печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

14.08.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Генеральної прокуратури Грузії на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, від 20.04.1959) звернувся з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі № 02, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 194 (Легалізація незаконних доходів (відмивання грошей) Кримінального Кодексу Грузії.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим відділом Грузинської прокуратури Грузії встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяла стосункам між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Британською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Договір № 09/77/2-07/2021 між вищезазначеними компаніями було укладено 23.07.2021, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбали у ІНФОРМАЦІЯ_4 » 41,667 наборів для ПЛР-тестів на Covid-19 вартістю 23,291,853 фунтів стерлінгів.

Відповідно до угоди від 13.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була отримати 5,331,292 фунтів стерлінгів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки перша діяла у якості посередника. Крім того, клієнт також надав до Банку Договір від 01.05.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_5 зв`язував компанію з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та допомагав з переговорами, він мав отримати 4,000,000 фунтів стерлінгів у якості комісійної винагороди.

Інформація, надана грузинськими Банками показала, що ІНФОРМАЦІЯ_2 загалом отримала у вересні-грудні 2021 року 3,304,819 фунтів стерлінгів (13,651,585 грузинських лірі). З них, ІНФОРМАЦІЯ_5 зняв з рахунку компанії 2,755,000 грузинських ларі, у той час як переказав на особистий рахунок 10,673,000 грузинських ларі. З них він отримав готівкою 2,124,875 грузинських ларі та переказав 7,847,000 грузинських ларі на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт № НОМЕР_2 ), який є представником ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_3 ), яка має господарські відносини з « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ІНФОРМАЦІЯ_5 та Британсько-Грузинська торгова палата надали договори, у зв`язку з зазначеними вище операцiями. Зокрема:

1. Договiр про консультативнi послуги вiд 1 травня 2021 року, укладений мiж головою компанii" ІНФОРМАЦІЯ_9 (посередник), за яким, Георге руру А повинен знайти потенцiйних ІНФОРМАЦІЯ_10 , бажаючи продати ПЛР-тести на Covid-19. Вiдповiдно до Додатку 1 Договору вiд 5 травня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов клiента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , Великобританiя) i реферальна винагорода за посередництво склала 4,000,000 фунтiв стерлiнгiв.

2. Брокерський договiр вiд 13 травня 2021 року, укладений мiж « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким брокер мае допомагати клiенту з продажем ПЛР-тестiв на Covid-19 в У краi"нi та/або Грузii". Загальна винагорода за послуги за 41,667 наборiв ПЛР-тестiв становить 5,331,293 фунти стерлiнгiв. 3. Договiр про купiвлю № 09/77/2-07/2021 вiд 13 липня 2021 року, укладений мiж Державним пiдприемством «Медичнi закупiвлi Укра'iни» (код пiдприемства: НОМЕР_1 ) та «Pгestige Diagпostic UK» (1610548, Великобританiя). Вiдповiдно до Договору, перший купив 41,667 наборів ПЛР-тестів на Covid-19 у «Pгestige Diagпostic UK» загальною вартiстю 23,291,853 фунтів стерлiнгiв.

Георге РУРУА було допитано у якостi свiдка i вiн заявив, що вiн допомагав ««Pгestige Diagпostic UK» вести переговори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вiн знайшов транспортну компанію та приїхав до України для перевірки ПЛР-тестiв на Covid-19, придбаних Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Натомiсть, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була заплатити Британсько-Грузинськiй торrовiй палатi 5,331,293 фунтів стерлiнгiв, у той час як остання повинна була заплатити Георге РУРУА 4,000,000 фунтiв стерлiнгiв.

Бондо ГОЛЕТIАНI також було допитано у якостi ІНФОРМАЦІЯ_12 заявив, що « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була представником та дистриб`ютором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Грузiї, Азербайджанi, Bipмeнiї, Казахстанi, Узбекистанi, Українi та Pociї. Вiн пояснив, що вiн перевiряв ПЛР тести на Covid-19, виготовленi «Prestige Diagnostics UK» та придбанi Державним пiдприємством «Медичнi закупiвлi України».

Пiсля перевiрки банкiвського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та документацiї, яку вона надала, «Prestige Diagnostics UK» з 27 жовтня 2021 року до 30 березня 2022 року здiйснила переказ загалом 4,812,292 фунтiв стерлiнгiв. За договором про розподiл кoмiciї, укладеним мiж цими компанiями (наданий Бондо ГОЛЕТIАНI), дистриб`ютор повинен був знайти покупця для· 41,667 наборiв ПЛР-тестiв та допомагати з переговорами. Сума для оплати дистриб`ютору склала 4,914,290 фунтiв стерлiнгiв.

Враховуючи викладене, було встановлено, що вiдповiдно до договору, укладеного мiж « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 13 травня 2021 року та мiж «Prestige Diagnostics UK» та «Weekend LLC», Британсько-Грузинська торгова палата i « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають тi самi зобов`язання перед «Prestige Diagnostics UK». Крiм того, як показали електроннi листи ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 (представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ), РОДЖЕРС надсилав ГОЛЕТIАНI електроннi листи, ІНФОРМАЦІЯ_16 , заступника директора Державного пiдприемства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крiм того, електроннi листи також показали, що невстановлена фiзична особа допомагала останнiй компанiї виграти тендер, оголошений Державним пiдприємством «Медичнi закупiвлi України».

Відповідно до розділу ІІІ запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі № 02 компетентний орган Грузії просить отримати у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 інформацію та оригінали документів, а саме:

1.Оригінал договору № 09/77/2-07/2021 від 23.07.2021 укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2.Оригінали тендерної документації (документи, що стосуються оголошення тендеру, процесу та результатів тендеру), на підставі якої було підписано договір № 09/77/2-07/2021 від 23.07.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3.Оригінали документів щодо доставки, транспортування та оплати товару (протокол огляду, акти прийому-передачі тощо), передбачених договором № 09/77/2-07/2021 від 23.07.2021.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 558 КПК України, Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

На території України, згідно положень ст. 561 КПК України, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 558, 561, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (у електронному та паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , зокрема:

-Оригіналу договору № 09/77/2-07/2021 від 23.07.2021, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Оригіналів тендерної документації (документи, що стосуються оголошення тендеру, процесу та результатів тендеру), на підставі якої було підписано договір № 09/77/2-07/2021 від 23.07.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Оригіналів документів щодо доставки, транспортування та оплати товару (протокол огляду, акти прийому-передачі тощо), передбачених договором № 09/77/2-07/2021 від 23.07.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1