Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6271/23
У Х В А Л А

07 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження проводиться за фактом можливих неправомірних дій групи осіб, які займаються незаконним ввезенням на тимчасового-окуповані території України товару, при цьому порушують законодавство у митній, податковій та банківській сферах та фактично ведуть господарські взаємовідносини з рф.

За результатами виконання доручення прокурора оперативними працівниками СБУ встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з оптово-роздрібною торгівлею одягом «секонд-хенд». Вони здійснюють експорт оптових партій одягу вказаної категорії з України на адресу UAB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) та UAB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) відповідно до зовнішньоекономічних контактів. При цьому, з метою виведення грошових коштів в країни ЄС та зменшення відповідно податку на прибуток у вказаній схемі вони в якості посередника використовують фірми, пов`язані з ОСОБА_7 , який також задіяний у злочинній схемі, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Згідно умов контрактів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 постачають товар «секонд-хенд» на адресу вищевказаних латвійських фірм, а платником коштів за цими контрактами виступають фірми-посередники ОСОБА_7 . В подальшому фірми посередники виставляють інвойси реальному покупцю за ціною більшою в декілька разів та отримують оплату на свої рахунки, а різниця у вартості готівкою передається ОСОБА_6 або ОСОБА_5 довіреною особою ОСОБА_7 в м. Києва, а саме ОСОБА_8 .

Зокрема, в липні 2022 ОСОБА_5 за вказаною схемою експортувала в Латвію партію товару за ціною 0.10 Євро за кг (вартість вантажу 2210 євро), а кінцевому отримувачу UAB "Gopala" фірмою посередником ІНФОРМАЦІЯ_6 було виставлено рахунок по ціні 0,5045 Євро за кг (вартість вантажу 11149,45 євро). Різницю у вартості за вирахуванням декількох процентів посередницькіх ОСОБА_5 отримала готівкою у м. Київ від ОСОБА_8 . За наявною інформацією, вказана схема використовується з 2020 року по теперішній час, змінюються лише фірми посередники.

Разом з тим, встановлено, що на тимчасово окупованій територпії, а саме т.зв. «лнр» у Харитонових залишився сімейний бізнес з продажу товарів «секонд хенд», який в їх інтересах здійснює довірена особа - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_3 , який зареєстрований як ФОП в т.зв. «лнр». З метою виведення коштів, отриманих від підприємницької діяльності на тимчасово окуповану територію т.зв. «лнр» в країни ЄС, «секонд-хенд» для реалізації на території псевдореспубліки, завозиться з використанням тих самих фірм-посередників ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але вже за ціною 1,2-1,5 євро за кг., а фактично розрахунок з постачальниками з Латвії здійснюється готівкою за значно нижчою ціною. В подальшому ОСОБА_7 надає для ОСОБА_5 , послуги з легалізації вказаних коштів на території країн ЄС, конвертації та передачі готівки в м. Київ тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснюють дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом а також фінансування терористичної організації т.зв. «лнр».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій.

Документи, які наявні у володінні ФОП ОСОБА_4 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності ФОП ОСОБА_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ФОП ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022 задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладний, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, митних декларацій, інвойсів, специфікацій, в яких відображенно ввезення товарів на територію України (імпорт), інших документів, в яких відображено господарську діяльність щодо здійснення придбання товарів, робіт, послуг ФОП ОСОБА_4 , з іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

- договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладний, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, митних декларацій, інвойсів, специфікацій, в яких відображенно вивезення товарів з території України (експорт), інших документів, в яких відображено господарську діяльність щодо здійснення реалізації товарів, робіт, послуг ФОП ОСОБА_4 , з іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1