Справа № 215/2316/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2023 року Слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 0000252 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000252 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав та доводів наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Дані матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході розслідування встановлено, що 07.04.2023 до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт ст. інспектора 9-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 із інформацією про те, що працівниками Управління встановлено групу, осіб мешканців Тернівського району м. Кривого Рогу за попередньою змовою на веб-майданчиках «nawauction.org», «olx.ua» розміщують пости про продаж спеціального обладнання для кабелів, дитячих конструкторів, професійних автомобільних тестерів-сканерів, з подальшим невиконанням замовлень, сума збитків встановлюється. (ЖЄО № 3691 від 07.04.2023)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 24.11.2022 приблизно о 17:20 годині, на платформі «newauction.оrg» потерпілий знайшов оголошення з продажу ігрової приставки та конструктора «Lego». Далі, потерпілий зв`язався з продавцем через особисті повідомлення на дані платформі з метою купівлі вказаного товару. Продавець повідомив потерпілому, що відправить вказані речі по «Новій пошті» після сплати потерпілим передоплати у розмірі 2100 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Потерпілий погодився та надіслав зі свої картки № НОМЕР_2 зазначену продавцем суму на карту, яку вказав останній. Після того, як потерпілий надіслав грошові кошти, продавець повідомив, що відправить товар найближчим часом, аргументуючи затримку відсутністю електроенергії. Наступного дня, потерпілий написав продавцеві повідомлення на вказаній платформі, однак останній на зв`язок більше не виходив, а ні грошей, а ні товару потерпілий так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів з карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 на карту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , після чого, 24.11.2022 о 17:42:58, грошові кошти з вказаної карти були перераховані на банківську карту АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_3 , картоутримувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який зареєстрований як ВПО за адресою: АДРЕСА_2 . При виїзді за вказаною адресою встановлено, що зазначений будинок є не житловим.

Також було встановлено, що у подальшому зняття грошових коштів потерпілого відбувалось у банкоматі АТ «Pumb», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 164.

На підставі отриманої інформації, отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по клієнту банка АТ «ПУМБ» ОСОБА_7 .

На підставі вищевказаної ухвали, 31.05.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «ПУМБ». Під час проведення тимчасового доступу встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку НОМЕР_4 , на який було зараховано грошові кошти поетрпілого у сумі 2100, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, під час здійснення тимчасового доступу було встановлено зняття грошових коштів сумою 2100 гривень в банкоматі, які розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Сергія Колачевського, 164. Також, в ході тимчасового доступу в АТ «ПУМБ», надано фотознімки з банкомату під час зняття грошових коштів у суму 2100 гривень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також допитано у якості свідка, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що після того як рф напала на Україну, свідок одразу ж записалась до волонтерів та намагалась допомагати разом з іншими волонтерами збирати грошові кошти на різну амуніцію, зустрічати переселенців, підшукувати їм житло, роботу та інше. Приблизно у березні місяця до м. Кривого Рогу приїхала родини ОСОБА_9 з м. Бахмут, Донецької області. Свідок разом з іншими волонтерами зустріли їх, допомогли з одягом, продуктами харчування та знайшли житло, де останні мали б змогу пожити перші часи. Також, свідок в цей час познайомилась та обмінялась телефонами з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , має у власному користуванні автомобіль марки «BMW» з ДНЗ « НОМЕР_5 » та користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 . В ході спілкування з ОСОБА_10 , останній розповідав свідку, що займався продажами різної техніки в Інтернеті, знаходив потенційних клієнтів та отримував грошові кошти. Чи дійсно останній виконував замовлення та відправляв товар, свідку не відомо. Також, приблизно у травні місяці, ОСОБА_10 написав свідку у соціальній мережі «Телеграм» з проханням відкрити для нього банківську картку в АТ «Ощадбанк» на свої ім`я та продати її йому. Свідок відмовилась від пропозиція ОСОБА_10 , оскільки почала сумніватись у ньому та подумала, що картка потрібна йому для шахрайській дій.

Відповідно до довідки з інформаційного порталу Національної поліції України АМТ ГСЦ (МВС) автомобіль марки «BMW» моделі «520 I», сірого кольору, державний номер « НОМЕР_7 », 2001 року випуску, VIN № НОМЕР_8 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час в автомобілі марки «BMW» моделі «520 I», сірого кольору, державний номер « НОМЕР_7 », 2001 року випуску, VIN № НОМЕР_8 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_7 , може зберігати речові докази по вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, комп`ютерну техніку (системні блоки персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутери, оптичні маніпуляторів, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії (флеш-накопичувачі, SD-карти, портативні жорсткі диски), за допомогою яких останній здійснював свою шахрайську діяльність у мережі Інтернет, а також банківські картки, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій.

Отримання достатніх доказів про вчинення останнім вказаного злочину, в інший спосіб, окрім шляхом проведення обшуку автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_7 - неможливо. Крім того, проведення обшуку допоможе запобігти ризику продовження останнім, злочинної діяльності, а також знищення або переховування речових доказів які мають істотне значення для кримінального провадження як докази для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою виявлення та вилучення речових доказів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (системні блоки персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, маршрутизаторів, серверов, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачі, SD-карти, портативні жорсткі диски), за допомогою яких останній здійснював свою шахрайську діяльність у мережі Інтернет, а також банківських карток, грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення шахрайських дій, що можуть бути використанні, як докази на підтвердження причетності до вказаного кримінального правопорушення є необхідність в проведенні обшуку у зазначеному вище автомобілі.

Відповідно до КПК України збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку. Також слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання, збирання доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 223, 233-236, 309, 371, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №0000252 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «520 I», сірого кольору, державний номер « НОМЕР_7 », 2001 року випуску, VIN № НОМЕР_8 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення по вказаному кримінальному провадженню речових доказів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (системні блоки персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, маршрутизаторів, серверов, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачі, SD-карти, портативні жорсткі диски).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

З метою виконання ч. 3 ст. 235 КПК виготовляються дві копії ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: