Провадження № 1-кс/686/4199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001734,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2023 близько 08:00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон «Iphone 7», рожевого кольору, IMEI НОМЕР_2 , який перебував у його власності, отримав повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» з координатами місцезнаходження особливо небезпечної психотропної речовини.

В подальшому, ОСОБА_5 близько 11:00 год. 19.05.2023, прибувши за координатами, а саме (49.434747, НОМЕР_3 ), на узбіччі автодороги по вул.Західно-Окружній, м.Хмельницького, виявив прозорий поліетиленовий зіп-лок пакет, в середині якого знаходилися одинадцять поліетиленових згортків, які обмотані ізолюючою стрічкою, жовтого кольору, у яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина PVP, загальною масою 3,469 г., обіг якої заборонено, після чого, помістив їх до наплічної сумки, яку утримував при собі на плечі, чим умисно, незаконно придбав та зберігав при собі, з метою подальшого збуту, шляхом розкладання закладок на території міста Хмельницького.

Так, 19.05.2023, близько 12:00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи на території парку «Заріччя» в м.Хмельницькому, прийняв рішення про їх збут, шляхом розкладання «закладок», який полягав у тому, що останній мав ховати згортки, із особливо небезпечною психотропною речовиною, під різними предметами на місцевості, в загально доступних місцях, після чого, за допомогою мобільного телефону, марки «Iphone 7», рожевого кольору IMEI НОМЕР_2 , який перебував у його власності, фіксувати місцезнаходження вказаної особливо небезпечної психотропної речовини та зберігати фотознімки для подальшого пересилання, за допомогою мобільного застосунку «Телеграм», невстановленим в ході досудового розслідування особам, з метою подальшого незаконного збуту.

19 травня 2023, в період часу з 14 год. 17 хв. по 14 год. 55 хв., перебуваючи в парку «Заріччя», неподалік будинку АДРЕСА_2 , в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , під час затримання, в порядку ст. 208 КПК України, працівниками поліції виявлено та вилучено одинадцять поліетиленових згортків, які обмотані ізолюючою стрічкою, жовтого кольору, в яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина PVP, загальною масою 3,469 г.

Крім того, 19.05.2023, в ході затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

20.05.2023, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до ст.ст.42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В зв`язку із викладеним, існує необхідність провести тимчасовий доступ по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із № НОМЕР_4 , з метою перевірки залишку на рахунку, руху коштів по даному банківському рахунку та встановлення відомостей щодо отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 його співучасниками, а також відомості щодо осіб, які причетні до незаконного придбання наркотичних речовин, психотропних речовин в останнього.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.05.2023 по 19.05.2023, із можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи, у кримінальному провадження №0001734, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, за період часу з 01.05.2023 по 19.05.2023.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя