УХВАЛА

Іменем України

18.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0002193 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 17.07.2023 близько 06 години ранку, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону останнього через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перевів з картки потерпілого на картку банку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2816 гривень, чим заподіяв ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення оперативно-розшукових заході було встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено, що невідома особа 17.07.2023 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , викрала грошові кошти та використала у власних потребах.

В подальшому було встановлено, що з банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи телефон, належний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 перерахував на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 690 грн. Також останній перерахував грошові кошти з телефону ОСОБА_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі 1490 грн, що належить ОСОБА_5

Слідчий вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, тому існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні просить судове засідання проводити у його відсутність.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, повідомлення про розгляд справи були направлені на офіційні електронні адреси банків, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Житомирські області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , який буде діяти за дорученням слідчого, та/або працівникам оперативних підрозділів Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які будуть діяти за дорученням слідчого: оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, з якої здійснився грошовий переказ банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 00 год 00 хв 17.07.2023 по 10 год 00 хв 17.07.2023, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 00 год 00 хв 17.07.2023 по 10 год 00 хв 17.07.2023 із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку банку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1