Справа № 202/3731/23
Провадження № 1-кс/202/3048/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000374 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що медичний директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 вступив у попередню змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків ОСОБА_5 зловживав своїм службовим становищем з метою одержання незаконних прибутків, розробив злочинний план направлений на заволодінням чужим майном пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано, в якості потерпілих, наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яким внаслідок шахрайських дій, спричинено майнову шкоду на загальну суму - 836 531 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано, в якості підозрюванї ОСОБА_7 , яка зазначила, що з 04.04.2022 року по теперішній час працює на посаді бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_7 працювала бухгалтером на ФОП « ОСОБА_18 », котре знаходиться за тією ж адресою, що і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається реалізацією кардіостимуляторів, клапанів серця та інших товарів медичного характеру, а ФОП ОСОБА_18 - закупівлею та продажем розхідних предметів медичного призначення. При купівлі розхідних предметів медичного призначення, фізичні особи здійснювали оплату у готівковій формі, а також на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_18 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, з метою доведення причетності посадових осіб ФОП « ОСОБА_18 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до скоєння зазначеного злочину, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, з можливістю зняття її копій в електронному та друкованому вигляді, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (КОД НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ, шляхом вилучення завірених належним чином копій документівв електронному та друкованому вигляді, а саме стосовно рахунків: ФОП « ОСОБА_18 », РНОКПП НОМЕР_2 , що має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах: НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_4 ), а саме, до:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з 01.01.2022 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку та поповнення готівковими коштами рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з 01.01.2021 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб, які здійснювали операції з готівкою.

-інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

-інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформації, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-інформації про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання її копій в електронному та друкованому вигляді, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю отримання її копій в електронному та друкованому вигляді, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (КОД НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ, шляхом вилучення завірених належним чином копій документівв електронному та друкованому вигляді, а саме стосовно рахунків: ФОП « ОСОБА_18 », РНОКПП НОМЕР_2 , що має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах: НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_4 ), а саме, до:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з 01.01.2022 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку та поповнення готівковими коштами рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з 01.01.2021 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб, які здійснювали операції з готівкою.

-інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

-інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформації, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-інформації про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Строк виконання ухвали до 25 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1