Справа № 296/6083/23
УХВАЛА

Іменем України

29 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000010 від 05 січня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що мешканець м. Житомира ОСОБА_5 з метою проходження навчання в автошколі 29.11.2022 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює діяльність пов`язану із підготовкою водіїв транспортних засобів, за адресою: АДРЕСА_1 , де сплатив за навчання грошові кошти в сумі 9 тис. гривень та почав проходити он-лайн навчання. Після чого 29.12.2022 ОСОБА_5 знову звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де працівник автошколи ОСОБА_6 повідомила останньому, що на 10.01.2023 йому призначено складання іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_2 та гарантувала позитивний результат за надання їй грошових коштів в сумі 9 тис. гривень.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відповідного сертифікату акредитації МВС, тому ОСОБА_6 видає громадянам свідоцтва про закінчення теоретичного та практичного навчання від імені автошколи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому 04.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила гр. ОСОБА_5 що для успішного складання теоретичного іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_3 , останньому необхідно передати їй 8000 гривень України, шляхом перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 повідомила що гр. ОСОБА_5 має з`явитись 18.05.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 на 12 год. 22хв. для складання теоретичного іспиту.

Під час проходження відповідного навчання ОСОБА_6 пропонує учням вирішити питання про успішне складання теоретичного та практичного іспиту в ТСЦ за винагороду у розмірі від 4500 до 8000 гривень (в залежності від розташування ТСЦ, де особа буде складати іспити). За умовами домовленості ОСОБА_6 отримує грошові кошти готівкою або шляхом перерахування на банківські картки, які належать останній та її близьким родичам, зокрема: -№ НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 ; - № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 ; - № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ; - № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 ; -№ НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2023 по 14.06.2023.

Слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000010 від 05 січня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЕДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю щодо обслуговування рахунків відкритих по картках: - № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 ; - № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 ; - № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ; - № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , починаючи з 01.01.2023 (або відкриття) по 14.06.2023 (або закриття), а саме:

- анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції.

- інформації про отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаних карткових рахунках.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1