Справа № 585/538/23
Номер провадження 1-кс/585/1021/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Дороги Сумщини» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Смартрем» під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району.

Так, 16.09.2021 між ДП «Дороги Сумщини» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СМАРТРЕМ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району на суму 1 895 400.00 грн. з терміном дії з моменту підписання до 31.12.2021, за результатами проведення тендеру.

З заяви голови громадської організації «Люди змін» ОСОБА_6 відомо, що ціна за ремонт мосту завищена у 2-3 рази.

Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Згідно договірної ціни на будівництво об`єкту вартість матеріальних ресурсів становить 975 079,00 грн. При цьому, відповідно до відповіді з Роменського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Роменський агролісгосп», наданої за результатами огляду мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району із залученням спеціалістів у галузі деревини та будівництва на будівництво мостового переходу витрачено дубового брусу, брусу настильного 34,76 метри кубічних та соснового брусу 12,33 метри кубічні на загальну суму 558 864.9 грн, що також підтверджується довідкою вартості деревини наданої Сумським дочірнім агролісогосподарським підприємствома «Сумський агролісгосп». Таким чином тільки на матеріальних ресурсах завищено вартість на понад 400 000,00 грн.

Вказане у своїй сукупності свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Дороги Сумщини» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Смартрем» під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району.

29.03.2023 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського НДЕКЦ. Для проведення вказаної експертизи на дослідження надано документи вилучені під час обшуку у замовника робіт ДП «Дороги Сумщини».

Разом з тим. 06.04.2023 директору ТОВ «Смартрем» ОСОБА_5 оголошено ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 27.03.2023 про тимчасовий доступ до документів щодо виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від

16.9.2021та викликано останню на допит у якості на 11.04.2023. Однак, ОСОБА_5 на теперішній час на допит не з`явилась та на виконання ухвали слідчого судді документи не надала.

Також, ОСОБА_5 під час розмови з фактичним власником ТОВ «Смартрем» ОСОБА_7 06.04.2023 обумовили факт не надання документів, через те, що вони начебто знищені під час війни.

Також, з матеріалів кримінального провадження відомо, що документи, щодо виконань умов договору, установчі документи ТОВ «Смартрем», електронний цифровий підпис ОСОБА_5 та банківська карта ОСОБА_5 для виплат знаходяться у ОСОБА_7 та його знайомого директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009» ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у відшуканні та вилученні, наступних речей та оригіналів документів:

-договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району з усіма додатковими угодами та договірною ціною та договори субпідряду;

-акти приймання виконаних робіт форми КБ-2 в по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 з додатками в повному обсязі; *

-акти форми КБ-3 по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 з додатками в повному обсязі;

-загальний журнал робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021», оформлений належним чином;

-акти на закриття прихованих робіт на будівництво по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

-журнал авторського нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 в повному обсязі;

-журнал технічного нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021. в повному обсязі;

-відомості списання матеріалів при проведенні робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

-видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021;

-робочий проект за об`єктом «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» у повному обсязі;

-повідомлення або декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»;

вчиненого злочину та виявити і вилучити документи, які в подальшому оудуть використані як докази в кримінальному проваджені.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив обґрунтування наведені в клопотанні.

Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце його розгляду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000003 від 17.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3.1).

До клопотання також додані матеріали досудового слідства: витяг з ЄРДР від 17.01.2023 року, заява про виявлення злочину в порядку ст..214 КПК України, договір про надання послуг №32Пс/к-МД/2610 від 16.09.2021 року, Додаток 1 до договору від 16.09.2021 року №32Пс/к-МД/2610, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 24.01.2023 року ТОВ «Смартрем», довідка про надання відомостей щодо оплати актів виконаних робіт виданої Головним управління Державної казначейської служби України у Сумській області, протокол огляду місця події від 27.01.2023р., ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 27.03.2023 року, постанова в про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 29.03.2023р., довідка №27 від 06.02.2023 року видана Роменським дочірнім агролісогосподарським підприємством «Роменський агролісгосп», клопотання експерта 17.04.2023р. № СЕ-19/119-23/4113-БТ, протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.05.2023р., довідка Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», протоколи допиту свідків, договори купівлі -продажу нежитлового приміщення від 31.03.2015р., рапорти старшого оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_10 , інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

В інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказано, що власником квартири в АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки прокурором, всупереч вимог ч.5 ст. 234 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставини обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, …, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим, всупереч вимог п. 4) ч.5 ст. 234 КПК України, не надано належних і допустимих доказів на підтвердження того, що громадянин ОСОБА_9 який є власником будинку за адресою АДРЕСА_1 має будь-який зв`язок чи родинні відносини з громадянином ОСОБА_7 та взагалі має причетність до діяльності ТОВ «Смартрем» чи до кримінального провадження в межах якого слідчий звертається з даним клопотанням слідчого судді. При цьому покази свідка - директора ТОВ «Смартрем» ОСОБА_5 , про те що фактично функції керівника ТОВ виконує ОСОБА_11 , а в іншому випадку пояснила що функції директора виконують ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , слідчий суддя не може вважати достатніми для проведення такого заходу як обшук.

Також, за встановлених обставин, на переконання слідчого судді, слідчий не довів що в даному випадку обшук є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За встановлених обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 12 годині 50 хвилин 22 серпня 2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1