ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7541/23
провадження № 1-кс/753/1604/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001328,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий сдлідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :

- до відеозаписів з банкоматів, в яких обготівковувалися грошові кошти з карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року;

- до відомостей про особу користувача, на чиє ім`я відкрито рахунок, пов`язаних користувачів, дату реєстрації користувача та його статус, номери телефонів, імена, електронну пошту, вказані при реєстрації, про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_10 послуга інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, їх дати та час;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- до відеозаписів з банкоматів, в яких обготівковувалися грошові кошти з карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року;

- до відомостей про особу користувача, на чиє ім`я відкрито рахунок, пов`язаних користувачів, дату реєстрації користувача та його статус, номери телефонів, імена, електронну пошту, вказані при реєстрації, про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, їх дати та час;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- до відеозаписів з банкоматів, в яких обготівковувалися грошові кошти з карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року;

- до відомостей про особу користувача, на чиє ім`я відкрито рахунок, пов`язаних користувачів, дату реєстрації користувача та його статус, номери телефонів, імена, електронну пошту, вказані при реєстрації, про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були;

- переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей, чи підключені до карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , послуги інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, їх дати та час;

- до відомостей, на які номери телефонів надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з картковими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибули, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

До Дарницького УП ГУНП у м. Києві з Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції НП України надійшли матеріали щодо можливих неправомірних дій невстановлених осіб, що викладають оголошення на онлайн платформі «OLX» з приводу надання житла в оренду. Умовою придбання є повна або часткова передоплата, а після надсилання грошових коштів адміністратор оголошень припиняє спілкування із потерпілими громадянами України та видаляє оголошення. У всіх випадках шахраї просили перерахувати грошові кошти на їх «особисті рахунки» AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_6 . В оголошеннях адміністратор вказував різні контактні телефони, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та багато інших.

Під час проведення досудового розслідування встановлені потерпілі від незаконної діяльності невстановлених осіб, а саме:

- ОСОБА_4 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_5 , 1981 р.н., АДРЕСА_5 ;

які в період з 01.08.2022 року по теперішній час спілкувалися з шахраями за номером телефону НОМЕР_14 та перераховували грошові кошти на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та інші.

Також, за інформацією Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції НП України грошові кошти від шахрайства розподілялися на інші банківські рахунки за картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В подальшому грошові кошти могли бути переведені в готівку через банкомати.

Мобільні номери телефонів : НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , постійно працювали з одного мобільного терміналу НОМЕР_15 , що дає підстави вважати дії невстановлених осіб серійними.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вищевказаних вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо банківських рахунків, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому інспектору 2 - го відділу УПК в м. Києві ОСОБА_7 та інспектору 2 - го відділу УПК в м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :

- до відеозаписів з банкоматів, в яких обготівковувалися грошові кошти з карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року;

- до відомостей про особу користувача, на чиє ім`я відкрито рахунок, пов`язаних користувачів, дату реєстрації користувача та його статус, номери телефонів, імена, електронну пошту, вказані при реєстрації, про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_10 послуга інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, їх дати та час;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- до відеозаписів з банкоматів, в яких обготівковувалися грошові кошти з карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року;

- до відомостей про особу користувача, на чиє ім`я відкрито рахунок, пов`язаних користувачів, дату реєстрації користувача та його статус, номери телефонів, імена, електронну пошту, вказані при реєстрації, про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, їх дати та час;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- до відеозаписів з банкоматів, в яких обготівковувалися грошові кошти з карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року;

- до відомостей про особу користувача, на чиє ім`я відкрито рахунок, пов`язаних користувачів, дату реєстрації користувача та його статус, номери телефонів, імена, електронну пошту, вказані при реєстрації, про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 до 00.00 год 24.04.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були;

- переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей, чи підключені до карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , послуги інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, їх дати та час;

- до відомостей, на які номери телефонів надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з картковими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1