Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/3206/23
УХВАЛА

Іменем України

13.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з неповною середньою освітою, працюючого неофіційно продавцем побутової хімії, неодруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.06.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , отримали відомості про те, що у квартирі АДРЕСА_2 , відсутня особа, котра постійно проживає у приміщенні вищевказаної квартири.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021 виготовили офіційний документ договір дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 24.01.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15:50 год. прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Кміть Лариси Іванівної, що за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання витягу про Державну реєстру речових прав на нерухоме майно.

Разом із тим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи що ніколи не володів на праві власності квартирою АДРЕСА_2 , а документи про право власності на таку за ним є підробленими, перебуваючи у приміщенні нотаріуса ОСОБА_10 з метою протиправного відчуження квартири АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою введення в оману приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_10 надали завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 .

На підставі поданих документів 24.01.2022 о 15:51:50 год. приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_10 , котра була введена в оману, було здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 за суб`єктом ОСОБА_4 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою соіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , заподіяли потерпілому Львівській міській раді матеріальної шкоди на суму 691 968 грн., тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021 виготовили офіційний документ договір дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22 серпня 2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили бланк договору дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22 серпня 2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 , на якому нанесли фонові зображення (захисну сітку, рамку, мікротекст, текст, геометричні візерунки, стилізовані зображення та серію із номером бланку) виконані із використанням знакодрукуючих пристроїв та комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень електрофотографічними та струменевим способами друку, тобто на різних знакодрукуючих пристроях.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2022, у бланку договору дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , контактним способом нанесли відтиск печатки «Міністерство юстиції України - ОСОБА_9 - Львівський міський нотаріальний округ Львівської області - Приватний нотаріус» за допомогою попередньо виготовленого кліше, та виконали підпис з наслідуванням справжнього підпису приватного нотаріуса ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання під час укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021 виготовили офіційний документ договір дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили бланк договору дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 , на якому нанесли фонові зображення (захисну сітку, рамку, мікротекст, текст, геометричні візерунки, стилізовані зображення та серію із номером бланку) виконані із використанням знакодрукуючих пристроїв та комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень електрофотографічними та струменевим способами друку, тобто на різних знакодрукуючих пристроях.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2022, у бланку договору дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22 серпня 2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , контактним способом нанесли відтиск печатки «Міністерство юстиції України - ОСОБА_9 - Львівський міський нотаріальний округ Львівської області - Приватний нотаріус» за допомого попередньо виготовленого кліше, та виконали підпис з наслідуванням справжнього підпису приватного нотаріуса ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання під час укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:27 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та та ОСОБА_11 , який був залучений як маклер, прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для укладання договору купівлі-продажу квартири.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , який був залучений як маклер зайшли до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Перебуваючи у даному приміщенні з метою протиправного відчуження квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , з метою створення видимості реальності продажу квартири АДРЕСА_2 , надали приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_10 завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_2 , який виданий 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , звіт про оцінку майна за унікальним номером 11-3558901, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 .

На підставі поданих документів приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_10 було виготовлено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який був зареєстрований приватним нотаріусом в реєстрі за №128, та на підставі якого 26.01.2022 о 14:27:21 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_12 .

Крім цього, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , отримали відомості про те, що у квартирі АДРЕСА_2 , відсутня особа, котра постійно проживає у приміщенні вищевказаної квартири.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021 виготовили офіційний документ договір дарування квартири АДРЕСА_2 , який виданий 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , який був залучений як маклер, підшукали потенційного покупця та організували показ квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулися до ФОП « ОСОБА_13 » з метою виготовлення висновку про оціночну вартість, на квартиру АДРЕСА_2 . 24.01.2022 ФОП « ОСОБА_13 » було виготовлено звіт про оцінку майна за унікальним номером 11-3558901, згідно якого вартість №10 по АДРЕСА_6 становила 900 000,00 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:27 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та та ОСОБА_11 , який був залучений як маклер, прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Кміть Лариси Іванівної, що за адресою: АДРЕСА_3 , для укладання договору купівлі-продажу квартири.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , який був залучений як маклер зайшли до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що він не є власником квартири

АДРЕСА_2 , а договір дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22 серпня 2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 є завідомо підробленим, перебуваючи у приміщенні нотаріусу ОСОБА_10 , з метою введення в оману ОСОБА_12 , та продажу їй квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надали приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_10 завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_2 , який виданий 22.08.2006 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , звіт про оцінку майна за унікальним номером 11-3558901, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 .

На підставі поданих документів приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_10 було виготовлено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який був зареєстрований приватним нотаріусом в реєстрі за №128, та на підставі якого 26.01.2022 о 14:27:21 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_12 та відповідно до якого, ОСОБА_12 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 900 000 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 900 000 грн., тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

11.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

06.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної йому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку: договором купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 та додатками до нього; копією свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , вилученого в ході тимчасового доступу з ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом огляду магнітного носія від 27.03.2023; висновком судово технічної експертизи документів від 18.01.2023 №СЕ-19/114-23/560-ДД; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.04.2023 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 214 720, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 14.05.2023:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби (з 20:00 год. по 08:00 год.) терміном до 14.06.2023 із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6)носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.02.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадження №0000310 від 25.07.2020, в якому особам повідомлення про підозру продовжено до (п`яти місяців), тобто до 14.05.2023.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 25.07.2022 за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальнихправопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

На даний час у вказаному кримінальному згідно вимог ст. 290 КПК України 06.06.2023 сторонам письмово повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.Починаючи із 06.06.2023сторонами розпочато ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Разом з тим, на даний час учасниками кримінального провадження у повній мірі не проведено ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, а тому виконати вимоги ст. 290 КПК України та скерувати обвинувальний акт для розгляду до суду об`єктивно неможливо, оскільки ознайомлення сторін займатиме тривалий час, відповідно вказане є обставиною, яка унеможливлює скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання до закінчення строку дії попередньої ухвали про обранання запобіжного заходу із визначеними обов`язками.

Відтак, період часу з 06.06.2023 по 13.06.2023 (7 днів) не включається у загальний строк досудового розслідування, а тому датою завершення строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час, вважається 21.06.2023.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 необхідно продовжити щодо останнього строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обраного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023, з огляду на ризики, що дали підстави для звернення до суду із даним клопотанням.

Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення дійшла до висновків, що:

- наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років;

- вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту.

Оцінюючи особу підозрюваного та вчинене ним кримінальне правопорушення, досудове слідство приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення вищевказаного покарання може:

-переховуватися від органу досудового розслідування та суду;

-незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків, експертів у даному кримінальному провадженні.

-знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно ст. 183 КПК України, заборон для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту немає.

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задоволити.

До судового засідання захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_20 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, повідомив, що не заперечує проти продовження запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 підтримав в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно нього не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної йому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та причетність підозрюваного до вчиненого свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені прокурором до матеріалів клопотання.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 25.07.2022 за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби (з 20:00 год. по 08:00 год.) терміном до 14.06.2023 із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2) не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Згідно ч.6 ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, при розгляді клопотання про продовження тримання під вартою мають враховуватися підстави у відповідності до ч.3 ст.199 КПК України й наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Відповідно до ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньо застосованого запобіжного заходу до 14.06.2023, прокурором в клопотанні зазначено про те, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні, згідно вимог ст. 290 КПК України, 06.06.2023 сторонам письмово повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Оскільки на даний час учасниками кримінального провадження у повній мірі не проведено ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, а тому виконати вимоги ст. 290 КПК України та скерувати обвинувальний акт для розгляду до суду об`єктивно неможливо, оскільки ознайомлення сторін займатиме тривалий час, відповідно вказане є обставиною, яка унеможливлює скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання до закінчення строку дії попередньої ухвали про обранання запобіжного заходу із визначеними обов`язками.

Враховуючи конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , вагомість доказів наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність до вказаних злочинів, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання йому винуватим, особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при застосуванні запобіжного заходу ОСОБА_4 ризики, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків, експертів у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжують існувати.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винуватим, дані про особу підозрюваного, який неодружений, має постійне місце проживання, раніше не судимий, в сукупності такі обставини свідчать, що застосування менш суворого запобіжного заходу, аніж домашній арешт, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує прокурор.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Отже, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби з 20.00 год. по 08.00 год. у повній мірі зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти визначеним ризикам.

Щодо строку продовження запобіжного заходу.

Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею, крім випадків винесення такої постанови у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді продовжено до 14.06.2023, 06.06.2023 сторонам надано на ознайомлення матеріали досудового розслідування, 06.06.2023 строк досудового розслідування зупинився. А відтак залишилось 08 днів строку досудового розслідування. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слід продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 на 08 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2023.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арештув певний період доби з 20.00 год. по 08.00 год., заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2023 включно.

Продовжити до 21.06.2023 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , а саме:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6)носити електронний засіб контролю.

Копію ухвали для виконання передати органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 16.06.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1