Справа№484/4254/23
Провадження№: 1-кс/484/795/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000734 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що06.07.2023 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, 05.06.2023 зранку, він виявив на своєму мобільному телефоні в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_4» дві карткові операції з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про перерахування його грошових коштів в розмірі 7,650 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані операції потерпілий не проводив. При огляді мобільного телефону потерпілого, ніяких підозрілих фішингових посилань та повідомлень не було виявлено, будь які невідомі мобільні дзвінки потерпілому на його мобільний телефон не надходили. Тому, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого на вказану суму

Відомості за даним фактом 07.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив наступне, що має у своєму володінні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на його ім`я. Так, 06.07.2023 вранці він виявив, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_2 , проведено декілька операцій по зняттю кошів з картки. Операцій проведено дві, перша операція відбулася 05.07.2023 о 23.04 год. у сумі 5000 грн., та друга операція у цей же час 05.07.2023 на суму 2650 грн. Операції про перерахунок грошових коштів мають схожий характер та згідно виписки зазначено, що перерахунок здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даною системою він ніколи не користувався та що це за система йому не відомо. Всього було знято 7,650 грн.

Потерпілий ОСОБА_3 нікому ніякі данні не повідомляв стосовно його картки та до його телефону ніхто доступу не мав. Особисто нічого не підтверджував.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які таємно викрадені у останнього та які зберігав на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Положення ч. 2 ст. 159 КПК України визначають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: