УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748 від 08 грудня 2022 року,

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2023 року представник власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі» - адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року у кримінальному провадженні №0000748 від 08 грудня 2022 року, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року накладено арешт на майно, що на праві власності належить ТОВ «Санлайт Енерджі», а саме:

- 100% корпоративних прав українського ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (), які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» () з розміром внеску до статутного фонду - 26 050 195 грн. та компанії «Дніпросіті Лімітед» (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду 23 949 805 грн.;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0281, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0282, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0311, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- фотогальванічну електростанцію, що розташована за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11/1, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» ():

- у АБ «УКРГАЗБАНК», код МФО 320478: № НОМЕР_1 , дата відкриття 26.07.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_2 , дата відкриття 25.02.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_3 , дата відкриття 25.01.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_4 , дата відкриття 26.11.2021 (Українська гривня); № НОМЕР_5 , дата відкриття 26.11.2021 (Українська гривня); № НОМЕР_6 , дата відкриття 17.02.2020 (Українська гривня); № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.11.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_8 , дата відкриття 30.01.2018 (Українська гривня); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Євро); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Українська гривня); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Долар США); № НОМЕР_10 , дата відкриття 27.08.2019 (Українська гривня);

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, код МФО 300346: № НОМЕР_11 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Євро); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Долар США);

- у Казначействі України (ел.адм.подат.), код МФО 899998 - №UA0276079, дата відкриття 13.05.2016 (Українська гривня).

Заявник зазначає, що жодних доказів, які б підтверджували, що майно, на яке накладено арешт, відповідає ознакам речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України прокурором надано не було.

Згідно витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно та з реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ «Санлайт Енерджі» зареєстроване згідно чинного законодавства України та здійснює свою діяльність на території України, вчасно сплачує податки до бюджету України, має у своєму розпорядженні майно, кошти та розпоряджається ними відповідно до Конституції України та законів України.

Досудовим розслідуванням не встановлено та прокурором не надано доказів того, що земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0281, :03:000:0282, :03:000:0311, які на праві власності належать «Санлайт Енерджі», а також фотогальванічна електростанція, що розташована за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11/1 та нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, земельна ділянка та інше майно набуте кримінально протиправним шляхом.

Інформація, надана прокурором із веб-сторінок не може бути доказом зв`язків ТОВ «Санлайт Енерджі» чи самого ОСОБА_5 з російськими компаніями, оскільки ці сторінки не є їх власністю та не містять офіційної інформації з відповідних реєстрів тієї чи іншої країни. Інформація зазначена на вказаних веб-сторінках могла та може бути змінена в будь-який момент, а отже не є належним доказом.

В матеріалах клопотання про накладення арешту на майно міститься протокол допиту свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він нібито особисто знайомий з ОСОБА_5 та продавав останньому добрива. Жодного договору, документів про розрахунки, матеріали клопотання про арешт не містять.

Крім того, заявник стверджує, що вказане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування саме на підставі заяви ОСОБА_6 , якого в подальшому єдиного було допитано у якості свідка в даному кримінальному провадженні.

Заявник посилається на те, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час відпала з огляду на те, що органом досудового розслідування не надано будь-якої оцінки щодо правової підстави для арешту майна. Таким чином, на думку заявника, на теперішній час відсутні підстави накладення арешту на майно.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 звертається з клопотанням про скасування накладеного арешту, оскільки арешт накладений необґрунтовано. Ухвалюючи рішення слідчим суддею здійснено посилання на факт визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту підтримала, просила скасувати арешт майна.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання і скасування арешту майна.

На запитання слідчого судді прокурор в судовому засіданні пояснив, що в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. На запитання слідчого судді про те, які слідчі дії в рамках зазначеного кримінального провадження здійснювались з часу внесення відомостей до ЄРДР прокурор відповів, що кримінальне провадження розслідується. При цьому, з матеріалів кримінального провадження прокурором надано лише постанову про визначення групи прокурорів.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників, вивчивши клопотання про скасування арешту майна, дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року було розглянуто клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно ТОВ «Санлайт Енерджі», а саме:

- 100% корпоративних прав українського ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (), які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» () з розміром внеску до статутного фонду - 26 050 195 грн. та компанії «Дніпросіті Лімітед» (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду 23 949 805 грн.;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0281, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0282, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0311, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- фотогальванічну електростанцію, що розташована за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11/1, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» ():

- у АБ «УКРГАЗБАНК», код МФО 320478: № НОМЕР_1 , дата відкриття 26.07.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_2 , дата відкриття 25.02.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_3 , дата відкриття 25.01.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_4 , дата відкриття 26.11.2021 (Українська гривня); № НОМЕР_5 , дата відкриття 26.11.2021 (Українська гривня); № НОМЕР_6 , дата відкриття 17.02.2020 (Українська гривня); № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.11.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_8 , дата відкриття 30.01.2018 (Українська гривня); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Євро); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Українська гривня); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Долар США); № НОМЕР_10 , дата відкриття 27.08.2019 (Українська гривня);

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, код МФО 300346: № НОМЕР_11 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Євро); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Долар США);

- у Казначействі України (ел.адм.подат.), код МФО 899998 - №UA0276079, дата відкриття 13.05.2016 (Українська гривня).

Арешт накладено на підставі п. 1 ч. 2, ч. 11 ст. 170 КПК України, тобто задля збереження речових доказів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У п. 194 рішення по справі «Узан та інші проти Туреччини» від 05 березня 2019 року (Заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08 та 19316/08), Європейський Суд з прав людини дійшов висновку, що утримання майна, вилученого за рішенням суду в рамках кримінального провадження, має розглядатися з точки зору відповідності такого рішення закону держави-учасника, який регулює використання майна відповідно до загальних інтересів суспільства.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до Постанови № 5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому ст. 174, 539 КПК України.

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні оголошувалась перерва для надання прокурором матеріалів кримінального провадження, однак матеріали кримінального провадження слідчому судді не були надані.

Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Санлайт Енерджі» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Так, згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Накладення арешту на майно є тимчасовим обмеженням прав на нього у зв`язку з тим, що відповідні речі містять відомості, які мають значення для кримінального провадження. Відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні станом на час накладення арешту на майно потреби досудового розслідування виправдовували саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження

Слідчий суддя зауважує, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

Разом з тим, однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба у подальшому арешті майна відпала, оскільки представником органу досудового розслідування та прокурором не надано слідчому судді матеріали кримінального провадження або докази щодо обґрунтованості збереження арешту.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, у той же час на момент розгляду клопотання не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що в межах кримінального провадження №0000748 проводяться будь-які слідчі дії.

Крім того, у даному кримінальному провадженні не повідомлено жодній особі про підозру.

Оскільки, ТОВ «Санлайт Енерджі», ні на момент накладення арешту на майно, ні на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, не набуло статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, визначені п. 2 та п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України, підстави для подальшого арешту його майна - відсутні.

З викладеного слідує, що подальший арешт майна юридичної особи вочевидь порушує право особи на захист права власності, викладенеу ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном; ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року (справа №760/19347/22), не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санлайт Енерджі» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748 від 08 грудня 2022 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 грудня 2022 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748 від 08 грудня 2022 року, а саме на:

- 100% корпоративних прав українського ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (), які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» () з розміром внеску до статутного фонду - 26 050 195 грн. та компанії «Дніпросіті Лімітед» (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду 23 949 805 грн.;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0281, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0282, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0311, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- фотогальванічну електростанцію, що розташована за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11/1, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- нежитловий об`єкт, що розташований за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»;

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» ():

- у АБ «УКРГАЗБАНК», код МФО 320478: № НОМЕР_1 , дата відкриття 26.07.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_2 , дата відкриття 25.02.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_3 , дата відкриття 25.01.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_4 , дата відкриття 26.11.2021 (Українська гривня); № НОМЕР_5 , дата відкриття 26.11.2021 (Українська гривня); № НОМЕР_6 , дата відкриття 17.02.2020 (Українська гривня); № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.11.2022 (Українська гривня); № НОМЕР_8 , дата відкриття 30.01.2018 (Українська гривня); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Євро); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Українська гривня); № НОМЕР_9 , дата відкриття 21.12.2017 (Долар США); № НОМЕР_10 , дата відкриття 27.08.2019 (Українська гривня);

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, код МФО 300346: № НОМЕР_11 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Євро); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Українська гривня); № НОМЕР_12 , дата відкриття 15.10.2019 (Долар США);

- у Казначействі України (ел.адм.подат.), код МФО 899998 - №UA0276079, дата відкриття 13.05.2016 (Українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1