Справа№484/2557/23
Провадження№: 1-кс/484/496/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 19.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000567 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

встановив

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 15.05.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.05.2023 року він через мобільний додаток Facebook перейшов на посилання з метою отримання матеріальної допомоги де ввів свій логін та пароль від входу у додаток " ПриватБанк " для начебто отримання грошової допомоги, але допомоги він так і не отримав. 14.05.2023 року в період з 16:09год. по 16:11год. невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки зняла з її банківської картки « ПриватБанк » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 18764,05грн. чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000567 від 15.05.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 14.05.2023 він перебувала в себе вдома та користувався своїм мобільним телефон, в Facebook він побачив рекламу у вигляді отримання матеріальної допомоги у розмірі 6600грн. він натиснув на вказану рекламу, після цього відкрився додаток Приват24 в якому він ввів свій логін та пароль, після цього о 16:11год. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_3 прийшло повідомлення, про те, що зняті грошові кошти. Після цього в період з 16:09год. по 16:11год. з його кредитної картки « ПриватБанк » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були списані грошові кошти в загальній кількості 18764,05грн. всього було три транзакції на рекламні послуги Facebook.

Коли він побачив що в нього списалися грошові кошти він відразу зателефонував на гарячу лінію « ПриватБанк » та повідомив, що 14.05.2023 в період з 16:09год. по 16:11год. з його кредитної картки « ПриватБанк » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), були списані грошові кошти в сумі 18764,05грн., він попрохав заблокувати картку, представник банку сказав, що картку заблокували, та йому необхідно звернутися до поліції, для написання заяви.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , з картки « ПриватБанк » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ПриватБанк », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки « ПриватБанк » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка оформлена на ОСОБА_5 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ПриватБанк », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ПриватБанк »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

Ухвалив

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ПриватБанк », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ПриватБанк »: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ПриватБанк » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 14.05.2023 по 15.05.2023.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК », у період часу з 14.05.2023 по 15.05.2023.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: