Справа № 216/2050/23
Провадження № 1-кс/216/1647/23
УХВАЛА

іменем України

19.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000508 від 12 квітня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карток НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти карток НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході відпрацювання фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють несанкціоновані втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ, шляхом перевипуску абонентських мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призводять до витоку інформації, яке полягає у списанні грошових коштів з рахунків громадян України.

Так, організатори вказаної протиправної діяльності здійснюють пошук та вербовку молодих дівчат з важким матеріальним становищем, для здійснення телефонних дзвінків клієнтам оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 , особу яких встановлюють за допомогою безкоштовного боту в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 та під виглядом співробітників компанії просити надати код-авторизації для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшою зміною пароль в обліковому записі. Після чого здійснюється переадресацію за допомогою сервісу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 на власні номери телефонів для отримання дзвінка та підтвердження входу в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою викрадення грошових коштів громадян.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_5 , який є співорганiзатором злочинної діяльності та безпосередньо здійснює дзвінки абонентам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переадресацію та перевипуск сім-карток, а також вхід до банківських додатків та викрадення коштів з рахунків потерпілих.

Встановлено ряд осіб, яких визнано потерпілими в рамках кримінального провадження та допитано у відповідному процесуальному статусі, якими було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рух грошових коштів, а також котрі повідомили свої абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на момент скоєння відносно них шахрайських дій були фінансовими номерами на котрі надходили дзвінки від осіб правопорушників.

Таким чином встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України, за ознаками: несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; ч. 2 ст. 361 КК України, за ознаками: несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене повторно та ч. 4 ст. 185 КК України, за ознаками: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно в умовах воєнного стану.

26 квітня 2023 року відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру, а також 29 квітня 2023 року складено повідомлення про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_6 в якості потерпілої, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належний потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якої були переказані грошові кошти у сумі 5000 гривень, що мало місце 08.05.2022 о 16:23 годині, на банківську карту не встановленої особи (CARD *4276);

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000508 від 12 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карток НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти карток НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 по 01.06.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 19 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1