Справа № 202/7308/23
Провадження № 1-кс/202/3253/2023
У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, маючої не закінчену середню освіту, заміжньої, не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

У провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000239 від 15.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 не пізніше червня 2022 року (більш точної дати та час у ході проведення досудового розслідування не встановлено), маючи на меті отримання незаконних прибутків, не являючись зареєстрованим у встановленому законом порядку суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та положення нормативно-правових актів, що регламентують порядок ліцензування діяльності з виготовлення та збуту підакцизних товарів, діючи умисно, з метою особистого збагачення налагодив діяльність з виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Розуміючи необхідність реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та неможливість виготовлення і збуту великого обсягу всієї алкогольної продукції одноособово, ОСОБА_7 у період часу з 01.06.2022 року по 15.06.2022 року (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені) вирішив залучити до незаконної діяльності інших осіб, які розділятимуть його інтереси та прагнутимуть до незаконного отримання прибутку.

Діючи за попередньою змовою, до створеної ОСОБА_7 групи за добровільною згодою увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися для вчинення злочинів, пов`язаних із виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом підакцизних товарів на території м. Дніпро.

Основною метою діяльності групи було налагодження та здійснення процесу незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів на території м. Дніпро.

Для вчинення злочинів ОСОБА_7 заздалегідь, у невстановлений досудовим розслідуванням час, визначив конкретні завдання учасників групи, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між учасниками функції, ролі, завдання та обов`язки. Співучасники добровільно погодилися на виконання своїх функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності.

Як організатор та активний член групи осіб ОСОБА_7 :

-виконував необхідну сукупність дій з організації групи для зайняття злочинною діяльністю: підшукував і схиляв до вчинення злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усі необхідні дії, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднував їх зусилля та забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників;

-розробляв план скоєння злочинів, створив групу осіб та розподілив між її учасниками злочинні функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;

-здійснював загальне керівництво діяльності групи;

-безпосередньо здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування необхідних інгредієнтів, фільтрації, наповнювання пляшок та полімерних ємностей, закорковування готової продукції, пакування в ящики, що здійснювалось за адресою: АДРЕСА_3 ;

-стежив за справністю обладнання, на якому здійснювалось змішування спирту з водою, мив пляшки, вчиняв інші необхідні у незаконному виробництві дії;

-безпосередньо здійснював завантаження готової продукції до автомобілів, на яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

-розподіляв незаконно виготовлені алкогольні напої між реалізаторами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

-забезпечував безперебійний збут незаконно виготовлених алкогольних напої;

-підшукував нових покупців і знайомив їх з іншими учасникам групи;

-здійснював інкасацію незаконно отриманих грошових коштів з місць реалізації;

-розподіляв між учасниками групи дохід, отриманий від злочинної діяльності;

-забезпечував приховування злочинної діяльності від працівників правоохоронних органів.

На учасника групи ОСОБА_4 було покладено наступні злочинні функції:

- брала участь в розробленні плану злочинних дій;

- приймала участь у діях направлених на виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування необхідних інгредієнтів, фільтрації, наповнювання пляшок та полімерних ємностей, закорковування готової продукції, пакування в ящики;

- здійснювала розвезення до мережі кафетеріїв для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснювала інкасації та подальшу передачу ОСОБА_7 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників групи;

- приймала замовлення від клієнтів на постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На учасника групи ОСОБА_8 як на співвиконавця покладалось виконання наступних дій:

- здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу кафетеріїв, які підконтрольні ОСОБА_7 ;

- акумулювала грошові кошти, отримані від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх подальшу передачу ОСОБА_7 ;

- відповідала за формування постійної клієнтської бази серед осіб, що вживають алкогольні напої.

Фінансування злочинної діяльності здійснювалось за рахунок коштів, отриманих злочинним шляхом. Розподіл грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної групи.

Стійкість утвореної ОСОБА_7 групи, до складу якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , полягала в тому, що всі її учасники вживали спільні заходи, направлені на конспірацію своєї злочинної діяльності, що полягало у використанні засобів конспірації при спілкуванні між учасниками групи, а також при виготовленні, транспортуванні з метою збуту та збуті іншим особам незаконно виготовлених алкогольних напоїв, дотриманні дисципліни у відносинах між учасниками групи.

Впродовж всієї злочинної діяльності учасники групи добровільно діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, який був схвалений всіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій, необхідних для реалізації злочинного умислу.

Таким чином, учасники групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , передбачили усі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, направленої на отримання прибутку від незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх збуту.

Виконавши усі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

У силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів.

Проте, ігноруючи положення Податкового кодексу України, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у період з червня 2022 року по лютий 2023 року скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_7 , не являючись зареєстрованим у встановленому законом порядку суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, з метою особистого збагачення, діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у період часу не пізніше 15.06.2022 року (більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено) та до 03.02.2023 року (часу припинення незаконної діяльності співробітниками правоохоронних органів), діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, знаходячись у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх суспільно-небезпечних дій, за допомогою кустарного вузла устаткування для отримання водно-спиртових сумішей, придатного для масового виробництва алкогольних напоїв, грубо порушуючи промислові вимоги та норми технологічних регламентів та інструкцій виробництва алкогольних напоїв, налагодили незаконне виробництво алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , розробили план злочинної діяльності, який полягав у придбанні незаконно виготовленого спирту етилового, транспортуванні та зберіганні його за адресою: АДРЕСА_3 , де у складському приміщенні з придбаного спирту етилового виготовляли алкогольні напої, які реалізовували шляхом незаконної роздрібної торгівлі.

Учасники групи ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, підшукали місця та осіб для закупівлі необхідних інгредієнтів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: спирт етиловий, воду, порожню тару, кришки, спеціально підготовлені ємності для змішування, очищувальні фільтри, лійки, шланги, полімерні пляшки, устаткування для розливу та пакування готової продукції, пристосували місця для зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У невстановлених у ході досудового розслідування осіб та місці

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, придбали незаконно виготовлений спирт етиловий в пластикових бочках об`ємом 200 літрів, транспортували вказані пластикові бочки зі спиртом етиловим та зберігали його за адресою: АДРЕСА_3 , де у складському приміщенні з придбаного спирту етилового виготовляли алкогольні напої, які реалізовували шляхом незаконної роздрібної торгівлі.

У складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , учасники групи разом з іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами шляхом розбавляння спирту етилового фільтрованою водою у необхідних пропорціях виготовляли спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об., які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, здійснювали наповнювання пляшок та полімерних ємностей, закорковування готової продукції.

Незаконно виготовлені у вказаний спосіб алкогольні напої учасники групи розливали у пластикові ємності по 0.5, 5 л. та 10 л., що не містили жодного маркування та етикеток, що мало забезпечувати стабільний попит на незаконно виготовлену продукцію з боку споживачів та забезпечувати швидкий та безперебійний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що вироблялись у порушення промислових вимог, норм, технологічних регламентів та інструкцій виробництва.

У подальшому готові партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв завантажувались на автомобілі, якими користувались ОСОБА_7 та

ОСОБА_4 : Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 та Lexus ES 350, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ВАЗ 21061, реєстраційний номер НОМЕР_3 та транспортувались з метою збуту до підконтрольної мережі кафетеріїв за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , де учасники групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , зберігали та збували незаконно виготовлену продукцію.

Як організатор, ОСОБА_7 особисто встановлював ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої, розподіляв між учасниками групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснював контроль за вчасним надходженням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснював акумулювання грошових коштів.

Під час здійснення злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, збували незаконно виготовлені алкогольні напої та віддавали готівкові кошти від їх реалізації ОСОБА_7 який або самостійно або за допомогою інших невстановлених осіб здійснював інкасацію вказаних грошових коштів. Таким чином фінансування злочинної діяльності здійснювалось за рахунок коштів, отриманих злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних, здійснювався між членами вказаної групи та спрямовувалося на витрати, пов`язані з її діяльністю та функціонуванням.

Вказану незаконну діяльність було задокументовано у ході проведення контрольованих закупок та підтверджено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв учасниками групи.

Встановлено, що учасник групи ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з корисливих мотивів, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи у приміщенні кафетеріїв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та м. Дніпро, вул. Калинова, буд.14, прим. 70/КЛ. як співвиконавець у складі групи, діючи за попередньою змовою групою осіб 04.11.2022 року, о 18 год. 10 хв., в приміщенні кафетерію за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_9 скляної пляшки, об`ємом 0,7 л., із прозорою рідиною загальним об`ємом 0,5 л., що має етикетку з надписом «MARLIN» «WHITE CORAL», котра згідно висновку експерта №951-22 від 25.11.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об. та за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 одержала від ОСОБА_9 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

08.11.2022 року, о 18 год. 35 хв., в приміщенні кафетерію за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_9 пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, що згідно висновку експерта №951-22 від 25.11.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об., котрі за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 одержала від ОСОБА_9 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

10.11.2022 року, о 17 год. 35 хв., здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_9 пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, на якій наклеєно етикетку «Своя лінія. Чорний чай, «Ісе Теа», смак «Малина», що згідно висновку експерта №951-22 від 25.11.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об., котрі за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 одержала від ОСОБА_9 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 200 гривень.

15.11.2022 року, о 17 год. 26 хв., в приміщенні кафетерію за адресою:

АДРЕСА_4 , здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом передання особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_9 пластикової пляшки об`ємом 0,5 літра із прозорою рідиною, яка щільно закрита пластиковою кришкою жовтого кольору з надписом «Пивовар», що згідно висновку експерта №951-22 від 25.11.2022 року, містить спиртовмісні суміші (розчини) міцністю 32,0-32,8%об., котрі за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв.

За збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 одержала від ОСОБА_9 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 100 гривень.

06.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

-протоколом обшуку від 03.02.2023 року складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої та устаткування для їх виготовлення;

-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.01.2023 року з абонентських номерів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , НСРД спостереження за річчю, НСРД спостереження за місцем, які підтверджують незаконність дій учасників злочинної організації, організаційно-структурну будову злочинної організації, її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості з диференціацією задач і функцій, необхідних для досягнення спільної злочинної мети;

-висновками експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 25.11.2022 року №951-22, 23.02.2023 року № 171-23, 28.02.2022 року № 172-23 відповідно до яких встановлено, що вилучена під час обшуків алкогольна продукція є фальсифікованою.

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 18.04.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 15.03.2023 року до трьох місяців.

Необхідність обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обумовлена наявністю ризиків, передбачених п. 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на теперішній час органами досудового розслідування не в повній мірі задокументовано, зафіксовано та викрито усіх учасників групи, а ОСОБА_4 вчиняла триваючий злочин на протязі тривалого періоду часу, наразі винною себе не визнає, не розкаюється; ризику незаконного впливу на свідків та експертів у кримінальному провадженні, оскільки підозрювана, перебуваючи на волі, може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків з метою зміни їх показів. Окрім цього, враховуючи що у кримінальному провадженні отримано висновки судових експертиз у ОСОБА_4 наявний ризик можливого впливу на експерта, який проводив експертизу, оскільки експерт може у подальшому допитуватись у суді стосовно надання пояснень до складених ним експертних висновків. Крім того, ОСОБА_4 змогла накопичити фінансові ресурси та інші цінності, з використанням яких він може чинити протиправний вплив на свідків та інших співучасників злочинів; ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, котрий підтверджується тим, що ОСОБА_4 , володіючи відомостями досудового розслідування, які стали їй відомі під час проведення слідчих дій, отриманих копій матеріалів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками вказаного злочину, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності; ризику продовження вчинення кримінальних правопорушень, адже підозрювана ОСОБА_4 приймала участь у якості виконавця у групі, що діяла за попередньою змовою та до складу якої, окрім неї, увійшли інші співучасники, які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на вчинення дій щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі групи а також у незаконному зберіганні з метою збуту алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі групи, остання може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Тому слідчий просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язаннята покласти на останню обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме, прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з м.Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши підозрювану ОСОБА_4 , її захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

Встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000239 від 15.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України.

Встановлено, що 06.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

-протоколом обшуку від 03.02.2023 року складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої та устаткування для їх виготовлення;

-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.01.2023 року з абонентських номерів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , НСРД спостереження за річчю, НСРД спостереження за місцем, які підтверджують незаконність дій учасників злочинної організації, організаційно-структурну будову злочинної організації, її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості з диференціацією задач і функцій, необхідних для досягнення спільної злочинної мети;

-висновками експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 25.11.2022 року №951-22, 23.02.2023 року № 171-23, 28.02.2022 року № 172-23 відповідно до яких встановлено, що вилучена під час обшуків алкогольна продукція є фальсифікованою.

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 18.04.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 15.03.2023 року до трьох місяців.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 22.05.2023 року.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до статті 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України в інтересах потерпілого від злочину, пов`язаного з домашнім насильством, крім обов`язків, передбачених частиною п`ятою цієї статті, суд може застосувати до особи, яка підозрюється у вчиненні такого кримінального правопорушення, один або декілька таких обмежувальних заходів.

Ураховуючи вагомість наявних доказів про вчинення саме підозрюваною ОСОБА_4 зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, тяжкість покарань, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 204 КК України, найтяжче з котрих відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжкого злочину, дані про особу ОСОБА_4 , яка заміжня, не працевлаштована, має постійне місце проживання та раніше не судима, вважаю, що до ОСОБА_4 може бути застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки є достатнім і таким, що забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а також необхідне для запобігання спробам впливу на свідків, експертів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 194 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1.прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

2.не відлучатися з м.Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначити до 22 травня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання вказаних обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1