Справа №295/7014/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0002106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002106 внесеного до ЄРДР від 17.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом підробки марок акцизного податку України на тютюнових виробах. 12.11.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_5 з метою проведення експертного дослідження документів та 16.11.2021 інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами дослідження виконано висновок №ЕД-19/106-21/11668-ДД про підробку марок акцизного податку на тютюнових виробах.

Як зазначено в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », які здійснюють свою господарську діяльність торгуючи тютюновими виробами. Вказаний кіоск знаходиться на території торгівельного комплексу, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі слідчим слідчого відділу з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення було подано клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому збувають тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку. В ході обшуку слідчим слідчого відділу на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду, за місцем фактичного розташування торгового місця №2, за участю ОСОБА_7 було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних марок. В подальшому в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 надала наступні свідчення, а саме: що вона дійсно являється особою-підприємцем та здійснює свою законну підприємницьку діяльність шляхом роздрібної торгівлі тютюновими виробами різних виробників з власних торгівельних точок, зокрема і з торгівельного місця №2-мп, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_7 вказала що тютюнові вироби було придбано останньою на підставі договору поставки №21/18/01-Д від 18.01.2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та по видатковій накладній №1578 від 02.08.2021 р. Відповідно до ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами ІНФОРМАЦІЯ_5 місцезнаходження ФОП « ОСОБА_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин,

що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять

інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події

кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, слідчий просить тимчасовий доступ документів, фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 » з метою встановлення постачальників тютюнової продукції до ФОП « ОСОБА_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у поданому клопотанні просив здійснювати розгляд клопотання в його відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 » з метою встановлення постачальників тютюнової продукції до ФОП « ОСОБА_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 04 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1