Справа № 953/5750/23
н/п 1-кс/953/5297/23
УХВАЛА
"17" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
10 липня 2023 р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншому уповноваженому співробітнику, тимчасового доступу до речей та документів, що місять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовних розрахунків по банківській картці номер якої не встановлений, за рахунками на які переказувались грошові кошти з картки НОМЕР_1 належній потерпілому двома переказами: 27.05.2023 о 23:30 на суму 85 грн та 27.05.2023 о 23:29 на суму 895 грн за період часу з 26.05.2023 до 30.05.2023 включно з можливістю отримання інформації у відділенні банку, розташованому у м. Харкові.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів», відтак, клопотання у вказаній частині задоволенню на підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунках на які переказувались грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 , 1975 р.н. № НОМЕР_1 двома переказами: 27.05.2023 о 23:30 на суму 85 грн та 27.05.2023 о 23:29 на суму 895 грн із зазначенням номеру розрахункового отримувача за вказаними переказами, а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 26.05.2023 до 30.05.2023, інформацію відео-фото зйомки з банкоматів та відділень в момент зняття готівки по рахунку отримувача коштів у зазначений період, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомитись і виготовити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунках на які переказувались грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 , 1975 р.н. № НОМЕР_1 двома переказами: 27.05.2023 о 23:30 на суму 85 грн та 27.05.2023 о 23:29 на суму 895 грн із зазначенням номеру розрахункового отримувача за вказаними переказами, а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 26.05.2023 до 30.05.2023, інформацію відео-фото зйомки з банкоматів та відділень в момент зняття готівки по рахунку отримувача коштів у зазначений період, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою постановлення слідчим суддею ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.10.2023р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1