Справа № 703/2582/23

УХВАЛА

08 червня 2023 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події від 02.06.2023, а саме на автомобіль марки «Merсedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , пачки сигарет без марки акцизного збору, серед яких: 443 пачки сигарет марки «Palermo-Red», 448 пачок сигарет марки «Astru». 452 пачки сигарет марки «Прима класична», 420 пачок сигарет марки «Out classic blue», 150 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 660 пачок сигарет марки «Marshall Classic», 16 пачок сигарет марки «Marshall Ultra», 246 пачок сигарет марки «Marshall Power», 50 пачок сигарет марки «Winston Classic», 792 пачки сигарет марки «Ritm», 100 пачок сигарет марки «Lucky Strike Original Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Blue 25хXL», 20 пачок сигарет марки «Rothmans Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Red», 35 пачок сигарет марки «Rothmans Demi», 10 пачок сигарет марки «D&B», 40 пачок сигарет марки «Regina Red», 20 пачок сигарет марки «Oscar Red», 30 пачок сигарет марки «Lifa Stramderry», 40 пачок сигарет марки «Lifa Mentol», 10 пачок сигарет марки «Lifa Red», 20 пачок сигарет марки «Lifa Blue», 30 пачок сигарет марки «Bond Blue», 48 пачок сигарет марки «Kent», 24 пачки сигарет марки «Kent super slims», 50 пачок сигарет марки «Merlin Rinc», 50 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 57 пачок сигарет марки «Compliment Violets», 70 пачок сигарет марки «Compliment super slim», 70 пачок сигарет марки «Мінск» та 2904 в`язок з сигаретами поштучно, що закріплені між собою резинкою в кількості 20 сигарет в одній в`язці, які знаходяться у СПД № 2 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Досудовим розслідуванням установлено, що 02.06.2023 близько 06 год. 00 хв. по вул. Гоголя в м. Кам`янка, Черкаського району, Черкаської області було виявлено автомобіль марки «Merсedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всередині якого знаходилися цигарки без акцизних марок.
02.06.2023 автомобіль марки «Merсedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору, що знаходився по вулю Гоголя в м. Кам`янка, Черкаського району, Черкаської області на підставі заяви про добровільний огляд транспортного засобу, автомобіль оглянуто, в ході огляду виявлено та вилучено до СПД № 2 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: автомобіль марки «Merсedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_3 , технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , пачки сигарет без марки акцизного збору, серед яких: 443 пачки сигарет марки «Palermo-Red», 448 пачок сигарет марки «Astru». 452 пачки сигарет марки «Прима класична», 420 пачок сигарет марки «Out classic blue», 150 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 660 пачок сигарет марки «Marshall Classic», 16 пачок сигарет марки «Marshall Ultra», 246 пачок сигарет марки «Marshall Power», 50 пачок сигарет марки «Winston Classic», 792 пачки сигарет марки «Ritm», 100 пачок сигарет марки «Lucky Strike Original Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Blue 25хXL», 20 пачок сигарет марки «Rothmans Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Red», 35 пачок сигарет марки «Rothmans Demi», 10 пачок сигарет марки «D&B», 40 пачок сигарет марки «Regina Red», 20 пачок сигарет марки «Oscar Red», 30 пачок сигарет марки «Lifa Stramderry», 40 пачок сигарет марки «Lifa Mentol», 10 пачок сигарет марки «Lifa Red», 20 пачок сигарет марки «Lifa Blue», 30 пачок сигарет марки «Bond Blue», 48 пачок сигарет марки «Kent», 24 пачки сигарет марки «Kent super slims», 50 пачок сигарет марки «Merlin Rinc», 50 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 57 пачок сигарет марки «Compliment Violets», 70 пачок сигарет марки «Compliment super slim», 70 пачок сигарет марки «Мінск» та 2904 в`язок з сигаретами поштучно, що закріплені між собою резинкою в кількості 20 сигарет в одній в`язці.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом.
Так, ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З матеріалів провадження, зокрема з протоколу огляду від 02 червня 2023 року вбачається, що вилучені: автомобіль марки «Merсedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , пачки сигарет без марки акцизного збору, серед яких: 443 пачки сигарет марки «Palermo-Red», 448 пачок сигарет марки «Astru». 452 пачки сигарет марки «Прима класична», 420 пачок сигарет марки «Out classic blue», 150 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 660 пачок сигарет марки «Marshall Classic», 16 пачок сигарет марки «Marshall Ultra», 246 пачок сигарет марки «Marshall Power», 50 пачок сигарет марки «Winston Classic», 792 пачки сигарет марки «Ritm», 100 пачок сигарет марки «Lucky Strike Original Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Blue 25хXL», 20 пачок сигарет марки «Rothmans Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Red», 35 пачок сигарет марки «Rothmans Demi», 10 пачок сигарет марки «D&B», 40 пачок сигарет марки «Regina Red», 20 пачок сигарет марки «Oscar Red», 30 пачок сигарет марки «Lifa Stramderry», 40 пачок сигарет марки «Lifa Mentol», 10 пачок сигарет марки «Lifa Red», 20 пачок сигарет марки «Lifa Blue», 30 пачок сигарет марки «Bond Blue», 48 пачок сигарет марки «Kent», 24 пачки сигарет марки «Kent super slims», 50 пачок сигарет марки «Merlin Rinc», 50 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 57 пачок сигарет марки «Compliment Violets», 70 пачок сигарет марки «Compliment super slim», 70 пачок сигарет марки «Мінск» та 2904 в`язок з сигаретами поштучно, що закріплені між собою резинкою в кількості 20 сигарет в одній в`язці., на які необхідно накласти арешт, як на тимчасово вилучене майно, могли зберегти на собі сліди правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а тому їх було вилучено.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що тимчасово вилучені транспортні засоби зазначені у клопотанні, могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно забезпечити кримінальне провадження шляхом накладення арешту на вказане майно.
Окрім того на даний час є необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз предметом дослідження яких являються вказані вилучені автомобіль та тютюнові вироби.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому. Також, уточнив, що 50 пачок сигарет марки «Winston Classic», 100 пачок сигарет марки «Lucky Strike Original Red», 20 пачок сигарет марки «Rothmans Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Red» мають марки акцизного збору, однак вони є суміновного походження, тому просив накласти арешт на все вилучене майно.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що він є фізичною особою-підприємцем, здійснює торгівлю цукерками, печивом та продуктами харчування. Також він співпрацює з волонтерами. До нього звернулись волонтери за допомогою в придбанні цигарок для військовослужбовців на фронт. На таке прохання відізвалося дуже багато знайомих і йому зносили цигарки, які він перевозив до волонтерів, щоб допомогти військовослужбовцям, злочинного наміру він не мав. Тому просив не накладати арешт на вилучене майно.
Слідчий суддя, врахувавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч.1 ст.204 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.
Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Згідно ч.7 ст.237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право, зокрема, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.
Під час огляду місця події 02 червня 2023 року було оглянуто та вилучено: автомобіль марки «Merсedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , пачки сигарет без марки акцизного збору, серед яких: 443 пачки сигарет марки «Palermo-Red», 448 пачок сигарет марки «Astru». 452 пачки сигарет марки «Прима класична», 420 пачок сигарет марки «Out classic blue», 150 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 660 пачок сигарет марки «Marshall Classic», 16 пачок сигарет марки «Marshall Ultra», 246 пачок сигарет марки «Marshall Power», 50 пачок сигарет марки «Winston Classic», 792 пачки сигарет марки «Ritm», 100 пачок сигарет марки «Lucky Strike Original Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Blue 25хXL», 20 пачок сигарет марки «Rothmans Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Red», 35 пачок сигарет марки «Rothmans Demi», 10 пачок сигарет марки «D&B», 40 пачок сигарет марки «Regina Red», 20 пачок сигарет марки «Oscar Red», 30 пачок сигарет марки «Lifa Stramderry», 40 пачок сигарет марки «Lifa Mentol», 10 пачок сигарет марки «Lifa Red», 20 пачок сигарет марки «Lifa Blue», 30 пачок сигарет марки «Bond Blue», 48 пачок сигарет марки «Kent», 24 пачки сигарет марки «Kent super slims», 50 пачок сигарет марки «Merlin Rinc», 50 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 57 пачок сигарет марки «Compliment Violets», 70 пачок сигарет марки «Compliment super slim», 70 пачок сигарет марки «Мінск» та 2904 в`язок з сигаретами поштучно, що закріплені між собою резинкою в кількості 20 сигарет в одній в`язці., на які необхідно накласти арешт, як на тимчасово вилучене майно, могли зберегти на собі сліди правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а тому їх було вилучено.
Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що необхідність у призначенні та проведенні експертиз, об`єктом дослідження яких є автомобіль «Mercedes-Benz» Vito з державним номерним знаком НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб НОМЕР_2 у вказаному кримінальному провадженні, відсутня, а сам по собі факт віднесення вказаних речей до речових доказів, не є безумовною підставою для обмеження його власника у праві власності.
Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Згідно ч.1 ст.316 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Відповідно до ст.317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
Згідно ч.ч.1-6 ст.319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Власність зобов`язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності.
При цьому, жодних доказів, які надають підстави вважати, що особа, у власності чи користуванні якої перебуває вищевказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, може приховувати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, відчужити вищевказане майно, до матеріалів клопотання не додано.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності, як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно ст.1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
ЄСПЛ в своїх рішеннях визначає, що стаття 1 Протоколу, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року).
Таким чином, безпідставне накладення арешту на майно, яке, хоча і є речовим доказом, є безумовним порушенням прав власника цього майна та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
При цьому, передача автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу особі, у володінні якої він перебуває, під зберігальну розписку, на думку слідчого судді, зможе забезпечити його схоронність до вирішення його долі у відповідності до ст.100 КПК України.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на пачки сигарет без марки акцизного збору, серед яких: 443 пачки сигарет марки «Palermo-Red», 448 пачок сигарет марки «Astru», 452 пачки сигарет марки «Прима класична», 420 пачок сигарет марки «Out classic blue», 150 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 660 пачок сигарет марки «Marshall Classic», 16 пачок сигарет марки «Marshall Ultra», 246 пачок сигарет марки «Marshall Power», 50 пачок сигарет марки «Winston Classic», 792 пачки сигарет марки «Ritm», 100 пачок сигарет марки «Lucky Strike Original Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Red», 40 пачок сигарет марки «Compliment Blue 25хXL», 20 пачок сигарет марки «Rothmans Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Red», 35 пачок сигарет марки «Rothmans Demi», 10 пачок сигарет марки «D&B», 40 пачок сигарет марки «Regina Red», 20 пачок сигарет марки «Oscar Red», 30 пачок сигарет марки «Lifa Stramderry», 40 пачок сигарет марки «Lifa Mentol», 10 пачок сигарет марки «Lifa Red», 20 пачок сигарет марки «Lifa Blue», 30 пачок сигарет марки «Bond Blue», 48 пачок сигарет марки «Kent», 24 пачки сигарет марки «Kent super slims», 50 пачок сигарет марки «Merlin Rinc», 50 пачок сигарет марки «Compliment Blue», 57 пачок сигарет марки «Compliment Violets», 70 пачок сигарет марки «Compliment super slim», 70 пачок сигарет марки «Мінск» та 2904 в`язок з сигаретами поштучно, що закріплені між собою резинкою в кількості 20 сигарет в одній в`язці, які виявлені та вилучені під час огляду місця події 02 червня 2023 року, натомість не доведено такої необхідності щодо автомобіля «Mercedes-Benz» Vito з державним номерним знаком НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .
При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт цигарок, до встановлення істини у кримінальному провадженні, призведе до негативних наслідків.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 173 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали оголошено о 16 год. 00 хв. 13 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1