У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

захисників: адвокатів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_25 22.08.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_26 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 30.01.2024.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 30.09.2023, проте у кримінальному провадженні триває проведення судової технічної експертизи документів, судової дактилоскопічної експертизи та судової біологічної експертизи.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», АТ «УКРГАЗБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «АКЦЕНТ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували відправники поштових посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами та провести аналіз отриманої інформації;

-долучити до кримінального провадження матеріали дослідження інформації отриманої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час проведення обшуків;

-для дослідження матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;

-за результатами проведення судової технічної експертизи документів, призначити техніко криміналістичну експертизу документів з метою встановлення чи виготовлялися за допомогою принтера, вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , посвідчення та офіційні документи, які будуть надані на дослідження;

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію запитувану у ГСЦ МВС, щодо видачі ними посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які фігурують у кримінальному провадженні;

-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСБУ у Вінницькій області та ДВБ НП України;

-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;

-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;

-встановити осіб, які придбали у підозрюваних посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України посвідки на постійне проживання та надати їм належну правову оцінку;

-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В результаті проведення зазначених вище судових експертиз, слідчих та процесуальних дій можливо буде становити інших співучасників вчинених кримінальних правопорушень, дослідити рух коштів, які отриманні в результаті їх вчинення, встановити додаткову інформацію про зв`язки та узгодженість дій підозрюваних під час вчинення злочинів та перевірити джерела отримання голографічних захисних елементів, що матиме значення для судового розгляду.

Тобто, додатковий строк не менше чотирьох місяців необхідний для завершення проведення експертиз та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 30.09.2023 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000231, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та їх захисники - адвокати ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000231, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 вступили в попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, розподіл функцій між співучасниками, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Реалізуючи зазначену попередню змову та спільний злочинний умисел, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 в інтернет мережі створили сайт «auto-prava.online» та розмістили у ньому оголошення про виготовлення посвідчення водія за грошову винагороду у розмірі: 6000 гривень за посвідчення водія категорії «А1А», 7500 гривень за посвідчення водія категорії «D1», 8500 гривень за посвідчення водія категорії «В», 10500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А+В», або «В+С1+С», 11500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А + В + С1С» і таким чином підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами. Аналогічним способом були підшукані покупці на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел ОСОБА_13 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_5 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_5 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виготовив попередньо підшуканим покупцям 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних вигтовлених ОСОБА_13 підроблених посвідчень в електроному вигляді із заначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_8 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

В подальшому, 06.06.2023 близько 10 год. 56 хв. ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_27 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_6 на вигадані дані ОСОБА_28 із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №1444 у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожен документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені №13 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134, 07.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_6 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною №1444, яку ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_6 міститься: 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, дотримуючись засобів конспірації, за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта», перенаправив адресовану йому посилку з товарно-транспортною накладною №1444 від ОСОБА_13 з відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці, де 07.06.2023 о 17 год. 33 хв. отримав її.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , дотримуючись засобів конспірації 07.06.2023 о 17 год. 48 хв., під вигаданими даними ОСОБА_29 та номером телефону НОМЕР_2 перенаправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_30 із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною 9572 у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_9 отримав 08.06.2023 о 15 год.19 хв.

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 9572 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

Після цього, 09.06.2023 близько 09 год. 40 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_13 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_5 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_5 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2023 за відома ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та ОСОБА_5 виготовив попередньо підшуканим покупцям 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

В подальшому, 07.06.2023 близько 13 год.50 хв. ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_31 та номером телефону НОМЕР_3 відправив ОСОБА_6 на вигадані дані ОСОБА_28 із відділення №24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 5796 у якій знаходилися 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами. При цьому кожний документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

В свою чергу, ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , дотримуючись засобів конспірації, 08.06.2023 о 17:39 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 5796 від ОСОБА_13 у відділенні №13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 дотримуючись засобів конспірації 08.06.2023 о 18 год. 53 хв., під вигаданими даними ОСОБА_29 та номером телефону НОМЕР_4 перенаправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_30 із відділення №36 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 0706 у якій знаходилися 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, яку ОСОБА_9 отримав 10.06.2023 о 10 год. 30 хв.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 08.06.2023 у відділені №36 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 4 проведено огляд кореспонденції, яка відправляється ОСОБА_6 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 0706, яку ОСОБА_6 перенаправив ОСОБА_9 міститься: 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами;

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 0706 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

Після цього, 10.06.2023 близько 13:30 год. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, паспорта громадянина України (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені паспорта громадянина України (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_13 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_5 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_5 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023 за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виготовив попередньо підшуканим покупцям 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані ОСОБА_7 .

В подальшому, 14.06.2023 близько 15:39 год. ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_32 та номером телефону НОМЕР_5 відправив ОСОБА_6 на вигадані дані ОСОБА_28 із відділення №38 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 1619 у якій знаходилися: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожний документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 15.06.2023 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_6 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 1619, яку ОСОБА_13 направив ОСОБА_6 міститься: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , дотримуючись засобів конспірації, 15.06.2023 о 18:56 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 1619 від ОСОБА_13 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , дотримуючись засобів конспірації 15.06.2023 о 19 год. 04 хв., під вигаданими даними ОСОБА_33 та номером телефону НОМЕР_6 перенаправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_34 із відділення №9 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 9419 у якій знаходилися: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1., яку ОСОБА_9 отримав 16.06.2023 о 10 год. 24 хв.

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 9419 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів, які попередньо підшукав ОСОБА_7 .

Після цього, 16.06.2023 близько 16 год. 22 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_13 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_5 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_5 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 виготовив попередньо підшуканим покупцям 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

В подальшому, 20.06.2023 близько 14:53 год. ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_35 та номером телефону НОМЕР_7 відправив ОСОБА_6 на вигадані дані ОСОБА_28 із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 21.06.2023 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_6 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 0347, яку ОСОБА_13 направив ОСОБА_6 міститься: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , дотримуючись засобів конспірації, 21.06.2023 о 19:46 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 від ОСОБА_13 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , дотримуючись засобів конспірації 21.06.2023 о 19 год. 47 хв., під вигаданими даними ОСОБА_33 та номером телефону НОМЕР_6 перенаправив ОСОБА_10 на вигадані дані ОСОБА_34 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_10 отримав 22.06.2023 о 11 год. 16 хв.

Далі, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

Після цього, 22.06.2023 близько 16 год. 30 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_13 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_5 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_5 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виготовив попередньо підшуканим покупцям 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_5 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

В подальшому, 21.06.2023 близько 18:30 год. ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_36 та номером телефону НОМЕР_8 відправив ОСОБА_6 на вигадані дані ОСОБА_28 із відділення №24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 8511 у якій знаходилися 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 22.06.2023 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_6 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 8511, яку ОСОБА_13 направив ОСОБА_6 міститься: 201 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , дотримуючись засобів конспірації, 22.06.2023 о 15:42 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 8511 від ОСОБА_13 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці та відразу перенаправив її під вигаданими даними ОСОБА_33 та номером телефону НОМЕР_6 ОСОБА_10 , на вигадані дані ОСОБА_34 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса із товарно-транспортною накладною № 0011.

Зазначену посилку ОСОБА_10 отримав 23.06.2023 о 12 год. 41 хв., після чого спільно із ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

В подальшому, 24.06.2023 близько 13 год. 00 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія на пластиковій основі), підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), підроблені паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_13 за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 виготовив попередньо підшуканим покупцям для подальшого збуту 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1; 8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних виготовлених ОСОБА_13 підроблених посвідчень в електронному вигляді із зазначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_8 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб. При цьому ОСОБА_13 за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 підготвував для виготволення та подальшого збуту 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповненні бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В подальшому, у ході досудового розслідування 29.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 22.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено та вилучено: 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1; 8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1; 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповненні бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки злочинну діяльність було викрито та припинено працівниками правоохоронних органів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 маючи умисел на зберігання, придбання, пересилання з метою збуту незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, переслідуючи мету особистого збагачення, за невстановлених обставин, у невстановленому місці та у не встановлений час, але не пізніше 12.07.2023 вступив у попередню злочинну змову на вчинення цього злочину із ОСОБА_13 , який обладнав приміщення квартири за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 для виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, що містять незаконно одержані чи підроблені голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Реалізуючи спільний злочинний умисел та переслідуючи мету особистого збагачення ОСОБА_14 з відома ОСОБА_13 за невстановлених обставин, у невстановленому місці та у не встановлений час, але не пізніше 12.07.2023 придбав дві котушки блакитного кольору із прозорою плівкою, яка містить незаконно одержані чи підроблені голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб та почав їх зберігати.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел 12.07.2023 близько 10 години 18 хвилин, ОСОБА_37 за відома ОСОБА_13 , з метою конспірації їхньої спільної злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_38 відправив ОСОБА_13 на вигадані дані ОСОБА_39 із відділення № 97 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів посилку з товарно-транспортною накладною № 7415 у якій знаходилися дві котушки блакитного кольору із прозорою плівкою, яка містить незаконно одержані чи підроблені голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб та почав їх зберігати.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 13.07.2023 проведено огляд кореспонденції та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 7415, яку ОСОБА_14 направив ОСОБА_13 знаходяться дві котушки блакитного кольору із прозорою плівкою, яка містить незаконно одержані чи підроблені голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, та почав їх зберігати.

В подальшому, 13.07.2023 близько 14 години 55 хвилин ОСОБА_13 , отримав у відділенні № 24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів для подальшого виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, адресовану йому посилку з товарно-транспортною накладною № 7415 у якій знаходилися дві котушки блакитного кольору із прозорою плівкою, яка містить незаконно одержані чи підроблені голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб для виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів.

За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22819/23 застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 13-36 год. 26.09.2023.

При цьому, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.08.2023 по справі №127/22819/23 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 у виді тримання під вартою без визначення застави скасовано, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 - задоволено частково та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді - тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 13-36 год. 26.09.2023 з визначенням застави у розмірі 800 (вісімсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2147200 гривень.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22823/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 10.25 год. 26.09.2023 року з визначенням застави у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_6 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.08.2023 по справі №127/22823/23 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб скасовано, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 - задоволено частково та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді - тримання під вартою строком тримання під вартою 60 (шістдесят) днів, тобто до 10-25 год. 26.09.2023 з визначенням застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536500 гривень.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_6 у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22821/23 застосовано до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_7 , тобто до 09-34 год. 26.09.2023 з визначенням застави в розмірі 400 (чотириста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1073600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень.

Цією ж ухвалою у разі внесення застави, на ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні

-здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22834/23 застосовано до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_8 , тобто до 10-30 год. 26.09.2023 з визначенням застави в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 (двісті чотирнадцять сімсот двадцять) гривень,.

Цією ж ухвалою у разі внесення застави, на ОСОБА_8 покладено наступні обов`язки:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні

-здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну

При цьому, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.08.2023 по справі №127/22834/23 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 про обрання запобіжного заходу ОСОБА_8 у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб скасовано, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_8 - задоволено частково та застосовано до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у виді - тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_8 , тобто до 10-30 год. 26.09.2023 з визначенням заставу в розмірі 40 (сорока) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 107360 гривень,.

Цією ж ухвалою у разі внесення застави, на ОСОБА_8 покладено наступні обов`язки:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22833/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 09.51 год. 26.09.2023 року з визначенням застави у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_9 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.08.2023 по справі №127/22833/23 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 про обрання запобіжного заходу ОСОБА_9 у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб скасовано, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_9 - задоволено частково та застосовано до підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у виді - тримання під вартою строком 60 (шістдесяти) днів з моменту затримання ОСОБА_9 , тобто до 09-51 год. 26.09.2023 з визначенням застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536500 гривень.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_9 у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22829/23 застосовано до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_10 , тобто до 08-36 год. 26.09.2023 з визначенням застави в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 (двісті чотирнадцять сімсот двадцять) гривень.

Цією ж ухвалою у разі внесення застави, на ОСОБА_10 покладено наступні обов`язки:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні

-здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22825/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_11 наступні обов`язки:

-цілодобово не відлучатися з місця свого проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання закордонний паспорт (паспорти) та інші документи, які дають право перетину державного кордону.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22827/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_3 , строком на 2 місяці.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_12 наступні обов`язки:

-цілодобово не відлучатися з місця свого проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання закордонний паспорт (паспорти) та інші документи, які дають право перетину державного кордону.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 по справі №127/22817/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 14.13 год. 26.09.2023 з одночасним визначенням застави у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_13 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.09.2023 по справі №127/26530/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год до 07:00 год., за адресою: АДРЕСА_4 , строком на 2 місяці.

Цією ж ухвалою покладено на підозрюваного ОСОБА_14 наступні обов`язки:

-не відлучатися з місця свого проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, у період час з 22:00 по 07.00 год.;

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання закордонний паспорт (паспорти) та інші документи які дають право перетину державного кордону.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023 закінчується 30 вересня 2023 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (ч. 2 ст. 199 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 30 липня 2024 року.

Як зазначено слідчим у клопотанні, та пояснили у судовому засіданні прокурор та слідчий, на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», АТ «УКРГАЗБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «АКЦЕНТ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та провести аналіз отриманої інформації;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували відправники поштових посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами та провести аналіз отриманої інформації;

-долучити до кримінального провадження матеріали дослідження інформації отриманої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час проведення обшуків;

-для дослідження матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;

-за результатами проведення судової технічної експертизи документів, призначити техніко криміналістичну експертизу документів з метою встановлення чи виготовлялися за допомогою принтера, вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , посвідчення та офіційні документи, які будуть надані на дослідження;

- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію запитувану у ГСЦ МВС, щодо видачі ними посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які фігурують у кримінальному провадженні;

-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСБУ у Вінницькій області та ДВБ НП України;

-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;

-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;

-встановити осіб, які придбали у підозрюваних посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України посвідки на постійне проживання та надати їм належну правову оцінку;

-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення судових біологічних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000231 до 6 (шести) місяців, тобто до 30 січня 2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя