Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/496/23 Провадження № 1-кс/475/133/23
У Х В А Л А

03.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 04.05.2023р. до ЄРДР за №№0000022 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 03.05.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.05.2023 близько 10:49 год. невстановлена особа, під приводом продажу електронних сигарет, в застосунку "Телеграм", під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іменем користувача« ОСОБА_6 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7410 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим останньому завдано матеріального збитку.

04.05.2023 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2023 близько 14:30 год. ОСОБА_5 , під час користування платформою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив відеоролик з рекламою телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу електронних сигарет.

Так, перейшовши за посиланням, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він подав заявку на приєднання до даної групи та відразу був приєднаний до неї.

Переглянувши оголошення вказаної групи та обравши товар, потерпілий відразу написав у телеграмі адміністратору каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувача якого було « ОСОБА_7 », про бажання придбання у нього товар. Після чого, продавець у переписці вказав реквізити банківської картки для оплати, а саме: НОМЕР_2 (вказана картка емітується AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на ім`я ОСОБА_8 . Однією з умов придбання товару, яку повідомив продавець, була його повна оплата. ОСОБА_5 , це влаштувало, адже відгуки телеграм каналу були позитивними. Після чого, 02.05.2023 о 10:49 год. потерпілйй зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 перерахував на вище зазначену банківську картку грошові кошти у сумі 7410 грн. та почав чекати ТТН поштового агента, яку мав написати відправник. Наступного дня, коли потерпілий написав продавцю з метою дізнатись стан замовлення, його відразу було заблоковано та до цього часу товар не відправлено.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що з картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 02.05.2023 перерахував грошові кошти у сумі 7 410 грн, 02.05.2023 перераховано грошові кошти у сумі 7 300 грн на картку № НОМЕР_3 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000022 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 02.05.2023 по 12.05.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.05.2023 по 12.05.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 02.05.2023 по 12.05.2023.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та дізнавачам СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 02.05.2023 по 12.05.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ,' що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.05.2023 по 12.05.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 02.05.2023 по 12.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03.10.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1