Справа№751/4927/23
Провадження №1-кс/751/1175/23
22 червня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 , займається збиранням небезпечних відходів. Товариство бере участь у тендерних процедурах, укладає прямі договори з підрядними організаціями.
У подальшому встановлено, що для власного збагачення ОСОБА_5 здійснює утилізацію небезпечних відходів, які утворилися під час видобування нафти або газу, всупереч системи національної безпеки України до складу якої, в т.ч., входить екологічна безпека держави. Останній також організував злочинну групу, створив стійкий план діяльності та заздалегідь розподілив основні функції між усіма учасниками групи. ОСОБА_5 залучив довірену особу ОСОБА_6 , на якого поклав обов`язки в пошуку вантажного автотранспорту та водіїв, які будуть займатися вивозом «бурового шламу» його завантаженням та пошуком оптимального маршруту перевезення, а також здійснювати відбір зразків бурових відходів на проведення аналізу, щоб в подальшому показати їх екологічно безпечними, тим сам надаючи недостовірні відомості стосовно класу небезпеки.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту реєстрації по теперішній час, документів податкової звітності та актів перевірок вказаного підприємства за 2021-2023 роки, інформації щодо відкритих та закритих рахунків у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2021 по теперішній час, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством.
Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходиться інформація і документи, з огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Особа, у володінні якої знаходяться документи представник представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні документів є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту реєстрації по 22.06.2023 року, документів податкової звітності та актів перевірок вказаного підприємства за 2021-2023 роки, інформації щодо відкритих та закритих рахунків у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2021 року по 22.06.2023 року, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1