Єдиний унікальний номер справи 333/2018/23
Номер провадження 1-кс/333/2283/23
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0002001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002001 від 18.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.12.2022 о 00.25 годин під час здійснення реанімаційних заходів у кареті ШМД біля буд. АДРЕСА_1 помер ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має тілесне ушкодження, а саме поранення на передній частині тулуба з права, схоже на вогнепальне.

Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002001 від 18.12.2022 встановлені факти можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332-1 КК України, а саме порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинені організованою групою.

Під час досудового розслідування кримінального провадження з оперативного підрозділу ТУ ДБР у м. Мелітополі отримана інформація, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організували злочину схему по вивозу громадян України призовного віку на тимчасово окуповану територію, через лінію розмежування за грошову винагороду.

ОСОБА_6 підробляв тимчасові посвідчення військовозобов`язаних (непридатними до військової служби) та довідки військово-лікарської комісії, після чого прохав свого знайомого ОСОБА_7 безперешкодно вивести таких осіб до с. Кам`янське, Запорізької області, так як останній був діючим працівником ГУНП в Запорізькій області та мав добові паролі.

Під час досудового розслідування встановлені маршрути пересування вищевказаних осіб в напрямку тимчасово окупованих територій, а саме:

1) АДРЕСА_2 , «супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 », обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 601, 603, 1932, 583, 1108, 602, 1186, 13772, 13771, 33771, 78006912, 78006932, 78006911, 78012813.

2) АДРЕСА_3 , «супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 », обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 33, 616, 1291, 1102, 31, 612, 1302, 33311, 33312, 78000332, 78000331, 78012833.

3) АДРЕСА_4 , обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 1103, 1101, 1108, 1104, 1102, 583, 1293, 48821, 18822, 48822, 78012813, 78012842, 78012833, 78012811.

4) АДРЕСА_5 , АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33002, CID: 562, 563, 317, 301, 312, 313, 33742, 33741, 23741, 23742, 43553, 78006535, 78006525, 78003733, 78006521, 78006531, 78003723;

-LAC: 33003, CID: 571, 78006613.

5)м. Запоріжжя, виїзд на м. Оріхів (Оріхівське кільце), обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 631, 632, 26, 633, 621, 623, 22, 11032, 11031, 78007312, 78018611, 78000223.

6)Запорізька область, с. Новоолександрівка, обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 5045, 5046, 42, 4771, 28941, 18863, 28942, 78900119.

7)Запорізька область, перехрестя траси Е105 з дорогою на с. Малокатеринівка, обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 4778,4773, 4772, 4771, 1111, 38861, 38862, 28863, 78905349, 789052321.

8)Запорізька область, Запорізький район, с. Приморське, вул. Центральна (Магазин), обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 601, 603, 1932, 583, 1108, 602, 1186, 13772, 13771, 33771, 78006912, 78006932, 78006911, 78012813;

-LAC: 33020, CID: 1055.

9)Запорізька область, Запорізький район, с. Приморське, траса Е105, обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 4772, 1111, 28861, 28863, 28862, 21214.

Окрім цього, в результаті проведеного аналізу інформації наданої операторами мобільного зв`язку було встановлено дати виїздів вищевказаних осіб в напрямку тимчасово окупованих територій, а саме: 28.09.2022; 28.10.2022; 01.11.2022; 05.11.2022; 07.11.2022; 13.11.2022; 23.11.2022; 01.12.2022; 09.12.2022.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених вказаним кримінальним правопорушенням, встановити повне коло причетних осіб, а також встановити місцезнаходження мобільних терміналів в момент вчинення кримінального правопорушення, якими користуються/користувались можливі фігуранти вказаного кримінального провадження.

В результаті тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження або спростування вчинення працівниками правоохоронних органів та іншими цивільними особами діянь, які містять ознаки кримінального. Ці відомості необхідно використати, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1 КК України без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002001, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0002001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 ; старшому слідчому криміналісту другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_8 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_9 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_10 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_11 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_12 ; керівнику другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_13 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_14 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_15 ; старшому слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 ; слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_6 в друкованому та електронному вигляді які містять інформацію про з`єднання абонентів мобільного зв`язку базовими станціями:

1) АДРЕСА_2 , «супермаркет АТБ», обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 601, 603, 1932, 583, 1108, 602, 1186, 13772, 13771, 33771, 78006912, 78006932, 78006911, 78012813.

2) АДРЕСА_3 , «супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 », обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 33, 616, 1291, 1102, 31, 612, 1302, 33311, 33312, 78000332, 78000331, 78012833.

3) АДРЕСА_4 , обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 1103, 1101, 1108, 1104, 1102, 583, 1293, 48821, 18822, 48822, 78012813, 78012842, 78012833, 78012811.

4) АДРЕСА_5 , АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33002, CID: 562, 563, 317, 301, 312, 313, 33742, 33741, 23741, 23742, 43553, 78006535, 78006525, 78003733, 78006521, 78006531, 78003723;

-LAC: 33003, CID: 571, 78006613.

5)м. Запоріжжя, виїзд на м. Оріхів (Оріхівське кільце), обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 631, 632, 26, 633, 621, 623, 22, 11032, 11031, 78007312, 78018611, 78000223.

6)Запорізька область, с. Новоолександрівка, обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 5045, 5046, 42, 4771, 28941, 18863, 28942, 78900119.

7)Запорізька область, перехрестя траси Е105 з дорогою на с. Малокатеринівка, обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 4778,4773, 4772, 4771, 1111, 38861, 38862, 28863, 78905349, 789052321.

8)Запорізька область, Запорізький район, с. Приморське, вул. Центральна (Магазин), обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 601, 603, 1932, 583, 1108, 602, 1186, 13772, 13771, 33771, 78006912, 78006932, 78006911, 78012813;

-LAC: 33020, CID: 1055.

9)Запорізька область, Запорізький район, с. Приморське, траса Е105, обслуговується базовими станціями мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-LAC: 33003, CID: 4772, 1111, 28861, 28863, 28862, 21214,

за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 09.12.2022, зі вказівкою напрямку роботи терміналів на момент з`єднання з базовою станцією.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення - до 19 вересня 2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1