Справа № 473/3287/23
Номер провадження 1-кс/473/752/2023
УХВАЛА

Іменем України

"04" липня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в провадженні №0000662 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000662 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 22.06.2023 року до чергової частини СПД № 1 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.06.2023 року з її пенсійної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , було викрадено 1600 грн., а 22.06.2023 р. з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 - 1700 грн. За декілька днів до цього потерпілій телефонували з невідомого номеру та пропонували оформити Є-допомогу, після чого ОСОБА_5 надавала невідомій особі інформацію, яка приходила в смс-повідомленнях.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 21.06.2023 року з її пенсійної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 буловикрадено 1600 грн., а 22.06.2023 р. з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 - 1700 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_2 належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.06.2023 до 23.06.2022, коли саме і хто знімав дані кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом. Дана інформація дасть можливість зрозуміти на які картки було перераховано грошові кошти гр. ОСОБА_5 . В подальшому під час досудового розслідування, відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по день отримання ухвали на виконання, як вказано слідчим в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в провадженні №0000662 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та перебувають у володінні у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з 20.06.2023 року по 22.06.2023 року про:

рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 22.06.2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 22.06.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та осіб, що їх отримували та використовували;

якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1