Справа № 638/4722/23
Провадження № 1-кс/638/958/23
УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Документи, про здійснення з 26.04.2023 по 05.05.2023 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, про рух коштів за період з 26.04.2023 по 05.05.2023, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000840 від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 29.04.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області від військовослужбовця в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_6 надійшла заява про те, що в період часу з 26.04.2023 по 27.04.2023 невідомі особи незаконно заволоділи його грошовими коштами шляхом обману, розмістивши на сайті ОЛХ оголошення про продаж автомобілю OPEL FRONTERA (м.т. НОМЕР_5 ), представившись волонтерами, запевнивши про поставку вказаного авто, отримали на вказані ними рахунки грошові кошти потерпілого, однак останній до цього часу не отримав замовлений автомобіль, та жодні контакти не відповідають, чим потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 435365.00 грн. (ЄО 703 від 29.04.2023).

В ході допиту, в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 26.04.2023 близько о 09:00 годині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній знайшов оголошення, стосовно продажу джипу за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_4 . 2.2 дизель 243000км за 3200$ (120000.00 грн.), яке розмістив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_5 ). В ході розмови чоловік представився ОСОБА_8 та вказав, що є волонтером ЗСУ та допомагає перевозити автомобілі з Польщі в Україну. Повідомив, що зможе найближчим часом пригнати з Польщі вказаний в оголошенні автомобіль - Opel Frontera, якщо ОСОБА_6 відразу на його картку перешле кошти (передоплату) у сумі 53 000 грн. Повіривши співрозмовнику ОСОБА_6 надіслав на картку маловідомого чоловіка наступні платежі:

26.04.2023 о 21:54 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 гроші у сумі 20100.00 грн.;

26.04.2023 о 22:06 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 гроші у сумі 20000.00 грн.;

26.04.2023 о 22:07 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 гроші у сумі 13065.00 грн.;

27.04.2023 о 10:45 хвилин ОСОБА_8 подзвонив потерпілому з вищевказаного польського номеру та повідомив, що йому на картку за № НОМЕР_7 потрібно надіслати знову 70000.00 грн., для оформлення на ОСОБА_6 технічної документації, в тому числі свідоцтва про реєстрацію автомобілю Opel Frontera на ім`я потерпілого, після чого, потерпілий знову надіслав на картку ОСОБА_9 наступні платежі:

27.04.2023 о 10:51 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 10:52 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 10:54 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 гроші у сумі 10000.00 грн.;

27.04.2023 о 11:25 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_7 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 12:56 хвилин, ОСОБА_8 знову подзвонив потерпілому з вищевказаного польського номеру та повідомив, що йому потрібні гроші у сумі 140 000.00 грн., для оцінки та перереєстрації автомобіля Opel Frontera на ім`я ОСОБА_6 , після чого, потерпілий надіслав на іншу картку ОСОБА_9 наступні платежі:

27.04.2023 о 13:02:10 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_8 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 13:02:40 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_8 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 13:03:10 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_8 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 13:03:42 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_8 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 13:04 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_8 гроші у сумі 20000.00 грн.;

Після цього, 27.04.2023 о 13:50 годині до потерпілого знову з польського номеру подзвонив ОСОБА_8 та повідомив, що йому не вистачає 40 000.00 грн., та щоб ОСОБА_6 , знову надіслав йому кошти на іншу картку, і повіривши ОСОБА_8 потерпілий надіслав наступні платежі:

27.04.2023 о 13:51:23 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_9 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 13:51:58 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_9 гроші у сумі 20000.00 грн.;

Потім 27.04.2023 15:45 годині до ОСОБА_6 з польського номеру знову подзвонив ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібно 62000.00 грн., для купівлі нових шин та дисків на новий автомобіль Opel Frontera, після чого потерпілий надіслав на інші картки ОСОБА_8 наступні платежі:

27.04.2023 о 16:32:22 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_10 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 16:32:57 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_10 гроші у сумі 20000.00 грн.;

27.04.2023 о 16:33:50 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_10 гроші у сумі 22000.00 грн.;

Після того, як ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_9 на його картки різних банків гроші у сумі 365165.00 грн., то ОСОБА_8 перестав відповідати на його телефонні дзвінки та смс повідомлення.

Після цього, 27.04.2023 о 19:38 годині на мобільний телефон ( НОМЕР_11 ) потерпілого, за допомогою додатку «VIBER» (мт.) подзвонив чоловік, який представився головним волонтером ОСОБА_10 - ОСОБА_11 . В ході розмови ОСОБА_12 повідомив, що замовлений потерпілим автомобіль Opel Frontera потребує ремонту та запропонував ОСОБА_6 придбати інший автомобіль Mitsubishi L200 за 70000.00 грн. Довірившись невідомому, ОСОБА_6 погодився на дану пропозицію та на картку ОСОБА_11 надіслав наступні платежі:

27.04.2023 о 21:14:19 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_13 за № НОМЕР_3 гроші у сумі 20050.00 грн.;

27.04.2023 о 21:15:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_13 за № НОМЕР_3 гроші у сумі 20050.00 грн.;

27.04.2023 о 21:15:37 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_13 за № НОМЕР_3 гроші у сумі 20050.00 грн.;

27.04.2023 о 21:16:17 годині з картки Приватбанку ОСОБА_6 за № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_13 за № НОМЕР_3 гроші у сумі 10050.00 грн.;

Потерпілий ОСОБА_6 на купівлю автомобілю перерахував кошти у загальній сумі 435365.00 грн., в результаті чого останньому спричинено збиток на вищевказану суму.

На теперішній час особи, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , на дзвінки та смс-повідомлення не відповідають, розмову з потерпілим не ведуть.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Прокурор ОСОБА_14 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 26 квітня 2023 року по 05 травня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000840 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Документи, про здійснення з 26.04.2023 по 05.05.2023 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, про рух коштів за період з 26.04.2023 по 05.05.2023, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах)..

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1