Справа № 445/459/23
Провадження № 1-кс/445/557/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 червня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про транзакцію, яка була проведена банком еквайром АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.11.2022 та 28.11.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунку одержувача грошових коштів та його власника/користувача (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії відділення № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 20 січня 2023 року у ВП №2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали прокурора Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про те, що 30.11.2022 року в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із управління протидії кіберзлочинам у Львівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з його банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 15050 гривень шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок для власного користування з номером банківської картки НОМЕР_1 .

Згідно рапорту УПК у Львівській області встановлено, що ОСОБА_5 проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , зайшовши на сайт «OLX» хотів придбати товар на даному сайті. Номер телефону зазначений під рекламою товару був неактивним, але там був присутній ще один номер мережі «Viber» через яку вдалось зв`язатись з продавцем. ОСОБА_5 домовився з продавцем та йому надіслали посилання для оплати за товар. При оплаті сайт працював не належним чином та оплата була здійснена два рази. На наступний день ОСОБА_5 зв`язався з продавцем та повідомив про те, що оплату знято два рази та уточнював час доставки товару. Останнього попросили продиктувати номер банківської картки для повернення коштів. Однак після цього з його банківської карти було знято ще 5000 гривень. Після цього ОСОБА_5 не зміг зв`язатись з продавцем.

Сума завданих збитків становить 15050 грн.

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було отримано інформацію про рух коштів потерпілого з вище вказаного банківського рахунку. В подальшому дану інформацію було скеровано в управління протидії кіберзлочинам у Львівській області. Згідно рапорту інспектора УПК у Львівській області ОСОБА_6 встановлено, що відбулося три перекази грошових коштів на загальну суму 15 050 грн. Дані операції здійснені через термінали 15176171 (2022-11-27 18:54:44, 2022-11-28 08:10:26) та 15176187 (2022-11-27 18:56:14) банком-екваєром яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про транзакцію, яка була проведена банком еквайром АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.11.2022 та 28.11.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунку одержувача грошових коштів та його власника/користувача (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про транзакцію, яка була проведена банком еквайром АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.11.2022 та 28.11.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунку одержувача грошових коштів та його власника/користувача (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії відділення № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1