Провадження № 1-кс/686/7240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000431,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «22 серпня 2023 року до чергової частини ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1997 р.н., жительки м.Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом купівлі автомобіля із закордону, оголошення про продаж якого було розміщене в мобільному застосунку «Бесплатка», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 74000 грн., частину яких у сумі 44000 грн. остання добровільно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , частину у сумі 5000 грн. перерахувала з картки НОМЕР_5 , та частину у сумі 25000 грн. перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_6 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подія відбулася 14.08.2023 по АДРЕСА_3 .

За даним фактом 28.08.2022 було розпочато розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2023 чоловік потерпілої ОСОБА_5 , який на даний час мобілізований, в телефонній розмові повідомив останній, що має намір купити машину на іноземній реєстрації для виконання завдань, пов`язаних з проходженням служби, вказавши, що оголошення про продаж даної машини марки «Ніссан Навара» сірого кольору знайшов за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та повідомив, що він домовився про покупку даного авто та переслав з належної йому картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 5000 гривень як завдаток, на карту № НОМЕР_6 . Особа, яка продавала авто, назвалась ОСОБА_6 , та використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . 14.08.2023 до потерпілої зателефонував її чоловік та повідомив, що потрібно знову скинути грошові кошти за доставку автомобіля, оскільки він на кордоні та його треба розмитнити і зробити документи, на що остання погодилася. Близько 12:15 год. та 12:21 год., за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона перерахувала грошові кошти у сумі 25000 гривень, двома платежами по 24500 та 500 гривень на картку № НОМЕР_6 , яку надав їй чоловік. Через невеликий проміжок часу до потерпілої знову зателефонував чоловік та повідомив, що необхідно сплати всю суму за покупку авто, тоді остання зі свого телефону, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з картки № НОМЕР_4 перерахувала на дану картку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 44000 гривень двома платежами по 22000 о 14:58 год. та о 14:59 год. Загалом за покупку даного авто було перераховано грошові кошти у сумі 74000 гривень, але в подальшому особа перестала виходити на зв`язок.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 11.08.2023 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), у період часу з 11.08.2023 року по теперішній час; а також до документів, які містять інформацію про: особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; фото- та відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_6 , з 11.08.2023 року по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , з 11.08.2023 року по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , з 11.08.2023 року по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя