Справа № 344/9779/23
Провадження № 1-кс/344/3822/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №»0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування в тому числі досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі її директорів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед банками - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Поряд з наведеним, з 23.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила виконання кредитних зобов`язань і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовільнило свої вимоги за рахунок іпотечного майна, належного зазначеним іпотекодавцям, оскільки все інше майно, що залучено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно інших договорів Іпотеки, було неіснуючим, а документи про їх реальну наявність підробленими, право ж власності формально було оформлено на підставних осіб.

Досудовим слідством зібрано достатні дані, які свідчать про те, що при укладенні зазначених договорів, директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи спільно з працівниками банківської установи приховали суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши власників приміщень в неризиковості та безпечності укладених договорів, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Окрім зазначеного, у ході досудового розслідування досліджуються обставини переходу права власності на нерухоме майно від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на ПП « ОСОБА_16 » згідно договорів купівлі-продажу, що реєструвались приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 згідно реєстрових № 418 від 07.03.2012, № 421 від 07.03.2012, а також питання, що стосуються передачі вказаного майна в іпотеку банківським установам для забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів нотаріальних справ встановлено, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на замовлення ОСОБА_7 проводилась незалежна оцінка офісних приміщень на VIIІ-му поверсі загальною площею 526,8 м кв, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також на замовлення ОСОБА_9 - незалежна оцінка офісних приміщень IX-го поверху загальною площею 525,2 м кв, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами такої оцінки складено звіти станом на дату оцінки 01 січня 2012 року та визначено, що метою оцінки є застава.

Оцінку майна здійснював оцінювач ОСОБА_18 , який діяв на підставі договорів від 06.02.2012, укладених між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ОСОБА_7 та з ОСОБА_9 відповідно.

З огляду на викладені обставини, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: заяв ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з якими останні звертались для проведення незалежної оцінки; договорів від 06.02.2012, укладених між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ОСОБА_7 та з ОСОБА_9 відповідно; матеріалів, що використовувались при проведенні незалежних оцінок, що знаходяться у володінні ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вище зазначених документів та їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести в повному об`ємі ряд судових експертиз, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку у зв`язку з чим в розпорядженні судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просив розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник у володінні якого знаходиться зазначені документи - ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №»0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України (а.с.3-12).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до матеріалів Звітів незалежних оцінок:

- офісних приміщень на VIIІ-му поверсі загальною площею 526,8 м кв, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- офісних приміщень IX-го поверху загальною площею 525,2 м кв, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, але не виключно: заяв ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з якими останні звертались для проведення незалежної оцінки; договорів від 06.02.2012, укладених між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ОСОБА_7 та з ОСОБА_9 відповідно; матеріалів, що використовувались при проведенні незалежних оцінок,

що знаходяться у володінні ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК