Справа №336/4413/23
Пр.1-кс/336/1064/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 17.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, 09.08.2023 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати дозвіл слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.01.2023 по 30.01.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначену платіжну картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.01.2023 по 30.01.2023, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови; у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках. Крім того, сторона обвинувачення просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

16.03.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_12 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 28.01.2023 по 30.01.2023, таємно, під час дії воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 1000,00 гривень, які знаходились на банківської картці НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 941,00 гривня. Потерпілим визнано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За змістом клопотання вказано, що в ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_12 , пояснив, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2018 року, у зв`язку з чим має банківську картку кредитну № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_2 . На вказаній картці встановлений кредитний ліміт 1000 гривень. На його мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пароль та логін від якого знаю тільки він. Приблизно у середині лютого 2023 року він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний телефон для перевірки коштів, та виявив, що у період з 28.01.2023 по 30.01.2023 по його картці були нарахування та списання, які він не робив. У виписці по вказаним транзакція написано: «Зарахування переказу Moneysend ІНФОРМАЦІЯ_3 (НОМЕР_7), Kyiv, UKR », «Зарахування переказу Moneysend P24 CR MD UA (10110SWQ) DNIPRO, UKR», «Зарахування переказу Moneysend MOBILE BANKING( НОМЕР_3 ), Kyiv, UKR», «Списання переказу Moneysend ІНФОРМАЦІЯ_3 (НОМЕР_7), Kyiv, UKR». За весь час йому на карту таким чином було зараховано грошові кошти на суму 70 296,00 гривень, а списано 71 237, 49 гривень, з яких зняті грошові кошти, які належали йому були у сумі 941,49 гривня. Після чого, він звернувся до відділення банку, де подав заяву на повернення йому коштів, на що йому було відмовлено, але банк надав інформацію щодо виявлених ними банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, включаючи його, а саме 29.01.2023 о 06:20:08 годині та о 14:01:59 годині транзакції переведення грошових коштів з його картки на суму 2 160,00 гривень та на 3 010,00 гривень відбулися, за деталями операції, на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АДРЕСА_2, на банківську картку № НОМЕР_4 , емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 29.01.2023 о 15-05-53 годині транзакція переведення грошових коштів з моєї картки на суму 525,00 гривень відбулася, за деталями операції, на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АДРЕСА_2, на банківську картку № НОМЕР_5 , емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 29.01.2023 о 20-24 годині, о 20-27 годині, о 20-28 годині, о 20-29 годині, о 20-31 годині, о 20-32 годині, о 20-33 годині, о 21-21 годині транзакції переведення грошових коштів з моєї картки на суму 3 005,00 гривень, 3 993,00 гривні, 2 310,00 гривень, 3 290,00 гривень, 6 310,00 гривень, 26 010,00 гривень, 20 010,00 гривень, 575,00 гривень, відповідно відбулися, за деталями операції, на ІНФОРМАЦІЯ_3; АДРЕСА_2, на банківську картку № НОМЕР_6 , емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картки № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку, наведеному у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Слідча ОСОБА_3 відповідно до заяви, яка наявна у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, просить задовольнити його в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши наявні докази (засвідчені копії матеріалів кримінального провадження), слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Так, встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000499 від 17.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яке здійснюється підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі заяви ОСОБА_12 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 16.03.2023.

До клопотання додано доручення про проведення досудового розслідування від 17.03.2023, повідомлення про початок досудового розслідування від 17.03.2023, рапорт, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.03.2023; протокол допиту потерпілого від 18.03.2023; виписки з банку.

Слідчий суддя при розгляді клопотання виходить зі змісту п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 132 КПК України, яким врегульовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом; під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, за змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені вимоги при зверненні до суду стороною обвинувачення не дотримані.

Так, суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 22.05.2023 по кримінальному провадженню №336/4413/23, пр 1-кс/336/536/2022 постановлено задовольнити тотожне клопотання слідчої ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , у вказаному кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 17.03.2023. Строк дії ухвали закінчився 22.07.2023.

Стороною обвинувачення не повідомлено про результати вжиття заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до вказаної ухвали слідчого судді, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують повторне надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Крім того, за замістом клопотання слідчою не зазначено про об`єктивні причини, що зумовили неможливість виконання ухвали слідчого судді.

Враховуючи наведене, слідчим суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду.

Керуючись ст. 131-132, 159-163, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1