У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000259, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 вересня 2022 року,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000259, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 вересня 2022 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному за №0000259 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гренландія НВП».

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою закупівлі миючих засобів для забезпечення потреб ЗС України Тилом Командування Сил логістики ЗС України 26 травня 2022 року на адресу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (далі ДДЗ та ПМР МОУ) було направлено заявку №360/6/64/1378 про необхідність закупівлі порошку прального відповідно до вимог технічної специфікації Міністерства оборони України «Порошок пральний» ТС А01XJ.15090-258:2020.

В подальшому, ДДЗ та ПМР МО України із ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» (, юридична адреса: Київська область, с. Сухолуччя, вул. Травнева, буд. 1-Б) укладено договір №286/3/22/298 від 13 липня 2022 року на закупівлю продукції для чищення «Пральний порошок «EXTREME WASH» відбілюючий» для машинного та ручного прання, що виготовляється відповідно до вимог ТУ У 30576937/002-2001 у відповідності до ДСТУ 2972:2010 на загальну вартість 7 250 000,00 гр.

В ході аналізу норм якості та безпеки встановлено, що показники прального порошку «EXTREME WASH» значно нижчі та не відповідають ТС А01XJ.15090-258:2020.

За наявними даними станом на 06 жовтня 2022 року відповідно до умов договору представниками ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» до в/ч НОМЕР_1 було поставлено 210 тонн прального порошку на загальну вартість 6 090 000,00 гр.

Відповідно до вимог пункту 4.4 договору здійснення контролю за якістю товару проводиться представниками Центрального управління контролю якості Міністерства оборони України.

За оцінкою фахівців закупівля (постачання) до оборонного відомства прального порошку з низькими якісними характеристиками може негативно вплинути на здоров`я військовослужбовців ЗС України та призвести до перешкоджання їх законній діяльності.

Разом з тим, згідно листа Центрального управління речового забезпечення тилу командування сил логістики ЗСУ МО України №370/6/4/1479 від 03 червня 2022 року показники якості та безпечності запропонованого ТОВ «Гренландія НВП» порошка прального містять мінімальні вимоги ДСТУ 2972:2010 та значно нижчі, ніж передбачені технічною специфікацією.

05 січня 2023 року допитано співробітника ДВКР СБ України ОСОБА_4 , який підтвердив вищевказану інформацію.

07 лютого 2023 року окружною прокуратурою призначено судову експертизу матеріалів та речовин (вилучених зразків прального порошку), проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

Разом з тим, окружною прокуратурою скеровувався відповідний запит до ТОВ «Гренландія НВП» з метою отримання відповідних копій документів, на що останніми у наданні вказаних документів відмовлено.

04 травня 2023 року допитано співробітника ДВКР СБ України ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор ТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ НВП", юридична адреса: Київська обл., Вишгородський р., с.Сухолучча, вул.Травнева 1-Б) проживає за цією ж адресою: Київська обл., Вишгородський р., с.Сухолучча, вул.Травнева 1-Б.

Виробничі потужності ТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ НВП" " (Код ) знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Амурська, буд.8.

Згідно отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житлова будівля, яка розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с.Сухолучча, вул.Травнева 1-Б зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні з метою вилучення речей та документів, а саме: зразків прального порошка «Extreme Wash», що поставлені до в/ч НОМЕР_1 () від ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» (), документів (рахунків-фактур, інвойсів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, касових ордерів, виписок по банківським рахункам, актів звірок взаєморозрахунків, актів виконаних робіт (послуг), видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» () та в/ч НОМЕР_1 () щодо укладеного договору №286/3/22/298 від 13.07.2022 року на закупівлю продукції для чищення «Пральний порошок «EXTREME WASH» відбілюючий» на загальну вартість 7 250 000,00 гр, матеріалів експертного дослідження (відповідно до протоколу №01-19/07 від 19 липня 2022 року) «Пральний порошок «EXTREME WASH» відбілюючий» для машинного та ручного прання, виробником якого є ТОВ «Гренландія НВП».

16 червня 2023 року слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

- предмет, схожий на пістолет. з маркуванням ПМ-Т кал. 9 мм РА НОМЕР_2 , НОМЕР_3 поміщений до пакету №WAR0034685;

- предмети. схожі на патрони. у кількості 6 шт.. поміщені до пакету № NPU1104221;

- предмет, схожий на магазин, поміщений до пакету № WAR0034684;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_9 , дійсний до 26 травня 2023 року, поміщений до пакету № WAR 0034688;

- предмет, схожий на рушницю, з маркуванням НОМЕР_5 ;

- предмети, схожі на патрони, у кількості 7 шт., поміщені до пакету № WAR0034686;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_6 . виданий на ім`я ОСОБА_9 , дійсний до 25 травня 2023 року, поміщений до пакету №WAR 0034687;

- господарські документи відносно ТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ НВП" на 39 арк., поміщені до паперового пакету та опечатані;

- предмети, схожі на бойові патрони, у кількості 13 шт., поміщені до пакету №NPU1104222;

- два блокноти синього кольору з чорновими записами, поміщені до пакету № NPU1104224.

Вищевказані речі та документи відповідають критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, ноутбуки містять у собі відомості щодо взяємозвязку та ролей осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а вилучені речі є безпосередніми предметами кримінального правопорушення, а також місцять відомості щодо механізму його вчинення.

З метою збереження речових доказів. а також проведення експертного дослідження, виникла необхідність у накладенні арешту на речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування. просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цієї особи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

За змістом ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

В ч.1 ст.173 КПК України зазначено, що відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З точки зору закону при вирішенні питання про арешт майна, яке має значення для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя, суд повинен враховувати наступне:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України;

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК);

4) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК);

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК);

6) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

7) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В обґрунтування накладення арешту прокурор посилається на необхідність проведення експертизи перерахованого вище майна, яке постановою слідчого від 16 червня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000259 від 25 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та з метою збереження речових доказів.

З урахуванням цього, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- предмет, схожий на пістолет з маркуванням ПМ-Т кал.9 мм РА НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поміщений до пакету № WAR0034685;

- предмети, схожі на патрони в кількості 6 шт., поміщені до пакету № NPU1104221;

- предмет, схожий на магазин, поміщений до пакету № WAR0034684;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_4 , виданий на ім.» ОСОБА_9 , дійсний до 26 травня 2023 року, поміщений до пакету № WAR0034668;

- предмет, схожий на рушницю, з маркуванням НОМЕР_5 ;

- предмети, схожі на патрони, в кількості 7 шт., поміщені до пакету № WAR0034686;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , виданий на ім.»я ОСОБА_9 , дійсний до 25 травня 2023 року, поміщений до пакету № WAR0034687;

- предмети схожі на бойові патрони у кількості 1 шт., поміщені до пакету № NPU1104222.

- два блокноти синього кольору з чорновими записами, поміщені до пакету № NPU

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1