н/п 1-кс/490/4522/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4362/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000193 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.05.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару (штанів військових) на сайті Фейсбук заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1200 грн., які останній переказав на карту № НОМЕР_1 . В подальшому 18.05.2023 о 09:25 год. зроблено телефонний дзвінок ОСОБА_4 на номер НОМЕР_2 , який в телефонній розмові повідомив, що на даний час знаходиться в лавах Збройних Сил України та перебуває в зоні проведення бойових дій, де саме не назвавши. Також, в телефонній розмові заявник підтвердив, що 11.05.2023 через інтернет сторінку Фейсбук замовив військові штани та зробив повну передплату на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На даний час товар ОСОБА_4 поставлено не було та продавець не

виходить на зв`язок. Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що на даний час прибути для проведення першочергових слідчих дій не має змоги, так як знаходиться в зоні бойових дій.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно

ОСОБА_4 тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім?я невстановленої особи за період з 11.05.2023 (включно) по 23.05.2023 (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття,обслуговування та керування банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім?я невстановленої особи; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1