Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2395/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17.07.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0001323 від 08 грудня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

07 липня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0001323 від 08 грудня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, 07 грудня 2022 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до не встановленої особи, яка 11 жовтня 2022 року, шахрайськими діями, під приводом продажу мобільних телефонів на сторінці «Instagram», заволоділа 2500 грн, які ОСОБА_6 перевела зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , показала, що на початку жовтня місяця вона поїхала до м. Одеси,, де проживала по АДРЕСА_2 . 10 жовтня 2022 року вона перебувала вдома та в соціальній мережі «Instagram» побачила сторінку « ОСОБА_7 », на якій в ході спілкування (проводилось листування в соціальній мережі «Instagram») з продавцем були обговорені всі умови оплати замовленого товару та відправлення замовлення, а саме, продавцем було запропоновано ОСОБА_5 здійснити оплату за купівлю мобільного телефону шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту продавця в повному обсязі, а продавець, в свою чергу, після оплати, повинен відправити замовлений товар по пошті на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , в м. Київ. Домовившись з продавцем та погодившись з усіма умовами купівлі - продажу 11 жовтня 2022 року ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (надійшло смс-повідомлення в соціальній мережі «Instagram») грошові кошти в сумі 2500 грн зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (через мобільний додаток). Після оплати скріншот квитанції про оплату відправила продавцю та отримала повідомлення, що її замовлення прийнято, оплата пройшла успішно, замовлення буде відправлено 22 жовтня 2022 року від продавця зі сторінки « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення, що товар буде відправлено згодом та додатково буде відправлено номер ТТН. Однак, ОСОБА_5 замовлення не отримала.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити можливість доступу дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а також іншим дізнавачам зазначеного відділу поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП цього ж відділу поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до інформації, яка містить банківську таємницю, та її вилучення в копіях на паперових та магнітних носіях, а саме: про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1