Провадження №1-кс/523/2168/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000389 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 01.06.2023 року до ЧЧ Відділення поліції N2 ОРУ N1 ГУНІ в Одеські області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.05.2023 року невстановлена особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , за невідомих обставин таємно викрала грошові кошти в сумі 8905 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України 02.06.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389.

В ході здійснення досудового розслідування встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій, здійснених за банківських карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 11 червня 1996, РНОКТПТ НОМЕР_3 .

Вказана інформація та документи знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Таким чином, документи, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об?єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по банківських рахунках, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 11 червня 1996, РНОКПП НОМЕР_3 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення за адресою фактичного розташування відділення банку в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 та/або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 11 червня 1996, РНОКПІ НОМЕР_3 , у період часу з 18.10.2022 по 22.10.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб ? контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали,

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1