провадження № 1-кс/294/383/23
справа № 294/1538/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 17.07.2023 близько 19 год. 09 хв., невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 19300 грн., шляхом переказу на невстановлену картку/рахунок.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 17.07.2023 о 12 год. 41 хв. на його абонентський номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з якого розмовляв автовідповідач, який повідомив, що з його банківського рахунку списуються грошові кошти та він відхилив дану операцію шляхом натискання кнопки «1». Після чого на телефон потерпілого знову надійшов дзвінок з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та він виконав ті самі дії, як під час попереднього дзвінка. У подальшому потерпілому надійшло повідомлення з банку, що з його банківського рахунку списались грошові кошти. Після чого потерпілий зайшов з телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час чого йому стало відомо, що з його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зникли грошові кошти у загальній сумі 19300 грн.

Відомості по даному факту 18.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки по банківському картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.07.2023 з його карток здійснено списання грошових коштів на загальну суму 19300 грн.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картках з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Старший слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 17.07.2023 близько 19 год. 09 хв., невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 19300 грн., шляхом переказу на невстановлену картку/рахунок.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 17.07.2023 о 12 год. 41 хв. на його абонентський номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з якого розмовляв автовідповідач, який повідомив, що з його банківського рахунку списуються грошові кошти та він відхилив дану операцію шляхом натискання кнопки «1». Після чого на телефон потерпілого знову надійшов дзвінок з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та він виконав ті самі дії, як під час попереднього дзвінка. У подальшому потерпілому надійшло повідомлення з банку, що з його банківського рахунку списались грошові кошти. Після чого потерпілий зайшов з телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час чого йому стало відомо, що з його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зникли грошові кошти у загальній сумі 19300 грн.

Відомості по даному факту 18.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки/карток (паспорт громадянина України, картка платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття рахунку/рахунків за вказаною банківською карткою/картками;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці/картках в період з 17.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1