465/5145/23
1-кс/465/966/23
У Х В А Л А

судового засідання

11.07.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -

встановив:

слідча ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших / засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 26.04.2023 року;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 26.04.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_4 за 26.04.2023 року;

аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 за 26.04.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 26.04.2023 року;

операції по рахунках № НОМЕР_4 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 26.04.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.04.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, яка зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_5 та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 10500 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У її власності перебуває платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Станом на 12:50:00 год. 26.04.2023 року на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були кошти в сумі близько 12000 грн. Також повідомила наступне, що 26.04.2023 року близько 12:50 год., вона перебувала за місце проживання по АДРЕСА_4 , де на її мобільний телефон НОМЕР_6 поступив дзвінок за номером НОМЕР_5 , піднявши його вона почула голос невідомої особи чоловічою статі, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в даний момент здійснюється операція в інтернеті з купівлі відеоігри, вона припустила, що це дійсно може бути правдою, оскільки її син зранку взяв телефон до школи і міг зайти на сайт і замовити якусь гру. Вона відповіла невідомому чоловіку, що ніяких трансакцій по купівлі ігор не підтверджує, останній повідомив, що зараз зателефонують зі служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потрібно продиктувати свій пін-код від банківської карточки, натиснути цифру «1», з метою відхилення заявки по купівлі відеоігор, вона продиктувала свій пін-код від банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 для невідомого чоловіка . Через декілька хвилин до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 , піднявши слухавку вона почула, голос комп`ютера та натиснула цифру «1», як їй сказав невідомий чоловік, думаючи, що відхиляє заявку по списанню грошових коштів за купівлю відеоігор в інтернеті. Після чого, помітила, що приходять смс повідомлення від служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів із її банківської карти та відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала свою банківську карточку № НОМЕР_4 . Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 відбулось списання коштів 5 трансакціями о 13:01 год. 1998 грн., о 13:02 год. 1997 грн., о 13:03 год. 1995 грн. о 13:03 год. 1994 грн., о 13:04 год. 1890 грн. разом у сумі 9874 грн. З даною особою особисто не знайома, ніколи раніше не спілкувалася. Після даного факту, зрозуміла, що дана особа увійшла до неї в довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 9874 грн., чим заподіяла їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію, просить клопотання задовольнити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000150 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що 26.04.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, яка зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_5 та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 10500 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000150 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших / засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 26.04.2023 року;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 26.04.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_4 за 26.04.2023 року;

аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 за 26.04.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 26.04.2023 року;

операції по рахунках № НОМЕР_4 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 26.04.2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1