Справа № 522/4281/23
Провадження №1-кс/522/2655/23
У Х В А Л А

08 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

захисників підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2023 року, до чотирьох місяців,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2023 року, до чотирьох місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за підозрою громадян України

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Словяносербка, Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки Казахстану, м. Караганда, громадянки України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованої, вдови, не судимої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Білгород-Дністровський Одеської області, громадянки України, з вищою освітою, старости Монашівського старостинського округу Маразліївської сільської ради Білгород -Дністровського району Одеської області, не судимої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 14.05.2023 року, однак до цього часу слідством з об`єктивних причин не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, у зв`язку зі складністю провадження, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців.

У судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі та просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_8 проти задоволення клопотання слідчого не заперечували.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та їх захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_10 проти задоволення клопотання слідчого заперечували, посилаючись на його необґрунтованість.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 3 та ч. 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 року о 05:00 год. за наказом президента російської федерації (далі за текстом - РФ) ОСОБА_11 , збройні сили рф незаконно вторглись на територію Україну, здійснили широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад, застосовуючи всі види стрілецької, артилерійської, ракетної, іншої зброї, в тому числі, засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, спричиняючи ураження і руйнування об`єктів військової і цивільної, в тому числі критичної, інфраструктури, ураження і вбивства особового складу підрозділів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, мирного населення, масово порушуючи при цьому закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами, і масово вчиняючи на території України злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров`я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, проти власності, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

У зв`язку із вказаними обставинами Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, який на цей час у встановленому законом порядку продовжений.

Пунктом 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зазначено, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до пункту 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, може бути встановлено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також у період воєнного стану порядок перетину кордону для громадян України регламентується Указом Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законом України «Про порядок виїзду в України і виїзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 року із змінами і доповненнями, Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року із змінами і доповненнями (зокрема ст. 23), «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Відповідно до зазначених нормативних актів на період воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18-60 років обмежено виїзд за межі України.

10.09.2022 року Кабінетом Міністрів України був затверджений ряд змін щодо правил перетину кордону у разі введення надзвичайного або воєнного стану для людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують, зокрема було знято обмеження щодо допустимої кількості виїздів за кордон.

Так, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю, дозволено самостійно неодноразово виїжджати за межі країни. Зробити це можливо на підставі довідки про перебування осіб з обмеженими можливостями на консульському обліку, або у разі проведення ротації супроводжувальних - з-поміж працівників закладу догляду - на основі наказу директора закладу догляду.

При цьому, перетин державного кордону особи з інвалідністю можливий лише при наявності відповідних медичних довідок чи посвідчень, що підтверджують їх статус.

Щодо супроводжуючих осіб, визначені норми, а саме: зазначеними особами, яких супроводжують, можуть бути лише інваліди І або ІІ групи, що потребують постійного догляду.

Зазначені зміни сприяли вчиненню численних фактів організації незаконних переправлень осіб через державний кордон України.

Так, у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі наміри, вступила у попередню злочинну змову з громадянином ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, направлену на організацію незаконних переправлень осіб чоловічої стані через державний кордон України, у військовий час, під виглядом супроводження хворих, що потребують постійного догляду.

Реалізуючи злочинний намір, зазначені особи почали підшукувати осіб, які мають потребу у виїзді за межі України та при цьому не мають на це законних підстав та готові передати в якості неправомірної винагороди грошові кошти у розмірі близько 5000 доларів США, а також осіб, які будуть здійснювати виїзд в якості водіїв та будуть проінструктовані щодо порядку та діючої процедури виїзду зазначеної категорії осіб за межі території України. Також, з метою надання вигляду законності вивезення чоловіків призовного віку за кордон, зазначені особи почали підшукувати осіб похилого віку та інвалідів, які будуть знаходитись у салоні автомобіля та нібито прямувати на медичні обстеження, а також заклади, які здійснюють догляд за хворими та особами похилого віку та які виготовлять необхідний пакет документів, що підтвердить необхідність медичних досліджень цих осіб за кордоном, фактів опікунства та інше.

Приблизно в січні 2023 року, більш точна дата під час слідства не встановлена, громадянин України ОСОБА_12 , будучи особою, яка підлягає мобілізації під час дії військового стану на території України, та маючи намір виїхати за межі України у військовий час, почав цікавитись наявністю існуючих для цього правових підстав.

Від знайомих осіб він дізнався про існування громадянки України ОСОБА_5 , в користуванні якої перебуває контактний номер телефону НОМЕР_1 , та яка надає консультації та допомогу у оформлені документів, необхідних для виїзду осіб чоловічої статі, що підлягають мобілізації, за межі України у військовий час.

Приблизно 27.01.2023 у денний час, ОСОБА_12 , з метою отримання консультації з вказаного приводу, зателефонував на наданий номер телефону НОМЕР_1 та повідомив, що здійснює дзвінок за порадою свого знайомого на ім`я ОСОБА_13 з метою отримання консультацій та допомоги у вирішенні питання виїзду за межі України.

ОСОБА_5 , в свою чергу, з метою консперації своєї злочинної діяльності звернулась з проханням спілкування з нею шляхом переписки у мобільному додатку «Viber». Далі, ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , у зазначеному мобільному додатку звернувся до останньої, продублював повідомлення та поцікавився можливістю отримання допомоги саме йому щодо виїзду за межі України.

Після цього, ОСОБА_5 надала ОСОБА_12 інший належній їй номер телефону НОМЕР_2 та з метою приховати свою злочинну діяльність повідомила про необхідність спілкування з вказаного питання за допомогою іншого мобільного додатку «Теlеgram», після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_5 продовжили спілкування за вказаним номером у зазначеному мобільному додатку, шляхом особистої телефонної розмови. При цьому, під час розмови ОСОБА_5 поцікавившись особистими даними ОСОБА_14 та відповіла, що з причин того, що він є особою призовного віку, можуть виникнути питання та у разі організації йому виїзду за межі України протягом одного тижня він повинен бути передати їй грошову винагороду у розмірі 5200 доларів США у якості неправомірної винагороди.

Також, ОСОБА_5 роз`яснила інші додаткові питання про те, що потреби у відвідуванні будь-яких офіційних закладів ОСОБА_12 не буде, їй потрібна лише копія його паспорта громадянина України та дві фотокартки розміром 3х4 см, в матовій якості. Тривалість виготовлення документів буде складати 7 днів.

Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що передача грошових коштів у якості завдатку не потрібна, оплата послуг, пов`язаних з організацією його незаконного переміщення через державний кордон України, буде здійснюватися вже після того, як ОСОБА_12 перетне кордон та буде знаходитися за межами України. Для цього йому необхідно буде заздалегідь підшукати довірену особу, яка і здійснить розрахунок з нею.

Також, ОСОБА_5 повідомила, що виїзд буде здійснюватися на територію Республіки Молдова та супровід ОСОБА_12 буде здійснювати її водій, обізнаний стосовно обставин зазначеного незаконного виїзду.

Зазначена розмова закінчилась на тому, що ОСОБА_12 повідомив, що умови йому зрозумілі та йому потрібен деякий час на збір необхідної суми грошових коштів та вирішення особистих питань. Після того, як необхідна сума грошових коштів буде у наявності, він напише ОСОБА_5 або зателефонує, на що остання погодилась.

27.02.2023 біля 18 годин, під час заздалегідь обумовленої з ОСОБА_5 зустрічі та повідомлення про готовність до виїду, знаходячись на парковці автотранспорту біля торгового центру «Маршал», розташованому по вул. Ак. Глушко, 29а у м. Одесі, у салоні автомобілю моделі «Шкода», державний номер невстановлений, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_12 про необхідність скорішого виїзду, запевнивши останнього в тому, що схема ними налагоджена та немає потреби у затягуванні вирішення зазначеного питання.

При цьому, ОСОБА_5 повідомила, що виїзд буде здійснюватися через державний кордон з Республікою Молдова, вести ОСОБА_12 буде її проінструктований водій, який довезе його до пункту пропуску Маяки Одеської області. Крім того, на руках у ОСОБА_12 в якості підтвердження необхідності переміщення у вказаному напрямку, буде повістка-виклик до державних органів, можливо суду.

Після цього, зі слів ОСОБА_5 , його забере водій, з яким вони поїдуть до м. Білгород-Дністровський Одеської області, де їм дадуть довідку, що буде підтверджувати факт того, що ОСОБА_12 є опікуном особи похилого віку або хворого.

Таким чином, перетин державного кордону України буде здійснюватись під виглядом супроводу хворого нібито на медичне обстеження. При цьому, ОСОБА_12 будь-які документи на руки видаватись не будуть, нібито зазначені відомості будуть внесенні до електронної бази та у разі заборони виїзду, інших можливих труднощів або виникненні питань з боку правоохоронних органів, порушень з боку ОСОБА_12 не виникне, закон він не порушує та у разі потреби зможе повернутись до України у зручний час та спробувати виїхати іншою датою.

Далі, ОСОБА_5 нагадала ОСОБА_12 про необхідність знайомства з гарантом - довіреною собою, яка передасть їм обумовлену суму грошових коштів у розмірі 5200 доларів США, на що останній повідомив, що у найближчий час зателефонує та познайомить їх.

07.03.2023 біля 18.10 години під час заздалегідь обумовленої із ОСОБА_5 зустрічі та повідомлення про готовність знайомства останньої з гарантом - особою, що передасть грошову винагороду, яким був визначений ОСОБА_15 , знаходячись на парковці автотранспорту біля торгового центру «Маршал», розташованому по вул. Ак. Глушко, 29а у м. Одесі, відбулася зустріч між ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_7 .

Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_17 особисто познайомились з ОСОБА_15 , який згідно домовленості повинен буде зателефонувати ОСОБА_5 та при особистій зустрічі передати грошові кошти за організацію виїзду за межі державного кордону ОСОБА_12 .

Крім того, у бесіді приймав участь ОСОБА_7 , який, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , пояснив питання затримки організації виїзду ОСОБА_12 , посилаючись на необхідність збереження безпеки, існування перевірок та фільтрації осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 про те, що уся документація для його виїзду вже готова та він планується у найближчий час, можливо на 10.03.2023-11.03.2023, пояснюючи саме ці дати припиненням перевірок контролюючих органів на кордоні.

Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що водієм, який буде здійснювати виїзд, буде жінка. Особою, яку нібито буде супроводжувати ОСОБА_12 , буде літній чоловік похилого віку. При цьому, його додатково проінструктують, тобто нададуть вказівки та поради, що нададуть вигляд законності його дій, та не викличуть підозр щодо легальності їх виїзду за кордон.

Тим часом, ОСОБА_7 , діючі з єдиним злочинним наміром, направленим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, у невстановлених слідством час, при невстановлених слідством обставинах, звернувся до старости Монашівського старостинського округу Маразліївської сільської ради ОСОБА_9 з проханням виготовлення офіційних документів - актів встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують постійного догляду, які у подальшому будуть підставою для нібито легального перетину державного кордону особами чоловічої статі, що підлягають мобілізації і яким на теперішній час у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні заборонено перетин державного кордону України.

При цьому ОСОБА_7 громадянці ОСОБА_9 були надані анкетні дані, місця реєстрації осіб, організація переправлення яких планувалась - ОСОБА_12 та ОСОБА_18 , прізвища яких необхідно було внести до акту встановлення догляду як доглядачів хворих та анкетні дані осіб, що нібито потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі за ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та номера з датами видачі довідок ЛКК, що підтверджують наявні діагнози хворих.

В свою чергу, ОСОБА_9 будучи обізнаною проте, що механізм складання акта визначено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України (зі змінами) та про те, що видача зазначеного документу затвердженого зразка, здійснюється комісією у складі п`яти осіб, перелік якої був затверджений на підставі рішення № 162 /2022 від 30.11.2022 виконавчого органу Маразліївської сільської ради, на підставі письмового звернення на ім`я сільського голови або керівника виконавчого органу Маразліївської сільської ради, не маючи на це жодних правових підстав та повноважень, достовірно знаючи про те, що зазначений акт буде пред`являтися співробітникам Державної прикордонної служби України та буде надавати право особі чоловічої статі, що підлягає мобілізації для виїзду за межі України у військовий час, надала згоду на виготовлення зазначених підроблених документів, тим самим вступила у злочину змову з ОСОБА_7 та іншими особами, направлену на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі, сприяючи, наданням засобів та усуненням перешкод.

Далі, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_9 , не перебуваючи у персональному складі членів комісії та не маючі відповідних повноважень, виготовила підроблений документ невстановленого зразку, з частковою відсутністю необхідних реквізитів та встановленої численної кількості членів комісії, підписала його як староста Монашівського старостинського округу та затвердила відбитком печатки зазначеної установи, а саме: акт встановлення факту здійснення догляду № 7 від 10.03.2023 та внесла до нього відомості надані їй ОСОБА_7 , а саме, що підставою для складання його є заява під реєстраційним номером 9 від 10.03.2023, громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 та здійснюючого догляд за громадянкою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , стан здоров`я якої підтверджується довідкою ЛКК № 128 від 10.03.2023.

Далі ОСОБА_9 для надання зазначеному документу вигляду легітимності внесла відомості про нібито присутність при встановленні факту догляду медичної сестри КНП Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні» ОСОБА_21 та самостійно виконала підпис від імені останньої.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючим разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_22 , не перебуваючи у персональному складі членів комісії та не маючі відповідних повноважень виготовила підроблений документ невстановленого зразку, з частковою відсутністю необхідних реквізитів та численної кількості членів комісії, підписала його як староста Монашівського старостинського округу та затвердила відбитком печатки зазначеної установи, а саме : акт встановлення факту здійснення догляду № 9 від 10.03.2023 та внесла до нього відомості надані їй ОСОБА_7 , а саме, що підставою для складання його є заява під реєстраційним номером 11 від 10.03.2023, громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 та здійснюючого догляд за громадянкою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стан здоров`я якої підтверджується довідкою ЛКК № 127 від 10.03.2023.

Далі ОСОБА_9 для надання зазначеному документу вигляду легітимності внесла відомості про нібито присутність при встановленні факту догляду медичної сестри КНП Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні» ОСОБА_21 та самостійно виконала підпис від імені останньої.

11.03.2023 в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_12 про те, що організація його переправлення через державний кордон запланована на 12.03.2023 та про необхідність йому бути готовим о 05.00 годині ранку.

12.03.2023 біля 06 год. 06 хв. до будинку АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_12 , відповідно до попередньої домовленості прибув автомобіль моделі «Nissan Pathfinder», державний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_23 , в салоні якого знаходилась особа, яка нібито згідно з медичним висновком має в наявності порушення функцій організму, через які не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі - громадянка України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , супровід якої відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , нібито повинен був здійснювати ОСОБА_12 .

Далі, на зазначеному автомобілі ОСОБА_12 та вищевказані особи направилися до с. Маяки Одеської області, де по дорозі у с. Великий Дальник біля будинку АДРЕСА_7 підібрали іншу нібито хвору особу, яка потребує постійного огляду - громадянку України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою організації перетину державного кордону ОСОБА_18 , також під виглядом здійснення догляду на постійній основі, надавши таким чином легітимності перетину державного кордону України у військовий час останнім.

У той же день, біля 07.00 год., прибувши у с. Маяки Одеської області, ОСОБА_12 , водія та зазначених хворих осіб вже чекали ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , які, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України особою призовного віку, передали ОСОБА_12 запрошення Монашівського старостинського округу Маразліївської сільської ради за вих. № 111 від 12.03.2023 року, виписане на ім`я останнього, на 13.03.2023 року нібито з метою оформлення пакета документів по догляду за хворим та додатково проінструктували ОСОБА_12 , надавши поради та вказівки щодо його незаконного переправлення через державний кордон України та щодо можливості, у разі виникнення потреби, здійснення дзвінка старості Монашівського старостинського округу ОСОБА_24 , яка повинна підтвердити легітимність документів, що стануть подальшою підставою для перетину ОСОБА_12 державного кордону України, а саме: акту, складеного відповідно до пункту 2-1 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, про те, що ОСОБА_12 здійснює постійний догляд за ОСОБА_19 , яка відповідно до довідки ЛКК № 128 від 10.03.2023 потребує постійного стороннього догляду.

При цьому, пакет документів, а саме: акт встановлення факту здійснення догляду, довідка Монашівського старостинського округу Маразліївської сільської ради, що підтверджує факт здійснення догляду, незаконно виготовлена ОСОБА_9 , висновок про наявність порушення функцій організму хворого, внаслідок яких особа не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує непрофесійного догляду, висновок ЛКК, медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, був переданий на руки водію ОСОБА_25 .

Далі, відповідно до розробленого плану, з метою надання діям ОСОБА_12 вигляду законного характеру, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 посадили ОСОБА_12 до маршрутного такси, що прямувало у напрямку м. Татарбунари Одеської області, та за вказівкою яких він доїхав до с. Удобне Одеської області, де вони його очікували відповідно до попередньої домовленості.

Діючи відповідно до наданих ОСОБА_5 і ОСОБА_7 вказівок, ОСОБА_12 сів до автомобіля моделі «Мерседес Віта», державний номер НОМЕР_4 , під керуванням громадянки ОСОБА_26 , в салоні якого знаходилась раніше незнайома йому хвора особа ОСОБА_19 , який у той же день, 12.03.2023 о 10:13 год., перетнув державний кордон України та направився у напрямку м. Каушан Республіки Молдова.

У той же час ОСОБА_18 , незаконну організацію перетину якого організовували ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за вказівками останніх та маючи на руках пакет документів, а саме: акт встановлення факту здійснення догляду, довідку Маразліївської сільської ради, що підтверджує факт здійснення догляду, незаконно виготовлений ОСОБА_9 , висновок про наявність порушення функцій організму хворого, внаслідок яких особа не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує непрофесійного догляду, висновок ЛКК, медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі сів до автомобіля моделі «Форд Тарнео Коннект», державний номер НОМЕР_5 , під керуванням громадянина ОСОБА_27 , в салоні якого знаходилась раніше не знайома йому хвора особа ОСОБА_20 , який у той же день о 11:16 год. перетнув державний кордон України та направився у напрямку м. Каушан Республіки Молдова.

При цьому підставою для безперешкодного виїзду у пункті пропуску через державний кордон «Старокозаче» ОСОБА_12 та ОСОБА_18 були надані співробітникам прикордонного загону ДПС України підроблені акти встановлення догляду за хворими ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та медична документація, що підтверджує наявність хвороб у останніх.

Після перетину державного кордону України перебуваючи на території Республіки Молдова ОСОБА_12 та ОСОБА_18 за додаткову плату на автомобілі під керування ОСОБА_28 направились до готелю, а хворі особи ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на автомобілі під керуванням ОСОБА_26 , не відвідуючи будь - яких медичних закладів на території Республіки Молдова у той же день у 13:55 год. через прикордонний пункт пропуску «Маяки-Паланка Удобне» повернулись до України.

Після того, як автомобіль з ОСОБА_12 перетнув державний кордон України, відповідно до попередньої домовленості щодо передачі грошової винагороди за організацію його переправлення через державний кордон України, на зустріч із ОСОБА_5 на парковку автотранспорту біля торгового центру «Таврія Маршал», розташовану по вул. Ак. Глушко, 29а у м. Одесі, 13.03.2023 року біля 10.30 годин прибув ОСОБА_15 , тобто особа-гарант, який передав останній заздалегідь виготовлені імітаційні грошові кошти у розмірі 5200 доларів США.

Після отримання ОСОБА_5 грошової винагороди, остання та ОСОБА_7 були затримані з метою недопущення вчинення аналогічних злочинів у подальшому, а їх незаконні дії викрито органом досудового розслідування.

Так, 13.03.2023, о 13 год. 42 хв. ОСОБА_7 затримано на підставі ст. 615 КПК України за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

14.03.2022, о 12 год. 20 хв. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_7 від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

13.03.2023, о 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі ст.ст. 208, 615 КПК України за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

14.03.2022, о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитана як підозрювана ОСОБА_5 від дачі показів відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

28.04.2023, о 10 год. 30 хв. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитана як підозрювана ОСОБА_9 свою вину визнала часткового, в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, зазначила, що те, що вказані акти будуть використані як підстава для виїзду за межі України, ій нічого відомого не було.

При цьому причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 до скоєння інкримінованих їм злочинів підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- рапортом працівників 10 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 31.01.2023;

- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 31.01.2023

- рапортом працівників 10 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 27.04.2023;

- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 27.04.2023

- рапортом працівників 10 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 27.04.2023;

- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 27.04.2023

- протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 06.02.2023; від 01.03.2023; від 27.04.2023;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 06.02.2023; від 01.03.2023; від 14.03.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 14.03.2023;

-протоколом огляду місця події від 13.03.2023, під час якого у сумці ОСОБА_5 були виявлені та вилучені імітаційні грошові кошти;

-протоколом обшуку від 13.03.2023 за місцем мешкання громадянки ОСОБА_5 , під час якого були виявлено та вилучено два файли з пакетами документів стосовно оформлення догляду ОСОБА_29 за громадянкою ОСОБА_19 та громадянином ОСОБА_18 за громадянкою ОСОБА_20 ;

-протоколом обшуку від 13.03.2023 автомобіля належного ОСОБА_7 , під час якого були виявлені та вилучені копії документів громадянина ОСОБА_12 ;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 25.02.2023 відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом за результатами проведення НСРД від 08.03.2023 відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ;

-показами свідка ОСОБА_21 від 10.01.2023;

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 124 від 18.04.2023;

-висновком судової технічної експертизи № 123 від 18.04.2023;

-оглянутими та долученими в якості речових доказів медичними документами та документами стосовно оформлення догляду за хворими;

-положенням про складання акту встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують постійного догляду, затвердженого рішенням виконкому Маразліївської сільської ради № 162/2023 від 30.11.2022;

-рішенням виконкому Маразліївської сільської ради «Про затвердження Акта, складу комісії, яка буде встановлювати факт здійснення догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи або особами, які потребують постійного догляду та Положення про складання відповідного

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному проваджені становить два місяці з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 спливає 14.05.2023.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим.

В даному випадку, слідчим належним чином вмотивовано, а прокурором під час судового засідання доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання слідчих (розшукових) дій, а саме:

-витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок призначеної судово - почеркознавчої експертизи, щодо документації вилученої в автомобілі ОСОБА_7 ;

-отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у повному обсязі;

-допитати в якості свідків співробітників НОМЕР_6 прикордонного загону ПРУДПС України;

-встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини, що мають відношення до обставин, що з`ясовуються під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні;

-повідомити ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень;

-провести інші слідчі розшукові дії, спрямовані на проведення повного та об`єктивного досудового слідства;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів та вирішити питання про повідомлення їм про підозру у вчинені кримінального правопорушення;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Також стороною обвинувачення обґрунтовано, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних експертиз, слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані у клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя погоджується із твердженнями слідчого, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідний строк не менше 2 місяців.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України, а тому зазначене клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2023 року, до чотирьох місяців, задовольнити.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 01.02.2023 року, за підозрою громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, продовжити на 2 місяці, тобто до 14.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1