ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/1438/23
Провадження №1-кс/477/618/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

18 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого слідчого управління головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000173 від 21 квітня 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2023 року старший слідчий слідчого управління головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000173 від 21 квітня 2023 року із клопотання про проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою фактичного проживання співзасновника портового елеватора ТОВ «Зерноторгова компанія «Дементра» (код ЄРДПОУ 43675206) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :52:005:0102, право власності на яке зареєстроване на праві спільної часткової власності у частці 10/25 за ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: електронно - обчислюваної техніки, мобільних терміналів та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування тощо), які використовуються у якості знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ «Арида Компани» () та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спенсі Трейд» (), ТОВ «Мост-Порт» (), ТОВ «Сансара Ник» (), ТОВ «Агротрейд Інк» (), ТОВ «Карада Опт» (), ТОВ «Трейд Оптима» (), ТОВ «Ник-Маркет» (), ТОВ «Тері Груп» (), ПП «ОНТЦ ЕКІБ» (), ПП «Арготіс» (), ТОВ «Артага Груп» (), ТОВ «Спарта Нік» (), ТОВ «Ділайн-НК» (), ТОВ «М`ясо-спецпродукт» (), ТОВ «Барт-Експорт» (), ТОВ «Альянс Промо Груп» (), ТОВ «Аріда Трейд» (), ПП «Інтернешнл-Шипінг» (), ТОВ «Ліма Опт» (), ТОВ «Альберта-Консалтинг» (), ТОВ «Еко Житло» (), ТОВ «Смарт-НК» (), ТОВ «Лідер Альянс Груп» (), ТОВ «Рене Груп» (код ЄДРПОУ 4134511), ТОВ «Барт-Енерго» (), ТОВ «УПК Інвест» (), ТОВ «Золота Нива» (), ПП «Благодатне» (), ТОВ «Великоцепцевицький Аграрій» (), ТОВ «Олимп Плюс» (), ПСП «Агрофірма «Світанок» (код ЄДРПОУ 3754024), ТОВ «Давос» (), ТОВ «Фрей» (), ТОВ «Левтрейд Солюшн» (), ТОВ «Авіор-НК» (), ТОВ «Пром Таб Груп» (), ТОВ «Екос Лайт» (), ТОВ «Крафтім» (), ТОВ «ТК «Трест» (), ТОВ «Грін Логістик Стар» (), ТОВ «Нексен Роялс» (), ТОВ «Вестбілд-ЛТД» (), ТОВ «Скрам» (), ТОВ «Колор Фандс» (), ТОВ «Елія Голд» (), ТОВ «Рейбрідж Продакт» (), ТОВ «Вілтонс» (), підприємства - нерезидента Grain Trade Sp.z.o.o (ul. Stanislawa Zbrowskiego, 14, 26-600 Radom, Poland), які задіяні в злочинній схемі експортних операцій з вивезення за межі митної території України с/г продукції, а також операцій з купівлі - продажу такої продукції на митній території України з подальшим ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України; штампів, печаток, кліше, а також документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами суб`єктів господарювання, перелічених в пункті 1, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; платіжні доручення на здійснення оплати за поставлену продукцію; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; довіреності на отримання с/г культур та представлення інтересів вказаних підприємств; виписки за рахунками тощо; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті переведення (перетворення) безготівкових коштів у готівку; інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом внесення службовими особами ТОВ «Арида Компани» (код ЄРДПОУ 43519092) упродовж 2020 - 2021 років недостовірних відомостей до офіційних документів, в результаті чого підприємством переміщено зернові культури невідомого походження через митний кордон України в митному режимі «ЕК10» на адресу підприємств - нерезидентів, а також здійснено операції щодо купівлі - продажу таких культур на митній території України, без подальшого декларування доходу на прибуток та умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах 21 квітня 2023 року внесено відомості в ЄРДР за №0000173 та розпочато досудове розслідування за частиною першою статті 366 та частиною третьою статті 212 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що в період 2020-2023 років невстановленими особами на території Миколаївської області зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» (мають ознаки підпорядкування єдиному центру впливу на прийняття управлінських рішень щодо вчинення правочинів та фінансових операцій), які проводять експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції та ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України, зокрема: ТОВ «Спенсі Трейд» (), ТОВ «Арида Компани» (), ТОВ «Мост-Порт» (), ТОВ «Сансара Ник» (), ТОВ «Агротрейд Інк» (), ТОВ «Карада Опт» (), ТОВ «Трейд Оптима» (), ТОВ «Ник-Маркет» (), ТОВ «Тері Груп» (), ПП «ОНТЦ ЕКІБ» (), ПП «Арготіс» (), ТОВ «Артага Груп» (), ТОВ «Спарта Нік» (), ТОВ «Ділайн-НК» (), ТОВ «М`ясо-спецпродукт» (), ТОВ «Барт-Експорт» (), ТОВ «Альянс Промо Груп» (), ТОВ «Аріда Трейд» (), ПП «Інтернешнл-Шипінг» (), ТОВ «Ліма Опт» (), ТОВ «Альберта-Консалтинг» (), ТОВ «Еко Житло» (), ТОВ «Смарт-НК» (), ТОВ «Лідер Альянс Груп» () та інші, які в подальшому, шляхом недекларування доходу від операцій з реалізації товарів, а саме експорту зернових, масляничних та інших культур (далі - с/г продукція), використовуючи підконтрольні підприємства - нерезиденти, ухиляються від сплати податку на прибуток, чим завдають збитки в особливо великих розмірах та вчиняють дії щодо пособництва в ухиленні від сплати ПДВ та інших податків підприємствам реального сектору економіки, що є виробниками с/г продукції, під час реалізації ними такої продукції на адресу експортерів, чим завдають збитки у вигляді несплати ПДВ в особливо великих розмірах та інших податків і зборів (обов`язкових платежів).

Встановлено, що відповідно до відомостей з бази ІКС «Податковий блок», ЄАІС «Державна митна служба України» ТОВ «Арида Компани», у період липень - грудень 2020 року, експортовано с/г продукції на загальну суму 326 451 510,51 грн., одержувачем значної частки якої є підприємство - нерезидент Grain Trade Sp.z.o.o (ul. Stanislawa Zbrowskiego, 14, 26-600 Radom, Poland).

Крім, того відповідно до митних декларацій та контрактів покупцем сільськогосподарської продукції виступало підприємство «GRAIN TRADE Sp.z.o.o» в особі директора ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 займається діяльністю з закупівлі та експорту сільськогосподарських культур, є співзасновником портового елеватора ТОВ «Зерноторгова компанія «Дементра» код ЄРДПОУ 43675206, а також зятем ОСОБА_6 .

При цьому, керівником ТОВ «Арида Компани» ОСОБА_6 подано фінансову звітність малого підприємства за 2020 рік та декларацію з податку на прибуток за 2020 рік з нульовими показниками, тобто останнім констатовано відсутність доходу, прибутку, кредиторських та дебіторських зобов`язань (аналогічна звітність за 2021 - 2022 роки - не подавалась).

Разом з цим, ТОВ «Арида Компани» до ГУ ДПС у Миколаївській області подано податкові декларації з ПДВ за серпень - грудень 2020 року, згідно яких відображено придбання товарів/послуг та необоротних активів на митній території України з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість в сумі 276 875 418 грн.

Відповідно до відомостей програмного забезпечення «Архів електронної звітності» за 2020 рік, в ЄРПН відсутні зареєстровані контрагентами-постачальниками податкові накладні в адресу ТОВ «Арида Компани», які могли б свідчити про придбання останнім с/г продукції, натомість останнім зареєстровано податкові накладні щодо експорту такої продукції в адресу підприємств - нерезидентів на суму 326 451 510,51 грн. В той же час, реєстрація Товариством податкових накладних на реалізацію сільськогосподарської продукції на митній території України, не здійснювалась.

Окрім того, відповідно до відомостей програмного забезпечення «Архів електронної звітності» за 2020 рік, в ЄРПН контрагентами-постачальниками зареєстровані податкові накладні на адресу ТОВ «Арида Компани» обсягом постачання на загальну суму 425 773,71 грн. з номенклатурою товарів/послуг: послуги з митного оформлення декларацій на експорт, оформлення ВМД, послуги по очистці кукурудзи, сушіння кукурудзи, тощо.

Проведеним дослідженням банківських виписок по руху коштів на рахунку ТОВ «Арида Компани» (IBAN № НОМЕР_1 ), відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк» встановлено, що в період з 26.02.2020 по 19.03.2021 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 24 342 602 гривні 21 копійка з ПДВ 20%, з яких: 17 342 602,21 грн., як оплата за товари згідно договорів з ПДВ 20% від наступних СГД: ТОВ «Рене Груп» (код ЄДРПОУ 4134511), ТОВ «Барт-Енерго» (), ТОВ «УПК Інвест» (), ТОВ «Ліма Опт» (), ТОВ «Золота Нива» (), ПП «Благодатне» (), ПП «Інтернешнл-Шипінг» (), ТОВ «Великоцепцевицький Аграрій» (), ТОВ «Олимп Плюс» (), ТОВ «Лідер Альянс Груп» (), ПСП «Агрофірма «Світанок» (код ЄДРПОУ 3754024).

Здебільшого, вищевказані СГД звітність до контролюючих органів не подають; експортують с/г продукцію без документального підтвердження її походження; ряд з них віднесено до ризикових підприємств, результатом чого є анулювання свідоцтва платника ПДВ. Відповідно податкової звітності, наявної в ІКС «Податковий блок», вищевказані СГД операцій з придбання с/г продукції у ТОВ «Арида Компани» - не відображали, так само і останнє не відображало операцій з реалізації в їх адресу такої продукції, що свідчить про ухилення від обліку ТОВ «Арида Компани» операцій з реалізації с/г продукції на митній території України.

У той же самий період, з 26.02.2020 по 19.03.2021, із вищевказаного рахунку, по мірі надходження коштів, ТОВ «Арида Компани» здійснило видаткові операції в загальній сумі 24 342 602,21 грн., з яких 18 830 802,13 грн. (з ПДВ), як оплата за с/г продукцію згідно договорів в адресу наступних СГД: ТОВ «Ліма Опт» (), ТОВ «Давос» (), ТОВ «Фрей» (), ТОВ «Левтрейд Солюшн» (), ТОВ «Авіор-НК» (), ТОВ «Пром Таб Груп» (), ТОВ «Екос Лайт» (), ТОВ «Крафтім» (), ТОВ «ТК «Трест» (), ТОВ «Грін Логістик Стар» (), ТОВ «Нексен Роялс» (), ТОВ «Вестбілд-ЛТД» (), ТОВ «Скрам» (), ТОВ «Колор Фандс» (), ТОВ «Елія Голд» (), ТзОВ «Альянс Промо Груп» (), ТОВ «Рейбрідж Продакт» (), ТОВ «Вілтонс» ().

Співставленням податкових накладних, складених контрагентами-постачальниками в адресу ТОВ «Арида Компани» та інформації щодо руху коштів по рахунку останнього встановлено, що Товариством проведено оплату за с/г продукцію на рахунки контрагентів, щодо яких виникає сумнів у реальності вчинення правочинів купівлі-продажу продукції, оскільки останніми податкові накладні на адресу ТОВ «Арида Компани», не складались. Переважна більшість із зазначених СГД звітність до контролюючих органів не подають; експортують продукцію без документального підтвердження її походження; ряд з них віднесено до ризикових підприємств, результатом чого є анулювання свідоцтва платника ПДВ тощо.

Таким чином, вищевикладені обставини діяльності ТОВ «Арида Компани», згідно яких Товариством у 2020 році експортовано сільськогосподарську продукцію та проведено операції з реалізації сільськогосподарської продукції на митній території України з подальшим поданням податкової звітності з податку на прибуток за відповідний період з нульовими показниками, містять ознаки заниження ТОВ «Арида Компани» доходів, отриманих від здійснення зазначених операцій на загальну суму 334 538 697,18 грн., як наслідок заниження податку на прибуток, який підлягає сплаті до Державного бюджету на суму 60 216 965,49 грн.

Крім цього, згідно інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Арида Компани» в період з 26.02.2020 по 19.03.2021 встановлено 11 фінансових операцій з надання та повернення фінансової допомоги на загальну суму 10 745 000 грн. (на рахунок Товариства надійшли кошти в сумі 7 000 000 грн., та від Товариства перераховані кошти в сумі 3 745 000 грн.). Із них 6 фінансових операцій на загальну суму 3 340 000 грн., які не повернуті та 2 з них відповідають 4 ознаці визначеній Розділом ІІ «Підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасниками» Положення, затвердженого наказом ДПС України від 01.07.2022 №381.

Оскільки зібрані в ході досудового розслідування матеріали вказують на те, що викладені обставини підпадають під ознаки злочину передбаченого частиною третьою статті 212 КК України та частиною першою статті 366 КК України, старший слідчий ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням та просив надати дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою фактичного проживання співзасновника портового елеватора ТОВ «Зерноторгова компанія «Дементра» (код ЄРДПОУ 43675206) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :52:005:0102, з метою відшукування та вилучення речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У закритому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий, прокурор повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000173 від 21 квітня 2023 року кваліфіковане за частиною третьою статті 212 КК України та частиною першою статті 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2020-2023 років невстановленими особами на території Миколаївської області зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» (мають ознаки підпорядкування єдиному центру впливу на прийняття управлінських рішень щодо вчинення правочинів та фінансових операцій), які проводять експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції та ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України, зокрема: ТОВ «Спенсі Трейд» (), ТОВ «Арида Компани» (), ТОВ «Мост-Порт» (), ТОВ «Сансара Ник» (), ТОВ «Агротрейд Інк» (), ТОВ «Карада Опт» (), ТОВ «Трейд Оптима» (), ТОВ «Ник-Маркет» (), ТОВ «Тері Груп» (), ПП «ОНТЦ ЕКІБ» (), ПП «Арготіс» (), ТОВ «Артага Груп» (), ТОВ «Спарта Нік» (), ТОВ «Ділайн-НК» (), ТОВ «М`ясо-спецпродукт» (), ТОВ «Барт-Експорт» (), ТОВ «Альянс Промо Груп» (), ТОВ «Аріда Трейд» (), ПП «Інтернешнл-Шипінг» (), ТОВ «Ліма Опт» (), ТОВ «Альберта-Консалтинг» (), ТОВ «Еко Житло» (), ТОВ «Смарт-НК» (), ТОВ «Лідер Альянс Груп» () та інші, які в подальшому, шляхом недекларування доходу від операцій з реалізації товарів, а саме експорту зернових, масляничних та інших культур (далі - с/г продукція), використовуючи підконтрольні підприємства - нерезиденти, ухиляються від сплати податку на прибуток, чим завдають збитки в особливо великих розмірах та вчиняють дії щодо пособництва в ухиленні від сплати ПДВ та інших податків підприємствам реального сектору економіки, що є виробниками с/г продукції, під час реалізації ними такої продукції на адресу експортерів, чим завдають збитки у вигляді несплати ПДВ в особливо великих розмірах та інших податків і зборів (обов`язкових платежів).

Крім, того встановлено, що ТОВ «Арида Компани» у 2020 році експортовано сільськогосподарську продукцію та проведено операції з реалізації сільськогосподарської продукції на митній території України з подальшим поданням податкової звітності з податку на прибуток за відповідний період з нульовими показниками, містять ознаки заниження ТОВ «Арида Компани» доходів, отриманих від здійснення зазначених операцій на загальну суму 334 538 697,18 грн., як наслідок заниження податку на прибуток, який підлягає сплаті до Державного бюджету на суму 60 216 965,49 грн.

Згідно відповіді УСР в Миколаївській області, щодо виконання доручення прокурора від 17 червня 2023 року встановлено, що до вказаного правопорушення причетні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За інформацією оперативного підрозділу, за місцем роботи та місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: електронно - обчислюваної техніки, мобільних терміналів та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування тощо), які використовуються у якості знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ «Арида Компани» () та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спенсі Трейд» (), ТОВ «Мост-Порт» (), ТОВ «Сансара Ник» (), ТОВ «Агротрейд Інк» (), ТОВ «Карада Опт» (), ТОВ «Трейд Оптима» (), ТОВ «Ник-Маркет» (), ТОВ «Тері Груп» (), ПП «ОНТЦ ЕКІБ» (), ПП «Арготіс» (), ТОВ «Артага Груп» (), ТОВ «Спарта Нік» (), ТОВ «Ділайн-НК» (), ТОВ «М`ясо-спецпродукт» (), ТОВ «Барт-Експорт» (), ТОВ «Альянс Промо Груп» (), ТОВ «Аріда Трейд» (), ПП «Інтернешнл-Шипінг» (), ТОВ «Ліма Опт» (), ТОВ «Альберта-Консалтинг» (), ТОВ «Еко Житло» (), ТОВ «Смарт-НК» (), ТОВ «Лідер Альянс Груп» (), ТОВ «Рене Груп» (код ЄДРПОУ 4134511), ТОВ «Барт-Енерго» (), ТОВ «УПК Інвест» (), ТОВ «Золота Нива» (), ПП «Благодатне» (), ТОВ «Великоцепцевицький Аграрій» (), ТОВ «Олимп Плюс» (), ПСП «Агрофірма «Світанок» (код ЄДРПОУ 3754024), ТОВ «Давос» (), ТОВ «Фрей» (), ТОВ «Левтрейд Солюшн» (), ТОВ «Авіор-НК» (), ТОВ «Пром Таб Груп» (), ТОВ «Екос Лайт» (), ТОВ «Крафтім» (), ТОВ «ТК «Трест» (), ТОВ «Грін Логістик Стар» (), ТОВ «Нексен Роялс» (), ТОВ «Вестбілд-ЛТД» (), ТОВ «Скрам» (), ТОВ «Колор Фандс» (), ТОВ «Елія Голд» (), ТОВ «Рейбрідж Продакт» (), ТОВ «Вілтонс» (), підприємства - нерезидента Grain Trade Sp.z.o.o (ul. Stanislawa Zbrowskiego, 14, 26-600 Radom, Poland), які задіяні в злочинній схемі експортних операцій з вивезення за межі митної території України с/г продукції, а також операцій з купівлі - продажу такої продукції на митній території України з подальшим ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України; штампів, печаток, кліше, а також документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами суб`єктів господарювання, перелічених в пункті 1, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; платіжні доручення на здійснення оплати за поставлену продукцію; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; довіреності на отримання с/г культур та представлення інтересів вказаних підприємств; виписки за рахунками тощо; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті переведення (перетворення) безготівкових коштів у готівку.

Аналізуючи дослідженні докази у сукупності, на думку слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_4 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

За змістом статей 234-236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України , ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи є підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції» №1471/85, пункти 38-40 тощо).

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою фактичного проживання співзасновника портового елеватора ТОВ «Зерноторгова компанія «Дементра» (код ЄРДПОУ 43675206) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :52:005:0102, право власності на яке зареєстроване на праві спільної часткової власності у частці 10/25 за ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи викладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235,237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою фактичного проживання співзасновника портового елеватора ТОВ «Зерноторгова компанія «Дементра» (код ЄРДПОУ 43675206) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :52:005:0102, право власності на яке зареєстроване на праві спільної часткової власності у частці 10/25 за ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: електронно - обчислюваної техніки, мобільних терміналів та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування тощо), які використовуються у якості знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ «Арида Компани» () та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спенсі Трейд» (), ТОВ «Мост-Порт» (), ТОВ «Сансара Ник» (), ТОВ «Агротрейд Інк» (), ТОВ «Карада Опт» (), ТОВ «Трейд Оптима» (), ТОВ «Ник-Маркет» (), ТОВ «Тері Груп» (), ПП «ОНТЦ ЕКІБ» (), ПП «Арготіс» (), ТОВ «Артага Груп» (), ТОВ «Спарта Нік» (), ТОВ «Ділайн-НК» (), ТОВ «М`ясо-спецпродукт» (), ТОВ «Барт-Експорт» (), ТОВ «Альянс Промо Груп» (), ТОВ «Аріда Трейд» (), ПП «Інтернешнл-Шипінг» (), ТОВ «Ліма Опт» (), ТОВ «Альберта-Консалтинг» (), ТОВ «Еко Житло» (), ТОВ «Смарт-НК» (), ТОВ «Лідер Альянс Груп» (), ТОВ «Рене Груп» (код ЄДРПОУ 4134511), ТОВ «Барт-Енерго» (), ТОВ «УПК Інвест» (), ТОВ «Золота Нива» (), ПП «Благодатне» (), ТОВ «Великоцепцевицький Аграрій» (), ТОВ «Олимп Плюс» (), ПСП «Агрофірма «Світанок» (код ЄДРПОУ 3754024), ТОВ «Давос» (), ТОВ «Фрей» (), ТОВ «Левтрейд Солюшн» (), ТОВ «Авіор-НК» (), ТОВ «Пром Таб Груп» (), ТОВ «Екос Лайт» (), ТОВ «Крафтім» (), ТОВ «ТК «Трест» (), ТОВ «Грін Логістик Стар» (), ТОВ «Нексен Роялс» (), ТОВ «Вестбілд-ЛТД» (), ТОВ «Скрам» (), ТОВ «Колор Фандс» (), ТОВ «Елія Голд» (), ТОВ «Рейбрідж Продакт» (), ТОВ «Вілтонс» (), підприємства - нерезидента Grain Trade Sp.z.o.o (ul. Stanislawa Zbrowskiego, 14, 26-600 Radom, Poland), які задіяні в злочинній схемі експортних операцій з вивезення за межі митної території України с/г продукції, а також операцій з купівлі - продажу такої продукції на митній території України з подальшим ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України; штампів, печаток, кліше, а також документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами суб`єктів господарювання, перелічених в пункті 1, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; платіжні доручення на здійснення оплати за поставлену продукцію; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; довіреності на отримання с/г культур та представлення інтересів вказаних підприємств; виписки за рахунками тощо; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті переведення (перетворення) безготівкових коштів у готівку; інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

Проведення обшуку дозволити слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Строку дії вказаної ухвали до 18 липня 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитись в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, визначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1