УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/811/23

Провадження № 1-кс/486/146/2023

19 травня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000191 внесеному 17.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000191 внесеному 17.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 16.05.2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 2004 року народження, про те, що 16.05.2023 року о 08:15 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа

грошовими коштами в сумі 2681,54 грн., які були зняті із банківської карти заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зараховані на невідомий рахунок CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, НОМЕР_2 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 16.05.2023 року по 17.05.2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у данному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 16.05.2023 року по 17.05.2023 року; ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.05.2023 року по 17.05.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000191 внесеному 17.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 16.05.2023 по 17.05.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

2. документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

3. договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

4. фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.05.2023 року по 17.05.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 16.05.2023 року по 17.05.2023 року;

- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.

Строк дії ухвали до 19.06.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1