Провадження № 1-кс/734/345/23 Справа № 734/572/23
У х в а л а

іменем України

21 квітня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернiгiвської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 26.10.2022 №605-40/VIII затверджено дефектний акт на виконання робіт на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області. Ініціатором винесення на розгляд сесії зазначеного питання є заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 .

В подальшому, на замовлення Козелецької селищної ради 11.11.2022 укладено договір з приватним підприємством «Спецбуд 2017» () директором якого є ОСОБА_6 , на виготовлення кошторисної документації на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області, за що платник в особі Козелецької селищної ради 17.11.2022 здійснив оплату за договором на рахунок «Спецбуд 2017» в розмірі 900 гривень.

22.02.2023 за ухвалою Козелецького районного суду в Козелецькій селищній раді тимчасовим доступом вилучено вищевказану кошторисну документацію створену в поточних цінах станом на 24.10.2022 без зазначення дати затвердження, тобто до фактичного укладання договору на її створення.

Крім того, встановлено, що за наявною у вільному доступі інформацією вартість укладених аналогічних договорів, на проведення грейдерування і відсипку ґрунтових доріг, складає 450 грн., що може свідчити про завищення замовником вартості виконаних робіт підрядником в особі «Спецбуд 2017».

22.11.2022 Козелецькою селищною радою Чернігівського району Чернігівської області укладено договір №24 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , предметом якого є виконання робіт - послуги з грейдерування та відсипка ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області , на загальну суму 73284,00 гривень.

Так, відповідно до об`єму робіт за вищезазначеним договором, які повинен виконати підрядник - ФОП « ОСОБА_8 » зазначено: планування площ механізованим способом, улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів глибиною корита до 250 мм, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви, готової піщано-щебеневої суміші. Разом з тим, кошторисною документацією затверджено орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати працівників підприємства та які необхідні машини, механізми та обладнання для виконання підрядником робіт: автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, котки дорожні причіпні кулачкові масою 8 т, котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу масою 16 т машини поливально-мийні місткістю 6000 л., трактори на гусеничному ходу потужністю 59 кВт.

Відповідно до акту № 24 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, складений та підписаний замовником в особі заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 та підрядником в особі ОСОБА_7 , підрядником виконаний передбачений кошторисом об`єм робіт, зокрема, понесені витрати на нарахування заробітної плати робітникам, вартості експлуатації машин, у тому числі заробітної плати робітникам, що обслуговують машини.

Відповідно до платіжного доручення №399 від 28.11.2022, вказаного дня Козелецькою селищною радою здійснено оплату за договором на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 » бюджетні кошти в сумі 73284,00 грн. за послуги з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області .

Проведеним оглядом місця події від 16.02.2023, а саме ділянки вулиці Чехова в смт. Козелець встановлено невідповідність об`єму виконаних робіт її фактичним обсягам і умовам договору. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до проведення робіт з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області , за усною вказівкою заступника селищного голови ОСОБА_5 , залучалися працівники та спеціальна техніка Комунального підприємства «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради, керівником якого є ОСОБА_9 .

Разом з тим, встановлено, що 15 або 16 жовтня 2022 року, до прийняття рішення виконкомом Козелецької селищної ради про затвердження дефектного акту на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_7 укладено оплатний усний договір про надання послуг по ремонту дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелець. Відповідно до укладеного договору 19.10.2022 ОСОБА_7 було проведено ремонт дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелець у визначеному замовником обсязі. 27.10.2022 ОСОБА_10 за виконану роботу перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » заздалегідь обумовлену суму грошей в розмірі 53000,00 грн.

Проведеним подвірним обходом вулиці Чехова в смт. Козелець встановлено, що ремонтні роботи дорожнього покриття вказаної вулиці проводилися лише 19.10.2022, тобто до 19 та після 19 жовтня 2022 року роботи з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області , не проводилися.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2022 на засідання виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області було винесено питання про виконання робіт на грейдерування та відсипки ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області , які фактично були виконані 19.10.2022 за рахунок ОСОБА_10 .

Вищезазначені факти можуть свідчити, що службова особа Козелецької селищної ради в особі заступника селищного голови ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_8 » та ПП «Спецбуд 2017» директором якого є ОСОБА_6 , незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт по грейдеруванню та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області .

24.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 (провадження №1-кс/734/156/23 від 20.02.2023), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 ». Слідчому безпосередньо надано доступ до частини документів, а саме до договору №24 про закупівлю послуг від 22.11.2022 р. заключений між Козелецькою селищною радою та ФОП « ОСОБА_7 », договірної ціни на будівництво грейдерування та відсипку грунтових доріг по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області, календарного плану по об`єкту грейдерування та відсипка грунтових доріг по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області , довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 р. від 22.11.2022 р.; акту приймання виконаних будівельних робіт, заключної виписки за період з 01.10.2022 по 31.12.2022 по рахунку ФОП « ОСОБА_7 » з АТ КБ «ПриватБанк». Будь-яких інших документів, які б підтверджували те, що ОСОБА_7 поніс втрати на найманих працівників, оренду техніки чи закупівлю матеріалу останній не надав.

Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є фізичною особою підприємцем (ІПН НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 на час скоєння кримінального правопорушення користувався мобільним телефоном AppleIphone 11 ІМЕІ НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 та міг спілкуватися з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мобільним зв`язком, як до так і після вчинення кримінального правопорушення, в тому числі листуватися в месенджерах та поштою, обговорювати підготовку та вчинення кримінального правопорушення. Також на вказаному телефоні можуть зберігатися документи, необхідні для досудового розслідування - фотографії чи електронні документи, договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, договори з ФОП « ОСОБА_10 », договори на винаймання техніки, листування.

Відповідно до інформаційної довідки № 326551799 від 22.03.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 7/10) та ОСОБА_13 (розмір частки 3/10).

Так як ОСОБА_7 під час тимчасового доступу до речей і документів не надав повного переліку документів, тому виникла необхідність у проведенні обшуку у житлі та іншому володінні особи, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 7/10) та ОСОБА_13 (розмір частки 3/10), з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а саме договору з ФОП « ОСОБА_10 » на виконання робіт по вул. Чехова в смт Козелець Чернігівського району Чернігівської області , акту виконаних робіт згідно договору з ФОП « ОСОБА_10 », платіжних доручень, квитанцій та оплату та ви наймання техніки необхідної для проведення вказаних робіт, наказів про призначення працівників, залучених до виконання робіт, договорів з підрядниками та найманими працівниками, чеків на купівлю будівельних матеріалів, документації підтвержуючої участі в тендерах на «Прозоро», прибутково-видаткових документів, щоденників, записних книжок, записок з адресами і телефонами, рахунками, чорнових записів, робочих зошитів, календарів, та сукупні документи, а також мобільного телефону AppleIphone 11 IMEI НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Іншим чином, окрім як проведення обшуку, отримати вказані документи не має можливості, так як під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_7 слідчому були надані не всі документи, зазначені в ухвалі, та під час допиту в якості свідка останній пояснив, що вказані документи відсутні та він не зобов`язаний їх зберігати, а тому іншим чином, окрім як проведення обшуку за адресою реєстрації фізичної особи підприємця неможливо отримати вказану документацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України:

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а саме договору з ФОП « ОСОБА_10 » на виконання робіт по вул. Чехова в смт Козелець Чернігівського району Чернігівської області , акту виконаних робіт згідно договору з ФОП « ОСОБА_10 », платіжних доручень, квитанцій та оплату та ви наймання техніки необхідної для проведення вказаних робіт, наказів про призначення працівників, залучених до виконання робіт, договорів з підрядниками та найманими працівниками, чеків на купівлю будівельних матеріалів, документації підтвержуючої участі в тендерах на «Прозоро», прибутково-видаткових документів, щоденників, записних книжок, записок з адресами і телефонами, рахунками, чорнових записів, робочих зошитів, календарів, та сукупні документи, а також мобільного телефону AppleIphone 11 IMEI НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 7/10) та ОСОБА_13 (розмір частки 3/10), та в якому проживає та зареєстрований ОСОБА_8 .

Керуючись ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000105- слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 7/10) та ОСОБА_13 (розмір частки 3/10), та в якому проживає та зареєстрований ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення знарядь кримінального правопорушення - документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а саме договору з ФОП « ОСОБА_10 » на виконання робіт по вул. Чехова в смт Козелець Чернігівського району Чернігівської області , акту виконаних робіт згідно договору з ФОП « ОСОБА_10 », платіжних доручень, квитанцій та оплату та винаймання техніки необхідної для проведення вказаних робіт, наказів про призначення працівників, залучених до виконання робіт, договорів з підрядниками та найманими працівниками, чеків на купівлю будівельних матеріалів, документації підтвержуючої участі в тендерах на «Прозоро», прибутково-видаткових документів, щоденників, записних книжок, записок з адресами і телефонами, рахунками, чорнових записів, робочих зошитів, календарів, та сукупні документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, а також мобільного телефону AppleIphone 11 IMEI НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, та необхідні для проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1