Провадження № 1-кс/742/1208/23
Єдиний унікальний № 742/3595/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавачка СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 14.06.2023 року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ), про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 14.06.2023року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 14.06.2023 року по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 14.06.2023 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 14.06.2023 року по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000290 від 17.06.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 14.06.2023року вона в мережі Інтернет, а саме на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшла оголошення щодо продажу жіночого взуття. Після чого ОСОБА_5 вирішила купити даний товар і написала продавцю. В подальшому продавець надав картковий рахунок НОМЕР_1 на котрий заявниця перерахувала свої грошові кошти в сумі 921 грн. На сьогоднішній день кошти не повернуті товар не надісланий.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000290 від 23.06.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 14.06.2023 року у ранковий час вона через соціальну мережу «Інстаграм» зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому здійснювався продаж жіночого взуття. Так як при перегляді товару потерпілій сподобались босоніжки та вона через «Інстаграм» списалась із продавцем товару після чого із потерпілою зв`язався електронний консультант ОСОБА_6 та скинула умови замовлення товару. У зв`язку з тим, що потерпіла хотіла зекономити на доставці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то вона вирішила оплатити за товар відразу про що повідомила консультанта. Катерина відразу потерпілій скинула реквізити для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 на який вона відразу з належного потерпілій карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 921 грн. 00 коп. Після чого консультант повідомив, що на наступний день здійснить відправку товару. Про те потерпіла товар так і не отримала.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим було подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася, згідно з поданою заявою просила розглянути подане клопотання без його участі (а.п.4).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 14.06.2023 року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ,) про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 14.06.2023року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 14.06.2023року по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 14.06.2023 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 14.06.2023 року по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА