Справа № 211/2986/23
Провадження № 1-кс/211/738/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

У ході допиту потерпілої встановлено, що 12.06.2022 року близько 16-17 год. у месенджері «Facebook» їй написала знайома ОСОБА_27 , яка проживає у м. Бердичів. Вона запропонувала потерпілій приєднатися до чат-групи на випадок, якщо не буде зв`язку, то спілкуватись можна буде там. Також ОСОБА_28 написала, що потерпілій на телефон прийде пароль, який вона має їй написати. ОСОБА_29 на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло 3 паролі, які вона написала та повідомила у переписці ОСОБА_30 . Після того до їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та чоловічий голос запитав чи це дійсно вона займається вступом. І також було повідомлено, що може бути заблокований номер. Для підтвердження необхідно було натиснути «1», або « ОСОБА_31 » якщо відмовитися. Потерпіла почула про те, що може бути заблоковано номер, тому натиснула «0», після чого поклала трубку. Після дзвінка більше ніяких смс не було. А в цей час в месенджері їй прийшло повідомлення від ОСОБА_32 , про те, що коли до мене зателефонують, то необхідно буде натиснути 1.

Прочитавши це вона відписала їй, що відмовляюсь вступати до будь-якої чат-групи.

13.06.2022 року потерпіла пішла на роботу та перебуваючи там, приблизно об 11 год їй колеги стали говорити, що додзвонитись до неї не можливо. При цьому, вона також не могла здійснювати дзвінки, так як писало, що її номер не зареєстровано в мережі. Після того в додатку Дія їй висвітило повідомлення про те, що кредитори зробили запит на 200 000 грн. Потерпіла відразу стала телефонувати з телефону колеги на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просити заблокувати картки. По телефону її не зрозуміли, тому вона відразу побігла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаходячись там, їй стало відомо, що з її кредитної картки було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Після того вона звернулась до поліції та повідомила про даний факт.

У ході виконання доручення оперативним працівником ВПК у Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 15.06.2022 року встановлено, що з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_29 були перераховані грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Банківський рахунок № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана інформація підтверджується випискою по особистому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 13.06.2022 року з карти ОСОБА_29 було зроблено чотири транзакції по переведу грошових коштів на рахунок ОСОБА_34 .

Згідно даної виписки, можна зробити висновок, що на рахунки ОСОБА_35 систематично переводяться грошові кошти з рахунків різних людей, що може свідчити про багаторазовість вчинення незаконних операцій з грошовими коштами інших осіб.

Під час обшуку в житлі ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_1 . жодної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено.

17.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку за даною адресою було вилучено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-руху коштів по картці № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.04.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_36 період часу з 00:00 год 01.04.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_33 за період часу з 00:00 год 01.04.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів ( Паспорт, ІНН, тощо) , які подавались особою при відкритті рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_36 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

- руху коштів по картці № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.04.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_36 період часу з 00:00 год 01.04.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_33 за період часу з 00:00 год 01.04.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів ( Паспорт, ІНН, тощо) , які подавались особою при відкритті рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_36 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1