Провадження № 1-кс/947/6728/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, що службові особи державного багатопрофільного підприємства «УРОЖАЙ» (), котрі, діючи за попередньою змовою, в період з 01.07.2021 по 28.02.2023, в результаті надання послуг оренди нерухомого майна фізичним особам та юридичним особам за готівкові кошти, без відображення їх у бухгалтерській та податковій звітностях, здійснили привласнення та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме у загальній сумі 3 040 000 гривень.

Одним із основних видів господарської діяльності ДБП «УРОЖАЙ» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно інформації зазначеної в службовій записці №23.13-04/272-23 від 23.03.2023 року Відділу детективів (на правах самостійного відділу), встановлено, що у періоді з 01.07.2021 по 28.02.2023 року посадові особи Державного багатопрофільного підприємства «УРОЖАЙ» () здійснювали операції з надання послуг оренди нерухомого майна фізичним та юридичним особам в кількості 1600 кв. м., середньою вартістю 100 грн. за 1 кв. м. за готівкові кошти без відображення їх в бухгалтерській та податковій звітності.

Загальна сума наданих послуг оренди нерухомого майна фізичним та юридичним особам за готівкові кошти за період з 01.07.2021 по 28.02.2023 року ймовірно склала 3 040 000 грн. (1600 кв. м. * 100 грн. * 19 міс.).

Вказані факти порушення законодавства службовими особами Державного багатопрофільного підприємства «УРОЖАЙ» підтверджуються висновком аналітичного дослідження №23.13-03-26/23.13-03/13-23 від 29.03.2023 та листом з Департаменту управління державними підприємствами Фонду державного майна України №10-47-6809 від 21.03.2023.

Державне багатопрофільне підприємство «Урожай» є державним унітарним підприємством, що діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності, належить до сфери управління Фонду державного майна України (далі Орган управління майном) і є підзвітне йому

На підставі узвали слідчого судді Київського районного суду

м.Одеси проведено огляд за адресою: місто Одеса, вулиця Середньофонтанська, будинок 2,за результатами якого виявлено та вилучено наступні документи та речі:

- копія технічного паспорту на громадський будинок (житловий будинок) розташований за адресою м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 2 на 11 арк.

- копія інформаційної довідкиз реєстру прав на нерухоме майно від .07.08.2021 на 3 арк.

- копія витягу з державного реєстру судових рішень справа № 420/6019/19 на 8 арк.

- копія постанови Верховного суду по справі № 420/6019/19 на 9 арк.

- копію рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/1310/22 на 12 арк.

- копія листа від 14.09.2021 № 10-06-04221 на 1 арк.

- копія договору оренди № 71 від 25.04.19 ТОВ «ВЛАСТА КП» з додатками на 9 арк.

- договір № 03 нерухомого майна (оренди) з ФОП ОСОБА_5 з додатками на 19 арк.

- договір № 04 нерухомого майна (оренди) з ФОП ОСОБА_5 на 17 арк.

- договір № 71 оренди нерухомого майна з ФОП ОСОБА_6 з додатками на 17 арк.

- договір № 02оренди нерухомого майна з ФОП ОСОБА_5 з додатками на 12 арк.

- копія акту інвентаризації нерухомого майна від 21.09.2020 на 2 арк.

- договір зберігання № 02/07-22 від 01.07.2022 з ТОВ «КІБЕРВОШ» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 06/10-22 від 01.10.2022 з ТОВ «ПОЛ ДЗЕН» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 01/01-23 від 01.10.2023 з ТОВ «ОДЕСА ПРЕСА» з додатками на 8 арк.

- договір зберігання № 05/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_7 з додатками на 15 арк.

- договір зберігання № 02/01-23 від 02.01.2023 з ТОВ «ОДЕСА ПРЕСА» з додатками на 8 арк.

- договір зберігання № 07/10-22 від 01.10.2023 з ТОВ «СТРОЙРЕКЛАМА» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 02/08-22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_8 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 01/05-23 від 15.05.2023 з ФОП ОСОБА_9 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання № 01/11-22 від 01.11.2022 з ТОВ «ВЛАСТА КП» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 02/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_10 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 03/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_11 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 01/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_12 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 04/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_13 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання № 03/08-22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_14 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 08/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_15 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 01/08-22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_16 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 15/02-23 від 15.02.2023 з ФОП ОСОБА_15 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання № 03/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_17 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання № 01/02-23 від 01.02.2023 з ФОП ОСОБА_18 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання № 01/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_19 з додатками на 10 арк.

- копії документів щодо проведеної інвентаризації станом на 31.12.2022 ДБП «УРОЖАЙ»

- акт № 12/2020 приймання передачі нерухомого майна від 01.03.2023 з ФОП ОСОБА_20 з додатками на 16 арк.

- акт № 01-06/2019 приймання передачі нерухомого майна від 31.01.2022 з ФОП ОСОБА_21 з додатками на 20 арк.

- копія договору аутсорсингу 1/21 від 01.05.2021 з ТОВ «НЕСТРАЛ» на 9 арк.

- договір зберігання № 03/20 від 04.08.2020 з ФОП ОСОБА_22 з додатками на 4 арк.

- договір аутсорсингу 12/20 від 02.10.2020 з ФОП ОСОБА_6 з додатками на 15 арк.

- договір аутсорсингу 15/20 від 02.11.2020 з ТОВ «ПОЛ ДЗЕН» з додатками на 18 арк.

- акт № 02/08/22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_23 з додатками на 18 арк.

-додаткова угода № 2 до договору зберігання № 05/10-22 від 31.05.2023 з ФОП ОСОБА_24 з додаткам на 16 арк.

- додаткова угода № 2 до договору зберігання № 04/10-22 від 31.05.2023 з ФОП ОСОБА_25 з додаткам на 21 арк.

- акт приймання передачі майна від 28.01.2023 з ФОП ОСОБА_18 з додатками на 11 арк.

-акт № 02/06/21 приймання передачі нерухомого майна від 31.01.2022 з ФОП ОСОБА_26 з додатками на 23 арк.

- акт № 10/05/22 приймання передачі нерухомого майна від 16.05.2022 з ФОП ОСОБА_27 з додатками на 19 арк.

- акт б/н приймання передачі нерухомого майна з ФОП ОСОБА_28 з додатками на 14 арк.

- договір аутсорсингу № 23 від 03.08.2020 з ФОП ОСОБА_24 з додатками на 9 арк.

- договір аутсорсингу № 2 від 03.08.2020 з ВПП «ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ» з додатками на 21 арк.

- акт № 1/06/22 приймання передачі нерухомого майна від 01.06.2022 з ФОП ОСОБА_29 з додатками на 15 арк.

- акт № 11/20 приймання передачі нерухомого майна від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_30 з додатками на 25 арк.

- акт № 02/06/22 приймання передачі нерухомого майна від 01.06.2022 з ФОП ОСОБА_31 з додатками на 25 арк.

- договір зберігання №01/10 від 02.01.19 з ТОВ «КОМ ФОР» з додатками на 10 арк.

- акт №01/07/22 приймання передачі нерухомого майна від 01.07.2022 з ТОВ «КРЕОМА БІЛДІНГ» з додатками на 10 арк.

- план зведений (звіт) за лютий 2022 року на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за лютий 2022 від 28.01.2022 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за лютий 2022 від 28.01.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за березень 2022 року від 31.05.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за березень 2022 року від 31.03.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за квітень 2022 року від 30.04.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за квітень 2022 року від 30.04.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за травень 2022 року від 31.05.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за травень 2022 року від 31.05.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за червень 2022 року від 30.06.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за червень 2022 року від 30.06.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за січень 2022 року від 31.01.2022 на 2 арк. з додатками на 11 арк.

- копія акту зведеного (звіту) за лютий 2022 р. Від 23.02.2022 на 2 арк. з додатками на 10 арк.

- план зведений (звіт) за лютий 2022 року від 01.01.2022 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за січень 2022 р. Від 31.01.2022 р. на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за січень 2022 р. Від 31.01.2022 р. на 1 арк.

- план зведений (звіт) за січень 2022 р. від 03.01.2022 р. на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за грудень 2021 р. від 31.12.2021 р. на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за грудень 2021 р. від 11.12.2022 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за листопад 2021 р. від 01.11.2022 на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за листопад 2021 р. від 01.11.2022 на 1арк.

- копія реєстру договорів з покупцями на 5 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 31.10.2021 на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 31.10.2021 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 01.10.2021 на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 01.10.2021 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за вересень 2021 р. від 30.09.2021 на 4 арк.

- акт зведений (звіт) за вересень 2021 р. від 01.08.2021 на 1 арк.

- копія реєстру договорів з додатками на 4 арк.

- копія реєстру договорів з постачальниками на 1 арк.

- копія реєстру договорів з постачальниками на 3 арк.

- акт зведений (звіт) за серпень 2021 р. від 31.08.2021 на 2 (арк.);

- акт зведений (звіт) за серпень 2021 р. від 31.08.2021 на 1 (арк.);

- акт зведений (звіт) за серпень 2021 р. від 31.08.2021 на 2 (арк.);

- копія перепису ФОП та юр. осіб на 2 (арк.), які розміщені в папку зеленого кольору з написом «Отчётность по договорам»;

- лист з написом «Розірвані договори» на 1 арк.;

- акт № 140 приймання-передачі нерухомого майна від 31.02.2022 з ФОП ОСОБА_32 з додатками на 1 арк.;

- договір аутсорсингу № 14 від 3 серпня 2020 року між ФОП ОСОБА_17 з додатками на 9 арк.;

- копія договору аутсорсингу № 14 від 3 серпня 2020 року з додатками на 9 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_17 1 арк.;

- договір аутсорсингу № 15 від 08.07.2020 року з ФОП ОСОБА_17 з додатками на 18 арк.;

- договір аутсорсингу від 01.02.2021 року ТОВ «Стройреклама» з додатками на 9 арк.;

- договір зберігання 28/12-21 від 28.12.2021 з ФОП ОСОБА_33 з додатками на 11 арк.;

- договір аутсорсингу № 10 від 03.08.2020 року з ФОП ОСОБА_33 з додатками на 9 арк.;

- договір зберігання від 01.04.2021 з ОСОБА_34 з додатками з додатками на 24 арк.;

- договір оренди № 89 від 11.04.2019 р з ТОВ «ТРАНСЕНЕРГОЗБУДТ» з додатками на 14 арк.

- договір аутсорсингу № 6 від 03.08.2020 р. з ФОП ОСОБА_35 з додатками на 11 арк.

- договір оренди приміщення від 27.04.2021 з ТОВ «ФАСТ - АРТ» з додатками на 13 арк.

- договір зберігання №06/20 від 03.08.2020 з ФОП ОСОБА_36 з додатками на 8 арк.

- реєстр документів за травень 2023 ДПБ «Урожай» на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 205 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 210 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 212 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 224 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 225 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 236 на 1 (арк.);

- реєстр документів за квітень 2023 ДПБ «Урожай» на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 157 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 158 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 159 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 160 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 162 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 163 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 164 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 165 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 167 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 168 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 171 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 172 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 173 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 176 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 177 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 178 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 179 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 180 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 182 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 184 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 186 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 188 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 189 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 190 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 191 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 194 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 195 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 196 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 197 на 1 (арк.);

- реєстр актів виконаних робіт за березень 2023 ДПБ «Урожай» на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 103 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 104 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 105 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 106 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 107 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 108 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 109 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 111 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 112 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 113 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 114 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 115 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 116 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 117 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 118 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 119 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 120 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 121 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 122 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 123 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 124 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 125 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 126 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 127 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 128 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 129 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 130 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 132 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 133 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 134 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 135 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 136 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 137 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 138 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 139 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 140 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 141 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 142 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 144 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 145 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 146 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 147 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 148 на 1 (арк.);

- реєстр актів виконаних робіт за лютий 2023 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 51 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 53 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 54 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 55 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 56 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99;

- реєстр актів виконаних робіт за січень 2023 на 1 (арк.);

- договір аутсорсингу № 09/2020 з додатками на 1 (арк.);

- договір аутсорсингу № 23/04/2020-2 з додатками на 26 (арк.);

- платіжні доручення №2480, №3157, №3829, №4697, №5351,№5980, №7370;

- договір №001-05/22 з додатками на 14 (арк.);

- договір №002-04/22 про надання послуг зберігання з додатками на 7 (арк.);

- договір суборенди № 15/04-20 з додатками на 6 (арк.);

- договір зберігання № 05/20 з додатками на 12 (арк.);

- договір аутсорсингу № 01/21 з додатками на 12 (арк.);

- договір зберігання № 02/19 на 3 (арк.);

- договір аутсорсингу № 1 з додатками на 24 (арк.);

- договір зберігання № 04/20 на 6 (арк.).

Постановою детектива від 25.05.2023 року вилучені в ході огляду речі та документи визнано речовими доказами, у зв`язку з чим останнійзвертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Детектив на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 25.05.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання детектива підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного огляду за адресою: місто Одеса, вулиця Середньофонтанська, будинок 2, речі та документи, а саме:

- копію технічного паспорту на громадський будинок (житловий будинок) розташований за адресою м.Одеса, вул.Середньофонтанська, 2 на 11 арк.

- копію інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно від .07.08.2021 на 3 арк.

- копію витягу з державного реєстру судових рішень справа №420/6019/19 на 8 арк.

- копію постанови Верховного суду по справі №420/6019/19 на 9 арк.

- копію рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/1310/22 на 12 арк.

- копію листа від 14.09.2021 №10-06-04221 на 1 арк.

-копію договору оренди №71 від 25.04.19 ТОВ «ВЛАСТА КП» з додатками на 9 арк.

- договір №03 нерухомого майна (оренди) з ФОП ОСОБА_5 з додатками на 19 арк.

- договір №04 нерухомого майна (оренди) з ФОП ОСОБА_5 на 17 арк.

- договір №71 оренди нерухомого майна з ФОП ОСОБА_6 з додатками на 17 арк.

- договір №02 оренди нерухомого майна з ФОП ОСОБА_5 з додатками на 12 арк.

- копію акту інвентаризації нерухомого майна від 21.09.2020 на 2 арк.

- договір зберігання №02/07-22 від 01.07.2022 з ТОВ «КІБЕРВОШ» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №06/10-22 від 01.10.2022 з ТОВ «ПОЛ ДЗЕН» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №01/01-23 від 01.10.2023 з ТОВ «ОДЕСА ПРЕСА» з додатками на 8 арк.

- договір зберігання №05/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_7 з додатками на 15 арк.

- договір зберігання №02/01-23 від 02.01.2023 з ТОВ «ОДЕСА ПРЕСА» з додатками на 8 арк.

- договір зберігання №07/10-22 від 01.10.2023 з ТОВ «СТРОЙРЕКЛАМА» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №02/08-22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_8 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №01/05-23 від 15.05.2023 з ФОП ОСОБА_9 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання №01/11-22 від 01.11.2022 з ТОВ «ВЛАСТА КП» з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №02/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_10 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №03/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_11 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №01/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_12 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №04/07-22 від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_13 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання №03/08-22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_14 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №08/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_15 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №01/08-22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_16 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №15/02-23 від 15.02.2023 з ФОП ОСОБА_15 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання №03/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_17 з додатками на 10 арк.

- договір зберігання №01/02-23 від 01.02.2023 з ФОП ОСОБА_18 з додатками на 8 арк.

- договір зберігання №01/10-22 від 01.10.2022 з ФОП ОСОБА_19 з додатками на 10 арк.

- копії документів щодо проведеної інвентаризації станом на 31.12.2022 ДБП «УРОЖАЙ»

- акт №12/2020 приймання передачі нерухомого майна від 01.03.2023 з ФОП ОСОБА_20 з додатками на 16 арк.

- акт №01-06/2019 приймання передачі нерухомого майна від 31.01.2022 з ФОП ОСОБА_21 з додатками на 20 арк.

- копію договору аутсорсингу 1/21 від 01.05.2021 з ТОВ «НЕСТРАЛ» на 9 арк.

- договір зберігання №03/20 від 04.08.2020 з ФОП ОСОБА_22 з додатками на 4 арк.

- договір аутсорсингу 12/20 від 02.10.2020 з ФОП ОСОБА_6 з додатками на 15 арк.

- договір аутсорсингу 15/20 від 02.11.2020 з ТОВ «ПОЛ ДЗЕН» з додатками на 18 арк.

- акт №02/08/22 від 01.08.2022 з ФОП ОСОБА_23 з додатками на 18 арк.

-додаткову угоду №2 до договору зберігання №05/10-22 від 31.05.2023 з ФОП ОСОБА_24 з додаткам на 16 арк.

- додаткову угоду №2 до договору зберігання №04/10-22 від 31.05.2023 з ФОП ОСОБА_25 з додаткам на 21 арк.

- акт приймання передачі майна від 28.01.2023 з ФОП ОСОБА_18 з додатками на 11 арк.

-акт №02/06/21 приймання передачі нерухомого майна від 31.01.2022 з ФОП ОСОБА_26 з додатками на 23 арк.

- акт №10/05/22 приймання передачі нерухомого майна від 16.05.2022 з ФОП ОСОБА_27 з додатками на 19 арк.

- акт б/н приймання передачі нерухомого майна з ФОП ОСОБА_28 з додатками на 14 арк.

- договір аутсорсингу №23 від 03.08.2020 з ФОП ОСОБА_24 з додатками на 9 арк.

- договір аутсорсингу №2 від 03.08.2020 з ВПП «ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ» з додатками на 21 арк.

- акт №1/06/22 приймання передачі нерухомого майна від 01.06.2022 з ФОП ОСОБА_29 з додатками на 15 арк.

- акт №11/20 приймання передачі нерухомого майна від 01.07.2022 з ФОП ОСОБА_30 з додатками на 25 арк.

- акт №02/06/22 приймання передачі нерухомого майна від 01.06.2022 з ФОП ОСОБА_31 з додатками на 25 арк.

- договір зберігання №01/10 від 02.01.19 з ТОВ «КОМ ФОР» з додатками на 10 арк.

-акт №01/07/22 приймання передачі нерухомого майна від 01.07.2022 з ТОВ «КРЕОМА БІЛДІНГ» з додатками на 10 арк.

- план зведений (звіт) за лютий 2022 року на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за лютий 2022 від 28.01.2022 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за лютий 2022 від 28.01.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за березень 2022 року від 31.05.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за березень 2022 року від 31.03.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за квітень 2022 року від 30.04.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за квітень 2022 року від 30.04.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за травень 2022 року від 31.05.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за травень 2022 року від 31.05.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за червень 2022 року від 30.06.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за червень 2022 року від 30.06.2022 на 1 арк.

- план зведений (звіт) за січень 2022 року від 31.01.2022 на 2 арк. з додатками на 11 арк.

- копія акту зведеного (звіту) за лютий 2022 р. Від 23.02.2022 на 2 арк. з додатками на 10 арк.

- план зведений (звіт) за лютий 2022 року від 01.01.2022 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за січень 2022 р. Від 31.01.2022 р. на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за січень 2022 р. Від 31.01.2022 р. на 1 арк.

- план зведений (звіт) за січень 2022 р. від 03.01.2022 р. на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за грудень 2021 р. від 31.12.2021 р. на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за грудень 2021 р. від 11.12.2022 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за листопад 2021 р. від 01.11.2022 на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за листопад 2021 р. від 01.11.2022 на 1арк.

- копія реєстру договорів з покупцями на 5 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 31.10.2021 на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 31.10.2021 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 01.10.2021 на 2 арк.

- акт зведений (звіт) за жовтень 2021 р. від 01.10.2021 на 1 арк.

- акт зведений (звіт) за вересень 2021 р. від 30.09.2021 на 4 арк.

- акт зведений (звіт) за вересень 2021 р. від 01.08.2021 на 1 арк.

- копія реєстру договорів з додатками на 4 арк.

- копія реєстру договорів з постачальниками на 1 арк.

- копія реєстру договорів з постачальниками на 3 арк.

- акт зведений (звіт) за серпень 2021 р. від 31.08.2021 на 2 (арк.);

- акт зведений (звіт) за серпень 2021 р. від 31.08.2021 на 1 (арк.);

- акт зведений (звіт) за серпень 2021 р. від 31.08.2021 на 2 (арк.);

- копія перепису ФОП та юр. осіб на 2 (арк.), які розміщені в папку зеленого кольору з написом «Отчётность по договорам»;

- лист з написом «Розірвані договори» на 1 арк.;

- акт №140 приймання-передачі нерухомого майна від 31.02.2022 з ФОП ОСОБА_32 з додатками на 1 арк.;

- договір аутсорсингу № 14 від 3 серпня 2020 року між ФОП ОСОБА_17 з додатками на 9 арк.;

- копія договору аутсорсингу № 14 від 3 серпня 2020 року з додатками на 9 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_17 1 арк.;

- договір аутсорсингу № 15 від 08.07.2020 року з ФОП ОСОБА_17 з додатками на 18 арк.;

- договір аутсорсингу від 01.02.2021 року ТОВ «Стройреклама» з додатками на 9 арк.;

- договір зберігання 28/12-21 від 28.12.2021 з ФОП ОСОБА_33 з додатками на 11 арк.;

- договір аутсорсингу № 10 від 03.08.2020 року з ФОП ОСОБА_33 з додатками на 9 арк.;

- договір зберігання від 01.04.2021 з ОСОБА_34 з додатками з додатками на 24 арк.;

- договір оренди № 89 від 11.04.2019 р з ТОВ «ТРАНСЕНЕРГОЗБУДТ» з додатками на 14 арк.

- договір аутсорсингу № 6 від 03.08.2020 р. з ФОП ОСОБА_35 з додатками на 11 арк.

- договір оренди приміщення від 27.04.2021 з ТОВ «ФАСТ - АРТ» з додатками на 13 арк.

- договір зберігання №06/20 від 03.08.2020 з ФОП ОСОБА_36 з додатками на 8 арк.

- реєстр документів за травень 2023 ДПБ «Урожай» на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 205 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 210 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 212 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 224 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 225 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 236 на 1 (арк.);

- реєстр документів за квітень 2023 ДПБ «Урожай» на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 157 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 158 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 159 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 160 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 162 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 163 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 164 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 165 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 167 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 168 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 171 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 172 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 173 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 176 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 177 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 178 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 179 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 180 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 182 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 184 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 186 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 188 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 189 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 190 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 191 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 194 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 195 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 196 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 197 на 1 (арк.);

- реєстр актів виконаних робіт за березень 2023 ДПБ «Урожай» на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 103 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 104 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 105 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 106 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 107 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 108 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 109 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 111 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 112 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 113 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 114 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 115 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 116 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 117 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 118 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 119 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 120 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 121 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 122 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 123 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 124 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 125 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 126 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 127 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 128 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 129 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 130 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 132 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 133 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 134 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 135 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 136 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 137 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 138 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 139 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 140 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 141 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 142 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 144 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 145 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 146 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 147 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 148 на 1 (арк.);

- реєстр актів виконаних робіт за лютий 2023 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 51 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 53 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 54 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 55 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 56 на 1 (арк.);

- акт надання послуг № 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99;

- реєстр актів виконаних робіт за січень 2023 на 1 (арк.);

- договір аутсорсингу № 09/2020 з додатками на 1 (арк.);

- договір аутсорсингу № 23/04/2020-2 з додатками на 26 (арк.);

- платіжні доручення №2480, №3157, №3829, №4697, №5351,№5980, №7370;

- договір №001-05/22 з додатками на 14 (арк.);

- договір №002-04/22 про надання послуг зберігання з додатками на 7 (арк.);

- договір суборенди № 15/04-20 з додатками на 6 (арк.);

- договір зберігання № 05/20 з додатками на 12 (арк.);

- договір аутсорсингу № 01/21 з додатками на 12 (арк.);

- договір зберігання № 02/19 на 3 (арк.);

- договір аутсорсингу № 1 з додатками на 24 (арк.);

- договір зберігання № 04/20 на 6 (арк.).

Виконання ухвали покласти на детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1