УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 4 відділу Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000524 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт перешкоджання законній діяльності військових формувань в умовах воєнного стану, що виразилось у фактичному позбавленні можливості доукомплектування підрозділів засобами індивідуального захисту та іншим речовим майном внаслідок перевищення службових повноважень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення договорів про закупівлю з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що спричинило неможливість виконання бойових завдань в повному обсязі.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) під час проведення закупівель (UA-2022-11-22-015858-a «ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків НК 024:2019:46566 Система моніторингу нейрофізіологічних показників» та UA-2022-11-22-016177-а «ДК 021:2015-33160000-9; НК 024:2019-44091 Комплект оптик та інструментів для артроскопії малих суглобів»), за попередньою домовленістю з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), здійснили закупівлю медичного обладнання по завищених цінах, з метою зменшення реальної вартості обладнання та подальшого привласнення різниці отриманої за договором через підконтрольні компанії та приватних підприємців, які нібито виконували роботи та поставляли товарно матеріальні цінності.

Зокрема, ГВМКЦ ДПСУ уклало договір (№587-22 від 08.12.2022) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю «Система моніторингу нейрофізіологічних показників» за ціною 1 256 073, 00 грн., та договір (№571-22 від 06.12.2022) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю «Комплект оптик та інструментів для артроскопії малих суглобів» за ціною 3 517 000, 00 грн. При моніторингу цінових пропозицій наданих учасниками встановлено, що ціни на медичне обладнання, які купувались у вищевказаних приватних структурах завищено в три рази, орієнтовний розмір завданих ГВМКЦ ДПСУ збитків становить понад 2 500 000, 00 грн.

При цьому перелічені суб`єкти господарювання пов`язані між собою керівниками, засновниками та ір-адресами, в тому числі, у більшості коди класифікації видів економічної діяльності не відповідають наданим послугам, також відсутні наймані працівники, власні та орендовані виробничі потужності, необхідні для виготовлення відповідної продукції.

Враховуючи достатність підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) причетні до вищевказаної протиправної діяльності, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні банківських рахунків вказаної юридичної особи, зокрема у розрізі ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, у тому числі на предмет відображення у русі коштів по рахунках підприємства оплат за використання товарно-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період з 24.02.2022 по 30.06.2023.

Відповідно до відповіді на доручення 2 управління ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНД СБ України №5/6/2/4-2804 від 28.04.2023 (вх.№3943-с від 01.05.2023) встановлено, що згідно з даними Єдиного банку платників податків юридичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

НОМЕР_6 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_7 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_8 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_9 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_10 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_11 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_12 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_13 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_14 , валюта 980-українська гривня;

НОМЕР_15 , валюта 980-українська гривня.

Інформація щодо фінансових операцій по вказаних банківських рахунках, які наявні у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), необхідна для встановлення банківських операцій, у період з 24.02.2022 по 30.06.2023, та їх подальшого аналізу на предмет фінансової взаємодії посадових осіб ГВМКЦ ДПСУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000524, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000524, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за період вчинення кримінального правопорушення та з урахуванням дати відкриття та закриття рахунків, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000524, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рахунки платника ГВМКЦ ДПСУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) клієнтів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: виписок по наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_6 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_7 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_8 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_9 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_10 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_11 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_12 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_13 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_14 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_15 , валюта 980-українська гривня,

відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в документальному та електронному вигляді, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, кодів ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково із наданням повного шляху проходження грошових коштів) за період з 24.02.2022 (або з дати відкриття рахунку, якщо рахунок відкрито пізніше) по 30.06.2023 (або по дату закриття рахунку, якщо рахунок закрито раніше).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1