Справа № 216/751/23
Провадження № 1-кс/216/1224/23
УХВАЛА

іменем України

15.05.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000134 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 щодо руху коштів, із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунд), які зараховувалися та перераховувалися на вищезазначені абонентські номери, з вказанням банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.02.2023 р. по 23.59 год. 03.05.2023 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат, не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошові кошти на поповнення абонентського номеру так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

За даним фактом 19.01.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, з кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має у користуванні заробітну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 25.08.2016 року. 17 лютого 2023 року близько 13.00 год. вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 для того, щоб у банкоматі розташованого за вищевказаною адресою зняти грошові кошти. Перед нею біля банкомату стояв молодий чоловік, та щось вводив в банкоматі. Ставши на місце останнього вона вставила туди свою заробітну карту та ввела пін-код своєї карти, на екрані банкомату було написано «Підтвердити». Молодий хлопець, що стояв перед нею на банкоматі з під її руки своєю рукою на банкоматі натиснув якусь кнопку. Вона почала останньому казати, навіщо він це зробив та молодий хлопець швидко розвернувся та пішов. В цей час вона побачила, що з її заробітної карти було списано 1000 гривень куди саме вона не побачила та яку операцію. Грошові кошти вона так не і не зняла. Після чого одразу пішла у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дівчина оператор пояснила, що з її заробітної карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося поповнення номеру мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищезазначеного абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати часу з`єднання, адресів базових станцій, а також зазначення адресів базових станцій співрозмовників в термін з 00.00 год. 01.02.2023 р. по 23.59 год. 03.05.2023 р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000134 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 08 серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що останніми встановлені непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошові кошти на поповнення абонентського номеру так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . Обставини, кількість потерпілих встановлюється. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особа з використанням банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без використання власної банківської картки починає операцію з поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 на суму 1000 гривень, після чого відійшовши від банкомату надає доступ іншим особам, які, вставивши власні банківські картки та ввівши пін-код, здійснюють поповнення вказаного номеру телефону з власних карток.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів за абонентським номером.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх виготовлення на електронному носії, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 щодо руху коштів, із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунд), які зараховувалися та перераховувалися на вищезазначений абонентський номер, з вказанням банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.02.2023 р. по 23.59 год. 03.05.2023 р.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 15 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1