Справа №:755/6014/23
Провадження №: 1-кс/755/1331/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 14.01.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 13.01.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою електрообчислювальної системи заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 69 264 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Так, потерпілий ОСОБА_4 13.01.2023 року перебував за місцем проживання, де на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що невідомими особами було підвищено кредитний ліміт карти потерпілого № НОМЕР_3 , на що він повідомив, що має бажання зменшити вказаний ліміт. Після чого невстановлена особа запропонувала провести дії, а саме зайти до мобільного додатку та зайти на свою карту. Тоді невідома особа назвала номер карти потерпілого та СVV-код та запропонувала йому перезапустити мобільний телефон для завершення банківської операції. Що він і зробив. Однак, коли телефон перезавантажився, потерпілому надійшли повідомлення, що з його карти № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 69 264 гривні.

Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , про переказ грошових коштів 13.01.2023 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з метою подальшого призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі із залученням експертів в галузі почеркознавства, економіки та інших у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ до оригіналів вказаних документів, з поверненням оригіналів документів володільцю після проведення експертизи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві у кримінальному провадженні № 0000140 від 14.01.2023 року, тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про анкетні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування № НОМЕР_3 ;

- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) 13.01.2023 року;

- відомостей про рахунок чи карту (номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), на яку 13.01.2023 року були перераховані грошові кошти у сумі 69 264 грн. з карти № НОМЕР_3 ;

- якщо грошові кошти перераховувалися на карту чи рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати детальну інформацію про надходженні грошових коштів на вказаний рахунок чи карту 13.01.2023 року, місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер, які встановлені у банкоматах;

- чи закріплений за рахунком чи картою номер телефону НОМЕР_2 ? Якщо так, то за яким рахунком та картою та на кого вони зареєстровані?;

- чи здійснювалася оплата рахунку телефонного зв`язку за номером телефону НОМЕР_2 з карти чи рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ? Якщо так, то де, коли та з якого рахунку чи карти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя