УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному № 0000010 від 24.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000010 від 24.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 24.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у 2019 році внесли завідомо неправдиві відомості до документів Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), які відповідно до закону подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи щодо юридичної адреси підприємства у м. Запоріжжя та надали вказані відомості державному реєстратору для проведення такої реєстрації.

Також встановлено, що протягом 2019-2020 років невстановлені особи, створивши та фактично контролюючи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ряд інших суб`єктів господарської діяльності, за рахунок використання податкових пільг, які отримано підприємствами при формальному працевлаштуванні осіб з інвалідністю, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що протягом 2019-2022 років невстановлені особи, створивши та фактично контролюючи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також ряд інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо працевлаштування людей з інвалідністю та подачі їх до податкових органів, незаконно отримали відшкодування податку на додану вартість у сумі понад 53 млн. грн., за рахунок безпідставного використання податкових пільг, що спричинило тяжкі наслідки.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_1 завірених належним чином копій документів та інформації відносно ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2022 по 30.06.2023, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інше» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному № 0000010 від 24.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

-копії актів перевірок з додатками, в тому числі аналітичні довідки, зустрічні звірки, планові, позапланові, камеральні перевірки, за період з 01.01.2019 по 30.06.2023 на паперових та електронних носіях, податкових повідомлень-рішень, складених за результатами накази на призначення перевірок, з зазначенням стану оскарження, відомості, щодо осіб, які отримували дохід на вказаних підприємствах за період з 01.01.2019 по 30.06.2023 із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, телефонних номерів, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце з зазначенням кодів ДПІ, інформації щодо заявлення сум до бюджетного відшкодування, заявлених у період часу з 01.01.2019 по 30.06.2023, копій документів на підставі яких ініційоване питання відповідного відшкодування, проведених перевірок за результатом їх розгляду та їх результатів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1