ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4047/23
Провадження № 1-кс/210/1871/23
У Х В А Л А

іменем України

"01" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.03.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що в 14 березня 2023 невідома особа, в період дії воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів шляхом здійснення переказу із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 37 250 грн., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 12 972 грн. та із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових в сумі 900 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 51 122 грн.

Слідчим Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ,допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було встановлено, що14.03.2023 приблизно о 9:50 їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з н.т. НОМЕР_4 і представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ця невідома для потерпілої особа проводила опитування про те, чи не хоче вона підключитися до швидкісного інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як потерпілій був важливий швидкісний інтернет, то вона зацікавилася. Невідома їй особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 надіслала потерпілій на мобільний телефон смс-повідомлення з кодом, з кодом який ОСОБА_6 повинна була ввести у своєму телефоні, а саме НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила. Після введення коду і натиснувши кнопку «Виклик» телефон перезавантажився, та після цього її сім-карту із номером телефону НОМЕР_6 було заблоковано, та вона не могла зателефонувати до жодної особи і мобільної мережі у неї не було. Потім вона спробувала поповнити баланс на своїй сім-картці із номером телефону НОМЕР_6 , про те їй в банкоматі відмовили посилаючись на те, що такий номер не є дійсним.

15.03.2023 потерпіла зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , їй було повідомлено про те, що за її номером телефону НОМЕР_6 було здійсненно шахрайські дії , а також повідомили щоб вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через декілька днів.

15.03.2023 ОСОБА_6 після відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пішла у найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , повідомивши працівникам банку що вона не може увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Працівники банку допомогли їй змінити номер прив`язаної карти № НОМЕР_2 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 і відновити доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона помітила, що в неї були переведені грошові кошти у сумі 993 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську карту для виплат. Однак шахраї нічого не могли зробити через те, що вона користується страховою послугою цього банку. Після відвідин відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 пішла у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Надвірна, яке знаходиться по АДРЕСА_2 . вона повідомила про ситуацію яка у неї склалася і що б працівники банку перевірили її банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 чи не вчинено жодних шахрайських дій по відношенню до її банківських карток. Натомість працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомила їй, що за 14.03.2023 було знято грошові кошти у сумі 37 259 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на невідому їй. Працівниця повідомила їй, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перед нею виконав всі обов`язки і грошові кошти вона зобов`язана повернути в повному обсязі.

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_2 , виданої на ОСОБА_7 ,є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась доАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 14.03.2023по 16.03.2023.Вказати (надати, зазначити)IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за період з 14.03.2023 по 16.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку (особою злочинця) № НОМЕР_2 ,в період з 14.03.2023 по 16.03.2023отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась доАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 14.03.2023 по 16.03.2023.Вказати (надати, зазначити)IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 14.03.2023 по 16.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку (особою злочинця)№ НОМЕР_2 ,в період з 14.03.2023 по 16.03.2023отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженомуВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1