У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2023 Справа №607/16182/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000319 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

28 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000319 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України, звернувся старший слідчий СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим,групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння особи.

Окрім того встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за посилки.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 , за період часу із 01.01.2023 року по 23.08.2023 року, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши про існування реальної загроза знищення документів чи внесення до них змін.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, щогрупою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що інформаціястосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформація про рух коштів з розшифровкою зазначених осіб, їх сум за період часу із 01.01.2023 року по 23.08.2023 року, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , та до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, надасть можливість здобути інші докази вчинення на даний час невстановленими особами кримінального правопорушення, а також встановити інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, що інформація стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформація про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум, за період часу із 01.01.2023 року по 23.08.2023 року, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000319 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код СДР НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 , за період часу із 01.01.2023 року по 23.08.2023 року.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1