печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001251 від 18.11.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001251 від 18.11.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001251 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка з використанням промислового технологічного обладнання виготовляє різні види пального, які віднесені до підакцизних товарів, та із залученням підконтрольних підприємств формують податковий кредит за рахунок операцій за придбання незаконно виготовленого пального з подальшим відшкодуванням.

Встановлено, що групою посадових осіб з числа керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) організовано на власних виробничих потужностях незаконне виробництво з використанням промислового обладнання фальсифікованих паливномастильних матеріалів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Основними отримувачами незаконно виробленого низькооктанового пального є група пов`язаних між собою компаній з Чернігівської області: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_12 ).

Пов`язаність даних компаній підтверджується наявністю в них спільних керівників, бенефіціарів та засновників, а також спільним використанням виробничих потужностей та резервуарів для зберігання пального на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані компанії приймають участь в тендерних закупівлях пального бюджетними організаціями та постачають придбане бюджетними організаціями пальне за умовами договорів з своїх ліцензійних складів за адресою АДРЕСА_2 , через мережу підконтрольних АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), при цьому надають невідповідні сертифікати якості пального від виробника ПП « ОСОБА_11 », яке фактично не веде господарської діяльності з виробництва пального.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які мають значення для встановлення обставин та будуть використані, як докази, у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчого слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в належно завірених копіях, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- сертифікатів відповідності, паспортів якості, декларацій про відповідність Технічному регламенту бензинів автомобільних та палива дизельного " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також видів пального, що вироблялось ПП « ОСОБА_11 » протягом 2022-2023 років;

- договорів оренди на 2022-2023 рік промислового устаткування, виробничих потужностей, задіяних для виготовлення пального згідно діючої ліцензії №00035 від 04.12.2019;

- договорів оренди паливних складів, складів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ліцензійних складів для зберігання виготовлених у 2022-2023 ПП « ОСОБА_11 » ПММ та нафтопродуктів;

- актів звірки, копії відомостей прийому/відпуску вироблених у 2022-2023 роках ПП « ОСОБА_11 » ПММ та нафтопродуктів, що надходили на вищезазначені власні чи орендовані склади для зберігання;

- договорів купівлі-продажу ПММ та нафтопродуктів, укладених з метою реалізації продукції, виробленої ПП « ОСОБА_11 » протягом 2022-2023 років, з специфікаціями та додатками до них, платіжних доручень, накладних, актів прийому-передачі до них;

- акцизних та податкових накладних, зареєстрованих в ЄРАН та податковій звітності підприємства за результатами проведених операцій з відпуску нафтопродуктів за умовами укладених договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22704/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1