Справа № 215/4055/23
1-кс/215/493/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000375 від 17.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 слідчий СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,, звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000375 від 17.05.2023, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.05.2023 року, до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що йому надійшло смс про зняття грошових грошей, хоча він по невідомим посиланням не переходив та дзвінків від невідомих осіб не отримував. Таким чином, невстановлені особи з картки гр. ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , таємно викрали грошові кошти, у розмірі 1497 гривень 75 копійок, тим самим завдали матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО №5461 від 16.05.2023 року)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 09.05.2023 року він знаходився за своїм місцем проживання, дивився телевізор. Приблизно о 11:00 годині на його телефон надійшло повідомлення з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів у розмірі 1497,75 гривень з його кредитної картки № НОМЕР_1 . Побачивши вищевказане повідомлення потерпілий почав телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , для з`ясування обставин списання грошових кошті. Останньому повідомили, що з його карткою відбуваються шахрайські дії та повідомили, що данні грошові кошти не надійшли до отримувача, їх рух було зупинено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 йому заблокували вищевказану картку, щоб шахраї не мали можливість надалі здійснювати свої незаконні дії.

Далі за допомогою оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 я потерпілий подав заявку на повернення власних грошових коштів, на що я отримав смс-повідомлення в якому зазначалося, що повернення грошей здійснюється на протязі від 45 до 120 днів. Далі оператор порадив звернутися до поліції на, що 16.05.2023 року потерпілий написав заяву у відділі поліції номер 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 1497,75 (одна тисяча чотириста дев`яносто сім гривень сімдесят п`ять копійок), чим спричинила йому матеріального збитку.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 09.05.2023 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.05.2023 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 09.05.2023 до моменту винесення ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.05.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахунок грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 09.05.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: