Провадження № 1-кс/761/9415/2023
У Х В А Л А

Іменем України

28 квітня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000160 від 06.05.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що спецслужби РФ за попередньою змовою з невстановленими особами створили злочинну організацію, яка спрямована на підтримку російської агресії проти України та закликів до порушення територіальної цілісності нашої держави, направлену на незаконне вимагання грошових коштів клієнтів комерційних структур, що спеціалізуються в наданні короткострокових споживчих кредитів населенню України.

Так, відповідно до протиправного задуму члени злочинної організації здійснюють придбання електронних масивів інформації, які місять відомості щодо боржників спеціалізованих фінансових компаній, що на спрощених умовах з великими відсотками та штрафними санкціями видають споживчі кредити та в подальшому передають до спецслужб РФ.

Згодом, після отримання списків боржників, а також відомостей щодо сум, що останні повинні передати до фінансових компаній, члени злочинної організації виконують функцію телефонних операторів. Вказані невстановлені особи, здійснюють постійних моральний тиск на клієнтів спеціалізованих фінансових компаній та їхніх близьких родичів з метою вчинення останніми дій майнового характеру, а саме відшкодування нібито нарахованих штрафних санкцій та відсотків по неіснуючим фінансовим зобов`язанням.

Крім цього, було встановлено, що незаконно отримані від протиправної діяльності грошові кошти акумулюються та в подальшому спрямовуються на фінансування колабораційної діяльності та розвідувально-підривної діяльності на території України.

Зокрема, встановлено приміщення в яких невстановлені особи, здійснюють постійних моральний тиск на клієнтів спеціалізованих фінансових компаній та їхніх близьких родичів, а також в яких знаходяться фінансово - бухгалтерські документи, комп`ютери та інші носії інформації, які відносяться до вищевказаного кримінального провадження, які розташовані за наступними адресами: м. Львів, вул. Наукова, 7-Д офісні приміщення на 7 поверсі, м. Львів проспект В`ячеслава Чорновола, 67 Г , офісні приміщення на 10 поверсі та м. Львів, вул. Зелена, 238 офісні приміщення на 4-5 поверсі.

Дванадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 06.05.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представлялось можливим, оскільки виникла необхідність у проведення ряду слідчих (розшукових) дій з метою отримання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення, роль кожного з них та обставин його вчинення, у зв`язку з чим необхідно продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України для проведення ряду слідчих та негласних слідчих (розшукових) дії на 12 місяців, тобто до 06.05.2024.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: оглянути та проаналізувати документи, вилучені під час проведення ряду обшуків по кримінальному провадженню; провести одночасні допити у кримінальному провадженні між свідками; звернутись із запитом до відповідних підприємств, установ, організацій, щодо надання можливих відеозаписів з камер відеоспостереження місць вчинення кримінальних правопорушень; встановити та допитати службових осіб, в приміщеннях яких проведено ряд обшуків, а саме: м. Львів, вул. Наукова, 7-Д офісні приміщення на 7 поверсі, м. Львів проспект В`ячеслава Чорновола, 67 Г , офісні приміщення на 10 поверсі та м. Львів, вул. Зелена, 238 офісні приміщення на 4-5 поверсі; призначити відповідні експертизи по кримінальному провадженню; повторно призначити судово комп`ютерно-технічні експертизи, які надійшли без виконання; в порядку ст. 93 КПК України направити запити відповідних установ та організацій з метою отримання характеризую чого матеріалу осіб у кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій; повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень винних осіб; прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана дослідженням великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні та тривалістю проведення експертиз.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 06.05.2023 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000160 від 06.05.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06.05.2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1