Справа № 638/3127/23
Провадження № 1-кс/638/1127/23
УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № № 0000058 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № № 0000058 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_3 , 21.03.2023 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000058 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами виник умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи свій єдиний сумісний злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, попередньо розподіливши ролі вчинення злочину, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 21.03.2023 о 15 год. 13 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа жіночої статі, згідно відведеної ролі вчинення злочину зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 потерпілій ОСОБА_6 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з її карток намагаються зняти кошти. Діючи під виглядом співробітника банку, шляхом обману, в телефонній розмові переключила потерпілу ОСОБА_6 , на нібито іншого працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невстановлену в ході досудового розслідування особу чоловічої статі, яка діючи згідно відведеної ролі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, вмовила потерпілу ОСОБА_6 видалити мобільний додаток «Privat24» з свого мобільного телефону. Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, передала ОСОБА_5 , дані отримані від потерпілої ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , 21.03.2023, о 15 год. 45 хв., діючи відповідно до відведеної ролі вчинення злочину з корисливих мотивів та метою власного збагачення за рахунок чужого майна, розуміючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, встановив на свій мобільний телефон додаток «Privat24» за номером телефону ОСОБА_6 , та використовуючи можливість керування у вказаному додатку «Privat24» рахунками потерпілої ОСОБА_6 реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », що належить потерпілій ОСОБА_6 здійснивши покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 на суму 50899 грн. 00 коп., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 на суму 40999 грн. 00 коп., та в період часу 21.01.2023 з 15 год. 46 хв. по 15 год. 53 хв. у банкоматах за вище вказаними адресами, зняв готівку на загальну суму 40000 грн., звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 131989 грн. 00 коп.

В ході досудового слідства було встановлено, згідно виписки з рахунку НОМЕР_3 отриманою потерпілою ОСОБА_6 невстановлена особа 21.03.2023 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. знаходячись біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 зняла з картки, яка належить потерпілій ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 130000грн.

Слідчий наголошує, що відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити особу, яка знімала грошові кошти в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

А отже, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000058 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до виписки з рахунку НОМЕР_3 , отриманою потерпілою ОСОБА_6 , підтверджено зняття готівки через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № № 0000058 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: нформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_3 , 21.03.2023 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1