Номер провадження № 1-кс/756/2030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001208, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 01.09.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001208 про надання тимчасового доступу до документів. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Юридична справа у повному обсязі (реєстраційна та звітна), на підставі яких зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- Всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема виписки з банків та який розрахунковий рахунок закріплений за товариством під час реєстрації.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в якій просить задовольнити клопотання.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 26.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001208. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підстав заяви від Гостомельського споживчого товариства про те, що ОСОБА_13 шахрайським шляхом з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням за адресою АДРЕСА_3 , яке належить споживчому Товариству.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_13 незаконно зареєстрував право власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тим самим протиправно заволодів правом власності на неї та в подальшому здійснив його відчуження шляхом перереєстрації та продажу.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є фактичним власником та користувачем нерухомого майна нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначене майно перебувало на балансі товариства. Весь час товариство сплачувало податок на нерухомість за вказане майно та податок на землю за земельну ділянку, на якому розташоване вказана будівля.

На початку 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналось, що нерухомим майном протиправно заволоділи ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 17.05.2019 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 зареєстровано право власності на вказану будівлю за ОСОБА_13 . При проведенні цієї реєстраційної операції у розділі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що вказує на першу реєстрацію права власності щодо цього об`єкта. Одночасно, в реєстрі як підставу для державної реєстрації вказано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер 46907950, видане 17.05.2019 державним реєстратором. Через три дні, тобто 20.05.2019 року тим же державним реєстратором внесено відомості про реєстрацію права власності на зазначену будівлю за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 20.05.2019. Статутний фонд товариства складає 1 000 грн 00 коп. Єдиним учасником товариства є ОСОБА_13 .

Тобто фактично ОСОБА_13 зареєстрував повністю підконтрольне йому товариство з обмеженою відповідальністю з статутним капіталом в 1 000,00 грн. та на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна передав створеному товариству нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_13 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а з метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити документи, зокрема юридичну справу у повному обсязі (реєстраційна та звітна), на підставі яких зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване у Шевченківському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3.3. Наведене підтверджується доказами, зокрема протоколом допиту потерпілого від 29.06.2021, де ОСОБА_15 повідомив про те, що він працю головою ІНФОРМАЦІЯ_5 з 1985 року. Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 є фактичним власником та користувачем нерухомого майна нежитлової будівлі (літера «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , проте на почату 2021 дізнались із відомостей Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи майном, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Протокол допиту свідка від 04.08.2021, з якого вбачається, що ОСОБА_16 повідомила наступне, 03.04.2021 була присутня під час того, як її мати ОСОБА_17 , придбала у власність нежитлову будівлю (літера «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці площею 0, 779 га, кадастровий номер :85:412:0002 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_18 .

Із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_3 , станом на 17.05.2019 власником є ОСОБА_13 , 20.05.2019 власником вже є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.4. Вказане свідчить, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні доступу до вказаних матеріалів, ознайомитися з ними, зробити їх копії, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

3.5. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001208, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в кримінальному провадженні № 0001208 від 26.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- юридичну справу в повному обсязі (реєстраційна та звітна), на підставі яких зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- усі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема виписки з банків та який розрахунковий рахунок закріплений за товариством під час реєстрації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1