Справа № 359/8409/23
Провадження № 1-кс/359/1477/2023
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

30 серпня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001788, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Яготинського відділу Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001788 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 року до ЧЧ ВП №2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з метою заробітку коштів в телеграм каналах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання здійснила три перекази грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб - НОМЕР_1 на ім я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що перераховувала грошові кошти на банківські картки невстановлених осіб - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , з метою заробітку коштів в телеграм каналах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Аналіз руху коштів по банківських картках невстановлених осіб має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий також зазначив, що неможливо отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

Тому, на даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів вищевказаних осіб.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001788, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити у акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківську таємницю.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

- виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

- номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

- про всі перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 30.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1