печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 (виділені матеріали із кримінального провадження №0001265 від 20.10.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України) від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що з метою встановлення обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні відомостей про власника банківського рахунку, який перераховував кошти ОСОБА_4 .

Документи, які наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що містять інформацію про особу, яка перераховували грошові кошти ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про власника карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 10.12.2022 о 10 год. 28 хв. 29 сек. було поповнено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на 7000 (сім тисяч) гривень, ІD транзакції 8, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », еквайринг «JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ», опис «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ MONODIRECT,KYIV,KYIV,UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33», із зазначенням підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, з якої 10.12.2022 о 10 год. 28 хв. 29 сек. було поповнено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на 7000 (сім тисяч) гривень, ІD транзакції 8, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », еквайринг «JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ», опис «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ MONODIRECT,KYIV,KYIV,UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ НОМЕР_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи, зокрема паспорту громадянина України чи іншого документа, що підтверджує особу, РНОКПП, за якою рахується банківська карта, з якої 10.12.2022 о 10 год. 28 хв. 29 сек. було поповнено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на 7000 (сім тисяч) гривень, ІD транзакції 8, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », еквайринг «JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », опис «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ MONODIRECT,KYIV,KYIV,UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ НОМЕР_4 », надати копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою, з якої 10.12.2022 о 10 год. 28 хв. 29 сек. було поповнено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на 7000 (сім тисяч) гривень, ІD транзакції 8, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », еквайринг «JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ», опис «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ MONODIRECT,KYIV,KYIV,UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33» та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів 10.12.2022 о 10 год. 28 хв. 29 сек. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на 7000 (сім тисяч) гривень, ІD транзакції 8, термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », еквайринг «JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», ПІБ відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , тип транзакції «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ», опис «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ MONODIRECT,KYIV,KYIV,UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

20 (двадцяти) документів, що містять вільні зразки підпису підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_8 (на правах відділу) ІНФОРМАЦІЯ_9 (філія ІНФОРМАЦІЯ_10 )..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1