н/п 1-кс/766/1933/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, для вилучення документів та інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та дозволити їх вилучення у копіях з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000114 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, під приводом продажу курячих яєць категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс, представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , заволодів 18.11.2021 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІПН НОМЕР_8 , у розмірі 20 000 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на 18.11.2021 відповідно до курсу Національного банку України становить 530 294 гривні, спричинивши збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у великих розмірах.

Встановлено, що частину вказаних коштів знято ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , 18.11.2021 у період часу з 15:40 до 16:20. Іншу частину перераховано різним невстановленим суб`єктам господарської діяльності для подальшого переведення у готівку.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, щодо справ з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність надання відомостей за вказаний період, адже відповідно витягу з ЄРДР можливе вчинення протиправних дій здійснювалось у період з 18.11.2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та дозволити їх вилучення у копіях з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1