У Х В А Л А

іменем України

22.05.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000149 від 02.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000149 від 02.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 02.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 25.03.2023 по 07.04.2023 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , за допомоги мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5,004 грн., які перерахувала на рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , спричинивши таким чином ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який надав покази про те, що з березня 2022 року він та його дружина ОСОБА_4 почали мешкати за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з тим, що відбулося військове вторгнення рф на територію України. Даний будинок раніше вони використовували в якості дачі та у зв`язку з початком війни переїхали проживати в даний будинок як ВПО та в зв`язку з чим 02.12.2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 він оформив собі статус - ВПО (внутрішньо переміщена особа) та повинен, як йому повідомили отримувати грошові кошти в сумі 2000 грн. починаючи з січня 2023 в якості допомоги, як ВПО. Також, в сільській раді він написав заяву, щоб грошові кошти в якості надання йому допомоги як ВПО перераховували на його картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній картці у нього на рахунку в грудні 2022 знаходилися грошові кошти в сумі 1963,23 та 21.01.2023 він отримав 2000 грн. допомоги, 10.02.2023 він отримав ще 2000 грн. допомоги та 09.03.2023 він отримав ще 2000 грн. допомоги. Після чого, з вказаного рахунку, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений на його мобільному телефоні номер НОМЕР_4 , 25.03.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 2059 грн. (деталі операції - переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_5 ) та кошти в сумі 967 грн. (деталі операції переказ зі своєї картки), яким чином вони були перераховані та ким саме йому не відомо, інші кошти з картки він витратив на погашення кредиту дружини та щомісячного платежу за страховку. В наступному, 07.04.2023 він отримав знову 2000 грн. допомоги, та цього ж дня, тобто 07.04.2023 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлений на його мобільному телефоні номер НОМЕР_4 , було перераховано з його вказаного рахунку грошові кошти в сумі 1978 грн. (деталі операції - переказ на картку на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_6 ) яким чином вони були перераховані та ким саме йому не відомо. Після чого, його дружина подзвонила до ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_5 та йому стало відомо, що дійсно з його рахунку викрали вказані грошові кошти у сумі 5004 грн., та 02.05.2023 він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Томаківка, де йому поміняли картковий рахунок з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_6 та перезавантажили додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його мобільному телефоні. Також, у відділенні банку йому надали роздруківку по вказаному рахунку та він дізнався, що його вказаним картковим рахунком користується невідома йому особа та перераховує спочатку грошові кошти на його картку, а потім перераховують на інший. Доповнив, що належний йому мобільний телефон він ні кому з родичів чи знайомих не надавав у користування, а тим паче невідомим особам, так само і його дружина, номер картки по мобільному телефоні він також ні коли не говорив та ні якої інформації не давав. Хто міг викрасти належні йому грошові кошти з карткового рахунку йому не відомо.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung J330FN», належний потерпілому ОСОБА_3 , в ході якого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлені транзакції переказу невстановленою особою грошових коштів, належних останньому.

В зв`язку з чим, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритих та закритих рахунків потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 року по 01.05.2023.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для отримання інформації щодо руху коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_3 та в подальшому встановлення номерів рахунків, на які здійснювався незаконний переказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_3 , встановлення особи причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритих та закритих рахунків громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) в на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку (ів) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- начальнику СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1