Справа № 159/3209/22
Провадження № 1-кс/159/1477/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяностості слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000552 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.301-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 01.07.2022 року слідчим розпочато кримінальне провадження № 0000552 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.301-1 КК України, по факту примушуванні неповнолітньої до участі у створенні зображень порнографічного характеру.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2022 о 20:46 год. користувач ІР-адреси НОМЕР_1 , за допомогою програмного забезпечення «uTorrent», умисно одержував доступ до файлів з ознаками дитячої порнографії. Окрім того, даний користувач за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає доступ іншим користувачам мережі Інтернет до файлів, які містять в собі ознаки дитячої порнографії. Проведеними заходами встановлено, що вище вказана IP-адреса належить Інтернет провайдеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація по банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та його дружини ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Вказана інформація знаходиться в установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі .

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться запитувані документи були повідомлені про місце, дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи суду надано не було.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколами допиту свідків, допиту підозрюваного, рапортом поліцейського, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст.ст.8-29 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 копію інформації по банківський рахунках, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та його дружину ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 року по 15.06.2023 року а саме:

- рух коштів (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за платіжною картою, де саме, коли і яким чином булі проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), : повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- інформацію про зняття грошових коштів з карти, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної карти, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної карти;

- IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карті ( інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенню дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківський операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по банківській карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківський операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 15.08.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1