Провадження № 1-кс/127/5509/23
У Х В А Л А

Іменем України

31 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.04.2023 близько 12:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, зателефонувавши на її номер НОМЕР_1 із номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку, під приводом розблокування карти, за допомогою надсилання їй кодів підтвердження зайшла в її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділа грошовими коштами які були на картковому рахунку у розмірі 5500 гривень, спричинивши вищевказаному матеріальної шкоди.

Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що 13.04.2023 приблизно о 11:30 год. потерпіла перебувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру телефону НОМЕР_2 . Спочатку їй відповів автовідповідач, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано і потрібно зачекати поки з нею зв`яжуться інші працівники банку. Зачекавши пару хвилини, зв`язалась з невідомою особою, яка представилась працівником банку повідомила, що її картку заблоковано через перевірку системи та оновлення інформації, далі вона повідомила, що потрібно вказати всі дані картки, аргументуючи це тим, що дані потрібні для розблокування. Після виконання всіх дій, повідомила, що їй прийде повідомлення на телефон або в мобільному додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити повідомлення про підтвердженні операцій, а саме телеком послуги в EASYPAY MOBILE, всього надійшло таких повідомлень 5 на загальну суму 500 грн., як запевнила остання ці кошти повинні повернутися. Невідома повідомила, що в ОСОБА_5 стоїть ліміт на картці, щоб підняти його потрібно ввести номер телефону НОМЕР_4 та поповнити мобільних рахунок на суму 1000 грн. Всього вона перевела на цей мобільний номер телефону 3000 грн. трьома платежами. Далі вона повідомила, що потрібно поповнити ще один номер телефону НОМЕР_5 на 2000 грн. На запитання чи повернуться кошти, ОСОБА_5 повідомили, що на протязі години зв`яжуться нею, після чого її номер телефону заблокували.

В ході проведення розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті кошти для поповнення мобільного рахунку на номер НОМЕР_5 в сумі 2004 грн. та НОМЕР_4 в сумі 3009 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 31.05.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.04.2023 близько 12:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, зателефонувавши на її номер НОМЕР_1 із номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку, під приводом розблокування карти, за допомогою надсилання їй кодів підтвердження зайшла в її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділа грошовими коштами які були на картковому рахунку у розмірі 5500 гривень, спричинивши вищевказаному матеріальної шкоди.

Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що 13.04.2023 приблизно о 11:30 год. потерпіла перебувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру телефону НОМЕР_2 . Спочатку їй відповів автовідповідач, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано і потрібно зачекати поки з нею зв`яжуться інші працівники банку. Зачекавши пару хвилини, зв`язалась з невідомою особою, яка представилась працівником банку повідомила, що її картку заблоковано через перевірку системи та оновлення інформації, далі вона повідомила, що потрібно вказати всі дані картки, аргументуючи це тим, що дані потрібні для розблокування. Після виконання всіх дій, повідомила, що їй прийде повідомлення на телефон або в мобільному додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити повідомлення про підтвердженні операцій, а саме телеком послуги в EASYPAY MOBILE, всього надійшло таких повідомлень 5 на загальну суму 500 грн., як запевнила остання ці кошти повинні повернутися. Невідома повідомила, що в ОСОБА_5 стоїть ліміт на картці, щоб підняти його потрібно ввести номер телефону НОМЕР_4 та поповнити мобільних рахунок на суму 1000 грн. Всього вона перевела на цей мобільний номер телефону 3000 грн. трьома платежами. Далі вона повідомила, що потрібно поповнити ще один номер телефону НОМЕР_5 на 2000 грн. На запитання чи повернуться кошти, ОСОБА_5 повідомили, що на протязі години зв`яжуться нею, після чого її номер телефону заблокували.

В ході проведення розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті кошти для поповнення мобільного рахунку на номер НОМЕР_5 в сумі 2004 грн. та НОМЕР_4 в сумі 3009 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000310 від 21.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 24.04.2023.

Як зазначив слідчий у з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенант а поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області капітану ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 , до відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема інформації з 13.04.2023 по 14.04.2023, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карткового рахунку № НОМЕР_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя