Справа № 211/5733/23
Провадження № 1-кс/211/1506/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 04.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000985 від 04.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . Невстановлена особа 02.09.2023, зранку, за допомогою Інтернет месенджера «Telegram» з номера знайомого ОСОБА_28 на номер НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника ОСОБА_29 , направила повідомлення з проханням перевести в борг на його банківську картку грошові кошти у сумі 20 000 грн. Остання о 12 год. 10 хв. 02.09.2023 зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказала на іншу картку, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Пізніше остання дізналась, що акаунт знайомого взломано. У ході допиту потерпілої ОСОБА_29 встановлено ,що 02.09.2023 року остання з 7 години ранку знаходилась за місцем свого працевлаштування. О 12 годині 7 хвилині їй на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення нібито від знайомого ОСОБА_28 з проханням про грошову допомогу у розмірі 20 000 грн. Повідомлення надійшло з його мобільного телефону НОМЕР_4 , тому в потерпілої не виникло ніяких сумнівів що це не він, так як знайомий зараз проходить службу в ЗСУ. В повідомленні їй скинули картку № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перевести грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_29 так і зробила, перевела зі своєї картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Коли вона переказувала грошові кошти, прізвище отримувача їй не показувало. О 12 годині 12 хвилині, коли остання переказала грошові кошти, вона написала повідомлення в месенджері «Телеграм» з питанням чи зайшли гроші, але ніхто не відповів. О 12 годині 13 хвилині, потерпілій зателефонувала дружина знайомого ОСОБА_30 та запитала чи ОСОБА_29 не переказувала гроші її чоловіку , остання сказала, що перевела. Потім жінка товариша повідомила потерпілій, що сторінку її чоловіка взламали. Після цього вона відразу ж зателефонувала на гарчу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 для того, щоб цей переказ заблокувати, але їй повідомили, що вже пізно. Після цього потерпіла зателефонувала на «102» для того, щоб заявити про дане правопорушення. Цього ж дня, до останньої приїхали співробітники відділення поліції №1 та вона написала письмову заяву про вчинене правопорушення. Згідно платіжної інструкції від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти , що належить потерпілій ОСОБА_29 № НОМЕР_5 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_7 , було здійснено переказ грошових кошт у розмірі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_29 № НОМЕР_5 02.09.2023 о 12:11 у розмірі 20 000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_3 ; - руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 31.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 31.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 31.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків ; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 04.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_29 № НОМЕР_5 02.09.2023 о 12:11 у розмірі 20 000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 31.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 31.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 31.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1