Справа № 132/940/23
Провадження № 1-кс/132/371/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 червня 2023 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
14 червня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно розрахункового рахунку, який обслуговується за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № р/р НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 16.10.2022 року по час реєстрації ухвали суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України проведено аналіз використання бюджетних коштів державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами якого встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) у змові із службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ) під час проведення будівельних робіт.
Так, 24.11.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено підрядний договір № 101-20, предмет договору «Реконструкція приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Калинівської районної ради для розташування невідкладної екстреної медичної допомоги, що по АДРЕСА_5 на загальну суму 8974632,39 грн, з ПДВ термін дії до 30.12.2020.
В подальшому, 08.12.2020 між вище вказаними сторонами підписано підрядний договір № 118-20, предмет договору «Реконструкція приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Калинівської районної ради для розташування невідкладної екстреної медичної допомоги, що по АДРЕСА_5 (коригування) (додаткові роботи) на загальну суму 1391247,96 грн, з ПДВ термін дії до 31.12.2021.
Вжитими заходами встановлено, що в ході виконання вищезазначених будівельних робіт в актах виконаних робіт зазначалася інформація, яка не відповідає дійсності в частині об`єму виконаних робіт та використаних матеріалів.
З огляду на викладене, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.
Також встановлено, що підрядник, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_6 , отримував грошові кошти від замовника, державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) п/р НОМЕР_6 , відповідно до умов договорів, за п/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_5 .
Враховуюче вищевикладене, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_6 , за п/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_5 , в період часу з 24.11.2020 року по час реєстрації ухвали суду співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дана інформація знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та може становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по розрахунковому рахунку, який обслуговується за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № п/р НОМЕР_7 , надасть можливість встановлення місця зняття грошових коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу яка зняла дані кошти (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно розрахункового рахунку, який обслуговується за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № р/р НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 16.10.2022 року по час реєстрації ухвали суду, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , стосовно поточного рахунку, який обслуговується за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » п/р НОМЕР_7 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 24.11.2020 року по час реєстрації ухвали співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1