Справа № 646/4478/23
№ провадження 1-кс/646/1551/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002257 від 16.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002257 від 16.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи, в період часу з травня 2022 року по травень 2023 включно, після смерті гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволоділи банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала померлому ОСОБА_5 та після цього здійснювали зняття надходжень пенсійних грошових коштів гр. ОСОБА_5 , які використовували в своїх цілях. Внаслідок чого державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 28 560, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував пенсіонер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виплата пенсії останньому здійснювалась на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.05.2023 виплату пенсії ОСОБА_5 було припинено на підставі листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.05.2023 №67, електронну пенсійну справу №02 ОСОБА_5 було призупинено в зв`язку зі смертю останнього ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку із чим виникла переплата пенсії за період з 01.05.2022 по 31.05.2023.

До установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений лист №2000-0504-8/72214 від 02.06.2023 щодо повернення коштів за відповідний період на загальну суму 28560,00 грн. На рахунок Пенсійного фонду України 02.06.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повернуті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 в сумі доступного залишку, а саме в сумі 63,71 грн.

Таким чином переплата по електронній пенсійній справі ОСОБА_6 № НОМЕР_3 склала 28 496,29 грн.

Проведенням досудового розслідування встановлено, що до зняття пенсійних грошових коштів гр. ОСОБА_5 , після смерті останнього, можливо є причетною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені на даній стадії досудового розслідування особи.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_2 , який належить (належав) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. код НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 21 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 02 червня 2023 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002257 від 16.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить (належав) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. код НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 21 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 02 червня 2023 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11

Строк дії ухвали до 31.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1