Справа № 206/2399/23
Провадження № 1-кс/206/509/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000811, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811від 08.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію стосовно особи, яка на території Дніпропетровської області, здійснює збут фальсифікованого додатку «Дія» та вносить до нього неправдиві персональні дані, що призводить до підробки інформації, спотворення процесу обробки та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що має ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України. Встановлено, що в своїй злочинній діяльності користувач хакерського форуму під псевдонімом « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 створив тему на хакерському форумі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",( ІНФОРМАЦІЯ_3 створена 16 вересня 2021 року в якій вказав, що за грошові кошти в розмірі 150 гривень надає фальсифікований додаток «Дія» та вносить до нього будь-які персональні дані з можливістю додавання в фальсифікований додаток COVID сертифікатів та вказав для зворотного зв`язку обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,в месенджері «Telegram». Під час спілкування в месенджері «Telegram» останній повідомив, що для замовлення потрібно вказати «ПІБ, дату народження, місто, та надіслати фото» та перерахувати грошові кошти в розмірі 150 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_1 ». Проведеними заходами встановлено особу, яка причетна до здійснення протиправної діяльності: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Мобільний номер телефону: НОМЕР_3 . За вказаною адресою мешкає спільно з батьками: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Разом з цим, під час перевірки інформації встановлено, що ОСОБА_6 , маючи навички програмування та графічного дизайну, створює підроблені COVID-сертифікати, з метою подальшого продажу використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» @covidua1. Під час спілкування з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_12 covidua1, користувач надав банківську картку з номером НОМЕР_4 яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому встановлено, що безпосередньо прийманням замовлень та отриманням грошових коштів займається: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН: НОМЕР_5 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Для зв`язку використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Телефон з номером НОМЕР_6 зареєстрований за обліковим записом @covidua1 у месенджері «Telegram». Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_9 здійснює продаж банківських баз даних баз даних, в яких містяться персональні дані громадян України. Отже виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити у юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковим рахункам за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали, якщо вказане клопотання буде задоволено судом. Вище перелічені документи, які необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, і отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю неможливо. Так, тимчасовий доступ до вищезазначених документів, має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини. Окрім цього, з урахуванням наведеного вище сторона обвинувачення приходить до наступного висновку, а саме: з метою запобігання можливості знищення або зміни документів, необхідно розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи, викладене, просять клопотання про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

В судовому засіданні слідчий просила клопотання про надання тимчасового доступу задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчогог, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорти, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, доручення про проведення слідчих розшукових (дій) у порядку ст. 40 КПК України, постанову про доручення проведення досудового розслідування від 05.05.2022, постанову про визначення групи прокурорів від 23.05.2022, постанова про призначення слідчого від 25.05.2022, постанову про призначення групи слідчих від 25.05.2023.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація доступ до якої просить отримати слідчий становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем,інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по усім картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а таож інших відомостей зазначених в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000811, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також органом дізнання доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, неможливо.

В частині надання тимчасового доступу до документів оперативним співробітникам, за дорученням слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, у зв`язку з тим, що вони не є сторонами кримінального провадження, яким, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Однак, оперативні співробітники, згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК, не відносяться до жодної зі сторін кримінального провадження, більше того, слідчим не надано підтверджень того, що вони можуть брати участь у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000811, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000811, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по усім картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковим рахункам за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали; - первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільців по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 01.07.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1