Справа № 211/4303/23
Провадження № 1-кс/211/1011/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000728 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_4 (старший групи) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 та ОСОБА_26 30.06.2023 року до ВП № 1 надійшло повідомлення про те, що 30.06.2023 року гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,подзвонила невідома особа, котра представилась представником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа даними кредитної карти потерпілої № НОМЕР_3 . Після чого з кредитної карти № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_27 було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 24 700 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом завдала заявниці майнового збитку на вказану суму. У ході допиту потерпілої встановлено, що 30.06.2023 року приблизно 12:30 на мій мобільний телефон ОСОБА_27 подзвонила невідома особа, котра представилась представником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , повідомила, що триває авторизація карток, що потрібно підтвердити дані. Потерпіла спочатку не погоджувалась , але сказали, що заблокують картки й після того з невідома особа назвала перші 8 цифр по картці потерпілої «Для виплат». Після цього ОСОБА_27 надала інформацію, а саме останні 4 цифрі картки «Для виплат», потім потерпілій повідомили , щоб вона не заходила на свій акаунт в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тих пір , поки їй не надішлють смс- повідомлення. Але потерпіла зразу , після кінця розмови, зайшла до додатку та побачила , що з її кредитної картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти у розмірі 24 700 грн. Після цього ОСОБА_27 перетелефонувала до гарячої лінії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої картки « Універсальна» та « Для виплат». Потім потерпіла зателефонувала до поліції, щоб повідомити про вчинене правопорушення. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: -руху коштів на картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до 18:00 год 01.07.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до 18:00 год 01.07.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 та назву фінансової установи де відкрито дану картку; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 , якщо дана картка відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». - руху коштів рахунку на який переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання інформації, якщо дана картка відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунку на який переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 . Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до 18:00 год 01.07.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до 18:00 год 01.07.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 та назву фінансової установи де відкрито дану картку;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 , якщо дана картка відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- руху коштів рахунку на який переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання інформації, якщо дана картка відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунку на який переведено грошові кошти 30.06.2023 року з картки № НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1