Справа № 930/1094/23
№ 1-кс/930/626/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся заступник начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 25.04.2023 року до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2023 невідома особа по телефону назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг з розблокування карткового рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 28500 гривень, що були на його картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, встановлено, що картковий рахунок потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 зареєстрований та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, здійснено тимчасовий доступ до інформації яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

У ході опрацювання вилученої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, встановлено що грошові кошти в сумі 28500 грн. 25.04.2023 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 зареєстрований та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06:00 год. 24.04.2023 по 06:00 год. 30.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 06:00 год. 01.04.2023 по 06:00 год. 30.04.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06:00 год. 01.04.2023 по 06:00 год. 30.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06:00 год. 01.04.2023 по 06:00 год. 30.04.2023.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1