Справа № 296/4993/23
УХВАЛА

Іменем України

08 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УКР ГУНП в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував її переоформлення на підконтрольну йому особу ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_7 , використовуючи підроблені документи, з метою подальшого продажу квартири АДРЕСА_1 , організував видачу 25.11.2022 довіреності на представлення інтересів ОСОБА_8 як власника зазначеної квартири, з урахуванням якої 01.12.2022 отримання дубліката свідоцтва про право на спадщину за законом на ОСОБА_8 , на підставі якого 12.12.2022 проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ним, а також видачу довіреності від 28.12.2022 на представництво його інтересів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 13.01.2023 здійснив продаж зазначеної квартири на підконтрольну ОСОБА_7 особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим група осіб за попередньою змовою вчинила шахрайство в особливо великих розмірах.

Оперативним шляхом, встановлено, що у вищевказаний період та взагалі протягом тривалого часу ОСОБА_8 на території України не проживає. При цьому, факт оформлення паспорта громадянина України № НОМЕР_1 та присвоєння УНЗР 110, які були використані під час реєстраційних дій з майном, особі з персональними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно відомостей УДМС України в Житомирській області, не підтверджується.

Крім того, у подальшому, а саме 22.02.2023 здійснено продаж квартири АДРЕСА_1 , ТОВ «ОЛВИК» (), організацію продажу якої здійснював ОСОБА_7 за участі підконтрольних йому осіб.

Проведеними гласними та негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, налагодили механізм, шляхом шахрайства заволодіння нерухомим майном мешканців м. Житомира, що являються підакцизними товарами.

Також встановлено, що до схеми протиправної діяльності залучений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який маючи корисливий мотив, допомагає неправомірно оформити на підставну особу право власності на нерухомість.

23.05.2023 о 10 год. 55 хв., на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/4187/23 від 05.05.2023 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання та участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

- Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

- Паспорт громадянина СССР на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_2 від 28.10.1994;

- Свідоцтво про народження на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_3 на 1 арк.;

- Картка ФО платника податків на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ НОМЕР_4 );

- Тимчасове посвідчення (замість військового квитка) № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

- Довідка (форма Б) серії ЖИТ №00277 про звільнення на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та її копія на 2 арк.;

- Трудова книжка НОМЕР_6 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Посвідчення Республіки Ізраїль на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- 2 (дві) фотокартки із зображенням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зі слів ОСОБА_4 );

- Свідоцтво про народження Республіки УРСР на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;

- Довідка КП «ВЖРЕП №1» ЖМР №1163 від 11.08.2014 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (про те, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) на 1 арк.;

- 3 (три) чеки №20615, №20616, №20617 на 3 арк.;

- Висновок про вартість майна об`єкта квартири АДРЕСА_4 від 02.05.2023 з додатками на 6 арк.;

- Опис вхідного пакету документів адміністративної послуги на 1 арк.;

- Довідка про оціночну вартість об`єкта - квартири АДРЕСА_4 від 02.05.2023 на 1 арк.;

- Додаток №2 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- Додаток №3 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Гарантійні умови на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк. формату А-3;

- Свідоцтво про право власності № НОМЕР_7 від 24.03.2023 на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.;

- 2 (два) Витяги з Державного реєстру речових прав №330867709 та №330867833 від 02.05.2023 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 від 10.03.2016 із додатками на 3 арк.;

- Довіреність НСЕ 612245 від 11.01.202 від ОСОБА_14 на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_9 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_10 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Довіреність НВІ 642223 від 16.11.2016 від ОСОБА_14 на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_12 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_13 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав на 1 арк.;

- Копія Свідоцтва про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_16 ;

- Перелік документів, необхідних для приватизації житла із чорновими написами на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_13 від 26.04.2014 на 1 арк.;

- Лист ОСОБА_13 з ЖОДА (архів) №С/2437 від 28.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Акту перевірки газових приладів ( АДРЕСА_3 ) на 1 арк.;

- Копія паспорта, диплома, свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 3 арк.;

- Копія трудової книжки ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Копія Свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- Копія вироку від 10.02.2023 відносно ОСОБА_13 на 5 арк.

Старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 постановою від 23.05.2023 вилучені у ході обшуку майно та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом, засобами та знаряддям кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, вилучені речі та документи можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні експертиз із вказаними речами та документами, результати яких можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, на відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Такі дії є співмірними та спрямовані на забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Вказав, що було проведено комплекс негласних слідчих розшукових дій, проведено велику кількість обшуків, до протиправної діяльності залучено велику кількість осіб, велика кількість інформації опрацьовується. Також просив долучити до матеріалів клопотання протокол огляду предмету від 25.05.2023 року та додаток до нього.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання та вказав, що було вилучено багато зайвих документів, речі та документи були вилучені з порушенням правил.

Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання та вказав, що були вилучені особисті документи, а саме свідоцтво про народження дитини та блокнот сина, просив повернути. Також зазначив, що документи ОСОБА_13 зберігалися у нього, про це його попросив сам ОСОБА_13 , а документи на ОСОБА_11 йому не потрібні, це особа яка розбила йому автомобіль в 2010 році.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Слідчий суддя вирішуючи питання арешту майна виходить з обставини кримінального правопорушення, переліку вилучених документів, стадії досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на: блокнот чорного кольору із чорновими записами; паспорт громадянина СССР на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_2 від 28.10.1994; свідоцтво про народження на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_3 на 1 арк.; картка ФО платника податків на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ НОМЕР_4 ); тимчасове посвідчення (замість військового квитка) № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.; довідка (форма Б) серії ЖИТ №00277 про звільнення на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та її копія на 2 арк.; трудова книжка НОМЕР_6 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; посвідчення Республіки Ізраїль на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2 (дві) фотокартки із зображенням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зі слів ОСОБА_4 ); свідоцтво про народження Республіки УРСР на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; довідка КП «ВЖРЕП №1» ЖМР №1163 від 11.08.2014 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (про те, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) на 1 арк.; 3 (три) чеки №20615, №20616, №20617 на 3 арк.; висновок про вартість майна об`єкта квартири АДРЕСА_4 від 02.05.2023 з додатками на 6 арк.; опис вхідного пакету документів адміністративної послуги на 1 арк.; довідка про оціночну вартість об`єкта - квартири АДРЕСА_4 від 02.05.2023 на 1 арк.; додаток №2 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Акт здачі-приймання робіт на 1 арк.; додаток №3 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Гарантійні умови на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк. формату А-3; свідоцтво про право власності № НОМЕР_7 від 24.03.2023 на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.; 2 (два) Витяги з Державного реєстру речових прав №330867709 та №330867833 від 02.05.2023 на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 від 10.03.2016 із додатками на 3 арк.; довіреність НСЕ 612245 від 11.01.202 від ОСОБА_14 на ОСОБА_13 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ОСОБА_13 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_9 на ОСОБА_14 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_10 на ОСОБА_15 на 1 арк.; довіреність НВІ 642223 від 16.11.2016 від ОСОБА_14 на ОСОБА_13 на 1 арк.; свідоцтво про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_16 на 1 арк.; свідоцтво про смерть НОМЕР_12 на ОСОБА_15 на 1 арк.; свідоцтво про смерть НОМЕР_13 на ОСОБА_15 на 1 арк.; заява ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав на 1 арк.; копія Свідоцтва про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_16 ; перелік документів, необхідних для приватизації житла із чорновими написами на 1 арк.; заява ОСОБА_13 від 26.04.2014 на 1 арк.; лист ОСОБА_13 з ЖОДА (архів) №С/2437 від 28.11.2012 на 1 арк.; копія Акту перевірки газових приладів ( АДРЕСА_3 ) на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.; копія вироку від 10.02.2023 відносно ОСОБА_13 на 5 арк.

Слідчий суддя зазначає, що володільцем майна та представником власника майна не було надано достатніх пояснень та не наведено чітких, логічних доводів, які б вказували на підстави та причини знаходження документів, які належать іншим особам за місцем проживання ОСОБА_19 , з урахуванням того, що ОСОБА_19 не є особою професійно пов`язаною з діяльністю з оформлення права власності на нерухоме майно, а згідно пояснень слідчого в органу досудового розслідування здійснюється перевірка щодо можливих шахрайських дій з іншими об`єктами нерухомості, що належать особам, які перебувають за межами держави, ведуть асоціальний спосіб життя, а також вживаються заходи щодо встановлення усього кола причетних до кримінального правопорушення осіб із зібранням необхідних доказів.

Разом з тим, з огляду на обставини кримінального правопорушення та надані докази, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на копію паспорта, диплома, свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 3 арк., копію трудової книжки ОСОБА_4 на 3 арк., копію свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 1 арк., оскільки слідчим не доведено, що це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та речі, а саме:

- Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

- Паспорт громадянина СССР на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_2 від 28.10.1994;

- Свідоцтво про народження на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_3 на 1 арк.;

- Картка ФО платника податків на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ НОМЕР_4 );

- Тимчасове посвідчення (замість військового квитка) № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

- Довідка (форма Б) серії ЖИТ №00277 про звільнення на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та її копія на 2 арк.;

- Трудова книжка НОМЕР_6 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Посвідчення Республіки Ізраїль на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- 2 (дві) фотокартки із зображенням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зі слів ОСОБА_4 );

- Свідоцтво про народження Республіки УРСР на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;

- Довідка КП «ВЖРЕП №1» ЖМР №1163 від 11.08.2014 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (про те, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) на 1 арк.;

- 3 (три) чеки №20615, №20616, №20617 на 3 арк.;

- Висновок про вартість майна об`єкта квартири АДРЕСА_4 від 02.05.2023 з додатками на 6 арк.;

- Опис вхідного пакету документів адміністративної послуги на 1 арк.;

- Довідка про оціночну вартість об`єкта - квартири АДРЕСА_4 від 02.05.2023 на 1 арк.;

- Додаток №2 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- Додаток №3 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Гарантійні умови на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк. формату А-3;

- Свідоцтво про право власності № НОМЕР_7 від 24.03.2023 на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.;

- 2 (два) Витяги з Державного реєстру речових прав №330867709 та №330867833 від 02.05.2023 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 від 10.03.2016 із додатками на 3 арк.;

- Довіреність НСЕ 612245 від 11.01.202 від ОСОБА_14 на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_9 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_10 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Довіреність НВІ 642223 від 16.11.2016 від ОСОБА_14 на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_12 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_13 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав на 1 арк.;

- Копія Свідоцтва про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_16 ;

- Перелік документів, необхідних для приватизації житла із чорновими написами на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_13 від 26.04.2014 на 1 арк.;

- Лист ОСОБА_13 з ЖОДА (архів) №С/2437 від 28.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Акту перевірки газових приладів ( АДРЕСА_3 ) на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

- Копія вироку від 10.02.2023 відносно ОСОБА_13 на 5 арк.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1