Справа №463/3718/23
Провадження №1-кс/463/3792/23
У Х В А Л А

14 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

зважаючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, відповідно до вимог ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно (з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування ним), яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Z звіт денний № 1344 від 24.05.2023; пакет нової пошти із накладною 925, відправник ОСОБА_8 , отримувач ОСОБА_9 , в якому містяться два запечатані пакети із запахом та на вигляд табаку із наступними наліпками: «WHITE SIDE TABACCO TOMATO PASTE» та наліпкою (на іншому) «WHITE SIDE TABACCO TOMATO GREEN TEA»; товарний чек від 24.03.2023; блокнот із надписом PARADISE, на першому аркуші запис починається з «26.01. Аліна» тата на останньому аркуші запис починається з «6 True Passion, Panda», кількість аркушів 96; блокнот із чорновими записами, перший аркуш містить запис «17.08 ОСОБА_10 » та останній аркуш містить записи що починаються «165-опт 4:20, 5ive 250» на 151 арк.; блокнот із чорновими записами починається із надпису «29.04. Софія» та останній аркуш містить надпис «коколоко», на 172 арк.; блокнот із чорновими записами перший запис починається із надписів «27.12 ОСОБА_10 » та останній аркуш містить надпис «Buta black 100» на 99 арк.; блокнот в твердій обкладинці, який містить чорнові записи, перший аркуш містить запис, що починається «Касовий» на 120 арк.; блокнот із чорновими записами, перший аркуш містить запис «18.03. Аліна» на 130 арк.; блокнот із чорновими записами на 169 арк., перший аркуш містить запис «20.07. Софія»; блокнот із чорновими записами на 48 арк., перший аркуш містить запис «5.11. Софія»; блокнот із чорновими записами на 211 арк., перший аркуш містить запис «02.01. Софія»; витяг з реєстру платників Єдиного податку від 29.11.2019 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; наказ №28 про прийняття працівників від 02.10.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 13 від 17.01.2022 ТОВ «Хука Фемелі», покупець ТОВ «Пемагама» на 2 арк.; видаткова накладна № 15 від 17.01.2022 постачальник ТОВ «Хука Фемелі», покупець ТОВ «Пемагама» на 2 арк.; видаткова накладна №РН-0000045 від 22.05.2023, одержувач ТОВ «Пемагама» суміш тютюнова та ін., на 1 арк.; договір №17-05-23 від 17.05.2023 на 2 арк., у 2-х примірниках між ТОВ «Компанія «Кафрун» та ТОВ «Пемагама»; видаткова накладна № СС-00000478 від 20.02.2023 між ТОВ «Соргул-Компані» та ФОП ОСОБА_9 на 1 арк., у 2-х примірниках (кожен); рахунок на оплату №15 від 20.02.2023 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Соргул-Компані» на 1 арк.; видаткова накладна № 92 від 17.08.2021 між ТОВ «Пемагама» та ТОВ «Ханібаджер» на 1 арк.; договір поставки № 52 від 16.08.2021 на 4 арк., між ТОВ «Пемагама» та ТОВ «Ханібаджер» на 4 арк.; чорнові записи на 1 арк.; книга обліку розрахункових операцій ТОВ «Пемагама» за період з 08.11.2022 по 23.05.2023 на 79 стор.; книга обліку розрахункових операцій ТОВ «Пемагама» за період з 29.07.2021 по 25.04.2022 на 79 сторінках; пластикові ємності в кількості 120 шт., масою 50 гр. кожна із надписом ORWEL з рідиною тютюн; ємності в кількості 48 шт. по 50 гр. кожна із надписом «Кальяна суміш Dead Horse» що містить тютюн сортів Бері; ємності в кількості 21 шт. масою 50 гр. кожна, із надписом тютюн для кальяну марки «Bagator»; упаковки в кількості 68 шт. по 100 гр. кожна із надписом «Blend Tabacco» «5ive» із сумнішу в середні (табак); ємності масою 250 гр. в к-ті 4 шт. із тютюновими виробами із надписом «420 HOOKAH» та ємність масою 100 гр. із тютюновими виробами в к-ті 45 шт. із надписом «420 HOOKAH»; упаковки із надписом «Zodiac HOOKAH» в к-ті 88 шт. кожна по 40 гр., що містять речовину з тютюном; ємності в кількості 52 шт. по 100 гр. кожна із надписом «CULT», що містить речовину табак; ємності в к-ті 37 шт., по 100 гр. кожна із надписами «UMAI» до складу речовини входить тютюновий лист; упаковка в кількості 1 шт. масою 100 гр., із надписом «LAGOM» в складі речовини є табак та упаковки в к-ті 112 шт. масою 40 гр. кожна із надписом «LAGOM» в складі речовини є табак; ємності в к-ті 12 шт., масою по 150 гр. кожна із надписом «Fenix Tabacco» в складі речовини є табак та ємності в к-ті 17 шт. масою по 40 гр. кожна із надписом «Fenix Tabacco» в складі речовини є табак; упаковки в к-ті 97 шт., масою по 50 гр. кожна із надписом «DAIM HOOKAH Tabacco»; упаковки в к-ті 36 шт., масою по 100 гр. кожна із надписом «DARK UA міцний тютюн»; упаковки з речовиною в к-ті 113 шт. масою по 50 гр. із надписом «BUTA» містить тютюн; упаковки з речовиною в к-ті 10 шт. масою по 100 гр. із надписом «BUTA» містить тютюн; упаковки з речовиною в к-ті 9 шт. масою по 20 гр. із надписом «BUTA» містять тютюн; ємності з речовиною в к-ті 29 шт. масою по 100 гр. кожна із надписом «CHAOS ECO TABACCO» містить тютюн; пластикові контейнери в к-ті 11 шт., масою по 250 гр., із надписом «ARAWAK», 1 пластиковий контейнер 250 гр., 1 пластиковий контейнер 180 гр. із надписами «ARAWAK» що містять табак; пластикові контейнери в к-ті 9 шт., масою по 100 гр. кожен із надписом «HOOKAH Tabacco»; пластикові контейнери в к-ті 24 шт., масою по 100 гр. кожен із надписом «САМЗВАРИВ»; упаковки в к-ті 31 шт., масою по 100 гр. кожна із надписом «CHEFS HOOKAH Tabacco», що містять тютюн; ємності з речовиною в к-ті 25 шт. масою по 100 гр. кожна із надписом «420 Light» із тютюном; упаковки в к-ті 46 шт., масою по 40 гр. із надписом «ARAWAK» що містять тютюн; упаковки в к-ті 10 шт., масою по 100 гр. та 1 шт. 200 гр. із надписом «BLONDE NUAL» що містять тютюн; упаковки в к-ті 11 шт. із надписом «HOOKAH Tabacco» що містять тютюн; пластикові ємності з речовиною схожою на табак із характерним запахом в к-ті10 шт. із яких п`ять місять наліпки «Лондон» інші п`ять «Единбург»; Упаковки масою 100 гр. в к-ті 9 шт., із надписом «PHANTOM HOOKAH Tabacco» що містять табак; упаковки в к-ті 3 шт., по 100 гр., із надписом «BLACK SMOK» що містять табак; упаковки в к-ті 7 шт., масою 50 гр. із надписом «PELIKAN SMILING» що містять тютюн; упаковки в к-ті 2 шт., по 100 гр., із надписом «FOCUS» що містять речовину тютюн; упаковки в к-ті 3 шт., по 50 гр., із надписами «LUNAR Tabacco» що містять тютюн; ємності в к-ті 2 шт., по 100 гр., із надписами «BOOSTER» що містить тютюн; ємності в к-ті 2 шт., із надписами «ARAWAK» що містять тютюн; ємність із надписом «НАШ МАНГО» що містить тютюн; фасувальні пакети в к-ті 15 шт. з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом; пластикові контейнери в к-ті 3 шт. із надписом «UNITY», контейнери в к-ті 3 шт. із надписом «420 Tabacco», контейнери в к-ті 2 шт. із надписом «TANGIERS HOOKAH Tabacco» що містять тютюн; пачки в к-ті 122 шт., із тютюном із надписом «TRUE PASSION LUXURY TABACCO»; упаковки в к-ті 6 шт. по 100 гр. із надписами продукція «5ive FLAVOUR BLEND» що містять речовину; пластикові контейнери в к-ті 46 шт. по 100 гр. із надписами «SPACE TEA» із речовиною; магнітний носій інформації Micro SD card 128 GB, San Disk Ultra №9137DXPJ62L3.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Повернути власникам тимчасово вилучене майно у арешті якого відмовлено, а саме:

предмети схожі на українську гривню в сумі 10 011 (десять тисяч одинадцять) грн., номіналами 1000 грн. - 1 шт., 500 грн. 10 шт., 200 грн. 14 шт., 100 грн. 6 шт., 50 грн. 8 шт., 20 грн. 5 шт., 10 грн. 7 шт., 5 грн. 6 шт., 2 грн. 3 шт., 1 грн. 5 шт.; предмети схожі на долари США в сумі 10 (десять) доларів, номіналами 5 доларів США 1 шт., із серією PJ08557619A та номіналом 1 (один) долар США в кількості 5 шт., серією К45601706Е, В73064160В, Н46117259В, D78019805A, L25109577M.

копію протоколу про адмін. правопорушення серія ВАВ № 781945 від 13.02.2023;

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали буде проголошений о 17:20 год. 19.06.2023 р. в залі судових засідань № 9 в приміщенні Личаківського районного суду м. Львова.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1