справа №176/254/23
провадження №1-кс/176/198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 року за № 0000038, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2934/23 від 19.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 . ІМSІ-3 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМSІ), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карток, які працювали у вказаному ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, інформацію зі встановленням терміналів на які перераховувалися чи через які знімалися грошові кошти із сім картки НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 19.01.2023 по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 20.01.2023 року до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 20.01.2023 року невстановлена особа шляхом створення чат боту ІНФОРМАЦІЯ_6 в додатку телеграм шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 27000 грн. з банківської картки НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даним фактом 21.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000038 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитана за вказаним фактом ОСОБА_5 пояснила, що вона отримує на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 на якому знаходилися кошти в сумі 21 994,66 грн. допомогу на дитину, як аліменти на неповнолітню доньку ОСОБА_6 . Також має рахунки НОМЕР_14 , до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_15 , яку вона втратила в жовтні 2022 року та її заблокувала на якій грошових коштів не було та рахунок НОМЕР_16 до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_12 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі близько 5000 грн..

19.01.2023 року потерпіла перебувала вдома, та близько о 23 год. 50 хв. вирішила подивитись, яка сума аліментів надходить кожного місяця. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на своєму мобільному телефоні, не змогла побачити суму надходження так як не всі функції в додатку працювали. Після чого зайшла до мобільного додатку «Телеграм», де в пошуку ввела « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Програма видала на запит декілька варіантів, та ОСОБА_5 обрала перший, і це був « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ім`я користувача « ОСОБА_7 ». Після чого вона почала листування у вказаному боті, та спочатку написала свій мобільний номер телефону, після чого ввела останні чотири цифри карти, після чого надійшло повідомлення на її телефон з кодом з чотирьох цифр, який вона також написала до чат боту, після чого ввела у вказаний бот пін код від своєї банківської карти. Згодом на телефон надійшов шестизначний код, який потерпіла також ввела в чат бот, а коли чат бот відповів, щоб вона ввела CVV код, (три цифри на зворотній карти), ОСОБА_5 одразу зрозуміла, що щось не так, та більше жодних кодів не надсилала. Листування в чаті здійснювало приблизно до 00.05 год. 20.01.2023. Після чого вимкнула мобільний телефон, та лягла спати. Приблизно о 13 год. 30 хв. цього ж дня тобто 20.01.2023 поверталась з лікарні, зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де вирішила здійснити покупку товарів. Обравши товари вона направилась на касу, де хотіла розрахуватись банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але при спробі оплати, нічого не вийшло, оскільки на картці не вистачало коштів. Оплатила покупку з іншої карти, а вийшовши з магазину знову намагалась зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але нічого не вийшло. Після цього, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але їй ніхто не відповів, оскільки була повітряна тривога. Коли прийшла додому, знову зателефонувала на гарячу лінію, та менеджер повідомив, що з її банківської картки НОМЕР_12 , були зняті грошові кошти в сумі близько 38000 гривень, але фактично на її рахунках перебували грошові кошти в сумі близько 27 000 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

Оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які сповіщались, в судове засідання свого представника не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000038, 20.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн. з банківської картки НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.02.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.11).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 та інша інформація, які містять в собі охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який серед інших абонентів перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг скористатись власним мобільним терміналом чи терміналом іншої особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, від того чи іншого оператора мобільного зв`язку про мобільний зв`язок особи, якою може виявитись правопорушник, з прив`язкою до певної базової станції оператора мобільного зв`язку за місцем розташування, за часом з`єднання будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , координати мобільних мереж яких встановлені в місці виявлення кримінального правопорушення за розміщенням базових станцій.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 року за № 0000038, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів начальнику СВ відділення

поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які знаходяться в управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 . ІМSІ-3 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМSІ), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карток, які працювали у вказаному ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, інформацію зі встановленням терміналів на які перераховувалися чи через які знімалися грошові кошти із сім картки НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 19.01.2023 по 19.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які знаходяться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 . IMSI-3 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карток, які працювали у вказаному ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, інформацію зі встановленням терміналів на які перераховувалися чи через які знімалися грошові кошти із сім картки НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 19.01.2023 по 19.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які знаходяться в оператора мобільного зв`язку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 ; IMEІ: НОМЕР_4 ; IMEІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 . IMSI-3 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карток, які працювали у вказаному ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, інформацію зі встановленням терміналів на які перераховувалися чи через які знімалися грошові кошти із сім картки НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 19.01.2023 по 19.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом 21 (двадцяти одного) дня з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1