Справа № 577/2885/23
Провадження № 1-кс/577/853/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні , ОСОБА_4 про надання начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.05.2023 по 01.06.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.05.2023 по 01.06.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 01.06. 2023 року близько 11 години 25 хвилин ОСОБА_14 зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.06.2023 останній зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 який представився працівником служби безпеки банку, він запитав чи не губила ОСОБА_14 картки, перевіривши гаманець остання побачила, що всі її картки на місці і запитала, що сталося, даний чоловік почав говорити, що зараз дуже багато шахраїв і картки заявниці буде знято 856 гривень, тому вона повинна передзвонити оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_3 . Після розмови з даним чоловіком ОСОБА_14 зателефонувала на 3700, слухавку взяла жінка, яка представилася оператором і відповіла, що останній перетелефонують. Закінчивши розмову з оператором, близько 11:14 ОСОБА_14 знову зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та почав говорити їй, щоб остання відкрила « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нажала «перекази на карту», зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибрала кредитну карту «Універсальна» № НОМЕР_4 , тоді даний чоловік почав диктувати ОСОБА_14 номер карти № НОМЕР_1 і сказав вказати суму 18 000 гривень, вона ввела дану суму і запитала для чого це потрібно і чи не буде знято коштів шахраями, він відповів їй, що це навпаки для захисту коштів, після чого натиснула продовжити, з`явилося поле з якої карти та на яку остання переводила кошти та комісія за дану операцію, даний чоловік сказав, що комісію має сплатити « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім цей чоловік запитав в ОСОБА_14 номер телефону до якого прив`язано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона назвала номер НОМЕР_5 , за ним висвітилася поле в якому потрібно було ввести пін код від любої карти заявниці після чого було вказано на екрані, що переказ успішно проведено.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , у сумі 18 000 гривень, чим спричинила їй збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується показами самої потерпілої ОСОБА_14 , квитанцією про перерахування коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 30.05.2023 по 01.06.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.05.2023 по 01.06.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КАК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 01.06.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що а близько 11 години 25 хвилин зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про можливе зняття грошових коштів з банківської карти заявниці тому, щоб не стати жертвою шахраїв необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 гроші у розмірі 18 тисяч гривень, що вона 01.06.2023 і зробила. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_14 , чим завдала матеріальних збитків. ( а.с.3). До клопотання долучено протокол огляду мобільного телефону з ілюстративними таблицями скріншотів, а також протокол допиту потерпілої (а.с.7-13). В той же час , в матеріалах клопотання відсутні докази про те, що відбулося перерахування коштів, а також інші докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, оскільки, крім відомостей про внесення інформації до ЄРДР, такі відсутні. Також, заявником не обгрунтовано неможливість отримання доказів у інший спосіб.

Відсутність належного обгрунтування та доказів не дає можливості слідчому судді встановити , чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні , а тому, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132 ,163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.05.2023 по 01.06.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.05.2023 по 01.06.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1