Справа № 527/771/23
провадження № 1-кс/527/442/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

11 серпня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 02 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 02 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 : - інформацію про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; - інформацію про проведені транзакції із 29.06.2022 по день постановлення ухвали про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних інформацію по картках, а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; - інформацію про рух коштів про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 і із 29.06.2022 по день постановлення ухвали із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; - інформацію про проведені транзакції про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із 29.06.2022 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000727за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.06.2022 надiйшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, невстановленим шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 30 901 гpн. з банківської корти потерпілої, чим спричинила останній майнової шкоди на вище зазначену суму.

Будучи допитаною, як потерпілою ОСОБА_7 . Остання розповіла наступне: 29.06.2022 вона побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти у сумі 30 901 тис. грн. на невідому їй карту. Будь-яких переказів вона не робила. Після чого звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй надали квитанцію, де було переведено її грошовий платіж.

Кому були переведені кошти на іншу карту їй не відомо та хто це може бути вона також не знає. Час оформлення переказу 05 год. 52 хв. це був ранок коли вона, ще спала, тому будь-яких операцій не робила та інформацію не надавала. Також, будь-яких дзвінків чи повідомлень із підтвердженням не надходило.

Даний факт, також підтверджується доданою копією квитанцією по карті потерпілої ОСОБА_6 ., згідно якої 29.06.2022 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 30 901 гpн.

17.06.2023 згідно ухвали Глобинського районного суду Полтавської області № 1-кс/527/327/23 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено його мобільний телефон марки Apple iPhone 11 IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 із SIM-картою абонента номера НОМЕР_6 .

03.07.2023 року протоколом огляду було оглянуто мобільний телефон марки Apple iPhone 11 IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході огляду було встановлено, що ОСОБА_5 являється власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовував у своїй злочинній діяльності.

Разом з цим надійшов письмовий рапорт від заступника начальника ВП - начальника СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 , що ним в ході оперативної інформації було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 дійсно користується відкритими банківськими картками на його ім`я в наступних банківських установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на громадянина ОСОБА_5 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 02 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- інформацію про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2

- інформацію про проведені транзакції із 29.06.2022 по день постановлення ухвали про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних інформацію по картках, а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки,

- інформацію про рух коштів про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 і із 29.06.2022 по день постановлення ухвали із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,

- інформацію про проведені транзакції про всі відкриті рахунки, банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 із 29.06.2022 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1