Провадження №1-кс/389/892/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000594 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000594 від 21.06.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2023 на мобільний номер потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 , зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_3 , яка представилась ОСОБА_5 , який є чоловіком племінниці її співмешканця ОСОБА_6 , та повідомив, що знаходиться у лікарні йому потрібна операція, і попрохав скинути грошові кошти на банківські рахунки, які надішле смс повідомленням. Після цього на мобільний додаток «Вайбер», надійшов номер банківського рахунку № НОМЕР_4 (Райфанзен Банк отримувач ОСОБА_7 ) з проханням 50000 грн, потім з часом ще надійшло смс повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_1 Пумб Банк отримувач ОСОБА_8 з проханням 50000 грн, в подальшому надійшло смс повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_5 Моно Банк отримувач ОСОБА_9 , цього ж дня та наступного ОСОБА_4 надіслала грошові кошти в загальній сумі 170000 грн на банківські рахунки шахраїв. Згодом зв`язавшись з вищевказаними родичами вона дізналась, що родичі перебувають вдома та гроші не потрібні. Після цього звернулась до правоохоронних органів.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо руху грошових коштів в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання, дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 , тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише останній.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000594 від 21.06.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку банку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 19.06.2023 по дату розгляду даного клопотання.

Строк дії даної ухвали з 25 серпня 2023 року по 25 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1