Провадження № 1-кс/592/5787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Суми, клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів, вилученими у ході обшуку від 06.09.2023 року, у автотранспортному засобі MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, 2003 р.в. з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 , а саме: банківську картку номер НОМЕР_2 , яка поміщена до спецпакету PSP 2411884; та чорнові записи в блокноті, які поміщено до спецпакету PSP 2411885 - шляхом обмеження прав власника та володільця на володіння та користування зазначеним майном.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження №0000099 від 30.09.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено, до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (фізична особа підприємець, що здійснює підрядніроботи по будівництву) в частині використання своєї діяльності з метою привласнення бюджетних коштів виділених на будівельні роботи, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

06.09.2023 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_6 по справі №592/13086/23 провадження 1-кс/592/5612/23 від 30.08.2023 у автотранспортному засобі MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, 2003 р.в. з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучено: банківська картка номер НОМЕР_2 , яка поміщена до спецпакету PSP 2411884; та чорнові записи в блокноті, які поміщено до спецпакету PSP 2411885.

Так, слідство вважає, що вилучена банківська картка та блокнот з чорновими записами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в частині інформації, яка міститься у вилученому мобільному терміналі щодо преписки за допомогою програмного забезпечення останнього з фігурантами вчинення злочину, інших контактів з останніми, фото- та відеоматеріалів, документів у електронному вигляді, які містяться на останньому та відносяться до предмету доказування під час розслідування.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 30.09.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України, за фактом того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб`єктів господарювання.

06.09.2023 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_6 по справі №592/13086/23 провадження 1-кс/592/5612/23 від 30.08.2023 у автотранспортному засобі MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, 2003 р.в. з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучено: банківська картка номер НОМЕР_2 , яка поміщена до спецпакету PSP 2411884; та чорнові записи в блокноті, які поміщено до спецпакету PSP 2411885.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на майно ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів, вилученими у ході обшуку від 06.09.2023 року, у автотранспортному засобі MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, 2003 р.в. з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 , а саме: банківську картку номер НОМЕР_2 , яка поміщена до спецпакету PSP 2411884; та чорнові записи в блокноті, які поміщено до спецпакету PSP 2411885, є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів, вилученими у ході обшуку від 06.09.2023 року, у автотранспортному засобі MERSEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, 2003 р.в. з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 , а саме: банківську картку номер НОМЕР_2 , яка поміщена до спецпакету PSP 2411884; та чорнові записи в блокноті, які поміщено до спецпакету PSP 2411885 - шляхом обмеження прав власника та володільця на володіння та користування зазначеним майном.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1