Справа №209/4267/23
Провадження №1-кс/209/863/23
У Х В А Л А

15 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000478 від 07 липня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 червня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 131629 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній майнової шкоди.

07 липня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що зловмисник, є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і має банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які було перераховано грошові кошти у сумі 130759 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківськими рахунками/картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000478 від 07 липня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення № НОМЕР_7 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів по банківським рахункам/картам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- відомостей щодо руху коштів по банківським картам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 04 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 04 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- заяв про відкриття/закриття рахунку банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які закріплені за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 04 липня 2023 року по 23:59 годин 07 липня 2023 року для виконання ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 04 липня 2023 року по 07 липня 2023 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- вказати номери «ІР адреси», через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), проводили банківські операції у період часу з 04 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року з банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи Р2Р із карти/рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 04 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові, до банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 04 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року до банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 вересня 2023 року до 15 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1