Єдиний унікальний номер №333/7559/23
Провадження №1-кс/333/2756/23
УХВАЛА

Іменем України

07 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000281 від 16.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000281 від 16.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що15.07.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 03.07.2023, її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у соціальній мережі "Інстаграм" побачила рекламу одягу, на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовила одяг після чого отримала смс із реквізитами карти для оплати після чого зі своєї ОСОБА_6 банківської карти емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 надсилала власні грошові кошти, перерахувала грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 у загальній сумі 850 гривень, але замовлення так і не отримала.(ЄО 13416 від 15.07.2023)

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 проживаю з чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Приблизно у січні 2023 року, її чоловік ОСОБА_7 оформив їх донці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка наразі знаходиться у Львівській області, банківську картку Юніор емітовану ПриватБанком № НОМЕР_1 , з метою надсилання дитині гроші, коли вона перебуває за межами області, та немає можливості забезпечити готівкою для її власних потреб.

Протягом червня, ОСОБА_4 надсилала грошові кошти своїй доньці загальною сумою 900 грн. 03.07.2023, її донька, ОСОБА_5 , у соціальній мережі Інстаграм, побачила оголошення про продаж одягу, на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вирішила його придбати, за грошові кошти які вона їй раніше надсилала. її донька, написала вище вказаному аканті інстаграм, про бажання купівлі речей, після чого їй надали реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яку необхідно було відправити грошові кошти у розмірі 450 грн., для оформлення замовлення. 03.07.2023 року, о 13:25 год. її донька, з ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_1 яка прив`язана до банківської картки чоловіка ОСОБА_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти у розмірі 450 грн., на банківську картку яку надав шахрай № НОМЕР_2 . Після чого вона надіслала фото транзакції, на що їй відповіли що речі будуть відправлені протягом 2-3 днів.

04.07.2023, доньці ОСОБА_4 написали з зазначеної сторінки, що для відправлення замовлення вона повинна заказати ще однин одяг, на що її донька погодилась. 04.07.2023 о 13:56 год. донька ОСОБА_4 зі своєї ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_1 перевела грошові кошти для замовлення одежі, у зазначеному акаунті, у розмірі 400 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього вона надіслала фото транзакції, на що їй повідомили що треба замовити ще одну річ для відправки замовлення, на щоїї донька попросила повернути їй грошові кошти які вона вже надіслала, загальною сумою 850 грн., але смс повідомлення почали ігнорувати, та не відповідати. Наразі речі ніхто не відправив, грошові кошти ніхто не повернув, матеріальний збиток становить 850 грн. Просить зазначити, що грошові кошти якими розраховувалась її донька, вона їй надсилала протягом червня 2023 року, та вказані грошові кошти належать їй. До протоколу допиту просить додати копію свого паспорта та дві транзакції про переказ грошових коштів. Більше за даним фактом додати нічого.

В ході виконання доручення надійшов рапорт від старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_8 про те, що встановлено, що особа яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення отримала кошти від потерпілої ОСОБА_5 03.07.2023 о 13:25 на карту НОМЕР_2 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Власником картки ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП НОМЕР_4 . В подальшому 03.07.2023 о 18:41:22 грошові кошти в розмірі 700 грн. переказано на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 . Також достовірно встановлено, що 20.07.2023 о 12:17:24 здійснювалось зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_6 використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 року момент оголошення ухвали.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 16.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000281).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 року по момент оголошення ухвали з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за №№ НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською картою № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 року по момент оголошення ухвали.

- чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1