Справа № 601/1611/23
Провадження № 1-кс/601/954/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000298 від 29.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000298 від 29.04.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2023 невідома особа чоловічої статті, яка представилась представником із центру міжнародних переказів, надіслала месенджером повідомлення з приводу благодійної допомоги гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон «Самсунг Галаксі А31», ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , із сім-карткою: НОМЕР_5 , де в подальшому виконуючи вказівки вказаної особи, заявниця надала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить її чоловікові ОСОБА_6 , в результаті чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із вище вказаної банківської картки були зняті грошові кошти у загальній сумі 8085 гривень, чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

29.04.2023 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , встановлено, що остання користується мобільним телефоном марки «Самсунг Галаксі А31» ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_5 .

Так, 24.04.2023 на соціальній сторінці «ФЕЙСБУК» ОСОБА_5 розмістила оголошення про допомогу на лікування її рідній сестрі ОСОБА_7 , де на вказаному сайті розмістила банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить її чоловікові ОСОБА_6 .

В подальшому, 25.04.2023 о 06 год.44 хв. ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення на месенджер від ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб вона надала номер своєї банківської карточки, номер мобільного телефону НОМЕР_5 , де її через благодійний фонд дочка перерахує грошові кошти. Після цього вказана особа ОСОБА_5 , ще надсилала повідомлення на месенджер. В цей же день близько 09 год. 40 хв. ОСОБА_5 як тільки заїхала у м. Тернопіль на вул. Шашкевича, близько 10 год.50 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що він є представником із центру міжнародних переказів, який має перевести злоті у гривню, а саме у сумі 2000 злотих за три перекази. В цей час невідомий чоловік ОСОБА_5 згадав за ОСОБА_8 та ще двох інших осіб, який її сказав, що на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , останній вже переводить грошові кошти. Тоді ОСОБА_5 повідомила, що перебуває за кермом, однак невідомий чоловік її відповів, що вже терміново, а тому ОСОБА_5 власний мобільний телефон для розмови надала синові ОСОБА_9 , який в подальшому виконував операції на мобільному телефоні за вказівками невідомого чоловіка. В цей час ОСОБА_5 по дорозі зупинилась та зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_10 , що проживає у м. Тернопіль, із яким остання співпрацює по роботі, який перебував на вул. Шашкевича, м. Тернопіль. Під час розмови ОСОБА_10 звернув увагу, що ОСОБА_5 по власному мобільному спілкується із невідомою особою, а тому запитав чим вона зайнята, нащо ОСОБА_5 йому повідомила, що здійснюю банківські операції по конвертації отриманих коштів із валюти злотих у гривню. В подальшому ОСОБА_11 взяв у неї мобільний телефон, та запитав у невідомого чоловіка, які ще необхідно здійснити операції, після чого одразу мобільний зв`язок за ініціативою вказаної невідомої особи перервався. В цей час ОСОБА_12 зрозумів, що відбувались шахрайські дії, а тому одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на номер: НОМЕР_7 , де заблокував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_11 телефонуючи до своїх знайомих банківських працівників дізнався, що грошові кошти перебувають вже на рахунку у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому зателефонував до працівниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокував гроші на рахунку, які були списані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, постанови про призначення групи слідчих від 29.04.2023.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 24.00 год. 25.04.2023 по 24 год. 00 хв. 26.04.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в період з 24.00 год. 25.04.2023 по 24 год.00 хв. 26.04.2023;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24.00 год. 25.04.2023 по 24 год.00 хв. 26.04.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , куди було надіслано грошові кошти в сумі 8085 гривень, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1