УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000003

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000003.

Ініціатор клопотання зазначає, що в провадженні старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.04.2022 за клопотанням прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора накладено арешт на майно, із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме на залізничні вагони, що перебувають у власності нерезидентів Російської Федерації, в тому числі залізничні вагони № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.06.2022 було накладено арешт на мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230,00 тон, які зберігаються у залізничних вагонах № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.04.2022 за клопотанням детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000003 передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі - АРМА) () в управління або для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000003, в тому числі арештовані залізничні вагони за № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.06.2022 у справі № 761/11107/22 за клопотанням старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 передано АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230,00 тон, які зберігаються у залізничних вагонах за № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001 та дислоковані на станціях Дяково, Королево Львівської залізниці.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.06.2022 у справі № 761/11107/22 АРМА передано арештовані активи організатору електронних торгів - ТОВ «Придніпров`є 2021» () для здійснення заходів з організації та проведення електронних торгів арештованого майна. 01.02.2023 на електронному майданчику ТОВ «Придніпров`є» було проведено аукціон за лотом № 12; майно, запропоноване для продажу - мінеральні добрива у кількості 3 230,00 тон. Переможцем торгів за лотом № 12 визнано заявника ТОВ «Компанія Агроторггруп» (), про що 02.02.2023 складено протокол № 12/1 про проведення електронного аукціону. ТОВ «Компанія Агроторггруп» 08.02.2023 в повному обсязі перераховано кошти за придбані активи та 09.02.2023 складено з АРМА акт про реалізацію активів на електронних торгах за лотом № 12.

Адвокат ОСОБА_4 у своєму клопотанні зазначає, що з огляду на прямий припис законодавства щодо реалізації арештованих активів, на цей час потреба в арешті мінеральних добрив - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03 відпала, у зв`язку з чим просить скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.06.2022 з мінеральних добрив - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що належать ТОВ «Компанія Агроторггуп» на праві власності, які зберігаються у залізничних вагонах № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001, на станції «Королево» та «Дяково» Львівської залізниці.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримала в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначила, що на вказане в клопотанні майно було накладено арешт та передано до АРМА, в подальшому було проведено аукціон, переможцем якого визначено ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП», однак підприємство позбавлене можливості розпоряджатись майном, з огляду на накладений арешт, просила клопотання задовольнити.

Детектив ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання, а також долучив копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022.

Слідча суддя, заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання з долученими матеріалами, документи долучені в судовому засіданні приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.06.2022 (справа №761/9253/22) накладено арешт на товарно матеріальні цінності нітроаммофоска ( азофоска) мініральні добрива, які належать ПАО «Акрон», із передачею їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості, а саме, нітроаммофоска ( азофоска) мінеральні добрива, які належать ПАО «Акрон».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2023 (справа №761/11107/22) вказане майно (мінеральні добрива) повторно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Згідно долученого листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від 06.06.2023 за підписом начальника управління ОСОБА_5 , вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2022 у справі №761/11107/22 в управління АРМА передано речові докази у кримінальному провадженні №0000003, а саме товарно-матеріальні цінності - мінеральні добрива (нітроаммофоска) у залізничних відкритих піввагонах, які знаходяться на залізничній станції «Королево» та у 5 залізничних відкритих піввагонах - на залізничній станції «Дяково», Ужгородської дирекції Львівської залізниці (далі Активи). Згідно із частиною першою статті 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, і цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. З метою належного виконання ухвали та здійснення функцій та повноважень АРМА, активи передано організатору електронних торгів Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРИДНІПРОВ`Є 2021», для здійснення заходів з організації та проведення електронних торгів арештованого майна. Так, Організатором 01.02.2023 проведено електронний аукціон з продажу зазначених Активів, переможцем якого визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП», . Повідомлено, що Актив загальною вагою 3 230 т, який був придбаний вами зберігаються у 42 залізничних відкритих піввагонах, які знаходяться на залізничній станції «Королево», а саме вагон: № 52755923 вага 68 т., вагон № 52761301 вага 68 т., вагон № 52761319 вага 68 т., вагон № 52761426 вага 68 т., вагон № 52762614 вага 68 т., вагон № 52763034 вага 68 т., вагон № 61816245 вага 68 т., вагон№ 62183835 вага 68 т., вагон № 55313316 вага 69 т., вагон № 56960453 вага 69 т., вагон № 55170799 вага 69 т., вагон № 56827488 вага 69 т., вагон № 56827710 вага 69 т., вагон № 56831167 вага 69 т., вагон № 56842701 вага 69 т., вагон № 53109781 вага 69 т., вагон № 60037488 вага 68 т., вагон № 61593570 вага 69 т., вагон № 61593950 вага 69 т., вагон № 61601217 вага69 т., вагон № 61663530 вага 69 т., вагон № 61664314 вага 69 т., вагон № 61680468 вага 69 т., вагон № 61714853 вага 69 т., вагон № 59078402 вага 69т., вагон № 60943370 вага 69 т., вагон № 60946266 вага 68 T., вагон № 61310421 вага 69 т., вагон № 61776175 вага 69 т., вагон № 661801866 вага 68 т., вагон № 61802054 вага 69 т., вагон № 61819843 вага 69 т., вагон № 52298197 вага 69 т., вагон № 54049069 вага 69 т., вагон № 54049135 вага 69 т., вагон № 54049671 вага 69 т. вагон № 54145768 вага 69 т., вагон , № 54147574 вага 69 т., вагон № 54148671 вага 69 т., вагон № 54149406 вага 69 т., вагон № 56660277 вага 69 т., вагон № 56322001 вага 69 т. та у 5 залізничних відкритих піввагонах, які знаходяться на залізничній станції «Дяково», Ужгородської дирекції Львівської залізниці, а саме: вагон № 52766664 вага 68 т., вагон № 52761392 вага 68 т., вагон № 60038601 вага 69 т., вагон № 61679783 вага 69 т., вагон № 54049184 вага 69 т.

В той же час клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» про скасування арешту майна містить суперечливі відомості, належних доводів щодо їх спростування не наведено в судовому засіданні і детективом.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання про скасування арешту, ухвалами суду від 01.06.2023 (справа №761/9253/22) та від 24.06.2022 (справа 761/11107/22) щодо одного й того самого майна (нітроаммофоска ( азофоска) мінеральні добрива) вирішувалось питання про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що не передбачено законом.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Також кримінальним процесуальним законом обумовлено принцип диспозитивності, за яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.3 ст.26 КПК України).

Так, ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення зазначених обставин.

Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

У той же час, оцінюючи наведені заявником доводи щодо зміни власника майна у зв`язку із придбанням на відкритих торгах, слід вказати що це не є тією, виключною, підставою для скасування арешту, оскільки прямо законом така підстава не передбачена. Придбаючи майно - ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» було обізнано щодо підстав його продажу та вочевидь і про обтяження, які встановлені щодо такого майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином доводи ініціатора клопотання та детектива, не є переконливими, оскільки вони містять суперечливі відомості та не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді про накладення арешту, з огляду на те, що арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів, водночас, встановлено, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває, в той же час, в судовому засіданні детективом не надано переконливих даних, що скасування арешту майна не перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, на думку слідчого судді, відсутні правові підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись вимогами ст.ст.7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України

УХВАЛИЛА

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000003.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1