Справа № 308/9271/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000215 від 28.10.2022 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 28.10. 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, особами, 10.01.2023 року, близько 09 год. 00 хв., та 16.01.2023, перебуваючи у центральній частині міста Мукачево та за адресою: АДРЕСА_1 , діючи через та спільно з ОСОБА_5 , отримав на власну користь та користь останньої 3500 дол. США, що в перерахунку на національну валюту, відповідно до курсу валют встановленого Національним банком України на 10.01.2023 та 16.01.2023, становить 127 990,1 грн., двома платежами у розмірі 1100 дол. США та 2400 дол. США, від ОСОБА_6 , за забезпечення незаконного перетину ним державного кордону України, після чого, у період з 16.01.2023 по 25.01.2023, перебуваючи у м. Мукачево Закарпатської області, зокрема по місцю проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював організацію та керівництво незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_6 , які полягали у підшукуванню та забезпеченню шляхів його переправлення до та через державний кордон України, визначенні часу, місця та способу незаконного перетину кордону, а також сприяв незаконному переправленню ОСОБА_6 через державний кордон України, надаючи поради та вказівки останньому щодо переліку необхідних речей, які останньому необхідні при перетині кордону, та необхідності прибуття ним у визначені заздалегідь підготовлені місця для переміщення до та через державний кордон України.

Він же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, особами, 20.05.2023, близько 13 години 22 хвилин, та 22.05.2023, діючи через та спільно з ОСОБА_5 , отримав на власну користь та користь останньої 75000 грн. та 5000 дол. США, що в перерахунку на національну валюту, відповідно до курсу валют встановленого Національним банком України на 22.05.2023, становить 182 843 грн., відповідно від ОСОБА_7 , за забезпечення незаконного перетину ним державного кордону України, після чого повторно, у період з 22.05.2023 по 29.05.2023, перебуваючи у м. Мукачево Закарпатської області, зокрема по місцю проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював організацію та керівництво незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 , які полягали у підшукуванню та забезпеченню шляхів його переправлення до та через державний кордон України, визначенні часу, місця та способу незаконного перетину кордону, а також сприяв незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон України, надаючи поради та вказівки останньому щодо переліку необхідних речей, які останньому необхідні при перетині кордону, та необхідності прибуття ним у визначені заздалегідь підготовлені місця для переміщення до та через державний кордон України.

29.05.2023 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, того ж дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому, було встановлено, що особи які мали намір покинути межі території України в незаконний спосіб, здійснювали оплату таких послуг, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовував ОСОБА_4 .. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , використовує банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розміщення та перерахування у вказаній банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Також встановлено, що на вищевказаному банківському рахунку ОСОБА_4 , знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наведене вище підтверджується і показами свідка ОСОБА_7 який в ході дачі показів повідомив, що у телефонному режимі він домовився із Лист ОСОБА_8 , про його незаконний перетин державного кордону України за це ОСОБА_9 пообіцяв ОСОБА_7 посприяти у такому та висловив вимогу, про необхідність заплатити йому як завдаток 75 000 гривень відразу на банківську картку, реквізити якої він надасть згодом, а іншу частину грошових коштів необхідно сплатити при нашій особистій зустрічі, це сума вже 5000 доларів США, що і було зроблено, тобто за вимогою ОСОБА_10 20.05.2023 о 13 год. 22 хв. ОСОБА_7 здійснив на банківську картку, яку повідомив ОСОБА_9 № НОМЕР_1 переказ грошових коштів в сумі 75 000 гривень, після чого у телефонному режимі ОСОБА_9 підтвердив факт отримання ним грошових коштів і вони домовились, що в понеділок, тобто 22.05.2023 ОСОБА_7 приїде до м. Мукачева, де ОСОБА_9 у свою чергу вже зустріне та надасть житло, де ОСОБА_7 зможе заночувати, в той час як він буде організовувати незаконне переправлення через державний кордон України, при цьому ОСОБА_9 надав чіткі гарантії, що він переправить через державний кордон України ОСОБА_7 ..

З огляду на вказане, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

- роздруківок з рухом коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- документів на підставі, яких було відкрито вищевказаний банківський картковий рахунок;

- фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- інформації про залишок коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на день отримання тимчасового доступу.

В судове засіданні слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, що підтверджується наданим слідчим рапортом.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться банках, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 29.05.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, того ж дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що особи які мали намір покинути межі території України в незаконний спосіб, здійснювали оплату таких послуг, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовував ОСОБА_4 .. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , використовує банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розміщення та перерахування у вказаній банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Також встановлено, що на вищевказаному банківському рахунку ОСОБА_4 , знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наведене вище підтверджується показами свідка ОСОБА_7 .

Також встановлено, що у органу досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

- роздруківок з рухом коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- документів на підставі, яких було відкрито вищевказаний банківський картковий рахунок;

- фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- інформації про залишок коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на день отримання тимчасового доступу.

Відомості вказані у наведених вище документах можуть мати значення речових доказів по справі, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_16 , сташому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій, а саме до:

- роздруківок з рухом коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- документів на підставі, яких було відкрито вищевказаний банківський картковий рахунок;

- фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

- інформації про залишок коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на день отримання тимчасового доступу.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити вказані в п.1 копії в електронному вигляді та на папері.

Постанову для організації виконання скерувати до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1