Справа № 727/4903/23
Провадження № 1-кс/727/1573/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000024 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) виступила замовником будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об`єктами соцкультпобуту та житлом класом наслідків СС2 на власних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 . Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт виступало ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), яке використовувало при будівництві інших субпідрядників.

В подальшому, згідно Акту розподілу площ, комерційні площі перейшли у власність ОСОБА_5 ..

Встановлено, що у період 2019-2021 років, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_5 , ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 8 167 483,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується відповідним висновком Аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (свідоцтво №2841, АДРЕСА_2 ), а саме: Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1315, виданий 18.09.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1343, виданий 30.08.2021; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 71, виданий 20.01.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 70, виданий 20.01.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 86, виданий 21.01.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1080, виданий 17.08.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 191, виданий 28.01.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 340, виданий 13.02.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1506, виданий 24.09.2021; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 258, виданий 10.02.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 2864, виданий 24.12.2019; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1502, виданий 24.09.2021; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1231, виданий 07.09.2020; договір купівлі-продажу, серія та номер: 554, виданий 20.03.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 2874, виданий 25.12.2019; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1000, виданий 05.08.2020; Договір купівлі-продажу, серія та номер: 2872, виданий 25.12.2019; Договір дарування, серія та номер: 136, виданий 10.02.2023; Договір дарування, серія та номер: 118, виданий 06.02.2023; Договір дарування, серія та номер: 120, виданий 06.02.2023; Договір дарування, серія та номер: 119, виданий 06.02.2023. а також до оригіналів документів з можливістю отримати їх копії, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_7 для вчинення вищевказаних нотаріально посвідчених правочинів.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

12.04.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що на обґрунтування клопотання слідчий посилається на аналітичний продукт від 30.03.2023 №3/24-01-09, який доданий слідчим до клопотання, який не відповідає вимогам ст. ст. 21, 22 Закону України «Про бюро економічної безпеки України», крім того, даний аналітичний продукт не підписаний, не завірений належним чином. Також, не надано доказів, що вказаний аналітичний продукт складений уповноваженою на те особою.

Тому вважаю, що клопотання не обґрунтоване і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст..ст.132, 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000024 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1