Справа № 392/1570/23
Провадження № 1-кс/392/325/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.08.2023 року за ознаками використакримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №1(м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000086 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - руди танталу, на ділянці надр - Мостове (рудна зона 3) між селами Мостове та Копанки Новоукраїнського району (колишні Новомиргородський та Маловисківський райони) Кіровоградської області. Згідно з «Переліком корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, сировина - руди танталу, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальний дозвіл на користування надрами надано поза аукціоном за результатами апробації запасів корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідними-промислової розробки. Згідно з п. 1 п. 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року №615, заявник може отримати відповідний дозвіл без проведення тендерних процедур у випадках, якщо: а) заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ; б) заявник подав документи на отримання спеціального дозволу не пізніше трьох років після підрахунку запасів.

Також Положенням про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 року № 865, передбачено, що державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин проводиться ІНФОРМАЦІЯ_2 по запасах корисних копалин при ІНФОРМАЦІЯ_3 . Матеріали геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин подаються до ДКЗ користувачами надр або уповноваженими ними особами, до вказаних матеріалів додаються документи, що засвідчують право користуватися надрами.

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні судових економічних експертиз, для проведення яких необхідно отримати доступ до документів, а саме: копії заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасах корисних копалин про розгляд матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки запасів разом з додатками; копії протоколу ДКЗ від 16.05.2029 №4782-ДСК про апробацію запасів та ресурсів на ділянці надр -Мостове (рудна зона 3) між селами Мостове та Копанки Новоукраїнського району ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії та додатки до них спеціальних дозволів на користування надрами (в тому числі на геологічне вивчення надр), наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 10.09.2018 (дата реєстрації товариства) та станом на дати засідань ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасам корисних копалин.

Тимчасовий доступ надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, в інший спосіб є неможливим.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2023 року на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 КК України по факту здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення руди танталу, на ділянці надр Мостове (рудна зона 3) між селами Мостове та Копанки Новоукраїнського району (колишні Новомиргородський та Маловисківський район) Кіровоградської області.

В поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірену копію заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасах корисних копалин про розгляд матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки запасів разом з додатками; належним чином завірену копію протоколу ДКЗ від 16.05.2019 року № 4782-ДСК про апробацію запасів та ресурсів на ділянці надр Мостове (рудна зона 3) між селами Мостове та Копанки Новоукраїнського району (колишні Новомиргородський та Маловисківський райони) Кіровоградської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії та додатки до них спеціальних дозволів на користування надрами (в тому числі на геологічне вивчення надр) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 10.09.2018 року (дата реєстрації товариства) та станом на дати засідань ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасам корисних копалин.

Слідчий подане клопотання обгрунтовує необхідністю призначення та проведення судових економічних експертиз та з метою встановити фактичні обставини ймовірного злочину.

До матеріалів клопотання в якості доказів додано: доручення заступника начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 22.08.2023 року про проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000086 від 18.08.2023 року; постанову слідчого ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 29.08.2023 року про початок досудового розслідування та прийняття кримінального провадження до свого провадження; постанову заступника керівника Новоукраїнської окружної прокуратури від 18.08.2023 року про призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у формі процессуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні; постанову начальника Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури від 18.08.2023 року про початок досудового розслідування; рапорт помічника чергового СРПП № 3 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 23.08.2023 року; рапорт заступника начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області; постанову начальника Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури від 18.08.2023 року про визначення підслідності; рапорт начальника Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури від 18.08.2023 року; запит старшого групи з числа групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво начальника Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури від 21.08.2023 року; лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року; спеціальний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 на користування надрами за № 6372 від 25.09.2019 року; довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.09.2019 року; платіжне доручення № 4 від 24.09.2019 року за надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) у Кіровоградській області на суму 1987164, 00 гривень; платіжне доручення № 6 від 24.09.2019 року з призначенням платежу за геологічну інформацію, код надходжень 25010100, зг.рах № 102 від 24.09.2019 року Дог. № 58/11 від 24.09.2019 року ПДВ-61777, 44 гривень на суму 370664, 61 гривень; угоду № 6372 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про умови користування надрами з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) від 25.09.2019 року; характеристику ділянки надр до угоди про умови користування надрами з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) від 25.09.2019 року за № 6372; програму робіт з видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) до угоди про умови користування надрами з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) від 25.09.2019 року за № 6372; заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2019 року за № 1 на отримання спеціального дозволу на користування надрами; каталог географічних координат кутових точок ділянки танталових руд Мостове (рудна зона 3); програму робіт із ведення в експлуатацію танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3); лист голови ІНФОРМАЦІЯ_3 адресований ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання погодження щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3), що знаходиться у Кіровоградській області; лист заступника міністра ІНФОРМАЦІЯ_8 адресований ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо пропозиції надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) Кіровоградської області; заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 08ТІ/24.06.2020 від 24.06.2020 року; описи документів, які додаються до заяви на внесення змін у программу робіт спеціального дозволу № 6372 від 25.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пояснювальну записку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обґрунтування необхідності внесення змін до програми робіт спеціального дозволу № 6372 від 25.09.2019 року на користування надрами ділянки Мостове (3-тя рудна зона) танталових руд; інформаційну довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання особливих умов дозволу та програми робіт; угоду № 6372 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (нова редакція) від 22.10.2020 року; характеристику ділянки надр до угоди про умови користування надрами з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) від 22.10.2020 року за № 6372; програму робіт з видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) до угоди про умови користування надрами з метою видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) від 22.10.2020 року за № 6372; додаткові пояснення до зміни програми робіт з видобування танталових руд ділянки Мостове (рудна зона 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Проаналізувавши відомості викладені в документах, що подано в розпорядження суду, слідчий суддя дійшов висновку про те, що не вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Аналіз наведених документів вказує на те, що слідчий ставить під сумнів Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер 6372 від 25.09.2019 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі Наказу від 16.09.2019 року №340.

До ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення-руди танталу, на ділянці надр-Мостове (рудна зона 3) між селами Мостове та Копанки Новоукраїнського району (колишні Новомиргородський та Маловисківський райони) Кіровоградської області. Згідно з " Переліком корисних копалин загальнодержавного значення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994, сировина-руди танталу, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Тобто, дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфіковано як незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до ч.2 ст. 240 КК України порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення -караються штрафом від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

За змістом даної диспозиції статті, об`єктивна сторона даного кримінального правопорушення виявляється у двох видах діянь: 1) у порушенні встановлених правил використання надр; 2) в незаконному видобуванні корисних копалин.

Порушення встановлених правил використання надр-це дії осіб, які здійснюють користування надрами на законних підставах (ліцензія), проте допускають при цьому порушення термінів користування, місця, розміру й виду користування надрами та інших умов і правил, що забезпечують безпеку людей і надр. Видобування корисних копалин передбачає дії, які полягають у вилученні з родовищ корисних копалин будь-яким способом.

Незаконне видобування корисних копалин державного значення - це здійснення їх видобування без відповідного дозволу (без акта про надання гірничого відводу або відхилення від умов, зазначених у цьому документі).

Згідно з п. 1 п. 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року №615, заявник може отримати відповідний дозвіл без проведення тендерних процедур у випадках, якщо: а) заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ; б) заявник подав документи на отримання спеціального дозволу не пізніше трьох років після підрахунку запасів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.06.2023 року №5249-23, вбачається, що геологорозвідувальні роботи "Попередня геологоекономічна оцінка ділянки танталу Мостове в межах рудної зони 3" були проведені за власні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто є інформацією власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер 6372 від 25.09.2019 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_9 та на підставі протоколу ДКЗ України від 16.05.2019 року № 4782-ДСК.

Згідно приписів ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються, якщо існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Отже, додані до клопотання докази не підтверджують наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, оскільки слідчим не надано доказів вчинення товариством діянь вказаних в диспозиції ч.2 ст. 240 КК України, адже не підтверджують порушення товариством правил використання копалин або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім того, наявні матеріали, вказують на відсутність компетенції слідчого судді щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно до відомостей внесених до ЄРДР.

Оскільки, згідно ч.1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. Дія цього абзацу не поширюється на кримінальні провадження, що віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду згідно з правилами статті 33-1 цього Кодексу.

З огляду на долучені до клопотання документи, слідчий ставить під сумнів саме Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер 6372 від 25.09.2019 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі Наказу від 16.09.2019 року №340.

З матеріалів долучених до клопотання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за межами Новоукраїнського району Кіровоградської області, а саме в АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 та спеціальний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 на користування надрами виданий в м. Києві.

Тобто, поза межами територіальної юрисдикції як ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП так і слідчого судді.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання не містять обґрунтування необхідності застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а додані до клопотання докази не підтверджують наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, за таких обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя