Справа№751/3941/23
Провадження №1-кс/751/938/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 01.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції з підробними марками акцизного податку на території м.Чернігова.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання особою ОСОБА_6 з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

08.05.2023 постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування матеріали вище зазначених кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України

За результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ встановлено, що упродовж 2021-2022 рр. на території Чернігівської області діє група осіб, яка у супереч діючим нормам чинного законодавства та з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює незаконне придбання, виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збут спирту етилового, спиртових дистилятів, фальсифікованих алкогольних напоїв, які маркуються підробними марками акцизного податку. Такі алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає алкогольну продукцію в приміщенні підвалу вказаного будинку «3-6», реалізовує алкогольну продукцію на території АТП 17462 за адресою: пров. Старобілоуський, 4-А, м. Чернігів в будівлі профілакторії «М-1» та будівлі котельні «П» та у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автокооперативу № НОМЕР_2 , за адресою: м. Чернігів, вулиця Кленова, 44, а також користується транспортним засобом Dodge Grand Сaravan, з д.н.з. НОМЕР_3 ,

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 10.05.2023, 18.05.2023 проведено обшук транспортного засобу - автомобілю марки та моделі «Dodge Grand Сaravan», сірого кольору, з номером кузова « НОМЕР_4 » та номерним знаком « НОМЕР_3 », за адресою: м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 33, де було виявлено та вилучено наступне:

1. Пак зі спиртовмісною речовиною в картонній коробці з написом «Фінляндія» об`ємом 2 літри, пак зі спиртовмісною речовиною в картонній коробці з написом «Бакарді» об`ємом 2 літри, пластикова прозора пляшка об`ємом 1,5 літрів заповнена до горловини коричневою рідиною (без написів);

2. Коричневий блокнот з чорновими записами та видаткова накладна №12285 від 17 травня 2023р. на 1 аркуші, щодо продажу пустих пляшок;

3. Грошові кошти на загальну суму 48730 гривень:

- з блокноту 1050 гривень: 2 купюри по 500 гривень та 1 купюра 50 гривень;

- купюри номіналом по 20 гривень - 30 штук (всього 600 гривень), скріплені резинкою;

- купюри номіналом по 10 гривень - 61 штука (всього 610 гривень), скріплені резинкою;

- згорток з газети, обмотаний прозорим скотчем купюри по 500 гривень 74 штуки (всього 37000 гривень), купюри по 200 гривень 47 штук (всього 9400 гривень) купюра 50 гривень 1 штука, купюра 20 гривень 1 штука.

Виявлене та вилучене, вищевказане майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 18.05.2023 вищевказане майно, яке вилучене під час проведеного 18.05.2023 обшуку, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Підставами для накладення арешту на вищевказане майно, є забезпечення збереження речових доказів.

Повернення вищевказаного майна, що вилучене під час проведеного 18.05.2023 обшуку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншим особам може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зокрема, щодо вилучених грошових коштів у сумі 46470 гривень, які знаходились у згортку з газети, обмотаному прозорим скотчем, зазначила, що вони не належать ОСОБА_4 , а належать ФОП ОСОБА_7 , у якого ОСОБА_4 працює найманим працівником водієм, та повинен був передати вказані гроші згідно видаткової накладної за розвезений товар (копію якої долучила до матеріалів клопотання), а тому грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження. Просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку адвоката. Також вказав, що під час проведення обшуку слідчому він вказував про грошові кошти у сумі 46470 гривень, які знаходились у згортку з газети, обмотаному прозорим скотчем, що вони йому не належать, а отримані ним за товар на ринку.

Заслухавши думку учасників процесу, свідків, дослідивши відеозапис проведення обшуку, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 10.05.2023, проведено обшук транспортного засобу марки та моделі «Dodge Grand Сaravan», сірого кольору, з номером кузова « НОМЕР_4 » та номерним знаком « НОМЕР_3 », за адресою: м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 33, де було виявлено та вилучено наступне:

1. Пак зі спиртовмісною речовиною в картонній коробці з написом «Фінляндія» об`ємом 2 літри, пак зі спиртовмісною речовиною в картонній коробці з написом «Бакарді» об`ємом 2 літри, пластикова прозора пляшка об`ємом 1,5 літрів заповнена до горловини коричневою рідиною (без написів);

2. Коричневий блокнот з чорновими записами та видаткова накладна №12285 від 17 травня 2023р. на 1 аркуші, щодо продажу пустих пляшок;

3. Грошові кошти на загальну суму 48730 гривень:

- з блокноту 1050 гривень: 2 купюри по 500 гривень та 1 купюра 50 гривень;

- купюри номіналом по 20 гривень - 30 штук (всього 600 гривень), скріплені резинкою;

- купюри номіналом по 10 гривень - 61 штука (всього 610 гривень), скріплені резинкою;

- згорток з газети, обмотаний прозорим скотчем купюри по 500 гривень 74 штуки (всього 37000 гривень), купюри по 200 гривень 47 штук (всього 9400 гривень) купюра 50 гривень 1 штука, купюра 20 гривень 1 штука.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області від 18.05.2023 вказані речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Крім того, з дослідженого відеозапису обшуку транспортного засобу Dodge Grand Сaravan, з д.н.з. НОМЕР_3 , слідує , що ОСОБА_4 повідомляв слідчому про грошові кошти у сумі 46470 гривень, які знаходились у згортку з газети, обмотаному прозорим скотчем, що вони йому не належать, а отримані ним за товар на ринку (на 15 хв 50 сек, та на 17 хв 57 сек відеозапису).

Вказану обставину у судовому засіданні підтвердила слідчий ОСОБА_3 , яка також вказала, що у кримінальному провадженні проводились оперативні закупівлі спиртовмісних речовин, однак закупних грошей, зокрема, у газетному пакунку, вилученому у ОСОБА_4 , відшукано не було.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 у судовому засіданні показав, що він є ФОП та дійсно ОСОБА_4 працює у нього згідно трудового договору водієм, до обов`язків якого входить розвезення товару замовникам згідно ТТН, а також отримання від останніх грошових коштів за товар. Підтвердив, що видаткова накладна № 12192 від 17.05.2023 на суму 46469,30 грн видана та підписана ним ФОП ОСОБА_8 , а ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти не встиг їх передати, оскільки за місцем проживання та в автомобілі ОСОБА_4 були проведені обшуки.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 у судовому засіданні показала, що вона є ФОП. 17.05.2023 замовляла у ФОП ОСОБА_10 товар (сухофрукти, горіхи). Нарахувала гроші в сумі 46469,30 грн, написала на листочку кількість купюр та яким номіналом. Гроші огорнула цим листочком, замотала у газету та замотала скотчем. Товар забирала у ФОП ОСОБА_11 , а гроші за домовленістю з останнім передала його помічнику ОСОБА_12 . Також свідок пред`явила для огляду другий примірник видаткової накладної № 12192 від 17.05.2023 на суму 46469,30 грн

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 18.05.2023 під час проведення обшуку транспортного засобу, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені речі та документи безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

За таких обставин, враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи та надані в судовому засіданні пояснення слідчого про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є частково обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотанні, окрім грошових коштів у загальній сумі 46470 грн (купюри по 500 гривень 74 штуки (всього 37000 гривень), купюри по 200 гривень 47 штук (всього 9400 гривень) купюра 50 гривень 1 штука, купюра 20 гривень 1 штука у згортку з газети, обмотаному прозорим скотчем), може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, слідчим у судовому засіданні не доведено, що вилучені грошові кошти в сумі 46470 гривень, які складаються з купюр по 500 гривень 74 штуки (всього 37000 гривень), купюр по 200 гривень 47 штук (всього 9400 гривень), купюра 50 гривень 1 штука, купюра 20 гривень 1 штука, та які, згідно пояснень свідків, належать особисто ОСОБА_7 , були здобуті злочинним шляхом і їх безпосереднє вилучення має значення для справи. У зв`язку з чим, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, що у відповідності до ч.3 ст. 173 КПК України тягне за собою негайне повернення відповідної частини вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучене під час проведення обшуку 18.05.2023 транспортного засобу марки та моделі «Dodge Grand Сaravan», сірого кольору, з номером кузова « НОМЕР_4 », д.н.з. НОМЕР_3 , за адресою: м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 33, а саме на:

- ОСОБА_13 зі спиртовмісною речовиною в картонній коробці з написом «Фінляндія» об`ємом 2 літри, пак зі спиртовмісною речовиною в картонній коробці з написом «Бакарді» об`ємом 2 літри, пластикова прозора пляшка об`ємом 1,5 літрів заповнена до горловини коричневою рідиною (без написів);

- Коричневий блокнот з чорновими записами та видаткова накладна №12285 від 17 травня 2023 р. на 1 аркуші щодо продажу пустих пляшок;

- Грошові кошти на загальну суму 2260 гривень:

- з блокноту 1050 гривень: 2 купюри по 500 гривень та 1 купюра 50 гривень;

- купюри номіналом по 20 гривень - 30 штук (всього 600 гривень), скріплені резинкою;

- купюри номіналом по 10 гривень - 61 штука (всього 610 гривень), скріплені резинкою.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Негайно повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згорток з газети, обмотаний прозорим скотчем купюри по 500 гривень 74 штуки (всього 37000 гривень), купюри по 200 гривень 47 штук (всього 9400 гривень) купюра 50 гривень 1 штука, купюра 20 гривень 1 штука, які були вилучені під час проведення обшуку 18.05.2023 транспортного засобу марки та моделі «Dodge Grand Сaravan», сірого кольору, з номером кузова « НОМЕР_4 », д.н.з. НОМЕР_3 , за адресою: м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 33.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1