Справа №487/5473/23
Провадження №1-кс/487/3376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000824 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- інформації про власників (користувачів, держателів, тощо) банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- належним чином завірені копії документів що встановлюють особу, наданих клієнтами під час отримання та оформлення банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- інформації на паперовому та/або електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, стосовно операцій по вищевказаних картках, за період з 01.08.2022 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, та призначення постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану"додаткової винагороди військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень, що суттєво покращило майновий стан військовослужбовців, у тому числі військової частини НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з серпня 2022 року окремі військові службові особи військової частини НОМЕР_7 НГУ з використанням наданої їм влади, за попередньою змовою групою осіб, налагодили незаконну діяльність з систематичного отримання від військовослужбовців ввіреного підрозділу грошових коштів у розмірі від 3000 до 5000 гривень щомісячно за невтручання у службову діяльність військовослужбовців та створення сприятливих умов несення військової служби.

Під час огляду мобільного додатку «Privat24 на мобільному телефоні ОСОБА_5 » (через аккаунт останнього), встановлено, що в розділі «Картка для виплат Голд НОМЕР_8 » міститься інформація щодо зарахувань грошових коштів, переказів та інших платежів за період з серпня 2022 року по теперішній час.

Так, 05.11.2022 о 11 год. 20 хв. через мобільний додаток «Privat24» ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень на номер банківської картки « НОМЕР_9 » (у мобільному додатку «Privat24» відобразились анкетні данні власника картки ОСОБА_6 ).

21.12.2022 у різний час через мобільний додаток «Privat24» ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень (у два перекази по 2500 грн) на номер банківської картки « НОМЕР_9 » (у мобільному додатку «Privat24» відобразились анкетні данні власника картки ОСОБА_6 ).

Водночас, допитаний у якості свідка ОСОБА_5 підтвердив, що ним здійснювались перекази грошових коштів з власної картки на банківську картку з реквізитами « НОМЕР_9 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 (згідно відомостей мобільного додатку «Privat24»).

Крім того, ОСОБА_5 показав, що у першій - другій декаді серпня 2022 року він перейшов з блокпоста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до пункту постійної дислокації військової частини НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ). У той же час, до нього підійшов командир взводу ОСОБА_6 , який був його безпосереднім командиром, та повідомив, що якщо ОСОБА_5 бажає спокійно проходити військову службу та перебувати поза межами військової частини (вдома), то він повинен щомісячно фінансово «допомагати» ОСОБА_6 грошовими коштами, у протилежному випадку останній створить нестерпні умови військової служби та до ОСОБА_5 буде вжито заходи дисциплінарного впливу, у тому числі нестатутного характеру.

Піддавшись психологічному тиску та не бажаючи для себе настання негативних наслідків, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 . Тоді ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що останній повинен щомісячно надавати неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень, шляхом переведення грошових коштів на банківську картку або наданням готівки особисто ОСОБА_6 або через посередників. ОСОБА_6 також зазначив, що номер картки скине повідомленням через месенджер «Signal» його підлеглий ОСОБА_7 .

Через деякий час, ОСОБА_5 на мобільний додаток месенджер «Signal» з мобільного телефону НОМЕР_10 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , було надіслано повідомлення із номером банківської картки « НОМЕР_5 », на яку потрібно було перевести гроші.

11.08.2022, о 16 гд. 50 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки « НОМЕР_5 » було переведено грошові кошти у розмірі 3000 гривень, та ще 2000 гривень у готівковій формі ОСОБА_5 віддав особисто ОСОБА_6 .

Надалі, 06.09.2022 у день нарахування заробітної плати, о 15 гд. 36 хв. мною через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки « НОМЕР_5 » ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 на мобільний додаток месенджер «Signal» з мобільного телефону НОМЕР_10 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , було надіслано повідомлення із номером банківської картки « НОМЕР_6 », на яку потрібно було перевести гроші.

Так, 06.10.2022 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки « НОМЕР_6 » було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

У листопаді 2022 року, ОСОБА_6 самостійно через месенджер скинув ОСОБА_5 повідомленні з номером картки « НОМЕР_9 »

В подальшому, 05.11.2022 о 11 год. 20 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки « НОМЕР_9 » (у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразились анкетні данні власника картки ОСОБА_6 ) було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

В подальшому, 06.12.2022 о 12 год. 29 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки « НОМЕР_5 » було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

21.12.2022, ОСОБА_5 перевів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки « НОМЕР_9 » (у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразились анкетні данні власника картки ОСОБА_6 ) грошові кошти у розмірі 2500 гривень. Та надалі, у той же день 21.12.2022 після отримання заробітної плати дружиною, ОСОБА_5 додатково було переведено через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 2500 гривень за вищевказаним номером банківської картки, власником якої був ОСОБА_6 .

Надалі, у 07 лютого 2023 року о 11 год 21 хв., ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_4 було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

У березні 2023 року, було скасовано додаткову винагороду для військовослужбовців у розмірі 30 000 гривень, та з огляду на погіршення фінансового стану військовослужбовців та неможливість сплачувати неправомірну вигоду у раніше обумовлених розмірах, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 домовились про зменшення суми до 2500 гривень щомісячно.

Так, 11.03.2023 о 16 год. 19 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки « НОМЕР_5 » було переведено грошові кошти у розмірі 2500 гривень.

На початку квітня 2023 року в ОСОБА_5 з ОСОБА_6 виникла конфліктна ситуація, та ОСОБА_5 перестав з ним «співпрацювати» та переводити грошові кошти на банківські картки. ОСОБА_6 почав погрожувати, що переведе ОСОБА_5 з ППД у інше місце несення служби, створить йому нестерпні умови, але ОСОБА_5 зазначив, що більше нічого платити не буде.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, з метою встановлення факту переказу грошових коштів свідком ОСОБА_5 зі своєї кредитної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на номер банківської карти ОСОБА_6 , що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію:

- про власників (користувачів, держателів, тощо) банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- документів що встановлюють особу, наданих клієнтами під час отримання та оформлення банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, стосовно операцій по вищевказаних картках, за період з 01.08.2022 по 05.09.2023.

Ухвала дійсна до 07.10.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1