Справа № 953/3182/23
н/п 1-кс/953/3095/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000222 від 14.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 28.04.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: анкети-заяви клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 18.11.2022 по дату винесення ухвали, з розміщенням її на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 18.11.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 14.04.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.04.2023 до Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.10.2022 гр. ОСОБА_5 з метою придбання товару на сайті "ОЛХ", зв`язався з невстановленою особою, який користується мобільним номером НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти на рахунок невстановленої особи НОМЕР_4 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Так, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлено, що 20.10.2022 потерпілий знайшов на сайті «ОЛХ» об`яву про продаж ємності об`ємом 1 000 літрів за ціною 1 700 за кожну, ОСОБА_5 хотів придбати дві ємності. Знайшовши на сайті «ОЛХ» мобільний номер продавця НОМЕР_3 , ОСОБА_5 подзвонив продавцю та домовився про продаж даного товару з доставкою на адресу гуманітарної місії в Кривому Розі на 20:00 год. 20.10.2022. Через деякий час ОСОБА_5 зв`язався через месенджер «Viber» за номером НОМЕР_3 і уточнив замовлення, а саме кількість потрібних ємностей і що готовий забрати товар особисто у продавця, на що продавець запропонував товар з доставкою на 20:00 год. того ж дня, але за вищою ніж об`яві ціною, а саме 4 000 тисячі за 2 одиниці з доставкою з 100 % передоплатою.

ОСОБА_5 запропонував продавцеві заплатити за даний товар готівкою при зустрічі або на карту, на що останній скинув номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ОСОБА_6 , також ОСОБА_5 , запитав чи доставить продавець в Кривому Розі сьогодні, коли продавець запевнив потерпілого, ОСОБА_5 перевів грошові кошти зі своєї карти НОМЕР_4 на банківську карту продавця НОМЕР_2 у розмірі 4 000 гривень, після чого відправивши скрін оплати продавцю.

Через деякий час ОСОБА_5 подзвонив продавцю з метою отримання інформації чи отримав останній гроші за товар, продавець підтвердив отримання грошей. Після чого, о 16:21 год. ОСОБА_5 подзвонив продавець та повідомив що не зможе виконати доставку о 20:00 год., а зможе тільки наступного дня, на що ОСОБА_5 погодився.

Передзвонивши наступного дня подавцю на мобільний номер НОМЕР_3 телефон був вимкнений. При подальшому огляді профіля на сайті «ОЛХ», ОСОБА_5 помітив, що даний профіль має багато оголошень з різних міст України. Після чого, ОСОБА_5 , звернувся до поліції.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 02.05.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 14.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: анкети-заяви клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки НОМЕР_2 з моменту відкриття по 04.05.2023; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 18.11.2022 по 04.05.2023, з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 18.11.2022 по 04.05.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1