Провадження №1-кс/369/2397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, на території України введено військовий стан Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 22.11.2022 воєнний стан продовжувався, останній раз - Указом Президента № 58/2023 від 06.02.2023 воєнний стан продовжено до 20.05.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у відповідності до Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 41200016) від 02.09.2019 призначений на посаду директора ТОВ «АВС Енерджі» з 03.09.2019 та на підставі Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» від 03.08.2020, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником, який здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вищевказаного товариства, оскільки є власником 100 відсотків статутного капіталу.

03.08.2020 рішенням єдиного учасника № 4 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», директором товариства в особі ОСОБА_4 затверджено нову редакцію статуту ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», відповідно до якого предметом діяльності товариства є: транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації; надання інших видів послуг; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; будівництво; тимчасове розміщування й організація харчування; фінансова та страхова діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; охорона здоров`я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Відповідно до п. 9.10.5. До повноважень Директора Товариства належить:

- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності, вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітної оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;

- визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

- підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;

- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;

- підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання;

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства.

Відповідно до п. 9.10.6. Директор Товариства, відповідно до повноважень користується правом першого підпису фінансових та банківських документів, розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом.

Таким чином, будучи директором ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», ОСОБА_4 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою вказаного підприємства.

25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_6 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 про поставку продукції - дров паливних.

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього Договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання (пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн. згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі» (UA НОМЕР_28).

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. Договору, враховуючи реальний стан поставки товару, сторони вирішили внести зміни до Договору, тому уклали додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 (далі - додаткова угода № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору зменшено на 18 375 000, 00 грн., в т. ч. ПДВ - на 3 062 500 грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору складає 7 875 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн».

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 (далі - Додаткова угода № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору до 7 238 941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн.

Згідно Додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

19.12.2022 за вихідним № 661 КП «Вишнівськтеплоенерго» було направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941, 50 грн., однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_4 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

У подальшому, директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» рядом фінансових операцій по рахунку підприємства, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Так, 31.10.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 03.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 14.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 .

Окрім цього, 17.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 280 000,00 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 22.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 22.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок), перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 05.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 06.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 90 000,00 (дев`яносто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 27.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 25 000,00 (двадцять п`ять тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, повторно, перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , діючи спільно та за повередньою змовою разом із ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 271 452, 50 (три мільйони двісті сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят дві гривень п`ятдесят копійок).

Крім цього, 31.10.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 772 000, 00 (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 172 000, 00 (сто сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 195 000, 00 (сто дев`яносто п`ять тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 07.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 250 000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 3 389 000, 00 (три мільйони триста вісімдесят дев`ять тисяч) гривень.

Крім цього, 01.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень.

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ТОВ «Трансактив» (ідентифікаційний код 42023030), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 144 877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 144 877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок).

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 62 200, 00 (шістдесят дві тисячі двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 21.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 13 140, 00 (тринадцять тисяч сто сорок) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 75 340, 00 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок гривень).

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 180 000, 00 (сто вісімдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 18.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 330 000,00 (триста тридцять тисяч) гривень.

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000, 00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень.

Крім цього, 07.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 14.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4 500,00 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Крім цього, 09.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на підприємство «Рівас» ГО «ВО СОІУ» (ідентифікаційний код 44880776), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 109 200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 109 200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень.

Крім цього, 10.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_18 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 286 000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 286 000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень.

Крім цього, 17.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 108 000, 00 (сто вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 06.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 28 000, 00 (двадцять вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 08.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_23 , який відкритий на ТОВ «Метровка» (ідентифікаційний код 39017158), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 700,00 (сімсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 700,00 (сімсот) гривень.

Крім цього, 21.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_24 , який відкритий на ТОВ «Цеппелін Україна» (ідентифікаційний код 30178004), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 4858, 30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4858,30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок).

З огляду на викладене, ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 967 482, 00 (три мільйони дев`ятсот шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні).

Крім того, у жовтні 2022 року (більш точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), у директора ТОВ «АВС Енерджі» ОСОБА_4 виник умисел на легалізацію (відмивання) майна у вигляді грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , після вчинення предикатного кримінального правопорушення (тобто кримінального внаслідок якого виникли доходи) та отримання 31.10.2022 об 18 годині 06 хвилин, з розрахункового рахунку КП «Вишнівськтеплоенерго» за № НОМЕР_25 на розрахунковий рахунок ТОВ «АВС Енерджі» за № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 7 875 000, 00 грн. з призначенням платежу « 0216012;2610; пiдготовка до опл. сезону попер. опл. за Деревину дров`яну ПВ, сосна; Дог.№25-10 вiд 25.10.2022р.; Рахунок на оплату №3 вiд 25.10.2022р.; у т.ч. ПДВ 131», розуміючи, що ці кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 31.10.2022, перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 02.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 350 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «повернення фінансової допомоги згідно договору № 11 від 20.10.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 03.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 07.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 480 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 10.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 350 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 14.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 17.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 280 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 22.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 60 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 02.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 100 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 05.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 100 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 06.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 150 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 07.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 90 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 27.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 25 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 28.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 28 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 29.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 50 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 04.01.2023 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 49 500, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Таким чином, у вчиненні злочинів, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, підозрюється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, директор ТОВ «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

16.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

22.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

23.05.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого, додатками до протоколу допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, висновком судово-почеркознавчої експертизи, висновком аналітичного дослідження та іншими матеріалами.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено повно та об`єктивно. Процесуальним керівником визнано зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту.

Тому, 23.05.2023 слідчим за дорученням прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_15 .

Так, підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 28.06.2023 по 05.07.2023 у повному обсязі ознайомився із матеріалами кримінального провадження обсягом 7 (сім) томів.

Так, захисник підозрюваного, ОСОБА_15 був належним чином повідомлений про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження.

У подальшому, на мобільний номер телефону наданий у повноваженнях захисника ОСОБА_15 ( НОМЕР_27 ) були здійсненні численні дзвінки, з метою виклику його для участі в ознайомленні із матеріалами кримінального провадження, проте жодного разу останній телефонної трубки не підняв.

Після чого, на електронну адресу ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було відправлено повідомлення про необхідність прибуття його до службового кабінету № 313 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: м. Боярка, вул. Хрещатик 88 на 12, 13,14.07.2023 року на 10:00 год., про що у відповідь було отримано лист-підтвердження про ознайомлення із вказаними повідомленням ОСОБА_15 , проте у жодний із вказаних днів останній не прибув та причину своєї не явки не повідомив.

Вищевикладене свідчить про зволікання захисника підозрюваного ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_15 при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_15 надано доступ 23.05.2023 року, та не явка захисника для ознайомлення, порушують вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Орган досудового розслідування вважає, що строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з розрахунку сім томів кримінального провадження за чотири дні починаючи із дня, визначеного слідчим суддею, є розумним строком і дає можливість стороні кримінального провадження належним чином реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та підготувати відповідну позицію захисту.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив установити строк для ознайомлення захисника підозрюваного ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_15 з матеріалами досудового розслідування № 0001795 від 19.05.2023, обмеживши їх в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження в межах 4 діб з дати винесення ухвали слідчим суддею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задоволити його в повному обсязі.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 при вирішенні поданного клопотання, поклався на розсуд суду.

В судове засідання захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_15 не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Клопотань до суду не надходило.

Відповідно до п.10 ст.290 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, перевіривши матеріали клопотання та зібрані в ньому матеріали, приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України. Право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Зазначена позиція також відображена у рішенні Конституційного Суду України по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи в якому вказано, що ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання..

Пунктом b) ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплено право кожного обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення мати час і можливість, необхідні для підготовки свого захисту.

Як наголошує Європейський суд з прав людини у справі "Корнєв і Карпенко проти України", пункт 3 (b) статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує обвинуваченому "мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а отже, ця гарантія означає, що підготовка основного захисту в його інтересах охоплює все, що є "необхідним" для підготовки основного розгляду справи судом. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без обмежень можливості надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргументів захисту і, таким чином, вплинути на результат провадження (див. "Кан проти Австрії" (Can v. Austria), N 9300/81, доповідь Комісії від 12 липня 1984 року, серія A, N 96, п. 53, ухвалу у справі "Коннолі проти Сполученого Королівства". (Connolly v. the United Kingdom), N 27245/95, від 26 червня 1996 року, і "Майзіт проти Росії" (Mayzit v. Russia), N 63378/00, п. 78, від 20 січня 2005 року). Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі (див. ухвалу у справі "C.G.P. проти Нідерландів" (C.G.P. v. the Netherlands), N 29835/96, від 15 січня 1997 року, і рішення у справі "Фуше проти Франції" (Foucher v. France) від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, пп. 26-38). Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

У вчиненні злочинів, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, підозрюється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, директор ТОВ «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

23.05.2023 слідчим за дорученням прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_15 .

Так, підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 28.06.2023 по 05.07.2023 у повному обсязі ознайомився із матеріалами кримінального провадження обсягом 7 (сім) томів.

У подальшому, слідчим було здійснено виклик захисника ОСОБА_15 за номером телефону, який вказаний в договорі про надання правової допомоги - , а саме були здійсненні численні дзвінки, з метою виклику його для участі в ознайомленні із матеріалами кримінального провадження, проте жодного разу останній не відповів.

Після цього, слідчим на електронну адресу адвоката ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було відправлено повідомлення про необхідність прибуття його до службового кабінету № 313 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: м. Боярка, вул. Хрещатик 88 у визначені дати: 12.07.2023, 13.07.2023,14.07.2023 року на 10:00 год., про що у відповідь було отримано лист-підтвердження про ознайомлення із вказаними повідомленням ОСОБА_15 , проте у жодний із вказаних днів останній не прибув та причину своєї не явки не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_15 свідчать про систематичне ігнорування викликів та повідомлення слідчого про явку до органу поліції для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим надано достатній час стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001795 від 19.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, до яких їм надано доступ, в той же час незважаючи на вжиті слідчим належні заходи, щодо ознайомлення захисника з матеріалами досудового розслідування, останній на даний час затягуює процес ознайомлення.

З врахуванням вищевикладеного, а також встановлених в судовому засіданні обставин, які дають підстави вважати, що захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_15 дійсно умисно затягує момент закінчення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001795 від 19.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з урахуванням складності матеріалів та умов доступу до них є достатні підстави, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню та необхідно встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_15 до 28 липня 2023 року (включно), який слідчий суддя визнає розумним та достатнім.

Керуючись ч. 10 ст. 290, ст.ст. 309, 372, 376, 392, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, а саме захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_15 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001795, до 28.07.2023 року, включно.

Роз`яснити адвокату ОСОБА_15 , що після спливу вказаного строку, він буде вважатися таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 19.07.2023 о 10 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1