Провадження №1-кс/592/4524/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000537, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.02.2023 р. близько о 10:30 год. у період запровадження воєнного стану на території України, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи месенджер «Телеграм», а саме чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальній сумі 110000 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку на вказану суму. Частину грошових коштів було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої були перераховані на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_5 ;

інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_5 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 01.02.2023 р. по 01.03.2023 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період з 01.02.2023 р. по 01.03.2023 р. з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.02.2023 р. по 01.03.2023 р.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, а саме:

копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_5 ;

інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_5 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 01.02.2023 р. по 01.03.2023 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період з 01.02.2023 р. по 01.03.2023 р. з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.02.2023 р. по 01.03.2023 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1