Справа №766/3766/23
н/п 1-кс/766/1346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (виїмки), щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: документи (договори, заяви, копії паспорта) щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи (договори, заяви, копії паспорта) щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023; надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023; надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023 та як верифікувалися дані дії; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023, та як верифікувалися дані дії; інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 13.02.2023 по 01.08.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком; інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 13.02.2023 по 24.02.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме те, що ОСОБА_5 13.02.2023 зі свого мобільного телефону, через браузер ввів «Є-підтримка» після чого перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 QLSc Md BVk P2 TCp7phAtplhlBT LMwLu41KLS 1m PMu MXA3A closedtoim де відкрилась таблиця, щодо отримання допомоги та перехід до отримання грошової допомоги через посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 / НОМЕР_4 , потерпілий заповнив свої персональні дані, після чого з його банківської карти через 10 хвилин було знято грошові кошти в сумі 6900грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 13.02.2023 було переведено гроші на картку ОСОБА_7 в сумі 6900грн.

Надано витяг з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого встановлено, що ОСОБА_6 має картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону перейшов через додаток гугл хром де ввів Е-підтримка, після чого перейшов по силці ІНФОРМАЦІЯ_3 QLSc Md BVk P2 TCp7phAtplhlBT LMwLu41KLS 1m PMu MXA3A closedtoim після чого відкрилась таблиця щодо отримання допомоги та перехід до отримання грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 / НОМЕР_4 потерпілий заповнив свої персональні дані, після чого з його банківської картки через 10 хвилин було знято грошові кошти в сумі 6900грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 13.02.2023 він використовуючи свій мобільний телефон перейшов за відповідним посиланням з метою отримання грошової допомоги, заповнив таблицю на сайті шляхом вводу своїх персональних даних, після чого, з його банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 6900грн.

Згідно з виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що був здійснений переказ грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 6900грн.

Зі скріншоту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ОСОБА_6 використовує картку № НОМЕР_3 .

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів за період з 13.02.2023, оскільки саме з цього дня відбулось заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені слідчі не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл Акціонерному товариству комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчім СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів (виїмки), щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- документи (договори, заяви, копії паспорта) щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (договори, заяви, копії паспорта) щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023; -

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 01.08.2023 та як верифікувалися дані дії;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2023 по 24.02.2023, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 13.02.2023 по 01.08.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 13.02.2023 по 24.02.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1