Провадження № 1-кс/686/7857/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000126 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

15.09.2023 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Тандем Трейдінг» (), ТОВ «Еко трейд Юкрейн» () та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомості на праві власності належить Державі Україні в особі Міністерства оборони України, з метою відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, документів, чорнових записів із інформацією про злочинну діяльність, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу організації злочинної діяльності, в тому числі системних блоків, ноутбуків, планшетів, матеріальних носіїв інформації в яких можуть зберігатися електронні документи, переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про ведення бухгалтерського обліку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з 2022 по теперішній час, посадова особа органу державної влади, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання та фізичними особами-підприємцями на території Хмельницької області, діючи в період воєнного стану, вступивши в змову організували схему незаконного збагачення шляхом продажу продуктів харчування (фруктів та овочів), призначених для різних військових частин по штучно завищеним цінам, внаслідок чого заподіяли тяжкі наслідки інтересам держави, шляхом привласнення державних коштів на суму понад 6 000 000 гривень.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 у 2021 році організував реєстрацію ТОВ «Еко трейд Юкрейн» () на свою дружину ОСОБА_7 . В подальшому ТОВ «Еко трейд Юкрейн» за сприяння ОСОБА_6 розпочало постачання продуктів харчування для військових частин та стало посередником у постачанні продуктів харчування для суб`єктів господарювання, які надають послуги із забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах.

З метою приховування реальних власників ТОВ «Еко трейд Юкрейн», ОСОБА_6 переоформлено вказане товариство на їх бухгалтера ОСОБА_8 .

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ ТОВ «Тандем Трейдінг», проведеного ГУ ДПС у Хмельницькій області (висновок №19/22-01-08-07-19/42146840 від 19.06.2023) встановлено ознаки привласнення 4,6 млн грн бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Тандем Трейдінг», шляхом продажу продуктів харчування (фруктів та овочів), призначених для різних військових частин по штучно завищеним цінам.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Еко трейд Юкрейн» () розпочало постачання продуктів харчування для військових частин та стало посередником у постачанні продуктів харчування для суб`єктів господарювання, які надають послуги із забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еко трейд Юкрейн», проведеного ГУ ДПС у Хмельницькій області (висновок №4/22-01-08-07-4/44057014 від 21.02.2023) встановлено ознаки привласнення 6,9 млн грн бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Еко трейд Юкрейн», шляхом продажу продуктів харчування (фруктів та овочів), призначених для різних військових частин по штучно завищеним цінам.

Також встановлено, що з березеня 2022 року по даний час у вищевказаній схемі також залучені фізичні особи-підприємці, зокрема ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), які тісно пов`язані із ОСОБА_6 .

Встановлено, що ТОВ «Тандем Трейдінг» (), ТОВ «Еко трейд Юкрейн» () та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) фактично здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №343931219 від 23.08.2023, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Державі Україні в особі Міністерства оборони України.

За твердженням слідчого, у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Тандем Трейдінг» (), ТОВ «Еко трейд Юкрейн» () та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи, чорнові записи із інформацією про злочинну діяльність, мобільні термінали та інші засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу організації злочинної діяльності, в тому числі системних блоків, ноутбуків, планшетів, матеріальних носіїв інформації в яких можуть зберігатися електронні документи, переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про ведення бухгалтерського обліку.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Крім цього, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_6 організував реєстрацію ТОВ «Еко трейд Юкрейн» на свою дружину ОСОБА_6 , яка була керівником, засновником та бенефіціарним власником цього товариства.

За твердженням слідчого, після призначення на посаду ОСОБА_6 начальником управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ, була проведена зміна керівника та засновника ТОВ «Еко трейд Юкрейн», яким стала бухгалтер цього товариства ОСОБА_8 .

Разом із цим, фактичне управління товариством здійснює ОСОБА_6 ,який надає вказівки щодо організації його діяльності, розподілу прибутку та участі у договірній діяльності.

За версією слідчого, ТОВ «Еко трейд Юкрейн» як підконтрольне ОСОБА_6 товариство залучає фізичних осіб-підприємців, якими, у тому числі є батьки його дружини для постачання продуктів харчування на військові частини ЗСУ та для інших замовників за проведеними державними закупівлями.

Після визначення переможця державної закупівлі продуктів харчування ОСОБА_6 домовляється про залучення як субпідрядників підконтрольного йому товариства та фізичних осіб-підприємців та шляхом штучного завищення ціни на товар (продукти харчування)це товариство та інші підконтрольні ОСОБА_6 товариства, зокрема ТОВ «Тандем Трейдінг», беручи участь як субпідрядники отримують грошові кошти за постачання товару від переможця закупівлі, якому сплачуються кошти із державного бюджету України.

За твердженням слідчого, зняття коштів із рахунків залучених до цієї діяльності фізичних осіб-підприємців здійснює дружина ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 , яка є керівником зазначеного товариства, здійснює управління ним під керівництвом ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Про причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ «Еко трейд Юкрейн» свідчать матеріали кримінального провадження № 0000126 від 14.03.2023.

Так, із долученого до клопотання висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС України в Хмельницькій області №19/22-01-08-07-19/42146840 серед іншого слідує, що основним видом діяльності ТОВ «Еко трейд Юкрейн» є оптова торгівля фруктами та овочами.

Із одного із досліджених рахунків товариства вбачається, що ФОП ОСОБА_10 перерахувала ТОВ Еко трейд Юкрейн» 3 400 000 грн., що перевищує суму офіційних доходів цієї фізичної особи-підприємця, починаючи з 2013 року.

Крім цього, із указаного висновку вбачаються неодноразові перерахування товариством коштів з призначенням платежу «за фрукти і овочі», «оплата за товар» за період з 01.01.2021 по 22.02.2023 в загальній сумі 11094604,34 грн., реальний факт поставки товарів чи їх кількість неможливо встановити.

Основними контрагентами , ТОВ «Еко трейд Юкрейн» за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 є ТОВ «АРХІМАГІР», ТОВ «РЕКТАН», ТОВ «Війскесрвіс-волонтер».

Із указаного висновку аналітичного дослідження слідує, що зазначені товариства здійснюють постачання продуктів харчування та забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах.

Із висновку вбачається, що внаслідок господарських операцій постачальники, які працюють в одному сегменті ринку і обізнані один про одного, здійснили збільшення витрат підприємств по ланцюгу постачання продукції, що свідчить про документування безтоварних операцій та «відмивання» державних коштів.

Наявність в ланцюгу постачання низки посередників може свідчити виключно про здійснення операцій, які штучно збільшують вартість продукції на кожній ланці такого постачання для отримання підприємством податкової вигоди та переведення коштів у готівку.

Із долучених до клопотання копій розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема протоколу від 09.06.2023 слідує, що ОСОБА_6 на транспортному засобі «Toyota Corolla Cross Hybrid», д.н.з. НОМЕР_4 , 08.05.2023 прибув до приміщення по АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться ТОВ Еко трейд Юкрейн» та пробув там 50 хвилин.

Із долученої копії розсекреченого протоколу НСРД від 13.08.2023 вбачається, що ОСОБА_6 спілкується із ОСОБА_8 з приводу постачання товару, пошуку нової працівниці та де найдешевше купити товари, обліку за допомогою автоматизованих програм проведених операцій товариством, пошуку грошей для викупу великого об`єму олії за максимально низьку ціну для отримання прибутку.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини будь-якої особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за фактичним місцем знаходження ТОВ «Еко трейд Юкрейн».

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Щодо вимоги клопотання про відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий суддя зазначає, що надання дозволу на їх відшукання без відомостей про ідентифікаційні критерії, які дозволять відмежувати виявлені грошові кошти від правомірно набутих суперечитиме вимогам ст..234 КПК України та становитиме непропорційне втручання у право особи.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження, зокрема внаслідок відсутності доведення підстав для вилучення із системних блоків, ноутбуків, планшетів, використання товариством яких виключно для неправомірної діяльності не доведено.

А тому вилучення комп`ютерної техніки може негативно вплинути на роботу товариства.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 14.03.2023 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місця знаходження ТОВ «Тандем Трейдінг» () за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке належить Державі Україні в особі Міністерства оборони України, з метою виявлення і вилучення документів, чорнових записів із інформацією про незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення ціни при постачанні продуктів харчування, мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких посадові особи підприємства, у тому числі ОСОБА_8 спілкувались з приводу організації злочинної діяльності, електронних носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, ssd-дисків, флеш-накопичувачів, на яких є відомості про ведення бухгалтерського обліку, обліку руху грошових коштів, чорнових записів щодо продукції, яка постачалась на військові частини по завищених цінах.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє до 14 жовтня 2023 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя