Провадження №1-кс/522/5093/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000399 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 09.08.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Болгарії НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору який перебував за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 року до відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з державної прикордонної служби України про те, що невстановлена особа на території Приморського району м. Одеси організовує незаконний перетин державного кордону України з території Одеської області за грошову винагороду.

За вказаним фактом, СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 зареєстровано відомості до ЄРДР за № 0000399 від 24.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Далі страшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, було надано доручення оперативно-розшуковому відділу № ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення з метою подальшого припинення протиправної діяльності.

Таким чином в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчо - розшукових дій було встановлено, що 08.08.2023 приблизно о 18 годині, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод під керівництвом невстановленої органом досудового розслідування особи, керуючись корисливим мотивом, перетнули державний кордон України, після чого надали вказівку ОСОБА_7 залишатися до 09.08.2023 року залишатися в місті Одеса та чекати дзвінка від них для призначення місця зустрічі для подальшого перетину державного кордону.

Далі 09.08.2023 року приблизно о 08 годині 48 хвилин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонували ОСОБА_7 та назначили на 09 годину 30 хвилин зустріч неподалік аквапарку «Одеса», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, вул. 7 км Овідіопольської дороги. Далі ОСОБА_7 приблизно о 09 голині 10 хвилин прибув за вказаним місцем зустрічі де о 09 годині 55 хвилин до ОСОБА_7 під`їхав автомобіль марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Болгарії НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 та особі яка стояла поруч ОСОБА_8 сісти у вказаний вище автомобіль з метою їх подальшого переправлення через державний кордон України. Далі доїхавши до лісосмуги розташованої на виїзді села Мирне Біляївського району Одеської області, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зупинили автомобіль та наказали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 лягти в схованку вказаного автомобіля яка реалізована під підлогою, та прослідувати разом з ними у напрямку пункту пропуску «Паланка», на що останні погодилися. Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 що грошові кошти в сумі 3000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.08.2023 становило 109 705 гривень 80 копійок), останні повинні надати вже після безпосереднього перетину державного кордону України та в`їзду на територію Республіки Молдови, на що останні погодилися.

Далі, перебуваючи на контрольованому прикордонному районі на місці тривалого несення служби прикордонного наряду (прикордонний патруль) під умовною назвою «Маяки» в Одеській області, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сховавши під підлогою авто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили незаконне переправлення через пункт пропуску «Удобне» та направились до пункту пропуску Виноградне Болградського району Одеської області для здійснення незаконного переправлення через державний кордон України до республіки Молдови.

В подальшому, цього ж дня, о 12 годині 20 хвилин, з метою конспірації свого злочину під`їжджаючи до села Білолісся, Білгород-Дністровського району, Одеської області, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наказали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надати завдаток в розмірі 800 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.08.2023 становило 29 254 гривні 88 копійок), які ОСОБА_7 поклав під коврик переднього пасажирського сидіння на якому сидів ОСОБА_5 , обумовлені грошові кошти, та вийти із машини неподалік кафе «Рандеву», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали зачекати біля вказаного кафе півгодини на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та далі слідувати до пункту пропуску Виноградне Болградського району Одеської області для подальшого виїзду до Респуліки Молдови, проте, останні були затримані, а противоправну діяльність припинено.

З метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів 09.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 проведено обшуку автомобіль марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Болгарії НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору під час якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон т/м «Samsung», моделі «Galaxy A04S» в корпусі чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , обладнаний сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_6 , який вилучено в сейф-пакет НПУ PSP1063550.

- Мобільний телефон т/м «Samsung», моделі «SM-A205FN», в корпусі чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_7 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , який вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP0015607;

- Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 8 купюр із ідентичним на кожній купюрі номер АВ29117084JB2, які вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP 1063552;

- Страховий поліс № BG/22/74/11-04-2023/18039001, який вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP 1063551;

- ППС № 31745109 на автомобіль марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Республіки Болгарії, д/н НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору, довіреність на керування авто видана на ім`я ОСОБА_5 , та довіреність видана на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , пластикова картка ПрАТ « Київстар» від номера телефона НОМЕР_6 , все майно вилучено в сейф-пакет НПУ № 7078569;

- автомобіль марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Республіки Болгарії, д/н НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору, який має значні дефекти у вигляді корозії та подряпин по всьому кузову.

Ухвалою слідчого судді від 14 серпня 2023 року, надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Республіки Болгарії, д/н НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично було проведено 09.08.2023 року.

Зазначені предмети та речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зазначені вище речовини та предмети під час особистого обшуку, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, є тимчасово вилученим майном, оскільки зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, можуть сприяти встановленню всіх обставин кримінального проступку, причетних осіб до вчинення злочину.

У зв`язку з цим, слідчий зазначає, що вказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, проведення відповідного експертного дослідження, а також з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій підтримав клопотання в повному обсязі та просив провести розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вивченням клопотання слідчого встановлено, що майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення невідкладного особистого обшуку автомобіля марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Болгарії НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору, який фактично було проведено 09.08.2023 року, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.08.2023 року (справа № 522/15722/23, провадження №1-кс/522/5092/23), може містити відомості про обставини вчинення злочину, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Зазначені вище речі під час обшуку автомобіля, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України є тимчасово вилученим майном, та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, допитами свідків, які були залучені у якості понятих під час обшуку.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та можуть містити відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаних предметів та речей в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000399 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 09.08.2023 року під час проведення невідкладного особистого обшуку автомобіля марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Болгарії НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон т/м «Samsung», моделі «Galaxy A04S» в корпусі чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , обладнаний сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_6 , який вилучено в сейф-пакет НПУ PSP1063550.

- Мобільний телефон т/м «Samsung», моделі «SM-A205FN», в корпусі чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_7 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , який вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP0015607;

- Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 8 купюр із ідентичним на кожній купюрі номер АВ29117084JB2, які вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP 1063552;

- Сраховий поліс № BG/22/74/11-04-2023/18039001, який вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP 1063551;

- ППС № 31745109 на автомобіль марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Республіки Болгарії, д/н НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору, довіреність на керування авто видана на ім`я ОСОБА_5 , та довіреність видана на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , пластикова картка ПрАТ « Київстар» від номера телефона НОМЕР_6 , все майно вилучено в сейф-пакет НПУ № 7078569;

- Автомобіль марки «CYRYSLER» моделі «Grand voyager», vin НОМЕР_1 , номер реєстрації Республіки Болгарії, д/н НОМЕР_2 , 2006 року випуску в кузові сірого кольору, який має значні дефекти у вигляді корозії та подряпин по всьому кузову.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні № 0000399 від 24.07.2023 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1