Справа № 638/9199/23
Провадження № 1-кс/638/1762/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшовши на просторах соціальної мережі «FACEBOOK» посиланняhttps://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSdw6bcEOhoJr9BMuIB8OywZp59THX0KDzC5sd5Bs6s34Vtr1A/viewform щодо видачі громадянам України грошової допомоги за кордоном від АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 6500 грн, де вів свої данні, після чого з його банківських рахунків без його дозволу списано грошові кошти у сумі близько 34 000 грн.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомої особи, якій було надіслано кошти з картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Документи, про здійснення з 19.01.2023 по 08.08.2023 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

Документів, про рух коштів за період з 19.01.2023 по 08.08.2023, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1