Провадження № 1-кс/686/6406/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002673,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2023, в період часу з 16:56 год. по 17:03 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом необхідності зарахування грошових коштів на банківську картку потерпілої за № НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 27.07.2023. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході, проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що приблизно 2-3 роки вона вступила у мессенджері «Viber» до групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Близько одного тижня тому, потерпіла розмістила оголошення щодо продажу харчової домашньої продукції, а саме меду. 24.07.2023 близько 10:15 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, що користувалась номером телефону НОМЕР_3 , та виявила бажання придбати у неї харчову продукцію, а саме мед, після чого написав потерпілій у мессенджері «Viber» для уточнення даних відправки та оплати. 25.07.2023 о 09:45 год. ОСОБА_4 надіслала повідомлення у мессенджері «Viber» вищезазначеній особі щодо оплати на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 у сумі 2 533 гривень. Після чого, 25.07.2023, близько 16:45 год., до потерпілої зателефонував невідомий чоловік, що користувався абонентським номером телефону НОМЕР_1 , представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказав, що на банківську картку ОСОБА_4 хочуть здійснити оплату у розмірі 2 533 гривні та для того, щоб підтвердити дану оплату, необхідно здійснити певні дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, останній попросив потерпілу увійти в її аккаунт вказаного додатку та провести певні дії, про які він вказував, але ОСОБА_4 на момент допиту їх не пам`ятає. В подальшому, оплата на картку потерпілої так і не надійшла та вказана вище особа повідомила їй, щоб вона близько години часу не користувалась інтернет-банкінгом. 25.07.2023, близько 18:00 год., ОСОБА_4 було виявлено, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 о 16:50 год. було піднято кредитний ліміт до 10 000 гривень та о 16:56 год. 10 000 гривень було списано із рахунку, а також о 16:58 год. було знову піднято кредитний ліміт ще на 5000 гривень та о 17:03 год. списано 4 500 гривень. Після вищевикладеного, ОСОБА_4 звернулась до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, вподальшому, заблокувала власний описаний картковий рахунок. Загальна сума майнової шкоди завданої потерпілій вищевказаними несанкціонованими діями становить 14 500 гривень.

Тому, з метою підтвердження або спростування вказаної інформації, встановлення місцезнаходження особи, що ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, висвітлення відомостей про можливі маршрути та шляхи пересування зловмисника, а також теперішнє місце розташування грошових коштів, належних потерпілій, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентськими номерами телефону: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , в період часу з 24.07.2023 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою вилучення вказаної документацію наявна можливість встановити особу, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , в період часу з 24.07.2023 року по теперішній час, що в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002673 (згідно з витягом з ЄРДР від 27.07.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу з 24.07.2023 року по теперішній час, за абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, з базових станцій з координатами, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) за абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , з наданням анкетних даних про осіб-користувачів (сторони договору).

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 06 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя