У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі колегії суддів:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 16 травня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000188 .

Учасники судового провадження:

прокурор - ОСОБА_6 ,

представник третьої особи, щодо майна якої вирішується

питання про арешт - ОСОБА_5 .

Короткий зміст рішення слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 16 травня 2023 року клопотання прокурора про арешт майна задоволено, накладено арешт на вилучені 04.05.2023 р. в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, розташованої за адресою м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, а саме:

- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №2300029 з додатком на 2 арк.;

- статут ТОВ « Імперія Юг Ойл» на 13 арк.;

- копію наказу № 01 від 01.09.2022 р. з додатком на 2 арк.;

- копію акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації на 5 арк.;

- договір оренди землі №9118 від 25.12.2012 з додатком на 13 арк.;

- договір про зміни №16о-15 на 4 арк.;

- сертифікацію на пальне на 3 арк.;

- дозвіл Держпраці в Миколаївській області № 189.22.48 на 2 арк.;

- дозвіл Держпраці в Миколаївській області № 181.22.48 на 2 арк.;

- дозвіл Держпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк.;

- дозвіл № -352 на 8 арк.;

- 2 літрові банки з дизельним паливом, відібрані як зразок з колонки № 1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188389;

- 2 літрові банки з дизельним паливом, відібрані як зразок з колонки № 1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188388;

- 2 літрові банки з паливом - бензин, відібрані як зразок з колонки № 3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188618;

- 2 літрові банки з паливом - бензин, відібрані як зразок з колонки № 3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188627;

- 2 літрові банки з паливом - бензин відібрані, як зразок з колонки № 5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188386;

- 2 літрові банки з паливом - бензин відібрані як зразок з колонки № 5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188387;

- залишок палива у резервуарі № 1 з позначенням «1:А-95+» у кількості 2 774 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «Імперія Юг Ойл» ОСОБА_7 ;

- залишок палива у резервуарі № 2 з позначенням «2:А-92» у кількості 6 053 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «Імперія Юг Ойл» ОСОБА_7 ;

- залишок палива у резервуарі № 3 з позначенням «3:ДПЕ» у кількості 5 641 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «Імперія Юг Ойл» ОСОБА_7 .

Короткий зміст вимог апеляційної скарги.

В апеляційній скарзі представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою накласти арешт на:

- 2 літрові банки з дизельним паливом, відібрані як зразок з колонки № 1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188389;

- 2 літрові банки з дизельним паливом, відібрані як зразок з колонки № 1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188388;

- 2 літрові банки з паливом - бензин, відібрані як зразок з колонки № 3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188618;

- 2 літрові банки з паливом - бензин, відібрані як зразок з колонки № 3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188627;

- 2 літрові банки з паливом - бензин відібрані, як зразок з колонки № 5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188386;

- 2 літрові банки з паливом - бензин відібрані як зразок з колонки № 5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188387.

У накладенні арешту на інше майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, розташованої за адресою м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, відмовити.

Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою.

Апелянт вказує на те, що накладення арешту на майно у виді палива, яке зберігається у резервуарах під № № 1, 2, 3 повністю заблокувало можливість ТОВ «Імперія Юг Ойл», здійснювати законну господарську діяльність, при цьому відповідність палива нормам ДСТУ, підтверджується відповідними сертифікатами.

Представник звертає увагу на те, що слідством не надано доказів того, що арештоване майно набуте протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення. На думку апелянта, той факт, що у даному кримінальному провадженні, жодній особі, не повідомлено про підозру, то тривалість арешту майна, виходячи з узагальнення судової практики, є необґрунтованим.

Обставини, встановлені слідчим суддею.

В провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за № 0000188, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність, пов`язану з функціонуванням АЗС, на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального, у тому числі на АЗС, розташованої в м. Миколаєві, по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039).

08.03.2023 р. на АЗС, яка розташована в м. Миколаєві по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039) придбано 10 л. бензину марки А-95 у полімерну ємність.

В ході огляду полімерної ємності з неї відібрані проби (зразки) пального у дві скляні пляшки, об`ємом по 1,2 л. кожна, які у подальшому направлені на експертне дослідженні до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За даними висновку експерта № 8163/23-34/11165/23-24 від 11.04.2023 р., зразки рідин, придбані на АЗС, розташованої в м. Миколаєві по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039) не відповідають нормам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ № 927 від 01.08.2013 р. щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5. Зразки рідин наданих на експертизу, виготовлені кустарним способом.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що господарську діяльність на автозаправній станції за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1 (координати GPS: 46.9852963,31.9303039) здійснює ТОВ «ІМПЕРІЯ ЮГ ОЙЛ», код ЄДРПОУ 4419456

04.05.2023 р. в ході проведення санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, розташованої за адресою м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, виявлено та вилучено низку документів, зокрема копію ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, статут ТОВ «Імперія Юг Ойл», договори, сертифікація на пальне, дозволи Держпраці та інші, а також відібрані зразки з паливом.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку автомобільної заправної станції, розташованої за адресою м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, документи, відібрані зразки з паливом та залишки палива у резервуарах за № № 1, 2, 3. Клопотання мотивоване тим, що вказане майно має важливе значення у кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, і арешт необхідний з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку автомобільної заправної станції розташованої за адресою м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1 майно.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника, вивчивши матеріали надані судом та обговоривши доводи апеляційної скарги апеляційний суд дійшов наступного.

Обставини, встановлені судом апеляційної інстанції. Мотиви, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до положень ч.1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт не оспорюється законність та обґрунтованість рішення слідчого судді про арешт частини вилученого 04.05.2023 р., в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, розташованої за адресою м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1 майна, а саме літрові банки з дизельним паливом та паливом - бензин, тому в цій частині ухвала слідчого судді апеляційним судом не перевіряється.

Стосовно накладення арешту на інше майно, апеляційний суд доходить наступного.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя має діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, має врахувати: існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При постановленні оскаржуваної ухвали, слідчий суддя вказаних вимог кримінального процесуального закону дотримався не в повному обсязі.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.02.2023 р. до ЄРДР за № 0000188, внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що протягом 2022-2023 років, службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома під контролем і здійснюють діяльність з функціонування АЗС на території м. Миколаєва та Миколаївської області на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального, у тому числі на АЗС, яка розташована в м. Миколаєві, по вул. Очаківській, 1/1.

08.03.2023 р. на АЗС, розташованій по вул. Очаківській, 1/1 в м. Миколаєві, придбано 10 л. бензину марки А-95 у полімерну ємність.

За висновком експерта № 8163/23-34/11165/23-24 від 11.04.2023 р., зразки рідин, придбані 08.03.2023 р. на АЗС, розташованої в м. Миколаєві по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039) не відповідають нормам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ № 927 від 01.08.2013 р., щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5. Зразки рідин наданих на експертизу, виготовлені кустарним способом.

04.05.2023 р. досудовим розслідуванням проведений санкціонований обшук території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, розташованої за адресою вул. Очаківська, 1/1 в м. Миколаєві, в ході якого виявлено та вилучено низку документів, відібрані, як зразок дизельне паливо та паливо - бензин, виявлений залишок палива у резервуарах за № № 1, 2, 3.

Отже, долучені органом досудового розслідування матеріали, містять достатньо підстав вважати, що придбаний 08.03.2023 р. на АЗС, розташованої в м. Миколаєві по вул. Очаківській, бензин марки А-95 не відповідає нормам ДСТУ та виготовлений кустарним способом.

Разом з тим, матеріали клопотання слідчого не містять даних на підтвердження того, що залишки дизельного палива та палива - бензин, які виявлені та вилучені 04.05.2023 р. під час санкціонованого обшуку на АЗС, розташованої в м. Миколаєві по вул. Очаківській - не відповідають нормам ДСТУ або виготовлені кустарним способом, тобто доказів того, що вказане майно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - не надано, а відтак вказане майно не відповідає критерію речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Крім того, з долучених представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, видаткових накладних вбачається, що вилучене 04.05.2023 р. дизельне паливо придбано ТОВ «ІМПЕРІЯ ЮГ ОЙЛ» - 03.05.2023 р., а бензин - 10.04.2023 р., що також не підтверджує його належність до палива, придбаного 08.03.2023 р. на вказаній АЗС.

Оскільки долучені органом досудового розслідування документи не містять достатніх доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, відсутні й підстави для накладення арешту на виявлені та вилучені документи та копії документів, зокрема на: копію ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №2300029 з додатком на 2 арк.; статут ТОВ « Імперія Юг Ойл» на 13 арк.; копію наказу № 01 від 01.09.2022 р. з додатком на 2 арк.; копію акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації на 5 арк.; договір оренди землі №9118 від 25.12.2012 з додатком на 13 арк.; договір про зміни №16о-15 на 4 арк.; сертифікацію на пальне на 3 арк.; дозвіл Держпраці в Миколаївській області № 189.22.48 на 2 арк.; дозвіл Держпраці в Миколаївській області № 181.22.48 на 2 арк.; дозвіл Держпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк.; дозвіл № -352 на 8 арк.

За таких обставин, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя дійшов передчасного висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000188.

Отже, з урахуванням наведеного, апеляційний суд доходить висновку, що апеляційна скарга представника, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, в межах апеляційної скарги, підлягає задоволенню, ухвала слідчого судді скасуванню з постановленням нової ухвали, якою клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000188 слід задовольнити частково та накласти арешт на майно у виді літрових банок з відповідним паливом.

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 16 травня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000188 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 04.05.2023 р. в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, розташованої за адресою м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, а саме:

- 2 літрові банки з дизельним паливом, відібрані як зразок з колонки № 1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188389;

- 2 літрові банки з дизельним паливом, відібрані як зразок з колонки № 1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188388;

- 2 літрові банки з паливом - бензин, відібрані як зразок з колонки № 3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188618;

- 2 літрові банки з паливом - бензин, відібрані як зразок з колонки № 3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188627;

- 2 літрові банки з паливом - бензин відібрані, як зразок з колонки № 5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188386;

- 2 літрові банки з паливом - бензин відібрані як зразок з колонки № 5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв, поміщені до сейф пакету PSP 3188387.

В іншій частині клопотання прокурора відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3