Справа №:755/6494/23
Провадження №: 1-кс/755/1681/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" червня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу в період часу з 01.11.2022 по 07.04.2023.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001243 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом довіри заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8500 доларів США, чим завдала матеріального збитку на суму 318000 грн (ЄО № 13708 від 03.04.2023 року).

Так, невстановлена особа жіночої статі, шахрайським шляхом, під виглядом отримання коштів на лікування родича, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 8500 доларів США.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.04.2023, 03.04.2023 року до потерпілої на вулиці Драйзера, коли остання йшла до ДТЕК, підійшла раніше невідома жінка, яка вказала, що являється її племінницею ОСОБА_6 , на що потерпіла будучи введеною в оману жінкою, повірила їй. Невідома жінка, яка представилась племінницею ОСОБА_6 повідомила, що привезла матір на операцію та у неї не вистачає коштів на оплату, а саме 6000 доларів США, оскільки вони знаходяться в банку. Потерпіла вирішила допомогти та позичити на операцію гроші, які лежали вдома.

Зайшовши в квартиру разом з вказаною жінкою потерпіла передала кошти у сумі 8500 доларів США, оскільки жінка пояснила чим більше грошей тим краще для операції.

Пізніше на номер потерпілої зателефонувала справжня племінниця ОСОБА_6 , та вказала, що її батько помер, і знаходиться вона в Житомирській обл., і до мене вона сьогодні не приходила та гроші не займала.

До СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли рапорти від начальника сектору ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженого ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , в яких зазначено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення осіб, здійснених заходів направлених на розкриття вказаного злочину було відпрацьовано місце скоєння, шляхи можливого підходу та відходу особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, переглянуто та витребувано записи з камер відео спостереження «Безпечне місто», що захоплюють місце події та які зафіксували особу злочинниці жіночої статі в момент готування та відходу з місця скоєння злочину.

В подальшому встановлено, що вказана на зображенні особа жіночої статі, також зафіксована на камерах відео спостереження на аналогічних злочинах скоєних на території м. Києва а саме: Святошинське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0001619 від 24.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України; Деснянське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0002114 від 26.08.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України; Оболонське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0001923 від 03.09.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України; Деснянське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0001376 від 18.12.2022 року за ч.1 ст. 190 КК України; Святошинське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0000689 від 31.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України; Солом`янське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0000345 від 15.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України; Оболонське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0000121 від 28.01.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України; Оболонське УП ГУНП у м. Києві ЄРДР № 0000127 від 29.01.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

01.06.2023 допитано як свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що у процесі здійснення оперативно-службової діяльності щодо протидії злочинної діяльності шахрайств, вчинених шляхом зловживання довірою та обману, ним разом з начальником сектору ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_10 отримано достовірну інформацію що на території м. Києва діють невстановлені особи, які заволодівали грошовими коштами потерпілих шляхом обману, серед яких, особа жіночої статті, віком приблизно 40-50 років, зростом 160-165 см, яка повідомляла неправдиву інформацію проте, що їх рідні перебувають в біді, у зв`язку з чим потерпілим необхідно передати грошові кошти для допомоги останнім. На що вказані особи (потерпілі) погоджувались та передавали грошові кошти невстановленій особі.

Вказана особа жіночої статі, здійснює злочинну діяльність протягом тривалого часу, в умовах воєнного стану на території міста Києва, стосовно осіб похилого віку в період з серпня 2022 по сьогоднішній день.

Проведеним аналізом встановлено що, вказана особа вчиняє аналогічні злочини у різних районах Києва, тому для встановлення осіб, які можуть бути потерпілими від такої особи, у зв`язку з чим злочини можуть бути латентними та особи не будучи обізнаними в законодавстві з заявами та скаргами не звертались до органів поліції, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, для документування факту вчинення невстановлених осіб злочинів на території Дніпровського району Києва та не тільки.

У зв`язку із викладеним з метою встановленням всіх обставин справи, в зв`язку тим, що останнім часом вчинено велику кількість аналогічних кримінальних правопорушень, розкриттям злочину, притягненням до відповідальності винних осіб вважаю за доцільним у порядку ст. 160 КПК України отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.11.2022 по 07.04.2023.

Також для встановлення та підтвердження причетності осіб до даного злочину УОТЗ ГУНП у м. Києві було виведено довідку, де зазначений аналіз моніторингу номерів телефонів, які перебували за місцем вчинення злочинів, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Де у моніторингу зафіксовані номера, кількість з`єднань, сеансів які причетні до вчинення злочину, а саме такі, які на час перевірки і в подальшому були вимкнені (тобто використовувались злочинцями як одноразові, лише під час вчинення злочину), такі які використовувались під час готування до вчинення злочину.

Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Окрім цього, у клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженому: ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 проте, як вбачається з постанови про створення групи слідчих від 03.04.2023, слідчі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 не входять до групи слідчих, а тому у наданні їм права тимчасового доступу до документів слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації щодо телефонних номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період часу з 01.11.2022 по 07.04.2023.

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1