Справа № 635/5070/23
Провадження № 1-кс/635/968/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, а саме в якому він просив накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Планшет Pipo; Мобільний телефон Sony Xperia золотого кольору; Мобільний телефон Lenovo темного кольору; Мобільний телефон pixi чорного кольору; Мобільний телефон Samsung червоного кольору; Мобільний телефон nokia білого кольору; Мобільний телефон prestigio чорного кольору; Мобільний телефон LG чорного кольору; Мобільний телефон Dodgee чорного кольору; Мобільний телефон xiaomi срібного кольору; Мобільний телефон Samsung червоно чорного кольору; Мобільний телефон Samsung розового кольору; Банківська картка Raiffeisen bank aval № НОМЕР_1 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_2 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; Сім картка Прат «Київстар»; Сім картка Прат «Водафон»; 2 тримачі сім карток Прат «Водафон»; Договір анкета № НОМЕР_6 від 24.01.2014 на 2 арк., Договір №1038402 від 17.02.2015 р. на 3 арк. Договір БР №97355/Р-ЦЗ від 19.11.2013 а 1 арк.; Паперовий коробок з-під планшету «Pixus».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які 21.06.2023 на підставі постанови про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000716 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу офіційного сайту «OLX.ua», мобільного телефону НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», а також карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ «Ощадбанк» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Так, під час проведення досудового розслідування в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000502 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які на підставі постанови від 14.09.2022 про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені у нове кримінальне провадження кримінального провадження № 0000716 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який під час допиту повідомив про те, що 05.06.2022 він знаходився у всесвітній мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua», де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 », з описом - «Продам бокс Турино 480 литров и перекладины (крепления на рейлинги). Комплекс в хорошем состоянии. Размер бокса 196-82-45 см. Длина перекладины 127 см. Стоял на Шевроле Каптива. Цена за бокс: 4800 гр. Перекладины 1400 гр. Детальнее по телф. Ціна: 200грн. (Договірна)» у якому був вказаний контактний номер телефону, а саме НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ім`я користувача « ОСОБА_6 » та місцем його знаходження вказано «Полтавська область, місто Миргород».

У подальшому з метою придбання у оголошенні вищевказаного товару ОСОБА_5 , зі свого мобільного телефону під № НОМЕР_9 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону під № НОМЕР_10 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», з метою з`ясування всіх обставин по придбанню зазначеного товару та його перевезення.

При цьому, під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась на ім`я « ОСОБА_6 », останній повідомив про те, що з метою придбання вказаного товару розміщеного в оголошенні, необхідно здійснити передоплату у розмірі 1000,00 гривен на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_8 емітовану АТ «Ощадбанк у якості оплати за його транспортування, яку останній продиктував у телефонній розмові.

Так 05.06.2022 о 14:04:08 години, ОСОБА_5 за допомогою додатка «Приват-24» зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 , емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснив перерахування своїх грошових коштів у розмірі 1005,00 грн., на картковий рахунок продавця (платіжну картку) під № НОМЕР_8 ємітовану АТ «Ощадбанк» у якості передоплати за транспортування придбаного вище вказаного товару.

Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_5 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 1005,00 грн. ОСОБА_5 так і не отримав.

Також під час проведення слідчих дій від ОСОБА_5 надійшла заява про залучення його у якості потерпілого у кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення особи до провадження як потерпілого.

25.04.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_7 , мобільного оператора мережі ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» за період з 01:00 годин 01.01.2022 до моменту постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, яке 30.04.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова дозвіл на тимчасовий доступ і речей, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 18.05.2023 в ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» проведений тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що мобільний номер під № НОМЕР_7 працював у період часу з 03.06.2022 по 05.06.2022 під номером IMEI НОМЕР_12 .

Також 25.04.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ «Ощадбанк», а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту винесення постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури яке 30.04.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 30.05.2023 в АТ «Ощадбанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 та встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_8 яка емітована АТ «Ощадбанк» відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 Красноградським РВ УМВС України в Харківській області від 20.11.1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон № НОМЕР_15 мобільного оператору ПрАТ «Київстар». При цьому при проведені тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Ощадбанк» отримані фото про знаття грошових коштів у розмірі 1200,00 грн., з банківського терміналу під АТМ № А2001894 від 26.04.2023 о 17:10:15 години, на яких зображено не відомий чоловік який не є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_16 , картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ «Ощадбанк», а саме «Видача готівки через ATM KR KRASNOGRAD BRANCH 10020-0355 564443 A2001894, 26/04/23 о 17:10 години у сумі 1200,00 UAH».

У подальшому під час проведення слідчих оперативних заходів не відомий чоловік який 26.04.2023 о 17:10:15 години, здійснив зняття грошових коштів у розмірі 1200,00 грн., з банківського термінала ATM UKR KRASNOGRAD BRANCH 10020-0355 564443 A2001894, встановлений як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того в ході досудового розслідування встановлені також ще декілька адрес мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 . Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 на праві приватної власності володіє автомобілем VOKSWAGEN JETTA, 2012 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 .

З приводу встановлених адрес проживання ОСОБА_8 та його автомобілю 22.07.2023 до суду були подані клопотання про проведення обшуків за вказаними вище адресами, а саме АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та щодо проведення обшуку автомобілю, окрім того було подано клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 27.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 від 22.07.2023 по справі №635/5070/23 провадження №1-кс/635/901/2023 в період часу з 06:30 год. по 08:36 год. проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Планшет Pipo; Мобільний телефон Sony Xperia золотого кольору; Мобільний телефон Lenovo темного кольору; Мобільний телефон pixi чорного кольору; Мобільний телефон Samsung червоного кольору; Мобільний телефон nokia білого кольору; Мобільний телефон prestigio чорного кольору; Мобільний телефон LG чорного кольору; Мобільний телефон Dodgee чорного кольору; Мобільний телефон xiaomi срібного кольору; Мобільний телефон Samsung червоно чорного кольору; Мобільний телефон Samsung розового кольору; Банківська картка Raiffeisen bank aval № НОМЕР_1 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_2 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; Сім картка Прат «Київстар»; Сім картка Прат «Водафон»; 2 тримачі сім карток Прат «Водафон»; Договір анкета № НОМЕР_6 від 24.01.2014 на 2 арк., Договір №1038402 від 17.02.2015 р. на 3 арк. Договір БР №97355/Р-ЦЗ від 19.11.2013 а 1 арк.; Паперовий коробок з-під планшету «Pixus».

Так, в подальшому 27.07.2023 старшим слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні вилучених в ході обшуку речей та грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, зазначає про таке.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, де вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які 21.06.2023 на підставі постанови про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000716 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу офіційного сайту «OLX.ua», мобільного телефону НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», а також карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ «Ощадбанк» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 27.07.2023 старшим слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області було проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: Планшет Pipo; Мобільний телефон Sony Xperia золотого кольору; Мобільний телефон Lenovo темного кольору; Мобільний телефон pixi чорного кольору; Мобільний телефон Samsung червоного кольору; Мобільний телефон nokia білого кольору; Мобільний телефон prestigio чорного кольору; Мобільний телефон LG чорного кольору; Мобільний телефон Dodgee чорного кольору; Мобільний телефон xiaomi срібного кольору; Мобільний телефон Samsung червоно чорного кольору; Мобільний телефон Samsung розового кольору; Банківська картка Raiffeisen bank aval № НОМЕР_1 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_2 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; Сім картка Прат «Київстар»; Сім картка Прат «Водафон»; 2 тримачі сім карток Прат «Водафон»; Договір анкета № НОМЕР_6 від 24.01.2014 на 2 арк., Договір №1038402 від 17.02.2015 р. на 3 арк. Договір БР №97355/Р-ЦЗ від 19.11.2013 а 1 арк.; Паперовий коробок з-під планшету «Pixus».

Вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, яке може бути речовим доказом. Крім того, зазначені в клопотанні речі, як речові докази можуть бути необхідні судовим експертам для проведення судової експертизи з метою ідентифікації осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 від 27.07.2023 вилучені речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурором доведена необхідність арешту вищевказаного майна з метою збереження речових доказів, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З огляду на наведене, беручи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту щодо цього майна може призвести до його відчуження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування на наступні речі, а саме: Планшет Pipo; Мобільний телефон Sony Xperia золотого кольору; Мобільний телефон Lenovo темного кольору; Мобільний телефон pixi чорного кольору; Мобільний телефон Samsung червоного кольору; Мобільний телефон nokia білого кольору; Мобільний телефон prestigio чорного кольору; Мобільний телефон LG чорного кольору; Мобільний телефон Dodgee чорного кольору; Мобільний телефон xiaomi срібного кольору; Мобільний телефон Samsung червоно чорного кольору; Мобільний телефон Samsung розового кольору; Банківська картка Raiffeisen bank aval № НОМЕР_1 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_2 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; Сім картка Прат «Київстар»; Сім картка Прат «Водафон»; 2 тримачі сім карток Прат «Водафон»; Договір анкета № НОМЕР_6 від 24.01.2014 на 2 арк., Договір №1038402 від 17.02.2015 р. на 3 арк. Договір БР №97355/Р-ЦЗ від 19.11.2013 а 1 арк.; Паперовий коробок з-під планшету «Pixus».

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.08.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1