УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"23" серпня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000110 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000110 від 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_5 також є засновником (учасником) сільськогосподарських підприємств,які зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

ОСОБА_5 , який є громадянином України, отримав також громадянство рф та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах т.зв. «республики крым» (індивідуальний податковий номер 00).

ОСОБА_5 , як громадянин рф ( ОСОБА_6 , ИНН НОМЕР_1 ), особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює управління підприємствами, зареєстрованими в рф та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) відкриті наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_3 (російський рубль),

№ НОМЕР_4 (долар США),

№ НОМЕР_5 (українська гривня),

№ НОМЕР_6 (євро),

№ НОМЕР_7 (російський рубль),

№ НОМЕР_8 (євро),

№ НОМЕР_9 (долар США).

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000110, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 внесені до реєстру 18 листопада 2022 року за фабулою: «громадянин ОСОБА_5 , який має громадянство РФ, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вчили фінансування дій, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000110 від 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_5 також є засновником (учасником) сільськогосподарських підприємств,які зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

ОСОБА_5 , який є громадянином України, отримав також громадянство рф та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах т.зв. «республики крым» (індивідуальний податковий номер 00).

ОСОБА_5 , як громадянин рф ( ОСОБА_6 , ИНН НОМЕР_1 ), особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює управління підприємствами, зареєстрованими в рф та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) відкриті наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_3 (російський рубль),

№ НОМЕР_4 (долар США),

№ НОМЕР_5 (українська гривня),

№ НОМЕР_6 (євро),

№ НОМЕР_7 (російський рубль),

№ НОМЕР_8 (євро),

№ НОМЕР_9 (долар США).

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000110 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000110 від 18 листопада 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- про рух коштів по рахунках №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01 січня 2014 року по 23 серпня 2023 року, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів та їх даних; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , та/або, за доручення слідчого, оперуповноваженим Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1