Справа № 461/590/23
Провадження № 1-кс/461/3901/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.07.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 19.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених фінансових операцій по відкритих банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 19 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000166 від 19.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2022 року ОСОБА_7 , будучи внутрішньо переміщеною особою із Дніпропетровської області у зв`язку із бойовими діями на східній частині України, проживаючи на території Львівської області, звернувся до адвоката ОСОБА_4 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 допомогу в організації перетину через державний кордон України в умовах воєнного стану. Для виконання заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , які були поєднані спільним умислом на отримання грошових коштів, повідомивши ОСОБА_7 , що усі подальші дії будуть виконуватись останнім під керівництвом ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 повідомив, що за винагороду ОСОБА_5 використовуючи свої особисті зв`язки у медичних закладах та у сфері органів військового управління, сприятиме виготовленню документів про те, що ОСОБА_7 непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку у зв`язку із чим останній зможе безперешкодно перетнути державний кордон України, незважаючи на заборони та обмеження, передбачені ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» та ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо осіб, які підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час, за грошову винагороду в розмірі 2000 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився.

По завершенню розмови ОСОБА_4 надав номер телефону за яким слід зв`язатись із ОСОБА_5 . У свою чергу ОСОБА_7 зателефонувавши на вказаний номер познайомився з ОСОБА_5 та останній попросив скинути копію документів на месенджер «Viber» домовившись про наступну зустріч.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , були поєднані корисливим мотивом, надаючи поради та засоби для організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України та незаконного збагачення, шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 2000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

У подальшому, ОСОБА_5 25.05.2022 під час зустрічі із ОСОБА_7 у невстановленому на даний час місці та у невстановлений час, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_7 заздалегідь обумовлений план незаконного переправлення останнього через держаний кордон України, який полягав у виготовленні останньому документів, які надають право на безперешкодного перетину кордону який реалізовуватиметься в декілька етапів, а саме: реєстрація внутрішньо переміщеної особи, після чого останній отримає направлення з поліклініки на госпіталізацію в лікувальний заклад. В подальшому, отримавши документи із лікувального закладу останнього буде скеровано для проходження ВЛК у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останньому буде видано довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до хвороби, діагноз якої визначить голова ВЛК.

Цього ж дня, на мобільний номер телефону, яким користується ОСОБА_7 відповідно до попередньо обговорених умов ОСОБА_5 надіслав направлення КНП ЛТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , видане пацієнту ОСОБА_7 з діагнозом остеохондроз. Поряд з цим, будь-яких декларацій із сімейним лікарем, зазначеним у направленні, ОСОБА_7 не укладалось.

Так, під час телефонної розмови 01.06.2022 ОСОБА_5 висловив ОСОБА_7 вимогу щодо передачі частини грошових коштів в якості завдатку, які необхідно перевести на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

16.06.2022 під час розмови ОСОБА_5 повторно повідомив ОСОБА_7 про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США в якості завдатку на картковий рахунок, який він надав раніше, так як частина документів ним уже виготовлена і необхідно переходити до наступного етапу.

Так, 17.06.2022 ОСОБА_7 , виконуючи умови поставлені ОСОБА_5 щодо перерахунку завдатку відправився до платіжного терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 18000 гривень в якості завдатку на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який надав ОСОБА_5 .

Під час наступної зустрічі, яка відбулась 25.06.2022 між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 обговорюючи умови отримання документів, останній повідомив що решту грошових коштів відповідно до визначеної суми у 2000 доларів США, необхідно буде передати ОСОБА_5 для виготовлення решти документів, та обговорили подальші дії ОСОБА_7 якому було доведено до відома щоб він виконував вказівки ОСОБА_5 для того щоб отримати усі необхідні документи для перетину кордону.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про необхідність прибути 20.07.2022 у лікувальний заклад за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 прибувши у визначену ОСОБА_5 дату за визначеною адресою зустрівся з останнім, в ході чого ОСОБА_5 скерував ОСОБА_7 в кабінет до лікаря поліклінічного ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проходження обстеження необхідного для подальшої госпіталізації та отримання довідки ВЛК про непридатність до військової служби на підставі якої останній зможе перетнути кордон України.

30.08.2022 ОСОБА_4 в ході зустрічі з ОСОБА_7 обговорили подальші дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою отримання ОСОБА_7 усього пакету документів необхідних для перетину кордону.

З метою досягнення корисливого мотиву який полягав в особистому збагаченні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання вимог групи осіб, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 про наступний етап, однак для вчинення дій ОСОБА_5 необхідно буде передати іншу частину грошових коштів.

Згідно розробленого плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, оскільки ОСОБА_4 , у зв`язку із особистими зв`язками в органах державної влади пов`язаних з його адвокатською діяльністю, стало відомо про здійснення досудового розслідування органами досудового розслідування із залучення до конфіденційного співробітництва ОСОБА_7 , що унеможливило подальше проведення усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця та отриманні документів, на підставі яких ОСОБА_7 зміг би перетнути державний кордон в умовах воєнного часу.

В ході контролю за вчиненням злочину 17.06.2022 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 номер якої надав ОСОБА_9 .

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 виявлено банківську картку з № НОМЕР_3 .

Вказані особи використовують відкритті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для розрахунку за контрафактну продукцію та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000166 від 19.05.2022, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1