Справа № 362/2997/23
Провадження № 1-кс/362/550/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: Договір поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022; Договір поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової почеркознавчої експертизи під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Договір поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022; Договір поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати/привласнення коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, стосовно який заявляється клопотання є засобами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, зокрема є об`єктами судової почеркознавчої експертизи, адже на них містяться підписи Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть змогу встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) договорів про закупівлю генераторів, та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань Директора, підрядника, бухгалтера, інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) документів, адже згідно висновків експерта за наслідками судової товарознавчої експертизи різниця між ціною, визначеною в договорах поставки та їх фактичною оцінкою становить 917 654, 33 грн., що свідчить про свідоме та суттєве завищення цін на генератори, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини привласнення коштів місцевого бюджету на користь третіх осіб посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договорів поставки генераторів.

Встановлено, 21.12.2022 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (ПОКУПЕЦЬ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПОСТАЧАЛЬНИКОМ) укладено Договір В0001/21.12.2022, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-21-001512-a, згідно якого Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупця генератори, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити дане Обладнання. Поставка Обладнання здійснюється у відповідності до Специфікації, яка є невід`ємною частиною Договору. Відповідно по п. 1.4 Договору Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, з урахуванням воєнного стану оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно п.п. 2.1., 2.2., 2.3. Договору загальна ціна Договору складає 2285 000 грн., без ПДВ., валюта розрахунку гривня. Оплата здійснюється шляхом безготівкового розрахунку банківським переказом. Ціни по позиціям узгоджуються Постачальником та Покупцем, визначаються в Специфікації і не підлягають зміні. Згідно Звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-21-001512-a визначено, що предметом закупівлі є генератори у кількості 4 штуки, строком поставки товарів визначено 31.12.2022.

Крім того, 23.12.2022 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (ПОКУПЕЦЬ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПОСТАЧАЛЬНИКОМ) укладено Договір В003/22.12.2022, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-23-002734-a, згідно якого Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупця генератори, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити дане Обладнання. Поставка Обладнання здійснюється у відповідності до Специфікації, яка є невід`ємною частиною Договору. Відповідно по п. 1.4 Договору Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, з урахуванням воєнного стану оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно п.п. 2.1., 2.2., 2.3. Договору загальна ціна Договору складає 1380 000 грн., без ПДВ., валюта розрахунку гривня. Оплата здійснюється шляхом безготівкового розрахунку банківським переказом. Ціни по позиціям узгоджуються Постачальником та Покупцем, визначаються в Специфікації і не підлягають зміні. Згідно Звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-002734-a визначено, що предметом закупівлі є генератори у кількості 2 штуки, строком поставки товарів визначено 31.12.2022.

Так, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.02.2023 вих. №940 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою надання належним чином засвідчені копії таких документів, зокрема:

Документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язані із укладанням та виконанням, Договору В0001/21.12.2022, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-21-001512-a, Договору В003/22.12.2022, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-23-002734-a.

У відповідь на вказаний запит 17.02.2023 вих. 109 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано лист з додатками, а саме належним чином засвідчених копій запитуваних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язані із укладанням та виконанням, Договору В0001/21.12.2022, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-21-001512-a, Договору В003/22.12.2022, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-23-002734-a.

Так, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.02.2023 №5618-1821 вих. 23 було скеровано запит з метою встановлення:

- чи являєтесь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційним дилером (представником) в Україні генераторів AKSA в 2022 та 2023 роках (надати відповідні документи);

- технічних характеристик та ціни без ПДВ станом на 21.12.2022 та на 23.12.2022 генераторів AKSA APD 55 A KVA 55 (44 кВт), AKSA APD 12-Е 12 KVA (9.6 кВт) KABIMLI 12 KVA (10 кВт / 8 кВт), AKSA APD 110 A KVA 110(88 кВт);

- чи звертались представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з приводу закупівлі вищезазначених генераторів в 2022 році;

- чи були в наявності генератори AKSA APD 55 A KVA 55 (44 кВт), AKSA APD 12-E 12 KVA (9.6 кВт) KABIMLI 12 KVA (10 кВт / 8 кВт), AKSA APD 110 A KVA 110 (88 кВт) станом на грудень 2022 року;

У відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.02.2023 вих. 129-ю було скеровано лист з додатками, де було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є офіційним дистриб`ютором (дилером) компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Туреччина) у 2022 та 2023 роках. Станом на 21.12.2022 р. та 23.12.2022 р. ціна (без ПДВ) генераторів становила: AKSA APD 55А KVA 55 - 485 500,00 грн.; AKSA APD 110 KVA 110-634 060, 00 грн. Так, протягом 2022 року представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу покупки генераторів.

Так, за наслідками аналізу отриманих документів 23.02.2023 було призначено судову товарознавчу експертизу з метою встановлення середньої ринкової вартості 2 генераторів дизельних AKSA APD-55 A KVA 55 (44 кВт), станом на 23.12.2022 року.

Згідно висновку експерта від 01.05.2023 №СЕ-19/111-23/10354-ТВ середня ринкова вартість 2 генераторів дизельних AKSA APD-55 A KVA 55 (44 кВт), станом на 23.12.2022 року могла становити 984636, 67 грн.

Крім того, за наслідками аналізу отриманих документів 23.02.2023 було призначено судову товарознавчу експертизу з метою встановлення середньої ринкової вартості 1 генератора дизельного AKSA APD 110 А KVA 110 (88 кВт), станом на 21.12.2022 року.

Згідно висновку експерта від 28.04.2023 №СЕ-19/111-23/10346-ТВ середня ринкова вартість 1 генератора дизельного AKSA APD 110 А KVA 110 (88 кВт), станом на 21.12.2022 року могла становити 712709, 00 грн.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової почеркознавчої експертизи під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Договір поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022; Договір поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати/привласнення коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, стосовно який заявляється клопотання є засобами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, зокрема є об`єктами судової почеркознавчої експертизи, адже на них містяться підписи Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть змогу встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) договорів про закупівлю генераторів, та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань Директора, підрядника, бухгалтера, інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) документів, адже згідно висновків експерта за наслідками судової товарознавчої експертизи різниця між ціною, визначеною в договорах поставки та їх фактичною оцінкою становить 917 654, 33 грн., що свідчить про свідоме та суттєве завищення цін на генератори, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: Договір поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0001/21.12.2022 від 21.12.2022; Договір поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022 з додатком до вказаного договору у вигляді специфікації, акт приймання-передачі товару, згідно Договору поставки №В0003/22.12.2022 від 23.12.2022.

Встановити строк дії ухвали до 25.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1