УХВАЛА

"08" серпня 2023 р. смт Тиврів 145/1180/23

1-кс/145/296/2023

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023 за № 0000060,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 10.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка цього ж дня близько 15:40 год., надавши неправдиве оголошення про допомогу від імені її знайомої в соціальній інтернет-мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 9000 грн, які остання особисто перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що 10.07.2023 біля 15:40 год., знаходячись за місцем свого проживання, вона побачила публікацію на акаунті її знайомої в інтернет-мережі «Instagram» про допомогу онукові та в ході цього остання перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту, яка була зазначена в оголошенні НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 1 платежем о 15:42 год.

03.08.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:42 год. кошти у сумі 9000 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12 011,18 грн. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець - ACCEPTORC2CMB термінал - ECM00002 адреса термінала - BILLER-C2CMB-KYIV номер чеку НОМЕР_4 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати їй, старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та начальнику СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 10.07.2023 о 15:56 год. здійснено грошовий переказ у сумі 12 011,18;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:00 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку НОМЕР_4 ), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація, по-перше, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 10.07.2023 о 15:56 год. здійснено грошовий переказ у сумі 12 011,18;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:00 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку НОМЕР_4 ), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1