1-кс/279/687/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 15.12.2022 року о 18:35 годині на лінію 102 Бердичівського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення про те, протягом двох днів ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9000 гривень за трактор, який не отримав.
16 грудня 2022 року допитаний в якості ОСОБА_4 , повідомив, 13 грудня 2022 року близько 18 години вечора у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж китайського трактору за 4400 тисяч доларів США, в оголошенні знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли набрав номер слухавку взяла невідома особа чоловічої статті, що переставився як ОСОБА_5 та повідомив, що дійсно трактор продається, однак він знаходиться в м. Горлівка, Донецької області та для його транспортування на територію України йому необхідно скинути грошові кошти в сумі 6000 гривень. Наступний раз зателефонував 14 грудня 2023 року близько 11 години ранку. В подальшому скинув на банківську картку з реквізитами: НОМЕР_1 через термінал самообслуговування грошові кошти в розмірі 5000 гривень. Наступний раз, а саме 15 грудня 2023 року близько 10 години ранку, ще поповнив банківську картку НОМЕР_1 через термінал на 3000 гривень. Трактор не отримав.
Вказаний рахунок НОМЕР_1 відкритий Публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 10:00 години 14.12.2022 року по 12:00 години 16.12.2022 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1