УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ групі слідчих в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до речей і документів, що знаходяться в кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023, яке перебуває у провадженні відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також правоустановчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і документи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обстеження та оцінки технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесеного до ЄРДР 14.03.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 .

Вказані обставини на даний час підтверджуються заявою ОСОБА_5 від 13.03.2023, відповіддю Департаменту стратегічних розслідувань НП України № 3605/55/04-2023 від 22.03.2023 на доручення прокурора від 15.03.2023.

Під час виконання доручення, встановлено наступне:

- 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 14 від 26.09.2022, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 3 394 764,00 грн.

- 06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №26, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російською федерацією проти України,шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3 636 536,40 грн.

- 02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № 63, по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 5 969 391,38 грн.

В ході візуального огляду вказаних об`єктів будівництва, встановлено факти використання неякісних будівельних матеріалів, встановлення віконних блоків, які не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», опору теплопередачі та енергозбереження, а також невиконання частини будівельних робіт, а саме: улаштування рядових панелей, перевезення сміття, покрівельних робіт та ін.

Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 року № 20-р «Про розподіл коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» для відновлення у 2023 році пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області» здійснено розподіл видатків на наступні будинки:

АДРЕСА_3 29 503,879 тис.грн.

АДРЕСА_2 33 903,501 тис.грн.

АДРЕСА_4 33 234,65 тис.грн.

З цією метою, ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договори на розробку проектно-кошторисної документації по наступним об`єктам:

№ 59 від 01.11.2022 з ФОП ОСОБА_6 «Виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект) для заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій,спричинених військовою агресією російської федерації проти України по об`єкту: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 », на загальну суму 1 626 437 грн.

№ 04/72 від 22.02.2023 з ФОП ОСОБА_7 «Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 210 751,30 грн.

№ 04/73 від 22.02.2023 з ФОП ОСОБА_7 «Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 285 450 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 прийняли фактично виконані підрядні роботи не у повному обсязі, неналежної якості, без належного контролю спеціаліста технічного нагляду, а також намагаються отримати додаткове фінансування на вказані об`єкти.

З метою фіксації фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, відповідності вказаних робіт інформації, зазначеної в актах виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, які мають суттєве значення для кримінального провадження, проведено огляди багатоповерхових будинків за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 із залученням експерта в галузі будівництва при застосуванні технічних засобів огляду.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та окремих суб`єктів господарювання до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судово почеркознавчої експертизи, та на виконання клопотання судового експерта щодо надання оригіналів документів, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також правоустановчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і документи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обстеження та оцінки технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що оригінали документів, які перебувають у документації по укладенню та виконання підрядних договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договір № 14 від 26.09.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (договір № 26 від 06.10.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (договір № 63 від 02.11.2022), будуть використані в якості порівняльних зразків для проведення ідентифікуючого дослідження щодо встановлення або спростування факту підпису зазначених договорів та актів виконаних будівельних робіт останньою. Судовопочеркознавча експертиза на даний час триває, отримано клопотання експерта про надання оригіналів документів.

Слідством встановлено, що підрозділом детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. В ході здійснення досудового розслідування, підрозділом детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які використовуються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Гостомельської селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 під час якого вилучено вищевказану первинну фінансово-господарську документацію з реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »« ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

У зв`язку з чим, в сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться в кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023, яке перебуває у провадженні відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , до речей і документів, що знаходяться в кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023, яке перебуває у провадженні відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних фінансово-господарських документів, а саме:

- договорів; внесених до них змін та доповнень; додаткових угод з додатками; календарних планів та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення підрядних робіт; проектну та проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірну ціну; локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до договору підряду; накладних; актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3); підсумкових відомостей ресурсів; актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення); сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт; спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаними договорами; виписки з банківських рахунків про оплату; бухгалтерські виписки про списання; договори на здійснення технічного нагляду; акти виконаних робіт з технічного нагляду; платіжні доручення на оплату бюджетних коштів за здійснення технічного нагляду, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору № 14 від 26.09.2022, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 3 394 764,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по договору № 26 від 06.10.2022, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російською федерацією проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 3 636 536,40 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по договору № 63 від 02.11.2022, по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 », на суму 5 969 391,38 грн.

- документи у кількості не менше п`ятнадцяти штук з вільним зразком підпису відносно підписантів договорів та актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2, КБ-3 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договір № 14 від 26.09.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (договір № 26 від 06.10.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (договір № 63 від 02.11.2022),

- правоустановчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи про прийняття на роботу (накази, розпорядження про прийняття на роботу, цивільно правові договори), документи, які визначають повноваження, права та обов`язки відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписували акти виконаних підрядних робіт Кб-2, Кб-3 по ремонту будинків за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідають за напрямок роботи з будівництва та архітектури, штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 2023 р.р., документи щодо формування та затвердження бюджетного кошторису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 2023 р.р.,

- документи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обстеження та оцінки технічного стану багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 із усіма додатками, змінами, технічним завданням, листуванням із виконавцем, погодження обсягів, вартості робіт та матеріалів, зауваження, які виявлені в ході виконання робіт, документи щодо їх розгляду, платіжні доручення щодо оплати робіт по обстеженню, документи, складені за результатом обстеження (висновки, технічні звіти, пропозиції, фото, - відео матеріали обстеження тощо), акти приймання передачі виконаних робіт з проведених обстежень.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя