Справа № 946/2873/23
Провадження № 1-кс/946/890/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001186 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 08.12.2022 до Ізмаїльського РВП ГУНП надійшла заява від ТОВ «Агропрайм Холдінг» про те, що ПП «ЮГ-Алекс» заволоділо грошовими коштами ТОВ «Агропрайм Холдінг» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, установлено, що між ТОВ «Агропрайм Холдинг» та ПП «ЮГ-АЛЕКС» () укладено договір купівлі-продажу № 67/20 від 07.09.2020. За три роки між вищевказаними підприємствами проведено ряд фінансово-господарських операцій на суму 38 397 915,25 грн.

На сьогоднішній день, замовником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ПП «ЮГ-АЛЕКС» є ОСОБА_4 .

За договором № 67/20 від 07.09.2020 утворилась заборгованість з боку ПП «ЮГ-АЛЕКС», що перевищує три мільйони гривень, відповідно до акту взаємних розрахунків від 13.05.2022.

Тим не менш, протягом дії вказаного договору, весь час переговори щодо його укладання та виконання проводились з ОСОБА_5 , що є близьким родичем ОСОБА_4 . Однак, через деякий час, будь-яке спілкування з боку представників ПП «ЮГ-АЛЕКС» припинилось.

У подальшому, представники ТОВ «Агропрайм Холдинг» звернулись до господарського суду Одеської області із позовом про стягнення заборгованості, за яким відкрито справу № 916/1035/22. У вказаній судовій справі з`явився представник з боку ПП «ЮГ-АЛЕКС», який заявив клопотання про залишення позовної заяви ТОВ «Агропрайм Холдинг» без розгляду, останній також подав клопотання про проведення підготовчого провадження та клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Дані дії призвели до отримання можливості відчужити єдиний актив ПП «ЮГ-АЛЕКС» м`ясокомбінат, який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, вул. Троїцька (колишня Комсомольська), буд. 105 А, на третю особу.

Окрім того, представником ПП «ЮГ-АЛЕКС» заявлене клопотання про зупинення провадження у справі № 916/1035/22 у зв`язку з тим, що ПП «ЮГ-АЛЕКС» не має можливості представляти себе у фінансово-господарських правовідносинах, оскільки єдиний власник, кінцевий бенефіціарний власник та власник підприємства ОСОБА_4 , починаючи з 28.02.2022 знаходиться в лавах ЗСУ.

На підтвердження вищезазначеного представником ПП «ЮГ-АЛЕКС» надано копії наступних документів: копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань від 03.08.2022, з якої вбачається, що єдиним засновником (учасником), єдиним кінцевим бенефіціарним власником та керівником ПП «ЮГ-АЛЕКС» є ОСОБА_4 ; копію довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2407 від 21.04.2022 та копію військового квитка ОСОБА_4 , з яких вбачається, що, починаючи з 28.02.2022 останній перебуває на службі у лавах ЗСУ; копія бухгалтерської довідки № 01 від 05.08.2022, з якою вбачається, що будь-яких первинних документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «ЮГ-АЛЕКС» ОСОБА_4 нікому не передавав.

Посилаючись на вищевказані документи представник відповідача стверджує, що ПП «ЮГ-АЛЕКС», починаючи з 28.02.2022, не здійснює фінансово-господарські операції.

Крім того, 15.09.2022 ТОВ «Агропрайм Холдинг» отримали відзив від представника ПП «ЮГ-АЛЕКС», зі змісту якого вбачається, що відповідач взагалі не визнає позовних вимог, самого факту поставки товару на його адресу.

Тим не менш, подання всіх клопотань представником ПП «ЮГ-АЛЕКС» мало на меті лише затягування розгляду справи № 916/1035/22 по суті, щоб відчужити єдиний актив, що належить ПП «ЮГ-АЛЕКС», на користь третьої особи, хоча ПП «ЮГ-АЛЕКС» станом на сьогоднішній день продовжує здійснювати активну фінансово-господарську діяльність. Підприємством проводяться банківські розрахунки, здійснюється реєстрація податкових накладних з податку на додану вартість, на підприємстві працюють наймані працівники, подаються обов`язкові податкові декларації та звіти.

Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний про наявність за позовом ТОВ «Агропрайм Холдинг» справи № 916/1035/22 в Господарському суді Одеської області щодо стягнення заборгованості з ПП «ЮГ-АЛЕКС» по договору № 67/20 від 07.09.2020. Таким чином, ОСОБА_4 міг та передбачав негативні наслідки для себе при примусовому виконанні вказаного рішення суду та відчуження єдиного активу м`ясокомбінату, який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, вул. Троїцька (колишня Комсомольська), буд. 105 А.

Крім того, з листа ГУ ДПС в Одеській області № 21987/6/15-32-54-03 від 06.10.2022 вбачається, що ПП «ЮГ-АЛЕКС», починаючи з 28.02.2022 та по теперішній час, подавало податкові декларації з ПДВ з лютого по серпень 2022 року та податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за перший та другий квартали 2022 року, реєструвало податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, податкова звітність підписувалась особисто керівником ПП «ЮГ-АЛЕКС» ОСОБА_4 .

Окрім цього, листом відповіддю ПАТ АБ «Південний» № 232-001-22631-2022-БТ від 30.09.2022 повідомлено наступну інформацію: 27.04.2022, тобто в той час, коли зі слів представника боржника, керівник ПП «ЮГ-АЛЕКС» знаходився на військовій службі та не мав можливості займатись будь-якою фінансово-господарською діяльністю від імені ПП «ЮГ-АЛЕКС», відкрито поточний рахунок в АБ «Південний» № НОМЕР_1 .

Також, установлено, що у ПП «ЮГ-АЛЕКС» відкритий ще один банківський рахунок № НОМЕР_2 , який фактично відкритий 19.03.2020, право розпоряджатись вказаним рахунком, підписувати розрахункові та інші банківські документи, як в паперовому, так і в електронному вигляді (банк-клієнт) теж має лише директор підприємства ОСОБА_4 .

При цьому, право розпоряджатись вказаним рахунком, підписувати розрахункові та інші банківські документи, як в паперовому, так і в електронному вигляді (банк-клієнт), теж має право лише директор ПП «ЮГ-АЛЕКС» ОСОБА_4 .

До вищевказаного листа АБ «Південний» долучив банківську виписку по вказаному банківському рахунку, з якої вбачається, що починаючи з 28.02.2022 по 26.09.2022 оборот грошових коштів склав більше 22 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо надходження на розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банку АБ «Південний», відкритого на ПП «ЮГ-АЛЕКС» (), грошових коштів, а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 27.04.2022 по 20.12.2022, та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 19.03.2020 по 20.12.2022, та/або зняття готівкових коштів, та переведення грошових коштів на інші банківські рахунки та банківські картки є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 14.03.2023 № 946/1697/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 25.04.2023 здійснено в АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 виїмку DVD диску з інформацією щодо руху грошових коштів ПП «ЮГ-АЛЕКС» на розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та оригіналів грошових чеків з серіями: ЯЮ 2654401 від 08.04.2022, ЯЮ 2654402 від 14.07.2022.

Враховуючи той факт, що вилучені грошові чеки та DVD диск з інформацією щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність накласти на них арешт.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

В судове засідання представник АБ «Південний»не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про арешт майна задовольнити та накласти арешт на вилучені 25.04.2023 в АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 DVD диск з інформацією щодо руху грошових коштів ПП «ЮГ-АЛЕКС» на розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та оригіналів грошових чеків з серіями: ЯЮ 2654401 від 08.04.2022, ЯЮ 2654402 від 14.07.2022.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 25.04.2023 в АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 DVD диск з інформацією щодо руху грошових коштів ПП «ЮГ-АЛЕКС» на розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та оригіналів грошових чеків з серіями: ЯЮ 2654401 від 08.04.2022, ЯЮ 2654402 від 14.07.2022.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1