Справа № 191/3937/23
Провадження № 1-кс/191/701/23
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000037 від 30.08.2022 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення договору за результатами проведення тендеру «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття підвального приміщення в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », підрядні роботи за яким проводяться з використанням матеріалів неналежної якості, вимоги яких не відповідають стандартам, із завищенням обсягів виконаних підрядних робіт, вчинили розтрату та заволодіння бюджетних коштів, чим спричинили збитки інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №2-П про надання послуг з поточного ремонту від 08.08.2022 року, найменування послуги: «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття підвального приміщення в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до додаткової угоди №2 до вказаного договору, ціна договору становить 1 877 128,06 грн, строк виконання робіт до 10.10.2022 року.

Підставою для здійснення оплати між замовником та підрядником є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника та посадовими особами підрядника.

Після підписання довідок форми КБ-3 з рахунку замовника - ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_3 на рахунок підрядника TOB ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , були перераховані грошові кошти у якості оплати послуг у повному обсязі, відповідно до вказаного договору, на підставі складених замовником платіжних доручень: №1603 від 05.09.2022, №1685 від 13.09.2022, №1796, 1797 від 04.10.2022, №1828 від 11.10.2022 року.

Окрім того, в ході виконання доручення прокурора, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ряд тендерних закупівель щодо обрання підрядних організацій для виконання робіт.

За результатами проведення вказаних тендерів, 15.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №4-П про надання послуг з поточного ремонту, найменування послуги: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до додаткової угоди №1 до вказаного договору, ціна договору становить 3 491 321,10 грн, строк виконання робіт до 20.12.2022 року.

Підставою для здійснення оплати між замовником та підрядником є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника та посадовими особами підрядника.

Після підписання довідок форми КБ-3 з рахунку замовника - ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_3 на рахунок підрядника TOB ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , були перераховані грошові кошти у якості оплати послуг у повному обсязі, відповідно до вказаного договору, на підставі складених замовником платіжних доручень: №1910 від 20.10.2022, №2031 від 02.11.2022, №2062 від 04.11.2022, №2157 від 17.11.2022, №2218 від 28.11.2022, №2335 від 07.12.2022.

Таким чином, з метою встановлення або спростування факту привласнення грошових коштів під час здійснення ремонтних робіт, відповідно до договорів №2-П про надання послуг з поточного ремонту від 08.08.2022 року та №4-П про надання послуг з поточного ремонту від 15.09.2022 року, проведення необхідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку із чим слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 07.09.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи:

- копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №0000037 від 30.08.2022 року, за ознаками ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України за обставин, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом укладення договору та проведення тендеру «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття підвального приміщення в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », підрядні роботи за якими проводяться з використанням матеріалів неналежної якості, вимоги яких не відповідають стандартам, із завищенням обсягів виконаних підрядних робіт, вчинили розтрату та заволодіння бюджетних коштів, чим спричинили збитки інтересам держави (а.с.3);

- копію договору №2-П про надання послуг з поточного ремонту від 08.08.2022 року, укладеного між замовником, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавцем ТОВ торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття підвального приміщення в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1877319 грн. 23 коп. зі строком дії до 31.12.2022 року, а в частині виконання зобов`язань виконавцем до повного виконання (а.с.9-15);

- копію додаткової угоди №2 від 21.09.2022 року до договору №2-П про надання послуг з поточного ремонту від 08.08.2022 року, де внесли зміни до п.2.1, який стосується ціни договору (а.с.16);

- копії платіжних доручень про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на виконання вищевказаного договору грошових коштів на загальну суму 1877128 грн. 06 коп. (а.с.17,18,19,20,21);

- копію договору №4-П про надання послуг з поточного ремонту від 15.09.2022 року, укладеного між замовником, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавцем ТОВ торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття підвального приміщення в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 3672035 грн. 02 коп. зі строком дії до 21.11.2022 року (включно, до завершення воєнного стану…), а в частині виконання бюджетних зобов`язань до повного їх виконання відповідною стороною (а.с.22-29);

- копію додаткової угоди №1 від 18.11.2022 року до договору №4-П про надання послуг з поточного ремонту від 15.09.2022 року, де внесли зміни до п.2.1, який стосується ціни договору (а.с.30);

- копії платіжних доручень про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на виконання вищевказаного договору грошових коштів на загальну суму 3491321,10 грн. (а.с.31, 32, 33, 34, 35, 36);

- копію Витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 06.09.2023 року, про реєстрацію 06.09.1993 року ТОВ торгово-промислової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.37).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 30.08.2022 року, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- копії статуту ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналу наказу про призначення директора ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- оригіналу посадової інструкції директора ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- штатного розпису ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік;

- оригіналів договору №2-П від 08.08.2022 року про надання послуг з поточного ремонту, найменування послуги "Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття підвального приміщення в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 " з усіма додатками та специфікаціями, тендерною документацією, проектно-кошторисною документацією, загальних журналів проведених робіт, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами, що стосуються вказаного договору;

- оригіналів договору №4-П від 15.09.2022 року про надання послуг з поточного ремонту, найменування послуги "Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 " з усіма додатками та специфікаціями, тендерною документацією, проектно-кошторисною документацією, загальних журналів проведених робіт, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами, що стосуються вказаного договору,

які перебувають у володінні ТОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1