Справа № 1-кс/593/284/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" червня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000137 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 02 серпня 2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 року в чергову частину ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Потутори Бережанської ТГ Тернопільського району Тернопільської області про те, що близько 13 год. 01.08.2022 року невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 150478 грн., які знаходилися на його банківських картках.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 01.08.2022 року близько 13 год.00 хв. до нього на мобільний телефон подзвонив невідомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_5 працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній пояснив що телефонує з метою перевірки карткових рахунків ОСОБА_4 , та йому необхідно назвати перші дві цифри його картки. Після повідомлення потерпілим даних цифр, терміну дії картки та СVV коду, він отримав на мобільний телефон 2 смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодами підтвердження « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », які повідомив незнайомому чоловікові.

02.08.2022 року при спробі ОСОБА_4 розрахуватися у магазині своєю банківською карткою, дану транзакцію було відхилено, у зв`язку з чим він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Бережани, де стало відомо, що його картку для виплат з номером « НОМЕР_3 » було перевипущено онлайн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку з номером « НОМЕР_4 » та знято грошові кошти в сумі 100520 гривень. Разом з цим з картки Універсальна « НОМЕР_5 » було знято кредитні кошти в сумі 49 958 гривень.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_5 , отриманої у порядку тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що з картки ОСОБА_4 01.08.2022 о 13:23:15 год. переведено грошові кошти в сумі 24,043.00 гривень, код авторизації 494002, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты; о 13:24:06 год. переведено грошові кошти в сумі 23,235.00 гривень, код авторизації 213003, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_6 P2P, KYIV, KYIV, UA Перевод с карты; о 13:25:05 год. переведено грошові кошти в сумі 712.00 гривень, код авторизації 341004, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_6 P2P, KYIV, KYIV, UA Перевод с карты; о 13:26:43 год. переведено грошові кошти в сумі 409.00 гривень, код авторизації 223005, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_6 P2P, KYIV, KYIV, UA Перевод с карты; о 13:27:17 год. переведено грошові кошти в сумі 106.00 гривень, код авторизації 875006, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 13 год. 00 хв. 01.08.2022 по 24 год. 00 хв. 12.08.2022 по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який здійснено перерахування коштів на загальну суму 48505 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує, просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківського рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 01.08.2022р. здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 48505 гривень із карткового рахунку за № НОМЕР_5 , зокрема:

-документів, які містять інформацію по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 01.08.2022 р. о 13:23:15 (в сумі 24,043.00 гривень), 13:24:06 (в сумі 23,235.00 гривень), 13:25:05 (в сумі 712.00 гривень), 13:26:43 (в сумі 409.00 гривень) та 13:27:17 (в сумі 106.00 гривень) здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 13 год. 00 хв. 01.08.2022р. по 24 год. 00 хв. 12.08.2022 р. в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація за картковим рахунком, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 01.08.2022 р. о 13:23:15 (в сумі 24,043.00 гривень), 13:24:06 (в сумі 23,235.00 гривень), 13:25:05 (в сумі 712.00 гривень), 13:26:43 (в сумі 409.00 гривень) та 13:27:17 (в сумі 106.00 гривень) здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 13 год. 00 хв. 01.08.2022р. по 24 год. 00 хв. 12.08.2022р. в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 01.08.2022р. о 13:23:15 (в сумі 24,043.00 гривень), 13:24:06 (в сумі 23,235.00 гривень), 13:25:05 (в сумі 712.00 гривень), 13:26:43 (в сумі 409.00 гривень) та 13:27:17 (в сумі 106.00 гривень) здійснено перерахування грошових із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 13 год. 00 хв. 01.08.2022р. по 24 год. 00 хв. 12.08.2022р. в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про власника карткового рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 01.08.2022р. о 13:23:15 (в сумі 24,043.00 гривень), 13:24:06 (в сумі 23,235.00 гривень), 13:25:05 (в сумі 712.00 гривень), 13:26:43 (в сумі 409.00 гривень) та 13:27:17 (в сумі 106.00 гривень) здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 01.08.2022р. о 13:23:15 (в сумі 24,043.00 гривень), 13:24:06 (в сумі 23,235.00 гривень), 13:25:05 (в сумі 712.00 гривень), 13:26:43 (в сумі 409.00 гривень) та 13:27:17 (в сумі 106.00 гривень) здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1