Справа № 466/5597/23
Провадження № 1-кс/466/1266/23
У Х В А Л А

іменем України

31 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

29.05.2023 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.05.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява за зверненням гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.05.2023, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом виконання завдань у Телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які мала отримувати грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6 322, 39 тис. грн, котра потерпіла скинула із банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 6 322, 39 тис. грн. ІТС ІПНП 9643.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.05.2023 року о 10:13 год. потерпілій надійшло лист-запрошення на роботу з посиланням на чат-бот у месенджері «Вотсап». Робота полягала у купівлі віртуальних товарів з нарахуванням комісійних. 27.05.2023 року орієнтовно о 19 год. вечора потерпіла перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , зайшла на посилання, яке містилося у чат-боті та почала виконувати вказівки із наданих інструкцій. Того дня, вона зробила перший внесок о 19:45 год. у сумі 300 грн., які вона переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . О 19:57 год. вона переказала грошові кошти у сумі 220 грн. (комісія за переказ коштів 5 грн.) з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Потім о 20:34 год. переказала грошові кошти у сумі 400 грн. (комісія за переказ коштів 5 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . О 20:42 год. знову переказала грошові кошти у сумі 1000 тис. грн. (комісія за переказ коштів 5 грн.) з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . О 20:49 год. переказала грошові кошти у сумі 285 грн. (комісія за переказ коштів 5 грн.) з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . О 21:02 год. переказала грошові кошти у сумі 4077 тис. грн. (комісія за переказ коштів 20,39 грн.) з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 .

За виконані завдання, вона мала отримувати заробіток із куплених віртуальних товарів із нарахуванням комісійних, проте, вона не в повному обсязі отримала заробіток. Потерпіла лише спочатку отримала 200 грн., а потім 700 грн. заробітку і потім припинила переказувати грошові кошти, оскільки, ціна товарів була високою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема, інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 27.05.2023 по термін дії ухвали.

Вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку в період часу з 27.05.2023 по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1