Справа № 699/809/23
Номер провадження 1-кс/699/227/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 22.05.2023 о 10 годині 30 хвилин до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і з метою продовження дії картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (номер картки не пам`ятає) отримали код з CMC повідомлення, після чого з карткового рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн..

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і з метою продовження дії картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (номер картки не пам`ятає) ввели її в оману після чого з банківської картки потерпілої двома транзакціями здійснено переказ коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як вказала потерпіла грошові кошти були переказані на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 14800 гривень та на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 115 гривень.

Вході досудового розслідування встановлено, що банківська картка невстановленої особи НОМЕР_3 на яку здійснено переказ емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ - НОМЕР_3 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились, надали заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.5)

- постанова про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.6)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.7)

- рапорти (а.с.8,9)

- протокол прийняття заяви (а.с.10)

- протокол допиту потерпілого (а.с.11-12)

- виписка по картковому рахунку (а.с.14)

- відомості Єдиного реєстру юридичних осіб (а.с.16-18)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , документів із можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Інформацію по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, IP-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_3 ;

Зобов`язати посадових осіб банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_3 за період часу 22.05.2023 року по 24.05.2023р.

Строк дії ухвали до 09.10.2023р.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..