Справа №751/4160/23
Провадження №1-кс/751/975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 18.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по всіх рахунках таких юридичних та фізичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 та за банківським рахунком НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 адресою

АДРЕСА_2 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 18.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332КК України.

З метою документуванню осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 та за банківським рахунком753263за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.

Вказані документи необхідні для відпрацювання версій, щодо перерахування особами грошових коштів за незаконні послуги, які виїхали за межі України.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

Особа, у володінні якої перебувають документи у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликалася з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000026 від 18.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000026 від 18.01.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення вказаних документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в паперовому чи електронному вигляді на електронному носії інформації) до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по всіх рахунках таких юридичних та фізичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 та за банківським рахунком НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою

АДРЕСА_2 .

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1