Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/46/23 Провадження № 1-кс/475/96/23
У Х В А Л А

10.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 09.12.2022р. до ЄРДР за №0000073 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 08.12.2022 до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області через канцелярію надійшли матеріали з Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про те, що 02.11.2022 невстановлена особа під приводом продажу постільної білизни шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 1150 грн, чим завдала останній матеріального збитку.

09.12.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000073 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.11.2022 року ОСОБА_5 зайшла в соціальну мережу «Instagram» та гортаючи стрічку даної соціальної мережі, побачила сторінку інтернет- магазину який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши на вказану сторінку магазину побачила, що даний інтернет-магазин здійснює продаж постільної білизни.

ОСОБА_5 вирішила замовити постільну білизну в даному інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Написавши власниці інтернет-магазину ОСОБА_5 повідомила, що має бажання замовити постільну білизну, та як можна розрахуватися за даний товар. Власниця скинула реквізити оплати за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 02.11.2022 об 17:52 год. та 18:06 год. самовільно перерахувала грошові кошти у сумі 900 грн та 250 грн на картку за № НОМЕР_1 , після чого остання повідомила власницю інтернет-магазину про те, що перерахувала вказані грошові кошти, але відповіді про відправку даного товару так і не отримала. Вказаний товар ОСОБА_5 не вислали, та на повідомлення останньої з приводу відправки товару ніхто так не відповів. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй було завдано матеріального збитку.

Так, на виконання ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 24.01.2023, сектором дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було отримано тимчасовий доступ до банківської інформації по картці № НОМЕР_1 . Так, відповідно до виписки по руху коштів по зазначеному рахунку встановлено, що 02.11.2022 об 17:52:12 год та 18:06:34 год на картку № НОМЕР_1 було зараховано грошові перекази на суму 900 грн та 250 грн відповідно. Також, відповідно до зазначеної виписки, 02.11.2022 об 18:05:16 та об 18:07:13 год із картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 905 грн та 230 грн було перераховано на картку № НОМЕР_2 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку, АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000073 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 02.11.2022 по 12.11.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.11.2022 по 12.11.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 02.11.2022 по 12.11.2022.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: дільничному офіцеру поліції відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 02.11.2022 по 12.11.2022/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.11.2022 по 12.11.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 02.11.2022 по 12.11.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 10.07.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1