Справа № 216/2279/23
Провадження № 1-кс/216/1232/23
УХВАЛА

іменем України

15.05.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000102 від 19 жовтня 2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

05.05.2023 до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведения тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,

секунд) проведення платежів по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021 за період 30.09.2021 - 04.10.2021, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 30.09.2021 року по 04.10.2021 року , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повного розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки,

довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період часу з 30.09.2021 року по 04.10.2021 року з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , І`ІЮКИП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів.

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відповідає рахунку (

НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,

відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_5 в інтернет -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 30.09.2021 по 04.10.2021 та IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу') по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.09.2021 по 04.10.2021 з інформацією про МЛС-адрсси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по всім банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі за банківськими картками ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відповідає рахунку (

НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 01.10.2021, відкритими па ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: комплексний договір про падання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПП, коріпюк розписки про видачу ПІН коду, коринок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

2. Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долученім їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філії ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, то невстановлена особа, в період часу з 30.09.2021 по 04.10.2021 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника з використанням його банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила йому майнового збитку на суму 37 065 гривен.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, про те, до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував що з банківської картки № НОМЕР_4 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_5 ) і додаткового рахунку договору SAMDNWFC0 переведено гроші кошти в сумі 37065 гривень.

ОСОБА_5 у якості потерпілого не допитаний.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні не зазначив, яке мають значення речі та документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, та крім того не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000102 від 19 жовтня 2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1