БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1189/23
Провадження №1-кс/497/407/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.06.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000324 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом намагання шляхом обману отримати доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з нього, з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно в лютому місяці поточного року до останнього звернувся його товариш ОСОБА_6 , з проханням надати йому доступ до свого особистого кабінету автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_1 (застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою отримання доступу до його банківських рахунків, за певну грошову винагороду, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого, ОСОБА_5 передав своєму товаришу інформацію, що надавала доступ до його банківських рахунків та банківську картку. За зазначену послугу ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошову винагороду в сумі 1300 гривень, та пояснив, що зазначеним доступом до його банківських рахунків автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківської картки тимчасово будуть користуватися сторонні особи, для здійснення операцій з перерахунку нібито якихось грошових коштів. 24.05.2023 у месенджері Telegram ОСОБА_5 зателефонувала особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_8 , номер мобільного зв`язку якої не визначився на телефоні ОСОБА_5 , та попросила останнього виготовити собі у найближчому відділенні нову банківську картку, однак ОСОБА_5 будучі зайнятим іншими справами не надав уваги її проханню та закінчив дзвінок. Однак, 25.05.2023 ОСОБА_5 з цією метою відправився в найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт. Тарутине Болградського району Одеської області, нібито для виготовлення нової банківської карти, де йому працівник банківської установи повідомила, що на його банківському рахунку грошові кошти в сумі майже 500 000 гривень, не розуміючи походження цих грошових коштів на своєму банківському рахунку, ОСОБА_5 відправився додому. Потім ОСОБА_5 перейшов у особистий кабінет автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_1 (застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де там побачив, що за ним зареєстрована Інтернет-карта НОМЕР_1 , на якій вже баланс грошових коштів був 773 000 гривень, й надходження грошових коштів надалі продовжувались. 26.05.2023 ОСОБА_5 знову перевірив баланс цієї Інтернет-карти, то побачив, що сума усіх надходжень досягла 1 115 000 гривень, та приблизно о 13:20 годин цього ж дня, отримав телефонний дзвінок, де при телефонній розмові особа чоловічої статі представився майором поліції на ім`я ОСОБА_9 , та пояснив, що відносно ОСОБА_5 відкрите кримінальне провадження за фактом шахрайства, заявником по якому є якась ОСОБА_10 .

На теперішній час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлене коло осіб використовують банківські рахунки ОСОБА_5 як засіб вчинення кримінального правопорушення з метою створення сприятливих умов в процесі його вчинення, а грошові кошти, що надходять на банківський рахунок, зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , одержані злочинним шляхом, тобто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, зареєстрованих на ОСОБА_5 на які надходять грошові кошти, походження яких останньому невідоме.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

1.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та за дорученням слідчого оперативному підрозділу cтаршому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

-документів особи власника банківського рахунку НОМЕР_3 , особової справи банку щодо вказаної особи, з наданням завірених належним чином копій;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2023 року по день винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, рух грошових коштів по рахунку, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1