Провадження № 1-кс/202/6198/2023
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000084 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи одного із суб`єктів господарювання в м. Кривому Розі при укладанні договору, протягом 2022 року та поточного періоду 2023 року з органами державної влади, предметом котрого було проведення капітального будівництва доріг на території міста Кривого Рогу, заволоділи бюджетними коштами в результаті завищення цін на використані будівельні матеріали в умовах воєнного стану.

Відповідно до рапорту о/у ВКП встановлено, що відділом кримінальної поліції під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 51 С3 від 13.09.2022 року, предметом зазначеного договору є будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг загального користування державного значення).

Згідно локального кошторису та відомості ресурсів до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює постачання матеріалів за завищеними цінами, а саме готової піщано щебеневої суміші № 5 за ціною 1226,27 гривень за один м3, піщано щебеневої суміші № 7 за ціною 1343,52 гривень за один м3, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, Б, В за ціною 4468,14 гривень за одну тону.

Відповідно до норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.

На теперішній час є підстави вважати, що під час виконання робіт відповідно до умов договору № 51 С3 від 13.09.2022 року, умисно, в супереч діючим нормам ДСТУ, завищено вартість будівельних матеріалів, що використовуються під час виконання робіт.

В рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) матеріалів, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт з поточного ремонту вулиць і доріг міста з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, актів випробувань будівельних матеріалів, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, що видані та посвідчені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, під час проведення досудового розслідування з метою отримання копій завірених належним чином документів слідчим за вхідним № 45/8-1-3234 від 21.04.2023 року скеровано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний запит надано в канцелярію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що міститься відповідна відмітка.

Слідчим було отримано відповідь на запит, відповідно до якого запитувані документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, що можуть бути використанні як речові докази, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки; додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки; додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 07 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1