Справа № 583/3355/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000579 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

18.07.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо банківським картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 за 17.07.2023. Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 17.07.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона 17.07.2023 приблизно о 13.30 год. через Інтернет браузер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (виплата 6600 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перейшла за посиланнями для оформлення заявки, де вказала реквізити своєї карти для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код до неї. Після цього ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та автовідповідач надав чотирьохзначний пароль, який остання ввела на своєму мобільному телефоні, після чого отримала СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів у сумі 4950 грн. з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на її карту для соціальних виплат та послідуюче СМС-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 7100 грн. з даної карти для соціальних виплат. Слідчий зазначав, що для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з правом їх вилучення щодо руху коштів по вказаним у клопотанні банківським карткам, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000579 від 17.07.2023 до чергової частини Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 17.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що остання 17.07.2023 приблизно о 13.30 год. через Інтернет браузер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (виплата 6600 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 ), перейшла за посиланнями для оформлення заявки, де вказала реквізити своєї карти для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код до неї. Далі їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та автовідповідач надав чотирьохзначний пароль, який остання ввела на своєму мобільному телефоні, після чого отримала СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів у сумі 4950 грн. з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на її карту для соціальних виплат та послідуюче СМС-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 7100 грн. з даної карти для соціальних виплат.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 належать банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформація по яким знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000579 від 17.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, що знаходяться у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,за 17.07.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щоналежить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна 17.07.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 17.07.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 17.07.2023.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1