Справа №718/2758/23
Провадження №1-кс/718/346/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотанняслідчого - СВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

04.09.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, 09.08.2023 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 02.06.2023 остання виставила оголошення про продаж автомобільних шин на онлайн сервісі «OLX ». Цього ж дня із нею зв`язався невідомий чоловік який бажав придбати автомобільні шини та попросив скинути на «Viber» номер банківської картки щоб оплатити покупку. Після того як ОСОБА_5 скинула фотографію тильної сторони банківської картки їй прийшли грошові кошти у сумі 10 000 гривень Після цього невідомий чоловік попросив скинути грошові кошти назад по ссилці, адже він являється ФОП та в подальшому він назад їх перекине. В подальшому ОСОБА_5 перейшла по ссилці та перекинула грошові кошти невідомому. Після вказаних дій зв`язку із невідомим чоловіком не було. 07.08.2023 ОСОБА_5 прийшло сповіщення про обов`язковий платіж по кредитці, та переглядаючи вказане смс-сповіщення виявила що у неї наявний борг по кредиту у сумі 10 000 гривень.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 02.06.2023 року вирішила продати автомобільні шини від свого автомобіля «Форд Ф`южен» тому виставила оголошення на онлайн сервіс «ОЛХ». Приблизно через годину з моменту виставлення оголошення до неї подзвонив на соц мережу «Viber» невідомий чоловік, який не представився, як він був записаний у вищевказаній мережі вона не пам`ятає, а також в той самий момент до неї дзвонили ще один невідомий чоловік та жінка, яка назвалась ОСОБА_6 , у соцмережі записана була « ОСОБА_7 », які теж хотіли купити вищевказані шини проте потерпіла відмовила адже перший чоловік сказав, що він їх купить. Під час розмови із першим чоловіком домовилась про купівлю- продаж даних шин, та пересилку їх до м. Івано-Франківськ о 17:00год. В ході розмови чоловік попросив скинути йому у повідомлення на соцмережу «Viber» номер банківської картки тому надалі вона скинула фотографію тильної сторони моєї картки № НОМЕР_1 для оплати шин.

Також, що через деякий час їй на вищевказану банківську картку прийшли кошти у сумі 10 000 грн. Після цього він подзвонив через соцмережу «Viber» та сказав зайти в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому, що мають надійти кошти. Надалі вона побачила, що так насправді прийшли кошти в сумі 10000 грн. Надалі чоловік сказав, що потрібно їх переслати назад, тому, що він являється ФОП та повинен перекинути дані кошти двома платежами, а також сказав, що надішле у «Viber» силку по якій потрібно переслати кошти. Після його слів остання перейшла по силці та перекинула на картку НОМЕР_2 вказані кошти і повідомила йому про це. Після цього чоловік на зв`язок не з`являвся і при спробі подзвонити йому відповіді не було. 07.08.2023 року на програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення про обов`язковий платіж по кредитним коштам і тоді вона виявила, що в неї наявна заборгованість по кредитним коштам в сумі 10 000 гривень.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 04.09.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за № №0000230, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання СВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 10.08.2023 від 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу із 02.06.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу із 02.06.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1