Справа № 577/5363/21
Провадження № 1-кс/577/842/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації за адресою : АДРЕСА_2 , та виконати їх копії,а саме надати : відомості про банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними їх реквізитами, що перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_12 станом на 10.10.2021 та після їх перевипуску нею, а саме за період часу з 10.10.2021 по 10.11.2021 ; відомості про рух коштів по вище вказаним банківським картам та їх рахункам за період часу з 10.10.2021 по 10.11.2023, в тому числі із зазначенням :- повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за вище вказаний період ; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; - інформації щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікаторів цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки з рахунками, - щодо здійснення будь-яких перерахувань коштів з них, в тому числі з поповнення балансових рахунків абонентських номерів мобільних телефонів; - відомості про зміни фінансових номерів мобільних телефонів, до яких дані картки були прив`язані; - документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 10.10.2021 ОСОБА_12 у інтернет мережі на сайті оголошень «OLX» розмістила оголошення щодо продаж дивану, де вказала як свій контактний номер телефону як продавця товару абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та для викладення та реєстрації оголошення використовувала абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) або ( НОМЕР_2 ).

В подальшому того ж дня ОСОБА_12 з метою обговорення умов продажу дивану у додатку-меседжері «Viber» при переписці зі свого абонентського номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з невстановленою особою покупцем за номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) домовилась щодо перерахування на свою банківську карту коштів у рахунок оплати вартості дивану та надала покупцеві номер карти, на яку той повинен був перерахувати їй грошові кошти.

Однак через незначний проміжок часу покупець повідомив ОСОБА_12 , що помилково перерахував їй зайві кошти та попросив їх повернути та для цього запропонував прибути ОСОБА_12 до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у своєму електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_5 ввести надані їй коди доступу повідомлені ним при спілкуванні за абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_5 ) для заміни її фінансового номеру телефону на інший за її банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 та банківською картою того ж банку з реквізитами № НОМЕР_8 , яку було нею перевипущено згодом за номером № НОМЕР_9 , що вона і виконала.

Крім того, невстановлена особа покупець при спілкуванні з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) та ( НОМЕР_4 ) також запевнила ОСОБА_12 у необхідності у рахунок повернення нібито зайвих зарахованих їй коштів поповнити через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») балансовий рахунок номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ) на суму тричі по 1 950 грн. та ( НОМЕР_11 ) один у 950 грн., один у 380 грн. та двічі по 1 950 грн., що вона і виконала за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого у приміщенні Будинку Торгівлі за адресою : АДРЕСА_3 .

01.06.2023 при огляді телефону ОСОБА_12 встановлено, що він дійсно обслуговується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та саме з нього виконувались вхідні та вихідні дзвінки 10.10.2021 за номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) та ( НОМЕР_4 ), крім того, що саме даний абонентський номер відповідно до інформації з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 є фінансовим номером банківських карток ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 та банківської картки того ж банку з реквізитами № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , яку перевипущено за № НОМЕР_9 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та такі відомості можуть бути надані виключно на підставі ухвали слідчого судді з надання дозволу на тимчасовий доступ в порядку ст. 159 КПК України.

Водночас, така інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КАК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.10.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР вбачається, що 10.10.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 грн., які належали гр. ОСОБА_12 . (а.с. 3). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить дізнавач , знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні , та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 4-10), а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації за адресою : АДРЕСА_2 , та виконати їх копії,а саме надати : відомості про банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними їх реквізитами, що перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_12 станом на 10.10.2021 та після їх перевипуску нею, а саме за період часу з 10.10.2021 по 10.11.2021 ; відомості про рух коштів по вище вказаним банківським картам та їх рахункам за період часу з 10.10.2021 по 10.11.2023, в тому числі із зазначенням :- повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за вище вказаний період ; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; - інформації щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікаторів цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки з рахунками, - щодо здійснення будь-яких перерахувань коштів з них, в тому числі з поповнення балансових рахунків абонентських номерів мобільних телефонів; відомості про зміни фінансових номерів мобільних телефонів, до яких дані картки були прив`язані; документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1