Провадження № 1-кс/202/4668/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

08 червня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 червня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали з управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо встановлення місць несанкціонованого виготовлення (місць виробничих потужностей) пального, техніки за допомогою якої здійснюється перевезення фальсифікованого пального, наявності дозвільних документів та інших обставин вчинення злочину. Встановлено коло осіб, які причетні до схеми виробництва, реалізації, зберігання нафтопродуктів, підакцизної групи товарів під виглядом виготовлення компонентів нафтопродуктів не підакцизної групи з подальшою підробкою офіційних документів та вчинення фінансових операцій спрямованих на маскування незаконного походження, переміщення та місцезнаходження підакцизних товарів.

У ході проведення першочергових негласних слідчих розшукових дій, які не потребують ухвали слідчого судді у формі спостереження за місцем та спостереження за річчю у публічно доступних місцях протягом листопада 2022 року по лютий 2023 року встановлено факт підробки документів, легалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та подальшого фактичного його збуту службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зокрема членами злочинної організованої групи, з використанням реквізитів та електронних цифрових підписів групи компаній торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 вносяться завідома неправдиві відомості до Єдиного реєстру акцизних накладних, щодо переміщення акцизного товару з одного пересувного акцизного складу до іншого пересувного акцизного складу, результаті чого водіям надаються для перевезення недостовірні товарно-транспортні та акцизні накладні, при цьому фактичне завантаження відбувається із стаціонарних ємностей на заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Павлоград, що також свідчить про підробку товарно-транспортних та акцизних накладних або їх подвійне використання з метою маскування незаконного перевезення з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Збут фальсифікованого пального відбувається через мережу АЗС торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням ряду підконтрольних підприємств, через які відбувається придбання та легалізація, а також постачання фальсифікованого палива безпосередньо в місця роздрібної торгівлі ним, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ).

Також, з метою маскування злочинної діяльності, під час перевезення контрафактного пального водіям надаються документи (товарно-транспортні накладні) у яких вказується про перевезення «залишкових ароматичних екстрактів», тим самим маскуючи перевезення фальсифікованого пального. Крім того, з метою приховання фактичних набувачів контрафактного пального, в документах на перевезення вказується отримувач пального

та відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому, відповідно до податкової звітності вищевказаного підприємства, останнє у період з 01.01.2022 року по вересень 2022 року «залишки ароматичних екстрактів» та іншої продукції не закупляло та не реалізовувало. Також, під час перевезення фальсифікованого палива використовуються товарно-транспортні накладні про його постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » іншим суб`єктам господарювання, при цьому відповідно податкової звітності будь-які взаємовідносини між ними відсутні.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 встановлено, що за період з 01.01.2022 року по вересень 2022 року між цим підприємством та іншими суб`єктами господарювання будь-які взаємовідносини щодо придбання або реалізації палива та його складових частин відсутні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування в органу досудового розслідування і в цілому у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відповідно до приписів ст. 91 КПК України, та мають у відповідності до ст. 84 КПК України, доказове значення, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за весь період їх діяльності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 серпня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1