Справа № 541/102/23
Провадження № 1-кс/541/466/2023
У Х В А Л А

09 травня 2023 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що 05 січня 2023 року близько 19 год. 32 хв. невідома особа, в період дії військового стану введеного в Україні, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 11 480 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 .

Відомості про даний факт 06.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Під час проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , у ході якого встановлено, що 05 січня 2023 року близько 19 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з банку про те, що з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено 2 транзакції зняття грошових коштів на суму 11 480 гривень, шляхом переказу з картки на картку (ID платежу НОМЕР_3 ).

За результатами виконаного доручення в рамках даного кримінального провадження було встановлено, що з картки потерпілої НОМЕР_2 кошти у сумі 14999 були переведені на рахунок кредитної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Призначення платежу- номер телефону за кредитом НОМЕР_4 , сума 14999 грн., пошта платника ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, кошти в сумі 14999 грн. були повернені на рахунок НОМЕР_2 через своєчасне звернення до банківської установи.

З метою встановлення інформації від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спрямовано відповідний запит, проте на теперішній час відповідь не надійшла.

Слідчий зазначає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні кредитної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особу, на рахунок якої надійшли кошти (кредит якої планувалося оплатити) із зазначенням ПІБ, дати народження, номеру телефону, електронної поштової скриньки, про наявні у даної особи кредитні зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати відкриття кредиту, ІР-адресу входу до особового кабінету, карткового рахунку на який було отримано кошти та карткові рахунки з яких були оплати кредиту, про реєстрацію в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувача за номером НОМЕР_4 та поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 .(у разі реєстрації даного користувача, відомості про ПІБ, дату народження, IP-адреси входу до особистого кабінету та наявних кредитних зобов`язань), мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 06.01.2023 за №0000035за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , поверх перший, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, суд дійшов висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню в частині надання дозволу головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП ПП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВГІК в Полтавській області ДКП ПП України капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до доданої до клопотання постанови т.в.о. начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 про призначення групи слідчих від 06.01.2023 зазначених посадових осіб не включено до складу призначеної групи слідчих у кримінальному провадженні №0000035 від 06.01.2023.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя , -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим, уповноваженим на розслідування кримінального провадження №0000035від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , поверх перший, з метою отримання інформації, а саме: ПІБ, дати народження, номеру телефону, електронної поштової скриньки, про наявні у даної особи кредитні зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати відкриття кредиту, ІР-адресу входу до особового кабінету, карткового рахунку на який було отримано кошти та карткові рахунки з яких були оплати кредиту, про реєстрацію в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувача за номером НОМЕР_4 та поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 (у разі реєстрації даного користувача, надати відомості про ПІБ, дату народження, ІР-адреси входу до особистого кабінету та наявних кредитних зобов`язань), з можливістю отримання таких документів.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних даних.

В задоволенні клопотання в іншій частині, відмовити.

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 09 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування який звернувся з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1