Справа №345/1897/23
Провадження № 1-кс/345/305/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000265 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 07.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 року до чергової частини Калуського РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що о 00:25 год. 07.04.2023 невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала із її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 250 доларів США, яку банк конвертував у суму 10603.39 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було допитано заявницю ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , в процесуальному статусі потерпілої, яка у своїх показаннях зазначила, що тривалий час являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у цьому банку в неї відкрита кредитна банківська картка № НОМЕР_1 де кредитний ліміт грошових коштів становить 25 000 грн. Також вона користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 . Також заявниця користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де додані всі її банківські картки. Так, 07.04.2023 близько 05:40 год. ОСОБА_5 проснулась та взяла до рук свій мобільний телефон для того щоб подивитись котра година. На дисплеї телефона вона побачила сповіщення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Її це дуже здивувало та відкривши вказане повідомлення у ньому було зазначено: 250.000 USD Мистецтво. THE VERMONT ANTIQUE MA 5*74 00:25 Бал. 14396.61 UА Курс 37.4532 UАН/ USD Кред. Ліміт 25000.0 UАН. Після цього вона зрозуміла, що із її кредитної карти було списано 250 доларів США невідомою особою. Однак жодних смс-повідомлень окрім вищеописаної заявниці не приходили. Вона нікому не казала свої банківські дані та жодних інтернет-покупок не здійснювала. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою кредитну картку. Того ж дня звернулась у відділення банку де пояснила їм всю ситуацію. Працівники банку надали заявниці витяг по її кредитній карті та порекомендували звернутися в поліцію.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:

?банківська картка № НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:00 год. 07.04.2023 по 06:00 год. 07.04.2023.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву в якій вказала, що клопотання підтримує та просить його задоаолити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий дозвіл т.в.о. слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації про банківську картку: № НОМЕР_1 (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:00 год. 07.04.2023 по 06:00 год. 07.04.2023, а саме:

?вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

?інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

?банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

?фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

?банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати фінансову установу (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя