Справа № 463/3433/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/883/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу директора ТОВ «ПАС і КО» - ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16 травня 2022 року,

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на нерухоме майно:

- нежитлову будівлю (літера Ф), розташовану за адресою: місто Київ, вулиця Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), яка на праві приватної власності належить ТОВ «АВІА ОІЛ» (), із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше;

- комплекс нежитлових будівель розташований за адресою: місто Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), який на праві приватної власності належить ТОВ «ПАС І КО» (), із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше;

- адміністративно-лабораторну будівлю, розташовану за адресою: місто Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), яка на праві приватної власності належить компанії, зареєстрованої за законодавством Республіки Кіпр «Лінкмікс холдінгс лімітед», із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше;

Заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на яке накладено арешт.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що вказане у клопотанні прокурора майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «ПАС і КО» - ОСОБА_6 покликається на те, що всупереч вимогам закону, розгляд справи відбувся у відсутності представника зазначеного товариства, без надання останнім пояснень. Зазначає, що цілісно-майновий комплекс (виробничі цехи та складські приміщення) збудовані за рахунок власних коштів ТОВ «ПАС і КО» і ніколи не перебували на балансі ДП УкрНДІНП «МАСМА», або будь-яких інших державних установ. Звертає увагу на те, що земля, на якій розташований цілісно-майновий комплекс є власністю Київ Ради, та якою вони користуються на правах оренди. Стверджує, що ухвала слідчого судді, якою накладено арешт на майно, внесла дезорганізацію у виробництво продукції підприємства, що відповідно значно знизило оплату податків.

Просить оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно ТОВ «ПАС і КО» скасувати.

На апеляційний розгляд директор ТОВ «ПАС і КО» - ОСОБА_6 та прокурор, не з`явилися та про причини неявки не повідомили, хоча про дату, час і місце розгляду справи були повідомлені належним чином 19 липня 2023 року, а тому їх неявка у відповідності до ч.4 ст. 405 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів справи, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні за № 0000108 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Фонду державного майна України, ДП УкрНДІНП «МАСМА» здійснили розтрату державного майна. Вищевказана група осіб, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів, в період протягом 2016-2021 років, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи підроблені документи вчинили незаконні дії по виведенню з державної власності майна в особливо великих розмірах належного ДП УкрНДІНП «МАСМА» у вигляді цілісно-майнових комплексів, що знаходяться за адресою: м.Київ, проспект Академіка Паладіна,46, м.Київ, вул.Малинська,4, та земельних ділянок, розташованих під ними, з подальшою реєстрацію зазначеного нерухомого майна на суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності при наступних обставинах. Так, 29.07.2019 року невстановлена особа діючи від імені представника ТОВ «АВІА ОІЛ» () ОСОБА_8 , у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, використовуючи заздалегідь підроблену довідку ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ДІМ» про показники № 01 від 23.07.2019 року о 15:00:25 звернувся із заявою № 35211286 про державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, за ТОВ «АВІА ОІЛ». 29.07.2019 року державний реєстратор ОСОБА_9 на підставі поданих невстановленою особою документів, достовірно знаючи, що подані документи відповідно до ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не являються підставою для здійснення державної реєстрації права власності о 15:12:43 прийняла рішення № 47993895 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нежитлову будівлю (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) за ТОВ «АВІА ОІЛ» ().

Крім того, 26 вересня 2019 року невстановлена особа діючи від імені представника ТОВ «ПАС І КО» () ОСОБА_10 , у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, використовуючи заздалегідь підроблену довідку АСОЦІАЦІЯ «АВІСТОР-БУД» про показники № 171/19 від 24.09.2019 року о 15:53:35 звернувся із заявою № 36134483 про державну реєстрацію права власності на комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, за ТОВ «ПАС І КО». 26.09.2019 року державний реєстратор ОСОБА_9 на підставі поданих невстановленою особою документів, достовірно знаючи, що подані документи відповідно до ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не являються підставою для здійснення державної реєстрації права власності о 16:07:04 прийняла рішення № 48883493 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) за ТОВ «ПАС І КО» ().

Крім того, відповідно до зібраних працівниками оперативного підрозділу матеріалів встановлено, що 21.03.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 на підставі підроблених документів - договору купівлі-продажу від 20.05.2010 року № 1625, 1626, зареєстровано право приватної власності на адміністративно-лабораторну будівлю за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), яка належала ДП УкрНДІНП «МАСМА», за компанією зареєстрованою за законодавством Кіпру «Лінкмікс холдінгс лімітед».

Зважаючи на викладене, вищевказане нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля (літера Ф) за адресою: м.Київ, вулиця Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та адміністративно-лабораторна будівля за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являються об`єктами кримінально-протиправних дій, яке набуте кримінально-протиправним шляхом, а також може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 301298347 від 12.05.2022 року вбачається, що нежитлова будівля (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000) належить на праві приватної власності ТОВ «АВІА ОІЛ» ().

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 301298391 від 12.05.2022 року вбачається, що комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) належить на праві приватної власності ТОВ «ПАС І КО» (); адміністративно-лабораторна будівля за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86) належить на праві приватної власності «Лінкмікс холдінгc лімітед» (компанія нерезидент зареєстрована за законодавством Кіпру).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 від 12 травня 2022 року, нежитлову будівлю (літера Ф), розташовану за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); комплекс нежитлових будівель розташований за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); адміністративно-лабораторну будівлю, розташовану за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), визнано речовими доказами у кримінальному проваджені за № 0000108 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000108 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В клопотанні, яке задоволено слідчим суддею, прокурор покликався на те, що вказане у клопотанні нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля (літера Ф) за адресою: м.Київ, вулиця Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та адміністративно-лабораторна будівля за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являється об`єктами кримінально-протиправних дій, яке набуте кримінально-протиправним шляхом, а також може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У розумінні положень ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені обставини а також те, що вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, колегія суддів вважає, що у слідчого судді були правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Відтак, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, слідчий суддя накладаючи арешт на майно, зокрема, яке належить ТОВ «ПАС і КО», виходячи із обставин викладених у клопотанні прокурора, дійшов до вірного висновку про задоволення такого і наклав арешт на вказане майно з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, недопущення приховування, використання, перетворення, передачі нерухомого майна, а тому доводи апелянта в цій частині є безпідставними.

Враховуючи вищенаведене, на думку колегії суддів, на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Отже, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги директора ТОВ «ПАС і КО» - ОСОБА_13 .

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

апеляційну скаргу директора ТОВ «ПАС і КО» - ОСОБА_6 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16 травня 2022 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000108 від 14 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України - без зміни.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4