УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/669/23

Провадження № 1-кс/568/102/23

11 травня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000110 (від 05.05.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.05.2023 року близько 12 год. через соціальну мережу «Viber» невстановлена особа надіслала ОСОБА_4 повідомлення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке містило в собі посилання. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 вказав свій номер мобільного телефона, пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код до своєї банківської картки. Після чого, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 відбулось переррахування грошових коштів в сумі 990 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я на ОСОБА_5 ..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2023 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 05.05.2023 року близько 12 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 990 грн., які були перераховані з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я на ОСОБА_5 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Проте, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні на підтвердження періоду з якого необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю. Вказано, що списання кошті з банківського карти ОСОБА_4 відбулося 05.05.2023 р., проте необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 04.05.2023 р., а тому клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню за 05.05.2023 р.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне частково задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000110 (від 05.05.2023 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення наступної інформації:

- про рух грошових коштів за 05.05.2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 (діючому та закритому), які належить ОСОБА_5 , із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1