Провадження №: 1-кс/755/2471/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002679 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 14.08.2023, з можливістю вилучення її на паперових носіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002679 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.07.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час підготовки квартальної звітності за 2-гий квартал 2023 року, виявлено недостачу коштів в сумі 3 606 850 гривень

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є фінансовою установою з відповідною ліцензією на кредитування №1491 від 28.08.2018 р. і працює на ринку з 2018 року. Свою діяльність Компанія здійснює за місцем юридичної адреси, що є також її місцем знаходження за адресою АДРЕСА_2 .

В своїй діяльності Компанія часто має випадки оплати фізичними особами суми кредиту за реквізитами в установах банків, які в подальшому розносяться працівниками Компанії вручну.

В процесі обробки даних Компанії під час підготовки квартальної звітності виявлено розбіжності в операціях внесення готівкових коштів на рахунок компанії, які відображались в інформаційно-аналітичний системи Компанії із фактично отриманими коштами, що надійшли на рахунок Компанії в банку і були підтверджені банківською випискою. При більш детальному аналізі було виявлено що ці операції було внесено працівницею, в функціональні обов`язки якої входило рознесення в інформаційно-аналітичній системі Компанії таких платежів, а саме, громадянка України, ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт номер НОМЕР_6 , номер запису 1789, зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працювала в компанії з 07.12.2018 р. і користувалась високим ступенем довіри.

ОСОБА_6 працює на посаді операціоніст, але зараз у зв`язку з виявленими фактами розтрати та привласнення грошових коштів Компанії вона відсторонена від роботи з 24.07.2023. ОСОБА_6 , являється матеріально- відповідальною особою.

До роботи в інформаційно-аналітичній системі Компанії мала доступ лише директор ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у кожної був свій логін та пароль, іншим особам він невідомий.

Проте, ОСОБА_6 пішла на умисні дії, залучила до своєї діяльності з розкрадання майна компанії спільників, що спричинило збитки компанії на суму, яку на дату заяви Компанія оцінює в 3 606 850,00 грн., яка накопичувалась з 2021 року.

З проведеного аналізу операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено, що ручні внесення платежів було різними сумами додано до кредитних договорів, оформлених на таких осіб:

ОСОБА_8 (дівоче прізвище ОСОБА_9 ), ІПН НОМЕР_7 тел.: НОМЕР_8 , ID картка НОМЕР_9 , виданий 20.08.2022 р., 8032, адреса реєстрації АДРЕСА_4 . На її ім`я отримано загалом 96 кредитів, які не були фактично погашені і дані по погашенню яких було сфабриковано ОСОБА_6 . Сума таких кредитів 806 100,00 грн.

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , тел.: НОМЕР_11 , ID картка НОМЕР_12 , виданий 31.08.2020 р., 8025, адреса реєстрації АДРЕСА_5 . На його ім`я було отримано 54 кредити, за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму 423 500,00 грн.

ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_13 , тел.: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у м. Львів, Львівська обл. 25.05.2006 р., адреса реєстрації АДРЕСА_6 . На її ім`я було отримано 44 кредити за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму заборгованості тільки по тілу кредиту на 317 200,00 грн.

ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_17 , тел.: НОМЕР_18 , ID картка НОМЕР_19 , виданий 08.07.2022 р. 7426, адреса реєстрації АДРЕСА_7 . На його ім`я було отримано 42 кредити, за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму тільки по тілу кредиту на 308 200,00 грн.

ОСОБА_5 , ПН НОМЕР_20 , тел.: НОМЕР_21 , паспорт НОМЕР_22 , виданий Житомирським РС УДМС України в Житомирській області, 24.09.2014 р., адреса реєстрації АДРЕСА_8 . На її ім`я було отримано 9 кредитів, за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму 47000,00 грн.

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_23 , тел.: НОМЕР_24 . паспорт НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в місті Києві 29.05.2012 р., адреса реєстрації АДРЕСА_9 . На його ім`я було отримано 194 кредити, за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму 1337 000,00 грн.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 14.08.2023.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Інформація, пов`язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002679 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_17 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 14.08.2023, з можливістю вилучення її на паперових носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1