Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/944/23 Провадження № 1-кс/475/173/23
У Х В А Л А

20.09.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 10.09.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за за №0000050 від 10.09.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 09.09.2023року до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.09.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті «Доманівка, Вознесенськ, ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшовши оголошення про продаж дров та зателефонувавши на мобільний номер продавця НОМЕР_1 , у ході розмови, чоловік домовився про купівлю дров та перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти на картку НОМЕР_3 чотирма платежами: 19500 грн, 5025 грн, 5628 грн, 4522 грн. Таким чином, шляхом обману, під приводом продажу дров, шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 34 675 грн, чим завдали останньому матеріального збитку.

10.09.2023року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000050, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 09.09.2023року, близько 08:00 год у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті «Доманівка, Вознесенськ, ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж дров та зателефонувавна мобільний номер продавця НОМЕР_1 , що вказувався в оголошення. Так, дружина ОСОБА_5 , зателефонувала навказаний номер та у ході спілкування з продавцем, останній повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 19 500 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Саме тому, ОСОБА_5 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_2 перерахував вказану суму на картку зазначену продавцем. Через декілька годин «продавець» дров знову перетелефонував на мобільний номер телефону дружини ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно сплатити страхування товару, тому ОСОБА_5 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував двома платежами грошові кошти у сумі 5025 грн та 5 628 грн на вищевказану картку. Після, «продавець» зателефонував знову та зазначив, що потрібно ще опломбувати замовлення і для цього знову таки треба сплатити грошові кошти у сумі 4 522 грн, що і зробив ОСОБА_5 , знову перерахувавши за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти зі своєї картки на зазначену продавцем банківську картку.

Виконавши зазначені транзакції, ОСОБА_5 зателефонував до «продавця», аби дізнатись дату та час доставления замовлення, однак в слухавкі почув лише сміх та більше на зв`язок чоловік не виходив. Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу з шахраями, які завдали йому метеріального збитку загальною сумою 34 675 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000050 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнавач просить надати тимчасовий доступ до них, оскільки в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі .

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , Туз Даря Миколаївна та ОСОБА_7 , ДОП ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 08.09.2023 по 16.09.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 08.09.2023 по 16.09.2023;

- фото відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 08.09.2023 по 16.09.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 19 листопада 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1