Справа № 953/5077/22
н/п 1-кс/953/4447/23
"10" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
14.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документівдокументів звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до Додатку №5 „Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів декларації з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2022, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є одним з акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її сестра ОСОБА_5 , керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступила у змову з їх матір`ю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що дало змогу останнім приховувати справжні прибутки Товариства, з метою невиплати дивідендів, з цією метою керівництво Товариства штучно знижує економічні показники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порівняно з минулими періодами, а також незаконно відчужено/знищено сільськогосподарську техніку, що була на балансі Товариства.
В ході допиту свідок ОСОБА_8 підтвердив покази потерпілої щодо протиправних дій стосовно неї з боку керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заперечили протиправний характер своїх дій, на який вказує ОСОБА_4 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження, перевірки фактів, повідомлених потерпілою ОСОБА_4 щодо заниження економічних показників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчим призначено проведення економічної експертизи.
На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_5 відповіло листом №7973/5/20-40-04-09-12 від 23.05.2023, згідно якого «ч. 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 84 КПК України). При цьому, ч. 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей. документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок. проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Водночас, відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України. Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 розділу ІІ КПК України та закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до положень п. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Таким чином, законодавство України встановлює чіткі правові механізми для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів особою, у володінні якої вони знаходяться».
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і копій документів, яка знаходиться у володінні зазначеної установи.
Документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не прибув.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, враховуючи, що витребувані документи необхідні також для проведення експертизи, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Таким чином, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до Додатку №5 „Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів декларації з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2022, з можливістю вилученняналежним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.08.2023 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1