не прибув.

З`ясувавши думку дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.04.2023 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_6 , про те, що в період з 08.04.2023 по 20.04.2023 невідома особа шляхом обману заволодівши персональними даними заявниці, використовуючи фейковий чат-бот підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступнику начальника ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області, начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ BП № 2 КРУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

-договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 та додатків до нього;

-виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) в період з 08.04.2023 по 20.04.2023.

Строк дії ухвали до 02 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1