Справа № 367/5166/22
Провадження №1-кс/367/361/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 червня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002345 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просив надати дозвіл прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, на підставі яких будинок за адресою: АДРЕСА_2 було підключено до газопостачання, у тому числі, але не виключно, до усіх заяв, листів, квитанцій, договорів, проектів, договору від 22.07.2016 №691 на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що є нестандартним); договору підряду від 23.09.2019 №29F810-23566-19 на будівництво газопостачання; додаткової угоди від 10.12.2019 №ДУ-1/29F810-23566-19 до договору підряду на виконання робіт з будівництва та введення в експлуатацію внутрішніх мереж; додаткової угоди від 24.07.2020 №ДУ-3/29F810-23566-19 до договору підряду, на виконання робіт з пуску газу в газове обладнання об`єкта газопостачання; акту прийняття внутрішньої мережі системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку від 22.09.2020, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002345 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є власником об`єкта незавершеного будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 09).

Зазначений об`єкт незавершеного будівництва розташований на двох земельних ділянках з кадастровими номерами :01:045:0016 та :01:045:0119.

ОСОБА_6 є власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0,1009 га, кадастровий номер :01:045:0016 та законним землекористувачем земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:045:0119.

Багатоквартирний будинок (об`єкт незавершеного будівництва), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 не введено в експлуатацію, а отже квартири та нежитлові приміщення не набули статусу нерухомого майна.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що, влітку 2014 року її сестра, ОСОБА_7 , познайомила її з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 є власником ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) з часткою в статутному капіталі 88 %. ПП « ОСОБА_13 » в свою чергу є власником 99,85% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ). Тобто, ОСОБА_12 є кінцевим бенефіціарним власником ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані підприємства були забудовниками багатоповерхових житлових будинків в Ірпені.

Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було замовником будівництва будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 з проекту «Багатоквартирні житлові будинки, об`єкти соціального та комерційного призначення в АДРЕСА_9 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було замовником будівництва будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , з проекту «Житлові будинки в АДРЕСА_11 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Саме ОСОБА_12 особисто виступила інвестором у будівництві цих багатоквартирних житлових будинків.

Влітку 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_12 (Будинок № 2 з проекту «Житлові будинки в АДРЕСА_11 »), у зв`язку з чим було отримано декларацію про початок будівельних робіт №КС , видану ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.08.2012. У подальшому в зв`язку з внесенням змін було отримано декларацію про початок виконання будівельних робіт КС №59 від 04.02.2014, видану ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У 2014 році ОСОБА_14 запропонувала ОСОБА_6 виступити забудовником цього багатоповерхового житлового будинку, у зв`язку з чим нею було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 09), про що було укладено договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 29.09.2014 за реєстровим № 783.

ОСОБА_12 продовжувала фінансувати будівництво цього будинку. У період часу з жовтня 2014 року по 2019 рік ОСОБА_6 здійснювалось будівництво зазначеного багатоквартирного житлового будинку та нежитлових приміщень комерційного призначення за рахунок коштів ОСОБА_12 ..

Між сім`єю ОСОБА_15 та ОСОБА_12 були дружні та довірливі відносини, тому процесом будівництва керував ОСОБА_8 .

Оздоблювальні роботи, монтаж каналізації, установка ліфтів вже відбувалася під керівництвом батька ОСОБА_6 ОСОБА_16 , проте усі види робіт та вартість узгоджувалися з керівником цього проекту ОСОБА_8 . Без його вказівки ніхто не мав права оплачувати будь-які роботи.

Багатоквартирний будинок (корпус №2) ще не введено в експлуатацію.

У липні 2020 року ОСОБА_6 дізналася, що син ОСОБА_8 ОСОБА_10 , використовуючи паспорт свого дідуся ОСОБА_17 , вніс у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно інформацію про те, що всі квартири та частина нежитлових приміщень в цьому будинку є власністю його дідуся. Право власності на іншу частину нежитлових приміщень було зареєстровано на матір ОСОБА_10 ОСОБА_9 . Після проведення таких незаконних реєстраційних дій ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розпочали незаконний продаж квартир та нежитлових приміщень як готових об`єктів нерухомого майна, хоча будинок не було введено в експлуатацію.

13.08.2020 ОСОБА_6 разом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась зі скаргою до Міністерства юстиції України з проханням скасувати неправомірні рішення державного реєстратора щодо внесення у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно вище зазначеної інформації.

Наказом Міністерства юстиції України №3201/5 від 16.09.2020 було частково задоволено скаргу та скасовано рішення, яким було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про те, що всі квартири та нежитлові приміщення в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є власністю ОСОБА_17 та ОСОБА_9 .

На підставі зазначеного наказу ряд реєстраційних дій було скасовано та видалено відповідні записи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Відносно ряду квартир та нежитлових приміщень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень були наявні обтяження (у зв`язку з укладенням ОСОБА_17 договорів іпотеки), ряд квартир на момент оприлюднення наказу Міністерства юстиції України №3201/5 від 16.09.2020 вже були відчужені ОСОБА_17 , а частину нежитлових приміщень ОСОБА_17 подарував своїй доньці ОСОБА_9 на підставі договорів дарування, які вона потім внесла до статутного капіталу свого підприємства ПП « ОСОБА_18 », ІНФОРМАЦІЯ_7 не зміг частково виконати зазначений наказ та провести державну реєстрацію припинення права власності ОСОБА_17 на такі спірні квартири та нежитлові приміщення, про що письмово повідомив заявників, своїм листом від 23.10.2020.

За даним фактом ОСОБА_6 звернулася до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення, про що було внесено відповідні відомості до ЄРДР за №0000392 від 28.08.2020, за ч. 4 ст. 190 КК України. На даний час, досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням в особливо важливих справах Національної поліції України.

З огляду на те, що багатоквартирний будинок не введено в експлуатацію, підключення об`єкту незавершеного будівництва до газорозподільної системи та здійснення в цей об`єкт пуску газу заборонено, оскільки об`єкт незавершеного будівництва не може використовуватись як зданий в експлуатацію об`єкт нерухомого майна.

20.07.2020 ОСОБА_6 вперше звернулася із заявою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій, зокрема, просила без її письмового нотаріально посвідченого дозволу не здійснювати підключення багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та прилеглих до нього комерційних приміщень, які збудовані на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0,1009 га, кадастровий номер :01:045:0016 та земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:045:0119, до мереж газопостачання.

Окрім того, 20.07.2020 її адвокат ОСОБА_19 також звернулася із адвокатським запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому просила надати належним чином завірені копії всіх заяв, квитанцій, договорів, проектів та будь-яких інших документів щодо підключення до газопостачання вищевказаний будинок.

Листом від 27.07.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що на адвокатський запит копії документів не надає, адже в них міститься інформація з обмеженим доступом.

31.07.2020 ОСОБА_6 самостійно звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і просила надати їй копії документів.

Листом від 19.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що договори та акти складалися ними в двох примірниках, тому в неї мають бути екземпляри таких документів.

03.11.2020 ОСОБА_6 звернулася зі скаргою щодо даного питання до НКРЕКП.

09.11.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало ОСОБА_6 копію договору на приєднання до газорозподільної системи №691 від 22.07.2016, а також копію технічних умов про приєднання до газорозподільної системи та повідомило, що проекти на газопостачання будинку у них відсутні.

23.11.2020 ОСОБА_6 знову звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою, в якій просила надати копії документів, а також відключити будинок від газопостачання.

Своїм листом від 02.12.2020 року №11803/16-9-20 НКРЕКП повідомило про те, що їм невідомі обставини підключення цього будинку до газопостачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у них відсутня інформація та документи щодо введення цього будинку в експлуатацію. Проте, ними були надані копії документів наступних документів:

- Договору від 22.07.2016 №691 на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що є нестандартним);

- Договору підряду від 23.09.2019 №29F810-23566-19 на будівництво газопостачання;

-Додаткової угоди від 10.12.2019 №ДУ-1/29F810-23566-19 до договору підряду на виконання робіт з будівництва та введення в експлуатацію внутрішніх мереж;

- Додаткової угоди від 24.07.2020 №ДУ-3/29F810-23566-19 до договору підряду, на виконання робіт з пуску газу в газове обладнання об`єкта газопостачання;

-Акту прийняття внутрішньої мережі системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку від 22.09.2020.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що вона не підписувала додаткову угоду від 10.12.2019, додаткову угоду від 24.07.2020, акт прийняття від 22.09.2020.

ОСОБА_6 повідомила, що з візуального аналізу копій доданих документів вона вбачає, що на них міститься не її підпис. А на додатковій угоді від 10.12.2019 №ДУ-1/29F810-23566-19 взагалі замість її підпису стоїть підпис, який візуально відповідає підпису ОСОБА_10 .

Згідно інформації, що міститься в Акті прийняття внутрішньої мережі системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку від 22.09.2020, ОСОБА_6 була у складі комісії з прийняття та підписала його. Проте, потерпіла ОСОБА_6 в ході допиту повідомила, що підпис, який здійснено на такому документі від її імені, їй не належить.

Згідно Акту прийняття внутрішньої мережі газопостачання від 22.09.2020 у здійсненні пуску газу в будинок приймали участь представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_20 виконавець будівельно-монтажних робіт, старший майстер відділу капітального будівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_21 представник виробничо-технічного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_22 старший інспектор з експлуатаційної діяльності Києво-Святошинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана ОСОБА_6 повідомила, що ніколи не бачила та не спілкувалася із зазначеними особами та не допускала їх до будинку для підключення його до газопостачання.

18.08.2021 ОСОБА_6 знову звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою, в якій повідомила, що будинок не введено в експлуатацію та вона забороняє без її письмового, нотаріально посвідченого дозволу та її особистої присутності укладати, переоформлювати будь-які договори та здійснювати підключення її будинку до мереж газопостачання.

На зазначену заяву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм листом від 08.09.2021 повідомило, що будинок уже підключено до мережі газопостачання та прийнято в експлуатацію.

У поданому клопотанні прокурором зазначено, що необхідність у дослідженні документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та проведення почеркознавчої експертизи зумовлює орган досудового розслідування звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких будинок за адресою: АДРЕСА_2 було підключено до газопостачання, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просив проводити розгляд вказаного клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають оригінали документів, тимчасовий доступ до яких просить надати.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомляв, подав до суду заяву проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002345, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення з метою проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, на підставі яких будинок за адресою: АДРЕСА_2 , було підключено до газопостачання, а саме - договору від 22.07.2016 №691 на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що є нестандартним); договору підряду від 23.09.2019 №29F810-23566-19 на будівництво газопостачання; додаткової угоди від 10.12.2019 №ДУ-1/29F810-23566-19 до договору підряду на виконання робіт з будівництва та введення в експлуатацію внутрішніх мереж; додаткової угоди від 24.07.2020 №ДУ-3/29F810-23566-19 до договору підряду, на виконання робіт з пуску газу в газове обладнання об`єкта газопостачання; акту прийняття внутрішньої мережі системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку від 22.09.2020, з можливістю їх вилучення.

При цьому, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів в частині надання тимчасового доступу до інших документів, чіткий перелік яких у клопотанні не наведено.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01 червня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 01 липня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, на підставі яких будинок за адресою: АДРЕСА_2 , було підключено до газопостачання, а саме - договору від 22.07.2016 №691 на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що є нестандартним); договору підряду від 23.09.2019 №29F810-23566-19 на будівництво газопостачання; додаткової угоди від 10.12.2019 №ДУ-1/29F810-23566-19 до договору підряду на виконання робіт з будівництва та введення в експлуатацію внутрішніх мереж; додаткової угоди від 24.07.2020 №ДУ-3/29F810-23566-19 до договору підряду на виконання робіт з пуску газу в газове обладнання об`єкта газопостачання; акту прийняття внутрішньої мережі системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку від 22.09.2020, - з можливістю їх вилучення.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01 червня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 01 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1