Справа № 481/1644/23
Провадж.№ 1-кс/481/689/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 09.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В с т а н о в и л а:

14.09.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.09.2023 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.09.2023 близько 10:50 год, таємно викрала з карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 4 479 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 09.09.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000450, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 2020 року вона являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в неї мається банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit № НОМЕР_1 , на яку вона отримувала соціальну виплату від держави в першій декаді кожного місяця в різних сумах. Вищевказана банківська карта у потерпілої з 01.09.2023 року, так як стару свою банківську карту (номер якої потерпіла не пам`ятає), змінила у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області. Так, потерпіла повідомила, що коли вона міняла стару банківську карту на нову, то на рахунку грошових коштів не було. 05.09.2023 року року, приблизно об 11:55 год, на банківську картку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit № НОМЕР_1 від ОСОБА_6 з банківської карти останньої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої потерпіла не пам`ятає, надійшли грошові кошти в сумі 3 600 гривень, які ОСОБА_6 повернула потерпілій за рахунок боргу і в потерпілої на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 вже було 3 600 гривень. 06.09.2023 року на банківську карту потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit № НОМЕР_1 прийшла соціальна пільга в сумі 905 гривень 32 копійки і в неї вже на її банківській картці знаходилося 4 505 гривень. Про дані факти потерпілій було відомо, так як їй приходили повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона їх бачила.

07.09.2023 року приблизно о 12:10 год, потерпіла вирішила зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону, перевірити рахунок і виявила, що на її рахунку залишилась 31 гривня 42 копійки, а решти грошових коштів на її банківському рахунку вже не було. Потім потерпіла подивилася транзакції по її рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що 07.09.2023 року о 10:51 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти в сумі 2 040 гривень від невідомої особи « ОСОБА_7 » з невідомого потерпілій рахунку і відразу ж після цього о 10:52 з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 були переведені на іншу банківську карту, власник якої потерпілій не відомий № НОМЕР_2 грошові кошти в загальні сумі 6 450 та знято комісію в сумі 69 гривень 50 копійок. З даної суми потерпілій належали 4 479 гривень та 50 копійок.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000450, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 07.09.2023 року, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ наступним слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки їх повноваження в КП №0000450 від 09.09.2023 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати,слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 09:00 по 12:00 год 07.09.2023 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 09:00 по 12:00 год 07.09.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 09:00 по 12:00 год 07.09.2023 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку, на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши, при цьому, юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 09:00 по 12:00 год 07.09.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту,

які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м.Миколаєві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 15.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя