Справа № 405/5873/22
провадження № 1-кс/405/12/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 02.01.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

В ході досудового розслідування, а саме, 24.12.2022 в період часу з 16 год. 53 хв. по 18 год. 17 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського РС м. Кіровограда було проведено санкціонований обшук вищезазначеного транспортного засобу марки «Smart» моделі «Forfour» номерний знак « НОМЕР_1 » VIN: НОМЕР_2 , який знаходився під керуванням ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено два згортки різних розмірів, всередині першого з яких знаходились два прозорих полімерних пакети на зіп-застібках, в середині яких знаходилось 2 (дві) кристалічні речовини напівпрозорого мутного кольору, які, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/10583-НЗПРАП містять особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», загальною масою 1,63 грама, а всередині другого 3 (три) кристалічні речовини напівпрозорого мутного кольору, які, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/10584-НЗПРАП містять особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», загальною масою 17,46 грама, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Загальна маса вищезазначених речовин кристалічного походження (особливо небезпечних психотропних речовин «PVP») становить 19,09 грама, що відповідно до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України №188 від 01.08.2000, являє собою великі розміри.

В подальшому 26.12.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, того ж дня, 24.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.11.2022 працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого слідчим було виявлено та вилучено ряд предметів, серед яких банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 міг отримувати грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної зі збутом психотропних речовин на одну із банківських карток, які були виявлені в ході вищевказаного обшуку.

Таким чином, враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 по 25.12.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000636, тимчасовий доступ до інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 року до 25.12.2022, а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2022 року до 10.11.2022 року, документи про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2022 року до 25.12.2022 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів, , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_7 , юридична: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 13.03.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8