Справа № 524/4361/23
Провадження № 1-кс/524/1451/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000211, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000211, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що до чергової частини Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 17.06.2023 року близько 9-ї год., перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, представилась працівникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши що потрібно здійснити заміну сім-карти. ОСОБА_5 надала доступ до своєї сімкарти, внаслідок чого невстановлена особа здійснила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в розмірі 2 045 грн.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за № 0000211 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла мала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_3 додатковий договір SAMDNWFC7 від 18.06.2023 року з підв`язаною банківською карткою з номером № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000211, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації:

- про власника рахунку НОМЕР_3 додатковий договір SAMDNWFC7 від 18.06.2023 року з підв`язаною банківською карткою з номером № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 року по 02.07.2023 року з наданням виписки руху коштів, в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- за період з 17.06.2023 року по 19.06.2023 року, здійснених по рахунку НОМЕР_3 додатковий договір SAMDNWFC7 від 18.06.2023 з підв`язаною банківською карткою з номером № НОМЕР_2 , з наданням виписки по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів, із зазначенням всіх змін фінансового номеру телефону, точної дати та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації і паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 02 вересня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1