Провадження № 1-кс/686/5585/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000205,

ВСТАНОВИВ:

28.06.2023 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в АДРЕСА_2 .

16.05.2023 до Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_1 №686/9151/23, від 02.05.2023 за заявою ПП « ОСОБА_5 », з приводу неправомірних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».

16.05.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205за попередньою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення - ст. 356 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив: «18 листопада 2021 року, між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 (Орендодавець) з однієї сторони та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (Орендар) з іншої сторони було укладено договір оренди №1/21.На виконання вказаного договору, за актом прийому-передачі основних засобів від 18 листопада 2021 року орендодавець здав, а орендар прийняв в експлуатацію приміщення загальною площею 2276,65 кв.м.Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавало орендовані нежитлові приміщення в суборенду на підставі відповідних договорів.У зв`язку із запровадженням на території України з 24 лютого 2022 року особливого правового режиму воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»), сторонами усно було погоджено, що договір оренди 1/21 від 18 листопада 2021 року діє до 31 березня 2022 року та не буде пролонгований.Пізніше, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмово повідомило приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про припинення договірних відносин у зв`язку з введення на території України правового режиму воєнного стану та на підставі відповідного пункту у договорі оренди.31 березня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ПП « ОСОБА_5 » про відмову від пролонгації договору оренди.31 березня 2022 року між приватним підприємством « ОСОБА_5 » як суборендарем нежитлових приміщень та третіми особами (суборендарями) було розірвано договори суборенди та підписано акти прийому-передачі нежитлових приміщень.31 березня 2022 року ПП « ОСОБА_5 » звільнило орендовані приміщення.Пізніше, Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з квітня 2022 року передало нерухоме майно в управління Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу здає приміщення в оренду третім особам та отримує оренду плату. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору.01 листопада 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до Господарського суду Хмельницької області з позовом про стягнення з Приватного підприємства « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 1 0009 925,24 гривень, як невиплачену орендну плату за приміщення в тому числі за період з 01 квітня 2022 року по серпень 2022 року.Вважаю, що ймовірно директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 перебуваючи у злочинній домовленості з директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ввів користувачів нежитлових приміщень (суборендарів) та ПП « ОСОБА_5 » в оману та заволодів коштами від різних осіб за користування нежитловими приміщеннями, якими ПП « ОСОБА_5 » не користувалося.»

В подальшому 27.06.2023 Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора ОСОБА_10 звернувся із клопотанням про те, що просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до руху коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), номер рахунку НОМЕР_5 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час, з метою підтвердження чи спростування показів потерпілого, а також з метою підтвердження чи спростування чи надходили кошти від користувачів (суборендарів) нежитлових приміщень, що за адресою: АДРЕСА_3 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 24:00 год. 01.09.2023, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахункуUA2343075власником якої являєтьсяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 якої являється ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в період часу з 00.00 год. 01.04.2022 по 24:00 год. 01.09.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 01.04.2022 по 24:00 год. 01.09.2022року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1