УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1060/23

Провадження № 1-кс/568/161/23

25 липня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000173 (від 22.07.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.07.2023 року о 13 год. 42 хв. невстановлена особа, таємно в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3300 грн. з належної ОСОБА_3 банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Крім того, 07.07.2023 року невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2400 грн. з належної ОСОБА_3 банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000173 за ч.4 ст. 185 КК України.

В ході провадження проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2023 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 22.07.2023 року о 13 год. 42 хв. невстановлена особа, таємно в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3300 грн. з належної ОСОБА_3 банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Крім того, 07.07.2023 року невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2400 грн. з належної ОСОБА_3 банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Інформація по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання в частині отримання повної інформації щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних данних особи, місця проживання, надання копії документів, що посвідчує особу, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне частково задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000173 (від 22.07.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- про рух грошових коштів за 22.07.2023 р. по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , а саме: переказу з рахунку у вигляді транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » в сумі 3300 грн. із зазначенням часу, виду, суми операції, рахунку на який перераховано вказані грошові кошти, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- про рух грошових коштів за 07.07.2023 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , а саме: переказу з рахунку у вигляді транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » в сумі 2400 грн. із зазначенням часу, виду, суми операції, рахунку, на який перераховано вказані грошові кошти, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- інформацію про номер фінансового телефону закріпленого за картковими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

- номер телефону з якого здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення транзакції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - 07.07.2023 р. та картковому рахунку № НОМЕР_1 - 22.07.2023, інформацію про місце (із зазначенням адреси) з якого здійснюється вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1