Справа № 594/1193/23
Провадження № 1-кс/594/196/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000182, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 05.09.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії; - інформацію стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали; - копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру; - інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали; - повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000182 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який на банківську карту за № НОМЕР_3 отримує грошові кошти у вигляді зарплати. Окрім цього, остання близько чотирьох місяців назад у вищевказаному банку відкрила віртуальну кредитну карту із лімітом в 5000 гривень.

21.08.2023 року близько 14:00 годин потерпіла ОСОБА_8 за місцем свого проживання намагаючись оплатити покупки в місцевому магазині смт.Скала-Подільська дізналася, що у неї для оплати на банківській карті недостатньо грошових коштів. Тоді зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання виявила, що на рахунку, зокрема на кредитному, залишився нульовий баланс. Тому знаючи, що вона будь яких дій із своїми банківськими рахунками не вчиняла, одразу запідозрила , що грошовими коштами в сумі 5600 гривень, невідомим їй способом заволоділа невідома особа. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала всі свої рахунки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На наступний день по даному факту ОСОБА_8 вирішила звернутися до поліції, та перед цим звернулася до банківського відділення, що в м.Борщів та отримала виписку про рух коштів за своїми рахунками. Після отримання виписки по рахунках, працівники банку пояснили, що невідома особа із її віртуальної кредитної картки перерахувала грошові кошти в сумі 4950 гривень на її зарплатну картку № НОМЕР_3 та після чого із вказаної картки перерахувала грошові кошти в сумі 5600 гривень на невідомий рахунок. Надалі ОСОБА_8 за вказаним фактом із відповідною заявою звернулася до відділення поліції №1 (м.Борщів). Під час допиту потерпіла зазначила, що вона дані своєї банківської карти третім особам не передавала та на невідомі чи інші посилання не переходила. Тому вказати яким чином із її банківського рахунку було знято грошові кошти, вона пояснити не може.

Вищенаведене підтверджується: протоколом прийняття заяви від 22.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 22.08.2023, протоколом огляду предмета від 22.08.2023, копіями виписок по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2023.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії;

- інформацію стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1