Справа № 464/5411/23
пр.№ 1-кс/464/997/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, а саме зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса місцезнаходжання: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 в період часу з 09:29 год по 09:47 год., невідома особа, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , яку останній залишив в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , а саме здійснила нею розрахунок, в результаті чого спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 1670 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.05.2023 зранку о 08:30 год. він перебуваючи на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов до одного із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в даному ТЦ, та спробував зняти кошти, але там були технічні проблеми і тому йому не вдалось зняти готівку. Відтак, він підійшов до іншого банкомату і зняв з картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 20000 гривень. Після чого, він взяв грошові кошти та пішов додому. На той момент будь-яких сторонніх осіб біля банкомату не було. В подальшому йому на мобільний номер телефону НОМЕР_6 почали приходити смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів із його банківської картки шляхом оплати за покупки. Загальному було знято 1670,55 гривень в період часу із 09:29 год. по 09:47 год. 26.05.2023. Перевіривши наявність банківської картки, він зрозумів, що така була відсутня. В подальшому він заблокував банківську картку через оператора служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 . Сума завданих збитків становить 1670,55 гривень.

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та, згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме: до інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.185 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 08:43 год. по 10:00 год. 26.05.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 08:43 год. по 10:00 год. 26.05.2023.

- копію висновку службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо таке проводилось.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1