Справа № 471/491/23
Провадження №1-кс/471/136/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2021 до ВП №1 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 28.12.2021 року зателефонувала невстановлена особа представившись співробітником банку, повідомивши що заблокували карту та попросивши ввімкнути переадресацію з номеру ОСОБА_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 тис. грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вище вказану суму.

29.12.2021 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000274 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.12.2021 до ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з ОСОБА_3 невідома особа повідомила, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить останній була заблокована та для того щоб розблокувати її, ОСОБА_3 на своєму мобільному телефоні потрібно набрати наступну комбінацію « НОМЕР_3 #». Після цього, невідома особа попросила останню, щоб та до 17:00 год. цього ж дня не перевіряла свої рахунки.

В результаті вище викладеного, на мобільному телефоні ОСОБА_3 ввімкнулась переадресація дзвінків на мобільний номер невідомої особи.

Крім цього, 29.12.2021 року до останньої приїздила її сестра ОСОБА_4 , яка не змогла додзвонитись до ОСОБА_3 та зателефонувавши в котрий раз на номер ( НОМЕР_4 ) слухавку взяв невідомий чоловік, який в грубій формі пояснив, що знаходиться в Київській області та додав, щоб більше на даний номер не телефонували. В цей же день, ОСОБА_3 зв`язалась з оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в свою чергу пояснив, що 28.12.2021 з картки № НОМЕР_2 яка належить потерпілій були зроблені операції переводу грошових коштів в невеликих розмірах в результаті яких було знято грошові кошти в сумі 4000 грн.

Внаслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 4000 грн., з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить останній.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період 08:00 по 00:00 год. 28.12.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 08:00 по 00:00 год. 28.12.2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період, з розшифровкою контрагентів (із зазначенням адреси відділенням банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, які знімалися у даному банкоматі); документи які надавалися особою при відкритті рахунку.

Іншим способом отримати зазначені документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.

Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 :

- Розкрити банківську таємницю руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період 08:00 по 00:00 год. 28.12.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 08:00 по 00:00 год. 28.12.2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період, з розшифровкою контрагентів (із зазначенням адреси відділенням банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, які знімалися у даному банкоматі);

- Розкрити банківську таємницю документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,