Справа № 405/1670/23
провадження № 1-кс/405/969/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 22.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000023 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кременчук Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, здійснює збір та передачу інформації представникам рф про об`єкти критичної інфраструктури, проявляє необґрунтований інтерес до їх функціонування, здійснює фотофіксацію та збір інформації щодо їх захищеності, а також наявності в регіоні підрозділів ЗСУ та місць розташування блокпостів.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , користується банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , на яку могли здійснюватися грошові перекази представниками країни-агресора російської федерації за виконання завдань, пов`язаних із вчиненням даного кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким користується ОСОБА_4 , а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковому рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

-документів, які надавались при відкритті вказаного рахунку, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати зазначені документи не представляється за можливе.

Тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Враховуюче те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, за фактом того, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кременчук Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, здійснює збір та передачу інформації представникам рф про об`єкти критичної інфраструктури, проявляє необґрунтований інтерес до їх функціонування, здійснює фотофіксацію та збір інформації щодо їх захищеності, а також наявності в регіоні підрозділів ЗСУ та місць розташування блокпостів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким користується ОСОБА_4 , а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковому рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

- документів, які надавались при відкритті вказаного рахунку, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12