Справа № 598/2067/23
провадження № 1-кс/598/466/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000129 від 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 02 вересня 2023 року надійшов рапорт о/у СКП ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що в ним в ході розгляду матеріалів зареєстрованих в ЄО № 3166 від 30 серпня 2023 року встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Шили Тернопільського району Тернопільської області про те, що 28 серпня 2023 року приблизно о 19:00 год. Невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу мотоблока на сайті «ОЛХ», шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 18250 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із власного карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Під час вчинення шахрайських дій невідома особа користувалася мобільним телефоном НОМЕР_3 .

02 вересня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 серпня 2023 року ОСОБА_7 з метою купівлі мотоблоку моніторив платформу онлайн оголошень по продажу товару OLX. Знайшовши оголошення, яке його зацікавило ОСОБА_8 зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошенні. В ході спілкування із особою, яка представилася як ОСОБА_9 домовився про купівлю даного товару за ціною 18250 грн. Першочергово ОСОБА_8 перерахував на даний картковий рахунок із власного карткового рахунку кошти у сумі 3250 грн. та через деякий час ще 15000 грн. та надав адресу отримання товару, після чого особа із якою заявник контактував перестала відповідати на телефонні дзвінки, гроші не повернув, товар не надійшов

В ході моніторингу за допомогою онлайнсервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися 28 серпня 2023 року грошові зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 28 серпня 2023 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 28.08.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 28.08.2023 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , з 28.08.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 28.08.2023 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 12 листопада 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ