Справа №705/3527/23
1-кс/705/1005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2023 року слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за № 0000255 від 08.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 біля 13.00 год. невстановлена особа користувач профілю « ОСОБА_5 » в мережі Інтернет на належному ОСОБА_6 сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила товарів на загальну суму 2 718 грн., які 09.01.2023 ОСОБА_6 відправила на адресу замовника через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому замовник не розрахувавшись за товар, отримала його у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши тим самим потерпілій матеріального збитку на суму 2 718 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.04.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що в період часу з 17.09.2022 по 07.10.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи в мережі інтернет профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24561 гривень, шо належать ОСОБА_7 , чим завдала останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.06.2023 правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 0000255 змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

13.06.2023 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.04.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000255 від 08.04.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження або ж спростування фактів заволодіння шахрайським шляхом товарами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про наявність або ж відсутність відкритих банківських рахунків у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у разі наявності таких рахунків - відомостей до рух коштів по них.

Дана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення істини у справі. Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте 18.08.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000255 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці та які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

1) Чи являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_3 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17 вересня 2022 року по 09 січня 2023 року?

2) Чи являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якого часу?

3) Чи зареєстрована за ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківська картка з номером НОМЕР_5 , якщо так, то надати відомості про рух коштів за період часу з 17 вересня 2022 року по 07 жовтня 2022 року та з 08 січня 2023 року по 10 січня 2023 року?

4) Чи здійснювалися грошові перекази на рахунок НОМЕР_6 , згідно з квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № А450-52К3-Р61С-3АХС від 07.10.2022 та чи взагалі існують такі квитанції?

5) Чи здійснювалися грошові перекази на банківську карту № НОМЕР_7 , згідно з квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № AS12-DG45-77KH-08FD від 09.01.2023 та чи взагалі існують такі квитанції?

6) Чи наявний в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_8 , якщо так, то чи зареєстрований він на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

7) Чи зареєстрований за ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківський рахунок НОМЕР_9 , якщо так, то надати відомості про рух коштів за період часу з 17 вересня 2022 року по 07 жовтня 2022 року та з 08 січня 2023 року по 10 січня 2023 року?

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1