Провадження №1-кс/127/8853/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000481 від 25.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

До відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, звернулась ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, таємно шляхом вільного доступу, у період воєнного стану, у період часу з 01.06.2023 по 17.06.2023 здійснила перерахунок коштів із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 04974970 на загальну суму 6 300 грн. Списання грошових коштів виявила у АДРЕСА_1 . Картку стороннім особам не передавала, телефонні дзвінки не здійснювались, на незрозумілі сайти не переходила.

Згідно виписки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.04.2016 за період 01.06.2023 - 19.06.2023 власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 01.06.2023 о 13.47 год. було списано грошові кошти в сумі 1 497, 75 грн; 10.06.2023 о 13.47 год. було списано грошові кошти в сумі 1 497, 75 грн.; 13.06.2023 о 14.57 год. було списано грошові кошти в сумі 1 800 грн.; 17.06.2023 о 13.47 год. було списано грошові кошти в сумі 1 497, 75 грн.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність отримати доступ до матеріалів банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.04.2016, що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.06.2023 по 17.06.2023, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття банківському рахунку банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.04.2016, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.04.2016 за період часу 01.06.2023 по 17.06.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківській картці із прив`язкою до карточки та контактні номери телефонів.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя