Справа № 461/6116/22
Провадження № 1-кс/461/2348/23
УХВАЛА

Іменем України

04.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000509 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000509 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що група осіб на території Львівської області вчиняє крадіжку товарно-матеріальних цінностей підприємства, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що до вищевказаної групи осіб увійшли ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , які з метою власного збагачення організували крадіжки нафти із свердловин та технічних трубопроводів НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

В подальшому, з раніше викраденої нафти, вказані особи організували незаконне виробництво підакцизних товарів, а саме дизельного пального (що не відповідає вимогам ДСТУ) на виробничих потужностях ТзОВ «Синтезгруп» (), котре забезпечує повний цикл виробництва за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас вищевказані особи залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , його сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , котрі безпосередньо вчиняють крадіжки нафти із свердловин та технічних трубопроводів НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та в подальшому залучаються до виконання робіт із виготовлення нафтопродуктів на підприємстві «Синтезгруп».

В своїй злочинній діяльності вищевказані особи використовують автомобілі в котрих обговорюють методи та шляхи крадіжок нафти, способи реалізації незаконного виготовлених нафтопродуктів та здійснюють безпосереднє перевезення сировини та готової продукції.

Зокрема, ОСОБА_4 використовує автомобіль марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 використовує автомобіль марки «Renault Magane» д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 автомобіль марки «Mazda 6», д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 автомобіль марки «Ford Fiesta» д.н.з. НОМЕР_4 та ОСОБА_8 автомобіль марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 для зберігання незаконно виготовленого пального використовує гараж № НОМЕР_6 в гаражному кооперативі «Явір», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 69А. В свою чергу ОСОБА_6 з метою зберігання незаконно виготовленого пального використовує гараж, котрий знаходиться поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , за координатами в системі глобального позиціонування GPS: 49.274095, 23.874309.

Незаконно виготовлене дизельне пальне, в подальшому реалізовується на одній зі автозаправних станцій ТзОВ «Вест-Ойл», яка знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Дуліби, вул. Шевченка, 133Б та на території Львівської та суміжних областей за готівкові кошти.

30.04.2023 проведено санкціонований слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обшук у виробничих приміщеннях та потужностях ТзОВ «Синтезгруп» (), що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Лисятичі, вул. Садова, 6, в ході якого відшукано та вилучено:

-відеореєстратор в корпусі чорного кольору з написом: «Tecsar» «FULLHD-Modernist»;

-блокнот чорно-червоного кольору з написами «2012» «Venol»;

-аркуш а 4 з чорновим написом «Золоте правило оператора» на 1 арк.;

-аркуш а 4 з графіком роботи на 1 арк;

-швидкозшивач зеленого кольору в якому міститься калібровочна таблиця на 9 арк.;

-результати аналізу (додатку до дизпалива) від 09.11.22р.;

-чорновий запис на а4 «Початок 26…» на 1 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «UkrExmbank 2013»;

-реактор з холодильником для конденсації випарів, металеві труби, що ведуть до металевих бочок, водяні насоси, металева конструкція з колбою та відсіком для наповнення;

-металеві ємності (бочки) у кількості 12 штук: № 1 об`ємом 5 м3, яка є пустою, № 2 об`ємом 5 м3, яка є пустою, № 3 об`ємом 25 м3, яка є повною та містить прозору речовину з запахом нафтопродуктів, № 4 об`ємом 25 м3, яка є пустою, № 5 об`ємом 63 м3, яка є пустою, № 6 об`ємом 73 м3, є пустою, № 7 об`ємом 25м3, в якій міститься прозора рідина з запахом нафтопродуктів, заповнена на 87 см., а саме 6740 літрів згідно калібровки, № 8 об`ємом 26 м3, заповнена на 75 см, а саме 5607 літрів згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 9 об`ємом;

-26 м3, заповнена на 46 см., а саме 2800 літрів згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 10 об`ємом 26 м3, заповнена на 84 см, а саме 6624 літри згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 11 об`ємом 25 м3, яка є пустою, однак наявний твердий залишок мазуту, № 12 об`ємом 25 м3, заповнена на 96 см., а саме 7850 літрів згідно калібровки густою речовиною темного кольору;

-мобільний телефон «Iphone X» чорного кольору в золотистому чохлі, з сім карткою НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон «Poco X3 PRO» в чохлі червоного кольору, IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ;

-16 пластикових пляшок, 15 об`ємом 2 літри і 1 об`ємом 3 літри з невідомою речовиною прозорого кольору;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «10.2», «10.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 10;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «8.2», «8.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 8;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «7.2», «7.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 7;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «3.2», «3.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 3;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «12.2», «12.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 12;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «9.2», «9.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 9.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вказані предмети містять всі ознаки предметів та засобів вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

17.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.04.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у виробничих приміщеннях та потужностях ТзОВ «Синтезгруп» (), що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Лисятичі, вул.Садова,6.

30.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 21.04.2023 р. було проведено обшук у виробничих приміщеннях та потужностях ТзОВ «Синтезгруп» (), що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Лисятичі, вул. Садова, 6, в ході якого відшукано та вилучено:

-відеореєстратор в корпусі чорного кольору з написом: «Tecsar» «FULLHD-Modernist»;

-блокнот чорно-червоного кольору з написами «2012» «Venol»;

-аркуш а 4 з чорновим написом «Золоте правило оператора» на 1 арк.;

-аркуш а 4 з графіком роботи на 1 арк;

-швидкозшивач зеленого кольору в якому міститься калібровочна таблиця на 9 арк.;

-результати аналізу (додатку до дизпалива) від 09.11.22р.;

-чорновий запис на а4 «Початок 26…» на 1 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «UkrExmbank 2013»;

-реактор з холодильником для конденсації випарів, металеві труби, що ведуть до металевих бочок, водяні насоси, металева конструкція з колбою та відсіком для наповнення;

-металеві ємності (бочки) у кількості 12 штук: № 1 об`ємом 5 м3, яка є пустою, № 2 об`ємом 5 м3, яка є пустою, № 3 об`ємом 25 м3, яка є повною та містить прозору речовину з запахом нафтопродуктів, № 4 об`ємом 25 м3, яка є пустою, № 5 об`ємом 63 м3, яка є пустою, № 6 об`ємом 73 м3, є пустою, № 7 об`ємом 25м3, в якій міститься прозора рідина з запахом нафтопродуктів, заповнена на 87 см., а саме 6740 літрів згідно калібровки, № 8 об`ємом 26 м3, заповнена на 75 см, а саме 5607 літрів згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 9 об`ємом;

-26 м3, заповнена на 46 см., а саме 2800 літрів згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 10 об`ємом 26 м3, заповнена на 84 см, а саме 6624 літри згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 11 об`ємом 25 м3, яка є пустою, однак наявний твердий залишок мазуту, № 12 об`ємом 25 м3, заповнена на 96 см., а саме 7850 літрів згідно калібровки густою речовиною темного кольору;

-мобільний телефон «Iphone X» чорного кольору в золотистому чохлі, з сім карткою НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон «Poco X3 PRO» в чохлі червоного кольору, IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ;

-16 пластикових пляшок, 15 об`ємом 2 літри і 1 об`ємом 3 літри з невідомою речовиною прозорого кольору;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «10.2», «10.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 10;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «8.2», «8.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 8;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «7.2», «7.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 7;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «3.2», «3.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 3;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «12.2», «12.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 12;

-2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «9.2», «9.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 9.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на все майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене 30.04.2023 року в ході обшуку у виробничих приміщеннях та потужностях ТзОВ «Синтезгруп» (), що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Лисятичі, вул.Садова,6.

Вищевказані речі та документи можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження, оскільки вищенаведені речі та предмети є предметом злочину. Мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, передусім для проведення необхідних криміналістичних експертиз з метою встановлення їх відповідності вимогам ДСТУ, певним кодам УКТЗЕД для підтвердження приналежності до підакцизних товарів, а також на предмет автентичності щодо їх виготовлення з використанням обладнання яке вилучалось під час низки обшуків проведених одночасно за різними адресами у даному кримінальному проваджені.

Крім цього вилучені під час обшуку мобільні телефони осіб, які можуть бути причетним до вчинення злочину, можуть містити в собі важливу інформацію про обставини вчинення злочину, зокрема в переписках, листуваннях. Разом з тим на вилучених телефонах увімкнено логічних код захисту, а тому для отримання інформації з телефонів знадобиться спеціальне обладнання та знання.

Слідчий суддя вважає, що існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні

Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, а саме на:

- відеореєстратор в корпусі чорного кольору з написом: «Tecsar» «FULLHD-Modernist»;

- блокнот чорно-червоного кольору з написами «2012» «Venol»;

- аркуш а 4 з чорновим написом «Золоте правило оператора» на 1 арк.;

- аркуш а 4 з графіком роботи на 1 арк;

- швидкозшивач зеленого кольору в якому міститься калібровочна таблиця на 9 арк.;

- результати аналізу (додатку до дизпалива) від 09.11.22р.;

- чорновий запис на а4 «Початок 26…» на 1 арк.;

- блокнот синього кольору з написом «UkrExmbank 2013»;

- реактор з холодильником для конденсації випарів, металеві труби, що ведуть до металевих бочок, водяні насоси, металева конструкція з колбою та відсіком для наповнення;

- металеві ємності (бочки) у кількості 12 штук: № 1 об`ємом 5 м3, яка є пустою,

№ 2 об`ємом 5 м3, яка є пустою, № 3 об`ємом 25 м3, яка є повною та містить прозору речовину з запахом нафтопродуктів, № 4 об`ємом 25 м3, яка є пустою, № 5 об`ємом

63 м3, яка є пустою, № 6 об`ємом 73 м3, є пустою, № 7 об`ємом 25м3, в якій міститься прозора рідина з запахом нафтопродуктів, заповнена на 87 см., а саме 6740 літрів згідно калібровки, № 8 об`ємом 26 м3, заповнена на 75 см, а саме 5607 літрів згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 9 об`ємом 26 м3, заповнена на 46 см., а саме 2800 літрів згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 10 об`ємом 26 м3, заповнена на 84 см, а саме 6624 літри згідно калібровки прозорою речовиною з запахом нафтопродуктів, № 11 об`ємом 25 м3, яка є пустою, однак наявний твердий залишок мазуту, № 12 об`ємом 25 м3, заповнена на 96 см., а саме 7850 літрів згідно калібровки густою речовиною темного кольору;

- мобільний телефон «Iphone X» чорного кольору в золотистому чохлі, з сім карткою НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Poco X3 PRO» в чохлі червоного кольору, IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ;

- 16 пластикових пляшок, 15 об`ємом 2 літри і 1 об`ємом 3 літри з невідомою речовиною прозорого кольору;

- 2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «10.2», «10.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 10;

- 2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «8.2», «8.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 8;

- 2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «7.2», «7.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 7;

- 2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «3.2», «3.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 3;

- 2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «12.2», «12.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 12;

- 2 літрові скляні банки з пояснювальним написом «9.2», «9.3» з взірцями речовини отриманої з ємкості № 9.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .