Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3697/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/1996/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001059 від 25.05.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно рахунків по банківській карті № № НОМЕР_1 за 24.05.2023 року, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки - інформації про рух коштів, первинних банківських документів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів, копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 25 травня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи , яка 24 травня 2023 року о 18:26 год. здійснила крадіжу грошових коштів з банківської карти потерпілого, емітованої ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунка договору SAMDNFC73103315 від 23.12.2021 року в сумі 999 гривень, коли останній знаходився в себе в дома за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому збитки на вищевказану суму.

За даним фактом 25.05.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001059, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 185 ч.4 КК України

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошті, які були переведенні з карти потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 останній перевів далі на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував формальним посиланням на необхідність всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-копія паспорту ОСОБА_5 .

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий зазначає, що кошти потерпілого ОСОБА_4 були переведенні ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 , однак, долучена до матеріалів клопотання інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 не містить відомостей про перерахування на картку НОМЕР_1 коштів у сумі, яка хоча б приблизно відповідала сумі списаної з картки потерпілого, ані одним, ані декількома платіжками.

Таким чином, слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу, який би підтверджував причетність особи яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні не зазначив, яке мають значення речі та документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, та крім того не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодним доказом не підтверджено.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001059 від 25.05.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1