Справа № 308/7969/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000092, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000092.

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування служив лист ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2918/5/07-16-08-00-04 від 07.04.2023 та рапорт начальника ГВКР УСБУ в Закарпатській області полковника Дмитра Горопацького про те, що у 2022 році благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році провів перерахування коштів, отриманих від закордонного донора у сумі 8 мл. 997 тис. грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перераховувалися як відшкодування вартості послуг з проживання та харчування осіб згідно договору № 2 26.02.2022 про надання благодійної допомоги. При цьому, за умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане розподіляти благодійну допомогу на користь фактичних одержувачів шляхом забезпечення останніх безоплатним проживанням у власному та /або орендованому майні, харчуванням, інвентарем іншими благами, які зазвичай ставляться до такого виду послуг та є необхідними для проживання. Під фактичними одержувачами благодійної допомоги у договорі розуміються фізичні особи, які мешкали на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та які вимушено покинули місце проживання у зв`язку з проведенням бойових дій внаслідок агресії російської федерації.

Разом з цим, аналіз господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить, що отримувані кошти благодійної допомоги спрямовувалися у тому числі на діяльність не пов`язаних з наданням допомоги внутрішньо переміщеним особам, у тому числі надання фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на суму 2 млн. 140 тис. грн., що свідчить про незаконне використання коштів благодійної допомоги.

02.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з вимогою надати завірені копії документів, які були використані під час проведення аналізу використання коштів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та податкової звітності наступних суб`єктів господарської діяльності:

- Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ;

- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 .

Згідно відповіді на вищевказаний запит, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 №3746/5/07-16-04-03-11 від 12.05.2023, у наданні запитуваних документів відмовлено та вказано про можливість надання інформації з дозволу слідчого судді у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які було використано під час підготовки інформації викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2918/5/07-16-08-00-04 від 07.04.2023 та податкової звітності за 2022 рік Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 , що в подальшому матиме важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Слідчий стверджує, що отримати оригінали вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 , в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З досліджених слідчим суддею матеріалів клопотання встановлено, що на даний час з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які було використано під час підготовки інформації викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2918/5/07-16-08-00-04 від 07.04.2023 та податкової звітності за 2022 рік Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 , що в подальшому матиме важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000092 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, які було використано під час підготовки інформації викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2918/5/07-16-08-00-04 від 07.04.2023 та податкової звітності за 2022 рік Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 ,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1