Провадження №1-кс/369/2651/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002855 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

СВ Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002855 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 до ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 2020-2022 роки та 1 квартал 2023 та інвентаризація матеріальних цінностей за адресою: АДРЕСА_1 ,, виявлено, що була здійснена безпідставна розтрата майна ЖБК № 7

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно проживає за вищевказаною адресою. На обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Із 12.04.2023 являється головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Також, відповідно до протоколу загальних зборів житлово-будівельного кооперативу № 7 від 18.04.2023 її обрано головою ліквідаційної комісії.

Так, близько 20 років ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ), який являється жителем АДРЕСА_3 , перебував до 31.03.2023 на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно літом 2022 року, жителі АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в підвалі вказаного будинку знайшли пакет із документами, щодо фінансової діяльності ЖБК 7 із 2018 року по 2021 рік. Після чого останні почали розглядати вказані документи. Далі вони перевірили фінансово-господарську діяльність та виявили, що грошові кошти ЖБК 7 були витрачені не за призначенням, відповідно до знайдених документів.

В березні 2023 року ОСОБА_6 написав заяву на звільнення.

В квітні 2023 року, було прийнято рішення мешканцями вищевказаного будинку провести загальні збори, для обговорення вищевказаної проблеми. На зборах було обговорено питання щодо ліквідації ЖБК 7 та створення ОСББ. Після чого мене було обрано головою ліквідаційної комісії, а також головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також на загальних зборах, відповідно до протоколу загальних зборів, було прийнято рішення, провести перевірити фінансово-господарської діяльності ЖБК 7. Після проведення загальних зборів, мною та членами ліквідаційної комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у зв`язку з ліквідацією ЖБК № 7 була проведена ревізія фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 2020-2022 роки і 1 квартал 2023 року з часів правління ОСОБА_6 .

Під час проведення ревізії встановлено:

- кошторис за ці роки не був прийнятий головою правління та членами правління. Тобто придбання товарів і виконання робіт не можливо підтвердити належність та необхідність їх використання.

- купівля товарів не завжди підтверджена якісними документами (нечитаючі чеки, чеки з відрізаною датою або зміненою датою, без печаток і підписів) чи взагалі їх відсутність.

- товари та матеріали були закуплені, а актів введення та списання не існує зовсім. Тобто їх належне використання на потреби ІНФОРМАЦІЯ_1 документально не підтверджено.

- фінансово- господарська діяльність Голови правління ОСОБА_6 велася не належним чином, в порушені Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 та Закону про бухгалтерський облік.

Для проведення ревізії були представлені укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 договори за період із 01.01.2020 року по 31.03.2023 рік.; фінансова звітність, а також бухгалтерські документи: первинні касові документи; звіти за підзвітними сумами; банківські виписки, облік по квартирних нарахувань, первинні документи по придбанню товарно матеріальних цінностей та послуг у постачальників; акти виконаних робіт.

Також було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується актом від 30.05.2023, де виявлено відсутність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після проведення ревізії та інвентаризації, було виявлено розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 не за призначенням на суму приблизно 86180 грн. та матеріальних цінностей на суму 29336 грн.

Таким чином, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інформацію, щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 30.03.2023, а саме:

- чи був ЖБК №7 платником, зокрема, податку з доходів фізичних осіб, податку на майно, інших податків (за наявності бази оподаткування);

- про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, в якому надати відомості щодо наявних у власності або користуванні земельних ділянок, житлових будинків та нежитлових будівель (за наявності), які експлуатувалися ІНФОРМАЦІЯ_1 , приміщень, що здавалися в оренду або орендуються тощо, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, разом із річною фінансовою звітністюякі надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію, щодо доходів осіб, які офіційно працевлаштовані в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інформацію, щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 30.03.2023, а саме:

- чи був ЖБК №7 платником, зокрема, податку з доходів фізичних осіб, податку на майно, інших податків (за наявності бази оподаткування);

- про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, в якому надати відомості щодо наявних у власності або користуванні земельних ділянок, житлових будинків та нежитлових будівель (за наявності), які експлуатувалися ІНФОРМАЦІЯ_1 , приміщень, що здавалися в оренду або орендуються тощо, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, разом із річною фінансовою звітністюякі надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію, щодо доходів осіб, які офіційно працевлаштовані в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС