Справа № 165/115/23
Провадження № 1-кс/165/491/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Підбуж Дрогобицького району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, директора ТзОВ «Реконбуд», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції ГУНП України у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , відповідно до протоколу № 1 від 25.03.2008 зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» та наказу №1-к від 07.05.2008 Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», призначений на посаду директора даного підприємства, відповідно до пунктів 8.7, 8.7.1, 8.8 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», затвердженого Рішенням одноосібного Учасника №01/19 від 20.03.2019, зареєстрованого Державним реєстратором 21.03.2019, номер запису №1_199_000591_97 (нова редакція), був наділений організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, а саме :

- вирішувати всі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства;

- без довіреності здійснювати всі дії від імені Товариства, за винятком тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- підписувати накази, затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства, крім правочинів та дій, які Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;

- відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.

Таким чином, з 07.05.2008 був службовою особою у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України.

ОСОБА_5 будучи директором та діючи від імені ТзОВ "Реконбуд" (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) уклав 22.12.2022 із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-022991-a, Договір № 02 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 965, 94 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 327, 66 грн. )

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф. КБ - 2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ - 3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він 22.12.2022 ( більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою із директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи всупереч договору про надання послуг № 02 від 22.12.2022, укладеного між очолюваним ним підприємством та ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» щодо надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків про те, що Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують відповідні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами відповідно до примітки ст. 358 КК України та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та метою подальшого привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи, що ряд наданих послуг по об`єкту: поточний ремонт приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», не відповідають кошторисній документації і не виконані, склав, посвідчив своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» у графах «М.П. Підрядник», Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в, і таким чином видав офіційні документи, у якому вказано недостовірні відомості про те, що виконавцем надані вищезгадані послуги із зазначенням: "Загальна вартість робіт становить 199 965 грн. 94 коп. (в т.ч. ПДВ 33 327, 66 грн.), чим здійснив його видачу для подальшого перерахування бюджетних коштів ТзОВ "Реконбуд" за фактично не виконані роботи по вищевказаному договору.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 та зареєстровані 07.01.2023 №0000019 за ч.1 ст.366 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ «Реконбуд», будучи службовою особою яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 22.12.2022 діючи від імені ТзОВ "Реконбуд" (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) уклав із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-023038-a, Договір № 04 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 981, 21 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 330, 20 грн. )

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він 22.12.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи всупереч договору про надання послуг №04 від 22.12.2022, укладеного між очолюваним ним підприємством та директором ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 щодо надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків про те, що Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують відповідні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами відповідно до примітки ст. 358 КК України, та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та метою подальшого привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи, що ряд наданих послуг по об`єкту: поточний ремонт приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», не відповідають кошторисній документації і не виконані, повторно склав, посвідчив своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» у графах «М.П. Підрядник», Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в, і таким чином видав офіційні документи, у якому вказано недостовірні відомості про те, що виконавцем надані вищезгадані послуги із зазначенням: "Загальна вартість робіт становить 199 981 грн. 21 коп. (в т.ч. ПДВ 33 330, 20 грн.), чим здійснив його видачу для подальшого перерахування бюджетних коштів ТзОВ "Реконбуд" за фактично не виконані роботи по згаданому договору.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 №0000337 за ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_5 , відповідно до протоколу № 1 від 25.03.2008 зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» та наказу №1-к від 07.05.2008 Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», призначений на посаду директора даного підприємства, відповідно до пунктів 8.7, 8.7.1, 8.8 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», затвердженого Рішенням одноосібного Учасника №01/19 від 20.03.2019, зареєстрованого Державним реєстратором 21.03.2019, номер запису №1_199_000591_97 (нова редакція), будучи наділеним організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, а саме :

- вирішувати всі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства;

- без довіреності здійснювати всі дії від імені Товариства, за винятком тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників;

- підписувати накази, затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства, крім правочинів та дій, які Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;

- відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.

Таким чином, з 07.05.2008 був службовою особою у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України.

У клопотанні вказано, що 22.12.2022 ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ "Реконбуд" (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-022991-a, уклав із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» ОСОБА_7 (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), Договір № 02 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 965, 94 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 327, 66 грн. )

Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах визначених цим Договором надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську, визначені у кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, прийняти виконані послуги та оплатити їх. Інформація щодо обсягу, виду, етапів надання послуг за цим Договором та матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником міститься в дефектному акті.

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

Відповідно до п.4.1. договору термін надання послуг грудень 2022 року.

ОСОБА_5 відомо, що Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 24.02.2022, а у подальшому Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX, 21.04.2022 № 2212-IX, 22.05.2022 № 2263-IX, 15.08.2022 №2500-IX, 16.11.2022 № 2783-IX, затверджено Укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, 18.04.2022 № 259/2022, 17.05.2022 № 341/2022, 12.08.2022 № 573/2022, 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє з 21.11.2022 строком на 90 діб.

У той час ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, в період часу з 22.12.2022 по 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Реконбуд", будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи в умовах воєнного стану, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом та метою привласнення чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи в порушення вимог ч.1 ст. 875, ч.4 ст. 882 ЦК України, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську та які вказані ним в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 22.12.2022 не відповідає обсягам та вартості, визначеним проектно - кошторисною та звітною документацією та умовами договорів про надання послуг № 02 по поточному ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську від 22.12.2022 і фактично не були виконані, що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ, подав вищевказані погоджені із представником Замовника офіційні документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого директор ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 подав їх у бухгалтерію Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» на підставі чого Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області 30.12.2022 було проведено їх оплату, шляхом перерахунку з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ДКС України м. Київ на особовий рахунок ТзОВ «Реконбуд» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредобанк», грошових коштів у сумі 199 965,94 грн. (з ПДВ 33 327, 66 грн.) згідно платіжного доручення № 2 від 27.12.2022.

Так, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 № СЕ-19/103-23/919-БТ обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з "Надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресою вул. Шахтарська, 14 у м.Нововолинську частково не відповідають обсягам та вартості визначеним актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 52 744,11 грн., а саме:

- шифр і номер позиції РН11-7-1 «Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону, цементно-вапняним розчином» площею 33,37 м2 на суму 10779,17 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 2,65 м2 на суму 856 грн. (різниця становить 30,72 м2 на суму 9923,17 грн.);

- шифр і номер позиції РН7-20-1 «Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів» площею 33,37 м2 на суму 4380,46 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 2,65 м2 на суму 347,86 грн. (різниця становить 30,72 м2 на суму 4032,60 грн.);

- шифр і номер позиції Е34-58-1 «Обклеювання склотканиною стін в один шар» площею 33,37 м2 на суму 2360,43 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 559,51 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 1800,92 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-47-5 «Установлення штукатурних кутиків» довжиною 106,27 м. на суму 4760,15 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 33,74 м. на суму 1511,32 грн. (різниця становить 72,53 м на суму 3248,83 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою» площею 33,37 м2 на суму 2692,38 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 638,20 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 2054,18 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-182-6 «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» площею 33,37 м2 на суму 1992,25 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 472,24 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 1520,01 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН10-25-3 «Установлення пластикових підвіконних дошок» довжиною 16 м. на суму 5208,01 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 0,86 м. на суму 279,93 грн. (різниця становить 15,14 м на суму 4928,08 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН10-25-4 «Установлення віконних зливів» довжиною 14,44 м. на суму 2640,83 грн. у той час коли дані роботи не виконані;

- шифр і номер позиції РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування» площею 33,37 м2 на суму 2933,85 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 695,44 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 2238,41 грн.), що підтверджується протоколом огляду приміщення ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» від 07.02.2023 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Шахтарська, 14, яким зафіксовано невиконання та часткове виконання вищевказаних робіт (надання послуг).

Окрім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-023038-a, уклав із директором Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), в особі директора ОСОБА_7 Договір № 04 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 981, 21 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 330, 20 грн. )

Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах визначених цим Договором надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську, визначені у кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, прийняти виконані послуги та оплатити їх. Інформація щодо обсягу, виду, етапів надання послуг за цим Договором та матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником міститься в дефектному акті.

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

Відповідно до п.4.1. договору термін надання послуг грудень 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він діючи з єдиним протиправним умислом, в період часу з 22.12.2022 по 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТзОВ "Реконбуд", тобто службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи в умовах воєнного стану, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом та метою привласнення чужого майна грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , діючи в порушення вимог ч.1 ст. 875 , ч.4 ст. 882 ЦК України, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську та які вказані ним в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 22.12.2022 не відповідає обсягам та вартості, визначеним проектно - кошторисною та звітною документацією та умовами договору про надання послуг № 04 по поточному ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську від 22.12.2022 і фактично не були виконані, подав вищевказані погоджені із представником Замовника офіційні документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого директор ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 подав їх у бухгалтерію Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» на підставі чого Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області 30.12.2022 було проведено їх оплату, шляхом перерахунку з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ДКС України м.Київ на особовий рахунок ТзОВ «Реконбуд» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредобанк», грошових коштів у сумі 199 981, 21 грн. (з ПДВ 33 330, 20 грн.) згідно платіжного доручення № 4 від 27.12.2022.

Так, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з "Надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресою вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську частково не відповідають обсягам та вартості визначеним актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 64 782, 59 грн., а саме:

- шифр і номер позиції РН11-7-1 «Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином», площею 33,17 м2 на суму 10714,57 грн.;

- шифр і номер позиції РН11-2-7 «Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм», площею 2,64 м2 на суму 604,50 грн.;

- шифр і номер позиції РН11-20-1 «Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань», площею 1,32 м2 на суму 524,35 грн;

- шифр і номер позиції РН20-18-4 «Готування важких опоряджувальних цементних розчинів», об`ємом 1,58 м3 на суму 6154,36 грн.;

- шифр і номер позиції РН7-20-1 «Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів», площею 33,17 м2 на суму 4354,21 грн.;

- шифр і номер позиції Е34-58-1 «Обклеювання склотканиною стін в один шар», площею 33,17 м2 на суму 2346,28 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-47-5 «Установлення штукатурних кутиків», довжиною 82,23 м. на суму 3683,33 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою», площею 33,17 м2 на суму 2676,25 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-182-6 «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» площею 33,17 м2 на суму 1980,31 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН10-25-3 «Установлення пластикових підвіконних дошок» довжиною 14,22 м. на суму 4628,62 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН10-25-6 «Установлення віконних зливів», довжиною 14,22 м. на суму 2600,60 грн.;

- шифр і номер позиції РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівіцілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування», площею 33,17 м2 на суму 2916,26 грн. у той час, як усі перераховані роботи не були виконані, що підтверджується протоколом огляду приміщення ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» від 07.02.2023 за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16, яким зафіксовано невиконання та часткове виконання вказаних робіт (надання послуг).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 31.03.2023 №СЕ-19/103-23/2572-ЕК, надлишково перераховано кошти Державного бюджету із врахуванням прямих витрат, загальновиробничих витрат, прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельної організації та податку на додану вартість за фактично не виконані роботи у сумі 117 526 грн. 70 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих, за попередньою змовою з директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, у період з 22.12.2022 по 31.12.2022, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив бюджетні кошти на загальну суму 117 526 грн. 70 коп., отримавши оплату за невиконані роботи, чим спричинив Державному вищому навчальному закладу «Нововолинський електромеханічний коледж», який 15.02.2023 перейменовано на «Нововолинський фаховий електромеханічний коледж», майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023 №0000006 за ч.4 ст.191 КК України, яке 13.01.2023 об`єднане до кримінального провадження №0000019.

28 квітня 2023 року кримінальні провадження №00019 та №0000337 об`єднано в одне, якому присвоєно №0000019.

28 квітня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 відмовився давати свідчення використовуючи своє право, передбачене ст.63 Конституції України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням кримінального провадження здобуто вагомі докази причетності до вчинення підозрюваним ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України, за які законом передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що обґрунтовується такими доказами:

наказом №1-к від 07.05.2008 Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», відповідно до якого ОСОБА_5 було призначеного на посаду директора даного Підприємства;

Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд», затвердженого Рішенням одноосібного Учасника №01/19 від 20.03.2019, зареєстрованого Державним реєстратором 21.03.2019, номер запису №1_199_000591_97 (нова редакція), яким встановлено його права та обов`язки;

протоколами огляду місця події приміщень Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресами вул. Шахтарська, 14 та вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську від 06.01.2023, якими зафіксоване невиконання послуг з поточного ремонту, які надавалися ТзОВ «Реконбуд»;

протоколами огляду приміщень Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресами вул. Шахтарська, 14 та вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську від 07.02.2023, якими підтверджується часткове виконання робіт на даних об`єктах;

висновком експерта судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ, яким встановлено перелік невиконаних будівельних робіт та їх суму;

висновком експерта судово-економічної експертизи від 31.03.2023 №СЕ-19/103-23/2572-ЕК, яким встановлена сума надлишково перерахованих коштів місцевого бюджету Державним вищим навчальним закладом «Нововолинський електромеханічний коледж» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» за надані послуги з поточного ремонту приміщень за адресами вул. Шахтарська, 14 та вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , будучи директором ТзОВ «Реконбуд», здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, може виїжджати із свого місця проживання на тривалий час в особистих та службових справах, а у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні може змінити своє місце проживання, тому є ризик того, що він може не з`являтись до слідчого, прокурора та суду у встановлені години та дні для проведення невідкладних слідчих дій, тим самим перешкодити проведенню досудового розслідування та судового розгляду, що не може гарантувати забезпечення підозрюваним належної процесуальної поведінки у цьому кримінальному провадженні, а також своїм несвоєчасним прибуттям до слідчого та суду перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк два місяці. При цьому зазначили, що у зв`язку із оголошеним воєнним станом підозрюваний може виїжджати із свого місця проживання на тривалий час, тому є ризик того, що він не з`явиться до слідчого та суду у встановлені години та дні для проведення невідкладних слідчих дій, тим самим перешкоджатиме проведенню досудового розслідування та судового розгляду.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання за безпідставністю. Наголосив, що немає наміру ухилятися від слідства та судового розгляду, прибуває до слідчого за викликом на першу вимогу.

Мету і підстави застосування запобіжних заходів передбачає ч.1.ст.177 КПК України.

Згідно вказаної норми, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей або документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється чи обвинувачується.

Як вбачається із частини другої статті 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ініціюючи застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у виді особистого зобов`язання, слідчий у своєму клопотанні покликається на наявність ризику, передбаченого п.5, ч. 1 ст.177 КПК України та вказує, що зібрані вагомі докази, які обґрунтовують підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, одне з яких є тяжким. Слідчий у клопотанні зазначає про можливість ОСОБА_5 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом виїзду зі свого місця проживання на тривалий час в особистих та службових справах, у тому числі за обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану в Україні.

Така мотивація на доведення існування вказаного ризику не підтверджена жодними доказами, і, на думку слідчого судді, побудована на припущеннях, а тому не може бути врахована як підстава для застосування до особи запобіжного заходу.

Відповідно до статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий, суддя, зобов`язаний встановити чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам зазначеним у клопотанні.

Згідно з частиною другої вказаної норми, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою ст.194 КПК України.

Відмовляючи у задоволенні клопотання про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, суд звертає увагу на відсутність доказів на підтвердження тієї обставини, що ОСОБА_5 виїжджав за межі постійного місця проживання, в тому числі після 24.02.2022 з метою ухилення від слідства чи іншим чином порушував процесуальну поведінку, зокрема перебуваючи з 28.04.2023 в статусі підозрюваного.

У матеріалах клопотання відсутні дані про неявку ОСОБА_5 на першу вимогу слідчого, прокурора чи суду. Слідчому судді стороною обвинувачення не надано доказів на спростування обставин, наведених стороною захисту на заперечення мотивів клопотання.

Зазначені фактичні обставини не дають підстав прийти до переконливого висновку про існування на даний час ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, зокрема можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу слід відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 194 КПК України, слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Враховуючи наведене, слідчий суддя, беручи до уваги вимоги ч.3 ст.194 КПК України, зобов`язує підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.176-179, 184, 186-187, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , відмовити.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_8