Справа № 385/1314/23
Провадження № 1-кс/385/230/23
У Х В А Л А

слідчого судді

02.08.2023 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000148 від 20.07.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д , .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000148 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2023 приблизно о 13.33 год невстановлена особа, на ім?я " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2 , в мережі інтернет на платформі надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 внесла дані власної банківської картки № НОМЕР_3 , та в подальшому вказана невстановлена особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 3065 гривень, належними ОСОБА_5 , чим заподіяла власниці майнову шкоду на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування,було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що на даний час являється клієнтом банку « ПриватБанку » та має банківську картку за номером НОМЕР_4 . 18.07.2023 остання створила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу часнику. 19.07.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» написала невідома особа, яка була прописана під іменем ОСОБА_6 , та в переписці домовились про умови усного договору купівлі-продажу часника. Після цього покупець попросив ОСОБА_5 аби доставка була через ОЛХ та остання в свою чергу погодилась. Покупець скинув посилання та потерпіла перейшла по ній де було запропоновано заповнити форму, а саме дані своєї банківської картки. Потерпіла ввела строк дії банківської картки та код на зворотній стороні картки. Після чого посилання перейшло на додаток « Приват 24 » де ОСОБА_5 ввела пін-код картки та побачила як пішов процес перерахування коштів з її картки, а саме було знято коштів на загальну суму 3065 гривень

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по рахунку IBAN НОМЕР_5 з можливістю отримання їх копії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

2.Документів про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_5 .

3.Документів про рух коштів по рахунках IBAN НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.07.2023по дату винесення ухвали судом.

4.Фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунку IBAN НОМЕР_5 у період з 01.07.2023 по дату винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ПриватБанк », , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ПриватБанк », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.07.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000148).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ПриватБанк », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ПриватБанк » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку IBAN НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " ( Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д ) з можливістю вилучення відповідних копій, а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача рахунку IBAN НОМЕР_5 ;

2.документів про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_5 ;

3.документів про рух коштів по рахунках IBAN НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.07.2023 по 02.08.2023;

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунку IBAN НОМЕР_5 у період з 01.07.2023 по 02.08.2023,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 02.08.2023