УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1956/23

Провадження № 1-кс/126/775/2023

"18" серпня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000372 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 22.07.2023 о 14:26 невідома особа зателефонувала із абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та шахрайським шляхом під приводом надання послуг від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме необхідності зміни номеру телефону НОМЕР_5 , незаконно отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого із належної заявниці банківської картки здійснила зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 на суму 20800 грн., при цьому сума комісії склала 800 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 22.07.2023 о 13 год. 22 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка із мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про те, що ОСОБА_4 необхідно змінити мобільний номер телефону, інакше його заблокують, та сказала що на її телефон прийде підтвердження та необхідно її повідомити, що потерпіла і зробила, після цього шахраї сказали змінити пінкод та повідомити їм його, після чого доступ до додатка у неї зник, окрім цього, після отримання виписки з банку, потерпілій стало відомо про те, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим договором SAMDN3232 від 27.03.2008 знято грошові кошти загальною сумою 20800 (зняття готівки в банкоматі : АДРЕСА_3 ).

Окрім цього, 24.07.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 22.07.2023 у період часу із 16:32 по 17:42 невідома особа зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом під приводом надання послуг від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме необхідності зміни номеру телефону НОМЕР_8 , незаконно оформила кредитну картку на її банківський рахунок НОМЕР_9 , з якої здійснила 1 переказ коштів у сумі 3519, 51 грн при цьому комісія склала 119,51 грн та зняла кошти 2 платежами на загальну суму 37960,00 грн при цьому сума комісія склала 1460,00 грн, тим самим заволодівши грошовими коштами на загальну суму 41479,51 грн, загальна сума комісії 1579,51 грн..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 22.07.2023 о 15 год. 55 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_10 зателефонувала невідома жінка із мобільного телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_3 , яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила їй про те, що необхідно змінити мобільний номер телефону, інакше його заблокують, та сказали їй що на телефон прийде підтвердження та необхідно їм його повідомити, що потерпіла і зробила, після цього вони сказали змінити пінкод та повідомити їм його, після чого доступ до додатка у ОСОБА_5 зник. Окрім цього, отримавши виписку з банку, потерпіла виявила, що у період часу з 16 год. 32 хв. 22.07.2023 до 17 год. 42 хв. із її банківського рахунку, в якому відкрили кредитний ліміт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 22.07.2023, знято грошові кошти трьома платіжками на загальну суму 41479,51 (зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 ).

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим договором SAMDN3232 від 27.03.2008, а також інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 22.07.2023, а саме: документів пов`язаних з відкриттям картки (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаної банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 01.07.2023 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», тому просить задоволити клопотання.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим договором SAMDN3232 від 27.03.2008, а також інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 22.07.2023 за період із 01.07.2023 по 18.08.2023, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям картки (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.07.2023 по максимально можливий термін;

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим договором SAMDN3232 від 27.03.2008, а також інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 22.07.2023 за період із 01.07.2023 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повних пакетів документів на осіб володільців банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим договором SAMDN3232 від 27.03.2008 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 22.07.2023;

- відеоспостережень проведених 22.07.2023 транзакцій зі зняття готівки із банківської картки НОМЕР_6 у сумі 20000 грн. та із банківської картки НОМЕР_12 у сумі 16500 грн. та 20000 грн.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1