Справа № 182/2568/23
Провадження № 1-кс/0182/635/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 № 0000450 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 № 0000450 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.03.2023 невідома особа під приводом послуг з конвертації коштів через веб-ресурс, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 8 900 грн, які ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , однак послугу не було виконано, кошти не було повернуто.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 № 0000450 за ознаками кримінального правопорушення /кримінального проступку/, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 16.03.2023 побачила на ютуб-каналі відео з назвою російською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 і знизу було посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на канал у месенджері «Telegram». ОСОБА_6 перейшла за посиланням, подивилася відгуки, підписників було 877 чоловік, перейшла далі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на оператора і почала з ним переписуватися. Спочатку запитала про курс обміну та яка мінімальна сума для конвертації коштів, графік роботи та комісію. Отримала відповідь: курс 2,10 рублів, мінімальна сума конвертації складає 1 000 грн, працюють 24 години на добу, комісія на будь-яку суму 200 грн. ОСОБА_6 написала, що в неї є 8 900 грн. Оператор запитав номер картки отримувача коштів та скинув номер картки НОМЕР_2 , на який ОСОБА_6 повинна була скинути кошти для конвертації. Після чого ОСОБА_6 перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8 900 грн. ОСОБА_6 чекала поки її гроші обміняють близько двох годин, після чого по відгукам знайшла справжній обмінник, написала їм, але вони відповіли, що обмін в месенджері «Telegram» не проводять. Потім ОСОБА_6 звернулася в чат AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », все їм написала і вони порекомендували звернутися до поліції і підготували шаблон заяви. Оскільки ОСОБА_6 знаходиться на окупованій території України, вона змушена була обмінювати кошти. Також встановлено, що оператор видалив з листування номер своєї картки, однак в чат-боті вказано номер картки НОМЕР_2 на яку ОСОБА_6 здійснила перерахування коштів. ОСОБА_7 , спричинено матеріального збитку на загальну суму 8 900 грн.

З метою встановлення особи, на картку якої були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю, а саме: відомості про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка НОМЕР_2 (ПІБ, адреса проживання, паспортні дані, РНОКПП, місце роботи); рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 16.03.2023 по 00.00 год. 20.03.2023; фотознімки особи, якою були зняті грошові кошти у вказаний період часу; номери мобільних телефонів - карткотримача карткового рахунку НОМЕР_2 ; роздруківки смс-повідомлень відправлених на телефонні номери карткотримача карткового рахунку НОМЕР_2 ; сесії користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 (зміст операцій, дата, точний час, ІР-адреси, телефонний номер авторизації) за період з 00.00 год. 16.03.2023 по теперішній час.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв прокурор та дізнавач просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 № 0000450 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /кримінального проступку/ за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого /ч. 1 ст. 40-1 КПК України/.

Згідно п. 1), 4) ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; … звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій ...

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що перерахування коштів на платіжну картку НОМЕР_2 було здійснено 16.03.2023, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 16.03.2023 по 20.03.2023 в частині відомостей про рух грошових коштів, місць та часу зняття грошових коштів, смс-повідомлень, сесій користування послугами інтернет-банкінгу.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 № 0000450 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення дізнавача, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів юридичної справи (відомості про особу - прізвище ім`я та по батькові, на яку емітована платіжна картка, адреса проживання, паспортні дані, місце роботи, РНОКПП);

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 16.03.2023 по 00.00 год. 20.03.2023;

- місця отримання або зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 16.03.2023 по 00.00 год. 20.03.2023 з фото- та відео- особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів;

- номери мобільних телефонів вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових;

- смс-повідомлення, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 16.03.2023 по 00.00 год. 20.03.2023;

- сесії користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 (зміст операцій, дати, часу, ІР-адреси, телефонні номери авторизації) за період з 00.00 год. 16.03.2023 по 00.00 год. 20.03.2023,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 02.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1