КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 11 вересня 2023 року апеляційну скаргу представника третіх осіб ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «МЕГА ВАТ», ТОВ «СПЕЦ.ТЕХ.НІКА», ТОВ «МОНОЛІТ - 17» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2023 року,

за участі:

представника третіх осіб адвоката ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та накладено арешт у кримінальному провадженні № 420 221 021 000 002 01 від 15.11.2022 на майно, вилучене під час обшуку 05.07.2023 за адресою - м. Київ, вул. Кирилівська, 82, АГК «Чайка», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , а саме:

-Папку картонну білого кольору, що містить надпис № 85к МегаВат фільтра, в якій знаходяться оригінали довіреності 12ААС N788623, видану від імені КО «Київмедспецтранс» на ОСОБА_8 , оригінали видаткових накладних, де постачальником значиться ТОВ «МЕГАВАТ», а покупцем КО «Київмедспецтранс», оригінали заявок на поставку товарів за підписом представництва ТОВ «МЕГАВАТ»,

-Папку № 46п ТОВ «МЕГАВАТ», де знаходяться довіреності видані від КО «Київмедспецтранс», оригінали видаткових накладних підписаних між ТОВ «МЕГАВАТ» і КО «Київмедспецтранс», товарно-транспортні накладні, де в графі зазначено здав зазначено ТОВ «МЕГАВАТ» і прийняв КО «Київмедспецтранс»,

-Папку картонну білого кольору, що містить надпис «45к ТОВ «МЕГАВАТ електра», де знаходиться довіреність від імені КО «Київмедспецтранс», оригінали видаткових накладних, де постачальником значиться ТОВ «МЕГАВАТ», а покупцем КО «Київмедспецтранс», оригінали заяв на поставку товарів, оригінали товарно-транспортних накладних, копія договору № 45к про закупівлю товарів від 01.02.2023,

-Папку картонну білого кольору, що містить надпис «Спецтехніка 72к 76к», де знаходяться договір № 72к від 10.02.2023 укладений між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спецтехніка», довіреність видана від КО «Київмедспецтранс», договір № 76к від 14.02.2023 укладений між КО «Київмедспецтранс» і ТОВ «Спец.тех.ніка»,

-Папку картонну білого кольору, що містить надпис № 38к МегаВАТ, у якій знаходяться заявки на поставку товарів за підписом ОСОБА_9 , видаткові накладні де постачальником зазначено ТОВ «МЕГАВАТ», товарно-транспортні накладні де вантажовідправником значиться ТОВ «Фонд-Аеропостач» ТОВ «МЕГАВАТ», оригінали довіреностей виданих КО «Київмедспецтранс», договір «№ 38к», про закупівлю товарів від 01.02.2021,

-Папку картонну білого кольору, що містить надпис «Спец.тех.ніка 2022 + частина 2», де знаходяться видаткові накладні, квитанції, вказані папки та документи, поміщено до сейф пакету № NPU 1404383,

-Папку картонну білого кольору, що містить надпис «Спец.тех.ніка 2022+частина 1», де знаходяться договори між ТОВ «Спец.тех.ніка» «Еко-автотехнікс», ТОВ «Даліс Аутомотів груп», ТОВ «ТПК Омега автопоставка», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Комерс Авто Дім», договір про надання гарантії «Д-1444-22Г» від 12.04.2022, виписка по особовому рахунку з 01.01.2022 по 31.08.2022 ТОВ «Спец.тех.ніка», відкритий у АТ «Банк Альянс»,

-Папку картонну, що містить надпис ТОВ «МЕГАВАТ 2022 16.09-31.12.2022», що містить накладні, де замовниками значиться ТОВ «МЕГАВАТ», накладні де замовником значиться ОСОБА_10 , накладні, де постачальником значиться ТОВ «Даліс АВТОМОТІВ ГРУП», вказані папки та документи, поміщено до сейф пакету № NPU 1404385,

-Папку картонну, що містить надпис «Моноліт -17 +2022», де знаходяться акти надання послуг, видаткові накладні, де покупцем є ТОВ «Моноліт - 17», договір поставки укладений між ТОВ «Моноліт-17»,

-Папку картонну білого кольору з надписом «222 Спец.тех.ніка», у якій знаходиться заявки на поставку товарів за підписом представника ТОВ «Спец.тех.ніка», видаткові накладні, де постачальником значиться ТОВ «Спец.тех.ніка», товарно-транспортні накладні, де вантажовідправником значиться ТОВ «Спец.тех.ніка», договір № 222к про закупівлю товарів від 26.03.2021, довіреності видані на ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від КО «Київмедспецтранс»,

-Папку картонну білого кольору, що містить надписи «Аліс компані доп договора» у якій знаходиться договори постачання укладенні між КО «Київмедспецтранс» і ТОВ «Аліс Компані», вказані папки та документи, поміщено до сейф пакету № NPU 1404386,

-Папку зеленого кольору, де знаходиться документи виписка з ГФ ТОВ «Спец.тех.ніка», наказ № 6 щодо вступу на посаду директора ТОВ «Спец.тех.ніка», статут ТОВ «Спец.тех.ніка», рішення засновників «Спец.тех.ніка», акти прийому-передачі приміщення , акт-приймання передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Спец.тех.ніка», банківські договори, копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансові звіти суб`єкта підприємства, договір найму від 06.04.2021, довідка серія ААА0590268, стартовий пакет «Київстар» , договори оренди нежитлового приміщення та інші документи,

-Папку червоного кольору, де міститься виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ, статут ТОВ «Форд СЕРВК», в редакції 2021 року, додаток наказ № 1 від 13.05.2021, та інші,

-Папку червоного кольору, де міститься договір купівлі продажу гаражного боксу № НОМЕР_2 в АГК «Чайка», виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ ТОВ «Моноліт-17», статут ТОВ «Моноліт-17», описи з реєстраційних справ ТОВ «Моноліт-17», витяг з ЄДРЮОФОП та ГФ, рішення учасників № 5 від 15.10.2020, додаток № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Монолівт-17», посадова декларація, договір найму/оренди/транспортного засобу від 03.08.2021, технічний паспорт на гарантійний бокс № 127, копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , 1975 р.н., квитанції № 2125, 2089, анкета контрагента, довідка за реквізитами на ОСОБА_5 , податкова декларація, фінансовий звіт ТОВ «Моноліт-17», договір банківського рахунку № 15/01а17-БРК032118, флеш-носій 4 Гб, договір про надання консультаційних послуг від 01.07.2021, вказані папки та документи, поміщено до сейф пакету № NPU 1404388,

-Папку червоного кольору, що містить документи, книга обліку доходів від 01.07.2021, договорів банківського рахунку № 1, виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ ФОП ОСОБА_5 , довідки видані АК на ім`я ОСОБА_5 , квитанції, форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу, наказ № 5 від 01.09.2021, наказ № 4 від 01.09.2021, податкова декларація платника єдиного податку ФОП та інші,

-Папку сірого кольору, де знаходяться статут ТОВ «МЕГАВАТ», наказ № 3 за підписом ОСОБА_5 , рішення учасника № 1 від 03.01.2023, опис з реєстраційної справи рішення учасника № 22/07 від 22.07.2019, виписка з ЄДРЮО ТОВ «МЕГАВАТ», та інші документи, флеш накопичувач жовтого кольору,

-Папку червоного кольору, що містить ряд документів, що стосуються ведення господарської діяльності, ТОВ «Аліс КОМПАНІ», опис реєстраційної справи ТОВ «Аліс КОМПАНІ», рішення засновників ТОВ «Аліс КОМПАНІ», наказ № 1 від 07.02.2020, витяг з реєстру платників податків ТОВ «Аліс КОМПАНІ», опис до реєстраційної справи ТОВ «Аліс КОМПАНІ», додаток до виписки з ЄДРЮОФОП та ГФ ТОВ «Аліс КОМПАНІ», опис з реєстраційної справи ТОВ «Аліс КОМПАНІ», копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , та інші документи, що стосуються ведення господарської діяльності, ТОВ «Аліс КОМПАНІ», вказані папки та документи, поміщено до сейф пакету № NPU 1404387,

-Папку рожевого кольору, що містить надпис «Спец.тех.ніка2019», в якій знаходяться договір № 691п про закупівлю товарів, укладений між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спец.тех.ніка», договір № 690п про закупівлю товарів від 07.10.2019 з додатками, договір № 463к про закупівлю товарів від 13.06.2019, договір № 462п про закупівлю товарів від 13.06.2019, з додатками, додаткові угоди ді договорів укладених між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спец.тех.ніка», заявки на поставку товарів та інших документів стосуються ведення господарської діяльності КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спец.тех.ніка»,

-Папку рожевого кольору, що містить надпис «Спец.тех.ніка2020», з документами договір 400к про закупівлю товарів від 13.07.2020, між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спец.тех.ніка», договір № 568к про закупівлю товарів від 28.092020, з додатками укладених КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спец.тех.ніка», видаткові накладні , договір № 430п про закупівлю товарів від 20.07.2020, з додатками укладених між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спец.тех.ніка», договір № 401к про закупівлю товарів від 13.07.2020, з додатками, заявки на поставку товарів, заявки на отримання товарів та інші документи щодо господарської діяльності ТОВ «Спец.тех.ніка»,

-Папку синього кольору, що містить надпис ФОП « ОСОБА_16 », в якій знаходиться акти виконаних робіт, між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ЕКГ Укргідроснерго», акти надання послуг між ФОП та ТОВ «МЕГАВАТ», акти надання послуг між ФОП та ТОВ «ФОРД СЕРВІС», акти надання послуг між ФОП та ТОВ «Аліс Компані», договір надання консультіційних послуг № 12 від 26.10.2022 укладених між ТОВ «ФордСервіс» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 11 про надання консультаційних послуг від 26.10.2022, укладеним між ТОВ «ФордСервіс» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 10 про надання консультаційних послуг від 14.03.2022 між ТОВ «МЕГАВАТ» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 9 про надання консультаційних послуг від 14.03.2022, укладеним між ТОВ «МЕГАВАТ» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 8 про надання консультаційних послуг від 14.09.2021, укладений між ТОВ «АлісКомпані» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 7 про надання консультаційних послуг від 14.09.2021, укладений між ТОВ «АлісКомпані» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 6 про надання консультаційних послуг від 01.07.2021, укладений між ТОВ «Спец.тех.ніка» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 5 про надання консультаційних послуг від 01.07.2021, укладений між ТОВ «Спец.тех.ніка» та ФОП « ОСОБА_17 », договір № 4 про надання консультаційних послуг від 01.07.2021, укладений між ТОВ «Моноліт-17» та ФОП « ОСОБА_17 », договір 3 3 про надання консультаційних послуг від 01.072021, договір оренди транспортних засобів, договір оренди комп`ютерної техніки від 03.01.2022, договір від 08.07.2021, 03.08.2021, договір оренди складського приміщення № 2 від 01.07.2021, та інші документи,

-Папку картонну, в якій міститься договір суборенди складського приміщення № 23/03/02 від 02.03.2023, довідка щодо наявності складських приміщень ТОВ «Спец.тех.ніка», лист-відгук від 29.04.2022, № 267-5 для ТОВ «МЕГАВАТ», довідки ТОВ «МЕГАВАТ», ТОВ «Моноліт-17», ТОВ «Аліс Компані», на 67 арк.,

-Швидкозшивач рожевого кольору у якому містяться видаткові накладні про придбання запасних частин до авто ТОВ «Спец.тех.ніка»,

-Швидкозшивач картонний синього кольору з написом «запити» у якому містяться вимоги з ГУНП від 29.08.22 № 11543, вимога з ГУНП від 29.09.2022 № 11542, запит з КО «Київспецтранс» на ТОВ «МЕГАВАТ», запит з Держаудитслужби до ТОВ «МЕГАВАТ», запит про зустрічну звірку Держаудитслужби між КО «Київспецтранс» та ТОВ «Спец.тех.ніка»,

-Швидкозшивач картонний синього кольору з написом «Акти звірок» у якому містяться акти звірок взаємних розрахунків,

-Швидкозшивач картонний фіолетового кольору з написом «МЕГАВАТ 2020» у якому містяться додаткова угода № 1 до договору № 567к від 28.09.2020, видаткові накладні, додаткова угода № 1 до договору № 566к від 28.09.2020 з довіреностями та видатковими накладними, додаткова угода № 2 до договору № 567к від 28.09.2020, з оригіналами довіреностей та видатковими накладними, договір № 3к від 09.01.2020,

-Швидкозшивач картонний фіолетового кольору з написом «Мегават» у якому містяться видаткові накладні ТОВ «МегаВат»,

-Папку картонну білого кольору з написом «Моноліт-17 2020 вхідні», у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Моноліт-17», акти надання послуг ТОВ «Мноліт-17», акти здачі прийняття послуг, рахунки фактури,

-Папку картонну білого кольору з написом «Спец.тех.ніка 2019-2020 вхідні», у якій міститься видаткові накладні,

-Папку картонну білого кольору з написом «МегаВат 2019-2020 вхідні», у якій містяться договори про надання гарантій , видаткові накладні ТОВ «МЕГАВАт», та рахунки фактури,

-Папку картонну білого кольору з написом «МегаВат 2021 вхідні», у якій містяться договір про надання гарантії, видаткові накладні та акти надання послуг ТОВ «МегаВат»,

-Папку картонну білого кольору з написом «Спец тех ніка 2021 вхідні», у якій містяться договори про надання гарантій , видаткові накладні ТОВ «Спец тех ніка»,

-Папку картонну білого кольору з написом «Моноліт-17 2021 вхідні», у якій містяться договори про надання гарантій Банку та ТОВ «Моноліт-17», акти надання послуг, видаткові накладні,

-Папку картонну білого кольору з написом «Аліс компані 2021 вхідні», у якій містяться договори про надання гарантій банку, видаткові накладні, акти надання послуг,

-Папку картонну білого кольору з написом «Мегават 2022 прямі договори», у якій містяться договір № 301к від 26.09.2022, з оригіналами довіреностей, видаткові накладні, договір № 300к від 26.09.2022 з оригіналами довіреностей та видатковими накладними, договір № 229к,

-Папку картонну білого кольору з написом ТОВ «Мега Ват електро», в якій містяться заявки на поставку товарів згідно договорів № 154к, договір № 154к, оригінали довіреностей,

-Папку картонну білого кольору з написом № 155к ТОВ «Мега Ват фільтра», в якій містяться заявки договір № 155к, довіреності (оригінали) КО «Київмедспецтранс» та видаткові накладні та ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 179к ТОВ «Мега Ват механічні», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір № 179к, видаткові накладні та ТТН

-Папку картонну білого кольору з написом № 108к ТОВ «Спец тех ніка механічні», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір № 108 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 105к ТОВ «Спец тех ніка ДВЗ», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір № 105 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 43к ТОВ «Моноліт-17 механічні», в якій містяться заявки, договір № 43 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 592к ТОВ «Аліс компані механічні 1 777 278,00», в якій містяться заявки, договір № 592 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 358к «Моноліт-17 механічні спецфонд 2021», в якій містяться заявки, договір № 358 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 140к ТОВ «Спец тех ніка електро», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір № 140 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 221к ТОВ «Спец тех ніка фільтр», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір № 221 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 426к ТОВ «Аліс компані», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей, договір № 426 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 13к ТОВ «МегаВат», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір

-№ 13к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 12к ТОВ «МегаВат», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір

-№ 12 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 427к ТОВ «Аліс Компані», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей, договір № 427 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 190к ТОВ «Спец тех ніка механічні», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей, договір № 190к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 188к ТОВ «Спец тех ніка механічні», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей КО «Київмедспецтранс», договір № 188 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом № 187к ТОВ «МегаВат електричні», в якій містяться заявки, оригінали довіреностей, договір № 187 к, видаткові накладні ТТН,

-Папку картонну білого кольору з написом «МегаВат +2022 01.01-15.09.2022» у якій міститься накладні, видаткові накладні, аккт надання послуг, договори про надання гарантій банк ТОВ «Мена Ват»,

-Папку картонну білого кольору з написом «Моноліт-17 2019 вхідні» у якій містяться акти надання послуг, рахунки фактури, акти звірки акти здачі-приймання,

-Папку картонну білого кольору з написом «моноліт 2021» у якій містяться: договір № 589к, договір № 588к, договір № 578к, договір № 548к, договір № 546к, договір № 480к, договір № 344к, договір № 347к, договір № 348к, договір № 349к, договір № 299к, договір № 300к, договір № 301к, договір № 193к, договір № 194к, договір № 173к, договір № 170к, договір № 162к, договір № 157к, договір № 135к, договір № 134к, договір № 133к, договір № 132к, договір № 100к, договір № 99к, договір № 98к, договір № 97к, договір № 41к, договір № 40к, договір № 35к, договір № 34к, договір № 568к з видатковими накладними, що містяться у прозорому файлі, договір № 205к з додатками, що містяться у прозорому файлі, договір № 204к з додатками, що містяться у прозорому файлі, товарно-транспортні накладні до договору № 568к між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Спец тех ніка», що містяться у прозорому файлі, договір № 430к від 20.07.2020 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 430к від 20.07.2020, міститься у прозорому файлі, договір № 401к від 13.07.2020 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 401к від 13.07.2020, міститься у прозорому файлі, договір № 400к від 13.07.2020 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 400к від 13.07.2020, міститься у прозорому файлі, договір № 691к від 07.10.2020 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 691к від 07.10.2020, міститься у прозорому файлі, договір № 690к від 07.10.2019 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 690к від 07.10.2019, міститься у прозорому файлі, договір № 463к від 13.06.2019 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 463к від 13.06.2019, міститься у прозорому файлі, договір № 462к від 13.06.2019 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 462к від 13.06.2019, міститься у прозорому файлі, договір № 461к від 13.06.2019 з додатками, міститься у прозорому файлі, ТТН до договору № 461к від 13.06.2019, міститься у прозорому файлі,

-Швидкозшивач картонний фіолетового кольору у якому містяться договори оренди та договори поворотної фінансової допомоги ТОВ «Моноліт-17» та ТОВ «МегаВат»,

-Швидкозшивач картонний бежевого кольору з написом «Аліс компані» у якому містяться акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, перелічене вище поміщено у два поліетиленових пакети, що опечатані та засвідченні підписами понятих, та картонну коробку, що опечатані та засвідченні підписами понятих.

-Печатки, що містять відтиск «Моноліт-17», і/к НОМЕР_3 , що містять відтиск «Стешенко Євген», і/к НОМЕР_4 , що містять відтиск «Форд-Сервіс», і/к НОМЕР_5 , що містять відтиск «Спец.тех.ніка», і/к НОМЕР_6 , що містять відтиск «Аліс Компані», і/к НОМЕР_7 , що містять відтиск «кліше підпису», частину печатки, що містять відтиск «АБ ТЕХНО», і/к НОМЕР_8 , флеш-карту в корпусі червоно-чорного кольору «SanDisk», вказані речі поміщено до сейф пакету № NPU 1404389,

-11 аркушів паперу формату А4 з проставленими відтисками печатки ТОВ «Моноліт-17»,

-Папку червоного кольору, де знаходяться договір № 13-09-22/ІЦ, про надання послуг, з додатками, квитанції, відомості про вантаж, видаткові накладні, видаткові накладні 510, видаткову накладну 1456675, товарно-транспортні накладні на 4 арк., видаткові накладні на 5 арк., накладні на 2 арк., вказані документи поміщено до сейф пакету № NPU 1404395,

-Принтер білого кольору 2аSIRJETProMFP М426.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник третіх осіб ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «МЕГА ВАТ», ТОВ «СПЕЦ.ТЕХ.НІКА», ТОВ «МОНОЛІТ - 17» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначає, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема у клопотанні прокурора не зазначено підставу, мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та дату судового засідання його повідомлено у встановленому законом порядку, на адресу суду надіслав лист, в якому просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги, оскільки внаслідок протиправних дій ОСОБА_18 фактично завдано місцевому бюджету збитків у особливо великому розмірі - 12,6 млн. грн. Колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України, зважаючи на скорочені строки розгляду справ такої категорії (ч. 2 ст. 422 КПК України).

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши наведені апелянтом доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 15 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000201, за ознаками вчинення кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні прокурора, службовими особами КО «Київмедспецтранс», організовано схему з привласнення грошових коштів, що виділяються Київською міською державною адміністрацією для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення м. Києва каретами швидкої медичної допомоги, яка полягає у створенні низки фіктивних підприємств, що отримують перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги.

З метою реалізації протиправного механізму вказані службові особи КО «Київмедспецтранс» залучили своїх підлеглих і керівників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Аліс компані», ТОВ «Спец.тех.ніка», ТОВ «Мега Ват», ТОВ «Моноліт-17», ТОВ «Пежохолдинг», ТОВ «Форд центр», ТОВ «Рокет маркетинг» та ТОВ «Форд-аеропостач» розподіливши між ними функції та здійснюють загальне керівництво.

05 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2023 року проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 82, АГК «Чайка», під час якого виявлено та вилучено низку речей та документів.

06 липня 2023 року постановою старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 вилучені під час обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000201.

07 липня 2023 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 поштовим зв`язком направив до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи..

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчим суддею зазначених вимог закону дотримано.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000201 про накладення арешту на майно, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою збереження вказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні майна.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у права та діяльність ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «МЕГА ВАТ», ТОВ «СПЕЦ.ТЕХ.НІКА», ТОВ «МОНОЛІТ - 17» та інших, з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на зазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Посилання апелянта на те, що у клопотанні не зазначено підставу, мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, не заслуговують на увагу.

Зокрема, як вбачається із оскаржуваної ухвали, прокурор під час розгляду клопотання підтримав його вимоги та просив задовольнити, оскільки вилучені документи, принтер, печатки є засобами вчинення кримінального правопорушення, містять інформацію та сліди його вчинення, та є речовими доказами у кримінальному провадженні. З таким обґрунтуванням погодився слідчий суддя та прийшов до висновку про необхідність у задоволенні клопотання та накладенні арешту з метою збереження речових доказів. З вказаним висновком погоджується і колегія суддів.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом та відповідає вимогам ст. 370 КПК України, а тому апеляційна скарга представника третіх осіб ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «МЕГА ВАТ», ТОВ «СПЕЦ.ТЕХ.НІКА», ТОВ «МОНОЛІТ - 17» - адвоката ОСОБА_6 з урахуванням викладених в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2023 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника третіх осіб ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «МЕГА ВАТ», ТОВ «СПЕЦ.ТЕХ.НІКА», ТОВ «МОНОЛІТ - 17» - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Єдиний унікальний № 761/24562/23 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_23

Провадження № 11сс/824/4763/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК