Справа № 404/2144/23
Номер провадження 1-кс/404/1098/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000131 від 29.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 20.12.2022 року до 01.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 року до 01.02.2023 року.

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 року до 01.02.2023 року, що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 0000131 від 29.01.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000131 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 28.01.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від Інспектора відділу підтримки УГІ капітана поліції ОСОБА_21 , за фактом вчинення шахрайських дій відносно громадянки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2022 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_22 зайшла на сайт «ОЛХ», для того щоб знайти квартиру, побачила оголошення про те, що здається однокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_3 . Зателефонувавши за вказаним номером в оголошенні, слухавку взяв невідомий чоловік, та в ході спілкування з ним вони домовились про довгострокову оренду вищезазначеної квартири, але для цього потрібно укласти договір, який він спочатку сформує у нотаріуса, а вже при зустрічі невідомий чоловік разом з ОСОБА_22 підписали б його. Пізніше невідомий чоловік повідомив, що зателефонує через деякий час. Приблизно через годину чоловік перетелефонував та попрохав перерахувати йому грошові кошти в сумі 5000 грн. за перший місяць проживання, щоб він був впевнений, що ОСОБА_22 дійсно буде винаймати вищевказану квартиру. Після чого на мобільний додаток «Viber» чоловік відправив номер карти НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_23 , на яку ОСОБА_22 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на суму 5000 грн. Після цього невідомий чоловік повідомив, що зателефонує як буде знаходитись вже в нотаріусі. Через деякий час він зателефонував ОСОБА_22 та передав слухавку нібито працівнику нотаріусу, який повідомив ОСОБА_24 що, для того щоб сформувати електронний договір потрібно перерахувати грошові кошти за перший та останній місяці проживання, а також за страховку. Потім невідомий чоловік вигадував інші причини, щоб потерпіла пересилала йому кошти. Загальна сума, яку ОСОБА_22 перерахувала на вищевказану банківську картку становить 43 000 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 ; відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 20.12.2022 року до 01.02.2023 року; документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 року до 01.02.2023 року; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою; фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 року до 01.02.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1