21.06.2023 Справа № 756/7642/23
Номер справи 756/7642/23
Номер провадження 1-кс/756/1423/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000309 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000309 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото з банкоматів та кас, де зображено осіб, які знімали грошові кошти по картці № НОМЕР_1 та копію анкетних даних власника номера карткового рахунку НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2022 року приблизно о 00 год. 33 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на карту № НОМЕР_1 на суму 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15 листопада 2022 року за допомогою біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме послуги Р2Р торгівлі здійснювала купівлю «usdt». Процес купівлі передбачав, що вона виставила ордер на суму 20000,00 грн після чого обирала продавця валюти. Під час обрання шляхом натиску команди «почати операцію» отримала дані продавця, які вже були внесені на біржі онлайн, але зв`язку з обраним продавцем не мала. Маючи інформацію стосовно продавця із за стосунку «Binance», а саме зазначений в анкеті номер карткового рахунку НОМЕР_1 перерахувала на вказану картку 20000,00 грн через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але протягом 15 хвилин, як зазвичай надходили грошові кошти, сума обміну 487,92 $ не надійшла на рахунок у застосунку «Binance». Після чого в ордері на біржі «Binance» написала продавцю, що грошові кошти не надійшли, але останній не відповідав. 15 листопада 2022 року о 09 год. 00 хв. вийшов на зв`язок продавець та попросив номер телефону потерпілої, щоб зателефонувати та пояснити ситуацію. Після чого продавець зателефонував їй через застосунок Телеграм, де номер телефону або ім`я користувача зазначено не було та повідомив, що проживає на сході України, але місто не повідомив та сказав, що не було світла тому не зміг підтвердити платіж. Також під час розмови останній повідомив, що через те, що він не завершив ордер «Binance» автоматично заблокував операцію р2р та сказав, що вона має скасувати ордер, щоб його аккаунт розблокували і він міг перерахувати usdt. Послухавши продавця скасувала ордер, але пізніше служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що треба було подавати апеляцію. Після скасування ордеру грошові кошти так і не надійшли на її рахунок . Звернувшись повторно до служби підтримки повідомили, що аккаунт продавця заблоковано та без ухвали продавця грошові кошти потерпіла не отримає.

Потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження роздруківку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що вона дійсно зробила перерахування коштів 15 листопада 2022 року о 00:33:03, з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 …..0677. Також долучила до матеріалів кримінального провадження скрін-фото із застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де отримувачем зазначено ОСОБА_6 .

Підставою поданого слідчим клопотання стала необхідність в отриманні та дослідженні документів, які є процесуальними джерелами доказів, на підставі яких можна встановити факти та обставини, що мають значення для ефективного проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, але містять охоронювану законом банківську таємницю, дослідженні фото з банкоматів та кас, де зображені особи, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15 листопада 2023 року по теперішній час та анкетні дані власника даного карткового рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені судом належним чином. Від слідчого клопотання про розгляд справи без її участі.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор його обґрунтовують, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є мотивованим таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оболонське РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000309 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2022 року приблизно о 00 год. 33 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на карту № НОМЕР_1 на суму 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 15 листопада 2022 року за допомогою біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме послуги Р2Р торгівлі здійснювала купівлю «usdt». Процес купівлі передбачав, що вона виставила ордер на суму 20000,00 грн після чого обирала продавця валюти. Маючи інформацію стосовно продавця із за стосунку «Binance», а саме зазначений в анкеті номер карткового рахунку НОМЕР_1 перерахувала на вказану картку 20000,00 грн через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте сума обміну 487,92 $ не надійшла на її рахунок у застосунку «Binance». 15 листопада 2022 року о 09 год. 00 хв. вийшов на зв`язок продавець та попросив номер телефону щоб зателефонувати та пояснити ситуацію. Після чого продавець через застосунок Телеграм, де номер телефону або ім`я користувача зазначено не було та повідомив, що проживає на сході України, але місто не повідомив та сказав, що не було світла тому не зміг підтвердити платіж. Також під час розмови останній повідомив, що через те, що він не завершив ордер «Binance» автоматично заблокував операцію р2р та сказав, що вона має скасувати ордер, щоб його аккаунт розблокували і він міг перерахувати usdt. Послухавши продавця скасувала ордер. Після скасування ордеру грошові кошти так і не надійшли на її рахунок.

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що вищезазначений банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000309 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 15 листопада 2022 року по 21 червня 2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1