КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2694/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Консалт» - ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 квітня 2023 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «Енерго-Консалт» - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 року задоволено клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на корпоративні права у вигляді часток статутних капіталів ряду юридичних осіб, повний перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Енерго-Консалт» подав апеляційну скаргу, у якій просив скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 року в частині заборони внесення відомостей до ЄДРПОУ щодо переходу корпоративних прав від ТОВ «Амстор» до Смарт Рітейл Груп ЛТД та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання в частині заборони на внесення відомостей до ЄДРПОУ щодо переходу корпоративних прав від ТОВ «Амстор» до Смарт Рітейл Груп ЛТД відмовити.

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора здійснювався без повідомлення апелянта та жодних повісток про виклик останній не отримував, а з копією оскаржуваної ухвали представник ознайомився 12.04.2023 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала постановлена із порушенням вимог кримінально процесуального закону за невідповідністі висновків фактичним обставинам кримінального провадження.

Судове рішення про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Чумацький шлях», укладеному 23.04.2015 року між ТОВ «Амстор» та Смарт Рітейл Груп ЛТД повинно бути виконано, винесено до накладення заборони про внесення відомостей до ЄДРПОУ щодо ТОВ «Чумацький шлях».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, в провадженні ГСУ СБ України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування зазначається, що у період з 2022-2023 років громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, здійснив дії направлені на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав належних йому підприємств як в Україні, так і за кордоном, в тому числі ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503), ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» код 36336744), TOB «Фестланд» (), TOB «Модус Капітал» (код 37700907), TOB «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), TOB «ІТ Капітал» (код 38392355), TOB «Смарт- Лізинг» (код 38392973), TOB «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «Наваль Логістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код 40447298), ТОВ « Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс» код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «ІСГ» код 41932936), ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023), ТОВ «ТП» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), TOB «КІ Проперті» (код 43950941), ПАТ «Запорізький металургій комбінат «Запоріжсталь» (код 00191230), Smart Holding Ltd, ENWELL ENERGY PLC та інших.

Таким чином здійснив передачу громадянам іноземної держави, в тому числі особам, які мають безпосередній зв`язок з державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема, Указом Президента України № 820/2022 від 01.12.2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.12.2022, відповідно до якого стосовно фізичної особи громадянина України бізнесмена ОСОБА_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», в т.ч.: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними., запобігання виведенню капіталів за межі України., зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Після застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), ОСОБА_9 з метою уникнення застосованих обмежень та можливого блокування джерел фінансування осіб пов`язаних з російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора залучивши громадян Кіпру, які в тому числі здійснюють свою діяльність на території російської федерації, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) заснував кіпрський міжнародний траст, в довірчу власність якого передав активи групи свої компаній, зокрема: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», ТОВ «Смарт Граніт» TOB «Чумацький Шлях», TOB «Порт Очаків», TOB «ТФФ «Сантис», TOB «Юджин», TOB «Колумбус», TOB «Продхіміндустрія», TOB «Смарт- Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», TOB «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП», ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», TOB «КІ Проперті».

У ході досудового розслідування здобуто відомості, що протиправної діяльності причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Республіки Кіпр. Дана особа є власником компаній, які здійснюють свою діяльність на території рф, а саме: до 01.05.2018 здійснювала свою діяльність компанія «Представительство компании «А. Софоклеус Консалтинг Лимител» ИПН (Республіка Кіпр) за адресою: м. Москва, Ленінський проспект, 113/1, офіс 303Е та нині діюча ООО «Форест Инвест», ОГРН 193, ИНН 22, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, територія Южная промзона, засновники: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , компанія «Протеас консалтинг и сервиз лтд» (один із засновників ТОВ «СОФОКЛЕУС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ»).

За наявними відомостями у кримінальному провадженні встановлено, що юридичні компанії ОСОБА_17 неодноразово надавали юридичні послуги фізичним та юридичним особам рф, зокрема російським вкладникам банку Кіпр, екс-голові «Татфондбанку» ОСОБА_18 .

Крім того, донька ОСОБА_17 , 1990 р.н. (уродженка м. Москва), являється адвокатом в компанії Andreas m. Sofocleous&Co LLC. За даними з відкритих джерел, ОСОБА_19 з 08.2016 через кіпрську компанію SSC South Shipping LTD являється акціонером ОАО «Донречфлот», велика суднохідна компанія на півдні рф та через Nedistro Investmets LTD власник 25% ООО «Группа Айби Сервис» (одна з найбільших компаній рф в сфері кібербезпеки).

В подальшому ОСОБА_9 , продовжуючи свій умисел, направлений на вчинення дій щодо зміни власника (кінцевого бенефіціара) належних його підприємств як в Україні, а саме: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт- Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», TOB «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП» (), ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», TOB «КІ Проперті», ПАТ Запорізький металургій комбінат «Запоріжсталь», так і за кордоном, діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, в т.ч. приватним нотаріусом ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) та державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) здійснив передачу іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Так, 05.01.2023 року за поданими документами приватним нотаріусом ОСОБА_20 вчинено зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ПАТ «Укргазвидобування» (код 25635581) з ОСОБА_9 на іноземних громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тим самим намагаючись вивести їх з під блокування та створити можливості подальшої діяльності без обмежень визначених санкціями.

06.01.2023 року за поданими документами державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_21 вчинено зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Регал петролеум корпорейшн Юкрейн) лімітед» (код 35665790) з ОСОБА_9 на іноземних громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тим самим намагаючись вивести їх з під блокування та створити можливості подальшої діяльності без обмежень визначених санкціями.

Також, 10.01.2023 року за поданими документами приватним нотаріусом ОСОБА_20 вчинено зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646) з ОСОБА_9 на іноземних громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тим самим намагаючись вивести їх з під блокування та створити можливості подальшої діяльності без обмежень визначених санкціями.

Крім того, зокрема у період з 05.01.2023 року по 10.01.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_21 також здійснено державну реєстрацію нових бенефіціарних власників (громадян Кіпру) наступних суб`єктів-господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_9 , а саме: ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», TOB «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП» (код ЄДРПОУ -_202103), ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», TOB «КІ Проперті».

Таким чином, за сприянням державного реєстратора ОСОБА_21 , нотаріуса ОСОБА_22 та інших невстановлених осіб здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_9 іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора які мають гряме відношення до рф, чим здійснено умисні дії спрямовані на допомогу пгржаві-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Органом досудового розслідування зазначено, що право власності 100 % частки статутного капіталу ПАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), на праві власності належать «Смарт Енерджі Б.В»., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790), на праві власності належать «Енвелл Енерджі ПЛС»., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), на праві власності належать «Смарт-Холдинг» (Сайпрус) ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434) належать компанії Енвелл Енерджі ПЛС., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Пром-Енерго Продукт» (код 31747429) належать компанії ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед»., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570) належать компанії Аейф Смарт ЛТД., 100% частки статутного капіталу ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000) належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333) належать компанії Аейф Смарт ЛТД., 100 : частки статутного капіталу ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856) належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД (в обсязі 44,74%), Мортанто Холдінг ЛТД (в обсязі 19,64%), Земолівіен Холдінгз ЛТД (в обсязі 15%)., Касімеріа Інвестментс ЛТД» (в обсязі 9, 67%), Пеголайн Холдінг ЛТД» ( в обсязі 5,62%), КредастаСервісиз ЛТД (в обсязі 5, 33%»)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648) належать компанії ТОВ «Очаків Парк»., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТФФ Сантис» (код 30603074) належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Юджин» (код 31303824) належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Урбан Солюшнз» (в обсязі 1%)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Колумбус» (код 32043806) належать компанії Смарт Рітейл Груп., 100 % частки статутного капіталу ТОВ Продхіміндустрія» (код 32786385) належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Урбан Солюшнз» (в обсязі 1%)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Мерітайм» (код 36336744), належать компанії ТОВ «Смарт-Мерітайт Актив»., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Фестланд» (код 37203110) належать компанії Аейф Смарт ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907) належать компанії Аейф Смарт ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Акус» (код 3770936) належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847) належать компанії Смарт Рітейл Груп., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355) належать компанії ТОВ «Смарт-Холдинг», 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973) залежать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Межрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647) належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Седверс» (код 39941465) належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Урбан Солюшнз» (в обсязі 1%)., 100 %частки статутного капіталу ТОВ «Наваль Логістик» (код 40371622) належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «БС Проперті» (код 40447298) належать компанії ТОВ «Смарт Рітейл Груп ЛТД» Сайпрус)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Наваль Парк» (код -0496172) належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус)., 100 %частки статутного капіталу ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049) належать компанії іОВ «Смарт Холдинг» (Сайпрус) ЛТД., 100 % частки статутного капіталу іОВ «Смарт Урбан Солюшнс» (код 41106042) належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Холдинг» (в обсязі 1%)., 100 %частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код -1412994) належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794) належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723) належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІСГ Іст Солюшн Груп» (код 41622723) належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023) належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Троїцький Плаза» (код 42202103) належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Урбан Солюшнз» (в обсязі 1%)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Пауер Буд Девелопмент» (код 42397239) належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД (в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Урбан Солюшнз» (в обсязі 1%)., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Сотон» (код 42410804) належать компанії Аейф Смарт ЛТД, 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987) належать компанії Верес Холдінг Лімітед., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802) належать компанії Верес Холдінг Лімітед, 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649) належать компанії Верес Холдінг Лімітед., 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933) належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД., 100 %частки статутного капіталу ТОВ «Нави» (код 43318430) належать компанії Смарт Інвестментс Сайпрус) ЛТД., 100 %частки статутного капіталу ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД - бенефіціарними власниками всіх вищевказаних компаній після передачі права власності від ОСОБА_9 являються громадяни Кіпру - Софоклеус .Андреас, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які відповідно до матеріалів кримінального провадження мають пряме відношення до рф).

16.12.2022 року начальник третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права, у вигляді часток у статутних капіталах вищезазначених юридичних осіб, повний перелік, яких зазначений в резолютивній частині ухвали.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року задоволено клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на вищезазначені корпоративні права юридичних осіб, повний перелік, яких зазначений в резолютивній частині ухвали.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК Українипідстав для накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 319 624 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД (в обсязі 44,74%), Мортанто Холдінг ЛТД (в обсязі 19,64%), Земолівіен Холднігз ЛТД (в обсязі 15%)., Касімеріа Інвестментс ЛТД» ( в обсязі 9,67%), Пеголайн Холдінг ЛТД» ( в обсязі 5,62%), Кредаста Сервісиз ЛТД (в обсязі 5,33%) в особі ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , з метою забезпечення його збереження як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказані корпоративні права, оскільки в даному кримінальному провадженні вони відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки дана ухвала оскаржена представником ТОВ «Енерго-Консалт» ОСОБА_6 тільки в частині заборони внесення відомостей до ЄДРПОУ щодо переходу корпоративних прав від ТОВ «Амстор» до Смарт Рітейл Груп ЛТД колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної юридичної особи, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.

Представник ТОВ «Енерго-Консалт» в апеляційній скарзі просить перевірити ухвалу в частині заборони на внесення відомостей до ЄДРПОУ щодо переходу корпоративних прав від ТОВ «Амстор» до Смарт Рітейл Груп ЛТД.

Разом з тим, зі змісту оскаржуваного судового рішення вбачається, що у ньому будь-яких заборон не встановлено, питання щодо заборони внесень будь-яких відомостей до ЄДРПОУ слідчим суддею не вирішувалося.

А відтак, доводи апеляційної скарги щодо незаконності ухвали слідчого судді на які посилається апелянт, колегією суддів перевірені бути не можуть.

Фактично колегія суддів позбавлена можливості перевірити ухвалу слідчого судді в частині правомірності накладення арешту, оскільки власники майна ухвалу суду не оскаржували.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 квітня 2023 року, в частині задоволення клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 319 624 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД (в обсязі 44,74%), Мортанто Холдінг ЛТД (в обсязі 19,64%), Земолівіен Холднігз ЛТД (в обсязі 15%)., Касімеріа Інвестментс ЛТД» ( в обсязі 9,67%), Пеголайн Холдінг ЛТД» ( в обсязі 5,62%), Кредаста Сервісиз ЛТД (в обсязі 5,33%) в особі ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Консалт» - ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4