печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000250, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 01.02.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2022 року близько о 18 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме здійснивши злам SIM-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шляхом обману оформила кредитні договори на ім`я ОСОБА_5 .

Вчинення злочину невстановленою особою, імовірно, здійснювалося шляхом несанкціонованого доступу до електронного кабінету користувача SIM-картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дзвінка до потерпілої ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_3 , нібито від імені оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в ході розмови, шляхом зловживання довірою дізнався у останньої код доступу який надійшов від оператора, та за його допомогою здійснив вхід до вказаного електронного кабінету. В подальшому, використовуючи технічні можливості даного електронного кабінету клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номеру НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено та закріплено переадресацію вхідних та вихідних дзвінків, на номер НОМЕР_4 .

Крім цього, як повідомила в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , без її відома від її імені було оформлено кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 11 200 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 №757/10037/23-к про тимчасовий доступ до речей і документів, було вилучено документи кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме копії договору №828979644 від 18.01.2022, яким встановлено, що грошові кошти у сумі 11 200 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка зареєстрована у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000250 від 01.02.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, щодо банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема документи з приводу її відкриття та використання рахунків які за нею були закріплені за весь період від початку користування по дату винесення ухвали, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, зняття та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20197/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1