Справа № 524/2969/23
Провадження № 1-кс/524/1642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 05.03.2023 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, надійшо повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.02.2023 близько 14.12 год., невстановлена особа під приводом виготовлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4239, які заявник перерахував у виді наложеного платежу (товарно-транспортна накладна № 4181) при отриманні посилки за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області 05.03.2023внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 0000593 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні свідчення, що yа початку місяця лютого 2023 року під час того як він перебував в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Німеччині. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував за абонентськими номером який був у оголошенні НОМЕР_2 . Телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . При подальшому спілкуванні з даною особою він домовився про працевлаштування за кордоном, а саме водієм у Німеччині, для цього йому необхідно було переслати кольорові скановані. копії свого закордонного паспорту та водійського посвідчення. Під час розмови було чути, що розмову зі мною вело двоє або більше осіб. Також з даного приводу до ного телефонувала особа представлявшись колегою ОСОБА_6 з іншого номеру телефону, який він не запам?ятав та він у нього не зберігся. Після розмови з даними особами того самого дня він зробивши скановані. копії вище згаданих документів та переслав для даної особи на абонентський номер НОМЕР_2 , через меседжер «Вайбер». На наступний день через « ОСОБА_7 » з того самогономера дана особа написала йому, що кандидатура одобрена, починається виготовлення документів за виготовлення документів він мав перерахувати коти у суму 98 Євро на рахунок, який вказано для нього не було, або особисто приїхати в Київ нібито в офіс та забрати документи та оплатити за їх виготовлення. Через неділю до нього знов прийшло повідомлення від даної особи де зазначалося, що документи готові та він їх відправить наложним платежем по Новій пошті на його адресу. 14.02.2023 близько 14.12 год. перебуваючи в приміщенні відділення N° НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , він отримав посилку від даного громадянина, оглянувши її перебуваючи у даному відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатив кошти в загальній сумі 4 329 грн. (кошти за виготовлення документів та пересилку). При візуальному огляді посилки побачив, що сформована вона 12.02.2023 від приватної особи ОСОБА_8 , сформована на відділенні № НОМЕР_3 м.Києві, вартість доставки складає 76 грн., та грошовий переказ 4150 грн., які він мав сплатити та сплатив. При перегляді вмісту посилки побачив 9 аркушів паперу формату А-4 з яких п?ять були на іноземній мові, Німецькій мові. При самостійному перекладі як з?ясував, що першим документом виявився дозвіл на роботу; другим виявилося запрошення від роботодавця та третім документом виявився договір на трьох аркушах. Інші аркуші паперу були на Українській мові, серед яких були бланки письмової згоди та трудовий договір. При перегляді даних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 через поспіх, документи сумніву не викликали та він оплатив вище згадану суму. При подальшому перегляді їх за місцем проживання дані документи викликали сумніви їх дійсності, документи здались підробленими, не дійсними. При подальшій переписці із даною особою, на моє прохання він вказав, що являється менеджером по працевлаштуванню та представився ОСОБА_9 у підтвердження надавав інформацію однієї із фірм зареєстрованої в Україні, яка є в загальнодоступному доступі. Коли цікавився що за особа відправляла посилку йому вказали, що це кур?єр їх фірми. Оскільки дії даних осіб викликали сумніви він звернувся в кіберполіцію написавши електронне звернення.

В ході оперативного супроводження даного кримінального провадження оперативними працівниками ВКП Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області було встановлено осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

Ними виявились: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_4 з мобільною SIM-карткою НОМЕР_5 , користується автомобілем Volkswagen Polo д.н.з. НОМЕР_6 . «ФОП ОСОБА_10 », Орендує приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_10 має близького товариша з яким часто зустрічається, навчались в одній школі та підтримує дружні стосунки, а саме:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. номер НОМЕР_7 ,працює керівником відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 в м. Кременчук.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського РС м. Кременчука, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки отримано інформацію, про те, що потерпілими по даному кримінальному провадженні, було здійснено перерахунок грошових коштів за послуги по працевлаштуванню в Німеччині, а самі грошові кошти перераховані через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підозрюваним ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, було виведено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на каткові рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Також, до слідчого відділу Кременчуцького РУП, надійшов рапорт від о/у ВК КРУП, про те, що було отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході аналізу, якої було встановлено, що гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в своїй злочинній діяльності використовували паспортні дані інших громадян, які в добровільному порядку не надавали доступ до своїх даних гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_12 . Паспортні дані громадян використовувались для створення аккаунтів в службі доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшої відправки від імені даних громадян посилок до людей, яких гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_12 ошукували шляхом відправки документі на працевлаштування за кордоном в країні Німеччина. Також було встановлено, що аккаунти, які були створені під даними гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_15 , вище зазначеними особами використовувались банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 на які при отримані посилки в відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілі особи робили переказ на дані банківські картки. Враховуючи вище викладене, вважав би за доцільне звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання доступу до банківської таємниці та подальшого встановлення повних анкетних даних особи тримача даних банківських карток та безпосереднього місця зняття грошових коштів, а також отримання фото-, відеозаписів з терміналів банків в яких знімались грошові кошти.

На даний час виникла необхідність у встановленні місце знаходження грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.05.2023 року по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_9 , надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:

-про рух грошових коштів по банківській картці вказаної особи (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків вказаних осіб в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_9 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1