Справа № 750/1790/23
Провадження № 1-кс/750/3050/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

22 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000088 від 18.01.2023,-

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що він вирішив купити собі нові зимові чоботи. Зайшовши на сайт OLX, він знайшов оголошення про продаж зимових чобіт за ціною 9400 гривень. В оголошені вказано, що замовлення товару здійснюється через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 телеграм каналі продавець надав реквізити як фізична особа-підприємець. Також продавець повідомив про те, що на час воєнного стану він не працює з накладеним платежем, тож оплату необхідно здійснити в повному обсязі на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 одразу переслав грошові кошти. Через деякий час, після перерахування коштів, він перевірив ЄДРПОУ продавця на ім`я ОСОБА_6 на факт реєстрації, як фізична особа-підприємець, але у відкритій базі за даною особою інформація відсутня, що його відразу насторожило. Після цього він виявив, що адреса продавця надана в телеграм каналі не співпадає з адресою на сайті OLX, а саме на сайті було вказано м. Львів, а в телеграм каналі вказано м. Шпиків. Після цього на OLX ОСОБА_5 знайшов аналогічне оголошення з посиланням на інший телеграм канал, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , наповнення якого аналогічне телеграм каналу ekipbatal. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що перерахував кошти шахраю та одразу звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням заблокувати картку «продавця», та додав переписку з шахраєм і квитанцію про перерахування коштів. 17.01.2023 він звернувся до поліції.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та начальнику сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 інформації щодо користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 з картковим рахунком № НОМЕР_1 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1