БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1323/23
Провадження №1-кс/497/451/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

16.06.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 року поштовим листом на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000343 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 05.06.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.06.2023 невстановлені особи з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , зареєстрованої за ОСОБА_5 , здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 009 грн.

Вказаний факт зареєстрований в ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №1473 від 05.06.2023, а потім до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000343 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами на суму 1 009 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 04.06.2023 о 12:25 їй на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонували з мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та повідомили, що її картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та потрібно натиснути цифру 1 для розблокування. Коли вона натиснула 1 для розблокування їй надійшло повідомлення що з її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 зняти гроші в сумі 890 та другий раз 80 грн. та переведено на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 …….41».

Згідно платіжної інструкції наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що гроші було переведено на невстановлений банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують зняття грошових коштів в сумі 890 та другий раз 80 грн. та переведено на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 …….41», необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.16).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просили надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.3).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото та відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 03.06.2023 до 10.06.2023 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1