печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого аудитора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаним про порядок роботи банківської системи, порядку доступу до рахунків клієнтів через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи доступ до інформації, що зберігається у відповідних базах даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особистих даних клієнтів, номерів банківських рахунків, мобільних номерів телефонів, які використовуються для здійснення доступу до системи інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , приблизно у вересні 2022 року, точний час та місце не встановлено, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягало у отриманні доступу до банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що б надало можливість розпоряджатись грошовими коштами, які на них зберігаються, для подальшого перерахування грошових коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, рахунки операторів платіжних послуг, ігрові інтернет-сервіси, а в подальшому виведення цих коштів на власні електронні та банківські рахунки.

Так, ОСОБА_4 з метою реалізацій свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, будучи обізнаним про фінансовий номер та банківські (карткові) рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, із невстановленого не теперішній час джерела, отримав у користування сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 , що фактично належав ОСОБА_5 та сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_6 .

08.02.2023 будучи обізнаним про порядок здійснення доступу до банківських (карткових) рахунків через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи що для доступу необхідно підтвердження входу, шляхом використання мобільного терміналу з абонентським номером власника банківських (карткових) рахунків, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи термінал мобільного зв`язку з номером IMEI НОМЕР_3 , встановлював сім картку з абонентським номером НОМЕР_1 , який фактично належав ОСОБА_5 . Надалі, 08.02.2023 приблизно об 11-38 год., використовуючи комп`ютерну техніку, шляхом використання каналу мережі Інтернет з IP адресою НОМЕР_4 , здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , зареєстрованого в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підтвердження входу через попередньою підготовлений для вчинення злочину, зазначений термінал мобільного зв`язку, фактично видавши себе за ОСОБА_5

08.02.2023 у період часу з 12-26 до 14-30 год., перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами в сумі 244 439 грн., що перебували на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно наявних у слідства даних ОСОБА_4 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за аналогічною схемою, заволодів грошовими коштами, що зберігались на розрахункових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованих на військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або загинули в ході виконання бойових дій, а саме: ОСОБА_7 , фінансовий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , фінансовий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентського номера НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000056, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000056 тимчасовий доступ до документів та інформації (в електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з абонентського номеру НОМЕР_7 , в тому числі адреси розташування та номери базових станцій, що забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом та надати відомості про його особу; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами (абонент Б); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу, інформації щодо перевипуску СІМ карток вищезазначених абонентських номерів, з вказівкою дати, часу та відповідальних працівників за період з 01.01.2021 по 27.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30369/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1