Справа № 286/3677/23
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000394 від 20.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «Ощадбанк», що в м. Житомир вул. Перемоги, 15), копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та за якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Детальну та повну виписку по всіх банківських рахунках користувача банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 за період з 18.07.2023 по 01.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на володільця вказаної картки, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період 18.07.2023 по 01.09.2023 включно; повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 18.07.2023 по 01.09.2023 включно.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ «ОЩАДБАНК» з рахунків, особою в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.07.2023 по 01.09.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000311 від 24.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 18.07.2023 о 13 год. 25 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_13 АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) в сумі 2 290 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

25.08.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького р/с від 25.07.2023 (справа №286/2863/23) здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію АТ «ОЩАДБАНК» по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана потерпілому ОСОБА_13 .

Вивченням виписки руху коштів встановлено, що 18.07.2023 о 13:25 грошові кошти в сумі 2290 грн. було перераховано з банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , виданої потерпілому ОСОБА_13 , на банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК») № НОМЕР_1 невідомої особи.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття, переказу і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «ОЩАДБАНК» за період з 18.07.2023 по 01.09.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000394 від 20.07.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 18.07.2023 о 13 год. 25 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_13 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) в сумі 2 290 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000294 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «Ощадбанк», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні, та відповідно до висновку про обгрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «Ощадбанк», що в м. Житомир вул. Перемоги, 15), копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та за якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Детальну та повну виписку по всіх банківських рахунках користувача банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 за період з 18.07.2023 по 01.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на володільця вказаної картки, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період 18.07.2023 по 01.09.2023 включно; повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 18.07.2023 по 01.09.2023 включно.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ «ОЩАДБАНК» з рахунків, особою в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.07.2023 по 01.09.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 11 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1