Справа № 317/4710/23
Провадження № 1-кс/317/669/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.03.2023, в період часу з 01 години 29 хвилин по 02 годину 21 хвилину, в умовах воєнного стану, невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 9295 гривень 87 копійок, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди на вище вказану суму (ЄО № 1789).

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в ніч з 14 на 15 березня 2023 року перебувала вдома. Приблизно о 02 годині 20 хвилин 15.03.2023 на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , який належить потерпілій, у мобільному додатку онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Так, о 01 годині 29 хвилин було здійснено операцію щодо зняття грошових коштів, отримувач «The Vermont Antique MA», на суму 95 USD (3558 гривень 05 копійок) призначення платежу «Інше». Далі, о 02 годин 20 хвилин здійснено наступну операцію по зняттю грошових коштів, отримувач «Oyster Point INN&SUI, Newport News», на суму 76, 60 USD (2868 гривень 91 копійка)., призначення платежу «Подорожі». Далі, о 02 годині 21 хвилину здійснено третю операцію по зняттю грошових коштів, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 76, 60 USD (2868 гривень 91 копійка), призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки потерпіла цих платежів не здійснювала, вона зрозуміла, що її банківською карткою скористалися зловмисники, і одразу заблокувала її. Всі вищевказані операції здійснювалася в доларах США за відповідним курсом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 15.03.2023 за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином. Прокурор надав заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується врученою судовою повісткою про виклик до суду, вхідний №5128-ВБ від 05.09.2023.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 18.03.2023 до ЄРДР за № 0000166 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: рапортом ЄО за №1789 від 17.03.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 18.03.2023, випискою по рахунку.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 15.03.2023;

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 15.03.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 15.03.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 15.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 15.03.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1