н/п 1-кс/174/158/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

08 червня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000040 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що до ВП № 4 з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України надійшла електронна заява ID № 270458 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із повідомленням про те, що під час спроби оформити фінансову допомогу із використанням мережі Інтернет, з банківських карток заявника були викрадені кошти на загальну суму 9333 грн.

За вказаним фактом 10.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 12.01.2023, близько 19:00 год., проглядав інформаційну стрічку у соціальній мережі «Telegram». Перейшов на сайт «Дія Допомога», де було вказано, що для того, щоб отримати виплату, треба авторизуватись за посиланням та зазначені посилання на різні банки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого він є, має банківську карту № НОМЕР_1 та кредитну карту № НОМЕР_2 . Перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввів відповідну комбінацію літер свого паролю та натиснув « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого висвітилось зображення з повідомленням, що протягом трьох місяців йому буде нараховано грошові кошти у сумі 2200 грн. Вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого одразу почали приходити смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 12.01.2023 о 19:30 год. з його основної карти № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 3097 грн., а з кредитної карти № НОМЕР_2 трьома транзакціями був здійснений перерахунок, а саме: 12.01.2023 о 19:30 год. на суму 380 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; 12.01.2023 о 19:42 год. на суму 2984 грн. на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; 12.01.2023 о 19:43 год. на суму 2872 грн. на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після цього одразу звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картки.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), картка № НОМЕР_6 на невстановлену особу, а саме про випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 12.01.2023 до часу виконання ухвали, а також надати заяву-анкету на ім`я власника картки про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення особи власника картки з документами, що посвідчують особу. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, з наданих документів вбачається, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000040 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 ..

Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл.15 КПК України.

Відповідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вказана інформація відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом та може мати суттєве значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також може бути використана як докази, і її неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно з п.1 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а у разі, якщо ці речі чи документи містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість, без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим клопотання належним чином не обґрунтовано.

Так, слідчим взагалі не зазначено, яким саме чином інформація про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 стосується даного кримінального провадження, тобто яке значення ця інформація має для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які відносяться до предмета доказування по справі, визначеного ст.91 КПК України.

В обґрунтування заявлених вимог до матеріалів клопотання слідчим долучено рапорт о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 11.05.2023 (а.с.13), однак даний документ не може слугувати допустимим доказом на підтвердження викладених у ньому обставин, оскільки рапорт є формою повідомлення посадою особою свого керівництва про певні обставини адже відповідно до п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 № 747, відноситься до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , а відтак не може слугувати доказом в сенсі приписів ст.84, ч.2 ст. 93 КПК України.

При таких обставинах, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити чи дійсно Українською міжбанківською асоціацією ЕМА було надано інформацію про те, що 12.01.2023 з картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 у сумі 3445 грн., та що запитувана слідчим інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення його важливих обставин, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 вже звертався з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , за результатами розгляду якого слідчим суддею Вільногірського міського суду Дніпропетровської області 20.03.2023 (справа ЄУН 174/120/23, н/п 1-кс/174/73/2023) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації вказаної картки, проте до матеріалів справи не долучено жодних документів про виконання вказаної ухвали або інших документів, які б беззаперечно свідчили про те, що з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , дійсно було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 .

Також, слідчим не надано будь-яких даних про те, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, не може бути отримана без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, згідно з наданими матеріалами слідчий до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м.Київ з цього питання не звертався.

Крім того, в клопотанні слідчим не зазначено чи відноситься інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України до такої, що охороняється законом та мета її отримання.

При таких обставинах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчим належним чином не обґрунтовано, подано передчасно, а відтак підстави для надання тимчасового доступу до зазначеної ним інформації відсутні, а у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по кримінальному провадженню №0000040 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1