Справа №463/4966/23
Провадження №1-кс/463/4127/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000402 від 14.02.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000402 від 14.02.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.02.2023, приблизно о 21:00 год., невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно, у період дії воєнного стану на території України, викрала в ОСОБА_5 , який перебував в стані алкогольного сп`яніння, мобільний телефон марки "Oppo" А54 вартістю 6000 грн, банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої в подальшому зняла кошти в сумі 6743 грн, та банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з якої в подальшому зняла кошти в сумі 49993,50 грн. чим завдала заявнику збитків на суму 62736,50 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 09.02.2023. близько 21:00 год вийшов з квартири, де перебував у своєї жінки ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та попрямував до батьків, які проживають за адресою: АДРЕСА_4 . Рухаючись по вул. Личаківській в сторону центру, зайшов в продуктовий магазин, адреси якої не пам`ятає, щоб придбати алкоголь. Придбавши горілку об`ємом 200 мл., спожив та рухався далі в сторону центру, дійшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », втратив пам`ять у зв`язку з алкогольним сп`янінням та в подальшому 10.02.2023 близько 10:00 прокинувся та виявив, що знаходиться у лікарні, на АДРЕСА_5 , де лікарі повідомили, що його привезла до лікарні карета швидкої допомоги, яка забрала у непритомному стані з АДРЕСА_2 , та тих подій які повідомили лікарі він не пам`ятав та не пам`ятає і досі. Оглянувши свій рюкзак, з яким його доставили до лікарні, виявив відсутність: мобільного телефону марки «Oppo» моделі «А54» 64GB в якому була присутня SIM-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 корпус телефону чорного кольору, який був одягнений у прозорий силіконовий чохол, гаманця чорного кольору в якому знаходились кредитні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номера катки та рахунку не пам`ятаю, та «ПРАВЕКСБАНКУ» № НОМЕР_4 . Одразу після того, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку, служба підтримки повідомила, що з картки відбулось списання коштів у сумі 6743 гривень 87 копійок якого він не здійснював. Взявши виписку по руху коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що у період перебування у лікарні на картку надійшло 18 200 грн невідомого походження та цю ж суму було знято. В загальному було знято 24943 гривні 87 копійок, з яких 6743 гривні 87 копійок власні кошти.

Також додає , що оглянувши рюкзак, з яким потерпілого доставили до лікарні, також виявив відсутність зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою не користувався останні три місяці, оскільки перевівся на іншу роботу, а там виплата заробітньої плати здійснюється через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Також в потерпілого була віртуальна кредитна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій був кредитний ліміт в сумі 50000 грн. Оскільки з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти, він вирішив піти в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.02.2023. В відділенні повідомили, що через додаток змінили фінансовий номер на номер телефону НОМЕР_5 , та в подальшому з кредитного рахунку № НОМЕР_6 потерпілого здійснили перерахунок кредитних коштів в сумі 49993,50 на зарплатний рахунок № НОМЕР_7 , з якого в подальшому частина вищевказаних коштів була знята в банкоматах у м. Львові, а саме 40000 грн, а частину коштів перерахували на інші рахунки. Зняття готівки відбувалося в період часу з 05:40 год по 06:10 год 10.02.2023.

16.02.2023 року після входження в додаток «Дія» потерпілому стало відомо, що окрім крадіжки грошових коштів з рахунків невідома особа, використовуючи паспортні дані, додатки «Правексбанк», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаток «Дія» уклала від імені потерпілого декілька кредитних договорів, а саме 10.02.2023 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений договір на суму 5000 грн, 10.02.2023 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір на суму 3000 грн, який був погашений, 10.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладений договір на суму 1000 грн, 10.02.2023 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір на суму 4100 грн, який був погашений, 11.02.2023 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладений договір на суму 2500 грн, 11.02.2023 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладений договір на суму 3150 грн, 11.02.2023 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір на суму 4200 грн, 11.02.2023 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладений договір на суму 200 грн. Сума кредитних коштів, які на даний час не є повернуті, та оформлені на ім`я потерпілого становить 16050 грн.

Під час проведення досудового розслідування органом досудового розслідування було встановлено, що зарплатний рахунок № НОМЕР_7 номер картки № НОМЕР_8 та кредитний рахунок № НОМЕР_6 номер картки № НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_5 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000402 від 14.02.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000402, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 09.02.2023 по час постановлення ухвали суду про надання тимчасового доступу, а саме:

- детальну інформацію про рух коштів із зарплатного рахунку № НОМЕР_7 номер картки № НОМЕР_8 та кредитного рахунку № НОМЕР_6 номер картки № НОМЕР_9 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів;

- адреса банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з вказаних рахунків;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1