Провадження № 1-кс/947/6068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000006 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стала аналітична довідка №6/24.13-03-18 від 15.12.2022, складена відділом аналізу інформації та управління риз ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 01.05.2018 по 31.10.2022 року ВКП «Таурус» ТОВ () був виконавцем будівельно-монтажних робіт за кошти ряду комунальних підприємств Одеської ради на загальну суму 534 951 565,16 грн в т.ч. ПДВ 89 158 594, 19 грн. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих ВКП «Таурус» ТОВ коштів за будівельно-монтажні роботи у розмірі 494 645 587,88 грн в т.ч. ПДВ 82 440 931,31 грн не відображена у податковій звітності підприємства, що в свою чергу могло призвести до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 82 440 931,31 грн.

Органом досудового розслідування дії службових осіб ВКП «Таурус» ТОВ () попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України за кваліфікуючими ознаками умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація злочину є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах, передбачена ч.3 ст.212 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ВКП «Таурус» ТОВ () зареєстровано 09.07.1992 за №471/18 в юридичному департаменті Одеської міської ради, знаходиться на обліку в ГУ ДПС в Одеській області (Приморська ДПІ), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ВКП «Таурус» ТОВ () в період з 2018 року по теперішній час став переможцем 81 закупівлі замовниками яких КП «Київтеплоенерго» (), Управління капітального будівництва Одеської міської ради (), Приморська районна адміністрація Одеської міської ради (), Долинівська сільська рада Арцизького району Одеської області (), КНП «Дитяча міська поліклініка № 4» Одеської міської ради (), Департамент міського господарства Одеської міської ради (), Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради () на загальну суму 612 515 773,15 грн, що підтверджується протоколом огляду системи публічних закупівель «Prozorro».

В подальшому комунальними підприємствами, зазначеними вище, за виконані будівельно-монтажні роботи, здійснено перерахування грошових коштів на банківські рахунки ВКП «Таурус» ТОВ () у сумі 534 951 565,16 грн, що підтверджується протоколом огляду відомостей, які містяться на офіційному державному вебпорталі «Spending» з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів.

Однак, отримання коштів службовими особами ВКП «Таурус» ТОВ () в порушення вимог п.187.7 ст.187, п.201.1., 201.7 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI декларується у податковій звітності підприємства частково у розмірі 24 294 249,48 грн, а інша частина, отриманих коштів від комунальних підприємств у розмірі 510 657 315,68 грн не відображена підприємством у деклараціях з податку на додану вартість за звітні (податкові) періоди з травня 2018 року по жовтень 2021 року, що спричинило в свою чергу ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 85 109 552,61 грн.

Крім цього, обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються в ході здійснення досудового розслідування, викладені у аналітичній довідці №6/24.13-03-18 від 15.12.2022 та зазначені вище, дослідженні управлінням запобігання фінансовим операція, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Одеській області про що складено висновок аналітичного дослідження №60/15-32-08-01-01/13926294 від 13.12.2022 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ВКП «Таурус» ТОВ (), який отриманий органом досудового розслідування від Одеської обласної прокуратури згідно листа №10/1-373ВИХ-23 від 09.03.2023.

Згідно висновків аналітичного дослідження №60/15-32-08-01-01/13926294 від 13.12.2022 встановлено порушення ВКП «Таурус» ТОВ () за звітні (податкові) періоди з липня 2018 року по червень 2022 року пп.14.1.39 п.14.1 ст.14, п.54.1 ст.54, п.183.10 ст.183, п.187.7 ст.187 ПКУ, що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 83 245 735 грн та порушення п.44.1 ст.44, п.49.2 ст.49, пп.134.1.1 п. 134.1 ст.134 ПКУ, що призвело до заниження податку на прибуток підприємств на загальну суму 69 856 428 грн.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ВКП «Таурус» ТОВ () здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Таким чином, вищевказана протиправна діяльність службових осіб ВКП «Таурус» ТОВ () призвела до фактичного ненадходження до бюджету держави податку на додану вартість за звітний (податковий) період січень 2018 року жовтень 2022 року на загальну суму 82 440 931,31 грн, та податку на прибуток підприємства на загальну суму 69 856 428 грн. Загальна сума фактичного ненадходження податків до бюджету держави становить 152 297 359,31 грн, що є коштами в особливо великих розмірах та підтверджується висновками аналітичної довідки №6/24.13-03-18 від 15.12.2022 та висновками аналітичного дослідження №60/15-32-08-01-01/13926294 від 13.12.2022.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд заходів забезпечення кримінального провадження та слідчих (розшукових) дій за результатами яких виявлено і вилучено податкову, фінансову звітність ВКП «Таурус» ТОВ (), рух коштів вказаного підприємства в банківських установах АБ «Укргазбанк», АТ «РВС Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Пiвденний», ПАТ «МТБ Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк».

Проведеним оглядом трансакцій по банківським рахункам ВКП «Таурус» ТОВ () встановлено, що підприємством у інкримінований період здійснено видатків по рахункам на загальну суму 694 389 276,72 грн з яких у податковій звітності підприємства відображена незначна їх частина, зокрема встановлено:

-ВКП «Таурус» ТОВ () здійснено трансакцій на адресу ТОВ «Одесакомунекологія» (), ТОВ «Дизайн Інтер`єр» (), ТОВ «Пересувна Механізована Колона №241» (), ТОВ «Спецмонтаж БАО» (), ТОВ «Інж-Строй» (), ТОВ «Будтехналагодження» (), ТОВ «Веста Білдінг» (), ТОВ «Техбілдінг» (), ТОВ «Амод» (), ТОВ «Будлост Компані» (), ТОВ «Термолітбуд» (), ТОВ «Артстрой Декор» (), ТОВ «Сіопор» (), ТОВ «Сфера Фасад» (), ТОВ «Енергосістемс» (), ТОВ «Вива» (), направлених на оплату товарів, робіт та послуг на загальну суму 580 405 823,36 грн без повного відображення вказаних операцій у податковій звітності;

-ВКП «Таурус» ТОВ () здійснено трансакцій, направлених на оплату придбання нерухомого майна на загальну суму 88 035 552 грн, у фізичних осіб ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-ВКП «Таурус» ТОВ () знято з банківських рахунків грошових коштів на загальну суму 23 909 430,16 грн, у вигляді відряджень та заробітної плати;

-ВКП «Таурус» ТОВ () надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу на загальну суму 2 038 471,20 грн фізичним особам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Крім цього відповідно до інформації, отриманої від УСБУ в Одеській області також можуть бути причетні ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка виступає юристом ряду підприємств, колишній директор підприємства ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та нинішній директор ВКП «Таурус» ТОВ () ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Враховуючи вище викладене, в рамках кримінального провадження отримано інформацію щодо ряду юридичних та фізичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення ВКП «Таурус» ТОВ (), зокрема: ТОВ «Одесакомунекологія» (), ТОВ «Дизайн Інтер`єр» (), ТОВ «Пересувна Механізована Колона №241» (), ТОВ «Спецмонтаж БАО» (), ТОВ «Інж-Строй» (), ТОВ «Будтехналагодження» (), ТОВ «Веста Білдінг» (), ТОВ «Техбілдінг» (), ТОВ «Амод» (), ТОВ «Будлост Компані» (), ТОВ «Термолітбуд» (), ТОВ «Артстрой Декор» (), ТОВ «Сіопор» (), ТОВ «Сфера Фасад» (), ТОВ «Енергосістемс» (), ТОВ «Вива» (), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які можуть бути причетні до протиправної діяльності ВКП «Таурус» ТОВ ().

11.05.2023 Територіальне управління БЕБ в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук індивідуального сейфу, яким користується ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у відділенні банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м.Одеса, просп.Шевченка, буд.4А.

Проведеним обшуком виявлено і вилучено первинні фінансово-господарські документи, реєстраційні документи, печатки суб`єктів господарської діяльності на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків, що можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 12.05.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Детектив надав заяву в якій зазначив, що власників вилученого майна повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, могло бути знаряддям його вчинення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна. Вилучені печатки та письмові документи мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності заявника та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 12.05.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000006 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку індивідуального сейфу, яким користується ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у відділенні банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м.Одеса, просп.Шевченка, буд.4А. речі та документи, а саме:

1.Печатки наступних підприємств:

-ТОВ «Местер» () - 1 шт.;

-ТОВ «Юнимар» () - 1 шт.;

-ТОВ «Дизайн Інтер`єр» () - 1 шт.;

-ТОВ «ТСК Групп Україна» () 1 шт.;

-ВПК «Таурус» ТОВ () - 1 шт.;

-ТОВ «Сіопор» () - 1 шт.;

-ТОВ «Пересувна механізована колона № 241» () - 1 шт.;

-Гербова печатка Управління капітального будівництва Одеської міської ради () - 1 шт.;

-ТОВ «Спецмонтаж БАО» () 1 шт;

2.Папку з файлами, в яких знаходяться оригінали документів ВПК «ТАУРУС» ТОВ:

-Лист вих. № 2609/1 на 1 арк.;

-Наказ № 2 від 27.01.23 на 1 арк.;

-Виписка на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Рішення учасника № 9 на 1 арк.;

-Акт від 23.01.23 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки від 23.01.23 1 арк.; 2 прим

-Структура власності 1 арк.;

-Трудова книжка на імя ОСОБА_13 1 шт

-Трудова книжка на імя ОСОБА_14 1 шт

-Копії сторінок паспорта та інн ОСОБА_6 2 арк.;

-Витяг з ЄДР на 5 арк.;

-Довіреність від 23.01.23 на 1 арк.;

-Наказ № 11 від 28.12.21 на 1 арк.;

-Акт на 1 арк. копія;

-Опис на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.; в 2 прим

-Рішення учасника № 8 на 1 арк.;

-Рішення учасника № 7 на 1 арк.;

-Статут на 13 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Витяг № 332 на 1 арк.;

-Ліцензія № 5-Л на 1 арк.;

-Додаток до ліцензії № 5-Л на 1 арк.;

-Дозвіл № 559.19.51 на 1 арк.;

-Посвідчення 120421.9-ОП-3

-Посвідчення 120421.9-ОП-2

-Посвідчення 120421.9-ОП-1

-Протокол № 120421.9-ОП

-Опис (додаток 3) на 1 арк.;

-Договір найму автотранспортної техніки від 15.05.2018 з Додатком на 3 арк.;

-Договір найму з Додатком на 2 арк.;

-Договір від 15.05.2018 з додатком копія на 3 арк. в 5 прим;

-Довідка від 04.01.2013 № 15 на 1 арк.;

-Свідоцтво № НОМЕР_10 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Свідоцтво на 1 арк.;

-Наказ від 15.05.2012 № 1 на 1 арк.;

-Наказ від 14.05.2012 № 1 на 1 арк.;

-Протокол від 14.05.2012 № 1 на 1 арк.;

-Витяг з протоколу № 1 на 1 арк.;

-Виписка на 1 арк.;

-Наказ № 7 на 1 арк.;

-Протокол № 4 на 3 арк.;

-Статут на 13 арк.;

-Рішення учасника № 6 на 1 арк.;

-Засвідчена особистим підписом копія сторінок паспорту та інн ОСОБА_11 на 7 арк.;

-Статут на 12 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Наказ № 7 від 27.12.2017 на 1 арк.;

-Статут на 12 арк.;

-Протокол № 3 на 3 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Договір суборенди від 01.05.2018 та акт на 5 арк.;

-Договір від 10.12.18 на 2 арк.;

-Договір від 10.12.12 на 4 арк.;

-Акт на 1 арк.;

3.Папку з файлами, в яких знаходяться оригінали документів ТОВ «ОДЕСАКОМУНЕКОЛОГІЯ»:

-Статут 2018 на 15 арк.;

-Наказ від 31.01.2011 № 2к на 1 арк.;

-Опис від 21.12.2018 на 1 арк.;

-Договір № 01/06 на 1 арк.;

-Довідка від 28.03.2007 на 1 арк.;

-Витяг № 0371 на 1 арк.;

-Наказ від 31.01.2011 2к на 1 арк.;

-Наказ від 31.01.2011 № 2к на 1 арк.;

-Протокол № 1 від 28.01.2011 на 1 арк.;

-Рішення учасника № 5 на 2 арк.;

-Виписка на 1 арк.;

-Рішення учасника № 6 на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Дозвіл № 117.16.51 на 1 арк.;

-Висновок експертизи № 51.04-31-0129.16 на 15 арк.;

-Декларація № 627 на 2 арк.;

-Ліцензія № 15-л від 12.04.17 на 1 арк.;

-Додаток до ліцензії на 1 арк.;

-Ліцензія № 035025 серія АД з додатками на 4 арк.;

-Виписка на 1 арк.;

-Рішення від 23.08.22 на 1 арк.;

-Виписка на 1 арк.;

-Протокол № 4 від 29.05.2018 на 1 арк.;

-Опис від 30.05.2018 на 1 арк.;

-Статут 2018 на 10 арк.;

-Протокол № 19 від 22.06.2017 на 1 арк.;

-Протокол № 9 від 02.11.2015 на 1 арк.;

-Статут 2017 на 10 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Статут 2008 на 8 арк.;

-Зміни до статуту на 2 арк.;

-Зміни до статуту на 2 арк.;

-Статут 2014 на 8 арк.;

-Зміни до статуту 2 арк.;

-Зміни до статуту на 1 арк.;

-Договір з ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Договір іпотеки від 30.01.2017 № 163 на 5 арк.;

-Договір з ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Договір з Т.В. Громадським № 127 на 1 арк.;

-Витяг з реєстру на 1 арк.;

-Дозвіл № 120.18.30 на 1 арк.;

-Висновок експертизи № 48/1.01.2.01.260.17 на 12 арк.;

-Заява-анкета 1832932 на 1 арк.;

-Заява-анкета 1850381 на 1 арк.;

4.Файл з оригінали документів ПП «Добробуд-Град»:

-Рішення № 1/2019 на 1 арк.;

-Ліцензія від 06.01.2016 № 1-л на 1 арк.;

-Додаток до ліцензії на 1 арк.;

-Наказ № 1/04 на 1 арк.;

-Свідоцтво № 100306474 на 1 арк.;

-Опис від 03.04.2019 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Статут 2019 на 9 арк.;

-Заява ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Договір № 01/04/19 на 2 арк.;

-Договір № 01/04/19 на 2 арк.;

-Копії сторінок паспорта та ІПН ОСОБА_18 на 5 арк.;

-Заява власноручна на 1 арк.;

-Акт від 01.04.2019 на 2 арк.;

-Засвідчені копії сторінок паспорта та інн ОСОБА_18 на 5 арк.;

5.Файл з оригіналами документів:

-Іпотечний договір між ВПК «ТАУРУС» ТОВ та ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Іпотечний договір між ВПК «ТАУРУС» ТОВ та Л.Й. Максімовою 2 арк.;

6.Файл з оригіналами документів ТОВ «ТЕРМОЛІТБУД»:

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Наказ № 3 від 26.12.22 на 1 арк.;

-Опис від 21.12.2022 на 1 арк.;

-Рішення № 2 від 21.12.2022 на 1 арк.;

-Акт від 21.12.2022 на 1 арк.;

-Рішення засновників № 1 від 23.12.21 на 1 арк.;

-Опис від 24.12.21 на 1 арк.;

-Наказ № 1 від 29.12.21 на 1 арк.;

-Наказ № 2 від 29.12.21 на 1 арк.;

-Статут 2021 на 14 арк.;

-Структура власності на 1 арк.;

-Структура власності на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Стартовий пакет з номером лайфселл на 1 арк.;

7.Папку з файлами в яких містяться оригінали документів ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ»:

-Заява від 03.04.3023 на 4 арк.;

-Статут на 12 арк.;

-Рішення засновників № 3 на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Рішення засновників № 1 на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Наказ № 3 на 1 арк.;

-Витяг платника пдв на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Рішення засновників № 2 на 1 арк.;

-Договір від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Договір від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Статут на 12 арк.;

-Ліцензія № 79-Л на 1 арк.;

-Додаток до ліцензії на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Дозвіл № 040.22.51 на 1 арк.;

-Свідоцтво про відповідність МТЗ з додатками на 14 арк.;

-Ліцензія № 01/41/27 на 1 арк.;

-Акт № 01/41127 на 1 арк.;

-Договір № 01/41127 на 1 арк.;

-Рахунок № 01/41127 на 1 арк.;

-Атестат № 19-ЕМ на 1 арк.;

-Протокол атестації на 1 арк.;

-Договір № 3 на 3 арк.;

-Наказ № 25/1 на 1 арк.;

-Наказ № 26/1 на 1 арк.;

-Дозвіл № 140.21.51 на 1 арк.;

-Декларація від 14.07.21 на 2 арк.;

-Дозвіл № 138.21.51 на 1 арк.;

-Наказ № 7 від 27.04.2020 на 16 арк.;

-Наказ № 1 від 09.11.2018 на 1 арк.;

-Наказ № 2 від 09.11.2018 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Акт № 230701 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 113 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 112 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 80 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 83 на 1 арк.;

-Реєстраційна заява від 06.03.2019 на 1 арк.;

8.Файл з оригіналами документів ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ БАО»:

-Статут на 12 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Рішення учасника № 2 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Статут на 13 арк.;

-Наказ № 2 на 1 арк.;

-Витяг на 1 арк.;

-Ліцензія № 57-л на 1 арк.;

-Наказ № 1 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Рішення засновників №1 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Посвідчення № 300620.8-ОП-1 на 1 арк.;

-Посвідчення № 300620.8-ОП-2 на 1 арк.;

-Протокол № 300620.8-ОП-1 на 1 арк.;

-Сертифікат № 80108 на 1 арк.;

-Ліцензійна угода на 1 арк.;

-Договір № 077-20 від 16.07.20 на 1 арк.;

-Протокол на 1 арк.;

-Акт на 1 арк.;

-Рахунок від 01.07.20 на 1 арк.;

-Акт № 2020/07.20 на 1 арк.;

-Рахунок на 1 арк.;

-Акт № 066 на 1 арк.;

-Сертифікат №80108 на 1 арк.;

-Ліцензійна угода на 3 арк.;

-Сертифікат на 1 арк.;

-Сертифікат на 1 арк.;

-Ліцензійна угода на 1 арк.;

9.Папку з файлами, в яких розміщені оригінали документів ТОВ «АРТСТРОЙ ДЕКОР»:

-Рішення № 1 від 23.12.21 на 1 арк.;

-Наказ № 1 від 29.12.21 на 1 арк.;

-Наказ № 2 від 29.12.21 на 1 арк.;

-Опис від 24.12.21 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Статут 2021 на 10 арк.;

-Стартовий пакет на номер 1 шт

10.Файл з оригіналами документів ТОВ «ВЕСТА БІЛДІНГ»:

-Статут 2019 на 10 арк.;

-Копії сторінок паспорта та інн ОСОБА_18 на 5 арк.;

-Рішення засновника № 1 від 12.11.2019 на 1 арк.;

-Опис від 13.11.2019 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Наказ № 1 від 12.11.2019 на 1 арк.;

-Довідка на 1 арк.;

-Заява 2229959 на 2 арк.;

11.Папку з файлами в яких знаходяться оригінали документів ТОВ «ДИЗАЙН ІНТЕРЄР»:

-Опис від 16.11.20 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Статут 2019 на 10 арк.;

-Опис від 27.07.2019 на 1 арк.;

-Наказ № 1 від 24.07.2019 на 1 арк.;

-Рішення засновників № 1 від 19.07.2019 на 1 арк.;

-Рішення учасника № 2 від 10.11.2020 на 1 арк.;

-Витяг 179 на 1 арк.;

-Виписка на 2 арк.;

-Статровий пакет 1 шт

12.Файл з додатковою угодою від 01.07.2021 ТОВ «ОДЕСАКОМУНЕКОЛОГІЯ» на 1 арк.;.

13.Документи в оригіналах ТОВ «ОДЕСАКОМУНЕКОЛОГІЯ»:

-Акт № 152 від 20.02.2020 на 1 арк.; в 2 прим

-Договір № 05/11 БМ від 05.11.2019 на 4 арк.;

-Додаток до договору на 1 арк.;

-Дозвіл № 030.2251 на 1 арк.;

-Атестат № 03-ЕМ на 1 арк.;

-Акт до договору № 01/40599 на 1 арк.;

-Договір № 01/40599 на 1 арк.;

-Ліцензія № 01/40599 на 1 арк.;

-Рахунок № 01/40599 на 1 арк.;

-Декларація на 2 арк.;

-Протокол № 130122.1-оп на 1 арк.;

-Посвідчення № 130122.1-оп-3 на 1 арк.;

-Посвідчення № НОМЕР_11 -оп-2 на 1 арк.;

-Посвідчення № НОМЕР_11 -оп-1 на 1 арк.;

-Журнал перевірки знань 1 шт

-Сертифікат № РТ 062/2021 на 1 арк.;

-Додаток до сертифікату на 9 арк.;

14.Оригінали трудових книжок виданих на імена:

-ОСОБА_11 ( НОМЕР_12 )

-ОСОБА_19 ( НОМЕР_13 )

-ОСОБА_20 ( НОМЕР_14 )

-ОСОБА_21 ( НОМЕР_15 )

-ОСОБА_22 (АФ 852456)

-ОСОБА_23 (БТ-ІІ 0212232)

15.Чекову книгу ТОВ «АМК 241» - 1 шт.;

16.Чекову книгу ТОВ «Добробуд град» - 1 шт.;

17.Пекети лайфсел у кількості 2 шт.;

18.Копії документів оренди та відвідування індивідуального сейфу на 11 арк.

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1