Справа № 727/5895/23
Провадження № 1-кс/727/1812/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що 23.10.2015 СЗР України (замовник) в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики ОСОБА_4 , що діяв на підставі довіреності №5/3/634Б від 19.10.2015 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір №16/1/10-5 від 23.10.2015, за умовами якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк закінчені роботи з реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 , та які (роботи) мали бути виконані у строк до 01.07.2016, а згідно додаткового договору №1 від 08.11.2016 у строк до 16.12.2016 (при цьому строк дії самого договору визначено до 30.12.2016). Відповідно до Розділу 3 договору від 23.10.2015, договірна ціна складала 4 630 702,00 грн, у тому числі ПДВ 20%, що становить 771 783, 67 грн., а відповідно до п.3.1. додаткового договору №1 від 08.11.2016 складає 231499, 20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що становить 385833, 20 грн, а отже загальна ціна робіт склала 6 945 701,20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що складає 1 157 616, 87 грн. Згідно з п.11.1 Розділу 11 договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 приймання-передача закінчених робіт з реконструкції вищевказаної нежитлової будівлі, що розташована в АДРЕСА_3 повинна була проводитись проводиться шляхом підписання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та СЗР України в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики ОСОБА_4 акту приймання-передачі виконаних робіт. При цьому, у відповідності до вимог п.13.1 Розділу 13 Договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі належних чином оформлених актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф.№№КБ-2в, КБ-3) поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт, обсяги та вартість яких та понесених витрат, що підлягають оплаті визначає «Підрядник» та готує відповідні підтверджуючі документи, розрахунки та подає їх для підписання «Замовнику» (п.13.2 Розділу 13). Також, згідно з умовами п.14.3 Розділу 14 «Підрядник» гарантує якісь закінчених робіт, а відповідно до п.15.1 Розділу 15 виконати у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації. Крім цього, 02.10.2015, на виконання вимог п.9.3 Розділу Договору від 23.10.2015 з метою контролю за відповідністю будівельних робіт проектній документації між СЗР України (Замовник) в особі ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності №5/3/460Б від 06.07.2015 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яким розроблено Робочий проект, укладено договір №16/1/10-3 від 02.10.2015 на здійснення авторського нагляду під час реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 . Також, 02.10.2015 на виконання вимог п.9.2 Розділу 9 договору від 23.10.2015 з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам між СЗР України (Замовник) в особі ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності №5/3/460Б від 06.07.2015 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (Виконавець), що діяв на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ №003882 від 30.07.2015 укладено договір №16/1/10-4 від 02.10.2015 на здійснення технічного нагляду, згідно з умовами п.1.1 Розділу 1 якого «Виконавець» приймає на себе виконання робіт із здійснення технічного нагляду під час реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 , зокрема з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконуваних під час реконструкції об`єкта. 23.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 розпочато виконання робіт відповідно до Договору від №16/1/10-5 від 23.10.2015. При цьому, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який згідно п.6.4 статті 6 Статуту зазначеного товариства від 05.12.2013 є одноособовим виконавчим органом та уповноваженим вирішувати усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Зборів Учасників, у т.ч. діяти від імені товариства та представляти інтереси товариства, укладати угоди та інші юридичні акти, тобто згідно ст.65 Господарського кодексу України посадовою особою цього підприємства, та від вказаного товариства підписував офіційні документи, а відтак є службовою особою в розумінні положень ст. 18 КК України, який будучи наділеним повноваженнями службової особи, у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 02.12.2015 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном грошовими коштами, що виділялися на реконструкцію будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 шляхом їх заволодіння у великих розмірах та складання, з цією метою, службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин. Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розпочавши виконання робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу упродовж часу з 02.11.2015 до 15.12.2016, діючи всупереч умов договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 , у відповідності до яких він відповідає за якість матеріалів та обладнання і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією (п.6.2); гарантує відповідність робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та проектній документації ( п.9.1.); гарантує досягнення об`єктом реконструкції показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об`єкта в цілому 5 років після прийняття його Замовником (п.14.1); гарантує якість закінчених робіт, експлуатацію змонтованого обладнання протягом 12 місяців з дати підписання сторонами акту про виконані роботи (п.14.3); зобов`язаний виконати у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації (п.15.1), чітко усвідомлюючи та достовірно знаючи, що очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані усі обсяги та види робіт, передбачені договором №16/1/10-5 від 23.10.2015, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати підпис особистою печаткою, що буде свідчити Замовнику про належне виконання Підрядником робіт, тобто відповідності обсягів та якості виконаних робіт, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, у не встановленому під час здійснення досудового розслідуванням місці та часі, у невстановлений спосіб, склав завідомо підроблені офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у: №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 02.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 49227,60 грн.; №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 92732,40 грн.; №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 131520,00 грн.; №24 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 23.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 146905,20 грн.; №37 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 78870,00 грн.; №38 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 532502,40 грн.; №49 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 01.06.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 34170,00 грн.; акт №76 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 413622,50 грн.; акт №81 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 157472,40 грн., після чого, підписав їх та посвідчив печаткою товариства, чим надав останнім статусу офіційних. Так, відповідно до висновку експерта №38-Б від 27.03.2019 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи та відповідно до висновку експерта №19-Б від 19.07.2019 за результатами проведення додаткової судово-будівельної експертизи вбачається, що в актах виконаних робіт (примірної форми КБ-2в) будівельні роботи, які частково не відповідають визначеній проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією та первинною звітною документацією на суму 233 282, 61 грн. Після чого, вищевказані акти, крім актів №76 та 81, у яких відповідно до висновку експерта №19/126-21/1003-ПЧ від 11.03.2021 та №19/126-21/1004-ДД від 10.03.2021 підписи від імені ОСОБА_8 виконані не ним, а іншою особою та посвідчені не його печаткою, а нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою із струменевим способом нанесення зображень, були передані інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 . Надалі, погоджені ОСОБА_8 акти приймання виконаних будівельних робіт були повернуті Підряднику директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який разом зі складеною 15.12.2016 довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) передані останнім Замовнику, тобто СЗР України в особі ОСОБА_4 . Після чого, 21.12.2016 на підставі підписаних та наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 02.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 49227,60 грн.; №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 92732,40 грн.; №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 131520,00 грн.; №24 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 23.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 146905,20 грн.; №37 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 78870,00 грн.; №38 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 532502,40 грн.; №49 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 01.06.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 34170,00 грн.; акт №76 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 413622,50 грн.; акт №81 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 157472,40 грн. На підставі зазначених актів, 15.12.2016 Підрядником складено Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), до якої внесені відомості про вартість виконаних робіт та витрати з початку будівництва до його закінчення на суму до сплати (тис. грн.) 6935,67164 тис. грн, яка 21.12.2015 Замовником підписана а 28.12.2016 зареєстрована та взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого перераховані кошти державного бюджету на суму 6935,67164 тис. грн., в тому числі кошти державного бюджету, які не відповідають обсягам та вартості фактично виконаним роботам та роботам, що зазначені в актах виконаних робіт (примірної форми КБ-2в) на суму 233282,61 грн.

09.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 з 31.08.2020 постійно лікується з приводу психічних розладів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також звертався за психіатричною допомогою до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Корсунь-Шевченківської міської ради, крім цього, його поведінка під час досудового розслідування та інші відомості у кримінальному провадженні викликають сумнів щодо його осудності ( обмеженої осудності).

Таким чином, під час досудового розслідування правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: медичної документації ( медичних карт, історій хвороби) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає по АДРЕСА_5 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що в супереч зазначених вище вимог, подане слідчим клопотання не погоджене з прокурором.

Таким чином, оскільки клопотання подано не у передбаченому законом порядку, тому воно задоволенню не підлягає.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 425 та ч. 2 ст. 366 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1