Провадження № 1-кс/202/7188/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

власника майна ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час групою осіб здійснюються протиправні дії направлені на заволодіння майном ТОВ «ДП Спецлит`є», що розташоване за адресою: місто Дніпро, вул. Ударників, 27.

До 2017 року власниками ТОВ Завод «Спецлит`є» були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із розподілом часток у статутному капіталі: ОСОБА_7 51% статутного капіталу, ОСОБА_8 19% статутного капіталу, ОСОБА_9 30% статутного капіталу. Безпосередньо підприємство здійснювало діяльність по виготовленню та збуту виробівіз міді для промислових потреб.

Після смерті 05.11.2016 року ОСОБА_7 з боку невстановленої групи осіб вживаються заходи щодо неправомірного заволодіння часток корпоративних прав ОСОБА_9 і ОСОБА_8 та незаконного привласнення спадку вдови ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

У липні 2017 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 засновують ТОВ «ДП Спецлит`є» з таким розподілом статутного капіталу: ОСОБА_9 25%, ОСОБА_8 25%, ТОВ Завод «Спецлит`є» 50% та переоформлюють майно з ТОВ Завод «Спецлит`є» на ТОВ «ДП Спецлит`є», провівши збори своїми голосами статутного капіталу у розмірі 49% без участі голосів у розмірі 51% - ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що у разі смерті одного із засновників інші члени товариства мають право вирішувати питання щодо статутного капіталу ТОВ Завод «Спецлит`є» до вступу у спадок спадкоємців.

У подальшому, невстановленими особами, на підставі завідомо підроблених документів відбулося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «ДП Спецлит`є».

З метою приховування незаконних дій щодо заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «ДП Спецлит`є» 11.04.2017 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про державну реєстрацію ТОВ «СПЕЦЛІТ`Є» з фактичним місцем розташування потужностей товариства за адресою м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості, що можуть свідчити про вчинення невстановленою групою осіб шахрайських дій щодо заволодіння чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Разом із цим встановлено, що паралельно з вчиненням шахрайських дій групою осіб створено та здійснюється діяльність юридичною особою ТОВ «Спецліт`є», працівники котрого фактично здійснюють користування незаконно виведеним майном ТОВ «ДП Спецлит`є».

Офісні приміщення ТОВ «Спецліт`є» фактично знаходиться на третьому поверсі офісної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Езау Івана, буд 17, що на праві власності належить ПП «АЕЛІТА».

16.08.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 14.08.2023 року проведено санкціонований обшук приміщення офісу ТОВ «Спецліт`є», розташованого за адресою: вул. Езау Івана, буд 17.

За результатом проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено: папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в котрій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Разболансировка», в котрій міститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковими повідомленнями, рішеннями комісії, листуванням та інше; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в котрі й міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості; папку-сегрегатор зеленого кольору, в котрій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання; паперова папку, у котрій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше; папку-сегрегатор червонного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в котрій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачання ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в котрій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файлів з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше; книгу обліку довіреностей на 46 арк.; папку-накопичувач з кресленнями обладнання; паспорт «Электропеч» на 74 арк.; папку-накопичувач наявний надпис «Непрерывка», в котрій міститься 22 файли з кресленнями обладнання; папку-накопичувач, в котрій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік; печаткуТОВ «Мідьпрокат»; печатку ТОВ «Торговий дім «Армар»; печатку ТОВ «Нонстап Плюс»; системний блок з серійним номером (мається надпис на табличці з штрих кодом 89Х350072725); системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC220V-50Gz4A.; папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в котрій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами; папку-сегрегатор рожевого кольору, в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ; папку чорного кольору, в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати; системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC230V-50Gz4A; системний блок, серійний номер блока живленняWS; особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно; ноутбук марки «DELL» сірого кольору №2; системний блок, наявний напис «DELL» та номер 9; грошові кошти на загальну суму 609 940 грн.; папку сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше; печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»; печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки); печатку ПП «Сан Вей»; печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»; печатку з підписом; печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»; печатку ФОП ОСОБА_11 .

Прокурором у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову, а отже, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність щодо накладання арешту на майно.

Враховуючи викладене, прокурорпросив накласти арешт на вказані речі з метою збереження речових доказів, а також можливої конфіскації майна, оскільки санкція ч.4 ст. 190 КК України передбачає показання з застосуванням конфіскації майна.

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення офісу ТОВ «Спецліт`є», розташованого за адресою: вул. Езау Івана, буд.17.

16.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.08.2023 року проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше; папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в котрій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Разболансировка», в котрій міститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковими повідомленнями, рішеннями комісії, листуванням та інше; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в котрі й міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості; папку-сегрегатор зеленого кольору, в котрій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання; паперова папку, у котрій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше; папку-сегрегатор червонного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в котрій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачання ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в котрій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції; папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше; папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файлів з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше; книгу обліку довіреностей на 46 арк.; папку-накопичувач з кресленнями обладнання; паспорт «Электропеч» на 74 арк.; папку-накопичувач наявний надпис «Непрерывка», в котрій міститься 22 файли з кресленнями обладнання; папку-накопичувач, в котрій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік; печаткуТОВ «Мідьпрокат»; печатку ТОВ «Торговий дім «Армар»; печатку ТОВ «Нонстап Плюс»; системний блок з серійним номером (мається надпис на табличці з штрих кодом 89Х350072725); системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC220V-50Gz4A.; папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в котрій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами; папку-сегрегатор рожевого кольору, в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами; папку-сегрегатор синього кольору, в котрій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ; папку чорного кольору, в котрій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання; папку синього кольору, в котрій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати; системний блок, наявний напис «DELUX» з налипкою салатового кольору з написомAC230V-50Gz4A; системний блок, серійний номер блока живленняWS; особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно; ноутбук марки «DELL» сірого кольору №2; системний блок, наявний напис «DELL» та номер 9; грошові кошти на загальну суму 609 940 грн.; папку сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше; печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»; печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки); печатку ПП «Сан Вей»; печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»; печатку з підписом; печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»; печатку ФОП ОСОБА_11 .

Прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову від 17.08.2023 року.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Метою накладення арешту згідно ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Розглянувши клопотання і дослідивши письмові докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з часу отримання цієї ухвали з огляду на таке.

Так, прокурором чітко не зазначена мета та необхідність арешту вказаного у клопотанні майна.

Звернувшись з цим клопотанням, прокурор просив накласти арешт на вказане майно з метою збереження речового доказу. Проте прокурором не зазначено, які сліди інкримінованого кримінального правопорушення зберегли вказані речі, і в чому полягає необхідність накладення на речі, вилучені під час обшуку, арешту.

З огляду на зазначене, приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання повного тексту ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1