28.08.2023
Справа №642/4937/23
Провадження № 1-кс/642/2566/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000902 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідча просить надати їй, слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів на банківським карткам № НОМЕР_1 (15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 19 195 грн, 15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 20 205 грн, 15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 10 105 грн), № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 (15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 2 400 грн), за період часу з 10.05.2023 по 20.05.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 2 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 01.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.05.2023, о 13:54, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки та фішингового посилання заволоділа грошовими коштами, з її банківських карток у сумі 52 018 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

15.05.2023, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що у зв`язку з тим, що вона отримала грошову допомогу для ВПО, їй необхідно авторизуватися за вказаним у повідомленні посиланням і підтвердити свою особу. Перейшовши за даним посиланням, вона перейшла на сайт, інтерфейс якого був схожий на офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввела ПІН- код від своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після цього, на екрані телефону з`явилося повідомлення про те, що авторизація не вдалась. Приблизно через 15 хв, ОСОБА_7 побачила сповіщення про те, що з її карток № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів: № НОМЕР_1 (15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 19 195 грн, 15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 20 205 грн, 15.05.2023, о 13:55, переказ на суму

10 105 грн), № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 (15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 2 400 грн.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках: № НОМЕР_1 (15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 19 195 грн, 15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 20 205 грн, 15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 10 105 грн) № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 (15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 2 400 грн, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 14.05.2023, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з 10.05.2023 по 20.05.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам № НОМЕР_1 (15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 19 195 грн, 15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 20 205 грн, 15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 10 105 грн), № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 (15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 2 400 грн), за період часу з 10.05.2023 по 20.05.2023, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 10.05.2023 по 20.05.2023.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідча просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак, щодо осіб, кому надається такий доступ, слідчий суддя вважає обгрунтованим про надання доступу особам, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР, а саме слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 . Щодо інших слідчих необхідно відмовити, у зв`язку з відсутністю доказів про те, що вони входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000902 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 10.05.2023 по 20.05.2023, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунків з

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 10.05.2023 по 20.05.2023;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунків

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з 10.05.2023 по 20.05.2023.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.05.2023 по 20.05.2023, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 10.05.2023 по 20.05.2023;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 (повний номер картки, в ході досудового розслідування, встановити не вдалося через те, що потерпіла перевипустила картку, а її номер ніде не зафіксувала) рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з 10.05.2023 по 20.05.2023.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя