Справа № 626/1747/23
Провадження № 1-кс/626/782/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000074 від 09.06.2023, за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.06.2023 року дізнавач звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 08.06.2023 о 21:57 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення (ЄО № 1038 від 08.06.2023) про те, що 08.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 знайшов оголошення на платформі «OLX» товар за який перевів кошти з власної банківської картки в сумі 12050 гривень на рахунок НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая НОМЕР_2 , після чого товар не вислали та кошти не повернули, на мобільний телефон не відповідає.

Відомості про дану подію 09.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 червня 2023 року о 13 годині ОСОБА_4 знайшов на платформі «OLX» оголошення продажу харчових бочок «Єврокуб» на 1000 літрів, 1 куб. Оглянувши оголошення ОСОБА_4 вирішив замовити 6 бочок «Єврокуб» по 1 куб., вартістю 2 400 грн. за кожну. Для замовлення останній подзвони за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_5 . Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що може віддати 6 бочок «Єврокуб» по 2 000 грн. за кожну, але для цього необхідна повна передоплата за доставку у розмірі 1 600 грн. Після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення у соціальній мережі Viber від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 в якому він вказав код отримувача: НОМЕР_4 та розрахунок отримувача: НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_4 переказав з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на вищевказаний рахунок кошти у сумі 1 600 грн. Під час проведення транзакції було відображено ім`я отримувача, а саме ОСОБА_6 та надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу коштів ОСОБА_4 зателефонував на вищевказаний номер та повідомив, що переказ коштів. В телефонній розмові чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що необхідно сплатити всю суму за товар в повному обсязі. Після чого о 14:32 ОСОБА_4 здійснив ще один платіж з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на той самий розрахунковий рахунок у сумі 10 450 грн. Надалі в телефонній розмові чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що через дві години водій доставить товар, але на даний час ОСОБА_4 товар не отримав, гроші йому не повернули та продавець на ім`я ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідає.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № № 0000074 від 09.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

1.Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2023 до 29.06.2023р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.06.2023 до 29.06.2023р.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2023 до 29.06.2023р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.06.2023 до 29.06.2023р..

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1