Справа № 442/6586/23
Провадження № 1-кс/442/1194/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000060 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000060 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 01.08.2022 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся житель м.Борислав Львівської області ОСОБА_5 про те, що 29.07.2022 невстановлена особа представившись працівником - оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом отримання інформації інформативного змісту, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 50 870 грн 75 коп, які було переслано з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що 29.07.2022 приблизно о 15 год. 17 хв. на його номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 прийшло СМС повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому містилася інформація інформативного характеру та чотирьохзначний код для доступу в мобільний додаток «МійКиївстар». Після вищевказаного смс-повідомлення на його вказаний мобільний номер телефону поступив дзвінок з мобільного номера оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В ході розмови особа чоловічим голосом представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наполегливо переконував щоб потерпілий надав йому чотирьохзначний код доступу, який прийшов у смс-повідомленні для доступу в додаток «МійКиївстар», після чого чоловік кинув слухавку не надавши більше жодної інформації. Після цього, до нього відразу зателефонували з мобільного номера оператора стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , в ході якого розмовляла не особа а «бот» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розказував про перехід з основної мережі на резервну, також для того щоб відхилити перехід «бот» вказав, що потрібно натиснути тифру 1 або 9, точно заявник не пригадує. Після того як потерпілий натиснув відповідну клавішу, розмова завершилася і в цей момент його мобільна мережа зникла. Після цього він перезавантажив свій мобільний телефон, однак мобільна мережа не з`явилася, тому він направився до сервісного центру ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Бориславі Львівської області. В цьому центрі йому сказали що його номер заблоковано та на його місце зроблено дублікат сім карти. Знаючи, що до вказаного номеру телефону підєднано дві належні йому банківські карти, він миттєво звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , в якому йому повідомили що з його банківських карт НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти в сумі 36074 грн. 75 коп., на щойно створено на його ім`я банківську карту НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_9 та в подальшому були списані на невідомий рахунок. Також з карти НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 14816 грн. Після цього він заблокував дані банківські карти. Також в його телеграм каналі є переписка з чат ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яку він не вів. В даній переписці були вказані якісь коди, також пристрій який вів дану переписку від його імені «OnePlus OnePlus Nord (ПР-адреса НОМЕР_11 )» дана переписка та вхід були здійснені без його відома.

02.08.2022 року дізнавачем ВП №l Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області було подано клопотання до Бориславського міського суду за погодженням начальника Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_6 , оскільки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» по рахунках НОМЕР_12 та НОМЕР_1 в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , .

03.08.2022 року слідчий суддя Бориславського міського суду ОСОБА_7 клопотання задовольнив та виніс Ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

04.08.2022 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено для виконання у хвалу Бориславського міського суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

02.09.2022 року у період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 30 хв. у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 у присутності ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області від 03.08.2022 року ОСОБА_7 від 03 серпня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів проводилося ознайомлення та вилучення інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів ір-адреси з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_12 .

Під час ознайомлення із наданою інформацією, було встановлено номер банківської карти НОМЕР_2 , яка належить Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)», на яку було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5

3 метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а також для проведення повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000060 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчої, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчою доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000060 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали:

-фото матеріалів, якими було зафіксовано више зазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

-Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CDдиск) та/або паперовий носій у Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1