У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 05 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив) №19/5353т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 05.09.2022 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч.3 ст.15 та ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Подане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.

Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.

В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія «ЦЗВ») оголосили в системі «Прозорро» спрощену закупівлю за номером № UA-2022-07-15-003468-a емалей ПФ-115 в асортименті (4 лота), обсягом 384 975 кг, очікуваною вартістю 37 668 502,5 грн (з ПДВ), яка на 20% (понад 6 млн грн) більша за ринкові ціни.

У вказаній закупівлі 01.08.2022 було обрано переможцем по трьом з чотирьох лотів ТОВ «Форум Трейд Логістік» та по одному лоту ТОВ «Класика Комфорту» з цінами, які співмірні з очікуваною вартістю.

Після цього директор Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 вступила в змову з директором філії «ЦЗВ» ОСОБА_5 , першим заступником директора філії «ЦЗВ» ОСОБА_6 , представником ТОВ «Форум Трейд Логістік» та ТОВ «8С Груп» ОСОБА_7 та представником ТОВ «ВП «Фарбпром Україна» та ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівель емалей ПФ-115.

Змові між службовими особами АТ «Укрзалізниця» та вказаними представниками юридичних осіб могли сприяти посередники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які раніше сприяли ОСОБА_8 в поставках лакофарбової продукції підприємствам АТ «Укрзалізниця».

Для досягнення злочинної мети ОСОБА_12 та ОСОБА_6 залучили менеджера - начальника відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії «ЦЗВ» ОСОБА_13 , яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення вказаної закупівлі.

В свою чергу ОСОБА_7 , для досягнення злочинної мети, залучив свою сестру ОСОБА_14 , яка є власником ТОВ «Форум Трейд Логістік», залучив свого знайомого ОСОБА_15 , який є директором ТОВ «Форум Трейд Логістік» та якому ОСОБА_7 видавав довіреність, а також залучив свою знайому ОСОБА_16 , яка є власницею та директором ТОВ «8С ГРУП», на представництво якого ОСОБА_16 видала довіреність ОСОБА_7 .

Разом з цим діяльність представника ТОВ «ВП «Фарбпром Україна» та ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» ОСОБА_8 можуть контролювати фактичні бенефіціарні власники ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» та ТОВ «ВП «Фарбпром Україна» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Із вказаною метою службові особи АТ «Укрзалізниця» 09.08.2022 відмінили закупівлю UA-2022-07-15-003468-a та оголосили 17.08.2022 нову закупівлю UA-2022-08-17-009682-a емалей ПФ-115 в асортименті (4 лота), обсягом 371 025 кг, очікуваною вартістю 49 429 080,00 грн (з ПДВ), яка на 64% (понад 19 млн грн) більша за ринкові ціни станом на початок серпня 2022 року.

У вказаній закупівлі перемогли наступні учасники з ціновими пропозиціями наближеними до очікуваної вартості: по лоту №1 - ТОВ «Форум Трейд Логістік»; по лоту №2 - ТОВ «ВП «Фарбпром Україна»; по лоту №3 - ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес»; по лоту №4 - ТОВ «8С ГРУП».

Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі протоколом огляду відомостей на сайті «Прозоро» від 12.09.2022р., протоколом за результатами проведення НСРД в даному кримінальному провадженні від 04.10.2022р. тощо.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що службові особи АТ «Укрзалізниця» та представники суб`єктів господарювання, в тому числі представник представником ТОВ «Форум Трейд Логістік» та ТОВ «8С Груп» - ОСОБА_7 під час закупівель лакофарбованої продукції для потреб АТ «Укразалізниця», вчинили незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах..

Таким чином, враховуючи зазначене, наявні ознаки, які можуть свідчити про вчинення вказаними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 с. 15 та ч.5 ст. 191 КК України.

Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі протоколом огляду відомостей на сайті «Прозоро» від 12.09.2022р., протоколом за результатами проведення НСРД в даному кримінальному провадженні від 04.10.2022р. тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Наведені детективом відомості та надані докази дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст.191 КПК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Детективом доведено причетність до зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Також детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією вказаною особи, та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо неї, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи у формі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

Клопотання в частині надання дозволу на проведення НСРД у виді спостереження за особою та аудіо, відео контролю особи задоволенню не підлягає, оскільки такі заходи на даний час проводяться на підставі іншої ухвали слідчого судді, строк дії якої не закінчився.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань заволодіння, розподілу, передачі коштів, якими заволоділи, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину можуть здійснюватися з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.

З огляду на складність кримінального провадження, прихований характер заволодіння коштами та завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 263, 264, 268, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

1)Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

?зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 , що полягає у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших мобільних додатків) котрі зареєстровані за абонентським номером із вказаними ідентифікаційними ознаками;

? зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому міститься SIM-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за номером із вказаними ідентифікаційними ознаками, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

? установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по абонентськиму номеру НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - два місяці, до 05 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1