Провадження № 1-кс/161/3862/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 25 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що в період з 2022 по 2023 роки, директор ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , здійснив реєстрацію в інформаційній системі «Шлях» 87 осіб, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України, 22 з яких не повернулися в Україну у визначені правилами перетинання державного кордону, тим самим ОСОБА_5 здійснював організацію незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

У відповідності до повідомлення Західного регіонального управління ДПС України, директор ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним, що на період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадянам України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років заборонено, за винятком осіб відносно яких обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються, здійснив реєстрацію в інформаційній системі «Шлях», адміністратором якої є «Укртрансбезпека» 87 осіб, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України. 22 осіб, з вказаного кола, не повернулися в Україну у визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 №57 терміни, тобто організував їх незаконне переправлення через державний кордон України.

Відповідно до пункту 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609, Укртрансбезпека здійснює ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» () має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 15.08.2022 №406 «Про прийняття рішень за результатами заяв здобувачів на отримання ліцензій».

У ході досудового розслідування отримано відомості з Державної служби України з безпеки на транспорті, щодо переліку осіб, заброньованих у системі «Шлях» ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» для виїзду за державний кордон України. Оглянуті відомості підтверджують факт внесення товариством осіб до системи «Шлях» громадян України, котрі в подальшому не повернулися у визначені терміни.

Також, отримано відомості з головного центру обробки спеціальної інформації адміністрації ДПС України, оглянута інформацію підтверджує факт перетину через державний кордон України осіб, внесених ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» до системи «Шлях», котрі в подальшому не повернулися у визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 №57 терміни.

У відповідності до абзацу 8 пункту 2-9 постанови КМУ №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»: у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека; інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата ; перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше; укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ; на одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

При огляді відомостей отриманих з головного центру обробки спеціальної інформації адміністрації ДПС України та Державної служби України з безпеки на транспорті, виявлено невідповідності між транспортними засобами на яких мали перетинати особи, котрі були внесені як водії до системи «Шлях» та транспортними засобами за допомогою яких був здійснений перетин державного кордону України.

Крім цього, ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» було внесено відомості до системи «Шлях» відносно ОСОБА_6 як водія суб?єкта господарювання, якому у відповідності до відповіді РСЦ ГСЦ МВС у Волинській області не видавалося посвідчення водія.

Встановлено, що директором, засновником та кінцевим бенифіціарним власником ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» () являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

У ході виконання доручення оперативними працівниками УМП ГУНП у Волинській області було встановлено, що ОСОБА_5 користується транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» державний номер НОМЕР_2 , попередній державний номер якого НОМЕР_3 .

Встановлено що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» з державним номером НОМЕР_3 неодноразово зазначався як транспортний засіб, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата (ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС»), відомості про який вносилися до системи «Шлях», як засіб перетину через державний кордон України.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 18.04.2023, власником автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» державний номер НОМЕР_2 номер кузова НОМЕР_5 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з викладеним, слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про дозвіл на обшук автомобіля марки ««MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» державний номер НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_7 .

За результатами проведення 21.07.2023 обшуку автомобіля марки ««MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» державний номер НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_7 , виявлено та вилучено наступні об`єкти: Мобільний телефон марки «IPHONE 14 Pro MAX» серійний номер: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; imei: НОМЕР_8 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; Чорнові записи на аркушах паперу в клітинку в кількості чотири штуки; Картка зі слотом мобільного оператора «PLUS» № НОМЕР_10 ; Банківська картка «для виплат» банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 дійсна до 05/26; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; Страхований поліс №UA/166/18269371 від 29.09.2022 до 28.09.2023 на 1 арк.; В`язка ключів в чорному чохлі із значком «MERCEDES» в кількості п`яти штук, серед яких ключ запалювання до автомобіля та інші ключі до багажних відділів в авто; Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Встановлено достатні підстави вважати, що вилучений транспортний засіб був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вилучені документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, пов`язаних із незаконним перетином через державний кордон України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, набуті кримінально-протиправним шляхом. Усі об`єкти, вилучені результатами проведення 21.06.2023 обшуку автомобіля марки марки ««MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» державний номер НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_7 , відповідають критеріям, зазначеним в зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України, та є речовими доказами.

Приймаючи до уваги, що вилучені предмети, мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 21.07.2023 вищевказані речі визнані речовим доказом, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 надав клопотання про проведення судового засідання без участі його та власника майна. Клопотання просить задовольнити частково, а саме: в частині заборони користування автомобілем марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 відмовити та передати його на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , оскільки він є власником вказаного автомобіля та не має статусу підозрюваного в даному кримінальному провадженні. Крім того, просить повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; в`язку ключів в чорному чохлі із значком «MERCEDES» в кількості п`яти штук, серед яких ключ запалювання до автомобіля та інші ключі до багажних відділів в авто; мобільний телефон марки «IPHONE 14 Pro MAX» серійний номер: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; imei: НОМЕР_8 . На його думку, телефон не має відношення до даного кримінального провадження, бо належить сину ОСОБА_7 ОСОБА_9 , який в той день керував вказаним транспортним засобом та в якого це майно було вилучено. ОСОБА_9 не є фігурантом кримінального провадження. В іншій частині не заперечує проти накладення арешту.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2022 по 2023 роки, директор ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , здійснив реєстрацію в інформаційній системі «Шлях» 87 осіб, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України, 22 з яких не повернулися в Україну у визначені правилами перетинання державного кордону, тим самим ОСОБА_5 здійснював організацію незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

21.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.07.2023 року проведено обшук автомобіля марки ««MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» державний номер НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPHONE 14 Pro MAX» серійний номер: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; imei: НОМЕР_8 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; чорнові записи на аркушах паперу в клітинку в кількості чотири штуки; картку зі слотом мобільного оператора «PLUS» № НОМЕР_10 ; банківську картку «для виплат» банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 дійсна до 05/26; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; страхований поліс №UA/166/18269371 від 29.09.2022 до 28.09.2023 на 1 арк.; в`язку ключів в чорному чохлі із значком «MERCEDES» в кількості п`яти штук, серед яких ключ запалювання до автомобіля та інші ключі до багажних відділів в авто; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 21.07.2023 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000472 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна, а саме накласти арешт на: мобільний телефон марки «IPHONE 14 Pro MAX» серійний номер: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; imei: НОМЕР_8 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ; чорнові записи на аркушах паперу в клітинку в кількості чотири штуки; картку зі слотом мобільного оператора «PLUS» № НОМЕР_10 ; банківську картку «для виплат» банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 дійсна до 05/26; страхований поліс №UA/166/18269371 від 29.09.2022 до 28.09.2023 на 1 арк.; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 в частині заборони розпорядження та відчуження. Слідчий суддя вважає, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ», в`язку ключів в чорному чохлі із значком «MERCEDES» в кількості п`яти штук, серед яких ключ запалювання до автомобіля та інші ключі до багажних відділів в авто, транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» слід повернути ОСОБА_7 , залишивши йому право користування автомобілем, бо останній є інвалідом другої групи (пенсійне посвідчення № НОМЕР_12 ) та автомобіль потрібен останньому як засіб пересування.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 21.07.2023 під час обшуку в автомобілі марки ««MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI» державний номер НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_7 , а саме:

-Мобільний телефон марки «IPHONE 14 Pro MAX» серійний номер: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; imei: НОМЕР_8 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;

-Чорнові записи на аркушах паперу в клітинку в кількості чотири штуки;

-Картку зі слотом мобільного оператора «PLUS» № НОМЕР_10 ;

-Банківську картку «для виплат» банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 дійсна до 05/26;

-Страхований поліс №UA/166/18269371 від 29.09.2022 до 28.09.2023 на 1 арк.;

-Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , із забороною розпорядження та відчуження у будь-який спосіб.

Повернути ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; в`язку ключів в чорному чохлі із значком «MERCEDES» в кількості п`яти штук, серед яких ключ запалювання до автомобіля та інші ключі до багажних відділів в авто; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 319 CDI», номер кузова НОМЕР_5 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1