Провадження №1-кс/523/2795/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000744 від 19.10.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 18.10.2022 року до відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01.05.2022 по 31.08.2021 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримала виплати померлої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума матеріального збитку становить 36957,98 гривень.

З заяви Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 вбачається, що на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 як внутрішньо переміщена особа перебувала ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 та отримувала пенсію по втраті годувальника у розмірі 9281,99 грн. на місяць.

До Головного управління 02.09.2022 № 0500-1502-9/52834 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 про перенаправлення інформації за належністю лист Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 11.08.2022 № 55/23/13-833 для подальшого реагування. В додатку до листа від 11.08.2022 № 55/23/13-833 була зазначена що ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 ( актовий запис № 295 від 05.04.2022).

ОСОБА_3 атестатом знято з обліку у зв`язку зі смертю з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Пенсія за період з 01.05.2022 по 31.08.2022 у розмірі 37127,96 грн. була зарахована на поточний рахунок ОСОБА_3 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 . Дата виплати пенсії 05 число.

Головним управлінням було направлено до AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " лист від 02.09.2022 № 1500-0502-8/89197 щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_3 в зв`язку зі смертю.

02.09.2022 установою банку на рахунок Головного управління повернуті кошти в межах наявного залишку у сумі 84,99 грн.

Таким чином, пенсію ОСОБА_3 за період з 01.05.2022 по 31.08.2022 в розмірі 36957,98 грн. після її смерті було отримано невстановленою особою.

Окрім того, Головним управлінням 14.09.2022 було надіслано лист за вих. № 1500-0504-8/93625 родичам ОСОБА_3 щодо погашення переплати, станом на теперішній час ніхто не звертався.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 01.01.2022 по 31.08.2022:

- про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 ,із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1