Справа № 504/2244/23
Номер провадження 1-кс/504/192/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 09.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 власником якого є «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку(банківської справи) банківського рахунку № НОМЕР_1 власником якого є «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 року до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.05.2023р. в месенджері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив оголошення про продаж автомобільних шин від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зв`язався з продавцем, який представився як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснив замовлення комплекту автомобільних шин, перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але до теперішнього часу своє замовлення не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході свого допиту повідомив, що 06.05.2023 року в мережі «Телеграм» він побачив оголошення зі сторінкою «шини із Європи» щодо продажу 4-х шин «Michelin 235 55 17» за 7500 гривень. ОСОБА_4 почав спілкуватись в мережі з магазином та вони домовились щодо оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наложеним платежем при отриманні з повною оплатою послуги пошти в обидві сторони.

Сума завдатку 1480 гривень, та ОСОБА_4 повідомили, що оплата приймається тільки на офіційний рахунок магазину.

ОСОБА_4 скинули реквізити в яких найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 , перевіривши через мережу інтернет за вказаними реквізитами дійсно зареєстровано « ІНФОРМАЦІЯ_6 » представником ОСОБА_5 .

Наступного дня ОСОБА_4 повідомили, що подорожчала доставка на «Новій пошті» , тому сума завдатку повинна бути 2520 гривень.

Також ОСОБА_4 повідомили, що у разу повної оплати суми 7500 гривень послуга доставки сплачувати не потрібно, тому ОСОБА_4 сплатив повну суму та йому, повідомили, що замовлення відправлено.

05.05.2023 замовлення ОСОБА_4 так і не прийшло та він виявив, що він заблокований та нічого не міг їм писати.

ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та вирішив подзвонити в поліцію.

Таким чином ОСОБА_4 було спричинено матеріальні збитки на суму 7500 гривень.

Так, 16.05.2023 р. сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення належності до банку по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також встановити володільця зазначеного банківського рахунку

У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, банківський рахунок № НОМЕР_1 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так, 16.05.2023 року сектором дізнання було направлено витребування в порядку ст. 93КПК України вих. № 61.1/4288 в порядку ст.93 КПК України до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника банківського рахунку) та роздруківки руху по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власником якого є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 05.05.2023 по 10.05.2023 включно, а також надання інформації щодо того.

На запитувану інформацію у витребуванні банківська установа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіді не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився подав клопотання про розгляд без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 09.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання таких має суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, оскільки вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 09.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 власником якого є «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку(банківської справи) банківського рахунку № НОМЕР_1 власником якого є «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1