Справа № 522/4430/22
Провадження 1-кс/522/ 3387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 11.02.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, приморською окружною прокуратурою міста Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.02.2022 щодо можливих фактів розтрати та привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів територіальної громади під час здійснення протягом 2021 року закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № СТ-0511 від 05.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № СТ-2211 від 22.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю технічної солі.

Вивченням, тендерної документації, а також пропозицій учасників та переможців торгів встановлені можливі факти завищення вартості цього товару, який поставлявся комунальному підприємству відповідно до вказаних договорів, у порівнянні з цінами на ці товари та послуги на ринку України.

Крім того, у листопаді 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними двома договорами закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічну соль аналогічної якості та одного виробника за різними цінами, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1602 грн. за тонну, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 1986 грн. за тонну, що може свідчити про можливі факти закупівлі товару за завищеними цінами з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Для з`ясування зазначених питань, а також встановлення можливих фактів постачання на адресу комунального підприємства технічної солі за завищеними цінами у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.02.2022 постановою слідчого від 23.03.2023 призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Від експерта надійшло клопотання від 06.04.2023 № СЕ-19/116-23/5557-ТВ щодо надання додаткових документів та матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та іншим прокурорам окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів із процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному № 0000012 від 11.02.2022, слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , або іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а також завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації по всіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО, НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 01.06.2021 по 01.06.2022;

-завірених копій усіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , та інших розрахункових рахунках, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, платіжних доручень, чеків та інших документів, а також документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси, з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні зазначеного банківського рахунку за період з 01.06.2021 по 01.06.2022;

-завірених копій усіх карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, пов`язаних з обслуговуванням банком розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2021 по 01.06.2022;

-завірених копій усіх матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , за період з 01.06.2021 по 01.06.2022;

-завірених копій інших документів, що мають значення для кримінального провадження.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: