Справа № 953/7810/23
н/п 1-кс/953/6613/23
"07" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали про те, що зазначеним департаментом отримана інформація про діяльність групи осіб, які діючи за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають особистими даними жителів Харківської, Донецької та Луганської областей, після чого, протиправним шляхом отримують незаконний доступ до облікових записів сервісів дистанційного керування банківськими рахунками таких громадян, і таким чином незаконно збагачуються їх грошима.
В ході досудового розслідування за інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що в період з 01.01.2022 по 01.05.2023 грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 було перераховано на банківські карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_6 (універсал банк), НОМЕР_7 (універсал банк), НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_10 (універсал банк), НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_2 (приватбанк), НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_3 (приватбанк), НОМЕР_13 (універсал банк), НОМЕР_14 (універсал банк).
Емітентами зазначених банківських карток є:
Карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , т. НОМЕР_16 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 є акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_18 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Картки НОМЕР_12 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_7 , НОМЕР_20 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зменшити період надання документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки за наданими матеріалами вбачається, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в період з 01.09.2022 по 30.04.2023. Дані які б свідчили про заволодіння грошовими коштами невстановленими особами починаючи з 2016 року надані матеріали не містять.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженню старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернет-банкінгом, за період з 01.09.2022 по 24.08.2023, по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 07.11.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1