Справа № 953/6365/23
Провадження № 1-кс/953/5776/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 02 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , х можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківських карток які до нього належать, в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;

-інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківських карток які до нього належать, в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками

Слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.

В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.

СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 02 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01 по 02 червня 2023 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами з банківських карток, чим завдала значну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.06.2023 з банківської картки ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_3 ) шахрайським шляхом зняті грошові кошти в сумі 150 000 гривень у вигляді перерахування на рахунок в іншому банку інтернет-банкінг а також в сумі 15500 гривень у вигляді переказу грошових коштів з карткового рахунку на картку НОМЕР_5 / ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківських карток які до нього належать, в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;

інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківських карток які до нього належать, в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з приводу відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являються доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення зазначених відомостей документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Зважаючи на те, що на даний час на території України, згідно Указу Президента України введено військовий стан, у зв`язку із військовою агресією проти України, та на певних територіях проводяться активні бойові дії, наявні підстави вважати що існує реальна загрози знищення запитуваної інформації. У зв`язку із викладеним, з метою додержання розумних строків, проведення повного та всебічного досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільним проводити розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001284 від 02 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 02 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 02 червня 2023 року на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , х можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківських карток які до нього належать, в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;

-інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківських карток які до нього належать, в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1