Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3703/23
Номер провадження 1-кс/711/1102/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000007 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000007 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом здійснення розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану під час виконання будівельних робіт.

Так, встановлено, що 27.12.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір підряду № 69 від 27.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом договору є «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість Договору становить 6 700 304,35 грн.

Згідно пп. 2.1. п. 2 Договору підряду підрядник у будь якому разі забезпечує завершення робіт згідно цього Договору у строк не більше ніж до 31.12.2022 року.

Також встановлено, що 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійсненна оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% від суми Договору.

Водночас, в ході огляду ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ремонтні роботи в повній мірі не виконані.

Враховуючи викладене, на теперішній час наявні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах.

04.01.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час на виконання зазначеної постанови від судового експерта надійшло клопотання з переліком документів, необхідних для проведення експертизи.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів державного бюджету, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в копіях: акти передачі будівельного майданчика а об`єкті будівництва «Влаштування блискавкозахисту в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ; письмову згоду від замовника на дострокове виконання робіт Підрядником, а також на залучення останнім субпідрядників на об`єкт будівництва «Влаштування блискавкозахисту в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій та акти на закриття прихованих робіт з бетонування швів та пустот монтажних петель плит перекриття, а також на виконання заходів з видалення вологи з плит перекриття; документи якими підтверджуються додаткове списання товарно-матеріальних цінностей та будівельних матеріалів для усунення недоліків, згідно наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.01.2023 №3-В; договори про надання послуг автомашин і внутрішнього переміщення укладені у період з 27.12.2022 по 30.12.2022, а також акти здачі приймання робіт послуг по таких договорах.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000007 від 04.01.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000007 від 04.01.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на підставі матеріалів УСБУ в Черкаській області за фактом здійснення розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану під час виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір підряду № 69 від 27.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом договору є «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість Договору становить 6 700 304,35 грн. Згідно пп. 2.1. п. 2 Договору підряду підрядник у будь якому разі забезпечує завершення робіт згідно цього Договору у строк не більше ніж до 31.12.2022 року.

30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійсненна оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% від суми Договору.

Водночас, в ході огляду ІНФОРМАЦІЯ_4 органом досудового розслідування встановлено, що ремонтні роботи в повній мірі не виконані.

За версією слідства посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах.

04.01.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання зазначеної постанови від судового експерта надійшло клопотання від 08.05.2023 з переліком документів, необхідних для проведення експертизи.

Слідчий суддя погоджується з тим, що для з`ясування всіх обставин, зокрема підтвердження чи спростування факту привласнення коштів державного бюджету, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- актів передачі будівельного майданчика на об`єкті будівництва «Влаштування блискавкозахисту в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- письмової згоди від замовника на дострокове виконання робіт Підрядником, а також на залучення останнім субпідрядників на об`єкт будівництва «Влаштування блискавкозахисту в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій та актів на закриття прихованих робіт з бетонування швів та пустот монтажних петель плит перекриття, а також на виконання заходів з видалення вологи з плит перекриття;

- документів, якими підтверджуються додаткове списання товарно-матеріальних цінностей та будівельних матеріалів для усунення недоліків, згідно наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.01.2023 №3-В;

- договорів про надання послуг автомашин і внутрішнього переміщення укладені у період з 27.12.2022 по 30.12.2022, а також актів здачі приймання робіт послуг по таких договорах.,

з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1