Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1406/22
Провадження №: 1-кс/332/198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника - адвоката ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 та його захисника - ОСОБА_9 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_10 , погоджене із заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_11 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000501 від 14.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2023 до Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_10 з клопотанням, узгодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Запоріжжя ОСОБА_6 , діючи умисно, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, не пізніше початку грудня 2022 року знаходячись у місті Запоріжжя, діючи з корисливих мотивів, організував стійку злочинну групу, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя, вчинила ряд особливо тяжких злочинів на території України.

Так, ОСОБА_6 , розуміючи, що без певних знань та навичок не зможе втілити свій злочинний задум в дію, оскільки для реалізації задуманого ним плану потрібно імітувати діяльність цілого підприємства, тобто роботу директора, бухгалтера, водія та інше, вирішив створити організовану групу, з числа осіб, які прагнули збагатитись шляхом вчинення корисливих злочинів, та які б беззаперечно виконували його вказівки, дотримувалися встановлених ним правил поведінки, та які, в силу своїх зв`язків (з особами раніше засудженими, або які вживають наркотичні речовини), допоможуть вчинити ряд певних послідовних дій, в тому числі зможуть створити умови, необхідні для скоєння злочинів, або будуть приймати безпосередню участь у їх вчиненні. Таким чином, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями та, маючи відповідний авторитет, враховуючи складність, підвищений ризик та неможливість одноособового вчинення злочинів, у невстановлені у ході досудового розслідування час та місці, вступив у злочинний зговір з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про спільне вчинення ними кримінально-протиправних дій, пов`язаних із заволодінням, шляхом обману, грошовими коштами фізичних осіб. Заручившись підтримкою зазначених осіб, яка виразилася у згоді кожного вчиняти шахрайські дії, ОСОБА_6 організував стійку організовану групу зі стабільним складом і стійкими відносинами між її членами, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників групи щодо його досягнення.

Всі члени організованої групи були об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої групи.

Так, ОСОБА_6 , вступаючи у попередню змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , роз`яснив їм схему вчинення шахрайських дій, яка буде полягати у наступному, а саме: розміщені в мережі Інтернет оголошень про продаж неіснуючих товарів, а саме: будівельних матеріалів (шиферу, цегли, шлакоблоків, дров тощо) від імені фірми «Укрбуд» та під час телефонних розмов з фізичними особами, які бажають придбати зазначені товари, за допомогою заздалегідь підготовлених реплік та психологічних прийомів, запевнюючи останніх в необхідності здійснення передоплати за вказані товари та після цього, отримання часткової або повної оплати на підконтрольні банківські картки, а товар в подальшому не відправляти та на зв`язок не виходити. Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.

Вказана незаконна діяльність, на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, шляхом здійснення телефонних розмов з потерпілими без візуального контакту із останніми, а також з дотриманням заходів конспірації, що унеможливить їх викриття. Тим самим ОСОБА_6 викликав у ОСОБА_8 та ОСОБА_5 рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність та заручився їх підтримкою, яка виразилася у згоді кожного з вищевказаних осіб вчиняти шахрайські кримінальні правопорушення, відповідно до вищевказаної схеми, спланованої ОСОБА_6 .

Виконуючи функції організатора, ОСОБА_6 вчиняв сукупність дій, спрямованих на управління процесом підтримання функціонування організованої групи як стійкого об`єднання, а також виконував наступне:

- загальне керівництво при плануванні діяльності організованої групи;

- забезпечував взаємодію членів організованої групи;

- розробляла плани і механізм вчинення кримінальних правопорушень;

- координував дії членів організованої групи;

- створював облікові записи на інтернет платформі «ОLХ», та безпосередньо створював оголошення про продаж неіснуючого товару;

- під заздалегідь вигаданими анкетними даними здійснював спілкування з потерпілими особами та повідомляв потерпілим завідомо неправдиві відомості стосовно продажу неіснуючого товару;

- створював завідомо неправдиві накладні від імені неіснуючої фірми «Укрбуд»;

- здійснював обготівкування грошових коштів з підконтрольних банківських карток, на які потерпілі здійснювали грошові перекази.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 , як виконавець і активний учасник організованої групи, виконував наступні функції: викладав об`яви на інтернет-сайті «оlx.uа»;

- за командою ОСОБА_6 відповідав на дзвінки замовника щодо заздалегідь обумовлених питань;

- погоджував з ОСОБА_6 придбання сім-карток для здійснення шахрайств;

- по команді ОСОБА_6 з підконтрольних банківських карток проводив обготівкування грошових коштів в банкоматах м. Запоріжжя;

- вчиняв дії щодо приховування злочинної діяльності;

- дотримувався заходів конспірації злочинної діяльності.

У свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 , як виконавець і активний учасник організованої групи, виконувала наступні функції: здійснювала пошук та придбання банківських карток для використання їх у злочинній діяльності;

- за вказівкою ОСОБА_6 з підконтрольних банківських карток

здійснювала обготівкування грошових коштів в банкоматах м. Запоріжжя;

- за вказівкою ОСОБА_6 з підконтрольних банківських карток

здійснювала перерахування грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські картки;

- вчиняла дії щодо приховування злочинної діяльності;

- дотримувалась заходів конспірації злочинної діяльності.

Учасники організованої групи впродовж всієї злочинної діяльності інформували один одного про вчинювані злочини, діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, схваленим усіма учасниками. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.

Отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти співучасники розподіляли між собою на власний розсуд в залежності від суми, яку отримано в кожному конкретному випадку від вчинення шахрайських дій, в заздалегідь обумовлених долях.

У подальшому, 13.12.2022 о 22 годині 15 хвилин, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, узгодженої із ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, реалізуючи загальний злочинний план, маючи на меті особисте збагачення, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, сформував на веб-сайті «оlх.uа» з ІР адреси НОМЕР_1 , яка належить до динамічного пулу ІР-адрес «Vodafon Ukrainе», відповідне оголошення щодо продажу будівельних матеріалів (шифер).

Після цього, 15.01.2023, приблизно о 15 год. 22 хв., за вказаним в оголошені мобільним телефоном ( НОМЕР_2 ) з метою придбання товару звернувся потерпілий ОСОБА_12 , після чого, ОСОБА_6 , діючи до вказаної злочинної схеми, відомої всім учасникам, шахрайських дій, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном з відома спільників, під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_12 , представившись співробітником вигаданого підприємства «УкрБуд», повідомив останньому завідомо неправдиві відомості щодо нібито здійснення продажу будівельного матеріалу, а також про необхідність перерахування передоплати за продаж товару у розмірі 1000 грн. Для цього ОСОБА_6 використав мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_3 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_2 та за допомогою програмного забезпечення встановленого в зазначеному пристрої, створив фіктивну товарно- транспортну накладну щодо продажу вигаданого товару для виникнення враження у потерпілого в справжності усної угоди, та яку за допомогою додатка-месенджера «Vіbеr» переслав потерпілому.

Крім того, з метою реалізації зазначеного злочинного плану та з метою виникнення у потерпілого довіри до вказаних осіб та появи у ОСОБА_12 впевненості у дійсності договірних зобов`язань, ОСОБА_6 у вказаний час, діючи у складі організованої злочинної групи з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 телефонним зв`язком зв`язався із потерпілим під час чого уточнював обставини, необхідні для доставки товару, для викликання впевненості у потерпілого в реальності угоди.

У результаті зазначених шахрайських дій, потерпілий ОСОБА_12 , сприймаючи вказану угоду про придбання будівельних товарів як справжню, через мобільний банківський додаток «Приват24» 15.01.2023 о 15 год. 45 хв. перерахував грошові кошти на суму 1000 грн., нібито за доставку будівельних матеріалів, на банківську картку № НОМЕР_4 «ПриватБанк», видану на ім`я ОСОБА_13 , яку попередньо ОСОБА_5 , діючи з метою виконання відомого всім учасникам групи злочинного плану, придбала у власника, не ставлячи його до відома про дійсні наміри використання даної картки.

Крім того, останні підозрюються ще у ряді аналогічних кримінальних правопорушень, вчинених протягом грудня 2022 - березня 2023.

У зв`язку з вищевикладеними, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, які кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої злочинної групи.

За фактом вчинення зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, СВ відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях № 0000501, 0000232, 0000233, 0000234, 0000235, 0000236.

Матеріали вищевказаних кримінальних проваджень, на підставі ст. 217 КПК України, 23.03.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження за єдиним номером № 0000501.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню завершується 13.07.2023, однак до теперішнього часу необхідно виконати наступні слідчі дії:

- отримати висновки чотирьох судових експертиз відеозвукозапису, призначених 09.05.2023;

- провести тимчасові доступи до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_14 , відкритому у АТ «СенсБанк», після чого, провести огляд вилучених речей та документів з метою встановлення та підтвердження фактів перерахування грошових коштів потерпілого на банківську картку № НОМЕР_4 «ПриватБанк», видану на ім`я ОСОБА_13 ;

- отримати результати проведених слідчих дій на іншій території (постанови слідчого від 19.06.2023, 27.04.2023, 20.04.2023, 17.05.2023, 17.05.2023) щодо допиту потерпілих від кримінальних правопорушень (із застосуванням засобів аудіо- відеофіксації процесуальної дії), проведення оглядів мобільних телефонів потерпілих, а також встановлення інших фактичних даних щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та проведення додаткових та нових слідчих (розшукових) дій;

- розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою для проведення вищевказаних НСРД;

- перевірити ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень у кримінальних провадженнях №0000401, №0000400, №0000399, №0000398 (особи, що їх вчинили використовували такі ж оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», а також відповідні банківські картки), які 11.05.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000501;

- за наявності підстав повідомити винним особами про підозру у вчиненні інших кримінальних правопорушень;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.

Зазначені процесуальні дії не проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведені додаткових та нових слідчих і процесуальних дій, а також у зв`язку з обсягом та складністю кримінального провадження.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування провадження, їх результати матимуть значення під час завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, у зв`язку із чим подане дане клопоптання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечувала проти заявленого клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 не заперечував проти задоволення клопотання, єдине зауважив, що доцільно буде продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.

Підозрюваний ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_15 та його захисник - адвокат ОСОБА_9 також вважали достатнім продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців, адже протягом всього цього часу жодних слідчих дій із підозрюваними не проводилося.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши документи, що додані до клопотання, слідча суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Положенням ч. 5 ст. 294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

Клопотання подане ст. слідчим з дотриманням, встановленого ч. 5 ст. 294 КПК України, строку.

Частиною 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора .

Положенням ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що за фактом вчинення зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях № 0000501, 0000232, 0000233, 0000234, 0000235, 0000236.

Матеріали вищевказаних кримінальних проваджень, на підставі ст. 217 КПК України, 23.03.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження за єдиним номером № 0000501.

13.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_16 від 06.06.2023 було продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000501 від 14.06.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - до 3-х місяців, призначений новий строк досудового розслідування - до 13.07.2023.

30.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 було повідомлено нову підозру, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч.4 ст. 190 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 14.06.2022, спливає 13.07.2023.

Положенням ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк розслідування злочину має бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження. Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 місяців, обґрунтовується тим, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 13 липня 2023 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявлялося за можливе, оскільки на даний час тривають експертизи відозвукозапису, органу досудового розслідування необхідно отримати результати проведених слідчих дій на іншій території, провести тимчасові доступи до речей та документів, що мають банківську таємницю, розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою для проведення НСРД, провести інші слідчі (розшукові) дії.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 3 ст. 294 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000501 від 14.06.2022, спливає 13 липня 2023 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, визначений ч. 3 ст. 294 КПК України, тобто через виняткову складність провадження, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_10 , погоджене із заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_11 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000501 від 14.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000501 від 14.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, а саме до 13 жовтня 2023 року, в строк якого не враховувати строк ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 07.07.2023.

Слідча суддя ОСОБА_1