Справа №463/1895/23
Провадження №1-кс/463/3777/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні В.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в порядку вимог ч.2 ст.562 КПК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, детальний перелік яких (речей і документів) відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 14.09.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва проводиться прокурорами Львівської обласної прокуратури.

За результатами досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені 17.03.2023 повідомлено про підозру державному інспектору відділу митного оформлення № 9 пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірнувигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому повторно.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення № 9 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, 13.01.2023, близько 19.00 год., перебуваючи у павільйоні митного оформлення міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 7000 грн. за забезпечення безперешкодного переміщення ним на автомобілі марки «Фольцваген», моделі «Т4», д.н.з. НОМЕР_1 семи безпілотників через митний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну»,шляхом незастосування ним усіх можливих форм митного контролю щодо переміщуваних товарів, передбачених ст.ст. 334-338 Митного кодексу України.

Вона же, 01.03.2023, близько 21.00 год., перебуваючи у павільйоні митного оформлення міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 6000 грн. за забезпечення безперешкодного переміщення ним на автомобілі марки «Мерседес-Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2 гідротрансформатора до трактора L-35 через митний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну»,шляхом незастосування ним усіх можливих форм митного контролю щодо переміщуваних товарів, передбачених ст.ст. 334-338 Митного кодексу України.

Вона же, 16.03.2023, близько 19.00 год., перебуваючи у павільйоні митного оформлення міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 8000 грн. за забезпечення безперешкодного переміщення ним на автомобілі марки «Фольцваген», моделі «Т4», д.н.з. НОМЕР_3 листів оцинкованого кольорового металу для виготовлення металочерепиці через митний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну», шляхом незастосування ним усіх можливих форм митного контролю щодо переміщуваних товарів, передбачених ст.ст. 334-338 Митного кодексу України.

Так, 13.01.2023, близько 19.00 год., перебуваючи в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у прикордонному та митному відношеннях, в напрямку в`їзд в Україну, ОСОБА_5 оформлено транспортний засіб автомобіль «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пасажира вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що переміщував вантаж «гуманітарна допомога», відправник мерія міста Стальова Воля Республіка Польща, одержувач Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій НОМЕР_4 ), місце доставки АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до митної декларації наданої ОСОБА_6 під час перетину державного кордону України 13.01.2023 у напрямку в`їзд на зазначеному автомобілі, здійснювалося перевезення товару, а саме гуманітарна допомога: 1) памперси, вологі серветки, засоби гігієни, у кількості 12 місць та загальною вагою 120 кг., 2) одяг бувшого уживання у кількості 4 місця та загальною вагою 40 кг., 3) ковдри, коци, у кількості 30 місць та загальною вагою 60 кг. Іншого товару у митній декларації не зазначено.

Разом з цим, цього ж дня, після завершення ОСОБА_5 митного оформлення вказаного транспортного засобу, остання одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 7000 грн. за забезпечення безперешкодного переміщення ним на автомобілі марки «VolkswagenT4» реєстраційний номер НОМЕР_1 семи безпілотників через митний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну»,шляхом незастосування нею усіх можливих форм митного контролю щодо переміщуваних товарів. Вказане підтверджується протоколом огляду проведеного співробітником Управління Служби безпеки України у Львівській області, де в автомобілі марки «VolkswagenT4» реєстраційний номер НОМЕР_1 виявлено незадекларовані сім безпілотників.

Крім цього, 01.03.2023, близько 21.00 год., перебуваючи в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у прикордонному та митному відношеннях, в напрямку в`їзд в Україну, ОСОБА_5 оформлено транспортний засіб автомобіль «Mercedes-BenzSprinter» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що переміщував вантаж «гуманітарна допомога», відправник мерія міста Стальова Воля Республіка Польща, одержувач Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій НОМЕР_4 ), місце доставки АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до митної декларації наданої водієм ОСОБА_6 під час перетину державного кордону України 01.03.2023 у напрямку в`їзд на зазначеному автомобілі, здійснювалося перевезення товару, а саме гуманітарна допомога «товари медичного призначення», у кількості 33 місця та загальною вагою 150 кг.

Разом з цим, цього ж дня, після завершення ОСОБА_5 митного оформлення вказаного транспортного засобу, остання одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 6000 грн. за забезпечення безперешкодного переміщення ним на автомобілі марки «Mercedes-BenzSprinter» реєстраційний номер НОМЕР_2 , гідротрансформатора до трактора L-35через митний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну»,шляхом незастосування нею усіх можливих форм митного контролю щодо переміщуваних товарів. Вказане підтверджується протоколом огляду проведеного співробітником Управління Служби безпеки України у Львівській області, де в автомобілі марки «Mercedes-BenzSprinter» реєстраційний номер НОМЕР_2 , виявлено не задекларований гідротрансформатора до трактора L-35.

Крім цього, 16.03.2023, близько 19.00 год., перебуваючи в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у прикордонному та митному відношеннях, в напрямку в`їзд в Україну, ОСОБА_5 оформлено транспортний засіб автомобіль «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що переміщував вантаж «гуманітарна допомога», відправник мерія міста Стальова Воля Республіка Польща, одержувач Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій НОМЕР_4 ), місце доставки АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до митної декларації від 16.03.2023, наданої водієм ОСОБА_6 під час перетину державного кордону України 16.03.2023 у напрямку в`їзд на зазначеному автомобілі, здійснювалося перевезення товару, а саме гуманітарна допомога «товари медичного призначення», у кількості 97 місць та загальною вагою 220 кг.

Разом з цим, цього ж дня, після завершення ОСОБА_5 митного оформлення вказаного транспортного засобу, остання одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 8000 грн. за забезпечення безперешкодного переміщення ним на автомобілі марки «VolkswagenT4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 50 листів оцинкованого кольорового металу для виготовлення металочерепиці через митний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну»,шляхом незастосування нею усіх можливих форм митного контролю щодо переміщуваних товарів, передбачених ст. ст. 334-338 Митного кодексу України.

Вказане підтверджується протоколом огляду від 16.03.2023 транспортного засобу марки «VolkswagenT4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено 50 листів металочерепиці коричневого кольору, які не були зазначені в митній декларації.

Відтак, наявні обґрунтовані підстави вважати, що державний інспектор відділу митного оформлення №9 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 неналежно виконувала свої службові обов`язки, що призвело до неналежного декларування товарів та не сплати обов`язкових митних платежів.

Органом досудового розслідування на даний час встановлюються всі обставини, щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину передбачено ч. 3 ст. 368 КК України.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю виготовлення їх завірених копії, слідчий обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки правильності та повноти проведених митних формальностей, а також перевірки наявності аналогічних фактів вчинення кримінального правопорушення та причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення копій вказаних документів надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

А тому слідчий в порядку ст.562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 14.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою перевірки достовірності декларування ввезеного (імпортованого) товару на митну територію України, правильності та повноти проведених митних формальностей, а також перевірки наявності аналогічних фактів вчинення кримінального правопорушення та причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх можливої змови з представниками суб`єктів підприємницької діяльності, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів митних, прикордонних та правоохоронних органів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме:

1. інформацію з відповідних прикордонних систем щодо проведення 13.01.2023-17.03.2023 паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії) тощо), які пересувались у транспортному засобі автомобілі Mercedes-BenzSprinter(VIN - код: НОМЕР_5 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також транспортному засобі автомобілі марки «VolkswagenT4» (VIN - код: НОМЕР_6 ),реєстраційний номер НОМЕР_1 .

2. документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, INVOICE, CMR, який переміщався 13.01.2023, 01.03.2023, 16.03.2023 транспортним засобом автомобілем Mercedes-BenzSprinter(VIN - код: НОМЕР_5 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 та транспортний засіб автомобіль марки «VolkswagenT4» (VIN - код: НОМЕР_6 ),реєстраційний номер НОМЕР_1 .

3.відеозаписів камер спостереження міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксований транспортний засіб автомобіль Mercedes-BenzSprinter(VIN - код: НОМЕР_5 ),реєстраційний номер НОМЕР_2 та транспортний засіб автомобіль марки «VolkswagenT4» (VIN - код: НОМЕР_6 ), реєстраційний НОМЕР_7 за час його перебування на території пункту пропуску 13.01.2023, 01.03.2023, 16.03.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на В.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 .

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1