Єдиний унікальний номер № 285/5266/23
Провадження № 1-кс/0285/1034/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 не прибула,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000623 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 19.05.2023 року близько 15 години на мобільний номер заявника ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де з заявником став розмовляти робот, представившись програмою від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого було повідомлено, що зараз передзвонить працівник банку. І дійсно через декілька хвилин йому з НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що йому може бути знижена кредитна ставка по його картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чого треба поповнити кредитну картку, а також треба підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він і зробив. Через деякий час ОСОБА_5 спробував зайти у свій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не зміг цього зробити, оскільки було змінено пін-код доступу та вже 22.05.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 58 590 грн. Таким чином, невідома особа шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 58 590 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

22 травня 2023 року за даним фактом СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області зареєстровано кримінальне провадження №0000623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 22.05.2023 року близько 13 години на мобільний номер заявниці ОСОБА_6 НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де невідома особа жіночої статі, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що у зв`язку з воєнним станом необхідно перевидати банківську картку тадля цього необхідно повідомити її пін-код, на що ОСОБА_6 погодилася та продиктувала невідомій особі номер своєї картки та пін-код до неї. Через деякий час ОСОБА_6 побачила , що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 знято грошові кошти в сумі 3200 грн. Таким чином, невідома особа шляхом обману ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 3200 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

22 травня 2023 року за даним фактом СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області зареєстровано кримінальне провадження №0000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 22.05.2023 о 16 год. 49 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживання довірою та вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала з номеру НОМЕР_7 на номер ОСОБА_7 НОМЕР_8 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що здійснюється неправомірне втручання в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для його припинення потрібно назвати 4 останні цифри картки, що ОСОБА_7 і зробила, тим самим невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 7748 грн. 67 коп., (комісія 81 грн. 67 коп.), які у неї було перераховано з картки № НОМЕР_9 на невідому картку через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24 травня 2023 року за даним фактом СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області зареєстровано кримінальне провадження №0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у якості потерпілу було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що 22.05.2023 року після спілкування з невідомою особою, що під час спілкування з потерпілою представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після спілкування з належної потерпілій банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_9 невідомими особами за допомогою електронних обчислювальних машин було знято грошові кошти в сумі 7748 гривень 67 копійок, чим завдано матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_7 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення кримінальних зв`язків фігурантів для подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) банківська картка № НОМЕР_9 .

В судове засідання слідчий не прибула просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлені вчасно та належним чином.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;

- тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації, із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 22 травня 2023 року по 25 серпня 2023 року до банківської установи по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) банківська картка - № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 25 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому та на адресу Банку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1