УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 Справа №607/10325/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000014 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - акціонерного товариства Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 використовують в якості фірми посередника, з метою отримання бюджетних коштів, які в подальшому витрачаються на оплату сировини, матеріалів та фурнітури за завищеними цінами для передачі їх фірм: виробнику, яка здійснює пошиття готових спальних мішків, тобто у діях посадових осіб органу місцевого самоврядування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Встановлено, що 16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було укладено договір №253 на постачання в адресу TMP спальних мішків в кількості 4500 штук на загальну суму 12 млн.690 тис. гривень. З метою виконання договірних зобов`язань TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучило для виготовлення спальних мішків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у акціонерного товариства Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у акціонерного товариства Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.11.2022 по 28.02.2023.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1