Справа № 643/6073/23
Провадження № 1-кс/643/849/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 м.Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (володільця документів) - ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0003679 від 17.11.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за № 0003679 від 17.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_6 , який просив прийняти заходи до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у липні 2019 року власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Метою створення ОСББ є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов`язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутом ОСББ. Головою правління обрано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитані в якості свідків мешканці будинку повідомили, що ОСОБА_3 на неодноразові вимоги членів ОСББ не надає фінансові звіти, кошториси, річні звіти, загальні збори не проводяться. Підвищення заробітної плати голові правління ОСББ було здійснено без проведення загальних зборів, що суперечить статуту, а також усі рішення з фінансової та господарської діяльності ОСББ приймаються одноособово, без загальних зборів ОСББ.

На підстав чого, у співвласників багатоквартирного будинку виникли підстави вважати, що в діях голови правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами мешканців будинку, а також їх нецільових витратах.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації стосовно руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленим на ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 2019 року по теперішній час.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні економічної експертизи для встановлення чи спростування факту розтрати, незаконного використання, а також можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Також, під час проведення досудового розслідування, керівнику ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 05.06.2023 року за вих. 15574/119-67 надіслано запит щодо надання завірених копій наступних документів:

- статуту Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- технічної документації будинку разом із комунікаціями, прибудинкової території, нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 , включаються: технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо; акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію , паспорти котельного господарства, котлові книги, у разі наявності вбудованих та прибудованих котелень , паспорти ліфтового господарства;

- бухгалтерську документацію починаючи з моменту заснування ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 по теперішній час (01.06.2023);

- актів приймання-передачі жилого будинку після зміни його власника чи балансоутримувача.

- усіх протоколів загальних зборів, рішень починаючи з моменту реєстрації ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по теперішній час (01.06.2023 року);

- договорів укладених з моменту заснування ОСББ із ФОП, ТОВ, фізичними особами (найманими працівниками) про надання будь яких послуг, виконання робіт та інше (прибиральники приміщень, електрики, сантехніки, ремонти, тощо);

- затверджених кошторисів на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки та річні звіти;

- документів, щодо встановлення станцій зарядки електромобілів та лічильників на постачання електроенергії для станцій (копії договорів про надання послуг з розробки проектної документації на встановлення автомобільної зарядної станції, копію договору про виконання будівельних робіт автомобільних зарядних станцій).

А також інформації щодо наступного:

- чи створювалися ревізійні комісії починаючи з 2019 року та по теперішній час;

- чи є у ОСББ допоміжні приміщення чи інше спільне майно багатоквартирного будинку які здаються в оренду;

- чи залучалися кошти для ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 на умовах кредитування або позики.

Однак, 27.06.2023 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист від адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , про те, що у задоволенні вимог слідчого відмовлено, оскільки отримання документів зазначених у запиті, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, із можливістю їх вилучення, володільцем яких є ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначає, що вказана документація надалі буде використовуватися як докази у кримінальному провадженні у зв?язку з тим, що відповідає вимогам положення ст. 98-99 КПК України, сприятиме у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, необхідна для призначення та проведення економічної експертизи. Іншим шляхом вищевказану документацію отримати неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву у якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (володільця документів) - ОСОБА_3 , та адвокат ОСОБА_4 , який представляє її інтереси, проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити у його задоволенні з огляду на те, що сторона обвинувачення може отримати технічну документацію на будинок іншим чином, зокрема шляхом звернення до відповідних комунальних служб. Клопотання у частині надання доступу до бухгалтерської документації не конкретизовано, актів приймання - передачі житлового будинку не існує, документів щодо встановлення станцій зарядки електромобілів та лічильників на постачання електроенергії для станцій не існує, оскільки така станція не встановлювалась, договори оренди допоміжних приміщень не існує, оскільки вони в оренду не здаються.

Вислухавши думку представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (володільця документів) - ОСОБА_3 , та її представника - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за № 0003679 від 17.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочато за заявою ОСОБА_7 , який просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Слідчий зазначає, що у діях голови правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами мешканців будинку, а також їх нецільових витратах. Для з`ясування даного факту виникла необхідність у проведенні економічної експертизи, для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- технічної документації будинку разом із комунікаціями, прибудинкової території, нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 , включаються: технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо; акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію , паспорти котельного господарства, котлові книги, у разі наявності вбудованих та прибудованих котелень , паспорти ліфтового господарства;

- бухгалтерської документації починаючи з моменту заснування ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме липня 2019 року по теперішній час (30.06.2023);

- актів приймання-передачі житлового будинку після зміни його власника чи балансоутримувача;

- усіх протоколів загальних зборів, рішень починаючи з моменту реєстрації ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (липень 2019 року) і по теперішній час (30.06.2023 року);

- договорів укладених з моменту заснування ОСББ із ФОП, ТОВ, фізичними особами (найманими працівниками) про надання будь яких послуг, виконання робіт та інше (трудових договорів із прибиральниками приміщень, електриками, сантехніками, виконані ремонти, тощо);

- затверджених кошторисів на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки та річні звіти;

- документів, щодо встановлення станцій зарядки електромобілів та лічильників на постачання електроенергії для станцій (копії договорів про надання послуг з розробки проектної документації на встановлення автомобільної зарядної станції, копію договору про виконання будівельних робіт автомобільних зарядних станцій);

- документації щодо створення ревізійних комісій починаючи з липня 2019 року та по теперішній час (30.06.2023 року), а також документів щодо їх діяльності, актів перевірок та інше;

- договорів оренди, укладених між ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо допоміжних приміщень, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, які здаються в оренду.

Оцінюючи доводи сторони обвинувачення щодо необхідності отримання доступу до вказаної вище документації слідчий суддя погоджується з доводами представника ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 та її представника - адвоката ОСОБА_4 , про те, що сторона обвинувачення не позбавлена можливості отримати технічну документацію на будинок АДРЕСА_1 шляхом звернення до відповідних комунальних служб, які і є володільцями даної інформації, протилежне стороною обвинувачення не доведено, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає. Окрім цього, стороною обвинувачення не обґрунтовано, яким чином вказана документація стосується даного кримінального провадження.

Також суд погоджується з доводами представника володільця інформації про те, що необхідна слідству бухгалтерська документація не конкретизована, а тому клопотання у цій частині також не підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя позбавлений можливості дослідити необхідність її вилучення, оскільки таке вилучення може вийти за межі, які необхідні для досудового розслідування та можуть невиправдано зашкодити діяльності ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підстави для задоволення клопотання у частині вилучення документів, щодо встановлення станцій зарядки електромобілів та лічильників на постачання електроенергії для станцій (копії договорів про надання послуг з розробки проектної документації на встановлення автомобільної зарядної станції, копію договору про виконання будівельних робіт автомобільних зарядних станцій), договорів оренди, укладених між ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо допоміжних приміщень, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, які здаються в оренду, також не підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що така зарядна станція взагалі існує, а також те, що ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 надає приміщення в оренду.

Разом з цим, слідчий суддя приходить до переконання що стороною обвинувачення доведені підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до: статуту Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів щодо приймання-передачі житлового будинку після зміни його власника чи балансоутримувача; протоколів загальних зборів, рішень починаючи з моменту реєстрації ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 з липня 2019 по 30.06.2023; договорів укладених з моменту заснування ОСББ із ФОП, ТОВ, фізичними особами (найманими працівниками) про надання будь яких послуг, виконання робіт та інше (трудових договорів із прибиральниками приміщень, електриками, сантехніками, виконані ремонти, тощо); затверджених кошторисів та річних звітів; документації щодо створення ревізійних комісій починаючи з липня 2019 року та по 30.06.2023, а також документів щодо їх діяльності, актів перевірок та інше.

При цьому, доводи представника володільця інформації про те, що акти приймання - передачі житлового будинку не існують не заслуговують на увагу, оскільки змінювався балансоутримувач від забудовника до ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просила надати можливість вилучити оригінали документів, однак на переконання слідчого судді клопотання у цій частині є передчасним та може призвести до необґрунтованого втручання у діяльність вказаного ОСББ. Так, дані про те, що економічна експертиза наразі призначена відсутні, повідомлення експерта про необхідність надання вказаних у клопотання документів відсутнє, загроза зміни або знищення речей чи документів, жодним чином не доведена.

Дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- статуту Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів щодо приймання-передачі житлового будинку після зміни його власника чи балансоутримувача;

- протоколів загальних зборів, рішень починаючи з моменту реєстрації ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 з липня 2019 по 30.06.2023;

- договорів укладених з моменту заснування ОСББ із ФОП, ТОВ, фізичними особами (найманими працівниками) про надання будь яких послуг, виконання робіт та інше (трудових договорів із прибиральниками приміщень, електриками, сантехніками, виконані ремонти, тощо);

- затверджених кошторисів та річних звітів;

- документації щодо створення ревізійних комісій починаючи з липня 2019 року та по 30.06.2023, а також документів щодо їх діяльності, актів перевірок та інше.

У іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2023.

Роз`яснити уповноваженій особі ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 24.07.2023 о 13:30.

Слідчий суддя: ОСОБА_1