05.09.2023
642/2442/23
1-кс/642/262523
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«05 » вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0000769 від 10.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, які містять банківську таємницю.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом надання послукг заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської картки НОМЕР_2 , чим спричинили матеріальну шкоду на суму 2000 гривень.

За даним фактом 10.05.2023 було розпочато кримінальне провадження №0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування був Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив що переказав 2000 гривень на картку № НОМЕР_3 , яка належить особі, яка пообіцяла придбати продукти харчування та ліки, та завезти їх до м. Сватове, Луганської області родичам.

10.05.2023 в період часу з 15.20 до 15.40 за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказану картку.

Під час здійснення тимчасового доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 було випущено кілька карт із номерами № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , на які впродовж жовтня 2022 травня 2023 року клієнтами різних банків було здійснено перекази грошових коштів, які можуть бути потенційними заволодіннями грошовими коштами шахрайським шляхом.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що на момент проведення вказаних операцій, його картку брав у користування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який і знімав, усі грощі які на неї надходили. В подальшому самостійно оформив собі картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути потерпілими від злочинної діяльності ОСОБА_6 , скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_8 , інформації про рух грошових коштів, фото відеоматеріалів отриманих під час видачі грошових коштів з вказаних карток, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 01.06.2022 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття за період з 01.06.2022 року по теперішній час.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та речей, які запитує слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_8 , інформації про рух грошових коштів, фото відеоматеріалів отриманих під час видачі грошових коштів з вказаних карток, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 01.06.2022 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття за період з 01.06.2022 року по теперішній час.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_8 , інформації про рух грошових коштів, фото відеоматеріалів отриманих під час видачі грошових коштів з вказаних карток, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 01.06.2022 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття за період з 01.06.2022 року по теперішній час,з можливістю ознайомлення із вказаними документами та вилученням належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя