Провадження № 1-кс/592/5986/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 201-2 КК України, розпочатому за зверненням голови БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій, пов`язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, до Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якої вбачається що в період часу з 20.11.2022 по 10.04.2023, невстановлені особи, з метою привласнення та подальшої реалізації на території України гуманітарної допомоги, виготовили та надали іншим зацікавленим особам фіктивні документи виготовлені на бланках БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з внесенням до них недостовірних відомостей, на отримання та транспортування із Республіки Польща гуманітарної допомоги, які виконані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та на підставі яких було оформлено через Львівську та ІНФОРМАЦІЯ_2 у режимі імпорт гуманітарний вантаж у кількості 35 разів. Згідно наявної інформації а також встановлених досудовим розслідуванням обставин вбачається, що невстановлені особи, використовуючи підроблені бланки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи від імені керівництва вказаної Організації, починаючи з 2022 року здійснювали імпортні митні операції з вантажами гуманітарної допомоги. В той же час, директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що Благодійний фонд жодного відношення до отримання та подальшого використання вказаних вантажів не має. Станом на теперішний час існують підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний мешканець міста Суми - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ). В той же час, згідно відомостей ГУ ДПС в Сумській області останній протягом 2023 року отримував від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) соціальні виплати з відповідних бюджетів. На теперішний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна та нагальна потреба в дослідженні відомостей та документів, які стосуються обставин виплати ОСОБА_4 соціальних виплат. Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Матеріали особової справи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 (паспорт, РНОКПП, свідоцтва про інвалідність тощо);

-Заяви ОСОБА_4 про виплату соціальної допомоги за період часу з 01.01.2023 по 13.09.2023;

-Додатки до таких заяв;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про виплату соціальної допомоги ОСОБА_4 ;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують факти перерахування коштів ОСОБА_4 соціальних виплат за період часу з 01.01.2023 по 13.09.2023;

-Матеріали листування між Департаментом та ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1