Справа № 461/5688/23
Провадження № 1-кс/461/4208/23
У Х В А Л А

про арешт майна

02.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000614 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України про накладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «КОТЕДЖНИЙ КРАЙ» (розмір частки 1/1), а саме: житловий будинок (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 146,4 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що житловий будинок (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 146,4 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом злочинної діяльності та можливо набутий кримінально протиправним шляхом і в подальшому може бути використаний як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом зловживання повноваженою службовою особою ТзОВ «Будівельна-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП» своїх повноважень, що призвело до тяжких наслідків, шахрайського заволодіння майном Товариства шляхом використання підробленого документу.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.10.2020 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи підроблені довідки за вих. № 0004/14/10/2020 та вих. №0005/14/10/2020 від 14.10.2020 р. про повну оплату, які нібито підписав ОСОБА_7 , як директор, в цей же день уклали договір купівлі-продажу будинків, що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та оформили їх на своїх дітей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу ТзОВ «Будівельна-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП» продали ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зазначені будинки за суму 5 367 140,00 грн. по 2 683 570,00 грн., кожний які Покупці нібито сплатили Продавцю. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи їхніх дітей ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , не надходили.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 146,4 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить приватному підприємству «КОТЕДЖНИЙ КРАЙ» () (розмір частки 1/1) на підставі договору від 03.03.2023 № 739, та акту приймання-передачі серія та номер: 753, 754 від 06.03.2023, які посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, збереження речового доказу, запобігання можливості відчуження майна, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арештна майно, яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «КОТЕДЖНИЙ КРАЙ» (розмір частки 1/1), а саме: житловий будинок (позначений на плані літерою А-2), загальною площею 146,4 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 236, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1