Справа № 756/8022/23
Номер провадження № 1-кс/756/1508/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про надання тимчасового доступу до речей і документів

УСТАНОВИВ:

29.06.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 29.01.2023 року, приблизно о 16:00 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 , у сумі 333 915 грн, на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 , майнову шкоду на зазначену суму.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 29.01.2023 року приблизно о 13: 00 годині вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , вона переглядала телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила повідомлення про допомогу від «Грейд ту Юкреін». Вона перейшла за посиланням та заповнила свої особисті дані, а саме номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпілій на її особистий мобільний телефон почали надходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її картки хтось намагається зняти грошові кошти.

Наступного дня, а саме 30.01.2023 року ОСОБА_5 , пішла до відділення банку де їй повідомили, що з її особистої картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 43 215 гривень та з її бізнес катки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 290 400 гривень. У відділенні банку потерпілій повідомити, що дані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Дані грошові кошти були перераховані за вісім транзакцій на загальну суму 303 775 гривень та ще дві транзакції на суму 28 140 гривень були зроблені на рахунок невідомого отримувача.

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілої були відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме рахунок: НОМЕР_3 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

22.06.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон Redmi A1 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

2. Мобільний телефон Lenovo A319 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

3. Мобільний телефон Samsung GT-C3312 IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;

4. Мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_11 ;

5. Мобільний телефон N10 IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 .

6. Мобільний телефон Lenovo без умовних позначень;

7.Мобільний телефон Samsung SM-G120H/ДS IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;

8. Мобільний телефон Asistant AS-5436 IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;

9. Жорсткий диск «Seagate» 500gb s|n:Z3TM7J3S;

10. Флеш накопичувач «TeamGroup»;

11. Чорнові записи із зазначення облікових записів на 3 аркушах, формату А4;

12. 13 фіскальних чеків/гарантійних талонів «Rozetka»;

13. Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 ;

14. Картка-тримач « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без сім-картки номер: НОМЕР_20 ;

15. Роутер «TP-Link» без умовних позначень;

16. Роутер «TP-Link» s/n: НОМЕР_21 НОМЕР_22 ;

17. Системний блок 2Е ALFA s|n: НОМЕР_23 .

22.06.2023 у відповідності до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів надати тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_18 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які містяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_4 ), а саме: - копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 29.01.2023 року, приблизно о 16:00 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 , у сумі 333 915 грн, на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 , майнову шкоду на зазначену суму.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 29.01.2023 року приблизно о 13: 00 годині вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , вона переглядала телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила повідомлення про допомогу від «Грейд ту Юкреін». Вона перейшла за посиланням та заповнила свої особисті дані, а саме номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпілій на її особистий мобільний телефон почали надходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її картки хтось намагається зняти грошові кошти.

Наступного дня, а саме 30.01.2023 року ОСОБА_5 , пішла до відділення банку де їй повідомили, що з її особистої картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 43 215 гривень та з її бізнес катки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 290 400 гривень. У відділенні банку потерпілій повідомити, що дані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Дані грошові кошти були перераховані за вісім транзакцій на загальну суму 303 775 гривень та ще дві транзакції на суму 28 140 гривень були зроблені на рахунок невідомого отримувача.

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілої були відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме рахунок: НОМЕР_3 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Згіддно матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що 22.06.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон Redmi A1 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

2. Мобільний телефон Lenovo A319 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

3. Мобільний телефон Samsung GT-C3312 IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;

4. Мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_11 ;

5. Мобільний телефон N10 IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 .

6. Мобільний телефон Lenovo без умовних позначень;

7.Мобільний телефон Samsung SM-G120H/ДS IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;

8. Мобільний телефон Asistant AS-5436 IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;

9. Жорсткий диск «Seagate» 500gb s|n:Z3TM7J3S;

10. Флеш накопичувач «TeamGroup»;

11. Чорнові записи із зазначення облікових записів на 3 аркушах, формату А4;

12. 13 фіскальних чеків/гарантійних талонів «Rozetka»;

13. Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 ;

14. Картка-тримач « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без сім-картки номер: НОМЕР_20 ;

15. Роутер «TP-Link» без умовних позначень;

16. Роутер «TP-Link» s/n: НОМЕР_25 ;

17. Системний блок 2Е ALFA s|n: НОМЕР_23 .

Встановлено, що 22.06.2023 у відповідності до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливостю ознайомлення та копіювання інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_18 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) за період часу з 01.01.2023 року по 17.07.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1