Справа 688/1956/22
№ 1-кс/688/1100/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 чим завдано для останніх майнової шкоди.

01 грудня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження допитані, як потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 у своїх показаннях зазначили, що в різні періоди часу, починаючи з 2016 року, звертались до ОСОБА_5 , як до посадової особи відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 з метою надання різних банківських послуг, у тому числі відкриття банківських рахунків, оформлення банківських карток, відкриття депозитних рахунків тощо. У кожному з вказаних вище випадків потерпілих, як клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обслуговувала, як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

Під час обслуговування потерпілих, ОСОБА_5 , входила в довіру до останніх, користуючись тривалими приязними відносинами, необізнаністю потерпілих в процесі оформлення банківських карток, оформляла в супереч бажання потерпілих кредитні банківські картки, якими в подальшому шляхом обману заволодівала разом з пін-кодами доступу до них. В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши вказаними кредитними картками та пін-кодами доступу до них, самостійно, діючи в супереч волі потерпілих, у тому числі змінюючи фінансовий номер телефону банківського клієнта, у тому числі через інтернет-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом тривалого часу здійснювала банківські операції по даним карткам шляхом здійснення купівлі товарів та послуг, підняття кредитних лімітів, оформлення «Миттєвих розстрочок» та в подальшому зняття з банківських рахунків кредитних коштів, якими в подальшому незаконно заволодівала.

Окрім того, у випадку з потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 - ОСОБА_5 , користуючись свою посадовим становищем, діючи як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись тривалими приязними відносинами з потерпілими та необізнаністю останніх в процесі оформлення та відкриття банківських депозитних рахунків, заволоділа та привласнила грошові кошти останніх, які були передані потерпілими для ОСОБА_5 , як для працівника банку, для відкриття депозитних рахунків та подальшого внесення на дані рахунки грошових коштів.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 , входячи в довіру до потерпілих, користуючись тривалими приязними відносинами, шляхом обману, під приводом повернення незаконно привласнених грошових коштів, переказу власних коштів на банківські рахунки, спонукала потерпілих відкривати банківські картки в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими в подальшому шляхом обману заволодівала. В подальшому ОСОБА_5 , самостійно, діючи в супереч волі потерпілих, у тому числі змінюючи фінансовий номер телефону банківського клієнта, у тому числі через інтернет-банкінги банківських установ укладала від імені потерпілих додаткові кредитні угоди та в подальшому заволодівала вказаними грошовими коштами шляхом здійснення купівлі товарів та послуг, оформлення «Миттєвих розстрочок», зняття з банківських рахунків кредитних коштів.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановити місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа ОСОБА_5 у потерпілих в даному кримінальному провадженні, не представилось можливим.

02.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду проведено обшук будинковолодіння, що розташоване по АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході проведення якого серед інших речей вилучено паперові документи, а саме запит на ім`я ОСОБА_5 від імені директора Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 про те, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» про надання інформації та документів щодо суті фінансових операцій, здійснених по рахунку за період з дня відкриття та по сьогоднішній день та повідомлення на ім`я ОСОБА_5 від імені директора Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 про те, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» банк має право витребувати, а клієнт зобов`язаний подати інформацію (офіційні документи) необхідні для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб`єктом первинного фінансового моніторингу банк витребував у ОСОБА_5 документи, які б підтверджували походження грошових коштів на її банківському рахунку, на що ОСОБА_5 були надані виписки по особистим рахункам за період з 01.12.2018-31.12.2020, закордонний паспорт чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_33 з відмітками про перетин кордону, лист пояснення суті діяльності. З урахуванням наданим ОСОБА_5 документів банк в особі директора Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 повідомив, що зміст наданих документів в повному обсязі не пояснює мети здійснення ОСОБА_5 операцій, а саме поповнення з 2020 року на суму 3 640 431 грн. 67 коп. з різних терміналів з подальшим переказом на інші рахунки.

24.04.2023 року на підставі поданого клопотання було отримано ухвалу слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак в наслідок допущеної описки у клопотанні слідчого, а саме не вірно зазначено число та місяць народження ОСОБА_5 , виконати отриману ухвалу представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представляється за можливе.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні повторного тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформацію про: деталізований рух коштів по банківським рахункам/карткам/договорам у тому числі депозитних рахунках відкритих в національній та іноземних валютах відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті, у тому числі були відкриті та на даний час закриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу - з моменту відкриття таких рахунків по 07.04.2023 із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/карткою/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/картки/договору, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунку/картки/договору (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції; у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору/депозиту у відповідній касі банку; відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до рахунку/картки/договору у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 07.04.2023; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку/картки/договору/депозиту: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстраціюдо онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з рахунку/картки/договору у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 07.04.2023;

належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком/карткою/договором у тому числі депозитам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

належним чином завірені копії усіх документів, які були отримані та сформовані під час проведення перевірки/перевірок суті фінансових операцій по рахункам/карткам/договорам у тому числі депозитам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_34 , начальнику сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_35 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківським рахункам/карткам/договорам у тому числі депозитних рахунках в національній та іноземних валютах відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті, у тому числі були відкриті та на даний час закриті, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу - з моменту відкриття таких рахунків по 07.04.2023 із зазначенням:

дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/карткою/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/картки/договору, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунку/картки/договору (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки/договору/депозиту у відповідній касі банку;

відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до рахунку/картки/договору у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 07.04.2023;

у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку/картки/договору/депозиту: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (ІМЕІ мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (ІМЕІ мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з рахунку/картки/договору у тому числі депозитах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 07.04.2023;

належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком/карткою/договором у тому числі депозитам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

належним чином завірені копії усіх документів, які були отримані та сформовані під час проведення перевірки/перевірок суті фінансових операцій по рахункам/карткам/договорам у тому числі депозитам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК