справа № 208/6080/22
№ провадження 1-кс/208/1701/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000310 від 07.10.2022 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.10.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.09.2022 року о 15:26 годин невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу мопеда за допомогою мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котрий за допомогою касира відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_2 , здійснив грошовий переказ у сумі 17750 гривень на карту правопорушника.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий пояснив, що 28.09.2022 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж скутера вартістю 18750 гривень. На сайті був зазначений номер телефону продавця скутера для зв`язку: НОМЕР_2 . Зі слів потерпілого наразі даний номер телефону в оголошенні було змінено на: НОМЕР_3 . Під час спілкування із продавцем по мобільному зв`язку було обумовлено, скидку у розмірі 1000 гривень у разі оплати товару одним платежем та безоплатну доставку товару до покупця. Таким чином, ОСОБА_4 повинен був сплатити за товар 17750 гривень єдиним платежем у день домовленості між продавцем та покупцем під час телефонної розмови. По закінченню розмови із продавцем у ОСОБА_4 виникли додаткові питання з приводу товару, і він вирішив передзвонити зі свого номеру телефону продавцеві на номер телефону НОМЕР_2 . Однак продавець не відповів на дзвінок та самостійно передзвонив ОСОБА_4 . Продавець здійснив ще декілька дзвінків ОСОБА_4 з номерів телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . До останнього номеру телефону був прив`язаний аккаунт мобільного додатку «Вайбер», із якого ОСОБА_4 було надіслано банківську картку для оплати товару: 437171. Після цього 28.09.2022 року о 15:26 годин ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 , за допомогою касира здійснив грошовий переказ на зазначену банківську картку НОМЕР_7 у сумі 17753 гривень, 3 гривні із якої становила банківська комісія. Після цього ОСОБА_4 повідомив продавця про оплату товару, і останній повідоми, що скутер буде доставлено до ОСОБА_4 30.09.2022 року. 30.09.2022 року скутер ОСОБА_4 доставлено не було, останній подзвонив продавцю. Продавець у телефонній розмові із ОСОБА_4 повідомив, що він не встиг відправити товар, та попросив відстрочити доставку до 03.10.2022 року. Починаючи з 03.10.2022 року продавець не відповідає на дзвінки ОСОБА_4 , товар до сьогоднішнього дня останньому не було доставлено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції, ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_7 , за період часу з 28.09.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 28.09.2022 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1