Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/2858/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

прокурор, як сторона кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про розкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківської таємниці щодо:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня);

НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (643 - російський рубль);

НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (978-Євро);

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (840-долар США);

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) банківських рахунків:

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (980 - українська гривня);

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (643 - російський рубль);

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (978-Євро);

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (840-долар США);

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) банківських рахунків:

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (980 - українська гривня);

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (643 - російський рубль);

НОМЕР_38 (933 - білоруський рубль);

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (978-Євро);

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (840-долар США);

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) банківських рахунків:

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (980 - українська гривня);

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (840-долар США);

5.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 )банківських рахунків:

НОМЕР_52 (980 - українська гривня);

НОМЕР_53 (643 - російський рубль);

НОМЕР_54 (840-долар США);

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 )банківських рахунків:

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня);

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 (978-Євро);

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (840-долар США) та надання (забезпечення) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) банківських рахунків:

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) банківських рахунків:

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_38 (933 - білоруський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) банківських рахунків:

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

5.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) банківських рахунків:

НОМЕР_52 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_53 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_54 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) банківських рахунків:

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами створення злочинної організації, фінансування тероризму, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, можливого зловживання службовим становищем та службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, встановлено, що на території України здійснюється протиправна діяльність групою компаній, під керівництвом громадянина росіи?ськоі? федераціі? ОСОБА_5 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та фізичні особи , включаючи дружину ОСОБА_6 ОСОБА_7 , і інші особи, з числа колишніх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадян російської федерації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

Значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

У свою чергу, значна частина коштів від реалізації корисних копалин за заниженими цінами та видобутих на території України у незаконний спосіб перераховуються залученим до протиправної діяльності особам через офшорні компанії, у тому числі на територію країни-агресора шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками, чим легалізуються кошти, одержані незаконним шляхом на території України.

Окрім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_12 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами « ІНФОРМАЦІЯ_22 », одним з співзасновників якої є ОСОБА_13 , який у період часу з 2015 по 2022 рік обіймав посаду міністра будівництва та житлово-комунального господарства терористичної організації «донецька народна республіка».

При цьому також встановлено, що ОСОБА_14 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

За версією сторони обвинувачення легалізація (відмивання) грошових коштів отриманих злочинним шляхом здійснювалась шляхом заключення фіктивних цивільно-правових договорів з метою надання вигляду законності вказаним діям, а саме:

1) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_15 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: IBAN НОМЕР_62 , номер рахунку НОМЕР_63 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_15 : рахунок № НОМЕР_64 , банк Центрально-Чорноземний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », адреса: АДРЕСА_2 , російська федерація, Swift code: SABRRUMM;

2) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_16 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: IBAN НОМЕР_62 , номер рахунку НОМЕР_63 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_16 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_29 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_65 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_30 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_3 , Swift банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_66 ;

3) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_17 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: IBAN НОМЕР_62 , номер рахунку НОМЕР_63 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_17 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_29 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_65 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_30 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_3 , SWIFT банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_67 ;

4) 27.06.2013 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 800 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_68 в Житомирській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », SWIFT: AVAL UA UK ZHI. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_69 , IBAN НОМЕР_70 , п/р НОМЕР_71 , IBAN НОМЕР_72 , банк ІНФОРМАЦІЯ_32 , SWIFT CODE: НОМЕР_73 ;

5) 15.10.2020 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 200 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_74 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_75 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_33 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_16 », п/р НОМЕР_76 , IBAN НОМЕР_77 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 : НОМЕР_78 ;

6) Жовтень 2017 року договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 150 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_79 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_80 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_33 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_69 , IBAN НОМЕР_70 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , SWIFT CODE: НОМЕР_78 ;

7) 15.08.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 265 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » account number: НОМЕР_81 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_35 , SWIFT-code: НОМЕР_82 , account number: НОМЕР_83 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_84 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_69 , IBAN НОМЕР_70 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , SWIFT CODE: НОМЕР_78 ;

8) 04.06.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 210 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » account number: НОМЕР_81 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_35 , SWIFT-code: НОМЕР_82 , account number: НОМЕР_83 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_84 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_69 , IBAN НОМЕР_70 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , SWIFT CODE: НОМЕР_78 ;

9) 29.06.2018 додаткова угода до договору позики між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 656 000 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок: НОМЕР_85 , банк бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_36 , SWIFT CODE: UPIBUAUX, банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_37 , SWIFT: IRVTUS3N, рахунок НОМЕР_86 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_38 , NEW YORK, SWIFT: НОМЕР_87 , рахунок НОМЕР_88 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_39 , SWIFT: НОМЕР_82 , рахунок НОМЕР_89 . Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_69 , IBAN НОМЕР_70 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 , SWIFT CODE: НОМЕР_78 ;

10) В 2013 році виплати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок «E.S. Mining Company Limited» коштів на загальну суму 391 073 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » account number: НОМЕР_90 , банк: PSC « ІНФОРМАЦІЯ_40 », SWIFT CODE: UA UK ZHI. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_16 », п/р НОМЕР_69 , банк ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

11) В період часу 29.03.2019 по 02.04.2019 через « ІНФОРМАЦІЯ_27 » транзакція з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » аccount: НОМЕР_91 на адресу чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_20 », банк ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , аccount currency « ІНФОРМАЦІЯ_27 », IBAN number: НОМЕР_92 , сума 120 000 Євро;

12) 26.08.2020 перерахування у « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_43 », company number: НОМЕР_93 , грошових коштів у сумі 663 000 Євро. Компанія-неризидент « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Республіка Кіпр) згідно відкритих реєстрів являється володільцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_94 );

13) 17.04.2013 перерахування з « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_45 » коштів у сумі 42550 Євро. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_46 » account number: НОМЕР_69 . Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_45 », IBAN number: НОМЕР_95 .

Також, стороною обвинувачення перевіряється використання групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_21 » юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) з метою придбання товарів по заниженій вартості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_99 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) із подальшим продажом товару суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами.

Встановлено, що у вказаний період часу в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) користувались банківськими рахунками наступні юридичні особи:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня);

НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (643 - російський рубль);

НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (978-Євро);

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (840-долар США);

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (980 - українська гривня);

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (643 - російський рубль);

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (978-Євро);

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (840-долар США);

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 :

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (980 - українська гривня);

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (643 - російський рубль);

НОМЕР_38 (933 - білоруський рубль);

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (978-Євро);

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (840-долар США);

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 :

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (980 - українська гривня);

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (840-долар США);

5.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_51 :

НОМЕР_52 (980 - українська гривня);

НОМЕР_53 (643 - російський рубль);

НОМЕР_54 (840-долар США);

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_55 :

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня);

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 (978-Євро);

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (840-долар США).

Власники документів в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, не повідомили суд про причини неявки.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з положеннями статті другої Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно зі статтею 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Також у відповідності до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14 липня 2006 (зі змінами та доповненнями).

Згідно з положеннями глави 15 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володіннівідповідного банку, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000455, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Розкрити в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківської таємниці щодо:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня);

НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (643 - російський рубль);

НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (978-Євро);

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (840-долар США);

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) банківських рахунків:

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (980 - українська гривня);

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (643 - російський рубль);

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (978-Євро);

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (840-долар США);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) банківських рахунків:

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (980 - українська гривня);

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (643 - російський рубль);

НОМЕР_38 (933 - білоруський рубль);

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (978-Євро);

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (840-долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) банківських рахунків:

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (980 - українська гривня);

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (840-долар США);

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 )банківських рахунків:

НОМЕР_52 (980 - українська гривня);

НОМЕР_53 (643 - російський рубль);

НОМЕР_54 (840-долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 )банківських рахунків:

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня);

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 (978-Євро);

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (840-долар США).

Надати (забезпечити) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) банківських рахунків:

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) банківських рахунків:

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_38 (933 - білоруський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) банківських рахунків:

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) банківських рахунків:

НОМЕР_52 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_53 (643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_54 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) банківських рахунків:

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 (978-Євро) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103 (202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1