465/1001/23
1-кс/465/721/23
У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_6 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше лютого місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , який виконував роль пособника, ОСОБА_9 , на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_11 , на прізвисько « ОСОБА_12 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_13 на прізвисько « ОСОБА_14 » які виконував роль пособника, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_17 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: https://next24.vyplatanovavsim.online/, https://next/privat24.ua, http://raif.ukr-next.com, http://oschad.ukr-next.com, http://abank.ukr-next.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: , номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_13 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_9 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_11 зберігав їх за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації, було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем;

наявністю загальновизначених правил поведінки;

домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

чіткою ієрархією.

ОСОБА_6 маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_7 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 та інші невстановлені особи;

здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини;

спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації;

контролював створення облікових записів в «FISHKA-PAY» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

спільно з ОСОБА_7 розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_6 , ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_7 , як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_6 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції:

приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

контролював створення облікових записів в «FISHKA-PAY» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY»;

за вказівкою організаторів, здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з облікових записів «FISHKA-PAY»;

за вказівкою організаторів, підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ;

за вказівкою організаторів, зберігав грошові кошти здобуті злочинним шляхом в себе за місцем проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС ОККО по QR-коду, які надавали у вигляді фотографії йому ОСОБА_11

за вказівкою організаторів, підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:

за вказівкою організатор, надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 та іншим учасникам злочинної групи

вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_15 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, як вказує слідчий у поданому клопотанні, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_16 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, брав участь у внутрішньо та зовнішньо стійкому ієрархічному об`єднанні (злочинній організації) яку створили ОСОБА_6 та здійснював її керівництво спільно із ОСОБА_7 до якої також входили: ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_18 свою чергу, ОСОБА_18 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку ДІЯ ОСОБА_18 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_18 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_3 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_18 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_18 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_19 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

В свою чергу ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_6 , якої власником являється сам ОСОБА_15 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_7 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_9 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

Надалі, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda, д.н.з. НОМЕР_6 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_9 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_10 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

В свою чергу, ОСОБА_16 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_11 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_12 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_6 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_18 .

Своїми протиправними діями, ОСОБА_16 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_15 , заподіяли потерпілій ОСОБА_18 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: Миколаївська обл, Вознесенський р-н, м. Вознесенськ вул. Першого травня буд. 112, переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_13 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_20 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_14 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_13 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_19 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

В свою чергу, ОСОБА_16 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки Mazda д.н.з. НОМЕР_15 до паливнороздавальної колонки №7 на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В та, не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього, поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки №7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY» включив колонку на 25 літрів Pulls A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_20 та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 06.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив операцію на паливороздавальній колонці №4, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, цього ж дня, о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснив оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_16 , також дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Після цього, 06.03.2023, ОСОБА_20 в додатку «Приват24» надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 3919 грн. 20 коп., зрозумівши що його грошовими коштами заволоділи невідомі йому особи, перерахував залишок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_13 на інший рахунок та 07.03.2023 заблокував свій рахунок у банку «Приватбанк»

Своїми протиправними діями ОСОБА_16 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 3919 грн. 20 коп.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства 20.05.2023 року у даному кримінальному провадженні, на підстави ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 18.05.2023 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_16 , в ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Самсунг А33, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , із двома сім- картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Цього ж дня постановою слідчого вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000098.

Оскільки вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні і такі могли зберегти на собі сліди злочину або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, необхідно забезпечити їх зберігання шляхом накладення на них арешту.

З урахуванням наведеного слідчий просить накласти арешт на зазначені вище речові докази.

Слідчий ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив таке задоволити у повному обсязі. Аналогічно в судове засідання не з`явився повідомлений представник власника майна адвокат ОСОБА_21 . Відтак, слідчий суддя вважає за можливе відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України розглянути клопотання за відсутності слідчого та захисника.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив таке задоволити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що вилучені при обшуку речі мають важливе значення для забезпечення кримінального провадження №0000098 від 03.02.2023 року.

Слідчий суддя вважає, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як з`ясовано в судовому засіданні, постановою слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 від 20.05.2023 року вилучені при проведені обшуку речі, а саме мобільний телефон Самсунг А33, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , із двома сім- картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з положеннями ч.5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У даному випадку встановлено, що з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся своєчасно 22.05.2023 року, тобто у перший робочий день після вилучення відповідного майна. Клопотання про арешт майна обґрунтоване необхідністю збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, що відповідає вимогам ч.1, п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджено, що внесене клопотання про арешт майна спрямоване на легітимну мету задля виконання завдань кримінального провадження, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має, як речові докази, важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Накладення арешту також дозволить провести слідчі та інші процесуальні дії з арештованим майном, що є необхідним для забезпечення повноти досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.376, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення 20.05.2023 року обшуку майно, а саме: мобільний телефон Самсунг А33, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , із двома сім- картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Заборонити на термiн накладення арешту відчуження, розпоряджання (реалiзацiю) та використання фізичним та юридичним особам вказаних вище речей до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1