Справа № 946/5100/23
Провадження № 1-кс/946/1564/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 03.06.2023 року невстановлена особа номер банківської картки ( НОМЕР_1 ) через додаток «Telegram» під приводом продажу товару (TOVAR.IZI) шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1 225 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона пояснила, що 03.06.2023 близько 09.00 разом зі своїм сином ОСОБА_5 , продивлялися сайт оголошень продажу речей в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб купити речі для свого сина. Знайшовши варіанти, які їм сподобались, заявниця вирішила зв`язатися з продавцем та обговорити деталі, написавши йому в особисті повідомлення. На що, невстановлена особа надіслала номер банківського рахунку за номером ( НОМЕР_1 ) для оплати часткової суми замовлення. Так, в той же день потерпіла ОСОБА_4 , о 13:00 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки за номером ( НОМЕР_2 ) перерахувала грошові кошти в сумі 1 225 гривень на номер ( НОМЕР_1 ). Після чого, невстановленій особі було відправлено квитанцію про оплату. Однак невстановлена особа, до теперішнього часу на зв`язок не виходила та на повідомлення більше не відповідала.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити особу правопорушника не надається можливим, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух банківських коштів, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, отримання запису відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій з банківською карткою № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 15.01.2023, з метою вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 03.06.2023 по час надання інформації;

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку;

- записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів у період часу з 03.06.2023 по час надання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1