печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

09 травня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001431 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ст. 356, ч. 1 ст. 382 ч. 1 ст. 388 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів, з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 [ АДРЕСА_1 ], (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та G. ІНФОРМАЦІЯ_4 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ], (далі GNT) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером HE?137171 та місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ], а також дочірними компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі "Кредитний договір"), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі.

GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_1 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (GNТ Тrаdе DМСС) АДРЕСА_4 , та бенефіціарів: ОСОБА_5 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 .

Водночас, засновником GNТ Тrаdе DМСС є компанія G.N. Terminal Enterprises Limited, кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями G.N. Terminal Enterprises Limited.

Станом на 17.03.2023 GNT повністю не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито провадження про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

При цьому, арбітражним керуючим (розпорядником майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") призначено ОСОБА_10 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 193).

05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_10 звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перед початком процедури банкрутства товариства, через обставини викладені нижче.

10 лютого 2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66370724 від 10.02.2023 року, відповідно до якого ним було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі і споруди ділянки із підготовки зернових за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 та земельну ділянку з Кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою АДРЕСА_5 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01.

Відповідно до вищезазначеного рішення право власності на вищезазначені об`єкти було зареєстровано за компанією " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридичною особою зареєстрованою за законодавством Естонії.

Дане рішення було прийняте на підставі поданих документів для державної реєстрації, а саме договору купівлі-продажу (серія та номер: 140, виданий 10.02.2023, видавник: ОСОБА_11 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу).

Так, відповідно до договору іпотеки серія та номер: 710, від 07.07.2020 року вищезазначене нерухоме майно було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як забезпечення до кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та (серія та номер: ОК2020-0195, виданий 07.07.2020) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також кредитним договором ОК2020-0194, виданий 07.07.2020, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

10.02.2023 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_12 ) свої права грошової вимоги. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в той же день, 10.02.2023, відступило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_13 ) своє право грошової вимоги за Кредитним договором № ОК 2020-0195 та кредитним договором ОК2020-0194.

Згідно умов договору іпотеки серія та номер: 710, від 07.07.2020 строк виконання зобов`язання встановлений до 25.05.2023 року.

Аналогічні відомості про строк виконання зобов`язання були внесені і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна де встановлено, строк виконання основного зобов`язання 25.03.2023 року.

Таким чином приватний нотаріус ОСОБА_11 здійснив реєстраційні дії до настання строку виконання основного зобов`язання та позбавив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права власності на вищезазначене нерухоме майно.

Відповідно до статті 35 ЗУ «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, вимога про виконання порушеного зобов`язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Відповідно до статті 38 ЗУ «Про іпотеку» Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов`язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір.

Відповідно до норм цієї ж статті Іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, мають право виконати основне зобов`язання протягом тридцятиденного строку, вказаного в частині першій цієї статті, згідно з умовами та з наслідками, встановленими статтею 42 цього Закону.

При цьому, жодних вимог від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також від інших осіб, яким даний Банк уступив право вимоги в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходили.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позбавлено гарантованого Законом України тридцяти денного терміну на виконання зобов`язань за зобов`язаннями перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Однак, Приватним нотаріусом ОСОБА_11 не надано даному факту належної оцінки, у зв`язку прийнято незаконне рішення про реєстрацію прав за ІНФОРМАЦІЯ_9 . 10 лютого 2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66370724 від 10.02.2023 року, відповідно до якого ним було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі і споруди ділянки із підготовки зернових за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 та земельну ділянку з Кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою АДРЕСА_5 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01.

Відповідно до звіту ІНФОРМАЦІЯ_14 complex including Dry Port as of 31 December 2019 (українською - Оцінка справедливої вартості Комплексу Зернового терміналу, включаючи Сухий порт від 31.12.2019), оціночна вартість відчуженого об`єкта нерухомості (об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ) - становить 18 000 000 доларів США.

При цьому, станом 10.02.2023, тобто на день стягнення об`єкта нерухомості, заборгованість боржників перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 становила - 5 635 908,98 доларів США (борг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ); 1 878 903, 52 (борг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що є очевидно меншим за ринкову вартість об`єкта нерухомості.

Відповідно до договору-купівлі продажу, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , сукупна вартість протиправно відчужених об`єктів нерухомого майна (об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою АДРЕСА_5 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01) становить 4 728 594 доларів США, що є нижчим з ринкову ціну об`єктів нерухомості.

На думку органу досудового розслідування дії, які полягали у відчуженні Заставленого майна, з недотриманням визначеного Законом України «Про іпотеку» строку на виконання порушеного зобов`язнання, відступлення прав вимоги від «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з подальшим відступленням останніми прав вимоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в один і той же день, свідчитать про вчинення службовими особами і бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Естонії, приватним нотаріусом ОСОБА_11 за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_14 та ОСОБА_6 розтрати та/або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а також відчуження заставного майна, тобто злочин передбачений ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: Договір факторингу №ДФ-1/10/02/2023 від 10 лютого 2023 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє право грошової вимоги за Кредитним договором №ОК2020-194 від 07.07.2020; Договір факторингу, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє право грошової вимоги за Кредитним договором №ОК2020-195 від 07.07.2020; Договір про відступлення прав від 10.02.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої права за договором застави №ОК2020-0194/0195/З.О.1 від 07.07.2020 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Повідомлення-вимога про звернення стягнення в позасудовому порядку на заставне обладнання шляхом задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача від 13.02.2023, направленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.02.2023 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (компанії зареєстрованої за законодавством Естонії); Договір про відступлення прав за іпотечними договорами, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , 10.02.2023 року за реєстровим номером № 311, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; Вимоги (повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 ЗУ «Про іпотеку») направленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виконання зобов`язань за іпотечним договором, серія та номер: 710, від 07.07.2020; Документів, які підтверджують відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги (повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 ЗУ «Про іпотеку» за іпотечним договором, серія та номер: 710, від 07.07.2020) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, конверти, рекомендовані поштові картки, рекомендовані листи, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, квитанції про оплату відправлення поштової кореспонденції, відправленої.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим уключеним до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431, зареєстрованому в ЄРДР 22.12.2022, тимчасовий доступ до речей та документів (оригіналів документів), з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- Договір факторингу №ДФ-1/10/02/2023 від 10 лютого 2023 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ) відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє право грошової вимоги за Кредитним договором №ОК2020-194 від 07.07.2020;

- Договір факторингу, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ) відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє право грошової вимоги за Кредитним договором №ОК2020-195 від 07.07.2020;

- Договір факторингу, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ) відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє право грошової вимоги за Кредитним договором №ОК2020-195 від 07.07.2020;

- Договір про відступлення прав від 10.02.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ) відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої права за договором застави №ОК2020-0194/0195/З.О.1 від 07.07.2020 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 );

- Повідомлення-вимога про звернення стягнення в позасудовому порядку на заставне обладнання шляхом задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача від 13.02.2023, направленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.02.2023 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_4 ), ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридичної особи зареєстрованої за законодавством Естонії);

- Договір про відступлення прав за іпотечними договорами, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , 10.02.2023 року за реєстровим номером № 311, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 );

- Вимоги (повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 ЗУ «Про іпотеку») направленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виконання зобов`язань за іпотечним договором, серія та номер: 710, від 07.07.2020;

- Документів, які підтверджують відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги про виконання зобов`язань за іпотечним договором, серія та номер: 710, від 07.07.2020 (повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 ЗУ «Про іпотеку»), зокрема, конверти, рекомендовані поштові картки, рекомендовані листи, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, квитанції про оплату відправлення поштової кореспонденції, відправленої на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18653/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1