Справа № 559/2032/23
Провадження № 1-кс/559/614/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що 16.05.2023 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області з лінії «102» надійшло звернення з ДКП №295422, ОСОБА_5 про те, що невідома особа в мережі «Інстаграм», назвавшись працівником казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала заявнику перерахувати грошові кошти, з метою отримання значно більшого виграшу. Надалі, 15.05.2023 останній на картковий рахунок № НОМЕР_1 кількома платежами перерахував грошові кошти в загальному сумі 12200,00 гривень та обіцяний виграш не отримав. За результатами виконання ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/2032/23 від 19.06.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 : 15.05.2023 о 15:08 хв. від ОСОБА_5 зараховано грошові кошти у сумі 4 812,00 грн., після чого того ж дня о 15:36:36 год. невстановленою досудовим розслідуванням особою перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 платіж у розмірі 14 800,00 грн. з призначенням платежу «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3

НОМЕР_3 _7818052##15.05.2023»; зараховані 15.05.2023 о 15:37 год. грошові кошти у сумі 2 000,00 грн. того ж дня о 16:07:56 год. платежем на суму 5 150,00 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 з призначенням платежу «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3

НОМЕР_5 _7834710##15.05.2023»; зараховані 15.05.2023 о 18:42 год. грошові кошти у сумі 4 401,00 грн., того ж дня о 18:44:19 год. платежем на суму 15 800,00 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 з призначенням платежу «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_6 »#CARD_PAY_node01_18825_8285764##15.05.202».

Встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгулу справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000145 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у філії відділення № НОМЕР_8 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ; із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 13.05.2023 по 25.05.2023;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з за період з 13.05.2023 по 25.05.2023.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1