Провадження № 1-кс/638/2093/23
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001672 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий слідчого відділу Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.07.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в травні 2023 року скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки заявниці в розмірі 12400 гривень. В період часу з 10 год. 23 хв. по 11 год. 30 хв. 11.07.2023 було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що з початку березня 2023 року по 16.05.2023 року до неї періодично за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , приходила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка допомагала останній поратись по господарству. ОСОБА_4 періодично давала свій сенсорний телефон ОСОБА_5 , на якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий електронний кабінет ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_5 просила вказаний телефон аби подзвонити. В середині житлового будинку, де проживає ОСОБА_4 в одній з кімнат на комоді знаходився зошит з паролем від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 знаходячись на території вказаного домоволодіння мала вільний доступ до житлового будинку та телефону ОСОБА_4 . Так 16.05.2023 до ОСОБА_4 , за адресою проживання останньої, прийшла ОСОБА_5 аби попрати свої особисті речі. Згодом того ж дня ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходились всередині житлового будинку та порались по господарству. Згодом приблизно о 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_4 мобільний телефон щоб зателефонувати, після чого вийшла з ним з житлового будинку, на вулицю. Через деякий час ОСОБА_5 зайшла в житловий будинок та повернула телефон ОСОБА_4 . Згодом ОСОБА_5 покинула територію вказаного домоволодіння та пішла у своїх справах. 19.06.2023 до ОСОБА_4 зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що останній потрібно виплатити борг у кількості 640 гривень до 25.06.2023. Після цього дзвінка ОСОБА_4 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 (рахунок №: НОМЕР_2 ), 13.05.2023 о 10 год. 57 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 1005,03 гривень на банківську картку на ім?я ОСОБА_6 (бабусі ОСОБА_5 ); 16 травня 2023 року о 16 год. 49 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 11050,00 гривень на банківську картку на ім?я ОСОБА_6 (бабусі ОСОБА_5 ). Вказані дії з перерахування грошових коштів ОСОБА_4 не виконувала. В період часу з 13 год. 43 хв. по 14 год. 37 хв. 18.07.2023 була допитана у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що на початку січня 2023 року вона віддала свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та пароль від неї своїй онукі ОСОБА_5 , та з того часу остання користується вказаною банківською карткою. З потерплою ОСОБА_4 свідок ОСОБА_6 не знайома. 3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023; інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових

грошових коштів з рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг у період з 10.05.2023 по 30.05.2023. Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото - відео матеріали, які мають доказове значення провадженню знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

З витягу ЄРДР №0001672 від 03.07.2023 року вбачається, що 03.07.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в травні 2023 року скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки заявниці в розмірі 12400 гривень, за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО №6032 від 03.07.2023 року).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 11.07.2023 року, ОСОБА_4 , повідомила, що з початку березня 2023 року по 16.05.2023 року до неї періодично за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , приходила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка допомагала останній поратись по господарству. ОСОБА_4 періодично давала свій сенсорний телефон ОСОБА_5 , на якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий електронний кабінет ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_5 просила вказаний телефон аби подзвонити. В середині житлового будинку, де проживає ОСОБА_4 в одній з кімнат на комоді знаходився зошит з паролем від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 знаходячись на території вказаного домоволодіння мала вільний доступ до житлового будинку та телефону ОСОБА_4 . Так 16.05.2023 до ОСОБА_4 , за адресою проживання останньої, прийшла ОСОБА_5 аби попрати свої особисті речі. Згодом того ж дня ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходились всередині житлового будинку та порались по господарству. Згодом приблизно о 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_4 мобільний телефон щоб зателефонувати, після чого вийшла з ним з житлового будинку, на вулицю. Через деякий час ОСОБА_5 зайшла в житловий будинок та повернула телефон ОСОБА_4 . Згодом ОСОБА_5 покинула територію вказаного домоволодіння та пішла у своїх справах. 19.06.2023 до ОСОБА_4 зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що останній потрібно виплатити борг у кількості 640 гривень до 25.06.2023. Після цього дзвінка ОСОБА_4 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 (рахунок №: НОМЕР_2 ), 13.05.2023 о 10 год. 57 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 1005,03 гривень на банківську картку на ім?я ОСОБА_6 (бабусі ОСОБА_5 ); 16 травня 2023 року о 16 год. 49 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 11050,00 гривень на банківську картку на ім?я ОСОБА_6 (бабусі ОСОБА_5 ). Вказані дії з перерахування грошових коштів ОСОБА_4 не виконувала.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001672 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому слідчого відділення № 1 CB Ізюмського РУПІ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення № 2 CB Ізюмського РУПІ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, першому заступнику керівника Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_17 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_18 , заступнику керівника Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_19 , начальнику Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурору Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_21 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023;

-інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.05.2023 до 30.05.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку,

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг за період часу з 10.05.2023 до 30.05.2023.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12.11.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя