Справа № 461/4940/23
Провадження № 1-кс/461/3381/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

20.06.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- відомостей про працевлаштованих осіб на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та розміру їх заробітніх плат за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 18.05.2023 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньо змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та його спільники.

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

Аналізом матеріалів встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь-який спосіб потрапити на територію країн Європейського Союзу з різних причин. Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи-правопорушники, в силу безпосереднього відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (особистий електронний ключ), організовують внесення їх/клієнтів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 як водіїв від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, що не відповідає дійсності, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».

В подальшому, будучи внесеними до вказаної системи, військовозобов`язані громадяни клієнти правопорушників безперешкодно покидають територію України на транспортному засобі, на яких вказане ТОВ здійснює свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункти пропуску, що знаходяться в межах Львівської області.

Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , дата реєстрації 21.04.2017, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються подання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про працевлаштованих осіб.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

Отримання доступу до вказаних документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає.

Отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних документів, що зберігається у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом недопустимими, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора.

Слідчим суддею здійснено виклик для розгляду клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак такий на виклик не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- відомостей про працевлаштованих осіб на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та розміру їх заробітніх плат за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1