Справа № 495/6254/23
№ провадження 1-кс/495/1272/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.06.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

03.06.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 на платформі «ОЛХ» виклала оголошення, щодо продажу двоярусного ліжка. 07.06.2023 на номер телефону її матері ОСОБА_5 у «Вайбері» ( НОМЕР_1 ) надійшло смс повідомлення від невідомої особи « ОСОБА_6 », за номером НОМЕР_2 , з приводу купівлі ліжка. В подальшому невідома особа « ОСОБА_6 » надіслала смс повідомлення з посиланням на оформлення замовлення «ОЛХ - доставка», та ОСОБА_4 ввела дані свої банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з рахунком № НОМЕР_4 , з якої були зняті шахрайським шляхом грошові кошти у сумі 8900 гривень та перераховані на банківську карту одержувача ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 .

09.06.2023 року за вказаним фактом відділенням №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження за № 0000681, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Як зазначено ОСОБА_4 під час заповнення даних у полі оформлення доставки було вказано, що на банківській картці необхідно мати мінімальну суму 3100 гривень, та ОСОБА_4 вирішила вказати свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , за номером рахунку № НОМЕР_4 . Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення щодо переказу з її банківської карти грошових коштів у сумі 8900 гривень на карту за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , і після цього остання звернулася до працівників поліції, адже невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа її грошима.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номерів та рахунку: № НОМЕР_3 , за номером рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номерів та рахунку: № НОМЕР_3 , за номером рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номерам та рахункам: № НОМЕР_3 , за номером рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 00:00 годин 06.06.2023 року по 23:55 годин 10.06.2023.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_10 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на електронному або друкованому носії інформації документ, що містить відомості про операції за номерами та рахунку: № НОМЕР_3 , за номером рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 00:00 годин 06.06.2023 року по 23:55 годин 10.06.2023 із зазначенням інформації:

- щодо руху коштів по вищевказаним номерам та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними номерами та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного номеру та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 годин 06.06.2023 року по 23:55 годин 10.06.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо повних анкетних даних номеру отримувача коштів № НОМЕР_5 , з вищевказаного номеру та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з якого були здійснені перекази та отримання грошових коштів в період з 00:00 годин 06.06.2023 року по 23:55 годин 10.06.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаним номерам та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо руху коштів по вищевказаним номерам та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції по вищевказаним номерам та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 - інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних номерів та рахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період з 00:00 годин 06.06.2023 року по 23:55 годин 10.06.2023 року.

Ухвала діє строком до 15.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1