Справа № 643/7697/23
Провадження № 1-кс/643/1018/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000059 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 07.12.2022 до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, щодо протиправної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке використовуючи фінансову підтримку німецького благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили протиправний механізм отримання грошових коштів під час здійснення гуманітарних програм із постачання комп`ютерного обладнання закладам освіти та надання медичних послуг тимчасово переміщеним з окупованих територій дітям.

Так, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500636 євро для реалізації благодійних програм для дітей, з яких на закупівлю ноутбуків для дітей було витрачено близько 6, 4 млн. грн. Однак, під час формування заявки використовувались дані афілійованих осіб БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої підконтрольної реалізації комп`ютерного обладнання та розподілу грошових коштів між учасниками протиправної схеми.

Крім того, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння одержаних від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, на базі «Європейського радіологічного центру» та в лікарнях Салтівського району м. Харкова проводило фіктивні медичні дослідження дітей тимчасово переміщених з окупованих територій, при цьому відомості про дітей збирались при видачі гуманітарної допомоги, яким у подальшому ніби то проводились обстеження в медичних закладах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по завищеній вартості.

З цією метою, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 4699115грн., а до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1520500грн.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що невстановлені особи з числа працівників БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили частину грошових коштів переданих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації благодійних програм.

У зв`язку з вищевикладеним, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких є БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документації щодо благодійної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана документація в подальшому буде використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Враховуючи викладене, у органу обвинувачення є необхідність вилучення копій вказаних документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому з метою з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної організації, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Статуту БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-Звітів про результати роботи БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і виконання його програм та звітів про результати фінансово-господарської діяльності з травня 2022 по липень 2023;

-Річних та поточних планів роботи БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошторис та порядок витрачання коштів з травня 2022 по липень 2023;

-Штатного розкладу працівників БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з травня 2022 по липень 2023;

-Документації щодо благодійних програм на які використовувались кошти, надані БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Всіх договорів про благодійні пожертви, благодійні гранти, інша документація, що містить умови надання благодійної пожертви, гранту від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Звітів про використання грошових коштів та інших активів отриманих від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Банківських виписок та платіжних документів, щодо отримання БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Договорів БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 про закупівлю ноутбуків та комп`ютерного обладнання, платіжних доручень на оплату таких договорів, сертифікатів якості на придбане обладнання за такими договорами, актів прийому-передачі, а також прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних переміщення ТМЦ;

-Документації, що підтверджує видачу та отримання ноутбуків та комп`ютерного обладнання набувачами благодійної допомоги від БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням їх анкетних даних, кількості та найменування ноутбуків та комп`ютерного обладнання отриманого ними;

-Договорів між БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо надання медичних послуг, платіжних доручень на оплату таких договорів, акти-приймання-передачі наданих медичних послуг;

-Звітів та іншої документації про кількість осіб, яким надавались медичні послуги із зазначенням їх анкетних даних, послуг, які їм надавались, вартості таких послуг.

Строк дії ухвали до 11.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1