Справа № 598/2096/23
провадження № 1-кс/598/472/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000125 від 14 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 12.05.2023 о 13:05 год, 13.05.2023 о 13:13 год. та 13.05.2023 о 13:34 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом здачі в оренду квартири в м.Миргород Полтавської області, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11603 грн., які остання перерахувала на рахунки карток АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму

14 травня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

12 липня 2023 року дане кримінальне провадження надійшло у відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП у Тернопільській області на підставі ст. 218 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 о 13:05 год, 13.05.2023 о 13:13 год. та 13.05.2023 о 13:34 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом здачі в оренду квартири в м.Миргород Полтавської області, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11603 грн., які остання перерахувала на рахунки карток АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму .

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю встановлено, що картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , до карткового рахунку прикріплений мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Окрім цього відповідно до документів наданих представником банку встановлено, що при надходженні коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 останній перераховував їх на два інші рахунки належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме о 13:03:36 год. сума коштів 1100 грн. та о 13:40:20 год. 1100 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 та 0 13:04:58 год. сума коштів 4750 грн та о 13:54:14 год. 4200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_5 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися із 12.05.2023 року по даний час зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_5 якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 12 травня 2023 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_5 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 12.05.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 12.05.2023 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 12.05.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з 12.05.2023 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_5 , (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 18 листопада 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ