Справа №:755/6613/22
Провадження №: 1-кс/755/1725/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" червня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 22.06.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в невстановлений час ОСОБА_4 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту підробленої іноземної валюти на території м. Києва невизначеному колу осіб.

Так, ОСОБА_4 в невстановлений час та місці, з метою збуту за попередньою змовою з ОСОБА_5 , отримав від невстановленої особи, тим самим незаконно придбав, невстановлену кількість підробленої іноземної валюти з метою збуту, та вирішив незаконно збути частину отриманої від невстановленої особи підробленої іноземної валюти.

03.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд громадянина ОСОБА_6 та вручено йому грошові кошти у сумі 6000 доларів США (згідно курсу НБУ 219 360 грн) для проведення оперативної закупки.

Того ж дня о 14 годині 20 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч з метою купівлі підробленої іноземної валюти, після цього о 15 годины 03 хвилин ОСОБА_6 прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Під час зустрічі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ 14 624 грн), а він у свою чергу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , передав підроблену іноземну валюту у сумі 950 доларів США.

Того ж дня в ході проведення огляду місця події в період часу з 16 години до 16 години 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 добровільно надав працівникам поліції для вилучення грошові кошти в сумі 950 доларів США, що відповідно до висновку експерта не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, які ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 в ході проведення контролю за вчиненням злочину за грошові кошти в сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ 14 624 грн).

Крім того, ОСОБА_4 в невстановлений час вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , з метою усунення перешкод щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Реалізуючи свій спільний умисел, ОСОБА_4 скориставшись дією воєнного стану та проведенням мобілізації відповідно Указу Президента України № 69/2022 та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», будучи обізнаним про неможливість виїзду закордон осіб чоловічої статі призовного віку, з корисливих мотивів, сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, а саме наданням наказу військової обласної адміністрації та додатку до нього, що дозволяють здійснити виїзд за державний кордон України.

03.02.2023 року близько 14 години ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч.

Того ж дня о 15 годині 03 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для обговорення умов та правил перетину державного контролю через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час указаної зустрічі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 документи на особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія, та грошові кошти у сумі 5600 доларів США (згідно курсу НБУ - 204 736 грн) для усунення перешкод щодо незаконного перетину ним державного кордону України.

28.02.2023 року приблизно о 17 годині 40 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч з метою отримання документів, що дозволяють здійснити перетин державного кордону України, відповідно до системи «Шлях».

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, за адресою: АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_6 «Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також «Додаток до наказу № 327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України», що дозволяють здійснити виїзд за межі державного кордону України.

Того ж дня в період часу з 19 години до 19 години 20 хвилин за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 добровільно надав працівникам поліції для вилучення «Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також «Додаток до наказу №327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України», які йому передав ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 .

Крім того, у невстановлений день, однак не пізніше 11.04.2023 року, ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 з метою виготовлення психотропної речовини.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, відповідно до попередньо розподілених ролей, з метою власного збагачення від продажу психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини амфетаміну та за допомогою придбаних прекурсорів та інших предметів та речовин, утворили їх синтез, тим самим незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку стали зберігати за вказаною адресою з метою збуту.

11.04.2023 року в період часу з 20 години 37 хвилини до 22 години 19 хвилин проведено обшук в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: паперовий згорток з порошкоподібною речовиною світлого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін, яку ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 незаконно виготовили та зберігали з метою збуту.

20 квітня 2023 року Голові ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті органом досудового розслідування направлено запит щодо внесення відомостей до системи «Шлях» відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документ для виїзду за кордон НОМЕР_1 , та отримано відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 10.04.2023 року внесено заявку № 16994 відносно вказаного громадянина та направлено лист до ДПСУ №4142/27/10-23.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою створення заявки № 16994 від 10.04.2023 року відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , щодо внесення його до інформаційної системи «Шлях» ОСОБА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд указаного клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також враховуючи необхідність призначення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою створення заявки № 16994 від 10.04.2023 року відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , щодо внесення його до інформаційної системи «Шлях» ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: