Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7451/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 від 02.05.2023 у справі № 758/4372/23.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.05.2023 слідчим суддею Подільського районного суду міста Києва розглянуто і задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0000210 від 03.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України на наступне майно: мобільний телефон марки Iphone 13 РrоМах чорного кольору у чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США; грошові кошти в сумі 436 450,00 грн; договори купівлі-продажу, договір про надання послуг, акти надання послуг, видаткові накладні.

Заявник вважає оскаржувану ухвалу слідчого судді про накладення арешту в частині арешту на: мобільний телефон марки Iphone 13 РrоМах чорного кольору у чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США; грошові кошти в сумі 436 450,00 грн., незаконною та такою, що підлягає скасуванню з огляду на наступне.

ОСОБА_4 є власником та директором ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (ідентифікаційний код 39073097) (надалі - Товариство). Дана компанія зареєстрована ще в 2014 році і відома на території України як надійний постачальник електрообладнання. ОСОБА_4 та ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» та його службові особи не є учасниками кримінального провадження № 0000210 від 03.09.2021 (підозрюваними, обвинуваченими і т.д.), а отже підстави для накладення оспорюваного арешту на зазначене майно у слідчого судді були відсутні.

Крім цього, в рамках даного кримінального провадження жодного процесуального документу на адресу Товариства та ОСОБА_4 не надсилалося, не надавалося жодних запитів про надання інформації.

Грошові кошти в сумі 40 тис. дол. США. та грошові кошти в сумі 436 450 гривень, які були вилучені під час обшуку, та на які було накладено арешт, є особистою власністю ОСОБА_4 та жодним чином не відносяться до господарської діяльності Товариства, що підтверджується: договором купівлі-продажу транспортного засобу № 8045/2022/3272161 від 14.07.2022, згідно із яким ОСОБА_4 отримав 742 000,00 грн. та договором купівлі-продажу квартири від 21.12.2022, згідно із яким ОСОБА_4 отримав 1 340 572,55 грн.

Окрім цього, мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax також є особистою власністю ОСОБА_4 , та не відноситься до майна підприємства, і використовувався в особистих цілях.

На думку заявника, вилучені кошти та телефон не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не були об`єктом кримінально протиправних дій, не набуті кримінально протиправним шляхом або отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заявник просив: скасувати арешт накладений на: мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax чорного кольору у чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США; грошові кошти в сумі 436 450,00 грн., на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 .

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала, оскільки наразі у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу вищевказаного мобільного телефону, а також призначена технічна експертиза документу - вилучених банкнот.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, вилученого в ході проведення обшуку 19.04.2023 проведеного на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 13 РrоМах чорного кольору у чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США; грошові кошти в сумі 436 450,00 грн;

- договори купівлі-продажу, договір про надання послуг, акти надання послуг, видаткові накладні.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02 травня 2023 року задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про арешт майна. Накладено арешт на майно, яке було вилучено 19.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 13 РrоМах чорного кольору у чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США; грошові кошти в сумі 436 450,00 грн;

- договори купівлі-продажу, договір про надання послуг, акти надання послуг, видаткові накладні.

Не погоджуючись з таким висновком слідчого судді представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу слідчого судді від 02.05.2023 скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання сторони обвинувачення відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 12.06.2023 ухвала слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 02 травня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19.04.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Iphone 13 ProMax чорного кольору у чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США; грошові кошти в сумі 436 450,00 грн; договори купівлі-продажу, договір про надання послуг, акти надання послуг, видаткові накладні - залишена без змін, а апеляційна скарга представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 - залишена без задоволення.

З вищезазначеної ухвали апеляційного суду вбачається, що потреби досудового розслідування виправдовують саме спосіб накладення арешту на майно, як заборона відчуження та розпорядження. За викладених обставин найменш обтяжливий спосіб арешту майна буде співмірним обмеженню права власності завданням кримінального провадження, для виконання яких прокурор звернувся із клопотанням.

Одночасно вказаний спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності товариства або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Крім того, як було встановлено у судовому засіданні з пояснень прокурора, на даний момент майно перебуває на проведенні комп`ютерно-технічної експертизи та технічної експертизи документа.

Отже, на думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані мобільний телефон та грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8