Справа №705/1559/23
1-кс/705/730/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, незаконно заволоділи вантажним автомобілем «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_1 », синього кольору, який на праві власності належить батькові заявника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та навантажувачем телескопічним «MANITOU MT-X 733 95P ST3A S1», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , згідно якого невідомі особи під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали насіння соняшника, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною кількістю близько 400 тонн.

За даним фактом СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000360 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України та № 0000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 07.03.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, кримінальному провадженні №0000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, об`єднано в одне провадження, якому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №0000360.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також співвласником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юр. адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), окрім нього співвласниками вказаних підприємств є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . До лютого 2022 року вказані підприємства займались сільськогосподарською діяльністю на території Донецької області. До матеріалів кримінального провадження долучено балансову довідку від 16.03.2023, відповідно до якої на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковується насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, кількістю 455,460т, місце зберігання за адресою: АДРЕСА_1 . 04.05.2023 в період часу з 08 години 32 хвилин до 10 години 12 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду №705/1559/23 1-кс/705/497/23 від 25.04.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено оригінал договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , відповідно до якого Фізична особа підприємець ОСОБА_12 (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) в особі ОСОБА_10 , насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 1 230 000, 00 (один мільйон двісті тридцять тисяч) гривень, зареєстровано в реєстрі за № 60, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441217». Також, в ході обшуку було виявлено та вилучено оригінал договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023 посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) в особі директора ОСОБА_13 передає у власність ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) в особі директора ОСОБА_14 , насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400т, за 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень, зареєстровано в реєстрі за № 255, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441408». Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також перевірки на предмет підробки зазначеного договору та взагалі правомірності вказаного правочину, виникла необхідність в отриманні інформації відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме щодо дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як юридичної особи, дати постановки на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію щодо основного та додаткового виду діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи наявний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » найманий персонал, чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (згідно руху коштів по банківських рахунках), оплату в рахунок купівлі у ФОП ОСОБА_12 насіння соняшнику, відповідно до договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрованого в реєстрі за № 60, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441217», чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (згідно руху коштів по банківських рахунках), оплату в рахунок продажу ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » насіння соняшнику, відповідно до договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за № 255, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441408», у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника податкової служби, у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до конфіденційної інформації та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме відомостей щодо дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) як юридичної особи, дати постановки на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виду основної та додаткової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » найманого персоналу, здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (згідно руху коштів по банківських рахунках), оплати в рахунок купівлі у ФОП ОСОБА_12 насіння соняшнику, відповідно до договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрованого в реєстрі за № 60, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441217», отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (згідно руху коштів по банківських рахунках) оплати в рахунок продажу ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » насіння соняшнику, відповідно до договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за № 255, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441408», з можливістю отримання завірених належним чином копій документів підтверджуючих запитувану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1