печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000110 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000110 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, підставою для внесення відомостей в ЄРДР стали матеріали Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України відповідно до яких установлено, що посадові особи комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та окремі керівники суб`єктів господарювання, які попередньо домовились між собою, діючи умисно, з метою власного збагачення за рахунок державних коштів, шляхом проведення закупівель із завищеною собівартістю товарів, робіт та послуг.

Перевіривши отриману інформацію встановлено, що протягом 2023 року КЗ КОР «База спеціального медичного постачання», проведено закупівель на 100 797 776 грн.

У той же час, суб`єкти господарської діяльності, які брали участь в тендерах та визнавались переможцями , навмисно завищували ціни на реалізацію різних видів товарів та робіт. При цьому, замовник та постачальник (виконавець) усвідомлювали, що надлишкові кошти з виконаної домовленості стануть метою подальшого матеріального збагачення за рахунок державний коштів.

Встановлено, що КЗ КОР «База спеціального медичного постачання» у 2023 році проведено тендерну закупівлю комп`ютерного томографа за ціною 44 533 400 грн., переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке неодноразово було фігурантом у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 364 КК України.

Окрім того, 14.02.2023 проведено тендерну закупівлю «Катерінгові послуги» переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), незважаючи на значно вигідніші пропозиції інших учасників, які зазначали меншу суму від переможця, а саме 628 000 грн.

Також, у лютому 2023 року, проведено тендерну закупівлю послуг «Прання білизни», переможцем якої визнано ФОП « ОСОБА_4 », незважаючи на значно вигідніші пропозиції інших учасників, які зазначили меншу сум від переможця майна на 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) гривень.

У той же час, 23.03.2023 проведено тендерну закупівлю «офісного паперу А4» в кількості 1 500, переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), незважаючи на значно вигідніші пропозиції інших учасників, які запропонували меншу суму від переможця майже на 40 000 грн.

Вищевказане дає обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено дії, що можуть містити ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, на виконання доручення прокурора в рамках вищевказаного кримінального провадження ДВБ НП України установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільний телефоном з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 .

Зазначені особи є уповноваженими особами Комунального закладу Київської обласної ради «База спеціального медичного постачання» за організацію та проведення процедур закупівлі. Зазначені особи вносять відомості до тендерної документації в результаті чого переможцем торгів визнають суб`єктів господарювання визначених саме ними. Після чого, в результаті оплати за надані товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги за завідомо завищеною вартістю, одержують неправомірну вигоду у вигляді «відкатів» та розподіляють цю вигоду між собою.

Крім того, діяльність та координація медичних закладів Київської області, здійснюється ОСОБА_8 , виконувача обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_12 . Вказана особа, вживає протиправних заходів, спрямованих на виникнення штучних потреб у товарно-матеріальних цінностях, при закупівлі, яких можливо одержати неправомірну вигоду у вигляді «відкатів» за придбаний товар по завищеній вартості, з метою її подальшого розподілення між членами злочинної групи.

Після проведення процедури тендерної закупівлі Комунальним закладом Київської обласної ради «База спеціального медичного постачання» ОСОБА_9 , яка є генеральним директором некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та має у користування мобільні телефони з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та ОСОБА_10 , який обіймає посаду директора Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_17 , підписують і надають вказівки своїм підлеглим на оплату бюджетних коштів за явно завищеними цінами на виконання договорів з приводу придбання товарів, робіт та послуг із суб`єктами господарювання визначеними членами злочинної групи.

Так, під час досудового розслідування на адресу Державної митної служби 22.05.2023 за № 56-4040вих-23 направлено запит з метою одержанні інформації з приводу митного оформлення товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2021 до минулого періоду поточного 2023 року, які заявлено в режимі імпорт та які надходили на адреси наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

При наданні інформації також пропонувалось перелічити товари із зазначенням їх назви, кількості, вартості, найменування виробника, якими транспортними засобами ці товари завозились (державні номерні реєстраційні знаки, прізвище, ім`я, по-батькові водіїв), та іншої інформації, яка стосується вказаних операцій.

У відповідь на запит 24.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_16 за № 19/19-02-04/8.7/2145 надано відповідь, що надати інформацію не можливо через наявність в неї персональних даних поширення яких здійснюється в межах КПК України та за наявністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування та прокуратури виникає необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: завірених належним чином копій документів з приводу митного оформлення товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2021 до минулого періоду поточного 2023 року, які заявлено в режимі імпорт та які надходили на адреси наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з одночасним вмістом переліку товарів із зазначенням їх назви, кількості, вартості, найменування виробника, якими транспортними засобами ці товари завозились (державні номерні реєстраційні знаки, прізвище, ім`я, по-батькові водіїв), та іншої інформації, яка стосується вказаних операцій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та начальнику відділення Слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій наступних документів:

- обліково-реєстраційних карток з історією починаючи з дати реєстрації підприємств, у тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб та інше;

- засвідчені відповідним чином копії юридичних, податкових (включаючи всі декларації з усіма додатками до них) та фінансових справ (фінансові звіти), податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою 1-ДФ) платників податків із зазначенням ПІБ, РНОКПП, серії та номеру паспорта, та адрес реєстрації (мешкання) осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах;

- відомостей про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаних підприємств;

- інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств та фізичної особи підприємця;

- інформацію про валовий дохід підприємств, та фізичної особи підприємця;

- інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств;

- довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» вказаних підприємств та фізичної особи підприємця;

- реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» вказаних підприємств та фізичної особи підприємства;

- документи податкової звітності: декларацій з ПДВ, податку на прибуток з додатками до них, розрахунків коригування тощо, звітів, розрахунків із сплати земельного податку, податку на нерухоме майно, баланс (звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки із додатками, тощо), наданих до податкового органу підприємством за період діяльності підприємства;

- всіх актів податкових перевірок в яких перевірявся період діяльності з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, прийнятих повідомлень рішень, результатів судового (апеляційного) оскарження рішень податкового органу, супровідних листів про направлення матеріалів перевірок до інших податкових органів, додатків до актів перевірок, пояснень, висновків та інших документів, які використовувались під час їх проведення;

- податкової інформації стосовно підприємств-контрагентів за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- інформацію, щодо найменування в ІНФОРМАЦІЯ_1 яка є видавником електронних цифрових підписів (ЕЦП) для «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_4 », (код НОМЕР_20 ), за допомогою яких вказане підприємство подає електронну податкову звітність;

- ідентифікаційні дані зазначених електронних ключів;

- квитанції № 1 та № 2 про спалу відповідних платежів на отримання та прийняття в користування електронного цифрового підпису;

- інші документи що стосуються отримання та використання електронного цифрового підпису посадовими особами «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_4 », (код НОМЕР_20 ), із зазначення конкретних осіб які фактично отримали вказаний електронний підпис;

- перелік, заблокованих податкових накладних, зареєстрованих вказаними підприємствами;

- копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів щодо підстав блокування/розблокування податкових накладних, зареєстрованих вказаними підприємствами;

- інформацію про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих вказаними підприємствами;

- інформацію (документи) про внесення до «Журналу ризикових» та документів на підставі яких прийнято рішення про таке внесення;

- копії документів, поданих для підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій по виявленим у ході податкових перевірок та заблокованим податковим накладним, зареєстрованим;

- інформацію про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктами господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 справа № 757/21914/23-к

Прим.2 Прокурор Печерської окружної прокуратури мста Києва ОСОБА_3

Копія Державна податкова служба України

09.06.2023