№566/712/23
провадження №1-кс/566/177/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000242 від 15 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 18.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000242 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в слідчому відділенні Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000242 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 13000 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський картковий рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 13.07.2023 по 20.07.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному потерпілій банківському картковому рахунку, з якого було знято кошти. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку (месенджера Viber) та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телекомунікаційного зв`язку із застосуванням абонентського номеру НОМЕР_2 , шляхом списання коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000242 від 15 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , або уповноваженій за письмовим дорученням особі - начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000242, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) речей та документів, що містять наступну інформацію:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період з 13.07.2023 по 20.07.2023 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних ( вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків ( терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились дані транзакції;

-фото - та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.07.2023 по 20.07.3023;

-надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- IP- адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку у період з 13.07.2023 по 20.07.2023 із зазначенням інформації про ІР- адреси, зміни паролю, логіну, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 20.07.2023 по 20.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя