Справа № 991/6498/22
Провадження № 1-кс/991/6526/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

19 грудня 2022 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Старший детектив - заступник керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_23.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 року за № 0000244.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням старшого детектива - заступника керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_18 (№ 19/7720т від 09.12.2022 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24, та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо тяжких злочинів, а також належать і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України по факту замаху на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» службовими особами АТ «Укрзалізниця» та представниками комерційних підприємств під час закупівель лакофарбової продукції на суму понад 49 млн грн шляхом проведення спрощеної процедури закупівлі в системі «Прозорро». Так встановлено, що службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія «ЦЗВ») оголосили в системі «Прозорро» спрощену закупівлю за номером № UA-2022-07-15-003468-a емалей ПФ-115 в асортименті (4 лота), обсягом 384 975 кг, очікуваною вартістю 37 668 502,5 грн (з ПДВ), яка на 20% (понад 6 млн грн) більша за ринкові ціни. У вказаній закупівлі 01.08.2022 було обрано переможцем по трьом з чотирьох лотів ТОВ «Форум Трейд Логістік» та по одному лоту ТОВ «Класика Комфорту» з цінами, які співмірні з очікуваною вартістю. Після цього директор Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_3 вступила в змову з директором філії «ЦЗВ» ОСОБА_4 , першим заступником директора філії «ЦЗВ» ОСОБА_5 , представником ТОВ «Форум Трейд Логістік» та ТОВ «8С Груп» ОСОБА_6 та представником ТОВ «ВП «Фарбпром Україна» та ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівель емалей ПФ-115. Змові між службовими особами АТ «Укрзалізниця» та вказаними представниками юридичних осіб могли сприяти посередники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які раніше сприяли ОСОБА_7 в поставках лакофарбової продукції підприємствам АТ «Укрзалізниця». Для досягнення злочинної мети ОСОБА_11 та ОСОБА_5 залучили менеджера - начальника відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії «ЦЗВ» ОСОБА_12 , яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення вказаної закупівлі. В свою чергу ОСОБА_6 , для досягнення злочинної мети, залучив свою сестру ОСОБА_13 , яка є власником ТОВ «Форум Трейд Логістік», залучив свого знайомого ОСОБА_14 , який є директором ТОВ «Форум Трейд Логістік» та якому ОСОБА_6 видавав довіреність, а також залучив свою знайому ОСОБА_15 , яка є власницею та директором ТОВ «8С ГРУП», на представництво якого ОСОБА_15 видала довіреність ОСОБА_6 . Разом з цим діяльність представника ТОВ «ВП «Фарбпром Україна» та ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» ОСОБА_7 можуть контролювати фактичні бенефіціарні власники ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» та ТОВ «ВП «Фарбпром Україна» ОСОБА_16 , ОСОБА_2 та ОСОБА_17 . Із вказаною метою службові особи АТ «Укрзалізниця» 09.08.2022 відмінили закупівлю UA-2022-07-15-003468-a та оголосили 17.08.2022 нову закупівлю UA-2022-08-17-009682-a емалей ПФ-115 в асортименті (4 лота), обсягом 371 025 кг, очікуваною вартістю 49 429 080,00 грн (з ПДВ), яка на 64% (понад 19 млн грн) більша за ринкові ціни станом на початок серпня 2022 року. У вказаній закупівлі перемогли наступні учасники з ціновими пропозиціями наближеними до очікуваної вартості: по лоту №1 - ТОВ «Форум Трейд Логістік»; по лоту №2 - ТОВ «ВП «Фарбпром Україна»; по лоту №3 - ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес»; по лоту №4 - ТОВ «8С ГРУП». Разом з цим встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі - Особа), що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 (далі - Ідентифікаційні ознаки) - вступив в змову між представниками комерційних структур та службовими особами Укрзалізниці в результаті чого закупівлі UA-2022-07-15-003468-a та UA-2022-08-17-009682-a оголошено по завищеній очікуваній вартості з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця». Є обізнаним з обставинами вчинення злочину та може бути причетним до його вчинення».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання старшого детектива - заступника керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_18 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24, про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000244 від 05.09.2022 року - задовольнити;

2) надати детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000244 від 05.09.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 , що полягає у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших мобільних додатків) котрі зареєстровані за абонентським номером із вказаними ідентифікаційними ознаками;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому міститься SIM-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за номером із вказаними ідентифікаційними ознаками, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по абонентськиму номеру НОМЕР_2 ;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відео контроль особи з використанням спеціальних технічних засобів;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1