Провадження №1-кс/523/2487/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000975 від 05.10.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 28.08.2022 невстановлена особа, застосування незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 . Загальна сума матеріального збитку становить 6000 гривень.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 05.10.2022 року.

В ході здійснення досудового розслідування досудового розслідування в якості потерпої було допитано ОСОБА_3 , яка пояснила, що 28.08.2022 о 19:00 на абонентський номер ОСОБА_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 написала невідома особа 3 акаунту н знайомої ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» з абонентського номеру ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з проханням позичити грошові кошти у суму 6000 грн та надіслала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

28.08.2022 о 19:11 год. ОСОБА_3 переказала грошові з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N° НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з ім?ям ОСОБА_5 сумою 6000 грн. Згодом ОСОБА_4 повідомила у групі в месенджері «Вайбер», що в її акаунт у месенджері «Телеграм» був здійснений несанкціонований вхід невстановленою особою, у зв?язку з чим не потрібно переказувати гроші під приводом позики. Після чого ОСОБА_3 стало відомо що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомосте:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки, за № НОМЕР_3 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

- надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку, за № № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 18.08.2022 року по 00:00 годин 01.09.2022 року при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- надати копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам, за № № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 18.08.2022 року по 00:00 годин 01.09.2022 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1