Справа №209/2754/23
Провадження №1-кс/209/368/23
У Х В А Л А

18 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 01 травня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01 травня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19 квітня 2023 року о 16:12 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись з допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_3 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказав на банківський рахунок/картку за № НОМЕР_4 , товар до теперішнього часу не отримав, чим йому спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

01 травня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 19 квітня 2023 року він перебував за місцем свого мешкання АДРЕСА_2 , знайшов оголошення, щодо продажу автомобільних запчастин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого останній подзвонив на номер який було вказано на сайті, а саме НОМЕР_3 , щодо покупки автозапчастин, де йому запропонували перейти до месенджера «Вайбер», у месенджері вони домовились про оформлення замовлення. Та останньому було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_4 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку останній здійснив грошовий переказ у сумі 6000 гривень. 24 квітня 2023 року останній зателефонував на вищевказаний номер, для того щоб дізнатися коли буде відправка, бо її обіцяли на 23 квітня 2023 року, та йому повідомили, що буде сьогодні. Наступного дня останній пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за своїми справами та хотів забрати посилку, яку вони повинні були відправити, але йому повідомили, що ніякої посилки немає. Вийшовши з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 останній знову набрав вищевказаний мобільний номер, щоб дізнатися про свою посилку, але номер був вимкнений. Після цього останній ще декілька днів дзвонив, але телефон все одно був вимкнений. 01 травня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де йому повідомили, що вони заблокують вищевказану картку та надали йому довідку щодо переказу грошових коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 01 травня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи власника вказаного рахунку/картки, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію щодо:

- банківської справи, на яку особу зареєстровано банківський рахунок/картку за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 19 квітня 2023 року по 18 травня 2023 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації власника карти (вулиця, місто, районний центр, область) та контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 19 квітня 2023 року по 18 травня 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 18 травня 2023 року по 18 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1