Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року Справа № 608/1521/23

Номер провадження1-кс/608/624/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що 14.05.2023 року о 11:14 год. невідома особа, під приводом продажу взуття у соціальній мережі «Інстаграм», використовуючи банківськау картку № НОМЕР_1 (Конкорд), шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 850 гривень, що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом, відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 року о 11:14 годин потерпіла здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілий перераховував кошти, який належить АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах

кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,

що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку№ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку № НОМЕР_1 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках приміщеннях відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 на який 14.05.2023 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати

комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000131 від 17 травня 2023 року

Ухвала набрала законної сили 27 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ___________________ року.

Секретар: