Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3006/23
Провадження № 1-кс/644/693/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000201 від 02.05.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП, тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням наступних відомостей:

- про відкриття рахунків по банківськім карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за в період часу з 00:00 год. 20.04.2023 року до 00:00 год. 20.05.2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 20.04.2023 року до 00:00 год. 20.05.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000201 від 02.05.2023 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.04.2023 року їй зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_6 , яка шахрайським шляхом, під приводом придбання меблів через торговельний майданчик «OLX», заволоділа грошовими коштами через термінал самообслуговування «Ibox» на наступні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в сумі 24000 грн, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 30.04.2023 року виставила оголошення про продажу меблі на платформу «ОЛХ». Приблизно через пів години надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_8 , по голосу це був чоловік, представився ОСОБА_10 і сказав, що готовий купити меблі ,протягом двох годин може приїхати вантажний автомобіль і забрати всі меблі. Обговоривши деталі про меблі, домовилися про перерахунок грошей з особистого рахунку на її банківську карту. Операція перерахунку грошей відбувалася через банкомат. Розмовляючи по телефону з чоловіком, який представився ОСОБА_10 , останній диктував їй що робити, тим самим змінив фінансовий номер телефону. В подальшому потерпіла зняла грошові кошти зі своєї карти та через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на загальну суму 24000 грн. Через деякий час спробувала увійти до свого банківського акаунту, однак її пароль не підходив. На подальші її повідомлення ОСОБА_11 не відповідав.

Також було встановлено, що номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 фактично користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та що на даний час вони знаходяться в мобільних терміналах іmei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Перерахунок грошових коштів з та на телефони « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а грошові кошти з номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 в подальшому перераховуються на номер телефону НОМЕР_13 , а також на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 імітована на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_15 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які виводяться гроші здобуті злочинним шляхом, були оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу за період з 30.04.2023 року. Слідчий ОСОБА_3 не обґрунтував необхідність доступу за період з 20.04.2023 року по 29.04.2023 року, тобто за період до дня вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8

тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- про відкриття рахунків по банківськім карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період з 30.04.2023 року по 20.05.2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 30.04.2023 року по 20.05.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

В іншій частині клопотання- відмовити.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1