Провадження № 1-кс/522/3744/23
УХВАЛА

19 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000156 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000156 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2023 року до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якій представник потерпілої сторони просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які вчиняють крадіжки паливно мастильних матеріалів у великих розмірах.

Під час слідства встановлено, що відповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі структурних підрозділів Філії є оборотне локомотивне депо «Арциз» виробничого підрозділу локомотивне депо «Одеса Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», якому відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

В ході проведення розслідування по матеріалам кримінального провадження була встановлена група осіб, з числа працівників оборотного депо «Арциз» виробничого підрозділу локомотивне депо «Одеса Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», яка спеціалізується на крадіжках дизельного палива з маневрових тепловозів.

Окрім цього в результаті проведення слідчих (розшукових) дій на теперішній час встановлені достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 вступивши у змову з іншими службовими особами Філії та її структурних підрозділів та особами які не є співробітниками підприємства розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ «Українська залізниця» та відповідно власністю Держави.

Крім того, на виконання злочинного плану було залучено громадян та інших осіб, яким відведенні відповідні ролі виконавців розкрадання, перевізників, постачальників знарядь вчинення злочину та осіб які здійснюють збут незаконно отриманого майна (дизельного палива).

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам УКР ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Одеській області, відповідно до якого встановлено, що безпосереднє відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення має наступний громадянин:

1) старший машиніст тепловозу оборотного локомотивного депо «Арциз» виробничого підрозділу локомотивне депо «Одеса Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . У власності та користуванні має автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, 2007 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 .

08.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.05.2023 проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) грошові кошти: номіналом 1000 гривень у кількості 8 купюр; номіналом 500 гривень у кількості 36 купюр; номіналом 200 гривень у кількості 14 купюр; номіналом 100 гривень у кількості 3 купюри; номіналом 20 гривень у кількості 4 купюри; номіналом 5 гривень у кількості 1 купюра поміщено до спеціального сейф-пакету №SUD1024108;

2) банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , 04/16 на ім`я ОСОБА_7 ; «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 06/27 з написом «Universal»; «Експрес-банк» № НОМЕР_4 - поміщено до спеціального сейф-пакету №SUD1024109;

3) маршрут від 27.05.2023 року на 1 аркуші - поміщено до спеціального сейф-пакету №WAR1552254;

4) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, із захисним чохлом чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-карткою НОМЕР_7 - поміщено до спеціального сейф-пакету №WAR1552235;

5) банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , 06/25, CVC 914 - WAR1552235.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області від 09.06.2023 вищевказані вилучені речі та предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000156 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи, що на місці проведення вищевказаних слідчих дій, зберігалися сліди кримінального правопорушення, з метою подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів в подальшому слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий надав до суду заяву, у якій клопотання підтримав та просив судове засідання провести за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000156 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

08.06.2023 було проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено перелічене вище майно.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області від 09.06.2023 вищевказані вилучені речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000156 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи, вищевикладене, вилучене майно для кримінального провадження буде мати доказове значення, потребує спеціальних досліджень, проведення оглядів, з метою недопущення його пошкодження та втрати, та забезпечення його належного зберігання, тому майно належить арештувати.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст. ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 08.06.2023 у кримінальному провадженні№0000156 від 02.02.2023 в ході проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) грошові кошти: номіналом 1000 гривень у кількості 8 купюр; номіналом 500 гривень у кількості 36 купюр; номіналом 200 гривень у кількості 14 купюр; номіналом 100 гривень у кількості 3 купюри; номіналом 20 гривень у кількості 4 купюри; номіналом 5 гривень у кількості 1 купюра поміщено до спеціального сейф-пакету №SUD1024108;

2) банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , 04/16 на ім`я ОСОБА_7 ; «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 06/27 з написом «Universal»; «Експрес-банк» № НОМЕР_4 - поміщено до спеціального сейф-пакету №SUD1024109;

3) маршрут від 27.05.2023 року на 1 аркуші - поміщено до спеціального сейф-пакету №WAR1552254;

4) мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, із захисним чохлом чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-карткою НОМЕР_7 - поміщено до спеціального сейф-пакету №WAR1552235;

5) банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , 06/25, CVC 914 - WAR1552235.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1