Справа № 643/8620/23
Провадження № 1-кс/643/1107/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання начальника відділення Слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 2 ГУНА в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлення про кримінальне правопорушення УСБУ в Харківській області, щодо протиправної діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у грудні 2022 року уклали ряд договорів з суб`єктами підприємницької діяльності Харківського регіону щодо закупівлі послуг у сфері інформатизації та розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА, без фактичного виконання договірних зобов`язань, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 могло бути вчинено заволодіння бюджетними коштами в рамках договорів №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 від 11.11.2022.

Під час виконання зазначених договорів керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , користувалась рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по у даному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення та подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо карток, підписів, оригіналів банківських документів з підписами та рахунків щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункам Грецької- ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2022 по 24.08.2023, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий посилається, на те що вказана документація в подальшому буде використана як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98-99 КПК України, а у інший спосіб отримати вказані речі та документи, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину неможливо.

Крім того слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні яких знаходяться вказані документи з метою недопущення зміни та знищення документів.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, судове засідання просив провести за його відсутністю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, дійшов наступного: відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

З додатних до клопотанням матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Як встановлено статтею 159 УПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З погляду на кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується можна казати, що слідчим доведені перелічені в ч. 3 ст. 132 КПК України обставин, які дають підстави для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 27, 131-132, 160-166, 369-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків Грецької- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: Грецької- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 24.08.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків Грецької- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 01.01.2022 по 24.08.2023;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали до 30.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1