Провадження № 1-кс/161/3405/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , детективів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 представників власників майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , володільців майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_11 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 22.06.2023 під час проведення огляду на земельній ділянці (території) та у приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської області за адресою: Волинська обл., Володимирський р.-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, а саме на:

- лист №058223 на 1 арк.,

- технічний паспорт на автомобіль №А229125BS22 на 1арк.,

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з печаткою митного органу №311 на 1 арк.,

- транспортний засіб автомобіль марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 ), який на момент вилучення мав дрібні потертості, в кількості 1 штука, ,

- ключ до транспортного засобу автомобіля марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 ) в кількості 1 штука.

Клопотання вмотивоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації Благодійної організації «Благодійний фонд «Волинська місія» (; адреса: Волинська область, місто Луцьк, проспект Президента Грушевського, будинок 2).

Разом з тим, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності організаторами вказаної протиправної схеми залучено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Західний напрямок» (; адреса: м. Луцьк, вул. Президента Грушевського, 2).

У зв`язку з тим, 22.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.06.2023 на земельній ділянці (території) та у приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської області за адресою: Волинська обл., Володимирський р.-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, проведено огляд, в ході кого вилучено вище вказане майно, яке постановою детектива від 21.06.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином вилучені під час огляду вищеописані, речі, предмети та документи, є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205-1 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні прокурор та детективи підтримали подане клопотання з підстав наведених у ньому, представники власників майна заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки транспортний засіб автомобіль марки «AUDI» не є предметом кримінального правопорушення передбаченого ст. 205-1, 212 КК України, є власністю благодійного фонду та перевозився для гуманітарних потреб, про що надано відповідні підтверджуючі документи.

Володілець майна ОСОБА_10 , що керував вказаним автомобілем та здійснював його перевезення через митний пост «Устилуг» повідомив суду, що в червні 2023 до нього зателефонував знайомий ОСОБА_12 та попросив перевести із Польщі на ім`я благодійного фонду автомобіль марки «Ауді А4» на що він погодився, та в подальшому був зупиненим службовими особами митниці.

Заслухавши думку учасників судового процесу, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Судом встановлено, що кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000063 від 17.11.2022 по факту умисного внесення в документи, що відповідно до законодавства України подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Оцінюючи повно, всебічно та об`єктивно доводи прокурора, детективів та заперечення власників майна, суд приходить до переконання, що органами досудового розслідування доведено наявність підстав для накладення арешту на лист №058223 на 1 арк. та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з печаткою митного органу №311 на 1 арк., оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити частково та накласти запитуваний арешт на вище вказане майно.

Щодо накладення арешту на технічний паспорт на автомобіль №А229125BS22 на 1арк., транспортний засіб автомобіль марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 ), ключ до транспортного засобу автомобіля марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 ) в кількості 1 штука. то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі перебувають у законному володінні та розпорядженні його власника Благодійної організації «Благодійного фонду «Західний напрямок», що стверджується договором із «Piter Garage Societa» від 01.06.2023, листом із 2 Державного пожежно рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області № 544 від 07.07.2023 із запитом на передачу вказаного автомобіля у цілях гуманітарної допомоги.

Стороною обвинувачення не доведено, що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання детектива у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000063 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України на тимчасово вилучене майно 22.06.2023 під час проведення огляду на земельній ділянці (території) та у приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської області за адресою: Волинська обл., Володимирський р.-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, а саме на лист №058223 на 1 арк., декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з печаткою митного органу №311 на 1 арк..

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1