Справа №638/8060/23
Провадження № 1-кс/638/1554/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.07.2023 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 за фактом того, що вона 05.07.2023 з метою придбати товар (меблі для салону ) на сайті "ОЛХ", переказала грошові кошти у якості передплати на картку НОМЕР_1 у сумі 17000, чим останній було спричинено матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 яка повідомила що 01 травня 2023 року вона вирішила відкрити власний салон краси. Для реалізації своєї мети потерпіла відкрила ФОП на своє ім`я, стала на 2 групу, спрощену систему оподаткування з відкритим КВЕД кодом (96.04; 47.75; 47.91; 68.20) на надання послуг перукарнями та салонами краси, роздрібна торгівля косметичними товарами, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендного нерухомого майна. Орендувала приміщення для салону красу по АДРЕСА_1 та почала шукати спеціалізовану мебель. Так 04.07.2023 потерпіла на сайті «OLX» знайшла об`яву про продаж крісла - реклайнера за 9 000 грн за одну одиницю. Ця об?ява привернула мою увагу оскільки крісла була того кольору якого гр. ОСОБА_5 хотіла та ціна була нижче ніж у всіх на сайті. Об?ява була від жінки на ім?я ОСОБА_6 та був вказаний і номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпіла написала жінці на ім?я ОСОБА_6 у месенджер «Telegram» 3 приводу покупки 2 крісел - реклайнера. Жінка під час переписки повідомила гр. ОСОБА_5 про причину продажу крісел, їх стан та грошову суму за яку вона їх продасть. Отримавши від неї інформацію, потерпіла вирішила, що буде купувати в неї два крісла, про що написала продавцю. 05.07.2023 жінка на ім?я ОСОБА_6 з ранку написала потерпілій, щоб перепитати чи буде вона в покупати крісла і якщо буде, то щоб потерпіла розрахувалась з продавцем і остання замалась вже відправкою крісел. Гр. ОСОБА_7 попрохала продавця надати реквізити для здійснення оплати, продавець в голосовому повідомленні сказала реквізити для оплати, а саме оплатити на ФОП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Потерпіла спробувала переказати грошові кошти в сумі 17 000 грн на вказаний нею рахунок, але спроба була заблокована. Потерпіла про це повідомила ОСОБА_6 , що на її рахунок гроші не переводяться, на що вона сказала, що в неї з рахунком все гаразд і то проблеми з переказом грошей в мене. Після чого ОСОБА_6 сказала, що гр. ОСОБА_5 повинна була сплатити їй гроші за крісла о 14 год., щоб вона вже їх відправила і наголосила, що в неї проблем з банківським рахунком не має, нібито то потерпла не хоче купувати. Після чого вона сказала, що їй ще дзвонять люди з приводу покупки крісел і якщо потерпіла дійсно хоче купити крісла то повинна якнайшвидше їх оплатити. Для цього вона надали потерпілій нібито номер особистої банківської карти НОМЕР_5 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши номер банківської карти потерпіла відразу ж оплатила суму в розмірі 17 000 грн за покупку двох крісел з банківської карти свого чоловіка ОСОБА_9 . Надіслала ОСОБА_6 квитанцію про оплату, вона підтвердила отримання грошей і сказала, що як відправить посилку скаже мені номер накладної. Через день, тобто 07.05.2023 потерпіла написала ОСОБА_6 з питанням коли буде відправка крісел і попрохала її надіслати накладну про відправку товару. ОСОБА_6 написала потерпілій, що крісла відправить сьогодні і пришле накладну. В підсумку, 07.05.2023 продавець нічого не прислала. 10.05.2023 гр. ОСОБА_7 знову написала ОСОБА_6 з питання про відправку крісел, на що продавець повідомила, що крісла вже відправила.

Потерпіла попросила ОСОБА_6 прислати накладну, щоб гр. ОСОБА_5 могла відслідковувати в доставці крісла. ОСОБА_6 написала, що накладна зараз не з нею і вона її відправить у вечері. Вечером того дня потерпілій нічого від ОСОБА_6 не прийшло. Тоді наступного дня вона знов написала ОСОБА_6 , яка в перестала читати повідомлення. Потерпіла почала дзвонити на номер телефону продавця, але він вже не працював. Після чого гр. ОСОБА_5 подзвонила в службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй там повідомили, що на її номер телефону та ім?я посилок не має. Тоді потерпіла зрозуміла, що ї обманули і заволоділи моїми грошима в сумі 17 000 грн.

3 огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_5 , та банківського рахунку НОМЕР_4 саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , та банківському рахунку НОМЕР_4 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_5 , та банківського рахунку НОМЕР_4 з 04.07.2023 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, іп.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_5 , та банківського рахунку НОМЕР_4 у період 04.07.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким зазначене подається клопотання. Дізнавачем у поданому клопотання не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1