Провадження № 1-кс/760/5455/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про передачу арештованого майна в управління АРМА, згідно якого просив:

- передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 99,66% корпоративних прав ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 у вигляді статутного капіталу в розмірі 3224 599, 66 грн (три мільйони двісті дванадцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 66 копійок), та 0,31 % корпоративних прав, які належать громадянці російської федерації ОСОБА_5 у вигляді статутного капіталу в розмірі 10 027,34 грн (десять тисяч двадцять сім гривень 34 копійки);

- передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст.19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (), а саме нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/2, приміщення 9.

- розглянути клопотання без виклику власників майна, його представника чи законного представника.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000159 від 19.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2007 році на території України у м. Одеса громадянином російської федерації ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було засновано ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 42, cbs-group.com.ua), засновниками якого, на даний час, є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 . Вказана компанія була учасником та переможцем низки публічних закупівель, замовниками яких виступали АТ «Державний ощадний банк України» (понад 300 млн грн), Національний Банк України (12 млн грн), АТ «Укрексімбанк» (4 млн грн), військові частини ЗСУ (понад 5 млн грн) та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Корпоративні бізнес системи» є дочірньою компанією російської ООО «Корпоративные бизнес системы» (м. Москва, вул. Ісаковського, буд. 33, корп. 3, cbs-group.ru, засновником якої являється громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), підконтрольна та підзвітна останній.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження серед замовників російської ООО «Корпоративные бизнес системы» є державні організації рф з нафтогазової сфери та сфери державного управління (ПАО «Газпром нефть», «Посольство россии в Казахстане», «правительство Ростовской области», тощо).

Проведено огляд відкритих ресурсів мережі Інтернет, зокрема сайту https://www.opendatabot.ua за результатом якого встановлено, що ТОВ «Корпоративні бізнес системи» () засновано 20.07.2007. До 27.02.2018 бенефіціарним власником товариства був громадянин рф ОСОБА_6 , а після 27.02.2018 року, з метою уникнення від можливого потрапляння у санкційні списки РНБО України за діяльність на шкоду державній безпеці України, вийшов зі складу учасників вказаної ТОВ. На теперішній час беніфіціарним власником та директором є ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_5 (протокол огляду - додаток № 3). Також проведено огляд сайту, який належить російській ООО «Корпоративные бизнес системы» - https://www.cbs-group.ru. За результатами встановлено, що компанія створена у 1998 році. До групи компаній входять підрозділи компанії «Корпоративные бизнес системы» в росії та країнах СНД. На ілюстрованій мапі вказані наступні країни: Україна, росія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка та Узбекистан. До групи компаній входять підрозділи компанії «Корпоративные бизнес системы» в росії та країнах СНД. Також зазначено, що підрозділи зазначеної компанії присутні у містах росії та Республіки Казахстан. Водночас встановлено, що на тих самих сторінках сайту https://www.cbs-group.ru 27.05.2022 вказано, що група компаній «Корпоративные бизнес системы» представлена також на території України у м. Одеса. Також на ілюстрованій карті зазначено, що у м. Одеса знаходиться підрозділ компанії. Крім цього, вказана інформація, що 2007 році створено підрозділ «Корпоративные бизнес системы» в Україні (м. Одеса) (протокол огляду - додаток № 4). Вказане підтверджує, що російська ООО «Корпоративные бизнес системы» на чолі з громадянином рф ОСОБА_6 намагаються приховати інформацію, що українська ТОВ «Корпоративні бізнес системи» фактично є дочірньою компанією російської ООО «Корпоративные бизнес системы».

Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_6 є фактичним власником бізнесу та, на даний час, безпосередньо керує ООО «Корпоративные бизнес системы» в м. Москва та опосередковано контролює діяльність української ТОВ «Корпоративні бізнес системи» та казахської ТОО «Корпоративные бизнес системы».

Таким чином, через підконтрольну ОСОБА_6 ТОВ «Корпоративні бізнес системи», яка знаходиться на території України із залученням до своєї протиправної діяльності громадян України ОСОБА_4 і ОСОБА_5 отримує прибуток від діяльності вказаної Української ТОВ та сплачує податки до податкових органів країни-агресора, в тому числі до міністерства оборони російської федерації та інших силових відомств рф, що в подальшому використовується під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становить загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Враховуючи викладене, в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Так, 17.11.2022 постановою слідчого про визнання предметів, речей та документів речовими доказами, 99,66% корпоративних прав ТОВ «Корпоративні бізнес системи», які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 , та 0,31 % корпоративних прав, які належать громадянці російської федерації ОСОБА_5 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В подальшому, 25.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 у справі № 760/17134/22 від 25.11.2022 було накладено арешт на 99,66% корпоративних прав ТОВ «Корпоративні бізнес системи», які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 у вигляді статутного капіталу в розмірі 3224 599, 66 грн (три мільйони двісті дванадцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 66 копійок), та 0,31 % корпоративних прав, які належать громадянці російської федерації ОСОБА_5 у вигляді статутного капіталу в розмірі 10 027,34 грн (десять тисяч двадцять сім гривень 34 копійки) шляхом заборони відчуження та розпорядження ним у будь-який спосіб.

Крім того, 17.11.2022 постановою слідчого про визнання предметів, речей та документів речовими доказами, майно ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (), а саме нежитлове приміщення за що розсташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/2, приміщення 9, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В подальшому, 29.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі 760/17186 від 29.11.2022 було накладено арешт на майно ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (), а саме нежитлове приміщення, що розсташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/2, приміщення 9 заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчувати розпоряджатись ним у будь-який спосіб.

Згідно договору № Г1/ПБО-1 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, вартість майна, яке належить ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (), а саме нежитлового приміщення що розсташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/2, приміщення 9 складає 1 665 823,00 (один мільйон шісот шістдесят пять тисяч вісімсот двадцять три гривні).

Поряд з цим, Указом Президента України № 228/2023 від 15.04.2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» стосовно ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (код ЄДРПОУ - 35301946), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації та громадянин України) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка Російської Федерації та громадянка України).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про передачу арештованого майна в управління АРМА, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000159 від 19.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києві від 25.11.2022 накладено арешт 99,69% корпоративних прав ТОВ «Корпоративні бізнес системи», що належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 та 0,31 % корпоративних прав ТОВ «Корпоративні бізнес системи», що належать громадянці російської федерації ОСОБА_5 шляхом заборони відчуження та розпорядження ним у будь-який спосіб.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 29.11.2022 було накладено арешт на майно ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме: нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/2, приміщення 9.

Відповідно до до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Разом з тим, слідчий не долучає докази на підтвердження того, що орган досудового розслідування звертався до власника майна за письмовою згодою щодо передачі майна в АРМА. При цьому, законодавець надає можливість розгляду такого клопотання слідчим суддею виключно за умови наявності або відсутності письмової згоди власника майна, доказів чого слідчому судді не надано.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, думку слідчого, матеріали, додані до клопотання, приходжу до переконання, що клопотання про передачу арештованого майна в управління АРМА є передчасним та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 94, 98, 100, 131, 132, 170-173, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1