Справа № 544/2109/23
пров. № 1-кс/544/346/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000390, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000390, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 21.08.2023 до ВП№1 Лубенського РВГІ І УНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.08.2023 о 18 год. 04 хв. з його кредитної картки № НОМЕР_1 ( нині НОМЕР_2 ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через соціальну мережу «Фейсбук» було знято грошові кошти, в сумі близько 7600 грн. невідомою особою.

Потерпілий ОСОБА_5 19.08.2023 року близько о 18 год. перебуваючи вдома, зайшов на сторінку в соціальній мережі «Facebook» та прочитав повідомлення (рекламу) про виплату допомоги українцям під час військового стану. Внизу даної реклами натиснув на посилання- «докладніше», та ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Після даної операції висвітилась інформація про введення анкетних даних, тому ОСОБА_5 ввів своє прізвище та ініціали, дату народження. Потім потрібно було ввести номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і потерпілий ввів номер своєї кредитної картки (нині) за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він заповнив всі ці графи та натиснув «виконано». Після цього, йому надійшло повідомлення про те, що дана заявка про отримання коштів наразі в розробці. Після чого йому почали надходити смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підтвердження дій на сайті, він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де підтвердив свої дії/ Після декількох хвилин потерпілий зрозумів, що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано.

Зателефонувавши на спец лінію 3700, оператор йому повідомив, що з його картки було щойно списано 201 долар США ( близько 7600 грн.). Пізніше, від потерпілого прийняли дану інформацію про крадіжку грошей та він подав заяву на повернення коштів та оператор порадив звернутися до поліції з метою фіксації даного факту.

Внаслідок цього, з рахунку потерпілого ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі близько 7600 грн. а саме з рахунку НОМЕР_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідча вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_5 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайськими способом грошовими коштами, які знаходились на банківській картці ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000390, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.08.2023 по 28.08.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 18.08.2023 по 18.08.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_6 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1