Справа № 484/3/23
Провадження № 1-кс/484/785/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 14.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника особи, у володінні якої знаходяться документи, юрисконсульта Комунального некомерційного підприємства « Первомайська центральна районна лікарня » Первомайської міської ради, ОСОБА_3 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000010 від 16.02.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СВ Первомайського районного відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що досудове розслідування розпочато за фактом безпідставних нарахувань та виплат бюджетних грошових коштів у період 2020 та 2021 років у вигляді доплат у розмірах до 300% від посадового окладу працівникам КНП « Первомайська центральна районна лікарня », робота яких безпосередньо не пов`язана з надання медичних послуг хворим на короновірусну хворобу (СОVID-19).

Постановою про залучення спеціаліста від 03.08.2022 у кримінальному провадженні залучено працівників Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області для підтвердження чи спростування необґрунтованого нарахування працівникам КНП Первомайська центральна районна лікарня доплат , передбачених постановою КМУ № 331 від 24.04.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам» у період з 2020 по 2021 роки.

Відповідно довідки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 01.11.2022 встановлено порушення пункту 1 Постанови КМУ від 23.03.2020 № 246, пункту 1 Постанови КМУ від 24.04.2020 № 331, щомісячних наказів керівника про виплату доплат, внаслідок включення до бази нарахування додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу (СОVID-19), оплати за час відпусток та матеріальної допомоги, за період квітень 2020 року - грудень 2021 року необґрунтовано нараховано додаткових доплат на загальну суму 1 739 709,71 грн., сума ЄСВ на яку становить 382 736,14 гри, чим завдано шкоди (збитків) КНП « Первомайська ЦРЛ » на суму 2 122 445,85 грн.

У рамках даного кримінального провадження 13.03.2023 призначено судову економічну експертизу.

До СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 21.07.2023 надійшов висновок судово-економічної експертизи № 23-1318.

Згідно висновку експерта документально та нормативно підтверджується необґрунтовано нараховані додаткові доплати медичним та іншим працівникам КНП « Первомайська центральна районна лікарня », передбачених постановою КМУ № 331 від 24.04.2020 та постановою КМУ № 246 від 23.03.2020 за період квітень 2020 року - грудень 2021 року у сумі 2 077 253 грн.

До КНП Первомайська центральна районна лікарня 26.07.2023 направлено запит з приводу отримання наступних документів: наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) заступника головного лікаря з медичної частини ОСОБА_5 та його посадової інструкції, наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) головного бухгалтера ОСОБА_6 та її посадову інструкцію, наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) економіста ОСОБА_7 та її посадову інструкцію, наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) юрисконсульта ОСОБА_8 та її посадову інструкцію, наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) юрисконсульта ОСОБА_3 та її посадову інструкцію, наказу (розпорядження) про призначення на посаду головного лікаря КНП Первомайська ЦРЛ ОСОБА_9 .

Надання вказаних документів необхідно для встановлення осіб, які безпосередньо відповідають за нарахування та виплату грошових коштів, які згідно висновку судової експертизи необґрунтовано нараховані.

Також органу досудового розслідування необхідний статут КНП Первомайська центральна районна лікарня , який діяв станом на 2020 та 2021 роки, положення про фінансовий відділ закладу (бухгалтерію), накази (розпорядження, трудові договори) про призначення на посаду осіб, які у 2020-2021 роках працювали у бухгалтерії та відповідали за нарахування та виплати грошових коштів працівникам закладу, їх посадові інструкції.

Від КНП Первомайська центральна районна лікарня 31.07.2023 отримано відповідь, що надання документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

В ході допиту як свідка ОСОБА_7 , яка працює на посаді економіста з праці, стало відомо, що від обласного управління охорони здоров`я надходили накази про урахування в роботі інформації щодо нарахувань доплати з посилання на зміни в законодавстві, які використовувались при нарахуванні додаткових виплат.

В ході допиту як свідка ОСОБА_6 , яка працює на посаді головного бухгалтера стало відомо, що у бухгалтерії КНП Первомайська центральна районна лікарня працює ОСОБА_10 , яка займає посаду бухгалтера із розрахунків з працівниками та фактично відповідає за здійснення нарахувань заробітної плати, надбавок, премій на інших доплат для працівників КНП « Первомайська ЦРЛ », а також працює заступник головного бухгалтера ОСОБА_11 , яка допомагає у здійсненні формування платіжних доручень. Також в ході допиту стало відомо, що кожний місяць формуються платіжні доручення на перерахування заробітної плати працівникам КНП « Первомайська ЦРЛ », які в електронній формі підписуються головним лікарем та головним бухгалтером.

Таким чином, для досягнення завдань кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів, які були вказані у запиті слідчого та інші документи необхідні для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Вказані документи мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Достовірно встановлено, що вказані документи зберігаються в Комунальному некомерційному підприємстві « Первомайська центральна районна лікарня » Первомайської міської ради (Код ), яка є фактичним володільцем документів та розташована за адресою: Україна, 55214, Миколаївська обл., Первомайський р-н, місто Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, будинок 28 .

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Виходячи з того, що виникла необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, та які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « Первомайська центральна районна лікарня » Первомайської міської ради (Код ), за адресою: Україна, 55214, Миколаївська обл., Первомайський р-н, місто Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, будинок 28 , а саме до наступних документів:

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) заступника головного лікаря з медичної частини ОСОБА_5 та його посадової інструкції;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) головного бухгалтера ОСОБА_6 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) економіста ОСОБА_7 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) юрисконсульта ОСОБА_8 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) юрисконсульта ОСОБА_3 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду головного лікаря КНП Первомайська ЦРЛ ОСОБА_9 ;

- статуту КНП Первомайська центральна районна лікарня , який діяв станом на 2020 та 2021 роки;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду бухгалтера із розрахунків з працівниками ОСОБА_10 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду заступника головного бухгалтера ОСОБА_11 та її посадову інструкцію;

- положення про фінансовий відділ (бухгалтерію);

- наказів (розпорядження, трудові договори) про призначення на посаду осіб, які у 2020-2021 роках працювали у бухгалтерії та відповідали за нарахування та виплати грошових коштів працівникам закладу їх посадові інструкції;

- Меморіальних ордерів та платіжних доручень за період часу з березня 2020 року по грудень 2021 роки (включно);

- накази (роз`яснення, методичні рекомендації) від обласного управління охорони здоров`я та інших державних органів про порядок нарахування та виплат доплат, які використовувались при нарахуванні додаткових виплат передбачених постановою КМУ № 331 від 24.04.2020 та постановою КМУ № 246 від 23.03.2020.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник Комунального некомерційного підприємства « Первомайська центральна районна лікарня » Первомайської міської ради в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання, проте звернула увагу на те, що деякі документи вже неодноразово надавались слідчому як добровільно, так і на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, мова йде зокрема про меморіальні ордери та платіжні доручення. Вказані документи не зберігаються на підприємстві та існують лише в електронному вигляді сформовані у спеціальному програмному забезпеченні. Виготовлення копій цих документів, раніше вже наданих слідчому, потребує багато часу та матеріальних затрат.

Представник надала суду копії ухвал слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 04.01.2023 року та 19.04.2023 року, якими вже було надано тимчасовий доступ до розрахунково-платіжних відомостей, меморіальних ордерів та відомостей по нарахуванню доплат.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « Первомайська центральна районна лікарня » Первомайської міської ради, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, і в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, за виключенням вже отриманих слідчим на підставі ухвал слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 04.01.2023 року та 19.04.2023 року розрахунково-платіжних відомостей, меморіальних ордерів та відомостей по нарахуванню доплат.

Суд вважає за необхідне звернути увагу сторін кримінального провадження на те, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене суд вважає, що не повинен вирішувати питання вилучення документів, про яке зазначено у клопотанні слідчого, оскільки безпосередньо вищевказана норма КПК України регламентує можливість чи не можливість такого вилучення (виїмки), залежно від форми документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « Первомайська центральна районна лікарня » Первомайської міської ради (Код ), за адресою: Україна, 55214, Миколаївська обл., Первомайський р-н, місто Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, будинок 28 , а саме до наступних документів:

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) заступника головного лікаря з медичної частини ОСОБА_5 та його посадової інструкції;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) головного бухгалтера ОСОБА_6 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) економіста ОСОБА_7 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) юрисконсульта ОСОБА_8 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду (трудовий договір) юрисконсульта ОСОБА_3 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду головного лікаря КНП Первомайська ЦРЛ ОСОБА_9 ;

- статуту КНП Первомайська центральна районна лікарня , який діяв станом на 2020 та 2021 роки;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду бухгалтера із розрахунків з працівниками ОСОБА_10 та її посадову інструкцію;

- наказу (розпорядження) про призначення на посаду заступника головного бухгалтера ОСОБА_11 та її посадову інструкцію;

- положення про фінансовий відділ (бухгалтерію);

- наказів (розпорядження, трудові договори) про призначення на посаду осіб, які у 2020-2021 роках працювали у бухгалтерії та відповідали за нарахування та виплати грошових коштів працівникам закладу їх посадові інструкції;

- накази (роз`яснення, методичні рекомендації) від обласного управління охорони здоров`я та інших державних органів про порядок нарахування та виплат доплат, які використовувались при нарахуванні додаткових виплат передбачених постановою КМУ № 331 від 24.04.2020 та постановою КМУ № 246 від 23.03.2020.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1