Провадження №1-кс/127/4274/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000114 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2023 року до сектору дізнання відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою, обманим шляхом, представившись працівником банку 22.02.2023 повідомила заявницю, що для збереження коштів на її картці, ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ коштів за реквізитами, які надала невідома особа. Мандебура здійснила переказ, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 26 000 грн., які були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала дзвінок з м.н.т. НОМЕР_3 . Невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що з її картки здійснюється переказ грошових коштів та запитала, чи ОСОБА_4 підтверджує дану операцію. Остання відповіла, що не підтверджує і отримала вказівку дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона подзвонила та замовила дзвінок спеціаліста, щоб розібратися в даній ситуації. Відразу ж на її телефон зателефонував м.н.т. НОМЕР_4 та невідома особа представилась працівником безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході розмови невідома особа надала інструкцію по створенню нової електронної картки, що заявниця і зробила через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому заявниці повідомили, що для збереження своїх коштів їй необхідно перерахувати свої кошти на нову картку. ОСОБА_4 не могла бачити реквізити нової картки, оскільки тільки її створила і невідома особа надиктувала їй реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на яку заявниця перерахувала 26 000 грн. Через деякий час їй зателефонували з м.н.т. НОМЕР_5 та представившись працівником банку повідоми, що всі кошти в безпеці і через 3 год. з заявницею зв`яжеться кіберполіція для написання заяви про спробу зняття коштів з її картки.

В подальшому заявниця дізналася, що це були шахраї і грошові кошти вона перерахувала не на свою картку.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку, по якому видано картку номером № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей по відкриттю банківського рахунку по якому видано картку № НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів по банківських рахунках з 21.02.2023 по день винесення ухвали суду, отримання на електронному носії фото власників разом із картою, фото по карткових рахунках, з можливістю вилучення усіх документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя