Справа № 703/4094/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2023 року за №0000620, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

установив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 09 серпня 2023 року за №0000620, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «09 серпня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08 серпня 2023 року близько 19 години 00 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував із номеру телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши ОСОБА_5 в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволодів її коштами у сумі 64 500 гривень 00 копійок, шляхом перерахування з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений на даний час рахунок, чим завдав потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 09 червня 2022 року потерпілого ОСОБА_5 звернулася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку. Відкривши у вищевказаному банку рахунок, їй було надано у користування банківську картку № НОМЕР_3 , на яку щомісячно, починаючи з липня 2022 року, зараховувалися грошові кошти двома сумами 29000 гривень, а також 98500 гривень. 08 серпня 2023 року о 18 годині 59 хвилин їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Відповівши на вказаний дзвінок виявилося, що до неї телефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови вказаний чоловік повідомив, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і щоб її активувати їй необхідно повідомити останні цифри банківської картки « НОМЕР_4 », що вона і зробила. У подальшому, о 09 годині 01 хвилині їй прийшло СМС повідомлення для розблокування та подальшої активації банківської картки. В СМС повідомленні було зазначено: «Нікому не повідомляйте код НОМЕР_5 », потім надійшли ще два повідомлення із кодами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які вона продиктувала вищевказаному чоловіку. В ході розмови з зазначеним чоловік вона помітила, що на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття коштів з її банківської картки у сумі 29000, а потім ще одне повідомлення про зняття коштів у сумі 29500 гривень, а також повідомлення про зняття коштів у сумі 6000 гривень. Після цього вказаний чоловік завершив розмову з нею, а вона звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказану банківську картку.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів за 08 серпня 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванні, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000620 внесені 09 серпня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 09 серпня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 08 серпня 2023 року невідома особа шахрайськими діями заволоділа її грошовими коштами у сумі 64500 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 серпня 2023 року, остання зазначила, що 08 серпня 2023 року о 18 годині 59 хвилин їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Відповівши на вказаний дзвінок виявилося, що до неї телефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови вказаний чоловік повідомив, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблокована і щоб її активувати їй необхідно повідомити останні цифри банківської картки « НОМЕР_4 », що вона і зробила. У подальшому, о 09 годині 01 хвилині їй прийшло СМС повідомлення для розблокування та подальшої активації банківської картки. В СМС повідомленні було зазначено: «Нікому не повідомляйте код НОМЕР_5 », потім надійшли ще два повідомлення із кодами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які вона продиктувала вищевказаному чоловіку. В ході розмови з зазначеним чоловік вона помітила, що на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття коштів з її банківської картки у сумі 29000, а потім ще одне повідомлення про зняття коштів у сумі 29500 гривень, а також повідомлення про зняття коштів у сумі 6000 гривень. Після цього вказаний чоловік завершив розмову з нею, а вона звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказану банківську картку.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08 серпня 2023 року у період часу з 19 години 13 хвилин по 19 годину 22 хвилини з банківської картку № НОМЕР_8 було здійснено три перекази коштів на загальну суму 64500 гривень 00 копійок через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки показів свідка, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000620 від 09 серпня 2023 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 08 серпня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за 08 серпня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів№

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за 08 червня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1