Провадження 1-кс/127/5373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_3 від 04.04.2022, справа №127/7282/22, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 та інших співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України. ЖЕО 4949.

Крім цього, 26.08.2022 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт дізнавача СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій, про те, що особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого у кримінальному проваджені допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у своїх показах повідомив, що являється співвласником квартири АДРЕСА_2 , а також, що на підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В подальшому на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_10 , а невдовзі, головою правління переобрали - ОСОБА_8 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 як службові особи (наділені організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши собі грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Так, за нашими попередніми розрахунками, ОСОБА_10 в період з 01.12.2019 року по 27.08.2020 року привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 127370,00 грн., з урахуванням єдиного соціального внеску, нарахованого на вказані виплати. Зокрема:

- у грудні 2019 року 8500,00 грн. + 1870,00 грн. ЄСВ;

- а з 01.01.2020 року по 27.08.2020 року 96000,00 грн.+21000,00 ЄСВ.

ОСОБА_8 , в період з 28.08.2020 року по 31.12.2021 року, привласнила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 313168,68 грн.

- з 28.08.2020 року по 31.12.2020 року 48000,00 грн. +10560,00 грн. ЄСВ;

- з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року 168000,00 грн.+86608,68 грн. ЄСВ.

Вказана обставина та розмір заподіяних нам, як співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збитків підтверджується відповідною фінансово-господарською документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігає на собі сліди злочинів та банківськими виписками, доступу до яких у нас немає, враховуючи обмеження та перешкоди які чиняться нам з боку голови правління та її заступників.

Про обґрунтованість зазначених нами доводів та наявність складу злочину, свідчить той факт, що з моменту обрання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нарахування та виплата їм грошових коштів під виглядом матеріального та іншого заохочень, здійснюється у відсутність рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021 року, за підписом голови правління ОСОБА_8 (копія додається), наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні і такі питання на загальні збори не виносилися.

Розповів щодо розтрати службовою особою грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В подальшому на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_10 , та пізніше - ОСОБА_8 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , як службова особа (наділена організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Так, за нашими попередніми розрахунками, ОСОБА_10 , в період з 01.12.2019 року по 27.08.2020 року, безпідставно розтратив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 29650,00 грн.

Безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 :

- з 01.12.2019 року по 31.12.2019 року 2370,00 грн. (дані по ЄСВ відсутні);

- з 01.01.2020 року по 27.08.2020 року 18960,00 грн.+8320,00 грн. ЄСВ;

Тобто, в період з 01.12.2019 року по 27.08.2020 року, ОСОБА_10 , під виглядом матеріального та іншого заохочення заступника голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , безпідставно розтратив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 29650,00 грн. з урахуванням єдиного соціального внеску, нарахованого на вказані виплати.

Вказана обставина та розмір заподіяних нам, як співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збитків підтверджується відповідною фінансово-господарською документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігає на собі сліди злочинів та банківськими виписками, доступу до яких у нас немає, враховуючи обмеження та перешкоди які чиняться нам з боку голови правління та її заступників.

Аналогічно, з моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , як службова особа (наділена організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинила розтрату грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Так, за нашими попередніми розрахунками, ОСОБА_8 , в період з 28.08.2020 року по 31.12.2021 року, безпідставно розтратила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 268248,68 грн.

Безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 :

- з 28.08.2020 року по 31.12.2020 року 9480,00 грн.+4160,00 грн. ЄСВ;

- з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року 168000,00 грн.+86608,68 грн. ЄСВ.

Тобто, в період з 28.08.2020 року по 31.12.2021 року, ОСОБА_8 , безпідставно розтратила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом матеріального та іншого заохочення заступника голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 268248,68 грн., з урахуванням єдиного соціального внеску, нарахованого на вказані виплати.

Вказана обставина та розмір заподіяних мені, як співвласнику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збитків підтверджується відповідною фінансово-господарською документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігає на собі сліди злочинів та банківськими виписками, доступу до яких у нас немає, враховуючи обмеження та перешкоди які чиняться нам з боку голови правління та її заступників.

Про обґрунтованість зазначених нами доводів та наявність складу злочину, свідчить той факт, що з моменту обрання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нарахування та виплата грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом матеріального та іншого заохочення заступника голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється у відсутність рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про визначення розміру матеріального та іншого заохочення заступника голови правління.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021 року за підписом голови правління ОСОБА_8 (копія додається), наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні. Більше того, такі питання на загальні збори не виносилися.

Також розповів щодо заволодіння службовою особою грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В подальшому на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_10 , та пізніше - ОСОБА_8 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , як службова особа (наділена організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співвласником якого є заявники, безпідставно присвоївши собі грошові кошти об`єднання, які отримані за продаж металобрухту - металевих труб, демонтованої загальнобудинкової мережі холодного водопостачання, які є спільною власністю власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , тобто заявників.

В подальшому протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для незаконного заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом матеріального та іншого заохочення самої ОСОБА_8 , та її співучасників - ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

Окрім того, протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для затвердження кошторису надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , в період з 01.12.2019 року по 31.12.2021 року, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 798437,54 грн.

Незаконне заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало можливим в зв`язку з використанням посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підробленого ними ж документу та внесення в інші первинні бухгалтерські документи завідомо неправдивих відомостей.

А також повідомив щодо розтрати службовою особою грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Використовуючи протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , внесли завідомо неправдиві відомості, останні незаконно зайняли посади голови правління та заступника голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у одержанні від ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів чи належним чином завірених копій документів які мають важливе значення для проведення досудового розслідування, зокрема для проведення економічної та будівельно-технічної експертизи.

Таким чином, здійснення вищезазначеного тимчасового доступу має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, та підтвердить або спростує факт вчинення злочину передбаченого ст. 358 ст. 191 КК України, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Протоколів загальних та установчих зборів за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки з усіма додатками;

- Рішення загальних зборів за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки з усіма додатками;

- Кошториси надходжень та витрат за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки з усіма додатками;

- Опитувальні листи за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки з усіма додатками;

- Відомостей про нарахування заробітної плати ОСББ з поданнями та протоколам за період часу з 01.01.2019 по 16.05.2023;

- Штатний розпис, посадові оклади, табеля робочого часу за період часу з 01.01.2019 по 16.05.2023;

- Накази про нарахування матеріального та іншого заохочення за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки з усіма додатками.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя