Справа № 626/81/22
Провадження № 1-кс/626/1100/2023
УХВАЛА

Іменем України

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України в рамках кримінального провадження за № 000094 від 19.11.2021 , -

В С Т А Н О В И В :

31.08.2023 року до Красноградського районного суду надійшло вищевказане клопотання із якого слідує таке.

У провадженні відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000094 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами під час проведення капітального ремонту покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського будинку культури в с.Вовківка Красноградського району (раніше Кегичівського району) Харківської області в 2018-2020 роках, підрядниками в якому виступали ТОВ «ЕКОБІЛДІНГ» та ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ».

Крім того, 23.08.2023 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт слідчого відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000094 від 19.11.2021 в діях директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» ОСОБА_5 встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що полягали у службовому підроблені вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені 23.08.2023 р. під №0000846.

24.08.2023 кримінальні провадження зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000094 від 19.11.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України та за № 0000846 від 23.08.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0000094.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2018 ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 1-к від 12.06.2018 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» № 1 від 05.09.2017, призначений на посаду директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» (, м. Харків, проспект Гагаріна, буд.1 офіс 19Г).

Обіймаючи посаду директора, ОСОБА_5 , відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», затвердженого учасниками ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» (протокол №22/02-18 від 22.02.2018), упродовж періоду перебування на посаді з 13.06.2018 до теперішнього часу, являється одноособовим виконавчим органом Товариства та був наділений рядом повноважень.

Так, відповідно до розділу 7 Статуту, у Товариства діє одноособовий виконавчий орган Директор Товариства.

Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), зокрема виконавчий орган:

-діє без доручення від імені Товариства;

-купувати і продавати за наявні кошти й у кредит;

-укладати всякого роду договори, наймати і звільняти робітників та службовців;

-одержувати від різних осіб (юридичних, фізичних) гроші, що надходять Товариству;

-видавати і приймати від імені і на ім`я Товариства векселя, враховувати такі в кредитних установах та у приватних осіб;

-відкривати та закривати розрахунковий і поточний рахунки, одержувати по них кошти, у тому числі по перекладах і акредитивах;

-одержувати всякого роду кореспонденцію;

-видавати довіреності від імені Товариства і робити всі інші необхідні дії, пов`язані з керуванням справами Товариства, розпоряджатися майном Товариства виходячи з доцільності;

-вирішувати кадрові питання (у тому числі залучати до стягнення і преміювання співробітників).

Згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим являється службовою особою.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи; для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. В свою чергу п. 2.1 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України № 88 від 24.05.1995, зазначає, що первинні документи це документи, створені у письмовій або електронній форма, які містять відомості про господарській операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарській операції це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (чинний на час вчинення злочину) затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт», дію яких поширено на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності.

Виходячи із викладеного, акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, складені будівельним підприємством, яке виконує будівельні роботи із залученням бюджетних коштів, - є офіційними документами, що містять зафіксовану у них інформацію, яка підтверджує певні події та факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру і можуть бути використані як докази у правозастосовчій діяльності.

Відповідно до п.п. 2.12, 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995, керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

20.11.2018 між Вовківською сільською радою та ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» укладено договір про закупівлю № 26 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського Будинку культури в с.Вовківка Кегичівського району. Коригування (ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), розташованого за адресою: 64041, Україна, Харківська область, с.Вовківка, вул.Центральна, 29.

Відповідно до п. 6 розділу 12 вищезазначеного договору, оплата за даним договором здійснюється за виконаний обсяг робіт на об`єкті протягом 10 днів з дня підписання документів Замовником, але з урахуванням п.1 цього розділу, а саме на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до п.2 розділу 12 Замовник може здійснювати попередню оплату в розмірі 30 % вартості виконання робіт.

Крім того, згідно п.1 розділу 3 та п. 2 розділу 17 сторони зобов`язані виконати роботи в повному обсязі та в строки до 30.12.2018.

20.11.2018 між Вовківською сільською радою та ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» укладено додаткову угоду №1 до договору № 26 від 20.11.2018, щодо зміни строків виконання робіт до 31.12.2019.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на підробку та видачу офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, на підставі яких здійснюється оплата за виконані ремонтно-будівельні роботи, з метою подальшого протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 в період часу з 17.12.2018 до 23.12.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, достовірно для себе розуміючи, що ремонтно-будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського Будинку культури в с.Вовківка Кегичівського району.Коригування (ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) розташованого за адресою: 64041, Україна, Харківська область, с.Вовківка, вул.Центральна, 29 виконані не в повному обсязі, склав завідомо неправдиві документи - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2018 (форма № КБ-2в), Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 26.03.2019 (форма № КБ-2в), Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 23.05.2019 (форма № КБ-2в), Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 11.06.2019 (форма № КБ-2в), Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 18.07.2019 (форма № КБ-2в), Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 19.09.2019 (форма № КБ-2в), Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2019 (форма № КБ-2в), що свідчили про завершення ремонтно-будівельних робіт та їх загальну вартість у сумі 4 378 005,06 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського Будинку культури в с.Вовківка Кегичівського району складає 4 138 443,06 грн. з урахуванням ПДВ. Вартість невиконаних ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського Будинку культури в с.Вовківка Кегичівського району. Коригування (ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) розташованого за адресою: 64041, Україна, Харківська область, с.Вовківка, вул.Центральна, 29, за договором №26 від 20.11.2018 складає 239 562,00 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 вказані підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт підписав і скріпив печаткою ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» та надав їх до Вовківської сільської ради Кегичівського району (нині Красноградського району) Харківської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, 1, с.Вовківка Кегичівського району (нині Красноградського району) Харківської області, з метою нарахування оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи, обсяг яких не відповідає дійсності, тим самим видав завідомо для себе підроблені документи.

На підставі поданих підроблених документів:

- 06.12.2018 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» здійснено попередню оплату 30% в розмірі 872 961,40 грн. згідно додатково угоди №1 до договору № 26 від 20.11.2018 та договору № 26 від 20.11.2018;

- 11.12.2018 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» здійснено попередню оплату 30% в розмірі 216 662,60 грн. згідно додатково угоди №1 до договору № 26 від 20.11.2018 та договору № 26 від 20.11.2018;

-18.12.2018 згідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2018 всього за актом - 760 345,20 грн. та Акту вартості устаткування до Акту №1 (грудень 2018) всього за актом 40 864,80 грн. Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено оплату в розмірі 801 210 грн.;

- 19.04.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено попередню оплату 30% на придбання матеріалів в розмірі 734 937,84 грн. згідно додаткової угоди №2 до договору № 26 від 20.11.2018 та договору № 26 від 20.11.2018;

- 23.05.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 23.05.2019, здійснено оплату в розмірі 695 581,20 грн.;

- 14.06.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 11.06.2019 та Акту вартості устаткування №4 до Акту №3 (червень 2019), здійснено оплату в розмірі 789 501,60 грн.;

- 18.07.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено оплату в розмірі 39 380,16 грн.

- 19.09.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 19.09.2019 здійснено оплату в розмірі 182 997,60 грн.;

- 23.12.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2019 здійснено оплату в розмірі 25 892,23 грн.;

- 23.12.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено оплату в розмірі 18 880,43 грн.

Отже, загалом Вовківською сільською радою Кегичівського району Харківської області перераховано ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» за виконані роботи 4 378 005,06 грн.

Таким чином, упродовж періоду часу з 17.12.2018 до 23.12.2019 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, склав завідомо неправдиві офіційні документи в частині обсягів і вартості виконаних робіт, які в подальшому застосував для підтвердження використання отриманих платежів в загальному розмірі 4 378 005,06 грн. за виконані ремонтно-будівельні роботи, хоча фактична вартість виконаних робіт становить 4 138 443,06 грн. (вартість невиконаних ремонтно-будівельних робіт складає 239 562,00 грн. з урахуванням ПДВ).

В результаті протиправних дій директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду Вовківській сільській раді Кегичівського району Харківської області у розмірі 239 562,00 грн.

08.12.2020 рішенням І сесії VІІІ скликання Кегичівської селищної ради №33 «Про початок реорганізації селищної, сільських рад шляхом приєднання до Кегичівської селищної ради» всі сільські ради, які діяли на території Кегичівського району, в т.ч. і Вовківська сільська рада, реорганізовано шляхом приєднання до Кегичівської селищної ради, яку відповідно до п.2 вказаного рішення визнано правонаступником всіх прав та обов`язків реорганізованих сільських рад.

Тобто, в результаті протиправних дій директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» ОСОБА_5 , матеріальну шкоду спричинено Кегичівській селищній раді Красноградського району Харківської області у розмірі 239 562,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за наступних обставин.

13.06.2018 ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 1-к від 12.06.2018 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» № 1 від 05.09.2017, призначений на посаду директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» (, м. Харків, проспект Гагаріна, буд.1 офіс 19Г).

Обіймаючи посаду директора, ОСОБА_5 , відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», затвердженого учасниками ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» (протокол №22/02-18 від 22.02.2018), упродовж періоду перебування на посаді з 13.06.2018 до теперішнього часу, являється одноособовим виконавчим органом Товариства та був наділений рядом повноважень.

Так, відповідно до розділу 7 Статуту, у Товариства діє одноособовий виконавчий орган Директор Товариства.

Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), зокрема виконавчий орган:

-діє без доручення від імені Товариства;

-купувати і продавати за наявні кошти й у кредит;

-укладати всякого роду договори, наймати і звільняти робітників та службовців;

-одержувати від різних осіб (юридичних, фізичних) гроші, що надходять Товариству;

-видавати і приймати від імені і на ім`я Товариства векселя, враховувати такі в кредитних установах та у приватних осіб;

-відкривати та закривати розрахунковий і поточний рахунки, одержувати по них кошти, у тому числі по перекладах і акредитивах;

-одержувати всякого роду кореспонденцію;

-видавати довіреності від імені Товариства і робити всі інші необхідні дії, пов`язані з керуванням справами Товариства, розпоряджатися майном Товариства виходячи з доцільності;

-вирішувати кадрові питання (у тому числі залучати до стягнення і преміювання співробітників).

Згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим являється службовою особою.

В період часу з 17.12.2018 до 23.12.2019 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, склав та надав до Вовківської сільської ради Кегичівського району (нині Красноградського району) Харківської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, 1, с.Вовківка Кегичівського району (нині Красноградського району) Харківської області, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2018 (форма № КБ-2в), Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 26.03.2019 (форма № КБ-2в), Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 23.05.2019 (форма № КБ-2в), Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 11.06.2019 (форма № КБ-2в), Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 18.07.2019 (форма № КБ-2в), Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 19.09.2019 (форма № КБ-2в), Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2019 (форма № КБ-2в) в які внесено завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів та вартості виконаних робіт у загальному розмірі 4 378 005,06 грн.

На підставі поданих підроблених документів:

- 06.12.2018 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» здійснено попередню оплату 30% в розмірі 872 961,40 грн. згідно додатково угоди №1 до договору № 26 від 20.11.2018 та договору № 26 від 20.11.2018;

- 11.12.2018 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» здійснено попередню оплату 30% в розмірі 216 662,60 грн. згідно додатково угоди №1 до договору № 26 від 20.11.2018 та договору № 26 від 20.11.2018;

-18.12.2018 згідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2018 всього за актом - 760 345,20 грн. та Акту вартості устаткування до Акту №1 (грудень 2018) всього за актом 40 864,80 грн. Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено оплату в розмірі 801 210 грн.;

- 19.04.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено попередню оплату 30% на придбання матеріалів в розмірі 734 937,84 грн. згідно додаткової угоди №2 до договору № 26 від 20.11.2018 та договору № 26 від 20.11.2018;

- 23.05.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 23.05.2019, здійснено оплату в розмірі 695 581,20 грн.;

- 14.06.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 11.06.2019 та Акту вартості устаткування №4 до Акту №3 (червень 2019), здійснено оплату в розмірі 789 501,60 грн.;

- 18.07.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено оплату в розмірі 39 380,16 грн.

- 19.09.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 19.09.2019 здійснено оплату в розмірі 182 997,60 грн.;

- 23.12.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», згідно Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2019 здійснено оплату в розмірі 25 892,23 грн.;

- 23.12.2019 Вовківською сільською радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», здійснено оплату в розмірі 18 880,43 грн.

При цьому, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського Будинку культури в с.Вовківка Кегичівського району складає 4 138 443,06 грн. з урахуванням ПДВ. Вартість невиконаних ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського Будинку культури в с.Вовківка Кегичівського району.Коригування (ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) розташованого за адресою: 64041, Україна, Харківська область, с.Вовківка, вул.Центральна, 29, за договором №26 від 20.11.2018 складає 239 562,00 грн.

Таким чином, протягом періоду часу з 17.12.2018 до 23.12.2019 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів, якими підтверджено використання отриманих в якості повної оплати суми 4 378 005,06 грн., зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Вовківської сільської ради Кегичівського району Харківської області у розмірі 239 562,00 грн.

08.12.2020 рішенням І сесії VІІІ скликання Кегичівської селищної ради №33 «Про початок реорганізації селищної, сільських рад шляхом приєднання до Кегичівської селищної ради» всі сільські ради, які діяли на території Кегичівського району, в т.ч. і Вовківська сільська рада, реорганізовано шляхом приєднання до Кегичівської селищної ради, яку відповідно до п.2 вказаного рішення визнано правонаступником всіх прав та обов`язків реорганізованих сільських рад.

Тобто, в результаті протиправних дій директора ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» ОСОБА_5 , матеріальну шкоду спричинено Кегичівській селищній раді Красноградського району Харківської області у розмірі 239 562,00 грн.

25.08.2023 ОСОБА_5 , відповідно до ст. 276 КПК України було заочно повідомлено про підозру за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Для проведення слідчих дій за участю ОСОБА_5 він 10.08.2023, 25.08.2023, 28.08.2023, викликався в порядку КПК України до відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, але з невідомих причин в указаний день та час до слідчого відділення не прибув.

18.08.2023 та 21.08.2023 до місця роботи ОСОБА_5 за адресою: просп.Гагаріна, буд.1 офіс 19 Г м.Харків, працівниками поліції було здійснено виїзд для вручення письмової повістки про виклик слідчого на 23.08.2023 о 10:00 годині та 24.08.2023 о 10:00 годині, але встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ» нікого не має та будівля зачинена на замок.

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 органом досудового розслідування надавалися доручення оперативному підрозділу СБУ в порядку ст. 40 КПК України. Проведені оперативно-розшукові заходи Службою безпеки України не надали позитивних результатів та місце знаходження ОСОБА_5 встановлено не було. За місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 відсутній, іншого місця проживання він не має, за місцем роботи останній відсутній, крім того офіс зачинений та працівників не має.

В ході досудового розслідування допитано свідками мешканців м.Балаклія Харківської області, які пояснили, що ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 не проживає, а виїхав на постійне проживання до росії під час окупації м.Балаклія. Колишня дружина, дочка та син ОСОБА_5 проживають за кордоном.

Згідно інформації, наданою Державною прикордонною службою України ОСОБА_5 не перетинав державний кордон України.

25.08.2023 повідомлення про підозру на ім`я ОСОБА_5 вручено начальнику відділу житлово-комунального господарства та транспорту - заступнику начальника управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області ОСОБА_6 у порядку до ст.135 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не виявилося можливим, за місцем свого мешкання останній відсутній. Всі можливі слідчі та оперативно-розшукові заходи, які були направленні для встановлення місця знаходження підозрюваного з метою належного проведення та закінчення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження позитивного результату не дали.

Враховуюче те, що по відношенню ОСОБА_5 запобіжний захід не обирався, за адресою свого мешкання не проживає та місце його перебування слідству не відоме, відповідно до п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування було зупинено та оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органу досудового розслідування та до суду направлено клопотання про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, то слідчий просить винести ухвалу про його затримання з метою приводу для участі у розгляді вищевказаного клопотання.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, вважає, що клопотання можливо задовольнити виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні встановлено, що 25.08.2023 ОСОБА_5 , відповідно до ст. 276 КПК України було заочно повідомлено про підозру за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 вищезазначених кримінальних правопорушень.

Із матеріалів, які долучені до клопотання встановлено, що ОСОБА_7 відсутній за місцем проживання і за місцем роботи, на теперішній час встановити його місце знаходження не виявилося можливим.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_7 підлягає задоволенню, з встановленням відповідного строку дії ухвали слідчого судді у на строк 6 місяців.

Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. л-та поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Балаклія Балаклійського району Харківської обл., українця, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання не встановлено, працюючий директором ТОВ «БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ», раніше не судимий, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 29 лютого 2024 року року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя