Справа № 697/1840/23
Провадження № 1-кс/697/345/2023
У Х В А Л А

Іменем України

24 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю помічника судді, який за дорученням судді виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000112 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява, про те, що невідома особа шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі «Facebook» ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 16 500 грн., які було перераховано на реквізити банківської карти № НОМЕР_1 .

18.08.2023 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 розповіла, що 30 липня її колега з роботи скинула оголошення про продажу дров, яке було розміщене в соціальній мережі «Facebook», з вказаним номером телефону НОМЕР_2 . Дане оголошення зацікавило ОСОБА_6 , а тому 12.08.2023 жінка зателефонувала за вказаним номером та домовилася про доставку, узгодивши при цьому час, місце. Та 13.08.2023, близько 07 год. 23 хв. на її мобільний телефон зателефонував вищевказаний номер, в ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_7 (продавець) повідомив, що нібито машина їхатиме на погрузну та їй з 15 год. необхідно скинути оплату у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . А тому перебуваючи на відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання зателефонувала до продавця та в ході телефонної розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 16 5000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 . При цьому чоловік назвав мобільний номер телефону отримувача НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

На даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 14 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

З огляду на вказані обставини, уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000112 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, тобто зобов`язати працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 14 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 14 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1