Справа № 686/1867/23
Провадження № 1-кс/686/5452/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000186 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.01.2023 року близько 21 год 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 10155 гривень, які були писанні з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після того, як остання добровільно вказала дані своєї банківської картки, логіну та паролю на фіктивному посиланні "OLX" та підтвердила продаж товару невстановленій особі.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000186 від 17.01.2023 за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 17.01.2022 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.01.2023 року близько 21 год. 00 хв. вона перебувала за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_4 , та за день до того в власне оголошення стосовно продажу дитячого візка на інтернет сайті "OLX" після чого їй у соціальному месенджері надіслала повідомлення невідома особа стосовно покупки. В ході спілкування дана особа переслала посилання потерплій із «ОLX» доставкою в якій було необхідно вказати реквізити банківської картки. Після того як потерпіла вказала реквізити власної банківської картки виявила, що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано кошти одною транзакцією на загальну суму витрат 10155 гривень 00 копійок. Окрім того в ході допиту було встановлено що вказана особа була підписана у соціальному месенджері «Viber», як « ОСОБА_6 » та користувалась абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв?язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я потерпілого ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 ., який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної формації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 15.01.2023 року по 00:00 годин 18.01.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 );

- завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківської карти

№ НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2023 року по 18.01.2023 якщо так, то надати інформацію ї адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє по 22 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1