Справа № 138/1766/23
Провадження №:1-кс/138/445/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

27 червня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; тел.: НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема, рух коштів, види операцій, проведених по рахунках; інформацію щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема, рух коштів, види операцій, проведених по рахунках; інформацію по картковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_8 .

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

19 травня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення ОСОБА_13 про те, що 26 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням додатку, призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», під приводом надання послуг із перевезення гуманітарної допомоги заволоділа належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 3200 грн, які остання перерахувала на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000291 від 19 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування слідчим була винесена постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_13 показала, що з початку війни займається волонтерством, оскільки працює в медичній сфері, тому має потрібні зв?язки та можливість закуповувати потрібні ліки для військовослужбовців. Так 26 квітня 2023 року в неї виникла гостра необхідність в перевезенні ліків військовослужбовцям, які знаходяться в зоні ведення бойових дій під Бахмутом, проте перевізник, послугами якого вона користувалась зазвичай, не мав змоги перевезти ліки, тому вона вирішила пошукати людей, які могли б їй допомогти в мережі Інтернет. Так в додатку Telegram, в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона розмістила повідомлення, що шукає перевізника. Через деякий час на її номер телефону НОМЕР_10 в додатку Telegram надійшло повідомлення від невідомої особи під ім?ям ОСОБА_14 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який повідомив, що знає перевізника, який міг би їй допомогти. Також він запевнював, що він надійний й не варто переживати. Згодом останній скинув контакти менеджера перевізника « ОСОБА_15 ». Написавши « ОСОБА_15 », вона відповіла на всі питання, а саме розповіла, що на рейс лишилося 2 місця, авто - Мерседес Віто Бенз люкс класу з Вайфаєм та телевізором. Перевізник забирає пасажирів та вантаж з адреси та везе за потрібною адресою та повідомила, що для перевезення їй необхідно забронювати місце, а для цього їй необхідно внести передплату в розмірі 3200 грн, після чого вона одразу скине їй електронний квиток. Для оплати вона в додатку Telegram скинула їй QR-код, перейшовши за яким, остання побачила реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_11 . Після чого вона зі своєї банківської картки, емітованої ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_11 , здійснила переказ на вищевказану картку у розмірі 3200 грн 26 квітня 2023 року о 10:46 год. Відписавши « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про здійснену оплату, їй повідомили, що все гаразд й сказали трішки зачекати. Через декілька годин вона вирішила написати « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ще раз, проте їй сказали ще очікувати. На наступний день їй теж не скинули квиток, так вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , та її чоловік ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_13 . Також оперативним шляхом встановлено, що у своїй злочинній діяльності останні використовують банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Володільцем інформації щодо рахунку НОМЕР_8 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Дізнавач в клопотанні зазначає, що проведеними по справі оперативно-розшуковими заходами на даний час встановлено осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_13 . Отримані відомості за період з 01.01.2023 по даний час щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_8 , відомості про власника даного рахунку та його особисті дані (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про подальший рух коштів з рахунку НОМЕР_8 на інші рахунки, відомості про власників даних рахунків (їх особисті данні - прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання), номера мобільних телефонів, на які перераховувались кошти з рахунку НОМЕР_8 , а також відомості про відкриті рахунки на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом з тим, дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, за період з 1 січня 2023 року по дату вчинення кримінального правопорушення, а також після внесення відомостей до ЄРДР, а тому в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 контактні телефони НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; тел.: НОМЕР_5 в період часу з 26 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року включно, зокрема, рух коштів, види операцій, проведених по рахунках;

-інформацію щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_7 в період часу з 26 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року включно, зокрема, рух коштів, види операцій, проведених по рахунках;

-інформацію по картковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 26 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року включно, а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_8 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1