Справа № 372/2999/22
Провадження 1-кс-530/23
ухвала

Іменем України

05 травня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000483, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 05.10.2022 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 30.09.2022 по 01.10.2022 невідома особам, шляхом обману та зловживання довірою заявника, під приводом купівлі дров через інтернет додаток «OLX», заволоділа його грошовими коштами у розмірі 8 000 гривень.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що 30.09.2022 року ОСОБА_4 на сайті «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу дров. Після чого, з`ясувавши з продавцем деталі купівлі та доставки товару, ОСОБА_4 , в період часу з 30.09.2022 по 01.10.2022, здійснив оплату за товар трьома платежами, на загальну суму 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , власницею якої являється ОСОБА_5 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме а також знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі, й наступні відомості: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківської картки № НОМЕР_1 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача в автоматизованих інформаційних системах, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; відомостей щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з 29.09.2022 по 03.10.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з банківською карткою № НОМЕР_1 , з 29.09.2022 по 03.10.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а тому дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому до суду клопотанні просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківської картки № НОМЕР_1 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації в автоматизованих інформаційних системах, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з 29.09.2022 по 03.10.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з банківською карткою № НОМЕР_1 , з 29.09.2022 по 03.10.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 03 липня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя