Справа № 639/2086/23
Провадження № 1-кс/639/920/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023, в якому прокурор просить:

- поновити пропущений процесуальний строк для подання клопотання про накладення арешту на майно;

- накласти арешт на речі та майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- у приміщенні спальні житлового будинку, умовно позначено кімната № 1: договір купівлі-продажу майнових прав засновника на приватне підприємство на 1 арк.; статут ПП « Зоря 2005» на 10 арк.; альбомні аркуші із зразками печаті ПП «Зоря 2005» на 8 арк.; чорнові записи на 15 арк; блокнот із чорновими записами у кількості 1 шт.; розписка на 1 арк; зошит із чорновими записами у кількості 1 шт.;

- у приміщенні спальні житлового будинку, умовно позначено кімната № 2: договори оренди землі № 16, № 25, № 32, № 1, № 33, № 34, № 12, № 15, № 10; акт визнання меж земельної ділянки в натурі на 2 арк.; чорнові нотатки на 10 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 1 арк.;

- у приміщенні гаражного приміщення, що розташовано на території приватної власності: дерев`яний ящик зеленого кольору, на якому наявний наступний напис: «Ф-1, 3РГН-2, 107-4-79-386-127-78/ 20 шт/ брутто 196 кг»;

- у приміщенні гаражного приміщення, що розташовано на території приватної власності, умовно позначено майстерня: корпус гранти РГН з маркуванням «РГН 254-96-91», поміщено до експертного сейф пакету WAR 1259633; підривач УДЗ з маркуванням на важелі «УДЗ 334-35-91», поміщено до експертного сейф пакету № 7092513, власником вказаних предметів є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначається, щоу провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000020 від 03.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварскою окружною прокуратурою м. Харкова, оперативне супроводження здійснюється ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з червня по вересень 2022 року невстановлена особа здійснювала господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме: реалізацію сільгосппродукції, яка була придбана на території Куп`янського району Харківської області, на території Білгородської області РФ.

Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГВ ЗНД УСБУ України в Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором приватного підприємства «ЗОРЯ-2005», обґрунтовано причетний до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, який залишив м. Куп`янськ та в подальшому супроводжував та координував розвантаження соняшника у м. Валуйки, Білгородської області, РФ.

Крім того, в ході оперативного супроводження було встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приховується від органів досудового розслідування та не відповідає на телефонні дзвінки оперативних співробітників УСБУ в Харківській області.

Також, отримано оперативну інформацію, що на сьогоднішній день ОСОБА_5 здійснив незаконний перетин державного кордону України та приховується в Республіці Польща.

У подальшому, в ході виконання доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , підтримує контакти з ОСОБА_5 , який наразі перебуває на території Республіки Польща та переховується від органів досудового розслідування, оскільки причетний до співпраці з представниками країни-агресора.

Відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - земельна ділянка АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 257, кадастровий номер: :02:000:0264 та кадастровий номер: :02:000:0265, із наявними на ній житловими та нежитловими будівлями, належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: ІІ-ХР№067209, виданий 30.06.1998, видавник: Волоськобалаклійська сільська рада.

Враховуючи вказані відомості, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 23.05.2023 у справі № 639/2086/23 задоволено клопотання слідчого, погодженого з прокурором, та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки, установчі документи, розрахунки з банківською системою російської федерації та будь-яка інша у тому числі фінансово-господарська документація, що свідчить про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, а також інші речі, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші документи, на яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення, або предметах, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення, оскільки мають значення для встановлення істини у справі і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

26 травня 2023 року (слідча дія почалась о 12 год 17 хв, слідча дія закінчена о 17 год 14 хв) старшим слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 проведено обшук житлових та нежитлових будівель, що розташовані на земельній ділянці АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено вищевказане майно, речі та документи.

Власником вказаних предметів є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначається, що вказане майно має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Метою накладення арешту у вказаному випадку є збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судове засідання прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 не з`явилася, на адресу суду надала заяву про проведення судового засідання без її участі, в якій зазначає, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

На адресу суду від третьої особи, щодо майна якої заявлено клопотання про арешт ОСОБА_4 , надійшла письмова заява від 30.05.2023, в якій він не заперечує проти накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку майно, просить судове засідання провести без його участі.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття у судове засідання прокурора та інших учасників не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна, у зв`язку з чим клопотання розглянуто слідчим суддею без їх участі.

Дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження та оцінивши доводи заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна, з огляду на таке.

Щодо наявності підстав для поновлення строку звернення з клопотанням про арешт майна, слідчий суддя зазначає таке.

Встановлено, що 26.05.2023 в період часу з 12 год 17 хв по 17 год 14 хв на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 23.05.2023 слідчим проведено обшук житлових та нежитлових будівель, що розташовані на земельній ділянці АДРЕСА_1 .

Під час проведення зазначеного обшуку вилучено майно, речі та документи, про арешт яких заявлено клопотання.

Згідно з вимогами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Таким чином, 48-годинний строк на подання до суду клопотання про арешт майна спливав 28.05.2023 о 17 годині 14 хвилин (вихідний день).

Клопотання про арешт майна до суду фактично було подано 29 травня 2023 року, що підтверджується штампом вхідної реєстрації суду.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану», затвердженого Верховною Радою України 24.02.2022 (№2102-ІХ), з 24.02.2022 по всій території України введено військовий стан, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, строк дії якого продовжено до теперішнього часу.

Слідча дія, передбачена ст. 234 КПК України, а саме: обшук за місцем фактичного мешкання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проводилась за межами м. Харкова та вказаний населений пункт розташований на значній відстані від міста Харкова.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що з урахуванням дії воєнного стану в Україні, а також враховуючи той факт, що у вихідний день своєчасно подати клопотання про арешт майна до суду не було можливості, вказані обставини свідчать про поважність причин пропуску цього строку.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Таким чином, з урахуванням наведених прокурором обставин, слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а відтак наявні підстави для поновлення цього строку.

Щодо наявності правових підстав для арешту майна у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає таке.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000020 від 03.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварскою окружною прокуратурою м. Харкова, оперативне супроводження здійснюється ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 23.05.2023 у справі № 639/2086/23 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки, установчі документи, розрахунки з банківською системою російської федерації та будь-яка інша у тому числі фінансово-господарська документація, що свідчить про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, а також інші речі, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші документи, на яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення, або предметах, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення, оскільки мають значення для встановлення істини у справі і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

26 травня 2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 проведено обшук житлових та нежитлових будівель, що розташовані на земельній ділянці АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено вищевказане майно, речі та документи.

Постановою старшим слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 26.05.2023 вилучені в ході проведення обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що вказане майно має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме: позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Метою накладення арешту у вказаному випадку є збереження речових доказів.

Повернення вилучених речей може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених речей може бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити прокурору строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- у приміщенні спальні житлового будинку, умовно позначено кімната № 1: договір купівлі-продажу майнових прав засновника на приватне підприємство на 1 арк.; статут ПП « Зоря 2005» на 10 арк.; альбомні аркуші із зразками печаті ПП «Зоря 2005» на 8 арк.; чорнові записи на 15 арк.; блокнот із чорновими записами у кількості 1 шт.; розписка на 1 арк.; зошит із чорновими записами у кількості 1 шт.;

- у приміщенні спальні житлового будинку, умовно позначено кімната № 2: договори оренди землі № 16, № 25, № 32, № 1, № 33, № 34, № 12, № 15, № 10; акт визнання меж земельної ділянки в натурі на 2 арк.; чорнові нотатки на 10 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 1 арк.;

- у приміщенні гаражного приміщення, що розташовано на території приватної власності: дерев`яний ящик, зеленого кольору, на якому наявний наступний напис: «Ф-1, 3РГН-2, 107-4-79-386-127-78/ 20 шт/ брутто 196 кг»;

- у приміщенні гаражного приміщення, що розташовано на території приватної власності, умовно позначено майстерня: корпус гранти РГН з маркуванням «РГН 254-96-91», поміщено до експертного сейф пакету WAR 1259633; підривач УДЗ з маркуванням на важелі «УДЗ 334-35-91», поміщено до експертного сейф пакету № 7092513, власником вказаних предметів є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити місцем зберігання вилучених предметів кімнату зберігання речових доказів ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити (направити) слідчому, прокурору, а також третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1