Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Справа № 608/1077/23

Номер провадження1-кс/608/418/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000261 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 25.04.2023 в Чортківський районний відділ поліції надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 21.04.2023 невідома особа, невідомим способом викрала з її карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші у сумі 25 125 гривень.

Розслідуванням кримінального провадження та із слів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.04.2023 о 12.00 годині до неї зателефонував невідомий та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з її банківського рахунку відбувається платіж у сумі 50 000 гривень. Вона відповіла, щоб її банківський рахунок заблокували. 24.04.2023 вона звернулася у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізналася, що з її банківського рахунку викрадено кошти у сумі 25 125 гривень.

Розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що 21.04.2023 із карткового рахунку ОСОБА_5 було незаконно переказано кошти у сумі 25125 гривень. Тому на даний час виникла необхідність у перевірці руху коштів по рахунку ОСОБА_5 за №НОМЕР_1 в період з 01.04.2023 по 30.04.2023, а саме: прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 01.04. 2023 по 00.00 год. 30.04.2023, номера рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2023 по 30.04.2023, що зберігається в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000261 від 25 квітня 2023 року, 25.04.2023 в Чортківський районний відділ поліції надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 21.04.2023 невідома особа, невідомим способом викрала з її карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші у сумі 25 125 гривень.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по вищевказаній банківській картці зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рахунок за № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.04. 2023 по 00.00 год. 30.04.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 30.04.2023;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 30.04.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку №НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.04. 2023 по 00.00 год. 30.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.04. 2023 по 00.00 год. 30.04. 2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000261 від 25 квітня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «01» травня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1