Дата документу 24.05.2023
Справа № 334/3952/23
Провадження № 1-кс/334/1441/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №000736 внесеному 12.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

11.04.2023 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа, отримала доступ до його розрахункового рахунку НОМЕР_2 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаної до нього картки № НОМЕР_3 , з якої 09.04.2023 таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти у сумі 39,99 USD, що в перерахунку становить 1 497,75 грн., спричинивши матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що вона користується розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана платіжна пластикова картка № НОМЕР_3 , на якій 09.04.2023 було 27 453, 71 грн. В інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленому на мобільному телефоні о 14:03 отримав повідомлення про несанкціонований переказ коштів в сумі 39,99 USD, одразу баланс грошей на рахунку зменшився на суму 1497,75 грн. Виявивши крадіжку коштів звернувся до служби підтримки клієнтів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та правоохоронні органи.

Отримання інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо руху коштів, викрадених з рахунку ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння злочину, оскільки надасть можливість ідентифікувати отримувача викрадених коштів.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації),які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 та обслуговуванні рахункуUA4923856 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 у тому числі заяви клієнта банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишківза період з 08.04.2023 по 10.04.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 за період з 08.04.2023 по 10.04.2023.

Строк дії ухвали до 21 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: