печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000696 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, запровадили протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом постачання на адресу промислових та комунальних споживачів неіснуючих обсягів електричної енергії на загальну суму понад 50 млн грн.

Так, слідством встановлено, що у червні 2022 року постачальник електричної енергії за вільними цінами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи укладені договори із споживачами, припинив закупівлю електричної енергії за двосторонніми договорами. З метою збереження статусу учасника ринку електроенергії та уникнення статусу «дефолт», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір про участь у балансуючій групі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В подальшому, у зв`язку із накопиченням боргів на балансуючому ринку новим учасником балансуючої групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 21,6 млн грн., 11.06.2022 вказаній балансуючій групі визначено статус «дефолтний». При цьому, за період діяльності балансуючої групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 25.05.2022 до 11.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як сторона відповідальна за небаланси, не намагалося їх мінімізувати шляхом закупівлі відповідних обсягів на сегментах «ринку на добу наперед» або «внутрішньодобовому ринку», які були профіцитними.

З метою відновлення можливості здійснення постачання електричної енергії, накопичуючи при цьому борг перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір про участь у балансуючій групі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

18.06.2022, у зв`язку з накопиченням боргів на балансуючому ринку новим учасником балансуючої групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 9,6 млн грн., вказаній балансуючій групі також визначено статус «дефолтний».

В подальшому, з метою відновлення можливості здійснення постачання електричної енергії, накопичуючи борг перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за постачання та передачу електричної енергії, з 18.06.2022 до 23.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідало за небаланси самостійно, сформувавши при цьому, додатковий борг на загальну суму понад 10,5 млн грн.

Відповідно, формування вищевказаної заборгованості перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлену споживачам електричну енергію та її розподіл, при цьому, не здійснюючи її закупівлю за двохсторонніми договорами або на РДН чи ВДР в червні поточного року, дало можливість службовим особам акумулювати на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, які надходили від кінцевих споживачів електроенергії, на загальну суму близько 50 млн грн., які в подальшому, шляхом здійснення удаваних фінансових та господарських операцій з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, привласненні організаторами протиправної схеми.

Слідством встановлено, що зазначені кошти знаходилися та можуть знаходитися на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_14 .

Таким чином, за результатом проведення слідчих дій слідством установлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки відкриті наступними суб?єктами господарювання в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_14 :

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_15 , код валюти 980;

- НОМЕР_15 , код валюти 978;

- НОМЕР_15 , код валюти 840.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_16 , код валюти 980;

- НОМЕР_17 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_18 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_19 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_20 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ):

- НОМЕР_21 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ):

- НОМЕР_22 , код валюти 980;

- НОМЕР_23 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ):

- НОМЕР_24 , код валюти 980;

- НОМЕР_25 , код валюти 980.

09.02.2023 на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_14 направлявся запит з метою отримання інформації про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки із зазначенням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номери рахунків контрагентів та коди банків контрагентів, стосовно операцій по вищевказаним рахункам.

20.02.2023 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_14 надійшла відповідь, про неможливість надання вказаної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000696 від 25.07.2022, ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2019 по 31.01.2023, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_15 , код валюти 980;

- НОМЕР_15 , код валюти 978;

- НОМЕР_15 , код валюти 840.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_16 , код валюти 980;

- НОМЕР_17 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_18 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_19 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_20 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ):

- НОМЕР_21 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ):

- НОМЕР_22 , код валюти 980;

- НОМЕР_23 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ):

- НОМЕР_24 , код валюти 980;

- НОМЕР_25 , код валюти 980,

а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб, матеріалів кредитних справ;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1