Справа № 383/1057/23
Номер провадження 1-кс/383/261/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000039 від 04.05.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) надати копії наступних документів: документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 05 жовтня 2020 року по теперішній час; документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 05 жовтня 2020 року по теперішній час.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000039 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 04.05.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (а.с. 4).

Сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.03.2023 року на ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) розпочато обов`язкову інвентаризацію активів та зобов`язань підприємства.

16.03.2023 року було встановлено, що колишнім керівником підприємства ОСОБА_6 не була виплачена заробітна плата працівникам за грудень 2022-березень 2023 року.

За січень 2023 року 101 працівнику господарства була нарахована заробітна плата у розмірі 1018959,69 грн. В тому числі штатним працівникам 982019,09 грн. (95 осіб). Працівникам, що працюють на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів 36940,60 грн. (6 осіб) 1018959,69 грн. 175924,39 грн. 15284,40 грн. -5201,88 грн. 56233,40 грн. 3099,24 грн. 4598,86 грн. = 758617,52 грн. де:

- 175924,39 грн. відрахування 18% ПДФО, з яких: 169275,39 грн. (по працівникам згідно штатного розпису); 6649,31 грн. (працюючим по цивільно-правовим угодам);

- 15284,40 грн. 1,5% військовий збір, з яких: 14730,29 грн. (по працівникам згідно штатного розпису); 554,11 (працюючим по цивільно-правовим угодам); 5201,88 грн. кошти зараховані в рахунок комунальних послуг; 56233,40 грн. оплата праці видана в натуральному вигляді; 4598,86 грн. виплати за виконавчими листами; 3099,24 грн. виплати по аліментах.

Таким чином, згідно бухгалтерського обліку підприємства 101 працівник підприємства, за січень місяць не отримали чисту заробітну плату в розмірі 758617,52 грн.

За лютий 2023 року 104 працівникам господарства була нарахована заробітна плата у розмірі 967368,92 грн. В тому числі штатним працівникам 917386,31 грн. (98 осіб), працівникам по цивільно-трудових договорах 49982,61 грн. (6 осіб).

967368,92 грн. 165430,25 грн. 14510,53 грн. 19675,90 грн. 3394,50 грн. 4699,64 грн. 17125,00 грн. 10000,00 грн. = 732533,10 грн. де: - 165430,25 грн. відрахування 18% ПДФО, з яких: 156433,38 грн. працівникам згідно штатного розпису; 8996,87 грн. працюючим по цивільно-правовій угоді; 14510,53 грн. військовий збір, з яких: 13760,79 грн. працюючим згідно штатного розпису; 749,74 грн. працюючим по цивільно-правовим угодам; 19675,90 грн. кошти зараховані в рахунок комунальних послуг; 17125,00 грн. оплата праці видана в натуральному вигляді; 4699,64 грн. виплати по виконавчих листах; 3394,50 грн. виплати по аліментах; 10000,00 грн. виплати авансу по касі підприємства.

Таким чином, згідно бухгалтерського обліку підприємства 104 працівника підприємства, за лютий місць не отримали чисту заробітну плату в розмірі 732533,10 грн.

При цьому встановлено, що вказане підприємство має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який вказаний в інформаційній довідці Державної податкової служби по ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: 27241, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Чарівне) та даний рахунок перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

За таких підстав клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000039 від 04.05.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) надати копії наступних документів:

- документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 05 жовтня 2020 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 05 жовтня 2020 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 28.08.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1