Справа № 594/130/23
Провадження №1-кс/594/134/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000169 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 13 липня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за період з 00.00 год. 01.10.2022 та по термін виконання ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , а саме: адреса розташування базової станції (абонента А); адреса розташування базової станції (абонента Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів,Ю суми транзакцій, дати та часу виконання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

08.11.2022 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області із Чортківського РВП надійшло повідомлення про те, що до них поступили матеріали з Департаменту кіберполіції в Тернопільській області за зверненням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Вовківці Чортківського району про те, що 25.10.2022 до неї зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати у неї одяг, який ОСОБА_8 розмістила оголошення в мережі «ОЛХ». Після чого невідома особа, увійшовши в довіру ОСОБА_8 , довідавшись реквізити банківської картки, зняла грошові кошти в сумі 2500 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що жовтні 2022 року користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмістила оголошення про продаж одягу. 25.10.2022 ОСОБА_8 надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_1 із пропозицією купівлі товару за умовою «ОЛХ-доставка» від невідомої особи. Узгодивши питання продажу - купівлі товару, невідома особа 26.10.2022 надіслала ОСОБА_8 посилання на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_8 у відкритій формі пройшла покрокову інструкцію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після підтвердження з її банківського рахунку здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 1300 грн (деталі транзакції - платник: ОСОБА_8 ; банк платника: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; код банку: НОМЕР_4 ; рахунок платника: НОМЕР_5 ; сума операції: 1300 грн.; комісія: 0,00 грн.; одержувач: BESTOUR; МСС: 4829; адреса терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; дата і час проведення операції: 18:52:31 26.10.2022 р.). В подальшому 27.10.2022 ОСОБА_8 повторно зайшла за вищевказаним посиланням на веб - ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_6 , пройшла покрокову інструкцію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після підтвердження з її банківського рахунку здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 1200,00 грн. - (деталі транзакції - платник: ОСОБА_8 ; банк платника: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; код банку: НОМЕР_4 ; рахунок платника: НОМЕР_5 ; сума операції: 1200,00 грн.; комісія: 0,00 грн.; одержувач: IB_TRANSFER; МСС: 4829; адреса терміналу: KYIV; дата і час проведення операції: 09:41:21 27.10.2022 р.).

Таким чином невідома особа, шахрайським способом, із використанням фітингового посилання на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 2500 грн.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 10.11.2022, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.01.2023.

Слідчий, в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 2500 грн та завдано матеріальних збитків ОСОБА_8 .

В той же час, слідчий належним чином не мотивує подане ним клопотання.

Як слідує із змісту клопотання, а також з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, кримінальне правопорушення вчинено 25, 26, та 27 жовтня 2022 року, тоді як слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація за період з 00 год. 01 жовтня 2022 року по термін виконання ухвали, при цьому не вказує, з яких саме підстав виникла необхідність в отриманні інформації за цей період, яким чином остання надасть можливість вирішити питання кримінального провадження.

Крім того, як клопотання, так і додані до нього матеріали, окрім показів потерпілої, не містять доказів того, що саме особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , телефонувала до потерпілої та в період з 25 по 27 жовтня 2022 року заволоділа її грошовими коштами.

Виходячи з наведеного вище, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: