Справа № 539/3895/23
Провадження № 1-кс/539/642/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану шляхом підміни банківських реквізитів таємно викрала грошові кошти в сумі 298000 грн., які були перераховані з банківського рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжному дорученню № 783 в сумі 149000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжним дорученням № НОМЕР_3 в сумі 149000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування згідно, показань представника потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 02.08.2023, в обідній час, вона перебувала на робочому місці та в цей час їй потрібно було здійснити два перекази з рахунку підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_6 на № НОМЕР_4 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 149 000 грн та ОСОБА_5 № НОМЕР_2 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 149 000 грн. Вказані грошові перекази це рахунки її та рахунок директора та були призначенні як дивіденди за 2021 рік згідно протоколу загальних зборів засновників № 47 від 04.05.2023, а також платіжні доручення на сплату військового збору та податку з доходів фізичних осіб № 781 №782 від 02.08.2023. Приблизно о 15:00, через персональний комп`ютер остання зайшла на онлайн банк клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого підтвердила ID ключем свої дані та здійснила переказ з рахунку підприємства на особистий рахунок. Через хвилину повторно здійснила перерахування з рахунку підприємства на рахунок директора. На наступний день перевірила баланс підприємства, однак грошові кошти були списані на не зараховані на вищевказані рахунки. Після чого, остання роздрукувала квитанції вищевказаних платежів, де замітила, що хтось невідомим способом підмінив ідентифікаційний код отримувача і рахунок, а саме було вказано ІНН - НОМЕР_6 та банківський рахунок № НОМЕР_7 . Доступ до персонального кабінету «онлайн банк» є в потерпілої та в директора, іншим особам дані не розголошували, також для того щоб зайти в «онлайн банк» потрібно мати ID ключ ( який знаходиться на флеш- носію ) та знати від нього пароль. В подальшому потерпіла зверталася до служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що був несанкціонований вхід до «онлайн банку», а саме до рахунку підприємства. Також, ОСОБА_5 роздрукувала квитанції вищевказаних платежів, де замітила, що хтось невідомим способом підмінив ідентифікаційний код отримувача і рахунок, а саме було вказано ІНН - НОМЕР_6 , банківський рахунок № НОМЕР_7 . В подальшому останній стало відомо від працівників банку, що це рахунок відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу ОСОБА_7 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділи грошовими коштами підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння коштами потерпілих, сторона обвинувачення вказує на необхідність отримання інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у період часу із 00:00 години 02.08.2023 по 00:00 годину 05.08.2023, також всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих слідчого відділення Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, а саме старшому слідчому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у період часу із 00:00 години 02.08.2023 по 00:00 годину 05.08.2023, також всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.
Строк дії ухвали до 29.09.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1