Справа № 181/975/23
Провадження № 1-кс/0186/273/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 30 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 30 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, у провадженні СД ВП №2 СРУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2022 до відділення поліції № 2 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що не встановлена особа, шляхом зловживання довірою (шахрайство), заволоділа грошовими коштами у розмірі 62 000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 25 липня 2021 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 він отримав картку для виплат та працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видала йому також кредитну карту «Універсальна» № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ).

26.10.2021 ОСОБА_6 кредитний ліміт по його кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , було збільшено та грошова сума склала 62 000 гривень.

Так 30 вересня 2022 року ОСОБА_4 вирішив заплатити за комунальні послуги через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 виявив що на його кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відсутні грошові кошти. 03 жовтня 2022 року ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дізнався що 14 вересня 2022 року з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , було здійснено шість грошових переказів із його кредитної карти: грошовий переказ в сумі 9 338 гривень, грошовий переказ в сумі 9 846 гривень згідно виписки встановлено що грошові кошти перераховувалися через термінал MONO 011 JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки одержувача НОМЕР_4 , грошовий переказ в сумі 9774 гривні встановлено що згідно виписки грошові кошти перераховувалися через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки одержувача НОМЕР_6 , грошовий переказ в сумі 9643 гривні , грошовий переказ в сумі 9644 гривні згідно виписки встановлено що грошові кошти перераховувалися через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки одержувача НОМЕР_4 , грошовий переказ в сумі 9641 гривня згідно виписки встановлено що грошові кошти перераховувалися через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки одержувача НОМЕР_4 .

ОСОБА_7 також вказав , що на початку вересня місяця 2022 року на його мобільний телефон телефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитували чому він не користується своєю картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) на, що останній повідомив про те, що не хоче нею користуватися та хоче її закрити. Протягом серпня та вересня місяця йому ніякі смс повідомлення про підтвердження транзакцій не надходило.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.09.2022 року по теперішній час: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 14.09.2022 року по теперішній час: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14.09.2022 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 14.09.2022 року по теперішній час.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

03.10.2022 року до відділення поліції № 2 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що не встановлена особа, шляхом зловживання довірою (шахрайство), заволоділа грошовими коштами у розмірі 62 000 грн.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0 від 30 січня 2023 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з картки потерпілого було здійснено шість грошових переказів через термінал MONO 011 JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки одержувача НОМЕР_4 та НОМЕР_6 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташовано АДРЕСА_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.09.2022 року по теперішній час: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 14.09.2022 року по теперішній час: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14.09.2022 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 14.09.2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 серпня 2023 року по 01 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , начальника відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1