Провадження № 1-кс/947/6516/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 01.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2022 року до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходів до невстановленої особи яка 29.09.2022 року приблизно об 15 год. 27 хв. шляхом оману, ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом придбання дизельного генератора заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 12 900 грн. які були перераховані на розрахунковий рахунок номер розрахункового рахунку на яку перераховано кошти: НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що вона знаходячись на сайті, я потрапила на об`яву про продаж дизельного генератора «Matari», вартістю 64 500 гривень. Також в об`яві було зазначено контактний номер телефону продавця по імені ОСОБА_6 НОМЕР_2 , 3 яким згодом зв`язалась шляхом телефонного дзвінка зазначеного на сайті. В ході розмови з чоловіком по імені ОСОБА_6 , вона задала всі питання та поцікавилась наявністю товару, на що ОСОБА_6 повідомив, що наразі дизельного генератора немає в наявності, однак буде найближчим часом. Так, наступного дня 27.09.2022 року, вона знов зателефонувала ОСОБА_6 та подівались по прибуттю товару, він відповів, що за пару днів має бути. В четвер 29.09.2022 року приблизно о 13:25 годин, їй у додаток « Вайбер» надійшло смс - повідомлення від абонента НОМЕР_3 , як вона згодом зрозуміла це був ОСОБА_6 , про те, що товар в наявності та його можуть відправити. Вона відповіла, що має бажання замовити та попросила поставити товар у резерв для неї. Згодом зателефонували знов та попросили її анкетні дані для створення накладної, вона їм всі данні повідомила та після домовились про оплату завдатку двадцяти відсотків від загальної суми, вона погодилась та попросила переслати реквізитні дані. Після чого, у додатку « Вайбер» надійшли реквізити, а саме ТОВ « Промсервіс Постач», , адресу розташування: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 16 та номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 у банку АТ КБ « Укрсіббанк». 29.09.2022 о 15:27 годин вона здійснила переказ з власної банківської картки банку « Райффайзен» НОМЕР_4 за допомогою Інтернет - банкінгу в сумі 12 900 гривень. За домовленістю після переказу грошових коштів, товар мав бути відправлений 30.09.2022. Так, наступного дня, приблизно о 13:00 годин вона знов написала смс - повідомлення та поцікавились, коди саме буде відправлено товар, на що їй відповіли, що протягом двох годин буде відправлено номер накладної. Однак, так номер накладної й не надійшов. Приблизно о 16:00 годині вона написала смс - повідомлення, однак з додатку «Вайбер» надійшло повідомлення про те, що немає такого контакту, як вона зрозуміла її заблокували. Після чого, вона почала дзвонити на контактні номери телефонів, однак вони вже були вимкнені. Також в « ОЛХ», об`ява вже була неактивна.

Так, в ході проведення заходів забезпечення кримінального провадження, встановлено, що: рахунок НОМЕР_1 належить ТОВ «Промсервіс Постач» (), відкритий у АТ «УКРСИББАНК», єдиним розпорядником рахунку є директор товариства ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Дослідивши виписку з рахунку встановлено, що 29.09.2022 на рахунок надійшли кошти у сумі 12900 гривень з рахунку відкритому у АТ «Райффайзен банку» № НОМЕР_5 платник: ОСОБА_5 . У подальшому 30.09.2022 грошові кошти були переведені на рахунок НОМЕР_6 (відкритий у АТ «Ощадбанк») із призначенням: виплата згідно договору поворотної фінансової допомоги №110922, платник ОСОБА_7 .

У подальшому в ході проведення заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» на ім`я ОСОБА_7 , кошти у готівковій формі знімаються через банкомат АТ «ОЩАДБАНК» А0900156 розташований за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана 3.

12.05.2023 року проведено санкціонований обшук за адресою мешкання ОСОБА_7 а саме: АДРЕСА_2 . Під час обшуку вилучено банківську картку емітовано АТ «Укрсиббанк».

Також згідно з поясненнями ОСОБА_7 встановлено, що остання оформила картку «Ощадбанку» за проханням малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , з котрим її познайомив ОСОБА_9 . У подальшому картку «Ощадбанку» вона передала ОСОБА_8 за грошову винагороду у розмірі 500 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що він познайомив ОСОБА_7 зі своїм сусідом на ім`я ОСОБА_8 . Також йому відомо, що ОСОБА_7 відкривала декілька разів банківські рахунки та в подальшому передавала картки з пін-кодами ОСОБА_8 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено що ОСОБА_7 передавала картки гр. ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням встановлених обставин, в діях ОСОБА_8 , вбачається заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування ОСОБА_8 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація стосовно вищевказаної адреси відсутня.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 01.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У слідчого виникла необхідність у одержанні дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що за встановлених обставин обшук у кримінальному провадженні № 0001184 від 01.10.2022 року є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання слідчого, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання документів (в тому числі електронних), що містять відомості про кримінальне правопорушення, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим групи слідчих, які приймають участь в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001184 від 01.10.2022 року,

дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

з метою відшукання та вилучення речей, документів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались для незаконного отримання інформації про банківські рахунки та унікальні паролі від вказаних рахунків потерпілого, що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді, грошових коштів, які було отримано злочинним шляхом, мобільних телефонів, засобів мобільного зв`язку, сім-карток, CD та DVD дисків, лазерних накопичувачів інформації, карток пам`яті, банківських карток, що мають відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє до 20.06.2023р. включно, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1