Справа №463/5669/23
Провадження №1-кс/463/4725/23
У Х В А Л А

про обшук

05 липня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу групі детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: товарно-матеріальні цінності, в тому числі взуття, які завезені поза митним контролем та без митного декларування, документи та чорнові записи щодо ввезення ТМЦ, в тому числі взуття, без митного декларування, мобільні телефони, цифрові носії з інформацією про ввезення ТМЦ (взуття) без митного декларування, цифрові тахографи водія, картки водіїв для цифрових тахографів, документів на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Подане клопотання мотивує тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 5 липня 2023 року на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» на вантажних транспортних засобах: марки «Man», д.н.з. НОМЕР_3 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , та марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , завезено товаро-матеріальні цінності поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Так, 5 липня 2023 року проведено огляд місця події - ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати 49.7989983, 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, під час проведення якого виявлено транспортний засіб марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , та транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_3 з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 . В ході проведення огляду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було добровільно надано ряд документів. Також під час проведення огляду зафіксовано, що транспортний засіб марки «Man», д.н.з. НОМЕР_3 з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_4 , опломбований пломбою № «1148», а транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , не опломбований. Одночасно з цим, відповідно до матеріалів кримінального провадження у вказаних транспортних засобах наявні товарно-матеріальні цінності, які ввезенні без митного декларування поза митним контролем, та сплати митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Встановлено, що вищевказані особи в зазначених транспортних засобах, зберігають товарно-матеріальні цінності, в тому числі взуття, які завезені поза митним контролем та без митного декларування, документи та чорнові записи щодо ввезення ТМЦ (взуття) без митного декларування, мобільні телефони, цифрові носії з інформацією про ввезення ТМЦ (взуття) без митного декларування, цифрові тахографи водія, картки водіїв для цифрових тахографів. Відтак в транспортному засобі марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 , знаходяться речі, предмети та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, документи на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину. Відтак слідчий вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук транспортного засобу марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 , оскільки лише елемент раптовості проведення обшуку може забезпечити вилучення зазначених речей, предметів та документів і долучення їх до матеріалів кримінального провадження, як доказів, отримання до них постійного доступу під час доказування, недопущення їх зміни або знищення. Зазначає, що згідно інформаційної довідки даний транспортний засіб належить ТОВ «НКЮ» (код ЄДРПОУ - 43087467). Приймаючи до уваги наведене вище, а також те, що без отримання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу неможливо отримати необхідні речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та в подальшому притягнути їх до відповідальності, подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

При цьому згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчими в тому числі є службові особи органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за фактом завезення на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» на вантажних транспортних засобах: марки «Man», д.н.з. НОМЕР_3 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , та марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , товаро-матеріальних цінностей поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, а у вказаних вище транспортних засобах можуть знаходитись товарно-матеріальні цінності, в тому числі взуття, які завезені поза митним контролем та без митного декларування, документи та чорнові записи щодо ввезення ТМЦ, в тому числі взуття, без митного декларування, мобільні телефони, цифрові носії з інформацією про ввезення ТМЦ (взуття) без митного декларування, цифрові тахографи водія, картки водіїв для цифрових тахографів, документів на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Зокрема як вбачається з протоколу огляд місця події від 5 липня 2023 року, проведеного на ділянці місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати 49.7989983 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, під час проведення такого виявлено транспортний засіб марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , та транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_3 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 . Транспортний засіб марки «Man», д.н.з. НОМЕР_3 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_4 , опломбований пломбою № «1148», інший транспортний засіб не опломбований.

При цьому відповідно до витягів реєстраційних карток транспортних засобів транспортний засіб «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , та причіп «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , належать ТОВ «НКЮ» (код ЄДРПОУ - 43087467).

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слід задовольнити частково та надати детективам слідчої групи (групи детективів) у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в вказаному автомобілі.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати детективам відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: товарно-матеріальні цінності, в тому числі взуття, які завезені поза митним контролем та без митного декларування, документи та чорнові записи щодо ввезення ТМЦ, в тому числі взуття, без митного декларування, мобільні телефони, цифрові носії з інформацією про ввезення ТМЦ (взуття) без митного декларування, цифрові тахографи водія, картки водіїв для цифрових тахографів, документів на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 5 серпня 2023 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до транспортного засобу марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_2 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1