Справа № 646/4307/23
№ провадження 1-кс/646/1477/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , та іншим особам за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові з подальшим вилученням у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язні з карткою № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 12.10.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_11

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 . повідомила, що 12.10.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 10659 гривень, шляхом здійснення переводу грошових коштів через електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належна невстановленій особі.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 12.10.2022 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000329 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , повідомила, що 12.10.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 10659 гривень, шляхом здійснення переводу грошових коштів через електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належна невстановленій особі.

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 12.10.2022 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язні з карткою № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 12.10.2022 по 21.08.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1