Справа № 369/8248/23
Провадження №1-кс/369/1828/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000147 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.06.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000147 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції України 06.10.2022 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшла заява про кримінальне правопорушення, вчинене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом подання недостовірної інформації до державних органів, які проводили реєстрацію права власності про перебування у комунальній власності та на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки 290429770 від 15.12.2021 року даний об`єкт нерухомого майна має реєстраційний номер: 080, загальною площею 1961,3 кв.м та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для державної реєстрації є:

Технічний паспорт, серія та номер: ТІ01:8681-7123-0026-2706 виданий 03.11.2021 року, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ;

Безкоштовний запит з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, серія та номер: б/н, виданий 12.11.2021 року, видавник:

ІНФОРМАЦІЯ_3 довідка, серія та номер: Б-439, видана 15.11.2019 року, видавник: Комунальне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Лист, серія та номер: 47-08-4648, виданий 19.10.2021 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Довідка, серія та номер: 10-08-4352, видана 15.11.2021 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_4 15.02.2023 року повідомив, що з листопада 2021 року є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з тим, що на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Акту приймання-передачі об`єктів збудованих за програмою ліквідації наслідків ЧАЕС та АВІЗО від 13.10.1993 року перебувала будівля за адресою: АДРЕСА_1 , керівництвом було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану будівлю. Однак, у відповідь на звернення до державного реєстратора отримали інформацію про те, що вказана будівля зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_7 . На підтвердження права власності на це майно, ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником приміщення на підставі Акту прийому-передачі об`єктів збудованих за програмою ліквідації наслідків ЧАЕС, АВІЗО від 13.10.1993 року, а також книг бухгалтерського обліку ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надалі ОСОБА_4 подав копії договорів оренди даної адмінбудівлі з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Бородянське відділення № НОМЕР_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КОФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_5 », підписантом яких зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був директор ОСОБА_6

28.11.2022 року допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що з 2006 року по 2020 року обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що дана адміністративна будівля ніколи не належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально. Щодо наданих йому для огляду копій Акту прийому-передачі об`єктів збудованих за програмою ліквідації наслідків ЧАЕС та АВІЗО від 13.10.1993 року повідомив, що бачить дані копії документів вперше та з приводу зазначеної в Акті прийому-передачі адмінбудівлі на 50 місць вказав, що ідентифікувати її як адміністративну будівлю за адресою: АДРЕСА_1 неможливо.

25.11.2022 року допитаний як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 повідомив, що в Акті приймання-передачі об`єктів збудованих за програмою ліквідації наслідків ЧАЕС та АВІЗО від 13.10.1993 року зазначено «с. Здвижівка» замість «с. Нове Залісся», тобто йдеться про інший об`єкт нерухомого майна.

Крім того, 15.11.2021 року селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було видано довідку № 10-08-4352, яка згідно інформаційної довідки 290429770 є підставою для державної реєстрації як власника вказаного об`єкта нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно цієї довідки Селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується те, що громадський будинок адміністративна будівля в АДРЕСА_1 перебуває у комунальній власності та на балансі ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Згідно Довідки Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 від 05.06.2008 року № 668 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником виробничого сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і створений внаслідок його реорганізації (перетворення) 21.10.2006.

28.02.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000147 від 18.11.2022.

30.03.2023 року допитано як свідка ОСОБА_10 , яка з приводу використання вищевказаного адміністративного приміщення повідомила, що протягом всього часу володіння ним воно було у користуванні КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і використовувалося як адміністративне приміщення в якому розташовувалися різні відділи КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, невелика частина даної адміністративного приміщення передавалося в оренду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Бородянське відділення № НОМЕР_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КОФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_18 . ІНФОРМАЦІЯ_19 не оформлювала договір оренди, а тільки відшкодовувала кошти витрачені на електроенергію.

Крім того, свідок ОСОБА_10 під час допиту повідомила, що «Админздания на 50 мест» про яке йдеться в АКТі приймання-передачі об`єктів збудованих по програмі ліквідації наслідків ЧАЕС та АВІЗО від 13.10.1993 року це адміністративне приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

30.03.2023 року допитана як свідок ОСОБА_11 , яка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_19 використовувала приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 протягом всього часу з моменту його передачі. Доказом цього може бути Рахунок-фактура № 14 від 25.02.1997 року, де вказано, що платником є ІНФОРМАЦІЯ_19 , а постачальником є КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який виданий для розрахунку за оренду приміщення за 1995-1996 роки. Вказаний Рахунок-фактуру підписали Голова КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 та Головний бухгалтер ОСОБА_12 .

Також, за результатом розгляду скарги від 02.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення № 61686119 державного реєстратора, на підставі висновку Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 06.04.2023 року Наказом Міністра юстиції України № 1842/5 від 15.05.2023 року скасовано рішення від 18.11.2021 року № 61686119, прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_13 .

На виконання Наказу Міністра юстиції України № 1842/5 від 15.05.2023 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_14 прийнято рішення № 67595895, яким скасовано рішення № 61686119 від 18.11.2021 року про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

17.04.2023 року направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_22 про надання копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.05.2023 року отримано відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_23 про те, що відносини, що виникають у сфері державної реєстрації фізичних осіб підприємців регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Згідно ст. 30 даного Закону тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_23 не надано копій документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 2 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 01.01.2013 року.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 з метою отримання інформації щодо засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора підприємства, установчих документів та підстави правонаступництва Виробничого сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. п. 29, 39 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб - дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа та місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Згідно п. 3 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_24 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.

Згідно інформації отриманої з Безкоштовного запиту на Порталі Міністерства юстиції України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 10 ч. 2 Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» 807-IX від 17.07.2020 Бородянський район ліквідовано та відповідно до п. 10 ч. 1 даної Постанови утворено Бучанський район (з адміністративним центром у місті Буча) у складі, серед інших, ІНФОРМАЦІЯ_26 .

У Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді на запит від 18.04.2023 року реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса ІНФОРМАЦІЯ_28 АДРЕСА_4 .

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Пунктом 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Крім того, ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

На підставі вище наведеного, прокурор просила слідчого суддю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому Бучанського районного управління поліції ОСОБА_16 , а також прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_17 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в межах кримінального провадження № 0000147 від 18.11.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса відділу з питань державної реєстрації: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , із наданням можливості ознайомитися з нею та вилучити її копії.

У судове засідання прокурор не з`явилася.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000147 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому Бучанського районного управління поліції ОСОБА_16 , а також прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_17 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в межах кримінального провадження № 0000147 від 18.11.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса відділу з питань державної реєстрації: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , із наданням можливості ознайомитися з нею та вилучити її копії.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1