Дата документу 25.04.2023Справа № 554/3378/23
Провадження № 1-кс/554/4867/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000308 від 07.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

До ЧЧ СПД № 2 ВП № 2 Полтавського району Полтавської області надійшла заява ОСОБА_4 31.101.1986 року, про те, що в період часу з 00 год. 04 хв. 07.04.2023 року по 00 год. 58 хв. 07.04.2023 невстановлена особа, таємно, протиправно, в умовах військового часу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , в сумі 10 000 грн., чим саме завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 478 від 07.04.2023 року.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 року за №0000308 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що останній на карту прийшла соціальна допомога на дітей в сумі 10 000 грн., приблизно о 23 год. 47 хв. 06.04.2023, дане смс повідомлення потерпіла побачила вранці 07.04.2023 року.

В подальшому 07.04.2023 року ОСОБА_4 , вранці вирішала оплатити комунальні послуги, та зайшовши в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла побачила відсутність грошових коштів у неї на карті в сумі 10 000 грн. двома платіжками спочатку в сумі 500 грн., після чого в сумі 9 500 грн.

Після чого ОСОБА_4 цього ж дня 07.04.2023 року звернулася до працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її повідомили що її додаток було зламано невідомими особами. Далі потерпілій заблокували карту.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - для отримання інформації про особу та місце зняття коштів перерахованих із картки № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що до ЧЧ СПД № 2 ВП № 2 Полтавського району Полтавської області надійшла заява ОСОБА_4 31.101.1986 року, про те, що в період часу з 00 год. 04 хв. 07.04.2023 року по 00 год. 58 хв. 07.04.2023 невстановлена особа, таємно, протиправно, в умовах військового часу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , в сумі 10 000 грн., чим саме завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 478 від 07.04.2023 року.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 року за №0000308 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до інформації куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) а також виписку по картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_4 за період часу з 23 год. 00 хв. 06.04.2023 до 07 год 00 хв. 07.04.2023 та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , яка перебуває у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1