Дата документу 12.07.2023Справа № 554/6202/23
Провадження № 1-кс/554/8570/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000316 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 72 000 грн. з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 08.07.2023 року з метою онлайн заробітку, під час моніторингу мережі Інтернет, натрапила на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка спеціалізується на онлайн-продажу товару учасниками даної платформи. Перейшовши за посиланням в мережі інтернет, потерпіла приєдналася до групи в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де спілкуючись з репетитором ОСОБА_4 змогла зареєструвати свій особистий кабінет та, ознайомившись з принципом роботи, почала здійснювати свої завдання та відповідно виводити грошові кошти на власну картку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Виконання завдань полягало в тому, що потерпілій в особистому кабінеті приходили посилання з платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 на оплату товару, котрий остання сплачувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виконавши декілька завдань, ОСОБА_3 вивела грошові кошти. В подальшому, останній запропоновано для оплати ще декілька посилань, які ОСОБА_3 почала сплачувати. Дані посилання надходили по черзі, і після сплати останнього ОСОБА_3 не змогла отримати грошові кошти, так як їй знову запропонували оплатити комісію, податок та інші платежі, які остання не мала змоги заплатити. В подальшому, після того, як ОСОБА_3 повідомила про неможливість оплачувати всі запропоновані платежі, її особистий кабінет був заблокований.

Згідно квитанцій про проведення переказу ОСОБА_3 зі своєї карки переказувала грошові кошти на наступні карткові рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 8639,63 грн.,

НОМЕР_2 12748,44 грн.,

НОМЕР_3 15999,93 грн.,

НОМЕР_3 16007,72 грн.,

НОМЕР_3 16564,57 грн.

PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_7 239796 905.69 грн..

Шахрайськими діями невстановлена особа завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на суму близько 72000,00 гривень.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти в сумі 8639,63 грн. та 12748,44 грн. та банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1599993 грн., 16007,72 грн., 16564,57 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 11.07.2023 та про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 11.07.2023, а також дані про її власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з карткок, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських платіжних картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.07.2023.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти 08.07.2023 в сумі 8639,63 грн. та 12748,44 грн;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 11.07.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкриті банківські платіжні картки

НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківських платіжних картках

НОМЕР_2 та НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 07.07.2023.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1