Справа № 754/5865/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003397 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2023 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до документів передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків і національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківській картці, за явкою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому силі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківської картки, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 , із зазначенням адерси; надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача; у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування; надати інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до банківського рахунку відритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 під час проведення вищевказаних транзакцій; зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій за 14.12.2022 року, вказану інформацію надати за період часу з 00:01 год. 01.12.2022 року по 23:59 год. 20.12.2022 року, визначивши строк дії ухвали 30 робочих днів для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити і надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі і документи, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати ухвалу слідчого судді винесену на підставі даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у найкоротші строки, про що одразу повідомити старшу групи слідчих в рамках даного кримінального провадження слідчу СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 через контактні дані: НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003397 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 приблизно у період часу з 12:00 год. по 13:20 год. невстановлена особа, незаконно заволоділа грошовими коштами з міжнародного банківського номеру НОМЕР_1 , закріпленого за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, на загальну суму 203291 гривень 40 копійок, чим завдала власнику вищевказаного банківського рахунку матеріальної шкоди.

27.02.2023 допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що 14.12.2022 на його абонентський номер мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 телефонувала невідома особа з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Яка під час телефонної розмови представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про блокування його банківського рахунку НОМЕР_1 , у зв`язку з чим з метою збереження грошових коштів на банківському рахунку потерпілого останньому необхідно перезапустити банківську картку. В результаті проведених операцій в мобільному банкінку Privat24 з банківського рахунку потерпілого 5 транзакціями було знято грошові кошти загальною фактичною сумою 203291 гривень 40 копійок з урахуванням комісії.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документіів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В тойже час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з бокуостаннього будь-яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також, слідчий судя, наголошує, що до його компетенції не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників банківських установ виготовити та надати групі слідчих у електронному вигляді речі і документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів. До компетенції слідчого судді також не входить зобов`язувати представників банківських установ повідомляти слідчого, дізнавача, прокурора про виконання ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) слідчомуСВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, за період з 14.12.2022 по 20.12.2022, які містять інформацію про рух коштів по картці, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), адрес місць зняття грошових коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв які здіснювали вхід та їх ІР-адреси,

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 11 травня 2023 року по 11 липня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6