Справа № 206/2123/23
Провадження № 1-кс/206/385/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000264 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2023 року слідчий звернулась до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000264 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08 травня 2023 року невстановлена особа здійснила дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 9000,00 гривень. Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_4 , пояснила, що 08 травня 2023 року приблизно о 14 годин 00 хвилин вона перебувала на зупинці громадського транспорту на житловому масиві Придніпровськ. В цей час їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку вона почула чоловічій голос, який представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив їй, що декілька хвилин назад з її картки було здійснено платіж на суму 800,00 гривень в інтернет магазині та попрохав зателефонувати на гарячу лінію банку. Набравши номер телефону гарячої лінії банку, вона почала чекати з`єднання з оператором, в цей час їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку їй повідомили, що для того, щоб припинити продовжувати робити розрахунки з її картки їй потрібно заблокувати картку. Крім цього їй повідомили, що вже пройшло 3 спроби зробити розрахунок та тепер до її картки є вільний доступ. Також, їй сказали зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб зробити новий електронний рахунок та почали казати, що потрібно зробити. Внаслідок чого з її картки було здійснено списання грошових коштів в сумі 9000,00 гривень.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнта банка ОСОБА_4 по картці № НОМЕР_2 , слідчий зазначає, що остання необхідна з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка чинила вказане кримінальне правопорушення, тобто для встановлення та доведення обставин, які неможливо довести іншим чином.

Клопотання погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , адже останньою в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи та інформація відносно клієнта банка ОСОБА_4 по картці № НОМЕР_2 самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000264 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію відносно клієнта банку ОСОБА_4 по карті/рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в тому числі де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 08 травня 2023 року по 15 травня 2023 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ), співробітникам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1