Провадження № 1-кс/686/6563/23
УХВАЛА

Іменем України

2 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000397 від 27.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27 липня 2023 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 27.07.2023 року близько 10 години 00 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом необхідності блокування операції, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами розміром 12939,38 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого останньому заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27 липня 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході надання пояснення 27.07.2023 ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в даному банку в нього наявна банківська картка № НОМЕР_4 , якою активно користується та кредитна картка № НОМЕР_3 .

Оскільки в нього кнопочний телефон, то він надав доступ до своїх карток своїй дружині ОСОБА_6 , яка проводила безготівкові операції за необхідності.

27.07.2023 йому стало відомо від дружини, що близько 10 год. на номер телефону НОМЕР_5 , який належить дружині зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила про зняття грошових коштів з належних йому карток та необхідність блокування операцій. Оскільки дружина мала доступ до належних йому карток, то за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході розмови з невідомою особою за її вказівками перерахувала грошові кошти в сумі 12500 грн. на надиктований номер банківського/карткового рахунку № НОМЕР_2 . В наслідок цього також було списано 439,38 грн. комісії за перерахунок грошових коштів. В подальшому встановлено, що відносно нього та його дружини невідомі особи вчинили шахрайські дії.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_2 , належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), тобто ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання в кримінальному проваджені старшому ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_2

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ,власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по день виконання ухвали суду;

Посадовим та службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє 02.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1