У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просять надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?чи перебували (перебувають) громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?у разі наявності трудових відносин між вказаним суб`єктом господарювання та вказаними фізичними особами (громадянами), прошу проінформувати чи сплачувався вказаним суб`єктом господарювання єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

?чи укладав вказаний вище суб`єкт господарювання із вказаними фізичними особами цивільно-правові договори та чи сплачували встановлені законодавством загальнообов`язкові платежі, вказати суму платежів;

Клопотання обгрунтоване тим, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000045 відомості про яке внесено до ЄРДР 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 , який являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_3 ), виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, розробили протиправний механізм, відповідно до якого, особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, протиправно, безпідставно вносяться до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що в подальшому дає підставу для безперешкодного виїзду за межі території України, не оформляючи, при цьому, офіційного трудового договору з перевізником або громадською організацією.

Встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють підшукування відповідних потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку, які мають намір неправомірно покинути територію України, та в подальшому, як приватні підприємці суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності від власного імені здійснють внесення недостовірних відомостей стосовно перебування потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку у трудових відносинах з ним, до системи «Шлях». За вказані дії останні від так званих «клієнтів» отримували грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США, в залежності від необхідності особі, яка покидає територію України, повернутися назад чи ні.

Зокрема, вказаним підприємцем-перевізником вносились до системи «Шлях» особи, які не перебувають з ним в трудових відносинах, тобто безпідставно. Частина внесених ним осіб до системи «Шлях», які здобули таким чином право виїзду за кордон та виїхали за кордон, по теперішній час із за кордону не повернулись.

Достовірно встановлено, що ОСОБА_7 , як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) безпідставно внесено до системи «Шлях» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дало останнім можливість виїхати за кордон. Останні по теперішній час із-за кордону не повернулись.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації, щодо перебування осіб, які були внесені вказаним вище підприємцем-перевізником до системи «Шлях» в трудових відносинах з цим підприємцем, чи сплачувався вказаним суб`єктом господарювання (підприємцями) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чи укладав вказаний вище суб`єкт господарювання із фізичними особами цивільно-правові договори та чи сплачувались встановлені законодавством загальнообов`язкові платежі. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2023, на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит, в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання вищевказаної інформації про вказаного суб`єкта господарювання.

24.07.2023, до органу досудового розслідування надійшла відповідь від 12.07.2023 за вих № 0700-0704-5/37179, згідно якої в надані запитуваної інформації слідчому відмовлено та роз`яснено, що для отримання запитуваної інформації необхідно отримати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до такої.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінальних правопорушень, зокрема з метою встановлення фактів перебування осіб з суб`єктами господарювання, які вносили цих осіб до системи «Шлях» у трудових відносинах, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Окрім цього, вказана інформація може мати доказове значення, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження ( ст.98 КПК України).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000045 відомості про яке внесено до ЄРДР 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, розробили протиправний механізм, відповідно до якого, особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, протиправно, безпідставно вносяться до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_7 з безпеки на транспорті (система « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що в подальшому дає підставу для безперешкодного виїзду за межі території України, не оформляючи, при цьому, офіційного трудового договору з перевізником або громадською організацією.

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації, щодо перебування осіб, які були внесені вказаним вище підприємцем-перевізником до системи «Шлях» в трудових відносинах з цим підприємцем, чи сплачувався вказаним суб`єктом господарювання (підприємцями) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чи укладав вказаний вище суб`єкт господарювання із фізичними особами цивільно-правові договори та чи сплачувались встановлені законодавством загальнообов`язкові платежі. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000045 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?чи перебували (перебувають) громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?у разі наявності трудових відносин між вказаним суб`єктом господарювання та вказаними фізичними особами (громадянами), прошу проінформувати чи сплачувався вказаним суб`єктом господарювання єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

?чи укладав вказаний вище суб`єкт господарювання із вказаними фізичними особами цивільно-правові договори та чи сплачували встановлені законодавством загальнообов`язкові платежі, вказати суму платежів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1