Справа № 714/805/23
У Х В А Л А

"18" серпня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000079 від 23.06.2023р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 23 червня 2023 р. до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 по 20 червня 2023р., невстановлена особа під приводом продажу сільськогосподарської техніки шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 351 грн., які остання перерахувала на вказані їй карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо транзакції, які відбулися з переказу коштів за картковим номером № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку на який були перераховані кошти потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізованої виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період з 16 червня 2023 р. по день постановлення ухвали із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались перерахунки грошових коштів з карти власника, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей, а також вразі наявності інших рахунків цього ж банку;

- якщо гроші знімались через банкомати, та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімки осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

- копії документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 ;

- в разі перерахування на іншу банківську карту грошових коштів, то на яку саме та якщо вона вище вказаного банку надати інформацію особи якій належить картка.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя