Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/7110/23
Провадження №1-кп/523/1205/23
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

30.05.2023 м.Одеса

Суворовський районний суд міста Одеси у складі: головуючого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000161 внесене в єдиний реєстр досудових розслідувань 03.02.2023 за обвинуваченням:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеси, українки, громадянки України, ФОП, заміжня, маючої на утриманні малолітню дитину ОСОБА_6 2021 р.н., не судимої, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

ОСОБА № 1, як організатор та виконавець, з метою реалізації злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи, співорганізаторами ОСОБА_4 , ОСОБА № 2, виконавцем ОСОБА № 3, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення, з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукали поставників спирту, з якими оговорювали умови, порядок розрахунків, кількість необхідного спирту, умови розрахунків, домовлялись про строки та об`єми поставок, здійснювали обмін пластикових каністр, в яких поставлявся спирт, замовляли та розраховувались за пластикові пляшки та кришки, в яких розливалась незаконно виготовлена алкогольна продукція, безпосередньо вели облік поставленого спирту та виготовленої алкогольної продукції. В свою чергу ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3, безпосередньо незаконно виготовляли алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додаванням барвників та ароматизаторів, після чого здійснювали розлив та упакування виготовленої продукції у пластикові пляшки, готуючи їх для зберігання, транспортування та для подальшого збуту, у торгових павільйонах.

Так, придбаний спирт, пластикові пляшки та кришки, зберігали у 2021 році у приміщенні, яке також використовували як цех для масового виробництва алкогольних напоїв непромисловим способом, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у подальшому на початку 2022 року з метою конспірації своєї діяльності вивезли продукцію до інших приміщень пристосованих для масового виробництва алкогольних напоїв непромисловим способом, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Крім того, ОСОБА № 1, як організатор та виконавець, з метою реалізації злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи, співорганізаторами ОСОБА_4 , ОСОБА № 2, виконавцем ОСОБА № 3, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч.1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукали поставників спирту, з якими оговорювали умови, порядок розрахунків, кількість необхідного спирту, умови розрахунків, домовлялись про строки та об`єми поставок, здійснювали обмін пластикових каністр, в яких поставлявся спирт, замовляли та розраховувались за пластикові пляшки та кришки, в яких розливалась незаконно виготовлена алкогольна продукція, безпосередньо вели облік поставленого спирту та виготовленої алкогольної продукції. В свою чергу ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3, безпосередньо незаконно виготовляли алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додаванням барвників та ароматизаторів, після чого здійснювали розлив та упакування виготовленої продукції у пластикові пляшки, готуючи їх для зберігання, транспортування та для подальшого збуту, у торгових павільйонах.

Так, придбаний спирт, пластикові пляшки та кришки, незаконно зберігали в приміщенні, яке використовувалось як цех для масового виробництва алкогольних напоїв непромисловим способом, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

У ході проведення 19.07.2022 санкціонованого обшуку зазначеного гаражного приміщення виявлено та вилучено: 6 упаковок в кожній по 200 полімерних пляшок, ємністю 250 мл; 2 полімерні каністри білого кольору, з прозорою речовиною із запахом етилового спирту; полімерні кришки синього кольору в кількості 5 000 штук.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що вказана вище рідина містять етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами, які за органолептичними и ознаками та фізико-хімічними показниками (в частці об`ємної долі етилового спирту) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», що характерно для алкогольних напоїв непромислового способу виготовлення; а також спирт етиловий промислового способу виготовлення, з об`ємною часткою етилового сприту 95,5% об., яка за фізико хімічними показниками (в частці об`ємної долі етилового спирту) не відповідає вимогам ДСТУ 4 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, ОСОБА № 1, як організатор та виконавець, з метою реалізації злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи, співорганізаторами ОСОБА_4 , ОСОБА № 2, виконавцем ОСОБА 3, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукали поставників спирту, з якими оговорювали умови, порядок розрахунків, кількість необхідного спирту, умови розрахунків, домовлялись про строки та об`єми поставок, здійснювали обмін пластикових каністр, в яких поставлявся спирт, замовляли та розраховувались за пластикові пляшки та кришки, в яких розливалась незаконно виготовлена алкогольна продукція, безпосередньо вели облік поставленого спирту та виготовленої алкогольної продукції. В свою чергу ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3, безпосередньо незаконно виготовляли алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додаванням барвників та ароматизаторів, після чого здійснювали розлив та упакування виготовленої продукції у пластикові пляшки, готуючи їх для зберігання, транспортування та для подальшого збуту, у торгових павільйонах.

Так, придбаний спирт, пластикові пляшки та кришки, незаконно зберігали в приміщенні, яке використовувалось як цех для масового виробництва алкогольних напоїв непромисловим способом, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході проведення 19.07.2022 санкціонованого обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено: 3720 порожніх пластикових пляшок, ємністю по 0,5 літри, 480 порожніх пластикових пляшок, ємністю по 1 літру, 260 порожніх пластикових пляшок, ємністю по 1,5 літри, 220 порожніх пластикових пляшок, ємністю по 2 літри, 22 порожні полімерні каністри, білого кольору, ємністю по 30 літрів, 21 з яких, з незначними залишками прозорої речовини з різким запахом схожим на спирт та 1 з яких з незначними залишками речовини коричневого кольору з різким запахом невідомого алкогольного напою, 1 порожня полімерна каністра, зеленого кольору, ємністю 25 літрів, 1 порожня полімерна каністра, чорного кольору, ємністю 30 л., з незначними залишками прозорої речовини з різким запахом спирту.

Крім того, ОСОБА № 1, як організатор та виконавець, з метою реалізації злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи, співорганізаторами ОСОБА_4 , ОСОБА № 2, виконавцем ОСОБА № 3, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукали поставників спирту, з якими оговорювали умови, порядок розрахунків, кількість необхідного спирту, умови розрахунків, домовлялись про строки та об`єми поставок, здійснювали обмін пластикових каністр, в яких поставлявся спирт, замовляли та розраховувались за пластикові пляшки та кришки, в яких розливалась незаконно виготовлена алкогольна продукція, безпосередньо вели облік поставленого спирту та виготовленої алкогольної продукції. В свою чергу ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3, безпосередньо незаконно виготовляли алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додаванням барвників та ароматизаторів, після чого здійснювали розлив та упакування виготовленої продукції у пластикові пляшки, готуючи їх для зберігання, транспортування та для подальшого збуту, у торгових павільйонах.

Так, придбаний спирт, пластикові пляшки та кришки, незаконно зберігали в приміщенні, яке використовувалось як цех для масового виробництва алкогольних напоїв непромисловим способом, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

У ході проведення 19.07.2022 санкціонованого обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено: 10 полімерних каністр, білого кольору, ємкістю по 30 л., заповнених прозорою речовиною з різким специфічним запахом схожим на спирт (7 з вказаних каністр повні, 2 заповнені на 25 % та 1 заповнена на 50 %); поліетиленовий пакет заповнений наполовину полімерними кришками синього кольору; поліетиленовий пакет заповнений повністю пустими полімерними пляшками, ємністю 0,25 літрів, в кількості 200 штук; поліетиленовий пакет заповнений наполовину пустими полімерними пляшками, ємністю 0,25 літрів, в кількості 94 штук, 4 полімерні пляшки, ємкістю 1 л., заповнених невідомою прозорою речовиною з різким специфічним запахом схожим на спирт, 17 полімерних пляшок, ємкістю 0,5 літрів, частково заповнених прозорою речовиною з різким специфічним запахом схожим на спирт, 31 флакон, ємкістю 2 мл., кожний, які знаходяться в 8-ми упаковках з написом «Ароматизатор «Ром».

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що вказана вище рідина містять етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами, які за органолептичними и ознаками та фізико-хімічними показниками (в частці об`ємної долі етилового спирту) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», що характерно для алкогольних напоїв непромислового способу виготовлення; а також спирт етиловий промислового способу виготовлення, з об`ємною часткою етилового сприту 95,5% об., яка за фізико хімічними показниками (в частці об`ємної долі етилового спирту) не відповідає вимогам ДСТУ 4 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, ОСОБА № 1, як організатор та виконавець, з метою реалізації злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи, співорганізаторами ОСОБА_4 , ОСОБА № 2, виконавцем ОСОБА № 3, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконний збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукали поставників спирту, з якими оговорювали умови, порядок розрахунків, кількість необхідного спирту, умови розрахунків, домовлялись про строки та об`єми поставок, здійснювали обмін пластикових каністр, в яких поставлявся спирт, замовляли та розраховувались за пластикові пляшки та кришки, в яких розливалась незаконно виготовлена алкогольна продукція, безпосередньо вели облік поставленого спирту та виготовленої алкогольної продукції. В свою чергу ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3, безпосередньо незаконно виготовляли алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додаванням барвників та ароматизаторів, після чого здійснювали розлив та упакування виготовленої продукції у пластикові пляшки, готуючи їх для зберігання, транспортування та для подальшого збуту, у торгових павільйонах.

Так, придбаний спирт, пластикові пляшки та кришки, зберігались в приміщеннях, які використовувались як цехи для масового виробництва алкогольних напоїв непромисловим способом, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_6 .

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА № 1, за допомогою автомобіля марки «TOYOTA CAMRY», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА № 3 на автомобілі «TOYOTA CAMRY» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , які перебували в їх користуванні, транспортували до місць її зберігання та збуту.

Так 19.07.2022 в ході санкціонованого обшуку автомобілю «TOYOTA CAMRY», з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні ОСОБА № 1 виявлено та вилучено 98 полімерних пляшок з рідиною прозорого кольору, із запахом етилового спирту, ємністю 0,5 мл; 9 полімерних пляшок з рідиною коричневого кольору, із запахом етилового спирту, ємністю 0,5 мл; полімерна пляшка з рідиною коричневого кольору, із запахом етилового спирту, ємністю 5 літрів; видаткова накладна на 600 пляшок.

В свою чергу ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3, безпосередньо незаконно виготовляли алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додаванням барвників та ароматизаторів, після чого здійснювали розлив та упакування виготовленої продукції у пластикові пляшки, готуючи їх для зберігання, транспортування та для подальшого збуту, у торгових павільйонах, розташованих за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва 2, м. Одеса, вул. Марсельська 5/1, м. Одеса, кут вулиць Кишинівська та пр-т. Добровольського, в ході санкціонованих обшуків яких, окрім іншого, виявлено та вилучено: 6 (шість) прозорих поліетиленових пляшок, ємністю 1 літр, з прозорою рідиною, яка має запах спирту, 101 (сто одна) прозора поліетиленова пляшка, ємністю 0,5 літрів, з прозорою рідиною, яка має запах спирту; 15 (п`ятнадцять) прозорих поліетиленових пляшок, ємністю 0,25 літри, з прозорою рідиною, яка має запах спирту, 7 (сім) поліетиленових пляшок, ємністю 0,5 літри, з рідиною темно-коричневого кольору, яка має запах спирту; 16 (шістнадцять) пластикових пляшок, ємністю 0,5 літри, закриті синіми кришками з прозорою рідиною, 2 (дві) пластикові пляшки, ємністю 0,5 літри, закриті синіми кришками з рідиною коричневого кольору, 9 (дев`ять) пластикових пляшок, ємністю 0,25 літри, закриті синіми кришками з прозорою рідиною; 50 (п`ятдесят) пластикових пляшок з прозорою речовиною, ємністю 0,5 літрів, кожна, 25 (двадцять п`ять) пластикових пляшок з прозорою речовиною, ємністю 0,5 літри, кожна, 26 (двадцять шість) пластикових пляшок з прозорою речовиною, ємністю 0,5 літрів, кожна, 9 (дев`ять) пластикових пляшок з рідиною коричневого кольору, ємністю 0,5 літрів, кожна, 8 (вісім) пластикових пляшок з прозорою рідиною, ємністю 1 літр, кожна, 20 (двадцять) пластикових пляшок з прозорою рідиною, ємністю 0,25 л. кожна; 18 (вісімнадцять) полімерних пляшок, з прозорою рідиною, ємністю 0,25 літри, з запахом спирту, 14 (чотирнадцять) пластикових пляшок, з коричневою рідиною, ємністю 0,5 літри, з запахом спирту; 1 (одна) пластикова пляшка, з коричневою рідиною, ємністю1 літр, з запахом спирту; 1 (один) п`яти літровий бутель з рідиною коричневого кольору, з рідиною об`ємом 2 літри, з запахом спирту; 8 (вісім) пластикових пляшок з прозорою рідиною, ємністю 1 літр, з запахом спирту; 3 (три) пластикові пляшки з прозорою рідиною, ємністю 1 літр, заповнені неповністю, з запахом спирту; 46 (сорок шість) пластикових пляшок, з прозорою рідиною, ємністю 0,5 мл, з запахом спирту; 1 (один) п`яти літровий бутель, з рідиною прозорого кольору, об`ємом 6 літрів з запахом спирту; 53 (п`ятдесят три) пластикових пляшки з них 45 пляшок об`ємом 500 мл., з прозорою рідиною з різким запахом спирту та 8 пластикових пляшок об`ємом 1000 мл., з прозорою рідиною з різким запахом спирту.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище рідини містять етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами, які за органолептичними и ознаками та фізико-хімічними показниками (в частці об`ємної долі етилового спирту) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», що характерно для алкогольних напоїв непромислового способу виготовлення; а також спирт етиловий промислового способу виготовлення, з об`ємною часткою етилового сприту 95,5% об., яка за фізико хімічними показниками (в частці об`ємної долі етилового спирту) не відповідає вимогам ДСТУ 4 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, ОСОБА № 1, як організатор та виконавець, з метою реалізації злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи співорганізаторами ОСОБА_4 , ОСОБА № 2, виконавцем ОСОБА № 3, залучивши у якості реалізатора незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА № 7, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, придбали спирт, пластикові пляшки та кришки, які зберігали в приміщеннях та використовували як цехи для виготовлення алкогольних напоїв непромисловим способом, де незаконно виготовили алкогольну продукцію, яку розлили у пластикові пляшки, в тому числі дві пластикові пляшки, об`ємом по 0,5 літри, які у невстановлений слідством час та спосіб незаконно транспортували з метою збуту, до торгового павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та яку протягом невстановленого досудовим розслідуванням точного часу, але до 27.06.2022 незаконно зберігали за вказаною адресою з метою збуту.

В подальшому, 27.06.2022 близько 15.56 годин ОСОБА № 7, не будучи членом злочинної групи, перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , на виконання єдиного плану, відомого учасникам організованої групи, не будучі обізнаною про спільний злочинний план, з корисливих мотивів, незаконно збула (продала) за 100 (сто) гривен ОСОБА_7 , 2 (дві) пластикові прозорі пляшки, об`ємом по 0,5 літра із спиртовмісними рідинами прозорого кольору, які являються алкогольними напоями непромислового способу виготовлення, який не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.»

В подальшому грошові кошти за реалізовані алкогольні напої непромислового виробництва ОСОБА № 7, передала учасникам злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, які в подальшому розділи їх між собою.

Крім того, ОСОБА № 1, як організатор та виконавець, з метою реалізації злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи співорганізаторами ОСОБА_4 , ОСОБА № 2, виконавцем ОСОБА № 3, залучивши у якості реалізатора незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА № 4, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, придбали спирт, пластикові пляшки та кришки, які зберігали в приміщеннях та використовували як цехи для виготовлення алкогольних напоїв непромисловим способом, де незаконно виготовили алкогольну продукцію, яку розлили у пластикові пляшки, в тому числі дві пластикові пляшки, об`ємом по 0,5 літри, яку у невстановлений слідством час та спосіб незаконно транспортували з метою збуту, до торгового павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , та яку протягом невстановленого досудовим розслідуванням точного часу, але до 28.06.2022 незаконно зберігали за вказаною адресою з метою збуту.

В подальшому, 28.06.2022 близько 13.15 годин ОСОБА № 4, не будучи членом злочинної групи, перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , на виконання єдиного плану, відомого учасникам організованої групи, не будучі обізнаним про спільний злочинний план, з корисливих мотивів, незаконно збув (продав) за 150 (сто п`ятдесят) гривен ОСОБА_7 , 2 (дві) пластикові прозорі пляшки, об`ємом по 0,5 літра із спиртовмісними рідинами прозорого кольору, які являються алкогольними напоями непромислового способу виготовлення, який не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.»

В подальшому грошові кошти за реалізовані алкогольні напої непромислового виробництва ОСОБА № 4, передав учасникам злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, які в подальшому розділи їх між собою.

2. Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення, винною у вчиненні яких визнається ОСОБА_4 .

Суд вважає, що кримінальні правопорушення вчинені обвинуваченою слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України як «незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою», за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України «як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою».

3.Позиція обвинуваченої

У судовому засіданні обвинувачена у вчиненні кримінальних правопорушень вказаних у вироку, визнала себе винною у повному обсязі, та підтвердила, що за вказаних обставин вчиняла кримінальні правопорушення.

4. Докази на підтвердження встановлених судом обставин

Покази обвинуваченої ОСОБА_4 , яка показала, що її батько запропонував їй, її чоловіку та матері, незаконно виготовляти алкогольні напої, зберіганням їх, а також збувати і відповідно транспортувати до точок збуту на території м. Одеси, на що вона погодилась. Потім з метою здійснення дій про які домовилися вона разом з батьком, чоловіком, та матір`ю, неодноразово купували сировину (спирт етиловий), на промислових ринках харчові добавки та барвники для виготовлення алкогольних напоїв, а також відповідну тару, різного об`єму, для розливу алкогольних напоїв, які перевозили та зберігали в орендованих приміщеннях, які використовували як цехи, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 , інші не пам`ятає, де батько разом з чоловіком, незаконно виготовляли алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту, шляхом змішування спирту етилового з водою, додавання барвників та ароматизаторів. Вона їздила по магазинам (точкам збуту) та отримувала кошти які передавала батьку. За вказівками батька, говорила чоловіку, що і куди перевезти. Деяких продавців, які торгували підробим алкоголем знала, наприклад тих хто працював на Чорноморського Козацтва, на вул.Одарія. Знали про це, чоловік, вона, мати та тато.

Фальсифіковану алкогольну продукцію батько, за допомогою автомобіля марки «TOYOTA CAMRY», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , чоловік на автомобілі «TOYOTA CAMRY» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , які перебували в їх користуванні, привозили до місць її зберігання та збуту, зокрема, до торгових павільйонів.

19 липня 2022 року їхня діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. У скоєному розкаюється.

Під час судового засідання, встановлено, що обвинувачена, та інші учасники кримінального провадження правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Судом встановлено, що відсутні сумніви у добровільності позицій обвинуваченої та інших учасників судового розгляду. З урахуванням думки прокурора, обвинуваченої, захисника, суд відповідно до ст. 349 ч. 3 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин вчинення злочину, які ніким не оспорюються, тому інші докази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення не досліджувалися.

Беручи до уваги вище вказане, суд вважає, що винність обвинуваченої ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України повністю доведена та її дії правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Крім того, були досліджені письмові докази, які характеризують обвинуваченого, стосуються речових доказів та судових витрат, а саме: копія паспорту ОСОБА_4 , довідки з мед закладів КУ «ОБМПЦДЗ» КНП «ООМЦПЗ» відповідно до яких обвинувачена у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебувала і не перебуває, вимога ІЦ ГУНП в Одеській області відповідно до якої ОСОБА_4 раніше не судима, копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 2021 р.н. матір`ю якої записана обвинувачена ОСОБА_4 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_4 , згідно характеристики за місцем проживання характеризується позитивно.

5. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченому

5.1 Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченій згідно зі ст.66 Кримінального кодексу України судом визнається щире каяття, адже вона повністю визнала свою вини та правдиво розповіла про всі відомі обставини вчиненого злочину.

5.2 Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої відповідно до ст. 67 Кримінального кодексу України з урахуванням приписів ст.337 КПК України в межах обвинувачення висунутого прокурором судом не встановлено.

6. Мотиви призначення покарання.

Суд, при обранні заходу примусу від імені Держави обвинуваченій у відповідності до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу обвинуваченої та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

У відповідності до вимог Закону України про кримінальну відповідальність, покарання має на меті не тільки кару, а повинне забезпечити перевиховання обвинуваченого, задля недопущення повторення протиправної поведінки з його сторони. Покарання повинно бути справедливим.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , щиро розкаялася, вчинила не тяжкі кримінальні правопорушення, раніше не судима, не працює, одружена, характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину. Таким чином, беручи до уваги характер вчинених кримінальних правопорушень, дані про особу винної, в межах встановлених санкціями ч.1,2 ст.204 Кримінального кодексу України, суд приходить до переконання, що перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства, тому необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі зі звільненням від його відбуття на підставі ст.75 КК України.

Крім того, при призначенні остаточного покарання необхідно застосувати ст.70 КК України, та статті 72 КК України, адже у період з 27.03.2023 по 28.03.2023 вона трималася під вартою за ухвалою слідчого судді від 27.03.23 р.

7. Підстави для задоволення цивільного позову.

Цивільний позов не заявлявся.

8. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

8.1 Рішення щодо речових доказів, через розгляд справи відносно інших учасників групи в іншому складі суду наразі не приймати.

8.2 Відповідно до ст.124 КПК України, судові витрати необхідно стягнути з обвинуваченої у розмірі 1/6 від всього розміру судових витрат.

8.3 Так як продовжують існувати ризики встановлені при обранні запобіжного заходу обвинуваченій, суд керуючись ст.374 КПК України вважає, що дію запобіжного заходу слід продовжити до набрання вироком законної сили.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 124, 367-368,370-371,373-376,395,532 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України, та призначити їй покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 85 000, 00 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини 1 статті 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Строк відбуття іспитового строку рахувати з дати постановлення вироку.

Покарання у вигляді штрафу виконувати окремо.

Відповідно до ст.72 КК України у строк відбуття покарання ОСОБА_4 зарахувати строк її попереднього ув`язнення у період з 27.03.2023 по 28.03.2023 із розрахунку один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід відносно ОСОБА_4 залишити без змін у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі встановленому ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 27.03.2023 року з покладенням на ОСОБА_4 обов`язків встановлених вказаною ухвалою суду.

Після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , внесену на рахунок Державної казначейської служби України м. Київ (Код отримувача 26302945) р/р UA0005435 у якості застави за ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.03.2023 року по справі справа №947/30410/22 у розмірі 53680,00 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень.

Стягнути на користь Держави судові витрати пов`язані с залученням експертів у сумі 10 382,66 грн.

Вирок може бути оскаржений сторонами судового провадження з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Суворовський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим який тримається під вартою у той же строк з моменту вручення вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги у випадку її відсутності.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя : ОСОБА_1