Справа № 456/4199/23
Провадження № 1-кс/456/792/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

15 серпня 2023 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №30000676 від 07.08.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №30000676 від 07.08.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за 06.08.2023 із зазначенням дати та часу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали. на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 за 06.08.2023 року, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий, Львівської області.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП ОСОБА_5 покликається на те, що до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 06.08.2023 близько 11:00 год. вона виставила на сайті оголошень «OLX» на продаж свої зимові чоботи. 06.08.2023 о 11:15 год. на її «Viber» із номером НОМЕР_5 надійшло повідомлення від невідомої особи із номером НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ). Далі в ході переписки від цього абонента їй надійшло повідомлення, що вона хоче їх купити, та було надіслано посилання з текстом, щоб вона перейшла на нього й оформила доставку і отримала кошти за товар. Після того заявниця заповнила форму введення даних, а саме номер своєї банківської картки, її термін дії, CVV-код. В результаті, двома платежами у неї були списані кошти на загальну суму 43 697 гривень з банківської картки НОМЕР_4 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку № НОМЕР_7 ). В деталях транзакціях у виписці по картковому рахунку з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 перший платіж, переказ коштів з рахунку через UKR Kyiv EASYPAY.UA2 Е0127451 другий платіж. Заявниця просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на вищевказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що уколи вона побачила, що з рахунку знято кошти, а не прийшла оплата за товар, вона зрозуміла, що це шахраї та зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати операцію та рахунки. На гарячій лінії вказала, щоб заблокували її банківський рахунок і банківський рахунок отримувача коштів, але їй відповіли, що операція проведена успішно і вони нічого не можуть зробити. Потерпілу обурила дана ситуація, адже друга транзакція ще не пройшла. Кошти не були зняті в банкоматі і кошти могли повернути, але своєю бездіяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надає можливість отримати кошти. Пізніше їй так же само написали у «Viber» з номера НОМЕР_8 , що хочуть купити зимові чоботи і скинули таке же саме посилання, як і попередня особа. Надалі я звернулась в органи поліції.

Згідно по виписці по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , рахунку № НОМЕР_2 . В деталях транзакціях у виписці по картковому рахунку з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING0001 перший платіж, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 .UA2 Е0127451 другий платіж.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_2 , за період з 06.08.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 за 06.08.2023 року.

В судове засідання слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання не з`явились, однак згідно заяви просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000676 від 07.08.2023р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В силу положень пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_6 з використання його банківської картки,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000676 від 07.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за 06.08.2023 із зазначенням дати та часу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали. на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 за 06.08.2023 року, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий, Львівської області.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1