Справа №:755/3752/23
Провадження №: 1-кс/755/2890/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" вересня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, визначених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, обраного слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кухітська Воля, Зарічненського району Рівненської обл., громадянки України, українки, не заміжньої, з середньою освітою, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307, ч.4 ст. 321, ч.1 ст.306 КК України,

за участі учасників процесу:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з вищенаведеним клопотанням, у якому просить продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, визначених ст.194 КПК України, покладених на неї у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, обраного слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва 22.06.2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи у складі організованої злочинної групи осіб, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в супереч Закону України від 04 квітня 1996 року «Про лікарські засоби», користуючись родинними та близькими зв`язками один з одним, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, в період часу не пізніше як з липня 2022 року до моменту припинення 27.04.2023 року їх злочинної діяльності правоохоронними органами, організували та систематично здійснювали незаконний збут наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, шляхом облаштування «закладок» на території м. Києва, Київської області та інших регіонів.

Для забезпечення протиправної діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:

Організатор: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, постачання та розподіл між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи наркозалежним особам на території міст Києва Київської області та міста Вінниця.

Крім того, організатором організованої групи ОСОБА_4 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені досудоим розслідуванням особи - відповідали за перевезення «оптових» партій наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) до міста Києві та міста Вінниця у кількості від 250 до 500 «чеків» останнього;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 - виконували функції операторів, а саме приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «Whats Аpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадон разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) серед «клієнтів», передавали місцезнаходження «оптових» партій особам, які в подальшому здійснюють роздрібні схованки з наркотичним засобом - матадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - відповідали за отримання від організатора оптових партій наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедрол), його фасування на роздрібні партії, т.з. «чекі», з метою їх подальшого роздрібного збуту на території міста Києва та міста Вінниця. Вказані особи, відповідно до розробленого плану, працювали позмінно.

- Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідали за здійснення роздрібних закладок з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) на території міста Києва та міста Вінниці, а саме здійснювали створення схованки з вказаними речовинами, її фотографування з умовними позначеннями та зазначенням адреси розташування, які дозволили б наркозалежним особами зорієнтуватися на місцевості та в подальшому відшукати придбану закладку. Вказана інформація передавалася вказаними невстановленими особами операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , не пізніше липня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця, створила організовану групу, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Створена ОСОБА_4 організована група, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла щонайменше з липня 2022 року по 27 квітня 2023 року на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, 14.11.2022 близько 16 год. 37 хв. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (анкетні дані змінено) здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_8 та у телефонній розмові домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Після чого ОСОБА_8 повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_4 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_4 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

ОСОБА_9 , отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), почала їх незаконно зберігати за адресою АДРЕСА_2 та з метою подальшого збуту здійснила фасування наркотичного засобу - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який помістила до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Після цього, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, передала розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) ОСОБА_6 , який здійснив його перевезення до невстановленого місця на території Київської області. Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа забрала пофасований наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та здійснила його перевезення на територію м. Києва, та в подальшому розклала у публічно доступних місцях на території столичного регіону, в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Ревуцього, 7, записавши аудіо повідомлення на підтвердження вказаного факту та відправивши зазначене аудіо повідомлення операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Надалі, 15.11.2022 року близько 10 год. 37 хв. з мобільного номера НОМЕР_3 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, приблизно о 11 год. 02 хв. ОСОБА_13 за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ в сумі 4000 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» та на підтвердження транзакції здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату, відправивши операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому, близько 11 год. 06 хв. цього ж дня, ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільний додаток «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Так, в подальшому, 15.11.2022 приблизно о 12 годині 11 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_13 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

В подальшому, в ході проведення огляду місця події в період часу з 12 години 23 хв. по 12 год. 52 хв. за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_13 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,236 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0,968 г.

Крім того, ОСОБА_4 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

ОСОБА_9 , діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримала, тим самим придбала, наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала зберігати, з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, пофасувавши наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який поміщався до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Так, 18.12.2022 року близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_6 , діючи повторно та відповідно до відведеної функції у складі організованої групи, використовуючи автомобіль марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , приїхав до за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходилась ОСОБА_9 , яка сіла до вказаного автомобіля під керуванням ОСОБА_6 та вони поїхали до місця зберігання раніше розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та у невстановленій кількості.

Цього ж дня, близько 15 год. 08 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_9 на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибули до будинку АДРЕСА_2 , де забрали невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою його подальшого перевезення та збуту на території міста Києва.

Здійснивши незаконне перевезення отриманого від ОСОБА_9 наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до м. Київ, ОСОБА_6 приблизно о 17 год. 33 хв. на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибув до паркової зони за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, де здійснив схованку з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив на телефонний номер НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів.

У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, 21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) на номер мобільного телефону НОМЕР_8 з метою інформування останнього про місцезнаходження наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. цього ж дня надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_6 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом у кількості 200 згортків, що знаходиться за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.

Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв. перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, ОСОБА_14 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки для дослідження - 2 поліетиленові пакети з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,250 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) - масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, отримавши раніше залишений наркотичний засіб-метадон у кількості 198 «чеків» здійснив їх перевезення та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифегідраміном (димедролом) для подальшого її отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, 22.11.2022 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (анкетні дані змінено) надійслав смс-повідомлення на телефонний номер НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_7 та з якою він у листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3550 гривень. В подальшому ОСОБА_7 надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_4 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_9 , діючи повторно, розпочала їх незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

В подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала раніше розфасований наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) у невстановленій кількості. Після чого, у невстановлений спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила перевезення раніше отриманого наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу до міста Вінниця.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на виконання єдиного план вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, 23.11.2022 року близько 11 год. 29 хв. ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» від оператора функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_16 та ОСОБА_8 з мобільного номера НОМЕР_9 надійшло повідомлення про необхідність перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_11 за придбання 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол).

Приблизно об 11 год. 31 хв. ОСОБА_15 за допомогою терміналу «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 10-а, намагався здійснити грошовий переказ на рахунок № НОМЕР_11 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp», однак у зв`язку із помилкою, не зміг здійснити операцію. В подальшому, об 11 год. 34 хв. оператор функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дізнавшись про проблему з оплатою, з мобільного номера НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_15 надіслала повідомлення із реквізитами іншого банківського рахунку, а саме НОМЕР_12 , на яку ОСОБА_15 перерахував грошові кошти в сумі 3 550 грн (з яких комісія за переказ склала 50 грн.) в якості оплати за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол), зробивши фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх оператору функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому близько 12 год. 08 хв. ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом.

Так, в подальшому, 23.11.2022 приблизно о 12 годині 38 хв., перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Кона, 11, ОСОБА_15 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

В ході проведення огляду місця події 23.11.2022 в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 15 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Константиновича, 46, ОСОБА_15 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині кожного яких знаходився згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,527 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0, 968 г.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_9 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала повторно незаконно зберігати до 18.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

18.12.2022 року приблизно о 15 год. 08 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, передала ОСОБА_6 невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) для його подальшого перевезення останнім з метою збуту організованою групою на території міста Києва.

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи повторно, забезпечив перевезення, на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до міста Києва отриманого від ОСОБА_9 розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), який після незаконного перевезення, прибувши приблизно о 17 год. 33 хв. 18.12.2022 за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, здійснив схованку у парковій зоні, про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив оператору, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8

21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою інформування останнього про місцезнаходження захованого ОСОБА_6 наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_6 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом - метадон у кількості 200 згортків за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.

Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв., перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, ОСОБА_14 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено зразки для дослідження: 2 поліетиленові пакети з пазовим замком в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору, у яких було виявлено: в порошкоподібній речовині білого кольору - наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору -сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол) масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, на виконання вказівок операторів, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснив перевезення наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) у кількості 198 «чеків» та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив їх схованку для подальшого отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)

Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_6 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_5 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)

Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_6 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_5 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.

У цей час, 01.03.2023 близько 19 год. 28 хв. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки), відправив голосове повідомлення на телефонний номер НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_8 та у телефонному листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3850 гривень. Після чого, ОСОБА_8 виконуючи функці.ю оператора повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_14 та надала зазначену інформацію організатору організованої групи ОСОБА_4 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений час, однак не пізніше 11 год. 30 хв. 02.03.2023 року, забрав із схованки наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) за адресою АДРЕСА_6 , який залишив ОСОБА_14 , під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, здійснила схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) у публічно доступному місці, з метою подальшого збуту організованою групою. На підтвердження вказаного факту, невстановлена досудовим розслідуванням особа, записала голосове повідомлення та зробила фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадон, яке переправив оператору, функції, якого виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому, 02.03.2023 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_13 , який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки, за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ у сумі 3900 грн з яких комісія склала 19 грн. 50 коп на рахунок № НОМЕР_14 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 на підтвердження транзакції відправив фотозображення квитанцій про сплату та відправив їх оператору функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Цього ж дня, приблизно об 11 год. 32 хв. ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з наркотичним засобом-метадон та сильнодіючим лікарським засобом-дифенгідрамін (димедрол).

Так, в подальшому, 02.03.2023 приблизно о 12 годині 09 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19-А, ОСОБА_13 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

В ході проведення огляду місця події в період часу з 12 год. 11 хв. до 12 год. 25 хв за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, ОСОБА_13 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,009 г та сильнодіючий лікарський засіб-дифенгідрамін (димедрол) масою 1,408 г.

Крім того, ОСОБА_4 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу у невстановлений досудовим розслідування спосіб, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого незаконного зберігання та фасування з метою збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , діючи повторно, виконуючи відведену їм функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, отримали наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та почали незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до невстановленого автомобіля та спільно із ОСОБА_11 здійснили перевезення до АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_6 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки.

Разом з тим, 24.04.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_7 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.

Після чого, 26.04.2023 року о 20 год. 41 хв. з мобільного телефону НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, ОСОБА_8 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_5 , відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), що записав ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Наступного дня, приблизно о 06 год. 25 хв. ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» та АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де діючи відповідно до вказівки оператора, функції якого виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знайшов схованку з 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору у загальній кількості 500 «чеків», після чого здійснив їх перевезення та прибувши 27.04.2023 року о 07 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, вул. Фанерна, 4, добровільно видав 500 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких виявлено згорток фольги із порошкоподібною речовиною та дві пігулки білого кольору, що в своєму складі містять наркотичний засіб метадон, у особливо великих розмірах та сильнодіючий лікарський засіб.

Метадон згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 Наркотичні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Дифенгідрамін (димедрол) (тверда форма) згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.20007 №490 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2007 року за №1008/14275, є сильнодіючим лікарським засобом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно та організованою групою, а також у незаконному придбанні, перевезенні, зберігання з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно та організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи необхідність постійного здійснення злочинної діяльності, пов`язаних із незаконним обігом наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) безпечно, з метою конспірації та приховування вказаної діяльності, використовуючи грошові кошті здобутих в наслідок здійснення злочинної діяльності, розміщені на підконтрольних банківських рахунках відкритих на підставних осіб, здійснювала обготівкування грошових коштів та подальше їх використання з метою продовження зайняття злочинною діяльністю.

Так, ОСОБА_4 , з метою уникнення викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, постійно змінюючи місця свого проживання, використовуючи грошові кошти здобуті в наслідок здійснення діяльності пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, з метою продовження зайняття такою діяльністю, 18.04.2023, перебуваючи у місті Чернівці, домовилась із ОСОБА_17 про тимчасове проживання у апартаментах за адресою АДРЕСА_8 , починаючи з 18.04.2023 року терміном на 7 діб, за що здійснила оплату в сумі 5900 гривень, використовуючи грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України, а саме у використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

Зазначив, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- Протоколами за результатами проведення чисельних негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуальне спостереження, контроль за вчиненням злочину. У ході виконання вказаних заходів, було зафіксовано протиправна діяльність групи осіб, пов`язаних із збутом наркотичного засобу-метадону, ієрархічність та постійність функціонування.

- Протоколами допиту свідків, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , які погодившись на конфіденційне співробітництво, свідчили про діяльність «центрів» з продажу наркотичних засобів;

- Протоколами оглядів місця подій, відповідно до яких у осіб із залегендованими даними було виявлено згортки з наркотичним засобом-метадоном, який вони придбали в рамках контролю за вчиненням злочину;

- Висновками експертів, згідно з якими надана на дослідження кристалоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та є тотожними між собою;

- Протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та результами їх особистих обшуків;

- Протоколами проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних, у ході яких вилучено поліетиленові пакети з пазовим замком в середині із 2 пігулками білого кольору та згортком фольги із порошкоподібною речовиною, мобільними телефонами із інформацією про збут наркотичного засобу - метадону, зошити із чорновими записами про кількість проданого наркотичного засобу-метадон, численні банківські картки, які використовувалися для перерахування грошових коштів від наркозалежних осіб та подальшого їх «обготівкування», засоби для фасування (поліетиленові пакети із пазовим, фольга та електронні ваги);

- Протоколами проведення тимчасових доступів до відомостей, що перебувають у володінні банківських установ, в ході чого встановлено рух коштів, здобутих від протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів, отримані фотознімки осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів з банкоматів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27.04.2023 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

27.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.06.2023 включно, без визначення застави.

23.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_18 від 19.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 липня 2022 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 27.07.2023.

21.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2023 включно, без визначення застави.

05.07.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у клопотанні захисника, який діє в інтересах ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу відмовлено, одночасно останній визначено заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 268 400 грн.

06.07.2023 за ОСОБА_4 внесено заставу та останню звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

В подальшому, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 20.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 липня 2022 року продовжено до 6-ти місяців, тобто до 27.10.2023.

26.07.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.09.2023.

18.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.1 ст.306 КК України.

Вказав, що строк дії обов`язків, що покладені у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_4 закінчується 23.09.2023, однак для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження всі висновки призначених експертних досліджень, а саме судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, портретної експертизи, призначених фоноскопічних експертиз, які знаходяться на виконанні у Київського НДЕКЦ МВС України та ДНДЕКЦ МВС України; згідно ст. 279 КПК України за результатами проведених експертиз та слідчих дій повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів; виконати вимоги ст.290 КПК України та надати доступ, здійснивши ознайомлення з матеріалами кримінального провадження семи підозрюваних осіб, їх захисників; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.

Зазначив про підвищену суспільну небезпеку злочинів у вчиненні яких на цей час підозрюється ОСОБА_4 , яка полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів посягають на правовий режим обігу, а додатковим об`єктом кримінально-правової охорони є здоров`я населення, та наявність ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КК України, які на даний час продовжують існувати, а саме що підозрювана ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість злочину у вчиненні якого вона на цей час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжкого злочину за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності та подальшого засудження, враховуючи, спосіб зберігання та збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів встановлено, що ОСОБА_4 , ретельно приховувала свою злочинну діяльність, вчинила особливо тяжкий злочин з прямим умислом, усвідомлювала суспільну небезпеку вчиненого діяння та не бажала її викриття правоохоронними органами; може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, на цей час органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання наркотичних засобів та джерело їх походження, тому, перебуваючи на свободі, підозрювана ОСОБА_4 , може знищити решту заборонених до обігу речовин, які на цей час не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування та іншим чином перешкоджати встановленню джерела походження виявлених наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів;

Підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому вона на цей час підозрюється може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема на свідків, який приймали участь в проведенні негласних слідчих (розшукових) дій на умовах конфіденційного співробітництва, а саме проводили оперативні закупівлі та під час досудового розслідування надавали викривальні покази щодо останньої може незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду, також може незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою заплутування органу досудового розслідування, шляхом вигадки спільних версій, переховування інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та іншим чином умисно затягувати строки досудового розслідування, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 , є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території України, будучи усвідомленою про наявні шляхи постачання та подальші шляхи збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, перебуваючи на свободі остання може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників злочинної діяльності пов`язаної з поширенням незаконної пропозиції наркотичних засобів на території міста Києва, вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом оскільки єдиним встановленим джерелом її доходів є зайняття протиправною діяльністю, у вчиненні якого вона підозрюється що й стало причиною систематичного вчинення нею вказаних злочинів.

Зазначив, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатніми для забезпечення належної кримінально-процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 та запобігання зазначеним ризикам.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягали на продовженні строку застосування обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрювану в межах строку досудового розслідування.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку дії обов`язків.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані ними матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку всі наявні на час розгляду клопотання відомості, які мають пряме значення при вирішення питання застосування заходу забезпечення кримінального провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин в їх сукупності, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: … 9) запобіжні заходи (ч. 2 ст. 131 КПК України).

При цьому, відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В цьому випадку, вимоги ч.ч. 1, 2 та 6 ст. 132 КПК України, слідчим дотримано.

Згідно норм ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини визначені п. 1 - п. 3 частини 1 даної статті та згідно з положеннями ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, оцінити дані, що характеризуються особу підозрюваного та визначені у п. 1- п. 12 частини 1 вказаної статті.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Так, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри, оскільки останні підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити ці правопорушення.

Зазначене прямо узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, відображеною у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

При вирішенні даного питання судом також враховано положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

У кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Крім того, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, не судима, незаміжня, не працює, а тому посилання прокурора у клопотанні на наявність ризиків, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає обґрунтованими, що є підставою для збереження покладених на підозрювану обов`язків необхідних для запобігання таким ризикам.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 22.06.2023 року на підозрювану ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, визначених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, обраного слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307, ч.4 ст. 321, ч.1 ст.306 КК України - задовольнити.

Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 05.07.2023 на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 27.10.2023, тобто в межах строку досудового розслідування, наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: