Провадження № 1-кс/686/7440/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

1.В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 та 10 жовтня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Tesla", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

2.13.04.2023 року в Берегівський РВП з заявою звернувся гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.03.2023 року він на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж запчастин, після чого зв`язався з продавцем, за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок НОМЕР_4 гроші в сумі 5000 грн., однак замовленого товару не отримав.

3.27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Focus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

4.28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.

5.10 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу сільськогосподарського трактора, оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 313600 гривень, чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.

6.на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканці Хмельницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману у поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого під приводом продажу запасних частин до автомобіля, протиправно заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами в загальній сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

7.02.05.2023 року о 13.19 годин в АДРЕСА_3 , директор ФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом листування по електроннії пошті з ІНФОРМАЦІЯ_4 , із невстановленною особою яка під приводом продажу трактора JCB 535/95 2008 р.в., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 369672 грн., які належать ФГ « ОСОБА_11 », та які останній перерахував на рахунок НОМЕР_5 , чим завдала матеріальних збитків ФГ " ОСОБА_13 ".

8.на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 24 березня 2023 року о 16:08 годині, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

9.на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 18 та 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_15 грошовими коштами на загальну суму 13470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

10.на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Edge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму

11.на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Edge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму

12.на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу жатки зо комбайна «Claas Vapio 750», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 154698 грн., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму

13.на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що 18 травня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбирального комбайна марки "New Holland CSX 7080", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_18 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму

14.на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що в період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_19 грошовими коштами на загальну суму 15400 гривень, які останній 20 березня 2023 року близько 14:27 години перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

15.16.06.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), про те, що 21.04.2023 при огляді платформи «ОLX» з метою купівлі екскаватора для підприємства заявник знайшов оголошення з приводу продажу екскаватору JCB 4CX та в подальшому 25.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_21 укладено договір про поставку та купівлю вищевказаного товару № 25/04/1. На виконання прийнятих за договором зобов`язань 25.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило передоплату товару, у розмірі 300 913,80 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , однак станом на 16.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в обумовлені строки не здійснило поставку товару та не повернуло кошти.

16.в період часу з 30 березня 2023 року по 02 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_22 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, які останній 01 квітня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

17.в період часу з 18 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Форд Ескейп", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_23 грошовими коштами на загальну суму 2000 гривень, які останній 20 березня, 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

18.в період часу з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_24 грошовими коштами на загальну суму 39270 гривень, які останній року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

19.в період часу з 12 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу телескопічного навантажувача, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошовими коштами на загальну суму 210860 гривень, чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетні наступні особи:

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ,

які використовують, карткові рахунки, розрахункові рахунки, банківські картки відкриті за розрахунковими рахунками, для зарахування грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та подальшого перерахування даних грошових коштів між власними банківськими рахунками або ж перерахування грошових коштів іншими учасникам злочинної групи.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки, розрахункові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізиитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків та банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками.

Вище вказана інформація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обґрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на карткові рахунки, розрахункові рахунки, картки відкриті за розрахунковими рахунками зараховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності та зазначено що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом статі 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина 5 статті 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Системний аналіз зазначених норм вказує на те, що тимчасовий доступ за статтею 160 КПК України здійснюється за обов`язкової наявності однієї умови, зокрема щодо перебування речей або документів у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні відсутні відомості про рахунки в банках, відкриті на ім`я указаних осіб.

А тому не слідчим доведена обов`язкова складова надання тимчасового доступу - наявність підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володільця.

Клопотання зводиться до перевірки шляхом тимчасового доступу факту відкриття рахунків на зазначених осіб.

У силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000486 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя