Справа № 405/3132/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання т.в.о. слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052, внесеного 04.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення т.в.о. слідчого слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи:

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_4 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_5 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , до 08.02.2023 директор ОСОБА_9 , дата заснування 01.02.2021), а саме документів, що складались на виконання №2 від 19.11.2022 року на закупівлю військового екіпірування ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-документи які подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у підтвердження відповідної кваліфікації критеріям, встановлених в тендерній документації та щодо підстав відмови (ст.. 17 Закону України «Про публічні закупівлі)

-договір поставки №2 від 19.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (видаткові накладні на постачання товару, рахунки фактури, рахунки на оплату, товаро-супровідну документація (товарно-транспортні накладні, сертифікати якості/відповідності, довіреності на отримання товару);

-акти приймання/передачі, інша бухгалтерська документація щодо передачі/одержанні військового обмундирування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до третіх осіб і навпаки;

-відомості та документи бухгалтерського обліку щодо (прибуткуванню, передачі, списанні військового обмундируванню);

-сертифікат якості поставленого військового екіпірування за договором поставки №2 від 19.11.2022;

-документи які підтверджують пошиття або закупку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військового екіпірування поставленого до ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору поставки №2 від 19.11.2022;

-платіжні доручення щодо оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №2 від 19.11.2022 року.

-Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та головного бухгалтера;

-30(тридцяти) оригіналів документів із зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (документів підписаних за 2022 рік);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, внесеного 04.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , до 08.02.2023 директор ОСОБА_9 , дата заснування 01.02.2021)(далі-ТОВ) в період укладання та реалізації договорів поставки товарно-матеріальних цінностей для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання, привласнення та заволодіння бюджетних коштів, а також превентивні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. У ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що службові особи ТОВ, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення закупівлі військового обмундирування для окремих бригад ОСОБА_11 .

Встановлено, що у результаті укладеного договору поставки №2 від 19.11.2022 між Департаментом та ТОВ в термін до 31.12.2022 року повинно було передати Департаменту у власність товарно-матеріальні цінності (куртка вітро-волого захисна зимова, 1 865 одиниць на загальну суму 8 672 250,00 грн.; штани вітро-волого захисні зимові в кількості 2 552 одиниць на загальну суму 7 528 400,00 грн.; черевики з високими берцями зимові в кількості 2 724 одиниць на загальну суму 10 201 380,00 грн.) на загальну суму 26 402 030,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення №3018240 від 29.11.2022 Департамент, в грудні 2022 року на рахунок ТОВ перерахував передоплату по вищевказаному договору грошові кошти в сумі 7 920 609,00 грн. та всі інші кошти, що передбачені умовами договору.

Одночасно, отримано інформацію, що орієнтовно в січні поточного року до окремих бригад ОСОБА_11 , в рамках вказаного договору, передані відповідні товарно-матеріальні цінності (військове екіпірування).

Поряд з цим, згідно оприлюднення 06-07 лютого 2023 року в електронних ЗМІ за висновками окремих фахівців, в період укладання та реалізації вказаного договору поставки мають місце ознаки порушень, які призвели до завищення вартості договору на 34-40%, що складає орієнтовно 8 млн. гривень внаслідок постачання гіршої якості екіпірування

У ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що службові особи Департаменту, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ внесли до офіційних документів недостовірні відомості в частині завищення прямих витрат, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів за закупівлю.

У діях службових осіб, відповідальних за закупівлю вбачаються ознаки ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , виділених на закупівлю військового екіпірування.

Встановлено, що між Департаментом та ТОВ в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №2 від 19.11.2022 року на закупівлю військового екіпірування Департаментом.

Відповідно до платіжного доручення №3018240 від 29.11.2022 Департамент перерахував передплату на рахунок ТОВ, по вищевказаному договору, в сумі 7 920 609,00 грн. та всі інші кошти, що передбачені умовами договору.

Крім того, в січні поточного року до окремих бригад ОСОБА_11 , в рамках вказаного договору, передані Департаментом відповідні товарно-матеріальні цінності (

За змістом вказаних договорів:

За змістом вказаного договору:

-підрядник на виконання умов договору №2 від 19.11.2022, зокрема, положеннями, закріпленими у розділах I, II, III, IV, V, VI, X має складати та повинен зберігати зазначені вище документи (виконавчу документацію до договорів, документи фінансово-господарських відносин із третіми особами з приводу закупівлі матеріальних ресурсів, послуг, субпідрядних робіт).

Крім того, у відповідності до витягу із ЄДРПОУ ТОВ є юридичною особою, перебуває на обліку як платник податків в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, відповідно до положень Податкового Кодексу України, Кодексу законів про працю, Господарського Кодексу, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», чинних на момент виконання зобов`язань за вказаними договорами, ТОВ зобов`язаний складати та повинен зберігати зазначені вище документи, вести бухгалтерський облік на підприємстві, розраховувати та подавати відповідну податкову інформацію та звітність до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, внесеного 04.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , до 08.02.2023 директор ОСОБА_9 , дата заснування 01.02.2021) (далі-ТОВ) в період укладання та реалізації договорів поставки товарно-матеріальних цінностей для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях т.в.о. слідчого слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи:

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_4 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_5 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , до 08.02.2023 директор ОСОБА_9 , дата заснування 01.02.2021), а саме документів, що складались на виконання №2 від 19.11.2022 року на закупівлю військового екіпірування ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-документи які подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у підтвердження відповідної кваліфікації критеріям, встановлених в тендерній документації та щодо підстав відмови (ст.. 17 Закону України «Про публічні закупівлі)

-договір поставки №2 від 19.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (видаткові накладні на постачання товару, рахунки фактури, рахунки на оплату, товаро-супровідну документація (товарно-транспортні накладні, сертифікати якості/відповідності, довіреності на отримання товару);

-акти приймання/передачі, інша бухгалтерська документація щодо передачі/одержанні військового обмундирування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до третіх осіб і навпаки;

-відомості та документи бухгалтерського обліку щодо (прибуткуванню, передачі, списанні військового обмундируванню);

-сертифікат якості поставленого військового екіпірування за договором поставки №2 від 19.11.2022;

-документи які підтверджують пошиття або закупку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військового екіпірування поставленого до ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору поставки №2 від 19.11.2022;

-платіжні доручення щодо оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №2 від 19.11.2022 року.

-Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та головного бухгалтера;

-30(тридцяти) оригіналів документів із зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (документів підписаних за 2022 рік);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 15.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12