Справа № 127/9581/23
Провадження № 1-кс/127/3771/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в проваджені слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000193 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів журналу єдиного обліку Відділу поліції № 3 Вінницького РУП № 10661 від 09.11.2021 встановлено, що 09.11.2021 о 10:44 год. до чергової частини Віділу поліції № 3 Вінницького РУП надійшло повідомлення по спецлінії «102» про те, що 09.11.2021 о 10:43 год. дільничним офіцером поліції Відділу поліції №3 Вінницького РУП виявлено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , алкогольну продукцію без акцизної марки.

У подальшому, за вказаним повідомленням, здійснено виїзд слідчо - оперативної групи до вказаного магазину та встановлено, що в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено алкогольну продукцію в кількості 23 пляшок ємністю 0,5 літра, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ознаками підробки контрольних марок акцизного збору.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/17291-ДД від 23.12.2021 марки акцизного податку з реквізитами «20 АААЧ 875251 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885043 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 839020 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885836 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 875612 08/18 4,010», «20 АААЧ 889188 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889631 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889183 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889181 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889217 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 896955 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897231 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896687 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896956 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 822254 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897245 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 827785 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897242 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888858 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888098 08/18 4,010», «20 АААЧ 876289 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888859 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888861 08/18 4,010 грн. не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не підприємством виробником. У марках акцизного податку з реквізитами: «20 АААЧ 875251 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885043 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 839020 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885836 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 875612 08/18 4,010», «20 АААЧ 889188 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889631 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889183 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889181 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889217 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 896955 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897231 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896687 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896956 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 822254 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897245 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 827785 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897242 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888858 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888098 08/18 4,010», «20 АААЧ 876289 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888859 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888861 08/18 4,010 грн. фонові графічні зображення (захисні сітки, тексти, зображення малого Державного Герба України у колі), зображення індексів регіонів, серій місяців, років та кварталів, суми акцизного податку, зображення шестизначних номерів нанесено способом електрографічного друку.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/17888-ФХД, наданні на експертизу зразки рідин є спиртовмісними рідинами, які можна віднести до алкоголю. Питання щодо відповідності даних напоїв нормативним документам не вирішувалося, в зв`язку із відсутністю нормативної документації на напої у пляшках.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу правопорушника на даний час не представилось можливим.

Відповідно до пояснень фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , яка користується мобільний телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 встановлено, що вищевказану алкогольну продукцію до магазину постачає особа на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_2 . На вимогу ОСОБА_5 до вказаної особи пред`явити будь-яку документацію щодо походження алкогольної продукції, невідома особа будь-яких документів не надала.

На виконання доручення, ДОП СПД № 1 ОСОБА_7 було складено рапорт телефонної бесіди із ОСОБА_8 , за номером телефону НОМЕР_2 , жителем м. Тетеїв Київської області, який свою причетність до даного кримінального правопорушення заперечив.

Опитана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка надала пояснення про те, що виявлені у магазині пляшки алкогольної продукції є підробленими, вона не знала. Разом із тим зазначила у поясненні, що користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по 00:00 год. 30.12.2021, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20.04.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що в проваджені слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000193 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів журналу єдиного обліку Відділу поліції № 3 Вінницького РУП № 10661 від 09.11.2021 встановлено, що 09.11.2021 о 10:44 год. до чергової частини Віділу поліції № 3 Вінницького РУП надійшло повідомлення по спецлінії «102» про те, що 09.11.2021 о 10:43 год. дільничним офіцером поліції Відділу поліції №3 Вінницького РУП виявлено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , алкогольну продукцію без акцизної марки.

У подальшому, за вказаним повідомленням, здійснено виїзд слідчо - оперативної групи до вказаного магазину та встановлено, що в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено алкогольну продукцію в кількості 23 пляшок ємністю 0,5 літра, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ознаками підробки контрольних марок акцизного збору.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/17291-ДД від 23.12.2021 марки акцизного податку з реквізитами «20 АААЧ 875251 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885043 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 839020 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885836 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 875612 08/18 4,010», «20 АААЧ 889188 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889631 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889183 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889181 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889217 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 896955 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897231 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896687 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896956 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 822254 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897245 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 827785 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897242 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888858 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888098 08/18 4,010», «20 АААЧ 876289 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888859 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888861 08/18 4,010 грн. не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не підприємством виробником. У марках акцизного податку з реквізитами: «20 АААЧ 875251 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885043 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 839020 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 885836 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 875612 08/18 4,010», «20 АААЧ 889188 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889631 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889183 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 889181 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 889217 08/18 4,010 грн. », «20 АААЧ 896955 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897231 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896687 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 896956 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 822254 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897245 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 827785 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 897242 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888858 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888098 08/18 4,010», «20 АААЧ 876289 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888859 08/18 4,010 грн.», «20 АААЧ 888861 08/18 4,010 грн. фонові графічні зображення (захисні сітки, тексти, зображення малого Державного Герба України у колі), зображення індексів регіонів, серій місяців, років та кварталів, суми акцизного податку, зображення шестизначних номерів нанесено способом електрографічного друку.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/17888-ФХД, наданні на експертизу зразки рідин є спиртовмісними рідинами, які можна віднести до алкоголю. Питання щодо відповідності даних напоїв нормативним документам не вирішувалося, в зв`язку із відсутністю нормативної документації на напої у пляшках.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу правопорушника на даний час не представилось можливим.

Відповідно до пояснень фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , яка користується мобільний телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 встановлено, що вищевказану алкогольну продукцію до магазину постачає особа на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_2 . На вимогу ОСОБА_5 до вказаної особи пред`явити будь-яку документацію щодо походження алкогольної продукції, невідома особа будь-яких документів не надала.

На виконання доручення, ДОП СПД № 1 ОСОБА_7 було складено рапорт телефонної бесіди із ОСОБА_8 , за номером телефону НОМЕР_2 , жителем м. Тетеїв Київської області, який свою причетність до даного кримінального правопорушення заперечив.

Опитана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка надала пояснення про те, що виявлені у магазині пляшки алкогольної продукції є підробленими, вона не знала. Разом із тим зазначила у поясненні, що користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000193 від 16.11.2021, висновком експерта №СЕ-19/102-21/1729/ДД від 23.12.2021, висновком експерта №СЕ-19/102/21/17888-ФХД від 25.01.2022, поясненнями від 09.11.2021,

Як зазначив слідчий у виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по 00:00 год. 30.12.2021, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000193 від 16.11.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, щодо щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по 00:00 год. 30.12.2021, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя