Справа № 727/6879/23
Провадження № 1-кс/727/2031/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження № 0000535 від 23.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом надання в оренду кабінету в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволодів коштами у сумі 449038,00 грн., які належать ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що 24.05.2023 він хотів продати криптовалюту, яка знаходилась на рахунку на біржі «Binance», після чого він створив оголошення щодо продажу криптовалюти та почав торгувати, для зарахування коштів від обміну ОСОБА_6 вказав банківські карти № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ), які йому раніше надав ОСОБА_5 . Після зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 - 125383,00 грн. та на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 323655,00 грн. у ОСОБА_6 було втрачено доступ до кабінету в онлайн-банкінгу. Після чого, ОСОБА_5 на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав та не відповідає по даний час.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, щодо повних анкетних даних власників банківських рахунків по номерах карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а також відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , а також відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 16.05.2023 року по 04.07.2023 року.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), філія якого розташована в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, щодо повних анкетних даних власників банківських рахунків по номерах карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ,, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до даних відносно ОСОБА_5 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не конкретизовано до яких документів є необхідність в отриманні доступу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

-повних анкетних даних власників банківських рахунків по номерах карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ,

-руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , за період часу з 16.05.2023 року по 04.07.2023 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 16.05.2023 по 04.07.2023, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснити їх розшифрування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1