Сарненський районний суд
Справа № 572/3233/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс/941/23 ( 0000276) клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 01.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2023 року невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 500,00грн., які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 .

В ході проведення слідства на даний час не представилось можливим встановити особу яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з цим виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого з метою встановлення отримувача грошових коштів, а також карткових рахунків та банківських установ в яких вони відкриті.

Враховуючи вище наведене, слідчий Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої доводи слідчий обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити особу яка знімала грошові кошти з банківського рахунку потерпілого та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку.

Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому інформація до якої необхідний тимчасовий доступ перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.04.2023 по 03.04.2023;

- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.04.2023 по 03.04.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.04.2023 по 03.04.2023;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_5 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_5 ;

- відомості про рух коштів картки/рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023, з можливістю вилучення їх копій.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення, що знаходиться в м. Рівне.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2023 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: