У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5567/23

№ 1-кс/183/1823/23

08 травня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 березня 2023 року за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 березня 2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 року, о 17:30, перебуваючи за місцем свого мешкання, через мобільний додаток «Інстаграм» перейшла за посиланням про надання грошової допомоги від проекту ООН в розмірі 4 900 гривень, де ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що призвело до списання грошових коштів у розмірі 5 156 гривень, чим було завдано майнової шкоди ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12 березня 2023 року, приблизно о 17:30. перебуваючи за місцем свого мешкання, вона користувалась мобільним додатком «Інстраграм», за допомогою якого переглядала новини. Серед рекламних повідомлень з`явилось посилання із текстом «Матеріальна підтримка від проекту ООН». Перейшовши за посиланням потерпілій було запропоновано обрати один з двох банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Будучи користувачем картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла здійснила відповідний вибір. після чого, була переадресована на нову сторінку, яка зовні була схожа на сторінку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаному посиланні потерпіла ввела номер своєї банківської картки, мобільний номер телефону, який є фінансовим, та пароль від своєї банківської картки. Після чого, не дочекавшись кінцевого завантаження сторінки, вийшла з сервісу. Наступного дня, 13 березня 2023 року, приблизно о 06 годині 35 хвилин, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила несанкціоноване списання грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 5 156 гривень. Перейшовши до розділу транзакції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під час вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, здійснила перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

Таким чином, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

13 березня 2023 року слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 13 березня 2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 року, о 17:30, перебуваючи за місцем свого мешкання, через мобільний додаток «Інстаграм» перейшла за посиланням про надання грошової допомоги від проекту ООН в розмірі 4 900 гривень, де ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що призвело до списання грошових коштів у розмірі 5 156 гривень, чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви від 13 березня 2023 року; постановою про визнання особи в якості потерпілого ОСОБА_5 від 13 березня 2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13 березня 2023 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по даному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 12 березня 2023 року по 30 березня 2023 року;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаному банківському рахунку;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по по банківському рахунку № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 08 травня 2023 року о 15:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1