Дата документу 04.07.2023Справа № 554/5776/23
Провадження № 1-кс/554/8032/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000291 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: довіреності, оформлені ІНФОРМАЦІЯ_1 на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; накладні на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; платіжне доручення від 25.04.2023 №1 на суму 14 999 999,29 грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень, квітень 2023 року по Договору №49; меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за вересень-листопад 2022 року та січень-квітень 2023 року; меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року; регістри аналітичного обліку надходження та руху запасів у кількісному та сумовому виразі за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року (оборотно-сальдові відомості, книги, картки кількісно-сумового обліку запасів, тощо); акти списання запасів за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку зі стислими термінами проведення досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення прохали надати терміном на один місяць з моменту винесення ухвали.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву, в котрій прохав, провести розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав наведених у ньому, прохає його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання представника не направили, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 відомості про яке внесені до ЄРДР 24.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, матеріали якого були виділені з кримінального провадження №0000036 від 06 січня 2022 року. Досудове розслідування розпочато на підставі заяви, яка надійшла до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за фактом того, що службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнено бюджетні кошти, сума яких встановлюється. Також досудове розслідування за іншим епізодом розпочато на підставі того, що до СУ ГУНП в Полтавській області від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якої встановлено ряд порушень та недоліків, допущених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_16 під час виконання робіт та надання послуг, що призвели до збитків, завданих місцевому бюджету. В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 10.06.2022на балансіУЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебували залишки ПСС в кількості 4 849,54 метрів кубічних та сіль з антизлежувачем в кількості 1 479, 84 тон. Так, 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №49 на послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_10 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі). На підставі вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 придбала в ТОВ ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » солі з антизлежувачем вагою 3 тисячі тон на загальну суму з доставкою 43 803 000 грн. При цьому зі сторони ТОВ ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано акт №4 за грудень 2022 року, підписаний 28.12.2022 з документами, якими підтверджено закупівлю та перевезення солі до приміщень, які розташовані по АДРЕСА_2 . Згідно наданих актівТОВ ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2,3,4,5 складених по договору №49, які були надані ТОВ ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 сіль з антизлежувачем в кількості 1 479, 84 тони була використана повністю, з числа придбаної об`ємом 3 тисячі тон використано 451,38 тон. В ході проведення досудового розслідування 21.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_17 проведено обшук на виробничій базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .Під час даного обшуку виявлено та вилучено документи, чорнові записи та зразки піщано-сольової суміші. Окрім того, 21.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_17 проведено обшук за місцем реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в приміщеннях та на території, які перебувають у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Під час даного обшуку виявлено та вилучено документи, чорнові записи та зразки піщано-сольової суміші. До проведення вказаних обшуків було залучено спеціалістів, які визначили обсяги солі з антизлежувачем та піщано-сольової суміші, що зберігалися в складських приміщеннях за вищевказаними адресами. 15 травня 2023 року до кримінального провадження залучено спеціалістів для надання відповідей на питання щодо господарської діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання та виконання умов договору №49 від 26.09.2022 з додатковими угодами на послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_10 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі). 23.05.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист про виділення спеціалістів орієнтовно з 30.06.2023 та необхідність надання наступних документів: довіреності, оформлені ІНФОРМАЦІЯ_1 на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; накладні на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; платіжне доручення від 25.04.2023 №1 на суму 14 999 999,29 грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень, квітень 2023 року по Договору №49; меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за вересень-листопад 2022 року та січень-квітень 2023 року; меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року; регістри аналітичного обліку надходження та руху запасів у кількісному та сумовому виразі за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року (оборотно-сальдові відомості, книги, картки кількісно-сумового обліку запасів, тощо); акти списання запасів за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року. Оригінали вказаних документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: довіреності, оформлені ІНФОРМАЦІЯ_1 на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; накладні на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; платіжне доручення від 25.04.2023 №1 на суму 14 999 999,29 грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень, квітень 2023 року по Договору №49; меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за вересень-листопад 2022 року та січень-квітень 2023 року; меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року; регістри аналітичного обліку надходження та руху запасів у кількісному та сумовому виразі за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року (оборотно-сальдові відомості, книги, картки кількісно-сумового обліку запасів, тощо); акти списання запасів за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000291 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 04 липня 2023 року до 04 серпня 2023 року надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: довіреності, оформлені ІНФОРМАЦІЯ_1 на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; накладні на відпуск матеріальних цінностей, переданих ПП « ОСОБА_15 » відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022; платіжне доручення від 25.04.2023 №1 на суму 14 999 999,29 грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень, квітень 2023 року по Договору №49; меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за вересень-листопад 2022 року та січень-квітень 2023 року; меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року; регістри аналітичного обліку надходження та руху запасів у кількісному та сумовому виразі за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року (оборотно-сальдові відомості, книги, картки кількісно-сумового обліку запасів, тощо); акти списання запасів за період вересень-грудень 2022 року та січень-квітень 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 04 липня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 04 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1