Справа № 344/8029/23
Провадження № 1-кс/344/3122/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

05.05.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , подав клопотання про накладення арешту на майно. В обґрунтування такого клопотання зазначено, що громадянка України ОСОБА_5 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_5 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

У травні 2014 року ОСОБА_5 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_1 , від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості.

Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_5 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 .

Разом з тим, ОСОБА_7 проживаючи на території України, достовірно володів інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлював, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, ОСОБА_7 , будучи довіреною особою сім`ї ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , здійснював керівництво фінансово-господарською діяльністю підконтрольними їм юридичними особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», перебуваючи при цьому з 2004 року на посаді генерального директора останнього товариства.

Так, з метою виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу спрямованого на фінансування воєнізованих та збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, ОСОБА_7 у липні 2014 року залучив до вказаного злочинного механізму генерального директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 , надавши останньому для підписання «Договор № на охрану объектов военизированными подразделениями ФГУП «Охрана» МВД России».

Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 , 01.07.2014 уклав вказаний договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим надав можливість передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації, які забезпечували окупацію АР Крим.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи укладений ОСОБА_6 договір № , за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: серпень 2014 503 451,36 російських рублів, вересень 2014 563 966,88 російських рублів, жовтень 2014 563 966, 88 російських рублів, грудень 2014 545 774,40 російських рублів, січень 2015 563 966,88 російських рублів, лютий 2015 621 178,51 російських рублів, березень 2015 621 178,51 російських рублів, квітень 2015 621 178,51 російських рублів, травень 2015 621 178,51 російських рублів, червень 2015 621 178,51 російських рублів, липень 2015 621 178,51 російських рублів, серпень 2015 621 178,51 російських рублів, вересень 2015 621 178,51 російських рублів, жовтень 2015 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 311 881,19 російських рублів, грудень 2015 621 178,51 російських рублів, січень 2016 621 178,51 російських рублів, лютий 2016 621 178,51 російських рублів, березень 2016 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

31 березня 2015 року невстановленими досудовим розслідуванням особами на виконання вказівок ОСОБА_5 , було зареєстровано на території та згідно законодавства російської федерації ООО «Таврия-Инвест».

Далі, 31.03.2015 ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отриманням прибутку, використовуючи підконтрольні юридичні особи, придбала частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу Товариства нерухомого майна в АР Крим, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест».

У свою чергу ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» разом з підконтрольними ОСОБА_5 службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», отримавши частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу нерухомого майна, а також оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надав ОСОБА_5 можливість для продовження здійснення нею протиправної діяльності.

Окрім того, рішенням учасників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» в особі її керівника ОСОБА_7 , директором вказаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_9 , з якою ОСОБА_5 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_5 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_5 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_5 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_5 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , генеральний директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_7 , оформивши 13.01.2016 договір з генеральним директором ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_9 , передав в оренду нежитлове приміщення «Б» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, зобов`язавши ООО «Таврия-Инвест» на укладення договору з незаконними збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим.

Далі, на виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу, ОСОБА_9 як керівник ООО «Таврия-Инвест» 13.01.2016 оформила під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, договір № РК-ЯР06-2165 з «Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиала федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за період з січня по жовтень 2016 року.

Окрім того, 01.03.2016 ОСОБА_9 , будучи керівником ООО «Таврия-Инвест», на виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № .

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_9 за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у червні 2016 року перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_6 , упродовж 2014-2016 років умисно, повторно, з корисливою метою, в інтересах ОСОБА_5 вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 4 450 716 (чотири мільйони чотириста п`ятдесят тисяч сімсот шістнадцять) грн. 76 коп.

За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_7 , в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, 04.05.2023 вручено повідомлення про підозру.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Згідно відомостей КП КМР «КМ БТІ» у власності громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває 9/10 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно підозрюваного.

Разом з цим, просить з метою забезпечення арешту майна та зважаючи на те, що вказане рухоме та нерухоме майно не були тимчасово вилучені, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України про розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик власника майна не здійснювався, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, зокрема, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до повідомлення про підозру від 04.05.2023 ОСОБА_7 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно відомостей, що надані Комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентиризації» 02.05.2023 №062/14 5750, право власності за ОСОБА_10 переєстровано на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 09.02.2009, а саме на 9/10 ч. будинку АДРЕСА_3 .

Так, відповідно до рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 09.02.2009 у справі №2-2292/09, визнано за ОСОБА_7 право власності на 9/10 ч. домоволодіння буд. АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 08.05.2023, №331469735, 1/10 частки будинку АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 .

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Накладення арешту на належне вищевказане підозрюваному майно перебуває у площині забезпечення покарання у виді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч. 3 ст. 110-2 КК України, за якими ОСОБА_7 висунуто підозру.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п. 2 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт в частині заборони розпорядження та відчуження на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співвмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на належне підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на 9/10 частки домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 08 травня 2023 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1