Провадження № 1-кс/947/8410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0000950 від 25.08.2020 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця смт Цебрикове, Великомихайлівського району, Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в середині лютого 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 18.02.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 04/02-20 від 18.02.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Ювілейна, Огородня, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 489 486,15 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Ювілейна, Огородня, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 30 штук та вартістю 18 513,68 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 1 489 486,15 грн. з ПДВ, тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 16.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 30 світильників становила 84 000 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині лютого 2020 року ОСОБА_7 надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 04/02-20 від 18.02.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020.

У свою чергу ОСОБА_8 , приблизно в середині лютого 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 04/02-20 від 18.02.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 04/02-20 від 18.02.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Ювілейна, Огородня, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.02.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині лютого 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин передала ОСОБА_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи на вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині лютого 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду № 04/02-20 від 18.02.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Ювілейна, Огородня, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 489 486,15 грн. з ПДВ; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Ювілейна, Огородня, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі, ОСОБА_4 приблизно в середині лютого 2020 року передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 18.02.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-18-001027-c оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-02-18-001027-c.

У подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 20 від 16.04.2020 до договору підряду № 04/02-20 від 18.02.2020 на загальну суму 1 489 486,15 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 , відкритого в АБ «Південний», а саме 17.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення № 1 від 16.04.2020 на суму 1 489 486,15 грн.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 565 692,48 грн., що більше, ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 565 692,48 грн. учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі, організованою групою.

У подальшому, приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 16.03.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 10/03-2020/1 від 16.03.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Зоряна, Виноградна, провулок Вишневий в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 641 309,95 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Зоряна, Виноградна, провулок Вишневий в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 27 штук та вартістю 18 513,68 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 641 309,95 грн. з ПДВ., тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 16.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 27 світильників становила 75 600 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 10/03-2020/1 від 16.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020.

У свою чергу, ОСОБА_8 , приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь членів організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , Особою_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 10/03-2020/1 від 16.03.2020 та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 10/03-2020/1 від 16.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Зоряна, Виноградна, провулок Вишневий в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин передала ОСОБІ_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами,на вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині березня 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду № 10/03-2020/1 від 16.03.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Зоряна, Виноградна, провулок Вишневий в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 641 309,95 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Зоряна, Виноградна, провулок Вишневий в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі ОСОБА_4 приблизно в середині березня 2020 року передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 16.03.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001067-c оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-03-16-001067-c.

У подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.04.2020 до договору підряду № 10/03-2020/1 від 16.03.2020 на загальну суму 641 309,95 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 в АБ «Південний», а саме 17.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення №3 від 16.04.2020 на суму 641 309,95 грн.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 509 123,23 гривень учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 509 123,23 гривень, що більше, ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах організованою групою.

У подальшому, приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 16.03.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 10/03-2020/2 від 16.03.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Больнична, Виноградна, Вишнева, Гагаріна, Горького, Зоряна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 495 797, 20 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Больнична, Виноградна, Вишнева, Гагаріна, Горького, Зоряна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 64 штук та вартістю 18 596,30 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 1 495 797, 20 грн. з ПДВ, тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 16.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 64 світильників становила 179 000 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 10/03-2020/2 від 16.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020.

У свою чергу ОСОБА_8 , приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь членів організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 10/03-2020/2 від 16.03.2020 та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 10/03-2020/2 від 16.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Больнична, Виноградна, Вишнева, Гагаріна, Горького, Зоряна в смт.Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, діючи повторно, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №2 від 16.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин передала ОСОБІ_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, діючи повторно, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами,на вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині березня 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду № 10/03-2020/2 від 16.03.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Больнична, Виноградна, Вишнева, Гагаріна, Горького, Зоряна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 495 797, 20 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Больнична, Виноградна, Вишнева, Гагаріна, Горького, Зоряна в смт.Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі ОСОБА_4 приблизно в середині 2020 року передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 16.03.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-002138-a оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-03-16-002138-a.

В подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 16.04.2020 до договору підряду № 10/03-2020/2 від 16.03.2020 на загальну суму 1 495 797, 20 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 в АБ «Південний», а саме 17.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення № 4 від 16.04.2020 на суму 1 495 797, 20 грн.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_1, у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 1 213 155,84 гривень, що більше, ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 1 213 155,84 гривень учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_7 та Особою_1 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, повторно організованою групою.

У подальшому, приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 17.03.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 10/03-2020/3 від 17.03.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Верхня, Кузнечна, Лісна, Одеська, Молодіжна, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 495 797,20 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Верхня, Кузнечна, Лісна, Одеська, Молодіжна, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 64 штук та вартістю 18 596,30 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 1 495 797,20 грн. з ПДВ, тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 16.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 64 світильників становила 179 000 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 10/03-2020/3 від 17.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020.

У свою чергу ОСОБА_8 , приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь членів організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 10/03-2020/3 від 17.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 10/03-2020/3 від 17.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Верхня, Кузнечна, Лісна, Одеська, Молодіжна, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.03.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, діючи повторно, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин передала ОСОБІ_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами,діючи повторно на вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині березня 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду № 10/03-2020/3 від 17.03.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Верхня, Кузнечна, Лісна, Одеська, Молодіжна, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 495 797,20 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Верхня, Кузнечна, Лісна, Одеська, Молодіжна, Ново-Огородня в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі ОСОБА_4 приблизно 17.03.2020 передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 17.03.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-17-000094-c оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-03-17-000094-c.

В подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 16.04.2020 до договору підряду № 10/03-2020/3 від 17.03.2020 на загальну суму 1 495 797,20 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 в АБ «Південний», а саме 17.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення № 6 від 16.04.2020 на суму 1 495 797,20 грн.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_1, у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 1 213 155,84 гривень, що більше, ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 1 213 155,84 гривень учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_7 та ОСОБОЮ_1 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою.

У подальшому, приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 16.03.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 10/03-2020/4 від 16.03.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Мостова, Огородня, Підгірна, Ново-Лісна, Новоселів, провулок Вишневий, провулок Лісний, Ювілейна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 495 797, 20 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Мостова, Огородня, Підгірна, Ново-Лісна, Новоселів, провулок Вишневий, провулок Лісний, Ювілейна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 64 штук та вартістю 18 596,30 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 1 495 797, 20 грн. з ПДВ, тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 16.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 64 світильників становила 179 000 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 10/03-2020/4 від 16.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020.

У свою чергу ОСОБА_8 , приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь членів організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 10/03-2020/4 від 16.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 10/03-2020/3 від 17.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Мостова, Огородня, Підгірна, Ново-Лісна, Новоселів, провулок Вишневий, провулок Лісний, Ювілейна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, діючи повторно, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин передала ОСОБІ_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами,діючи повторно, на вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині березня 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду № 10/03-2020/4 від 16.03.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Мостова, Огородня, Підгірна, Ново-Лісна, Новоселів, провулок Вишневий, провулок Лісний, Ювілейна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 1 495 797, 20 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Мостова, Огородня, Підгірна, Ново-Лісна, Новоселів, провулок Вишневий, провулок Лісний, Ювілейна в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі ОСОБА_4 приблизно в середині 2020 року передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 16.03.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-003426-b оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-03-16-003426-b.

В подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 16.04.2020 до договору підряду № 10/03-2020/4 від 16.03.2020 на загальну суму 1 495 797, 20 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 в АБ «Південний», а саме 17.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення № 5 від 16.04.2020 на суму 1 495 797,20 грн.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_1, у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 1 213 155,84 гривень, що більше, ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 1 213 155,84 гривень учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_7 та ОСОБОЮ_1 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою.

У подальшому, приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 17.03.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 10/03-2020/5 від 17.03.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Лермонтова, провулок Садовий, Пушкінська, Радісна, Річна, Сонячна, Шевченка в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області»; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 від 22.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Лермонтова, провулок Садовий, Пушкінська, Радісна, Річна, Сонячна, Шевченка в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 32 штуки та вартістю 18 596,30 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 747 898,60 грн. з ПДВ, тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 22.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 32 світильників становила 89 600 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 10/03-2020/5 від 17.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020.

У свою чергу ОСОБА_8 , приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь членів організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 10/03-2020/5 від 17.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 10/03-2020/5 від 17.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Лермонтова, провулок Садовий, Пушкінська, Радісна, Річна, Сонячна, Шевченка в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.03.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, діючи повторно, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин передала ОСОБІ_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи повторнона вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині березня 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду № 10/03-2020/5 від 17.03.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Лермонтова, провулок Садовий, Пушкінська, Радісна, Річна, Сонячна, Шевченка в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області»; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Лермонтова, провулок Садовий, Пушкінська, Радісна, Річна, Сонячна, Шевченка в смт. Цебрикове Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі ОСОБА_4 приблизно в середині березня 2020 року передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 17.03.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-17-000143-c оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-03-17-000143-c.

В подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 22.04.2020 до договору підряду № 10/03-2020/5 від 17.03.2020 на загальну суму 747 898,60 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 в АБ «Південний», а саме 24.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення №8 від 23.04.2020 на суму 747 898,60 грн.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_1, у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 606 577, 93 грн., що більше, ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 606 577, 93 грн. учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_7 та ОСОБОЮ_1 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах організованою групою.

У подальшому, приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 17.03.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 10/03-2020/6 від 17.03.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Степова, Центральна, Шкільна, Садова, Шосейна, Щастя в смт. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» з загальною вартістю 654 411, 32 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Степова, Центральна, Шкільна, Садова, Шосейна, Щастя в смт. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №6 від 22.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 28 штук та вартістю 18 596,30 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 654 411, 32 грн. з ПДВ, тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 22.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 28 світильників становила 78 400 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 10/03-2020/6 від 17.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020.

У свою чергу ОСОБА_8 , приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь членів організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 10/03-2020/6 від 17.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 10/03-2020/6 від 17.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Степова, Центральна, Шкільна, Садова, Шосейна, Щастя в смт. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.03.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, діючи повторно, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин, діючи повторно передала ОСОБІ_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи повторнона вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині березня 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду № 10/03-2020/6 від 17.03.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Степова, Центральна, Шкільна, Садова, Шосейна, Щастя в смт. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» з загальною вартістю 654 411, 32 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Степова, Центральна, Шкільна, Садова, Шосейна, Щастя в смт. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі ОСОБА_4 приблизно в середині березня 2020 року передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 17.03.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-17-000505-a оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-03-17-000505-a.

В подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 22.04.2020 до договору підряду № 10/03-2020/6 від 17.03.2020 на загальну суму 654 411, 32 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 в АБ «Південний», а саме 24.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення №7 від 23.04.2020 на суму 654 411,32 грн.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_1, у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 530 755,67 грн., що більше, ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 530 755,67 грн. учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_7 та ОСОБОЮ_1 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах організованою групою.

У подальшому, приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 16.03.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи вищевказаний злочинний план, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи у невстановленому місці організувала виготовлення невстановленими особами за допомогою комп`ютерної техніки наступних офіційних документів: договору підряду № 10/03-2020/7 від 16.03.2020 між Замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та Підрядником ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Виноградна, Садова, Лісова, Молодіжна, Центральна в с. Вишневе Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 186 976, 38 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Виноградна, Садова, Лісова, Молодіжна, Центральна в с. Вишневе Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Згідно з вищезазначеним актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020 ТОВ «УКРМЕЖБУД» проведено роботи із установлення на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю, а саме світильників LED для автономного освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) загальною кількістю 8 штук та вартістю 18 621,54 грн. за одиницю, при цьому загальна вартість виконаних робіт за вказаним актом становила 186 976, 38 грн. з ПДВ, тоді як ринкова ціна світильника із зазначеними характеристиками станом на 16.04.2020 складала 2 800 грн., у зв`язку із чим фактична вартість 8 світильників становила 22 400 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 діючи повторно надала директору ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_8 для підписання вищезазначені договір підряду № 10/03-2020/7 від 16.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020.

У свою чергу ОСОБА_8 , приблизно в середині березня 2020 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, знаходячись у невстановленому місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння коштами обласного бюджету на користь членів організованої групи, діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020, наданого ОСОБА_7 , внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат, які вказаним товариством фактично не понесені, виконав свій підпис у графі «Підрядник» та проставив відтиск печатки ТОВ «УКРМЕЖБУД» у договорі підряду № 10/03-2020/7 від 16.03.2020 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020.

Одночасно ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, достовірно знаючи про вимоги «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, а також усвідомлюючи той факт, що формальна наявність технічного нагляду у даному випадку створить видимість здійснення належного контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних ТОВ «УКРМЕЖБУД» за договором підряду № 10/03-2020/7 від 16.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Виноградна, Садова, Лісова, Молодіжна, Центральна в с. Вишневе Великомихайлівського району, Одеської області», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020, у невстановленому місці та у невстановлений спосіб, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення офіційного документу, діючи повторно, організувала підписання невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_9 офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020 та проставлення у ньому відтиску печатки ФОП ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, приблизно в середині березня 2020 року ОСОБА_7 , на виконання розробленого організованою групою злочинного плану, знаходячись у невстановленому місці та за невстановлених обставин, діючи повторно передала ОСОБІ_1 усі вищезазначені офіційні документи у які попередньо організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, та які остання, в свою чергу, в зазначений період часу у невстановленому місці передала голові Цебриківської селищної ради ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 будучи обізнаним про фактичну завищену ТОВ «УКРМЕЖБУД» вартість витрат, начебто понесених товариством, діючи в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання розробленого плану, будучи службовою особою, знаходячись у невстановленому місці, сприяючи учасникам групи у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи повторнона вказівку ОСОБИ_1 приблизно в середині березня 2020 року підписав від імені Цебриківської селищної ради договір підряду №10/03-2020/7 від 16.03.2020 з ТОВ «УКРМЕЖБУД» в особі директора ОСОБА_8 з предметом: «Капітальний ремонт вулиць Виноградна, Садова, Лісова, Молодіжна, Центральна в с. Вишневе Великомихайлівського району, Одеської області» з загальною вартістю 186 976, 38 грн. з ПДВ.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020; договір на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиць Виноградна, Садова, Лісова, Молодіжна, Центральна в с. Вишневе Великомихайлівського району, Одеської області» між замовником - Цебриківською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 та виконавцем ФОП ОСОБА_9 ; акт з приймання робіт з технічного нагляду.

Так, зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020, у який завідомо для ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості, у графі «Замовник», останній виконав свій підпис та проставив відтиск печатки Цебриківської селищної ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Надалі ОСОБА_4 приблизно в середині березня 2020 року передав вищезазначені документи підлеглим йому працівникам Цебриківської селищної ради для забезпечення публікації у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» відомостей про укладений договір та для подальшого надіслання їх до Державної казначейської служби України з метою перерахування на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» грошових коштів, обумовлених договором підряду за нібито виконані роботи.

Так, 16.03.2020 співробітниками Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на виконання вказівки ОСОБА_4 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» на веб https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-002041-a оприлюднили звіт про договір про закупівлю з ТОВ «УКРМЕЖБУД», укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-03-16-002041-a.

В подальшому, на підставі підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 16.04.2020 до договору підряду № 10/03-2020/7 від 16.03.2020 на загальну суму 186 976, 38 грн. з ПДВ., з внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями, зазначена сумагрошових коштів перерахована з розрахункового рахунку Цебриківської селищної ради, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Південний», а саме 17.04.2020 дата відповідно до платіжного доручення № 2 від 16.04.2020 на суму 186 976, 38 грн.

З урахуванням викладеного, умисні дії організованої групи осіб під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_1, у складі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 призвели до спричинення територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради матеріальних збитків в загальній сумі 151 886,78 грн.

Вищевказаними незаконно привласненими бюджетними грошовими коштами у розмірі 151 886,78 грн. учасники організованої групи на чолі з ОСОБА_7 та ОСОБОЮ_1 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно організованою групою.

З урахування викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що у період з лютого по березень 2020 року, діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБИ_1 та ОСОБА_7 , за участю виконавця ОСОБА_8 заволодів бюджетними коштами Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, спричинивши тим самим шкоду територіальній громаді на загальну суму 6 003 503, 61 грн.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що під час досудового розслідування встановлено ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий у клопотанні зазначає, що розуміючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винним, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що свідчить про існування ризиків передбачених п.п.2,3 ч.1 ст.177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтримав у повному обсязі посилаючись на викладені в ньому доводи.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти клопотання сторони обвинувачення.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При розгляді клопотання слідчого, виконуючи вимоги ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі «Конвенція») та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.

Згідно п.32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, та відповідно до п.219 рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» («Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine») від 21 квітня 2011 року, заява №42310/04 суд повторює, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Як вбачається з досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання, 30.06.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку сторін кримінального провадження, зокрема підозрюваного, який не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, визнанням ОСОБА_4 повністю своєї вини, наданням свідчення, а також активному сприянню розкриттю кримінальних правопорушень, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, та вказаний запобіжний захід є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, особу підозрюваного, з огляду на тяжкість кримінального правопорушення та тяжкість можливого покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку подальшого можливого визнання останнього винним у інкримінованому йому злочині у встановленому законом порядку судом, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховування від органу досудового розслідування та суду, доведений та на теперішній час існує.

Враховуючи обставини інкримінованого підозрюваному ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також беручи до уваги характеризуючи дані підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання, що більш м`який запобіжний захід не здатний забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігти ризикам, встановленим слідчим суддею в судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0000950 від 25.08.2020 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зобов`язавши його: не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 22:00 години до 06:00 години наступної доби місце фактичного проживання та перебувати за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 15.08.2023 року включно; прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1