Справа № 203/4866/22
Провадження № 1-кс/0203/2679/2023
УХВАЛА

07 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.06.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить суд:

- продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до шести місяців, тобто до 10 серпня 2023 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000199 від 21.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено групу громадян, які використовуючи інформацію та документи тимчасово переміщених осіб та осіб-переселенців з Луганської області, проводять операції по зняттю грошових коштів (пенсії та інших соціальних виплат), оформлених на вказаних осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману чи зловживання довірою.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної шахрайської схеми причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , та у ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 215500,00 грн, 94411 доларів США, 490 євро, які поміщені у спецпакет WAR 143917, 714 банківських карток, відкритих на ім`я мешканців Луганської області та довіреностей на ім`я ОСОБА_5 , завірених нотаріусом Костопільської державної нотаріальної контори Рівненської області ОСОБА_9 . Проведеним тимчасовим доступом до банківської таємниці у АТ «Ощадбанк» підтверджено факт обготівковування грошових коштів з вилучених карток ОСОБА_5 шляхом аналізу руху грошових коштів, фотофіксації з банкоматів під час зняття готівки.

Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 . Redmi на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, була відновлена роботоздатність мобільного телефону та підтверджено факт систематичного обготівковування грошових коштів з карток тимчасово переміщених осіб та осіб-переселенців з Луганської області.

Допитаний у якості співробітник АТ «ОщадБанк» ОСОБА_10 надав свідчення про те, що він, перебуваючи на посаді головного економіста сектору роздрібного бізнесу філії Луганського відділення АТ «ОщадБанк» на прохання ОСОБА_5 відкривав та пролонгував банківські картки від імені невідомих йому осіб пенсійного віку без їх присутності, які в подальшому передавав ОСОБА_5 для подальшого використання.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка працює нотаріусом в Костопільській державній нотаріальній конторі Рівненської області, повідомила, що за вказівкою ОСОБА_5 вона склала та завірила 9 довіреностей від імені невідомих осіб, мешканців Луганської області, які фактично не були присутні та не завіряли власним підписом вказані документи, які в подальшому були використані ОСОБА_5 у банківській установі АТ «ОщадБанк» для обготівковування грошових коштів у сумі 956000,00 грн, тобто заволодіння грошовими коштами, нарахованими на вказані картки.

Як зазначив слідчий, на даний час призначено 9 почеркознавчих експертиз за довіреностями, виданими на ім`я ОСОБА_5 щодо підтвердження свідчень нотаріуса ОСОБА_9 , висновки яких будуть долучені до матеріалів провадження. Крім того, за фактом незаконних дій нотаріуса ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було порушено кримінальне провадження №0000086 за ч. 3 ст. 362 КК України, тобто несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, за попередньою змовою групою осіб. Як пояснив слідчий, після отримання висновків почеркознавчих експертиз ним буде прийнято рішення про об`єднання кримінального провадження для подальшого повідомлення про підозру.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 10.06.2023 року. Однак, завершити чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, який закінчується 10.06.2023 року, не виявляється можливим. Оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: завершити проведення тимчасового доступу до особистих банківських справ, руху грошових коштів фізичних осіб, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк»; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки почеркознавчих експертиз; здійснити аналіз отриманої інформації з метою встановлення фактичних обставин, відомостей, які мають доказове значення для кримінального провадження; з урахуванням отриманих доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними для вчинення кримінальних правопорушень; повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Отже, завершити досудове розслідування до 10.06.2023 року не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях. З огляду на це, слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.08.2023 року.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.06.2023 року, судову справу №203/4866/22, провадження №1-кс/0203/2679/2023, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 та передано судді канцелярією суду - 05.06.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначене на 07.06.2023 року.

У судове засідання з`явились всі учасники провадження.

Під час судового засідання слідчий та прокурор підтримали вимоги клопотання у повному обсязі та просили суд їх задовольнити, підстави звернення до суду із клопотанням пояснили суду таким чином, як про це зазначено вище.

При цьому слідчий додав, що обставини, які перешкоджають завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні, є об`єктивними, бо обсяг вилучених банківських карток є значним, а також призначено 9 почеркознавчих експертиз, тривають тимчасові доступи.

Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили суд відмовити у їх задоволенні.

При цьому підозрюваний зазначив, що нічого не змінилось і після продовження строку досудового розслідування за клопотанням, з яким слідчий звертався до суду раніше. Оскільки на його думку, інші причини неможливості своєчасно закінчити досудове розслідування є некоректними, вилучене під час обшуку майно було оглянуто ще до пред`явлення йому повідомлення про підозру. Також, як зазначив підозрюваний, особи, про яких ідеться у повідомленні про підозру, не є померлими.

Також захисники підозрюваного зазначили, що слідчий зазначає загальні посилання на об`єктивну неможливість завершити досудове розслідування, повідомлення про підозру не є обґрунтованим, відсутні відповідні докази, тому немає підстав для завершення досудового розслідування. Крім того, на думку сторони захисту, слідчий не вчинив жодних дій для встановлення факту смерті осіб, не здійснені дії щодо оперативного встановлення істини досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді із занесенням до журналу судового засідання від 07.06.2023 року було відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту про витребування доказів з мотивів його безпідставності та необґрунтованості. Оскільки КПК України не передбачено правових підстав для витребування доказів в рамках вирішення клопотання про продовження строків досудового розслідування, з урахуванням скорочених строків, визначених КПК України, для його розгляду.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисників, проаналізувавши норми КПК України, та дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень статті 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами, встановленими пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 статті 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

За приписами частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до частин 3, 5 статті 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Крім з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 21.06.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження №0000199.

10.02.2023 року о 13:00 годині ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та він відмовився від підписання повідомлення про підозру у присутності двох понятих та під фіксацію на відеокамеру, що зафіксовано слідчим.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.05.2023 року (слідчий суддя - ОСОБА_11 ), справа №203/4866/22, провадження №2-кс/0203/2071/2023, було задоволено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 до чотирьох місяців, тобто додатково на один місяць з 10.05.2023 року до 10.06.2023 року. Вказана ухвала суду набрала законної сили станом на 03.05.2023 року.

Відповідно до супровідних листів від 17.05.2023 року на адресу директора Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_12 були направлені постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 16.05.2023 року у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході судового засідання судом безпосередньо були досліджені також наступні письмові докази, долучені до клопотання: ухвали слідчих суддів від 13.12.2022 року, 04.01.2023 року, від 24.01.2023 року, протоколи обшуків, протоколи оглядів, цивільний позов, протокол допиту представника потерпілого, витяг з ЄРДР від 20.01.2023 року, кримінальне провадження №0000086 за ч. 3 ст. 362 КК України, рапорт, протокол тимчасового доступу до речей і документів, протоколи допитів свідків, безособові судові рішення з роздруківками з сайтів Єдиного державного реєстру судових рішень та Судової влади України: рішення Біловодського районного суду Луганської області від 14.12.2021 року, справа №408/1593/21-ц, рішення Сватівського районного суду Луганської області від 05.10.2021 року, справа №426/2948/32, рішення Старобільського районного суду Луганської області від 19.08.2021 року, справа №431/4019/21, заяви ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 12.02.2023 року з фотозображеннями, що адресовані Дніпропетровській обласній прокуратурі.

З огляду на аналіз викладеного вище, слідчий суддя вважає доведеною слідчим об`єктивність причин неможливості завершити досудове розслідування у визначений КПК України строк. Оскільки, як пояснила сторона обвинувачення, та це підтверджується матеріалами клопотання, слід ураховувати великий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести та завершити, зокрема: завершити проведення тимчасового доступу до особистих банківських справ, руху грошових коштів фізичних осіб, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк»; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки почеркознавчих експертиз; здійснити аналіз отриманої інформації з метою встановлення фактичних обставин, відомостей, які мають доказове значення для кримінального провадження; з урахуванням отриманих доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними для вчинення кримінальних правопорушень; повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців з 10.06.2023 року, тобто до 10.08.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 09.06.2023 року о 16:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1