Справа № 583/4567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000200 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.09.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СД Охтирського РВП ГУНІ в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

11.09.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що замовив у особи яка представилась ОСОБА_6 зернонавантажувач та іншу сільськогосподарську техніку. Після чого ОСОБА_5 з банківського рахунку свого батька ОСОБА_7 НОМЕР_1 , емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківський рахунок, який вказав продавець НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_6 грошові кошти 04.08.2023 року о 13 годині 36 хвилин в сумі 68 000 грн, 07.08.2023 о 10 годині 58 хвилин у сумі 40 000 грн та 07.08.2023 о 13 годині 30 хвилин у сумі 25 000 грн. Після чого продавець обіцяв вислати товар, проте 27.08.2023 року продавець заблокував ОСОБА_5 . До теперішнього часу ОСОБА_5 замовлений товар не отримав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку отримувача грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківському НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.08.2023 року по 04.09.2023 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківський НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.08.2023 року по 04.09.2023 року; із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківського рахункуUA0339696, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000200 від 11.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про невідомого отримувача грошових коштів, рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.08.2023 року по 04.09.2023 року, а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.08.2023 року по 04.09.2023 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.08.2023 року по 04.09.2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , з правом вилучення їх оригіналів, за адресою: відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 14.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12