Справа № 206/1943/23
Провадження № 1-кс/206/399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000186 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08 серпня 2022 року Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на офіційному майданчику електронної системи державних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістило оголошення про проведення спрощеної закупівлі у якому перераховано умови проведення спрощеної закупівлі та зазначено якісні та технічні вимоги до предмета закупівлі - асенізаторської машини на базі вантажного автомобіля, з очікуваною вартістю 8 950 000 грн. (з урахуванням ПДВ) та строком поставки 22 серпня 2022 року, яке було затверджено уповноваженою особою лікарні.

Відповідно до отриманих з ЄДРПОУ відомостей, видами діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: загальна медична практика, спеціалізована медична практика, стоматологічна практика та інша діяльність у сфері охорони здоров`я. На підставі викладеного, придбання асенізаторської машини та її подальше використання не відноситься до задекларованих видів діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 серпня 2022 року визнала переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) з ціною 8 949 996 грн. (з урахуванням ПДВ) при цьому, згідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій інших тендерних пропозицій до участі у закупівлі не зареєстровано.

Після визначення переможця закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала договір № 20 від 22 серпня 2022 року на придбання великовантажного мототранспортного засобу спеціального призначення асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» за ціною 8 949 996 гривень (з урахуванням ПДВ) та терміном доставки товару до 22 серпня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу, на виконання умов договору від 05 серпня 2022 року № ТЗ-16 придбало асенізаторську машину «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4 037 799, 48 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до висновків експерта Луганського НДЕКЦ МВС України у судовій транспортно-товарознавчій експертизі від 20 квітня 2023 року № СЕ-19/113-23/455-АВ, ринкова вартість асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» станом на 26 серпня 2022 року ймовірно могла становить 4 729 335 грн., з урахуванням ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26 серпня 2022 року здійснила розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбану асенізаторську машину шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця IBAN НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого, здійснили заволодіння коштами комунального підприємства.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 4 037 799,48 гривень перерахувало безпосередньо на адресу продавця асенізаторської машини, а решту грошових коштів, у період вересня-листопада 2022 року було перераховано на адресу інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий зазначає, що встановлення відомостей щодо подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, які отримано за продаж асенізаторської машини, «IP-адрес» з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт-Банк», статутних документів та відомостей щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підписували платіжні доручення та мали право розпоряджатись розрахунковим рахунком, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документи неможливо.

Клопотання погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , адже останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи в яких містяться відомості щодо подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, які отримано за продаж асенізаторської машини, «IP-адрес» з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт-Банк», статутних документів та відомостей щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підписували платіжні доручення та мали право розпоряджатись розрахунковим рахунком в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000186 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), а саме документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових кошів після здійснення кожної операції, за період з 01 липня 2022 року по 01 травня 2023 року; платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_1 з відомостями про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу, за період з 01 липня 2022 року по 01 травня 2023 року; банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись; заяв на зняття готівкових коштів *переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період з 01 липня 2022 року по 01 травня 2023 року; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «IP-адрес» з яких відбувалось управління рахунком IBAN НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01 липня 2022 року по 01 травня 2023 року; відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку IBAN НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01 липня 2022 року по 01 травня 2023 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком IBAN НОМЕР_1 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з 01 липня 2022 року по 01 травня 2023 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1