Справа № 601/2096/23
Провадження № 1-кс/601/846/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000538 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000538 від 20.07.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2023 року 18:55 год. невідома особа шляхом втручання в електронні систему із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зняла грошові кошти в сумі 3 338, 00 гривень яка була відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

20.07.2023 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 яка вказала, що проживає за вище вказаною адресою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дочкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

З 2014 року ОСОБА_4 на пенсії, так як багатодітна мати, пенсія щомісячно 18-19 числа приходить їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Крім цього ОСОБА_4 із банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачує комунальні послуги за газ, електроенергію, та поповняю рахунок мобільного телефону та інтернету. На при кінці червня місяця на її мобільний телефон із невідомого номеру зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку, з якого саме не називався та просив щоб ОСОБА_4 до телефону покликала її чоловіка ОСОБА_7 , на що вона відповіла що його вдома не має, після чого невідомий чоловік просив у неї щоб вона назвала мобільний телефон мого чоловіка, однак остання відмовилась і завершила розмову.

28.06.2023 коли ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання, її дочка ОСОБА_6 попросила щоб ОСОБА_4 поповнила інтернет через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак коли вона намагалась зайти із власного мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй не вдалось зайти так як писало що додаток був заблокований. Після чого ОСОБА_4 вирішила зачекати наступного місяця коли прийде пенсія і тоді розблокувати свій додаток.

Так, 18 липня 2023 року ОСОБА_4 вранці із с. Підзамче Радивилівського району Рівненської області, поїхала в м. Рівне по справа, де перебувала на протязі всього дня, та 16.45 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення про нарахування коштів пенсії в сумі 3357, 20 гривень на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 сіла в автобус яким поїхала в м. Кременець та згодом додому. Перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_4 попросила свою дочку ОСОБА_8 , щоб вона її розблокувала додаток «Ощад 24», коли дочка розблокувала додаток, ОСОБА_4 побачила що на її банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із пенсійної картки о 18:55 год. 19.07.2023 було знято грошові кошти в сумі 3338 гривень та на рахунку залишилось 39.80 гривень. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахраї втрутились в її електронну систему банківської карти з якої зняли вище вказану суму грошових коштів. Таким чином невідомою особою завдано матеріальної шкоди на суму 3338 гривень.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно Витягу з ЄРДР.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 24.00 год. 18.07.2023 по 24 год.00 хв. 20.07.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 24.00 год. 18.07.2023 по 24 год.00хв. 20.07.2023;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24.00 год. 18.07.2023 по 24 год.00хв. 20.07.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угоддо них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , куди було надіслано грошові кошти в сумі у сумі 3338 (три тисячі триста тридцять вісім) гривень, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1