Справа № 555/1013/23
Номер провадження 1-кс/555/330/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням , погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.05.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 приблизно о 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які вона перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 01.05.2023 у вечірню пору доби вона перебувала в мережі Інтернет та в месенджері «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ») натрапила оголошення про роботу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане оголошення її зацікавило та вона написала контактній особі, що була зазначена в оголошенні, а саме особі, яка підписана як « ОСОБА_6 » (в описі вказано, що вона являється менеджером по підбору персоналу, для роботи на дому; псевдонім - ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону прихований), спілкувалася українською мовою. В ході спілкування менеджер ОСОБА_6 їй пояснила умови та графік роботи, спосіб оплати за виконану роботу, де останню вказані умови влаштовували, про що повідомила менеджеру ОСОБА_6 . ОСОБА_6 у відповідь на це повідомила їй, що для того, щоб приступити до виконання роботи, необхідно для початку зареєструватися, а для реєстрації необхідно наступне:

- фотозображения паспорта громадянина України, виданого на її ім`я (перша, друга та одинадцята сторінки);

- її фотозображення із паспортом громадянина України, виданим на її ім`я, у руках;

- фотозображення картки платника податків (ідентифікаційного коду), виданого на її ім`я.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та надіслала вказані фотозображения. Після цього ОСОБА_6 видалила історію їхнього діалогу в месенджері «Telegram» та почала писати російською мовою, погрожувати, що оформить на її кредити. Також, ОСОБА_6 повідомила, що погодиться видалити фотозображення документів, які ОСОБА_5 їй надсилала за 2 000,00 грн. На дану пропозицію остання погодилася та увійшла за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «A10s» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і о 22:00 год. 01.05.2023 перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 2 000.00 грн. на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який повідомила ОСОБА_6 в Месенджері «Telegram» під час діалогу.

В подальшому ОСОБА_6 підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що видалить фотозображення документів, які вона їй надсилала.

02.05.2023 ОСОБА_6 знову написала та просила їй скинути грошові кошти, про те ОСОБА_5 їй відмовила. Після цього, остання заблокувала її.

17.06.2023 проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено тримачі до сім-карток та сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наступними абонентськими номерами:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ;

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 ;

- НОМЕР_73 ;

- НОМЕР_74 ;

- НОМЕР_75 ;

- НОМЕР_76 ;

- НОМЕР_77 ;

- НОМЕР_78 ;

- НОМЕР_79 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_80 .

Враховуючи вищевикладане до вчинення вказаного кримінального правопорушення може буди причетна особа (особи), яка користується вищевказаними абонентськими номерами.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості змісту, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів з абонентських номерів осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) розкривши заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_81 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_83 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 18.06.2023, а саме:

-оператор телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- ;

-- НОМЕР_64 ;

-- НОМЕР_65 ;

-- НОМЕР_66 ;

-- НОМЕР_67 ;

-- НОМЕР_68 ;

-- НОМЕР_69 ;

-- НОМЕР_70 ;

-- НОМЕР_71 ;

-- НОМЕР_72 ;

-- НОМЕР_73 ;

-- НОМЕР_74 ;

-- НОМЕР_75 ;

-- НОМЕР_76 ;

-- НОМЕР_77 ;

-- НОМЕР_80 .

-оператор телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

-- НОМЕР_9 ;

-- НОМЕР_10 ;

-- НОМЕР_11 ;

-- НОМЕР_12 ;

-- НОМЕР_78 ;

-- НОМЕР_79 .

-оператор телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

-- НОМЕР_4 ;

-- НОМЕР_5 ;

-- НОМЕР_6 ;

-- НОМЕР_7 ;

-- НОМЕР_8 ;

-- НОМЕР_13 ;

-- НОМЕР_14 ;

-- НОМЕР_15 ;

-- НОМЕР_16 ;

-- НОМЕР_17 ;

-- НОМЕР_1 ;

-- НОМЕР_18 ;

-- НОМЕР_19 ;

-- НОМЕР_20 ;

-- НОМЕР_21 ;

-- НОМЕР_22 ;

-- НОМЕР_15 ;

-- НОМЕР_19 ;

-- НОМЕР_22 ;

-- НОМЕР_18 ;

-- НОМЕР_1 ;

-- НОМЕР_20 ;

-- НОМЕР_14 ;

-- НОМЕР_13 .

Вище зазначений номер перебував в радіусі дії базової станцій, що обслуговує абонентів телекомунікаційного зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_81 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_82 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄРДПОУ - НОМЕР_83 ).

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_81 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_82 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_83 ) надати копії на паперовому та/або електронному носії документу інформацію за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Термін дії ухвали суду до 22 липня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1