Справа№751/6672/23
Провадження №1-кс/751/1631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_2 , ел. адресса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), згідно зазначеного переліку.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На думку органу досудового розслідування, упродовж листопада-грудня 2022 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) без використання електронної системи закупівель здійснило закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.

Відповідно до даних електронної системи закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманих в ході досудового розслідування документів, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало наступні договори поставки генераторів:

22.11.2022 укладено договір поставки №852 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR 275 KVA вартість 2 025 693, 22 грн.;

- Генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR 150 KVA вартість 1 239 175, 88 грн.;

- Генератор TEKSAN TJ275DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартість 2 955 603, 34 грн.

22.11.2022 укладено договір поставки №853 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор TEKSAN TJ275 DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартість 2 779 527, 56 грн.

14.12.2022 укладено договір поставки №945 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_8 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор FMT GENERATOR FI 358 W (358 KVA) вартістю 3 521 232, 00 грн.;

- Генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 542 600, 00 грн.

16.12.2022 укладено договір поставки №946А між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_9 .

Згідно умов договору було придбано генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 912 120, 00 грн.

19.12.2022 укладено договір поставки №949 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 533 014, 00 грн.;

- Генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 812 120, 00 грн.;

19.12.2022 укладено договір поставки №950 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_9 .

Згідно умов договору було придбано: генератор AKSA apd 150a (135 KVA) вартістю 1 678 914, 00 грн.

В ході досудового розслідування призначено та проведено судову економічну експертизу. Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/125-23/7307-ЕК від 17.07.2023 встановлено, що сума перевищення (завищення) між вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic придбаної КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором поставки від 19.12.2023 №949 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ринковою вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic становить 355 851, 32 грн.

Станом на 16.12.2022 року ринкова вартість генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic, придбаної КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становила 1 114 520, 00 грн. Згідно видаткової накладної №20 від 16.12.2022 року даний генератор був придбаний за договором №945 від 14.12.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 1 542 600, 00 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , яка під час допиту повідомила, що не пам`ятає за яких умов придбала генератори, які в подальшому продала КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ОСОБА_9 не знайома з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та уповноваженою особою з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 . Аналогічні покази надав власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 . Власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 від надання показів відмовився.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були відчужені їхніми власниками іншим особам.

В ході проведення аналізу руху коштів, на думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювали придбання товарів, а саме генераторів у компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за нижчими цінами.

Відповідно до п. 5, пп. 12, п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178, якою врегульовано Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Дозволяється придбання замовників товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об`єктів критичної інфраструктури.

Разом з тим відповідно до п. 11 Постанови у разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов`язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_2 , ел. адресса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, згідно зазначеного переліку, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшого слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), інформації за період часу з 01.09.2022 по 01.05.2023 року, а саме: інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; перелік працевлаштованих осіб в тому числі осіб які виконують роботи за цивільно-правовими угодами із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, місця проживання, форми 1-ДФ; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у фінансових установах із зазначенням дати відкриття, та закриття таких рахунків із зазначенням назви фінансової установи; звітних декларацій та уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість з додатками 1 та 5, декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками та фінансової звітності підприємства із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків коригування; податкові декларації платників єдиного податку з додатками до них із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, а також інших документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей; реєстр податкових накладних; інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання податкової звітності підприємствами в тому числі на підставі цивільно-правових договорів із зазначенням повних анкетних даних, таких осіб, реєстраційного номеру облікової картки платника податків місце проживання та реєстрації, суми відрахувань, а також довідки про доходи: колишнього власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканки АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_11 ; колишнього власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканки АДРЕСА_4 , ІНН НОМЕР_12 ; колишнього власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканця АДРЕСА_4 , ІНН НОМЕР_13 ; власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканця АДРЕСА_5 , ІНН НОМЕР_14 , керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_6 , ІНН НОМЕР_15 ; керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_23 , ІНН НОМЕР_16 , керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешканця АДРЕСА_7 , ІНН НОМЕР_17 за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2023 рік, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_2 , ел. адресса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1