Справа № 199/1680/23
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000122внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання капітана поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000122внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.02.2023 ОСОБА_4 на номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що з банківської картки, яка оформлена в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_4 намагаються списати грошові кошти, також повідомив, що для того щоб уникнути списань які не проводила потерпіла ОСОБА_4 , потрібно переказати кошти з банківської картки на власний номер мобільного телефону, та додав, що якщо потерпіла має сумніви то може зателефонувати самостійно на «гарячу» лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу після розмови, потерпіла зателефонувала на «гарячу» лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер - НОМЕР_1 , де їй підтвердили, що вказаний невідомий чоловік, який їй телефонував, дійсно є працівником служби безпеки банку та також підтвердили, що з банківських карток які їй належать дійсно невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Після розмови з працівниками банку, потерпіла ОСОБА_4 увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на власний номер телефону НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 711 грн. 00 коп., та з банківської картки № НОМЕР_4 на вище вказаний номер мобільного телефону, грошові кошти у сумі 564 грн. 00 коп.

Після усіх проведених операцій, потерпіла ОСОБА_4 , перевірила стан рахунку власного мобільного номеру телефону та виявила відсутність грошових коштів, після чого знов зателефонувала на «гарячу» лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що ніяких дзвінків від працівників банку їй не здійснювалося, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніяких несанкціонованих списань не проводилось.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення суми грошових коштів, куди саме були перераховані грошові кошти в сумі 711 гривень, довідки інформації про особу, яка є власником картки вказаної картки, довідку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за 08.02.2023 року та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення суми грошових коштів, куди саме були перераховані грошові кошти в сумі 564 гривень, довідки інформації про особу, яка є власником картки вказаної картки, довідку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за 08.02.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: довідку про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.02.2023 рік, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 711 гривень, а саме: довідки інформацію про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 08.02.2023 року в сумі 711 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за 08.02.2023 рік. Також, документи в паперовому та електронному вигляді: довідку про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.02.2023 рік, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 564 гривень, а саме: довідки інформацію про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 08.02.2023 року в сумі 564 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за 08.02.2023 рік.

Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 08.02.2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.07.2023