Справа № 946/3958/23
Провадження № 1-кс/946/1232/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000677 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, як зазначено в клопотанні слідчого, до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що 23.05.2023 року у громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було знято грошові кошти з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат за номером НОМЕР_1 та універсальна картка за номером НОМЕР_2 у розмірі 31109 гривень 78 копійок, шахрайським шляхом з використання електроно - обчислюваної техніки.

Зокрема, допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 20.05.2023 потерпіла побачила свою сусідку ОСОБА_5 , яка повідомила їй, що вона собі оформила допомогу від ООН через мережу «Фейсбук». Після чого ввечері цієї ж доби ОСОБА_4 зайшла до мережі «Фейсбук» та почала шукати сайт про допомогу від ООН. Знайшовши посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , перейшла за посиланням, ввела дані своєї картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , після чого на сайті більше ніяких дій не було та потерпіла вийшла з мережі « Фейсбук».

Надалі 23.05.2023 року приблизно о 03:50 годин потерпілій ОСОБА_4 в додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному телефоні почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів з картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 на загальну суму 31 109 гривень 78 копійок.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні - неможливо.

Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кому належить (користується) картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також їх цільове призначення;

- рух коштів в період часу з 20.05.2023 по 23.05.2023 роки із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- якщо грошові кошти з банківської картки картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1