УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 Справа №607/10881/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001061 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001061 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 05.05.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , про те, що 05.05.2023 невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки останньої, яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 900 гривень.

Також встановлено, що грошові кошти у сумі 900 гривень були списані з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 1.05.2023 по 10.05.2023;

- документів, які містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 1.05.2023 по 10.05.2023, у друкованому вигляді на паперовому носії виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 1.05.2023 по 10.05.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з .05.2023 по 10.05.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1