Справа № 583/1613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 02.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

29.08.2023 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесені до ЄРДР за №0000063 від 02.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Було встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.04.2023 року на її мобільний номер НОМЕР_1 у месенджер «Вайбер» зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що потрібно зупинити шахрайську операцію. Після чого заявниця із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 самостійно здійснила переказ коштів на карту, що має рахунок НОМЕР_4 в сумі 31170 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківському рахунку НОМЕР_4 відповідає картковому рахунку № НОМЕР_5 . Дана картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її користувачем є ОСОБА_6 .

У подальшому встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася транзакція 01.04.2023 о 13:21:06 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були перераховані із банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.04.2023 о 13:21:06 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться monobank / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаних документах monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000063 від 02.04.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були перераховані із банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.04.2023 о 13:21:06 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів, які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 31.10.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10