Справа № 638/4499/23
Провадження № 1-кс/638/931/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2023 ОСОБА_5 замовив товар через інтернет, перерахував грошові кошти в якості передплати за товар у сумі 5000 грн, але до теперішнього часу товар не отримав.

1.03.2023 року в період часу з 15:40 до 16:00 у приміщенні СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 07.02.2023 (справа № 127/2404/23, провадження № 1-кс/127/1017/23) було отримано CD-R диску з маркуванням «Verbatim» сірого кольору, ємкістю 700 Mb, з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

17.05.2023 року в період часу з 15:00 до 15:40 у приміщенні службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд вмісту даного диску, у файлі з найменуванням «718040.1.0» було виявлено папку «21000830_899586_(INN_)» в якій знаходяться файли: «389817.zip», «389818.zip», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та файл «319128.jpg». Відкривши файл «315584.zip» було виявлено документ «0.PDF» що є скан-копією анкети-опитувальника володільця даної картки, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 . Відкривши файл «899586-контрагенти.xlsx» встановлено, що на картку № НОМЕР_1 , 05.01.2023 о 20:59:18 було зараховано грошові кошти в сумі 5000 грн. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але вже 06.01.2023 о 08:41:44 була здійснена транзакція «покупка» у сумі 74 гривні і залишок після операції становить 11,27 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим слідчий просить, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування надати доступ до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , (телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме:

-до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 за період з 05.01.2023 до 22.05.2023;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період з 05.01.2023 до 22.05.2023;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період часу з 05.01.2023 до 22.05.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1