Справа № 202/8084/23
Провадження № 1-кс/202/3631/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 травня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000151 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро Дніпропетровської області.

05 травня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000151 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 05 травня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 16.02.2023 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2023 року близько 15.00 год. невідома особа, представившись оператором банку, шляхом обману, а саме телефонного дзвінка з номеру: НОМЕР_1 , під приводом посилення безпеки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши від заявника пароль від його банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальну шкоду в розмірі 20 003 грн.

В ході проведення досудового розслідування потерпілим до матеріалів досудового розслідування долучено належним чином завірену виписку по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (№ картки НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 13.02.2023 року по 14.02.2023 року.

Згідно вказаної виписки 14.02.2023 року о 15.19 год. із вказаної картки було здійснено транзакцію, а саме переказ коштів з рахунку через невстановлений сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ) в сумі 20 003 грн.,

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щовраховуючи викладене у органу досудового розслідування виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) яка згідно із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а саме до даних розрахункового/карткового банківського рахунку отримувача вищевказаних коштів із зазначенням ідентифікаційних даних власника з метою встановлення причетності до вчинення вищевказаного злочину. Отримана інформація (документи) може бути використана як прямий доказ причетності зазначеної особи (осіб) до вчинення вказаного та аналогічних кримінальних правопорушень про яке зазначається у клопотанні.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав клопотання, відповідно до якого просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000151 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі на цифровому носії), що перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до даних розрахункового/карткового банківського рахунку отримувача коштів в наслідок здійснення транзакції щодо переказу коштів з пенсійного карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_4 ), який було здійснено 14.02.2023 року через невстановлений сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням даних розрахункового/карткового банківського рахунку отримувача вищевказаних коштів, ідентифікаційних даних власника рахунку отримувача, а також зазначенням ідентифікаційних даних операційного сервісу UKR KYIV MOBILE BANKING ( НОМЕР_6 ), в тому числі записи MAC-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати) операційного сервісу UKR KYIV MOBILE BANKING ( НОМЕР_6 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 червня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1