Справа № 211/4793/23
Провадження № 1-кс/211/1323/23
У Х В А Л А

іменем України

08 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000803, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000803 від 15.07.2023 року , розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.07.2023 о 15:16 год. до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив , що невстановленими особами в період з 15.02.2023 по теперішній час не виконали умови договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу борона (сільськогосподарської продукції) ОСОБА_4 передплата з рахунку потерпілого складала в сумі 275 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Після сплати за продукцію ОСОБА_4 до сьогоднішнього дня ніякої сільськогосподарської продукції не отримав. Завданими діями спричинено матеріальний збиток.

Наразі з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів відносно наступного суб`єкта господарювання:

- документи із відомостями про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- форма №1-ДФ з додатком № 4 та таблицею № 6 за період часу з 17.11.2022 до 15.08.2023 роки включно та додаток № 4-ДФ за 2022 рік та 2023 рік;

- декларацію про доходи та фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 2022- 2023 роки включно;

- відомості, щодо усіх розрахункових рахунків через, які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 2022-2023 роки включно;

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 2022-2023 роки включно;

- відомості про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 місячна) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 2022-2023 роки включно.

- відомості, щодо відповідальності платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податку критеріям ризикованості платнику податку;

- перелік банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття;

-ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність за період з 17.11.2022 по теперішній час;

-акти перевірки за період з 17.11.2022 по теперішній час з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

- наявність податкового боргу станом на 15.08.2023 р.,

з можливістю вилучення їх оригіналів, та у разі їх підготування, повідомити слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали тридцять робочих днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1