КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5307/23
Провадження № 1-кс/552/1551/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000505 від 24.10.2022 за ч. 1 ст. 212 КК України, в межах якого установлено, що упродовж 2020 року ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, не відображав господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого ухилився від сплати податків.

До протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив низку ФОП, рахунки яких використовував для отримання необлікованих прибутків.

А тому, з метою найбільш повного та всебічного розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 , що знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

Детектив ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, попередньо надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам, старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення копій таких документів у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали, у тому числі регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, відомостей по відкритих рахунках у тому числі оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, даних про наявність рахунків, номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначень платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номери рахунків контрагентів та коду банку контрагента; договорів банківською обслуговування на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з POS-терміналами: закріплені номери рахунків за POS-терміналами; відомості щодо відповідальних осіб по роботі з РOS-терміналами (з контактними номерами); мерчанти та мультимерчанти за відповідними POS-терміналами; документи, які засвідчують встановлення розрахункового POS-терміналу у місці вказаному заявником при реєстрації; інформацію щодо номерів телефонів, які підключені через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на POS-термінал; заявки на встановлення POS-терміналів, заявки щодо встановлення та зміни шапки чека вказаних терміналів; Z/X-звіти, копії чеків роздрукованих із вказаних POS-терміналів; дати здійснення платежів та анкетні дані платників за послуги еквайрингу окремо по кожному POS-терміналу, а також інші документи та інформацію, що стосується користування та розпорядження вказаними POS-терміналами, у тому числі стосуються еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1