ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2023 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора, уповноваженого на організацію роботи та здійснення нагляду у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-46591-22 від 12.12.2022 за ч. 2 ст. 182 КК Литовської Республіки,

в с т а н о в и в:

Прокурора, уповноважений на організацію роботи та здійснення нагляду у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки у кримінальній справі №01-1-46591-22 від 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК Литовської Республіки.

Зі змісту клопотання вбачається, що другим відділом Управління з розслідування злочинів щодо власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Каунаського повіту проводиться досудове розслідування у кримінальній справі №01-1-46591-22 від 12.12.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки, за фактом здійснення невстановленою особою, шляхом обману, з особистого рахунку ОСОБА_4 , відкртого у банку ОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунку ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у банку ОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і рахунку ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у банку ОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 29.11.2022 по 06.12.2022 переказів на рахунки інших осіб грошових коштів на загальну суму 244 729,40 євро, чим завдано матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.

Прокурор у клопотанні зазначає, що одна з таких трансакцій була здійснена 02.12.2022, де з рахунку ОСОБА_4 відкритого у банку OA « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 8 000 євро на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор у клопотанні зазначає, що внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківської картки та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з їх використанням, ip-адреси обладнання, що використовувалось для реєстрації та управління рахунком даних банківських карток за період з 15.11.2022 по 27.12.2022. При цьому, як вказано у клопотанні, особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. При цьому, прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Представники особи, у володінні яких перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явилися, причини неявки слідчому судді невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 4 КПК України передбачає, що при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора, уповноваженого на організацію роботи та здійснення нагляду у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам, уповноваженим на організацію роботи та здійснення нагляду у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, та якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-46591-22 від 12.12.2022 за ч. 2 ст. 182 КК Литовської Республіки прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять наступну інформацію:

про приналежність банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на чиє ім`я відкрито, дані особи та адресу, копії документів про його відкриття (тобто хто є власником (власниками) рахунку, уповноваженим виконувати операції на рахунках, які особи мають право підпису, назву особи чи підприємства, яке вказано як справжній вигодонабувач або власник коштів, що знаходяться на рахунку (включаючи і заповнювану анкету клієнтом «Дізнайтеся про свого клієнта» (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »));

про рух грошових коштів по рахунку (дані про залишок на рахунку, виконані фінансові операції, їх зміст та дані про осіб, на користь яких були виконані фінансові операції), у період з 15.11.2022 по 27.12.2022;

про електронні договори щодо управління даним рахунком;

про всі здійснені електронним способом підключення до даного рахунку (включаючи безрезультатні спроби ініціювати фінансові операції) з IP адресами підключень та точним часом, зафіксованими «Cookies» в період з 15.11.2022 по 27.12.2022;

про наявні відео матеріали щодо операцій, здійснених по рахунку (у банках та банкоматах у період з 15.11.2022 по 27.12.2022), надати їх копії;

про видані платіжні картки, їх номери, та їх використання в період з 15.11.2022 по 27.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1