ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4491/23

Провадження № 1-кс/210/2098/23

"22" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, щов провадженні СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює група прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що УКР в Дніпропетровській області здійснюється оперативний супровід кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000086 від 17.08.2023 за ст. 307 КК України за фактом виготовлення та збуту психотропних речовин в м. Криви Ріг, Дніпропетровській області.

В ході проведення заходів було отримано оперативну інформацію відносно злочинної групи з ознаками організованості, за фактом виготовлення та збуту психотропних речовин на території міста Кривого Рогу. До складу групи входять:

Організатор:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , який користується автомобілями:» Шкода Кадіяк» НОМЕР_1 , «Форд Мустанг» АЕ93010A, «Тойота Лендкрузер» КА468IKC. Має у власності приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 («Coffee Planet»);

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , який користується автомобілями: «Шкода Румстер» НОМЕР_2 , «Шкода Октавія» АЕ7707KB, «Мерседес Бенз» КА1280KC;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає: АДРЕСА_8 , який користується автомобілем: «Нісан Жук» НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає: АДРЕСА_9 .

18.08.2023 о 06:32 годині на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що по АДРЕСА_10 зараз у квартирі знаходиться невідомий, у неадекватному стані, можливо має при собі зброю. (ЄО №16361 від 18.08.2023)

До постановлення ухвали слідчого судді18.08.2023 в період часу з 06:54 по 07:36 годину слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 проведено невідкладний обшук на території приміщення квартири по АДРЕСА_10 , під час якого була присутня гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення обшуку квартири органом досудового розслідування виявлено та вилучено наступні речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування:

- телефон марки «Samsung», що упаковано до спец пакету НПУ №PSP1369016;

- телефон марки «Nokia», що упаковано до спец пакету НПУ№ PSP 1369015;

- телефон марки «Xiaomi», що упаковано до спец пакету НПУ№PSP1369014;

- телефон марки «HTS», що упаковано до спец пакету НПУ№PSP1369017;

- телефон марки «Redmi», що упаковано до спец пакету НПУ №PSP1369018;

- пістолет, що упаковано до спец пакету НПУ № PSP 2340818.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на квартиру по АДРЕСА_10 на праві власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

18.08.2023 в період часу з 12:00 по 13:30 годину слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 проведено огляд речей попередньо вилучених в ході обшуку, під час якого виявлено та вилучено:

- телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, моделі JT-EL202I, imei 1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 ; s/n: S/M: НОМЕР_7 , що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ №PSP1073631;

- телефон марки «Nokia», у корпусі синього кольору, моделі TA1174, imei 1: НОМЕР_8 ; imei2: НОМЕР_9 ; з сім картою операторів «Київстар» та «лайфселл», що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 1073633;

- телефон марки «Xiaomi», у корпусі сірого кольору, моделі m1803e6g, з сім картою операторів «Київстар» та «водафон»,що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ№ PSP 1082097;

- телефон марки «HTS», у корпусі сірого кольору, моделі htsdisaer 620g dual, imei 1: НОМЕР_10 ; imei2: НОМЕР_11 ; s/n: НОМЕР_12 , з карткою пам`яті на 8 гб., що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ №PSP 1073632;

- телефон марки «Redmi», у корпусі синього кольору, моделі M2006C3LG, imei 1: НОМЕР_13 ; imei2: НОМЕР_14 ; s/n: НОМЕР_15 , з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», з карткою пам`яті на 8 гб.,що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 2340828.

Відповідно до постанови про долучення до кримінального провадження у якості речового доказу, винесеної 18.08.2023 слідчим відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, моделіJT-EL202I, imei 1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 ; s/n: S/M: НОМЕР_7 , що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 1073631;телефон марки «Nokia», у корпусі синього кольору, моделі TA1174, imei 1: НОМЕР_8 ; imei2: НОМЕР_9 ; з сім картою операторів «Київстар» та «лайфселл», що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 1073633; телефон марки «Xiaomi», у корпусі сірого кольору, моделіm1803e6g, з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ№ PSP 1082097;телефон марки «HTS», у корпусі сірого кольору, моделі htsdisaer 620g dual, imei 1: НОМЕР_10 ; imei2: НОМЕР_11 ; s/n: НОМЕР_12 , з карткою пам`яті на 8 гб., що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 1073632;телефон марки «Redmi», у корпусі синього кольору, моделіM2006C3LG, imei 1: НОМЕР_13 ; imei2: НОМЕР_14 ; s/n: НОМЕР_15 , з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», з карткою пам`яті на 8 гб., що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 2340828; пістолет, що упаковано до спец пакету НПУ № PSP 2340818визнанота долучено у якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.08.2023.

Крім того, слідство вважає, що відмова у накладенні арешту на перераховані речі може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення, які необхідно дослідити у ході проведення необхідних слідчих дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності.

Особа, у якої було вилучено вказане майно, або його представник в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В силу частини 7 статті 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення особи, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій статті 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Таким майном можуть бути речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом (ч. 1 ст. 167 КПК України п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України).

Відповідно до протоколу обшуку від 18 серпня 2023 року, який було проведено до постанови ухвали слідчого судді в ході обшуку квартирного приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , крім іншого, було виявлено та вилучено телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, моделі JT-EL202I, imei 1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 ; s/n: S/M: НОМЕР_7 , телефон марки «Nokia», у корпусі синього кольору, моделі TA1174, imei 1: НОМЕР_8 ; imei 2: НОМЕР_9 ; з сім картою операторів «Київстар» та «лайфселл», телефон марки «Xiaomi», у корпусі сірого кольору, моделі m1803e6g, з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», телефон марки «HTS», у корпусі сірого кольору, моделі htsdisaer 620g dual, imei 1: НОМЕР_10 ; imei 2: НОМЕР_11 ; s/n: НОМЕР_12 , з карткою пам`яті на 8 гб., телефон марки «Redmi», у корпусі синього кольору, моделі M2006C3LG, imei 1: НОМЕР_13 ; imei 2: НОМЕР_14 ; s/n: НОМЕР_15 , з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», з карткою пам`яті на 8 гб.

Таким чиномтелефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, моделі JT-EL202I, imei 1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 ; s/n: S/M: НОМЕР_7 , телефон марки «Nokia», у корпусі синього кольору, моделі TA1174, imei 1: НОМЕР_8 ; imei 2: НОМЕР_9 ; з сім картою операторів «Київстар» та «лайфселл», телефон марки «Xiaomi», у корпусі сірого кольору, моделі m1803e6g, з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», телефон марки «HTS», у корпусі сірого кольору, моделі htsdisaer 620g dual, imei 1: НОМЕР_10 ; imei 2: НОМЕР_11 ; s/n: НОМЕР_12 , з карткою пам`яті на 8 гб., телефон марки «Redmi», у корпусі синього кольору, моделі M2006C3LG, imei 1: НОМЕР_13 ; imei 2: НОМЕР_14 ; s/n: НОМЕР_15 , з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», з карткою пам`яті на 8 гб є тимчасово вилученим майном відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України та ч. 7 ст. 237 КПК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази, вважає, слідчим доведено, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона відчужувати розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження, так само як і доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме: телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, моделі JT-EL202I, imei 1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 ; s/n: S/M: НОМЕР_7 , що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 1073631; телефон марки «Nokia», у корпусі синього кольору, моделі TA1174, imei 1: НОМЕР_8 ; imei 2: НОМЕР_9 ; з сім картою операторів «Київстар» та «лайфселл», що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 1073633; телефон марки «Xiaomi», у корпусі сірого кольору, моделіm1803e6g, з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ№ PSP 1082097; телефон марки «HTS», у корпусі сірого кольору, моделі htsdisaer 620g dual, imei 1: НОМЕР_10 ; imei 2: НОМЕР_11 ; s/n: НОМЕР_12 , з карткою пам`яті на 8 гб., що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 1073632; телефон марки «Redmi», у корпусі синього кольору, моделі M2006C3LG, imei 1: НОМЕР_13 ; imei 2: НОМЕР_14 ; s/n: НОМЕР_15 , з сім картою операторів «Київстар» та «водафон», з карткою пам`яті на 8 гб., що упаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ № PSP 2340828.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчуджувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду складено 22 серпня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1