Справа № 591/2871/23
Провадження № 1-кс/591/1541/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом протиправної діяльності групи осіб, які на території Сумської області здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що інкриміновані підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 епізоди злочинної діяльності, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, в тому числі проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями містять інформацію про те, що грошові кошти за незаконний збут психотропної речовини та прекурсору фенілнітропропену ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 отримували на банківські картки різних банків за переліком.

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації, що становить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.3-4).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні банків.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № №0000086, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Суми; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_9 , які містять наступні відомості:

1) копії клієнтських справ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

2) інформацію про рух коштів на рахунках вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2022 року по 29.04.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам вищевказаної особи за період часу з 01.01.2022 року по 29.04.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

4) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.01.2022 року по 29.04.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

6) інформацію зазначену в п.п.1-5 відносно банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1