Справа №463/7909/23
Провадження №1-кс/463/6514/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником управління процесуального керівництва, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 419 КК України,-

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання тимчасового доступу до інформації і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 419 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення, вступили в злочинну змову з ОСОБА_5 , з метою незаконного переміщення через державний кордон України засобів зв`язку та комп`ютерної техніки у великих розмірах. 22 квітня 2023 року, на виконання вказаного умислу транспортний засіб марки «Іveco» р.н. НОМЕР_1 з вантажем «засоби зв`язку та комп`ютерна техніка» перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як вбачається з матеріалів, про переміщення зазначеного вантажу заздалегідь були повідомлені військовослужбовці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повинні були забезпечити безперешкодний пропуск товару на територію України. Після перетину державного кордону автомобілем марки «Іveco» р.н. НОМЕР_1 , з вантажем «засоби зв`язку та комп`ютерна техніка», його було зупинено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та, спільно із співробітниками митниці, задокументовано факт переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем. Вартість вантажу становить приблизно 1,5 млн. доларів США.

З огляду на матеріали виконаного доручення оперативним підрозділом вбачається, що до складу зміни прикордонних нарядів, яка здійснювала пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів і міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів» в період з 09.00 год до 23.00 год 22.04.2023 входили:

-Прикордонний наряд «Старший зміни прикордонних нарядів/Страший прикордонних нарядів в пункті пропуску через державний кордон» - інспектор прикордонної служби 1 категорії технік відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип Б) майстер-сержант ОСОБА_6 ;

-Прикордонний наряд «Перевірка документів» в`їзд інспектор прикордонної служби 1 категорії відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип Б) майстер-сержант ОСОБА_7 ;

-Прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів`вqqqїзд інспектор прикордонної служби 1 категорії інструктор кінологічного відділення відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип Б) старший сержант ОСОБА_8 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також проведення експертних досліджень.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 419 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні інформації і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усі наявні документи, що слугували підставою митному оформленню (а також за наслідками митного оформлення )товарів 22.04.2023, що імпортувались транспортними засобом марки «Іveco» р.н. НОМЕР_1 з вантажем «засоби зв`язку та комп`ютерна техніка» в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс), за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи; копії митних декларації країни відправлення; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями; розрахунки ціни (калькуляція); рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, документи, що слугували підставою для застосування тих чи інших методів визначення митної вартості; витяги з АСМО «Інспектор» щодо вищевказаних митних оформлень, в тому числі з відображенням фактів спрацювання АСАУР і відомостями щодо їх відпрацювання; журнал дій по даним оформленням; службова переписка щодо митного оформлення товарів вищевказаними суб`єктами, усі митні декларації, акти оглядів/переоглядів, протоколи про ПМП, посадові інструкції та біографічні довідки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які приймали участь у митному оформленні, оглядах/переоглядах, відібранні зразків, коригуванні митної вартості тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1