Справа № 592/8878/23
Провадження № 1-кс/592/3933/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, розпочатого 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 року близько о 18:00 год., а саме у період дії воєнного стану по всій території України, невстановлена особа, використовуючи чат-бот «Дія» у Телеграм-каналі, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 4000грн., з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_4 у додатку-месенджері «Телеграм» виявила чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іменем користувача « ОСОБА_5 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела свої дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого виявила зняття грошових коштів з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3 933,57 грн. на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Дана транзакція здійснена 11.01.2023 року о 18:06 год.

Відповідно до отриманої інформації за результатами тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти з вказаної картки направлені на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 о 18:07:22 год. та о 18:23:00 год. 11.01.2023 року.

В судове засідання старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням, а саме:

- фотознімок картотримача банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ «сенс банк» та їх паспортні (анкетно адресні) дані,

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 11.01.2023 року по 16.06.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за 11.01.2023 року;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 11.01.2023 року по 16.06.2023 року;

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1