Справа №345/1913/23
Провадження № 1-кс/345/404/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000073 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.04.2023 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2023 року близько 09:00 год невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 сумою 2 800 грн. за оплату товару на інтернет сайті «ОЛХ».

У ході проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.03.2023 року близько 09:00 год. вона добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 2 800 грн., із своїх банківських карток: № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено те, що власником являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_4 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено,наступні транзакції:

-Номер документа , дата документа: 16.03.2023 10:24:39, сума операції: 500, Сума операції (UAH) 500, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_5 , Код банку: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Найменування платника: ОСОБА_6 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 , Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, Найменування отримувача: НОМЕР_9 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-16, Час проведення операції: 10:24:39, Залишок коштів на рахунку: 5,72;

-Номер документа , дата документа: 2023-03-16 14:00:01, сума операції: 2300, Сума операції (UAH)2300, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_5 , Код банку: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Найменування платника: ОСОБА_6 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 , Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, Найменування отримувача: НОМЕР_9 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-16, Час проведення операції: 14:00:01, Залишок коштів на рахунку: 3,22.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про вищевказані транзакції, зокрема повну інформацію щодо банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, інформацію про власника банківської картки: № НОМЕР_10 ; руху коштів по вказаній картці за період часу з 15.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_10 за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Без надання тимчасового доступу в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання -дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному працівнику СКП Калуського ВП ГУНП ОСОБА_7 , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів,а саме до інформації про наступні транзакції, які проводились за банківською карткою № НОМЕР_1 :

-Номер документа , дата документа: 16.03.2023 10:24:39, сума операції: 500, Сума операції (UAH) 500, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_5 , Код банку: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Найменування платника: ОСОБА_6 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 , Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, Найменування отримувача: НОМЕР_9 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-16, Час проведення операції: 10:24:39, Залишок коштів на рахунку: 5,72;

-Номер документа НОМЕР_11 , дата документа: 2023-03-16 14:00:01, сума операції: 2300, Сума операції (UAH)2300, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_5 , Код банку: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Найменування платника: ОСОБА_6 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »`, Найменування отримувача: НОМЕР_9 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-16, Час проведення операції: 14:00:01, Залишок коштів на рахунку: 3,22,

зокрема повну інформацію щодо банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, інформацію про власника банківської картки: № НОМЕР_10 ; руху коштів по вказаній картці за період часу з 15.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_10 за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: