Дата документу 14.04.2023Справа № 554/1647/23
Провадження № 1-кс/554/4282/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ Полтавського районного РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 07.01.2023 у період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 58 хв. невідома особа діючи таємно, в умовах воєнного стану з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 2500 грн., які остання зберігала на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Під час надання пояснень ОСОБА_4 показала, що 07.01.2023, близько 16 год. вона перебувала на службі у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час невідома особа, таємно викрала, шляхом вільного доступу із правої кишені шуби в яку вона була одягнена викрала гаманець із банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, 07.01.2023 о 16 год. 58 хв., 16 год. 40 хв., 16 год. 37 хв., 16 год. 36 хв., 16 год. 27 хв., 16 год. 25 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , декількома операціями. Для посвідчення даних операцій ОСОБА_4 надала слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000085 від 07.01.2023 року виписку руху коштів по картці від 07.01.2023.

Monobank являє собою роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_7 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, monobank працює тільки на мобільних пристроях. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ліцензія НБУ №92 від 20.01.1994, Номер у держреєстрі банків № НОМЕР_3 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 16 год. 20 хв. по 17 год. 00 хв. 07.01.2023,що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 16 год. 20 хв. по 17 год. 00 хв. 07.01.2023, а саме:

2.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.2. Виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повного номеру картки в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 16 год. 20 хв. по 17 год. 00 хв. 07.01.2023, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. 159-163 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 16 год. 20 хв. по 17 год. 00 хв. 07.01.2023, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повного номеру картки в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати ґрунтовну інформацію про переказ грошових коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки та банківські картки із обов`язковою вказівкою номеру рахунку та/чи банківської картки, на які здійснені такі перекази, у тому числі, якщо такі рахунки та/чи банківські картки відкриті в інших банках.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1