ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1510/23
Провадження № 1-кс/477/652/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2023 року дізнавач СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 01 червня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 28 травня 2023 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу мопедів в соціальній мережі «Facebook» заволоділа його грошовими коштами у сумі 36850,00 грн., котрі заявник самостійно перерахував на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_1 .

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 27 травня 2023 року переглядаючи об`яви знайшов оголошення про продаж мопедів за ціною по 7500,00 грн. за одиницю. Під час листування з особою, яка розмістила оголошення (нік « ОСОБА_5 ») він повідомив, що бажає придбати мопеди марки «Хунда 27» та «Хунда діо 34», на що особа, повідомила, про те, що з використанням накладного платежу не працює та необхідна повна попередня оплата на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Домовившись про оформлення замовлення, 28 травня 2023 року о 14-25 годині ОСОБА_4 , з належної йому банківської карки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 16000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Крім цього, 29 травня 2023 року ОСОБА_4 перерахував з належної йому карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 5750,00 грн. за пересилку товару на банківську карту НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Оскільки надійшло повідомлення про те, що кошти надійшли за доставку лише одного мопеду, цього ж дня ним повторно з належної йому карти на банківську на карту ОСОБА_6 було перераховані кошти у сумі 5750,00 грн. Близько 10-08 години цього ж дня ним були перераховані кошти за пакування мопедів у сумі 4250,00 грн., а о 17-21 годині перерахував доплату за мопеди у сумі 5100,00 грн. 30 травня 2023 року ОСОБА_6 не вийшов на зв`язок. Загальну сума збитків складає 36850,00 грн.

За вказаним фактом СД Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000073 від 01 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній невстановленій особі, в період часу з 27 травня 2023 року по 15 червня 2023 року, відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем відділу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах.

Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 01 червня 2023 року о 13-10 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 01 червня 2023 року о 13-02 годині надійшло повідомлення від ОСОБА_4 який повідоми, що замовив через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » два мопеди у ОСОБА_6 , скинув йому гроші у сумі 37000,00 грн. на карту № НОМЕР_1 , але товар так і не отримав.

01 червня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про прийняття міри та притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка в період часу з 28 травня 2023 року по 29 травня 2023 року шляхом обману заволоділа належними йому коштами у сумі 36850,00 грн., які він перерахував з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на банківську карту НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000073 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що 27 травня 2023 року переглядаючи об`яви знайшов оголошення про продаж мопедів за ціною по 7500,00 грн. за одиницю. Під час листування з особою, яка розмістила оголошення (нік « ОСОБА_5 ») він повідомив, що бажає придбати мопеди марки «Хунда 27» та «Хунда діо 34», на що особа, повідомила, про те, що з використанням накладного платежу не працює та необхідна повна попередня оплата на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Домовившись про оформлення замовлення, 28 травня 2023 року о 14-25 годині ОСОБА_4 , з належної йому банківської карки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 16000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_6 ». Крім цього, 29 травня 2023 року ОСОБА_4 перерахував з належної йому карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 5750,00 грн. за пересилку товару на банківську карту НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_6 ». Оскільки надійшло повідомлення про те, що кошти надійшли за доставку лише одного мопеду, цього ж дня ним повторно з належної йому карти на банківську на карту ОСОБА_6 ним були перераховані кошти у сумі 5750,00 грн. Близько 10-08 години цього ж дня ним були перераховані кошти за пакування мопедів у сумі 4250,00 грн., а о 17-21 годині перерахував доплату за мопеди у сумі 5100,00 грн. 30 травня 2023 року ОСОБА_6 не вийшов на зв`язок. Загальну сума збитків складає 36850,00 грн.

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній невстановленій особі, в період часу з 27 травня 2023 року по 15 червня 2023 року, відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із значенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 27 травня 2023 року по 15 червня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документи стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 27 травня 2023 року по 15 червня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , в період часу з 27 травня 2023 року по 15 червня 2023 року;

фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикової платіжної карки № НОМЕР_1 в період часу з 27 травня 2023 року по 15 червня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. начальника СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1