Провадження №1-кс/447/524/23
Справа №447/1889/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000274 від 17.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

19.06.2023 слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 17.06.2023 у ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 02:00 год. по 03:30 год. 17.06.2023 год., з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 4859,18 грн., які були перераховані декількома платежами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з тим, що у потерпілого ОСОБА_5 з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти, внаслідок чого з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вказаній банківській карті, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01:00 год. 17.06.2023 по 10:00 год. 17.06.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01:00 год. 17.06.2023 по 10:00 год. 17.06.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.

Необхідність отримання такої інформації в даний період часу обґрунтовується тим, що органу досудового розслідування необхідно проаналізувати дані відомості, оскільки встановлено що невідомий шантажував брата заявника задовго до вчинення злочину і йому на вказану картку ймовірно перераховувалися кошти.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію заяви ОСОБА_5 , дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000274 від 17.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01:00 год. 17.06.2023 по 10:00 год. 17.06.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01:00 год. 17.06.2023 по 10:00 год. 17.06.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей.

Визначити строк дії ухвали до 21.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1