Справа № 296/7196/23
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000157 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. У липні 2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, з подальшим вилученням копій відомостей на паперовому/або оптичному носії інформації, у службових осіб:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 30.09.2021 по теперішній час , які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання просив розглядати без участі особи у володінні якої знаходиться інформація, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 28.03.2023 за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинили розтрату коштів підприємства вході виконання договору постачання електроенергії № 921 від 30.12.2022, шляхом протиправного завищення ціни на електроенергію, визначеної у Додаткових угода до вказаного договору, чим територіальні громаді м. Житомира спричинено матеріальні збитки, розмір яких встановлюється.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що з метою документування протиправної діяльності, щодо службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, а також для встановлення обставин які підлягають доказуванню (а саме підтвердження/спростування факту отримання грошових коштів, за постачання електроенергії), що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до документів та/або електронних інформаційних систем або їх частин, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення даних на паперовому або оптичному носії інформації, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися, оскільки слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без виклику володільців речей і документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що в провадженні слідчого управління СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за №0000157.

Відповідно до відомостей, наявних у матеріалах кримінального провадження встановлено, що 30.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено прямий договір постачання електричної енергії №912 без використання системи проведення публічних закупівель. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обрано за результатом моніторингу цінових пропозицій постачальників з найдешевшою ціновою пропозицією 4,380336 грн. з ПДВ за 1 кВт/год.

Водночас, комунальному підприємству за вказаною ціною постачання електричної енергії не здійснювалось. Додатковою угодою від 10.02.2023 ціну було збільшено до 4,607136 грн. з ПДВ за 1 кВт/год (чим прирівнено до середньозваженої ціни «Ринку доби наперед» об`єднаної енергетичної системи України (далі - середньозважена ціна) у січні 2023 року), визначеної відповідно до відомостей з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відповідно до договору, у разі коливання середньоринкової ціни умови договору можуть бути переглянуті - «Збільшення ціни за одиницю товару проводиться пропорційно збільшення ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни».

Разом з тим, коливання у січні 2023 року відповідно до сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 3,57% у сторону збільшення. Таким чином, за умовами договору ціна могла бути переглянута шляхом пропорційного збільшення до 4,5204228 грн. з ПДВ за 1 кВт/год.

Щомісячна кількість електричної енергії, що закуповує КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає близько 2,3 млн. кВт/год з незначними сезонними відхиленнями.

Таким чином, орієнтовний розмір заподіяних збитків при закупівлі електричної енергії у січні 2023 року становить близько 200 тис. грн.. При цьому, внаслідок протиправного збільшення тарифу кожного наступного місяця КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде зазнавати збитків, шляхом переплати, в сумі близько 200 тис. грн., що після повного виконання договору складатиме понад 2 млн. грн.

Протиправна діяльність вказаних осіб полягає у штучному завищенні вартості електричної енергії, яка закуповується комунальним підприємством, що дає змогу фігурантам накопичувати на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надлишки коштів, які в подальшому привласнюються та розподіляються між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залученими до функціонування зазначеного злочинного механізму.

Крім того, встановлено, що у 2022 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також закуповувало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №824 від 30.12.2021.

Аналізом динаміки коливання середньозваженої ціни та змін ціни за додатковими угодами до договору, встановлено, що внаслідок неврахування у вартості ціни коливань на енергоринку (починаючи з лютого місяця по червень 2022 року ціна на енергоринку знизилась на 21%) та не проведення пропорційного зменшення ціни (що передбачено умовами договору) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з лютого по червень 2022 року здійснено переплату та завдано збитки комунальному підприємству на суму близько 2,46 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розтрату коштів підприємства, яке є власністю територіальної громади м. Житомира, у великому розмірі.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, зокрема, по розрахункових рахунках, що зазначені у п. 1.1. цієї ухвали: 1) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000157; 3) можуть бути використані як докази наявності обставин у кримінальному правопорушенні; 4) іншими способами довести обставини за відсутності відомостей, що містяться в цих речах неможливо.

4.3. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000157 від 28.03.2023, задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, з подальшим вилученням копій відомостей на паперовому/або оптичному носії інформації, у службових осіб:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 30.09.2021 по теперішній час , які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

3. Встановити строк дії ухвали до 14.09.2023.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1