печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001350 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001350 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоОфісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі доручення, встановлено що, на території України сформувалося стійке злочинне угруповання, до складу якого входять співробітники митних органів Держмитслужби України, службові особи брокерських фірм, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємств вигодонабувачів, до числа якої входить група підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

З метою особистого незаконного збагачення фігуранти розробили схеми та план для реалізації своєї подальшої злочинної діяльності та домовились про взаємодію з боку кожного з членів групи та взаємну допомогу при безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень, пособництві як активних так і непрямих дій.

Суть злочинної діяльності зводиться до подання митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів, які містять неправдиві відомості про приналежність окремих груп товарів до гуманітарної допомоги, що завдає матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, а в подальшому особи розподіляють прибуток між членами угруповання.

Окрім цього, учасники групи заволодівають частиною вантажів, які в дійсності належать до числа гуманітарних вантажів та передаються на територію України вітчизняними та іноземними донорами, реалізуючи вказані товари кінцевим споживачам під виглядом офіційно ввезеної продукції.

Так, встановлено, що в період, починаючи з 24.02.2022 року по 04.10.2022 року, група підприємств до числа якої входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та брокери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням підроблених документів здійснили декларування про ввезення на територію України товарів на адресу благодійної організації Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» у кількості 16 вантажів, в тому числі, креветка морожена, аптечки IFAK, медичні засоби та засоби гігієни, харчові продукти, медикаменти, тощо.

Допитані на стадії досудового слідства службові особи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначили, що із ввезеного на їх адресу за відомостями митної служби вантажами, ними одержано лише два з шістнадцяти контейнерів.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, щодо заволодіння залученими до протиправної діяльності особами 14 гуманітарних вантажів, які прямували на територію України громадянам, які потребували гуманітарної допомоги.

У зв`язку з викладеним, на підставі спільних заходів проведених співробітниками правоохоронних органів 02.10.2022 приблизно о 19 годині 00 хвилин в пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Одеської митниці по смузі руху «червоний коридор» зупинено вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_2 , який прямував з Еквадору до України (м. Харків), під керуванням водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 - громадянина України ОСОБА_4 .

Згідно поданих до митного оформлення товаросупровідних документів, а саме, інвойсу - проформи від 09.02.2022 №001-007-000031822, Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587; СМR б/н від 30.09.2022 (зі штампами митних органів Румунії (Ісакча) від 02.10.2022); міжнародного санітарного сертифікату SCI-D№0006470, сертифікату про походження від 15.02.2022 №Р, коносамента (Bill of Lading) від 31.03.2022, у вказаному автомобілі у контейнері № НОМЕР_3 переміщувався вантаж «Креветки заморожені, без голів (FROZEN VANNAMEI HLSO SHRIMP - GLAZING 30% - HEAD LESS)», загальною вартістю 138 000,00 (сто тридцять вісім тисяч) доларів США, відправником якого є - ІНФОРМАЦІЯ_13 (отримувачем - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLC ( АДРЕСА_2 ).

Під час здійснення митного контролю кабіни вантажного автомобіля марки MAN, державний номер НОМЕР_4 , зі спеціалізованим напівпричепом Н/ПР - контейнеровоз дублікат марки, держаний номер НОМЕР_5 , в папці серед оригіналів документів водія вказаного автомобіля, громадянина України ОСОБА_4 , було виявлено Транзитну декларацію Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022.

В результаті порівняння відомостей, зазначених у виявлених документах, було встановлено, що в поданому громадянином України ОСОБА_4 до митного оформлення митному органу України інвойсу - проформі від 09.02.2022 №001-007-000031822 та у виявленій в кабіні вказаного вантажного автомобіля Транзитній декларації· Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, відправником вантажу «Креветки заморожені, без голів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 )», вказано - ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), отримувачем - фірму « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLC ( АДРЕСА_2 ), однак у CMR б/н від 30.09.2022, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022, отримувачем зазначено - Благодійну організацію Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

Тобто, відмінність полягає у відомостях щодо одержувача вантажу, а саме: в інвойсі - проформі від 09.02.2022 №001-007-000031822, міжнародному санітарному сертифікаті SCI-D№0006470, сертифікаті про походження від 15.02.2022 №Р, коносаменті (Вill of Lading) від 31.03.2022, транзитній декларації Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, які було надано в якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України, в якості отримувача зазначено фірму « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLC ( АДРЕСА_2 ), а відповідно до відомостей поданих до ІНФОРМАЦІЯ_17 гр. ОСОБА_4 , також наявних у Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587 та в CMR б/н від 30.09.2022, за якою було здійснено оформлення митними органами Румунії, отримувачем вказано - Благодійну організацію Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

Таким чином, сторона обвинувачення приходить до переконання, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора вказаного підприємства, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , яка також доводиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також співробітником відділу зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_7 , діючи за сприяння співробітників митних органів, з метою особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення власників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в особі засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про перелік вантажів, постачання яких здійснюється іноземними підприємствами у якості благодійної допомоги на користь України, у зв`язку з військовою агресією розпочатою Російською Федерацією 24.02.2022 року, та оскільки низка із вказаних компаній виступає імпортерами продукції на користь групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 » запровадили протиправний механізм заволодіння гуманітарними вантажами, шляхом підробки листів від Благодійного фонду «Ми різні ми рівні», а також подальшої легалізації незаконно одержаного майна, шляхом його продажу підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. кінцевими споживачам.

З цією метою, відповідно до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_5 забезпечував загальне керівництво вказаною протиправною діяльністю, підшукуючи необхідні засоби для провадження протиправної діяльності у вигляді фінансових ресурсів, благодійної організації, від імені якої будуть подаватися документи до митних органів, а також реалізацію незаконно набутої гуманітарної продукції через мережу підконтрольних юридичних осіб кінцевим споживачам.

ОСОБА_6 , в свою чергу, згідно розподілу ролей між співучасниками, забезпечувала комунікацію з представниками брокерських та логістичних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », надаючи вказівки, стосовно способу доставки вантажу до України та надавала їм необхідні документи.

ОСОБА_7 спілкувався з водіями, які переміщували гуманітарні вантажі, та представниками митних органів, тим самим забезпечуючи та контролюючи безпосередню доставку товаро матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб за період з 01.09.2022 по 31.10.2022 заволоділа гуманітарними вантажами, які адресувалися на користь Благодійного фонду «Ми різні ми рівні», на загальну суму близько 10 000 000 гривень, а розмір збитків спричинених державі, у вигляді ненадходження платежів становить 3 004 329 грн.

Окрім цього, в ході проведених заходів та аналізу документів фінансово-господарської діяльності встановлено факти систематичного ухилення від сплати податків групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими не сплачено до Державного бюджету України посадовими особами податку на прибуток та податку на додану вартість в результаті фінансово-господарських операцій з ризиковими СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в порушення вимог п.п. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, ст. 135 , пп. 138.2 статті 138, 138.4, 138.6-138.9, підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ст.1, 3, 9, 11, 12 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями; п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зі змінами та доповненнями; розділу І Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, в результаті чого встановлено, що до державного бюджету України посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період жовтня, листопада, та грудня 2021 року не сплачено податку на прибуток в сумі 6193966 грн.

На теперішній час встановлено достатні підстави, які можуть свідчити про причетність зазначеної групи осіб до протиправної діяльності та про обставини вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відтак, в даному кримінальному провадженні, за місцем здійснення господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання та за місцем проживання осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшуки.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було вилучено продукцію, дозвіл на вилучення якої надано ухвалою слідчого судді про проведення обушку, яка була ввезена на територію України за сприяння посадових осіб митних органів, у протиправний спосіб, шляхом подання документів про її приналежність товарам гуманітарної групи, а також походження якої документально під час проведення слідчої дії підтверджено не було.

Далі, на вказану продукцію було накладено арешт 10.05.2023 ухвалою Печерського районного суду міста Києва та передано вказане майно в ІНФОРМАЦІЯ_22 , одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника.

Однак, згідно з відомостями із ІНФОРМАЦІЯ_22 , одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлено, що всю продукцію ПП « ОСОБА_10 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджено актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей № 030523. Відповідно, вказаним органом встановлено відсутність активів.

Вказані обставини найшли своє підтвердження під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , який повідомив, що вказана продукція, після отримання від ПП « ОСОБА_10 », була реалізована вказаним суб`єктом господарювання.

В подальшому, після проведення вказаних обшуків, із загальнодоступних джерел встановлено, що 18.04.2023, тобто після проведення обшуків, внесено зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Так, змінено назву товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Змінено юридичну адресу на АДРЕСА_5 .

Крім того, змінено статутний капітал до 1000 гривень, а був 29 400 000 грн. Вибули із числа власників товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Станом на сьогодні власником товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_14 .

Із загальнодоступних джерел вказано, що ОСОБА_14 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » володіє корпоративними правами у 48 суб`єктах господарювання.

Разом з тим, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») замінено керівника з ОСОБА_6 на ОСОБА_14 . Однак, в ОСОБА_6 залишається право підпису, оскільки остання є підписантом, а ОСОБА_14 є керівником із обмеженнями, а саме: обмеження вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договору тощо.

Вказані дії дають обґрунтовані підстави вважати, що група осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом перереєстрації суб`єкта господарювання бажають приховати свою злочинну діяльність та таким чином уникнути від притягнення до кримінальної відповідальності.

Відтак, в ході досудового розслідування, стороною обвинувачення винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення виконавця підпису, що виконаний на документах, які подавались гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 під час митного оформлення харчових продуктів креветки, яка ввозилась на митну територію України за допомогою транспортних засобів з держаними номерними знаками НОМЕР_10 , BH0577OX/ВН3989XF, BH1477OX/ВН3173XF та встановлення факту виконання однією особою декількох підписів у даних документах.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема:

-оригіналів документів із зразками (вільними) почерку, підпису водіїв ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_4 здійснював ввезення на митну територію України креветки за допомогою транспортного засобу НОМЕР_11 , а саме: документів, що підтверджують трудові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , товаро-транспортні документи, що стосуються ввезення на митну територію креветки для

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату за вказане перевезення креветки, будь-яких пояснень, які надавались ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_15 здійснював ввезення на митну територію України креветки за допомогою транспортного засобу BH0577OX/ВН3989XF, а саме: документів, що підтверджують трудові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 , товаро-транспортні документи, що стосуються ввезення на митну територію креветки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату за вказане перевезення креветки, будь-яких пояснень, які надавались ОСОБА_15 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_16 здійснював ввезення на митну територію України креветки за допомогою транспортного засобу BH1477OX/ВН3173XF, а саме: документів, що підтверджують трудові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 , товаро-транспортні документи, що стосуються ввезення на митну територію креветки для

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату за вказане перевезення креветки, будь-яких пояснень, які надавались ОСОБА_16 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб`єктами господарювання з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій;

-оригіналів документів щодо надання транспортних послуг пов`язаних із ввезенням на митну територію України креветки будь-якого виду та стану із використанням транспортних засобів з державними номерними знаками НОМЕР_2 /ВН4293XF, BH1477OX/BH3173XF, BH0577OX/BH3989XF, зокрема: зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій;

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять підтвердити або спростувати факт виконання підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , на документах, які подавались до Одеської митниці під час митного оформлення харчових продуктів креветки, яка ввозилась на митну територію України за допомогою транспортних засобів з вищезазначеними держаними номерними знаками та встановлення факту виконання однією особою декількох підписів у даних документах

Встановлено, що вказані документи на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001350 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001350, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема:

-оригіналів документів із зразками (вільними) почерку, підпису водіїв ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_4 здійснював ввезення на митну територію України креветки за допомогою транспортного засобу ІНФОРМАЦІЯ_26 , а саме: документів, що підтверджують трудові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , товаро-транспортні документи, що стосуються ввезення на митну територію креветки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату за вказане перевезення креветки, будь-яких пояснень, які надавались ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_15 здійснював ввезення на митну територію України креветки за допомогою транспортного засобу BH0577OX/ВН3989XF, а саме: документів, що підтверджують трудові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 , товаро-транспортні документи, що стосуються ввезення на митну територію креветки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату за вказане перевезення креветки, будь-яких пояснень, які надавались ОСОБА_15 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_16 здійснював ввезення на митну територію України креветки за допомогою транспортного засобу BH1477OX/ВН3173XF, а саме: документів, що підтверджують трудові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 , товаро-транспортні документи, що стосуються ввезення на митну територію креветки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату за вказане перевезення креветки, будь-яких пояснень, які надавались ОСОБА_16 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 з можливістю їх вилучення;

-оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб`єктами господарювання з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій;

-оригіналів документів щодо надання транспортних послуг пов`язаних із ввезенням на митну територію України креветки будь-якого виду та стану із використанням транспортних засобів з державними номерними знаками НОМЕР_2 /ВН4293XF, BH1477OX/BH3173XF, BH0577OX/BH3989XF, зокрема: зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30566/23-к

Прим. 2 Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001350 ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

24.07.2023 р.