Справа № 562/2650/23
У Х В А Л А

20.07.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 16.05.2023 року до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те,що 06.05.2023 близько 20 год. 56 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри, під проводом продажу велосипедуна сайті "ОЛХ" із вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які, ОСОБА_5 в якості передоплати перекинув із своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Відповідні відомості по даному факту 17.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 ., що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.05.2023 по 16.05.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувались транзакції, інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото - відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку № НОМЕР_3 у період з 06.05.2023 по 16.05.2023, виписка по картковому рахунку № НОМЕР_3 , ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 .за період часу 06.05.2023 по 16.05.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк). Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 20 серпня 2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: