Кримінальне провадження № 194/578/23
Номер провадження 1-кп/194/81/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року Тернівський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Тернівка Дніпропетровської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за №0001071 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернівка, Дніпропетровської області, українка, громадянки України, розлученої, маючої повну загальну середню освіту, працюючої на посаді продавця продовольчих товарів ФОП « ОСОБА_4 », зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченої ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , відповідно до трудового договору, укладеного між працівником і фізичною особою-підприємцем від 18.02.2011 року, працює на посаді продавця продовольчих товарів у ФОП « ОСОБА_4 », а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_3 , не будучи зареєстрована, як фізична особа-підприємець та не маючи ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, на початку січня місяця 2023 року, більш точної дати та часу не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомивши фінансовий зиск від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, переслідуючи злочинний намір отримати неконтрольовані прибутки від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, вчинила умисний злочин у сфері господарської діяльності при наступних обставинах.

Так, відповідно до п. 14.1.5. ст. 14 Податкового кодексу України, ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконний обіг алкогольних напоїв - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; роздрібна торгівля діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків; ліцензія (спеціальний дозвіл) документ державного зразка, який засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Згідно зі ст.9 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий, алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих y встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Відповідно до ст. 15 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» - імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначено обов`язковість отримання відповідної ліцензії на продаж алкогольних напоїв, у тому числі і на оптову торгівлю та про сплату відповідного податку від продажу підакцизних товарів.

На початку січня місяця 2023 року, у ОСОБА_3 виник умисел на придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та подальший, більш дорожчий збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою особистого збагачення на їх різниці.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та подальший збут, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у січні місяці 2023 року ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, дати та часу, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», з метою подальшого збуту придбала незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленої особи, у невстановленій кількості, але не менше двох полімерних пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, двох полімерних пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, одного бег-ін-боксу, об?ємом 5 літрів. Після чого, вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 почала зберігати, з метою подальшого збуту, у приміщенні магазину «Ізобіліє», який знаходиться за адресою:Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Харківська буд. 11а.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, достовірно знаючи про незаконне походження придбаних алкогольних напоїв, ОСОБА_3 , в період часу з початку січня місяця 2023 року, більш точної дати та часу не встановлено, до 09.03.2023 року, перебуваючи у приміщенні «Ізобіліє», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Харківська буд. 11а, збувала мешканцям м. Тернівки, Дніпропетровської області, незаконно виготовлені алкогольні напої за договірною ціною, без документів, які 6 підтверджували їх походження, якість та відповідність державним стандартам України, а також без отримання спеціального дозволу (ліцензії).

Так, в період часу з 12.00 годин по 15.21 годин 09.03.2023 року, проведено обшук приміщення магазину «Ізобіліє», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме - дві полімерні пляшки, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, дві полімерні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, одна з яких із залишками рідини коричневого кольору, з різким запахом спирту, інша заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту, бет-ін-бокс у картонному коробі, об`ємом 5 літрів, з рідиною всередині останнього, які ОСОБА_3 незаконно придбала з метою збуту, зберігала з метою збуту та здійснювала їх збут.

Надані на дослідження рідини в полімерних пляшках місткістю по 5 л містять спирт етиловий, тобто є спиртовмісними сумішами. Надані на дослідження рідини в полімерних пляшках місткістю по 0,5 л містять спирт етиловий, тобто є спиртовмісними сумішами. Надана на дослідження рідина в полімерній ємності в упаковані «бег-ін-бокс» містять спирт етиловий, тобто є спиртовмісною сумішшю. Міцність (вміст спирту етилового) в наданих спиртовмісних сумішах складає, відповідно, 32,4% об., 33,0% об., 33,4% об., 33,5% об. та 32,6% об. Надані спиртовмісні суміші, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Надані спиртовмісні суміші виготовлені, вірогідно, кустарним способом.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 і підозрюваною ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_6 24.04.2023 року була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_3 під час досудового розгляду повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також сторонами угоди було узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_3 буде призначено покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: рідин, які містяться в двох полімерних пляшках місткістю по 5 л., та які містять спирт етиловий; рідин, які містяться в двох полімерних пляшках місткістю по 0,5 л., та які містять спирт етиловий; рідини, які містяться в полімерній ємності в упаковані «бег-ін-бокс», та яка містить спирт етиловий.

Обвинувачена ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_6 з одного боку, прокурор з іншого боку просять суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Вирішуючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжким злочином, у вчиненні якого обвинувачена визнала себе винуватою, тобто угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з`ясування добровільності укладення угоди судом встановлено, що обвинувачена під час кримінального провадження зі скаргами на дії органів досудового розслідування не зверталась.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст. 53, 65, 69 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 зазначила, що вона цілком розуміє характер обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, крім того зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України, згодна з видом покарання, яке до неї буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні даної угоди.

Суд шляхом опитування обвинуваченої, захисника, прокурора у судовому засіданні переконався, що укладення сторонами угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Суд вважає вірною юридичну оцінку діям ОСОБА_3 , як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, її дії вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України.

Дослідженням особи обвинуваченої встановлено, що вона раніше не судима, за місцем робити та за місцем проживання охарактеризована позитивно, на обліку у лікаря-психіатра та у лікаря-нарколога не перебуває.

В якості обставин, які пом`якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

Після перевірки угоди на відповідність діючому законодавству та за відсутності зазначених у ст.474 КПК України підстав для відмови в її затвердженні не має.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 і підозрюваною ОСОБА_3 за участю захисника адвоката ОСОБА_6 .

Запобіжний захід відносно обвинуваченої ОСОБА_3 не обирався.

Питання про судові витрати суд вирішує відповідно до ст.ст. 118, 122 КПК України.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись 369-371, 373, 374,475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Угоду від 24.04.2023 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за № 0001071 (провадження № 1-кп/194/81/23) про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 і підозрюваною ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_6 - затвердити.

Визнати ОСОБА_3 , винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , витрати, пов`язані із залученням експерта на проведення:

-судової експертизи спиртовмісних сумішей, оформлену висновком експерта № CE-19/108-23/3413-ФХД від 24.03.2023 року) на користь держави у розмірі 755 (сімсот п`ятдесят п`ять) грн. 12 коп.;

-судової експертизи спиртовмісних сумішей, оформлену висновком експерта № CE-19/108-23/3416-ФХД від 23.03.2023 року на користь держави у розмірі 755 (сімсот п`ятдесят п`ять) грн. 12 коп.;

Речові докази по справі після набрання вироком законної сили:

1.пакет з надписом «АТБ» знищити;

2.сервер для зберігання інформації в електронному вигляді щодо діяльності ФОП « ОСОБА_4 », марки «DR082Z», с/н АКЕJ00267, переданий на зберігання згідно квитанції №0010567 від 03.03.2023 року повернути власнику за належністю;

3.великий зошит з чорновими записами, надпис на якому «Ofice book», стандартний зошит з чорновими записами, стандартний зошит з чорновими записами, з надписом «Водка», товарно-транспортна накладна від 30.11.2021 року 13АВДН 156665, видаткова накладна №156665 від 30.11.2021 року на 2 аркушах, які передано на зберігання згідно квитанції №0010567 від 03.03.2023 року - повернути власнику за належністю;

4.33 скляні пляшки горілки об`ємом 0,5 літрів кожна з етикетками «Всеградська» горілка «Класична», на кришках яких містяться стрічки паперові під назвою марка акцизного податку, які передано на зберігання згідно квитанції №0010567 від 03.03.2023 року - повернути власнику за належністю;

5.Дві скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, з рідинами, видані ОСОБА_8 які передано на зберігання згідно квитанції №0010580 від 03.03.2023 року - конфіскувати та знищити;

6.Дві полімерні пляшки об`ємом 0,5 л. з рідинами, які містять спирт етиловий; дві полімерні пляшки об`ємом 5 л. з рідинами, які містять спирт етиловий; полімерну ємність бег-ін-бокс, з рідинами, які містять спирт етиловий, які передано на зберігання згідно квитанції №0010580 від 03.03.2023 року конфіскувати та знищити.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченого та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Тернівський міський суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав передбачених статтею 394 КПК України, а саме обвинуваченим, його захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1