Справа № 216/3529/23
провадження 1-кс/216/1428/23
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000953, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного ковариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них порушили законодавство у сфері публічних закупівель за бюджетні кошти під час закупівлі енергоносіїв, що призвело до підвищення цін за одиницю електричної енергії. Сума збитків та обставини кримінального правопорушення встановлюються.

16.03.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом Споживач), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом Постачальник), яке діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу виданої, згідно з постановою НКРЕКП від 06.09.2019 № 1827 укладено договір № 16/02 «Про постачання електричної енергії споживачу», в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту.

В реквізитах сторін вказаного договору зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для розрахунку за вказаним договором розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

В реквізитах сторін вказаного договору зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для розрахунку за виконаним договором використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

В ході вивчення відомостей, опублікованих в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено факти порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства у сфері публічних закупівель під час закупівлі енергоносіїв.

Таким чином, сторони без належних на те підстав змінили (збільшили) ціну за одиницю електроенергію за Договором з 1,66 грн. за кВт*год до 1,83 грн. за кВт*год, що, з урахуванням загальної вартості договору завдало істотної шкоди інтересам комунального Підприємства, яке належить територіальній громаді міста.

Також, всупереч приписам Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», відомості про вказаний Договір, не оприлюднені на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Зазначене свідчить про наявність у діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службової недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України

Таким чином враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000953, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст. 367 КК України з обставин того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них порушили законодавство у сфері публічних закупівель за бюджетні кошти під час закупівлі енергоносіїв, що призвело до підвищення цін за одиницю електричної енергії.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші) про відкриття рахунку

№ НОМЕР_5 .

- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 16.03.2020 по 31.01.2021.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 30 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8