Справа № 353/639/23
Провадження № 1-кс/353/96/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «20» червня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах); інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року; інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року; інформацію чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 07.05.2023 року невідома особа чоловічої статі, яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом обману представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом закінчення терміну дії банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя. АДРЕСА_3 , змусила заявника переказати власні грошові кошти у сумі 64 444 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , яка належить його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого невідома особа отримавши від потерпілого ОСОБА_5 номер банківської картки його дружини ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та пін-код для неї, незаконно здійснила чотири перекази грошових коштів із вказаної картки на банківську карту НОМЕР_2 загальною сумою 62 500 грн.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, та в ході допиту встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська картка для виплат № НОМЕР_7 та банківська картка (універсальна) № НОМЕР_8 , які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у його дружини ОСОБА_6 в користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_6 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 07.05.2023 року ОСОБА_5 знаходився за місцем свого проживання, де займався хатніми справами та в цей час близько 13 год 36 хв до нього із номеру телефону НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Даний чоловік повідомив, що термін дії банківської картки ОСОБА_5 закінчується, у зв`язку із чим необхідно пройти реєстрацію. У відповідь ОСОБА_5 повідомив, що на даний момент він не має часу, однак ОСОБА_7 вказав, що це можна зробити онлайн, тому необхідно зв`язатися через додаток «Viber». В подальшому ОСОБА_5 зайшов у додаток «Viber», згідно вказівки ОСОБА_7 , та помітив, що у нього є повідомлення від абонента із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером телефону НОМЕР_10 , а саме 3 пропущених дзвінка о 13 год 20 хв, та смс-повідомлення, де вказано « ОСОБА_8 клієнт. Ваші рахунки будуть заблоковані протягом 15 хв. Штраф також буде списано у розмірі (2966.76 UAН). Для розблокування рахунків очікуємо вас особисто на протязі 17 днів АДРЕСА_4 , з повагою ІНФОРМАЦІЯ_2 », Після чого ОСОБА_5 двічі зателефонував на номер НОМЕР_10 у додатку «Viber», так як попередньо пояснював нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Однак ніхто не відповідав на дзвінки. Біля 13 год 39 хв із номеру телефону НОМЕР_11 зателефонував як здалося ОСОБА_5 той самий чоловік ОСОБА_7 , та коротко пояснював, які дії ОСОБА_5 має зробити із карткою та як взаємодіяти з додатком «Viber», а також розпитував чи має ОСОБА_5 декілька карток та спитав чи є можливість із цих карток переказати грошові кошти на якусь іншу картку, тому останній повідомив, що у його дружини наявна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході розмови нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснював ОСОБА_5 що йому необхідно зробити для того, щоб із своєї банківської картки (Універсальна) № НОМЕР_8 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказати грошові кошти на номер картки, що диктував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_12 . Оскільки дана операція була неуспішна працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав пояснювати як із карток ОСОБА_5 перевести грошові кошти на картку його дружини, однак у ОСОБА_5 чомусь не виходило здійснити переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому за порадою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перезавантажив телефон. Після чого ОСОБА_5 перетелефонував на вище вказаний номер через додаток «Viber» та ОСОБА_7 продовжив пояснювати, як переказати грошові кошти на картку дружини, а також попросив повідомити чотири останні цифри номеру картки дружини, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого ОСОБА_7 назвав увесь номер картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 та попросив вказати пін-код від неї, з метою можливості після оновлення карток ОСОБА_5 повернути грошові кошти із картки ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_5 . Вказане прохання ОСОБА_7 він виконав та повідомив пін-код від банківської картки своєї дружини. Вподальшому ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив чотири перекази грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною сумою 63 012 грн. Після кожної успішної операції по переказу грошових коштів на картку дружини № НОМЕР_6 одразу без будь-якого дозволу останньої здійснювався переказ грошових коштів з її банківської картки на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно деякий період часу не заходи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки буде виконуватися обробка даних. Про те, грошові кошти ні на банківську картку ОСОБА_5 , ні на банківську картку його дружини ОСОБА_6 так і не повернулися.

Також в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_3 та в ході допиту встановлено, що 07.05.2023 року ОСОБА_6 знаходилася по місцю проживання де займалася приготуванням вечері. Також входила у вітальню, де звернула увагу, що її чоловік ОСОБА_5 з кимось спілкується по мобільному телефону та попросив йому не заважати. Надалі, точної години ОСОБА_6 не пригадує, однак вказує, що приблизно після обіду, її чоловік підійшов до неї із телефоном у руках та попросив показати йому її банківську картку № НОМЕР_6 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб назвати останні чотири цифри вказаної банківської картки. Також ОСОБА_5 додав, що йому необхідно сказати пароль від банківської картки ОСОБА_6 , оскільки він спілкується із працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що йому необхідно переказати грошові кошти із своїх банківських карток на банківську картку дружини. Коли чоловік ОСОБА_5 вказав, останні 4 цифри банківської картки дружини ОСОБА_6 , працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назва усі її дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові, та вказав повністю номер картки. Після чого, через декілька хвилин, ОСОБА_6 здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переконатися, що грошові кошти надійшли на її банківську картку № НОМЕР_6 . Спостерігаючи за переказами, ОСОБА_6 також побачила, що без будь-якого її дозволу та погодження, з її банківської картки № НОМЕР_6 здійснюються перекази грошових коштів, які їй переказав чоловік ОСОБА_5 на банківську картку невідомої мені особи № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього було здійснено чотири перекази грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною сумою 62 500 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в інформації якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

08.05.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя. АДРЕСА_3 про те, що 07.05.2023 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 62 500 грн, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с. 14).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000077за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 9).

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 08.05.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 16-17, 21-22).

Відповідно до виписок по картці/рахунку НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), та картці/рахунку НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), який належить ОСОБА_5 за період з 08.04.2023 року по 08.05.2023 року, вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти (а.с. 19,20).

Згідно виписок по картковому рахунку НОМЕР_17 ( НОМЕР_14 ), та картці/рахунку НОМЕР_15 ( НОМЕР_18 ), який належить ОСОБА_6 за 07.05.2023 року, вбачається проведення грошових операцій (а.с. 23,24).

З копії протоколу огляду предмета від 12.05.2023 року вбачається, що увійшовши до облікового запису ОСОБА_6 в мобільному додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою якого здійснюється обслуговування її карткового рахунку № НОМЕР_6 на мобільному пристрої «Redmi Note 6 Pro» встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснено чотири перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 25-26).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року;

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року;

- інформацію чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року;

- інформацію інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській областіОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12 МОТРУК