Справа № 752/6457/22
Провадження № 1-кс/752/4414/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури МацихА., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури МацихА., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ".АЛЬФА-БАНК, код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що 10.06.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві про злочинну діяльність групи осіб на території міста Києва та Київської області, яка займається фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи ряду суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході проведення перевірки оперативної інформації було встановлено. що на території м. Києва здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично місце знаходження якого за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході обшуку директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 добровільно видано довідку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який повідомляє, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні поточні рахунки та грошові кошти на них:

Номер рахункуВалютаДата відкриття
НОМЕР_4 (978)Євро02.07.2014р.
НОМЕР_4 (980)Гривня02.07.2014р.

28.06.2022 слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами поточних рахунків та грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на вказані рахунки накладено арешт ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва

На даний час для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю щодо відкриття та руху грошових коштів по рахунках:

Номер рахункуВалютаДата відкриття
НОМЕР_4 (978)Євро02.07.2014р.
НОМЕР_4 (980)Гривня02.07.2014р.

відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по теперішній час. Вказані документи необхідні для перевірки факту оплати вартості зазначеної квартири, перевірки походження грошових коштів, встановлення фактів зняття або подальшого руху зазначених грошових коштів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, а саме роздруківки про рух грошових коштів по рахунках:

Номер рахункуВалютаДата відкриття
НОМЕР_4 (978)Євро02.07.2014р.
НОМЕР_4 (980)Гривня02.07.2014р.

відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачею картки та документів, які посвідчують особу, якій вона була видана, копій документів, які підтверджують зняття готівки, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1