Справа № 163/1471/23
Провадження № 1-кс/163/542/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні №0000206 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване, тим, що були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те, що 29 червня 2023 року в період з 15:45 год. по 16:15 год. невстановлена особа заволоділа доступом до профілю ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , у соціальній мережі «Instagram» (@aliona_shkleda), після чого в ході листування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обман попросила переказати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 на що остання погодилась та переказала на дану картку грошові кошти з своєї банківської картки НОМЕР_2 у сумі 5600 (п?ять тисяч шістсот) гривень, в подальшій розмові невідома особа попросила, ще раз переказати грошові кошти на ту саму банківську картку, на що остання попросила переказати свого чоловіка ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що останній погодився та переказав на дану картку грошові кошти з своєї банківської картки НОМЕР_2 у сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, було встановлено, що грошові кошти з карток ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У звязку вищенаведеним виникла необхідність отримання повної інформації щодо власника банківську картку № НОМЕР_1 та руху коштів з вказаного карткового рахунку - в період з 27.06.2023 по даний час.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29 червня 2023 року за №0000206, що підтверджено відповідним витягом.

Рапортом чергового відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_7 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Переказ належних ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 5600 гривень із рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 , підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 28.06.2023 та копією квитанції.

Переказ належних ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 4800 гривень із рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_1 , підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 28.06.2023 та копією квитанції.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000206 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які привязані карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо номера мобільного звязку, який привязаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про привязку фінансового номеру власника карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра. назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція. номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-т, які використовувались при реєстрації облікового запису. наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів. зазначенням часу і дати. адреси розміщення банкоматів. терміналів. відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти. призначення платежів. назв контрагентів. їх кодів. місцезнаходження. номерів рахунків. на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування. поповнення. зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу. дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки. квитанції. фіскальні чеки. платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів. П..П. фізичної особи. назва підприємства, ідентифікаційний код. в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку: код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу. із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години. хвилини та секунди). відомостей щодо документів (команд). на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку). номерів банківських рахунків. на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового звязку, номери терміналів. з яких проводилися будь-які операції з коштами. адрес розташувань терміналів.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 27.06.2023 по 04.07.2023.

Строк дії ухвали встановити до 04.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1