Провадження № 1-кс/947/8428/23
УХВАЛА

03.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000217від 23.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000217 від 23.06.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення УСБУ в Одеській області здійснено розподіл запланованих на 2023 рік видатків, виходячи із мети щодо присвоєння до 30% від коштів, призначених на здійснення капітальних видатків.

Зокрема встановлено, що на початку 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) проведено тендерну процедуру закупівель, за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду №34 від 27.02.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт Одрадівського сільського клубу для проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 6 634 697,00 грн.

За наявною інформацією, фактично ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в по договору підряду №34 від 27.02.2023 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано бюджетних коштів на суму 3,23 млн.грн.

Розрахунки за цим договором здійснювались за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні№0000217від 23.06.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, можливістю вилучення завірених копій, до наступних документів:

1)тендерної документації щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договором №34 від 27.02.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт Одрадівського сільського клубу для проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

2)протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами: №34 від 27.02.2023; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівель; протоколи розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсні пропозиції переможців (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи);

3) договір укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ№34 від 27.02.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт Одрадівського сільського клубу для проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 усіма додатковими договорами та додатками;

4)первинну документацію за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 №34 від 27.02.2023: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті;експертний звіт, відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а, договори на проведення авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, форма яких відповідає вимогам додатку В ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» з підписами представника будівельної організації, представника технічного нагляду, замовника та представника проектної організації,інші наявні документи;

5)відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором№34 від 27.02.2023укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 : договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

6) відомості щодо здійснення технічного нагляду по роботами задоговором№34 від 27.02.2023 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (надати належним чином завірені копії договору технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

7)листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядними організаціями з питань укладання, виконання договорів№34 від 27.02.2023;

8) акти взаємозвірок за договорами;

9)належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2021-2023 рік;

10)платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором№34 від 27.02.2023;

11)належним чином завірені копії положення, статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера за 2021-2023 роки;

12)інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами №34 від 27.02.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1