Справа № 712/8203/23
Провадження №1- кс/712/3827/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність з 13.05.2010, основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання являється виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, до інших видів діяльності відноситься: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

28.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звернулося до Господарського суду Черкаської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В заяві зазначається, що на виконання укладеного 27.10.2017 між ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іноземними інвестиціями договору №4032 поворотної фінансової допомоги та додаткової угоди №5 від 01.11.2020, кредитор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іноземними інвестиціями 57 602 743,73 гривень. Станом на дату звернення із заявою, заборгованість складає 57 472 754, 65 гривень.

31.03.2022 Господарський суд Черкаської області ухвалою у справі №925/105/22 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ввів мараторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника на 170 календарних днів призначивши розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

12.10.2022 Господарський суд Черкаської області постановою у справі №925/105/22 визнав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру, призначивши ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

Разом з тим, у період часу з 03.05.2022 по 15.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто, після відкриття провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном боржника, ініціюючий кредитор продовжив надавати поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями, та надав її за вказаний період у сумі 9 732 100 гривень.

Також у вказаний період між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями укладено чотири договори на поставку сільськогосподарської продукції, за результатами укладення яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в загальній сумі 5 623 199,78 гривень.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, вчинених після відкриття провадження про банкрутство та в період дії процедури розпорядження майном, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:договору №4032 від 27.10.2017 та додаткової угоди, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2022 році, платіжні доручення (інструкції), які підтверджують факт перерахування коштів, акт звірки взаємних розрахунків за період з 30.11.2021 по 31.12.2022, договори №31-03/29 від 31.03.2022, №937 від 19.05.2022, №31-03/39 від 31.03.2022, №70 від 12.08.2022 та документи які підтверджують їх виконання (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, платіжні доручення (інструкції), акти приймання-передачі).

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, вчинених після, виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій зазначених документів.

Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення шляхом вилучення копій документів, які перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх подальшого вилучення щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору №4032 від 27.10.2017 та додаткової угоди, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувало поворотну фінансову допомогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2022 році, платіжні доручення (інструкції), які підтверджують факт перерахування коштів, акт звірки взаємних розрахунків за період з 30.11.2021 по 31.12.2022, договори №31-03/29 від 31.03.2022, №937 від 19.05.2022, №31-03/39 від 31.03.2022, №70 від 12.08.2022 та документи які підтверджують їх виконання (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, платіжні доручення (інструкції), акти приймання-передачі), які зберігаються в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1