Провадження № 1-кс/947/6021/23
УХВАЛА

15.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001094 від 24.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 24.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідство вважає, що В період 2019-2020 років організована група осіб, до складу якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інші особи діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів розробили та реалізували злочинний план щодо заволодіння шляхом обману та підробки документів майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином протиправними діями групи осіб Державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на суму 6 799 228, 72 грн.

Крім того вказана організована група у період з 2019 по 2023 рік шахрайським шляхом, з підробленням та використанням підроблених документів заволоділи правом на 78 земельні ділянки сільськогосподарського призначення розташованих на території Цебриківської селищної ради Великомихайлівського (з 19.07.2020 Роздільнянського) району Одеської області загальною площею 271 га.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ,адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 .; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ,адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів:

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 50167836, дата посвідчення 07.02.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 140, бланки НОК 787865, видана ОСОБА_21 представнику ОСОБА_5 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 53385928, дата посвідчення 04.02.2022, номер у реєстрі нотаріальних дій 222, бланки НРС 669131, видана ОСОБА_21 представнику ОСОБА_5 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 50790968, дата посвідчення 23.07.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 743, бланки НОР 427426, видана ОСОБА_22 представнику ОСОБА_5 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 48885547, дата посвідчення 17.05.2019, номер у реєстрі нотаріальних дій 643, бланки ННЕ 569789, видана ОСОБА_23 представнику ОСОБА_4 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 43245225, дата посвідчення 09.12.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 1809, бланки НВС 083113, видана ОСОБА_24 представнику ОСОБА_5 та представнику ОСОБА_4 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 44189149, дата посвідчення 21.07.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 1242, бланки НВТ 329300, видана ОСОБА_24 представнику ОСОБА_5 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 49555920, дата посвідчення 01.10.2019, номер у реєстрі нотаріальних дій 1272, бланки НОА 539840, видана ОСОБА_24 представнику ОСОБА_5 та представнику ОСОБА_4 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 53385953, дата посвідчення 04.02.2022, номер у реєстрі нотаріальних дій 224, бланки НРС 669133, видана ОСОБА_25 представнику ОСОБА_26 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 38371899, дата посвідчення 17.09.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій 384, бланки ВРХ 648241, видана ОСОБА_27 представнику ОСОБА_28 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 39150252, дата посвідчення 01.03.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій 219, бланки ВТС 448400, видана ОСОБА_27 представнику ОСОБА_28 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 42593009, дата посвідчення 06.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 912, бланки НАО 041372, видана ОСОБА_27 представникам ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 50135210, дата посвідчення 31.01.2020, номер у реєстрі нотаріальних дій 104, бланки НОК 787839, видана ОСОБА_27 представнику ОСОБА_5 та представнику ОСОБА_4 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 53385934, дата посвідчення 04.02.2022, номер у реєстрі нотаріальних дій 223, бланки НРС 669132, видана ОСОБА_31 представнику ОСОБА_32 );

?Нотаріальної справи щодо довіреності (реєстраційний номер 53385922, дата посвідчення 04.02.2022, номер у реєстрі нотаріальних дій 221, бланки НРС 669130, видана ОСОБА_33 представнику ОСОБА_34 );

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1