Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2829/23
номер провадження 1-кс/695/800/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000447 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 04.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 яка просила вжити заходів до невстановленої особи, котра 01.03.2023 зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи довірою заявниці здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку заявниці в сумі 6470 грн..

По даному факту 05.03.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено наступне, що: «За вказаною адресою проживаю протягом тривалого часу, самостійно. Під час допиту почуваю себе посередньо, в стані алкогольного чи наркотичного сп?яніння не перебуваю, показання надаю добровільно. 01.03.2023 я перебувала за адресою свого мешкання на протязі майже всього дня. О 13:15 на мій номер телефону подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з моєю банківською карткою якісь проблеми і попрохав назвати пін-код від карти (вказана банківська картка наразі знищена, номеру я не пам?ятаю, згідно виписки по картковому рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний IBAN номер НОМЕР_2 ). Даний чоловік назвав повністю мої анкетні дані та точно вказав залишок грошей на даній картці - 7009,67 грн., що і викликало в мене довіру до нього. Я продиктувала даному чоловіку пін-код від своєї банківської картки, хочу також додати що я вказала пін-код « НОМЕР_3 » який не є дійсним, тому що я переплутала цифри місцями, проте даний чоловік поправив мене та запитав: можливо 8608? Я дійсно помилилась і сказала йому що так, названий ним пін-код є вірним. Після цього мені приходили СМС-повідомлення з паролями, які даний чоловік прохав йому назвати що я в подальшому і робила. Після того як я називала паролі, чоловік з яким я розмовляла казав, що відбувається обробка і потрібно зачекати. Я після цього кинула слухавку. Мені через декілька хвилин знову зателефонували з того ж самого номеру телефону та знову просили продиктувати номери які мені приходили в СМС-повідомленнях, що я і робила. Так відбувалось декілька разів, скільки разів точно вказати не можу. В подальшому з моєї банківської картки було знято грошові кошти, точну суму вказати не можу оскільки додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наразі заблокований. Згідно виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти двома транзакціями: перша транзакція - 5500 грн., друга - 970 грн. проте я точно знаю, що на картці було більше 7000 гривень. В подальшому я звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою, де мені рекомендували змінити банківські картки та звернутись до поліції. Хочу також зазначити що всі повідомлення які мені приходили від даного чоловіка я видалила оскільки боялась подальших шахрайських дій.»

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: с. Піщане, вул. Руслана Шеремета, Золотоніського району, Черкаської області, з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_2 , а також відеозаписи, фотофіксацію з камер спостереження під час отримання готівки в банкоматі ATM1934 протягом доби 01.03.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1