Справа № 405/3840/23
провадження № 1-кс/405/1833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції слідчого відділу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІСГС НААН та наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 2021 року, а саме: договори щодо реалізації зернових культур вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, картки лабораторного аналізу реалізованих зернових культур, податкові та товарні накладні, копію статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , накази на призначення, посадові інструкції колишнього директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , колишнього заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , виконуючої обов`язки головного бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , виконуючої обов`язки бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , колишнього керуючого господарством ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні CУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої незаконної реалізації сільськогосподарської продукції службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проведеним аналізом на основі податкової звітності поданих вищезазначеним державним підприємством встановлені наступні факти, що підтверджують викладену інформацію, а саме: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2021 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових та олійних культур. Встановлені ціни на реалізовану підприємством сільськогосподарську продукцію були на 20-40 % нижче від середньо ринкових цін.

Основними покупцями сільськогосподарської продукції впродовж 2021 року були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Загальна різниця в ціні реалізації сільськогосподарської продукції складає 4 536 481 грн.

Відповідно до вищевикладеного та з метою встановлення об`єктивних обставин по справі виникла необхідність в отриманні документів щодо господарських взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2021 року, з цією метою було підготовлено запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний запит отримано відповідь від керівництва підприємства, в якій останні посилаючись на ст.19 Конституції України та ч.2 ст.159 КПК України відмовили в наданні документів та повідомили про те, що документи будуть надані виключно при надходженні ухвали суду про надання доступу до документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також з метою встановлення об`єктивних обставин по справі виникла необхідність для долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів, а саме: копії статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , наказів на призначення, посадових інструкцій колишнього директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , колишнього заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , виконуючої обов`язки головного бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , виконуючої обов`язки бухгалтера на теперішній час ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , колишнього керуючого господарством ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 . Також відомостей щодо посадових осіб ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 які були відповідальними за формування цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію в 2021 року, на підставі яких документів, хто саме був відповідальний за технічне складання договорів з суб`єктами господарської діяльності, хто саме з посадових осіб мав право укладати та підписувати договори на реалізацію сільськогосподарську продукцію в 2021 році, та відповідно до цього наказів та посадових інструкцій на зазначених осіб, з цією метою було підготовлено запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний запит отримано відповідь від керівництва підприємства, в якій останні посилаючись на ст.19 Конституції України та ч.2 ст.159 КПК України відмовили в наданні документів та повідомили про те, що документи будуть надані виключно при надходженні ухвали суду про надання доступу до документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні CУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої незаконної реалізації сільськогосподарської продукції службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (витяг з ЄРДР від 25.04.2023 а.п.3).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із місту клопотання вбачається, що службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2021 року здійснили реалізацію сільськогосподарської продукції окремим суб`єктом господарювання за цінами на 20-40%нижче від середньо ринкових цін.

Основними покупцями сільськогосподарської продукції впродовж 2021 року були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Загальна різниця в ціні реалізації сільськогосподарської продукції складає 4 536 481 грн.

Зазначене ставить під сумнів наявність зазначених у клопотанні речей і документів саме у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі чого слідчий суддя дійшов висновку про не доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати перебувають або можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчий суддя констатує, що слідчий в клопотанні не обґрунтував та не підтвердив наданими матеріалами кримінального провадження мету досягнення дієвості для цього кримінального провадження відповідно до статей 98, 131 КПК України і можливості використання як доказу кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Поряд з цим, слідчим, з підтвердження вище наведеного обґрунтування поданого клопотання до його матеріалів долучено лише рапорт працівника УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, запити до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також листи на запити ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9