Справа № 589/3203/23
Провадження № 1-кс/589/859/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000691 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.06.2023 близько 19-00 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримав повідомлення з невідомого номера телефону про можливість отримання грошових коштів в якості гуманітарної допомоги. Після переходу за посиланням, отриманим в повідомленні, останній здійснив ввід даних своєї банківської картки НОМЕР_1 , після чого отримав повідомлення з банку про списання з даної картки грошових коштів в сумі 2000 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 представившись працівником банку, під приводом захисту картки ОСОБА_6 від шахраїв, надала останньому алгоритм дій, які йому необхідно зробити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в наслідок чого, виконавши вказівки даного чоловіка, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахував 10000 грн. на картку вказану чоловіком, а саме НОМЕР_5 . Після цього в ході подальшої розмови з невідомим чоловіком, який представився працівником банку, ОСОБА_6 повідомив чоловіку пароль до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін коди до своїх банківських карток, в наслідок чого з його банківської картки НОМЕР_1 було перераховано гроші в сумі 8000 грн. та з банківської картки НОМЕР_6 перераховано 3000 грн.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що що 11.06.2023 близько 19-00 він отримав повідомлення з невідомого номера телефону про можливість отримання грошових коштів в якості гуманітарної допомоги. В повідомленні йому необхідно було перейти за посиланням, після переходу він ввів данні своєї кати. Після чого він отримав повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по списання кошті в сумі 2000 грн. з карти НОМЕР_7 . Він вийшов з додатку. Після чого йому зателефонував номер телефону НОМЕР_8 та чоловік повідомив, що він працівник банку та його кредитку карту зломано, після чого він почав диктувати інструкції, що треба робити, щоб не втратити гроші. Таким чином чоловік повідомив дані своєї карти та пін код до них. В наслідок чого з його карти НОМЕР_9 було списано грошові кошти в сумі 10000 грн. та 8000 грн. а з карти НОМЕР_10 було знято 3000 грн. Також хоче додати, що невідомий чоловік надіслав повідомлення з номером карти на яку йому потрібно було перерахувати гроші а саме НОМЕР_5 , повідомлення надходило з номеру НОМЕР_4 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_5 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_5 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_5 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_4 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_5 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 11.06.2023 по 00:01 12.06.2023 щодо:

- інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_5 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

повну інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_5 на яку було здійснено переказ з карти № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали до 23.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1