Справа № 583/2830/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000487 від 15.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357 КК України, -

встановила:

31.07.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, що знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо отримання 15.06.2023 фінансового кредиту на ім`я ОСОБА_5 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що15.06.2023 приблизно о 00 год. 00 хв. ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 марки NOKIA моделі C 21 TA-1352 з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 , самостійно встановив на зазначений телефон мобільний застосунок кредитної компанії онлайн кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввів до вказаного застосунку отримані з паспорту ОСОБА_5 персональні дані потерпілого. Після цього, із застосуванням погроз заподіяння фізичного насильства, ОСОБА_6 довідався від потерпілого ОСОБА_5 пароль аутентифікації від системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримавна ім`я ОСОБА_5 онлайн кредиту в загальній сумі 2310 грн., (ID платежу ), який о 00 год. 27 хв. 15.06.2023 був зарахований на банківську картку потерпілого ОСОБА_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 заволодів вказаними грошовими коштами з метою власного збагачення. Слідчий зазначав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо отримання фінансового кредиту на ім`я ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 15.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000487 від 15.06.2023 до Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 14.06.2023 приблизно о 22.50 год. ОСОБА_6 в умовах воєнного стану вимагав та отримав від ОСОБА_5 мобільний телефон, банківську картку, паспорт громадянина України та грошові кошти.

Крім того, 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000487 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, було встановлено, щоОСОБА_6 14.06.2023 близько 22.58 год. відкрито, з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я, заволодів мобільним телефоном потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000487 від 15.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, було встановлено, щоОСОБА_6 14.06.2023 близько 22.58 год. заволодів банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000487 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, було встановлено, щоОСОБА_6 15.06.2023 близько 00.00 год. заволодів паспортом громадянина України потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2023 о 00.27 год. на банківську картку потерпілого ОСОБА_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , були перераховані грошові кошти від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «виплата займу».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000487 від 15.06.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо отримання 15.06.2023 фінансового кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1