Провадження № 1-кс/344/5169/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000767 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000767 від 02 листопада 2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 02 квітня 2019 року ОСОБА_9 організував між підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладення договору № ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти Товариства.

Під час виконання робіт із очищення резервуарів ОСОБА_5 , діючи з метою особистого збагачення, розробив злочинний план із заволодіння залишків нафти Товариства, яка зберігалась у резервуарі Р-67 території цеху № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який передбачав відкачування нафти та вивезення її з території Товариства під виглядом продукту залишкового переробки нафти для подальшого продажу.

Виконання видаткових накладних та облік відвантаженого продукту залишкового переробки нафти було покладено на ОСОБА_7 , який, будучи службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідальним за діяльність цеху №3, в підпорядкуванні якого знаходиться резервуарний парк із резервуаром Р-67, де знаходилися необліковані надлишки нафти у розмірі 770,798, із залученням працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , здійснювали протиправне перекачування нафти із резервуару Р-67 в резервуар Р-66, який очищували від нафтового шламу працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, не перебуваючи в злочинній змові із учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 здійснювали викачування нафти із резервуару Р-66 в транспортні засоби «МАЗ», державний номерний знак НОМЕР_2 , та «КАМАЗ», державний номерний знак НОМЕР_3 , якими в подальшому під виглядом продукту залишкового переробки нафти та з дозволу і організації ОСОБА_7 вивозилися з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію із ємностями для зберігання нафти орендовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі вказана нафта за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завантажувалась ОСОБА_8 та іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в транспорті засоби «VOLVO", державний номерний знак НОМЕР_4 , причіп - НОМЕР_5 , та "DAF", державний номерний знак НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 .

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 28 вересня 2021 року №2384/21-34/24014/24015/21-34, надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №66 та №67, за фізико-хімічними властивостями є вуглеводневою сировиною, а саме нафтою сирою класу 1 згідно ГОСТ 9965 «нафта для нафтопереробних підприємств».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 03 червня 2022 року №2851/22-34/13573-13587/22-34, надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №67 та транспортного засобу «DAF», державний номерний знак НОМЕР_6 , з причепом із номерним знаком НОМЕР_7 , за фізико-хімічними властивостями є сумішшю вуглеводню сирої нафти (ГОСТ 9965) і мають спільнородову та спільну групову належність.

Таким чином, за результатами злочинної діяльності учасники організованої групи спільно із іншими невстановленими особами розтратили та заволоділи нафтою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 83 560 кілограм на загальну суму 1 313 236,48 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

зареєстроване у АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення заволодіння та розтрати чужого майна, вчиненому в особливо великому розмірі та організованою групою, у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 мали право підпису фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (у тому числі в електронному варіанті);

- матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року;

- матеріали податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року;

- відомості про осіб працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 02 квітня 2019 року по 01 червня 2023 року, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДПС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно в подальшому призначити і провести судово-економічні,товарознавчі та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні документи.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі, підтримують вимоги клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000767 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучити (скопіювати) в друкованому та/або електронному вигляді:

- відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 мали право підпису фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

- матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року;

- матеріали податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року;

- відомості про осіб працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 02 квітня 2019 року по 01 червня 2023 року, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДПС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 02 листопада 2020 року по 01 січня 2022 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3

забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1