печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ПРУВІС" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001801,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ПРУВІС" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001801 від 22.12.2022 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року, справа № 757/10767/23-к. Просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року, справа № 757/10767/23-к, а саме на кошти, які знаходяться на розрахункових ТОВ "ПРУВІС" (), у банківських установах: -№ НОМЕР_1 (978-ЄВРО) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); -№ НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); -№ НОМЕР_3 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); -№ НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346); -№ НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346); -№ НОМЕР_4 (978-ЄВРО) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346). Клопотання мотивоване тим, що накладений на грошові кошти арешт є необґрунтованим та безпідставним та таким, що перешкоджає діяльності Товариства, а відтак підлягає скасуванню. Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання у відсутність, вимоги клопотання просить задовольнити, надала додаткові документи в обгрунтування клопотання. Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, проти задоволення клопотання заперечує у повному обсязі, просить відмовити, надав письмові заперечення. За таких обставин, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна та прокурора на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року, справа № 757/10767/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ПРУВІС" (), у банківських установах: -№ НОМЕР_1 (978-ЄВРО) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); -№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); -№ НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); -№ НОМЕР_3 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); -№ НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346); -№ НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346); -№ НОМЕР_4 (978-ЄВРО) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346). Заборонити ТОВ "ПРУВІС" (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346) та їх територіальних відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати. Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходить з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просив накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна. Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Слідчий суддя дослідивши матеріали, вважає, що доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, оскільки на час винесення ухвали про накладення арешту на майно, існували підстави для такого арешту, крім того слідчим суддею не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї або іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Таким чином, слідчий суддя вважає накладений арешт на майно є обґрунтованим, з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 303, 305-307 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ПРУВІС" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001801, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1