У Х В А Л А

Справа № 183/3043/23

№ 1-кс/183/2631/23

25 серпня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказане клопотання мотивоване тим, що у даному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає по АДРЕСА_1 , виставив на «ОЛХ» продаж товарів та 04.03.2023 невстановлена особа, з використанням інформаційнокомунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» з послугою схожою на сервіс «Олх-доставка» на який перейшов ОСОБА_5 , та ввів дані своєї банківської картки НОМЕР_1 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти у сумі 3 500 грн., яку він в подальшому заблокував.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він у своєму користування має банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на даний час заблокована та відкрив нову банківську картку № НОМЕР_2 .

10.03.2023 потерпілим ОСОБА_5 було долучено звіт рахунок за період з 03.03.2023 по 03.03.2023, де вказано здійснення переказів з його карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до вказаної виписки, 03.03.2023 здійснено транзакцію, а саме: списання переказу Portmone LTD*lifecel2 Kyiv у загальній сумі 3 500 грн. Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

В ході досудового розслідування до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що03.03.2023 о 15.04.54 годині та 03.03.2023 о 15.07.28 годині з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 поповнився рахунок мобільного номеру НОМЕР_3 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності до ст.159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту: НОМЕР_3 термінали ІМЕІ з яким працював вказані абонент, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків з мобільного телефону: НОМЕР_3 та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі та підтримує його.

Розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставіч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З документів, доданих до клопотання слідчого, вбачається, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що особа, яка користується контактним телефоном № НОМЕР_3 може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно вказаного факту, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 00 години 00 хвилин 02 березня 2023 року до 23 години 59 хвилин 22 серпня 2023 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонен ти та зазначенням абонентів «Б».

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з подальшим їх вилученням, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1