Провадження № 1-кс/947/7369/23
УХВАЛА

08.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000103 від 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу Київської окружної прокуратури м. Одеси надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 якою зобов`язано посадову особу Київської окружної прокуратури м. Одеси внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, за фактом привласнення коштів членів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно заяви співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.09.2017 року було зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирних будинків за адресою АДРЕСА_1 ( далі ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). На установчих зборах також було прийнято рішення про збір коштів з співвласників, по 10000 гривень з кожної квартири, а їх в ОСББ входить більше ніж 226, в цільовий фонд для закінчення виконання технічних умов на електропостачання.

Перед проведенням, 14.09.2021р., загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", групою співвласників була проведена перевірка фінансової господарської діяльності правління ОСББ. В ході перевірки встановлено: ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", крiм розрахункового рахунку, має відкритий цільовий рахунок НОМЕР_1 , на якому акумулювались кошти для вирішення питань з виконання технічних умов по постачанню електроенерги. Частина співвласників здавала кошти безпосередньо на цільовий банківський рахунок, а з частини, а саме, бiльш ніж з 40 співвласників, в 2018 оці, кошти, в порушення правил бухгалтерського обліку, збирала готівкою член правління, економіст ОСББ, ОСОБА_5 . Зібрані кошти, в сумі 477000 грн., на цільовий рахунок поміщені не були. Правління в якості документів, про використання 477000 грн., надало договiр, нібито укладений, 03.08.2018 р., мiж головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_7 , про надання останнім, правлінню ОСББ, консалтингових послуг I акт виконаних робіт, теж датований 03.08.2018р., в якому зазначається одна послуга, зміст якої не розкритий, вартістю 477000ГРН. ФОП ОСОБА_7 ніякого відношення до надавання консалтингових послуг не має. Згідно свого кведа 79.90 він, ОСОБА_7 , до 2016 р., займався наданням туристичних послуг. Касову книгу за 2018 рік, а нi головою правління, а нi бухгалтером надано для перевірки не було, з поясненням що вона втрачена. В звіті ОСББ, по формі 1ДФ за 2018р. до податкової інспекції, про виплату 477000 грн., даних не має. Виплата 477000 грн. не підтверджена, а звідси висновок - кошти були привласнені особами, яка збирала кошти і яка укладала фіктивний договір з ФОП. Ми с потерпілими від цього кримінального правопорушення, оскільки посадовими особами ОСББ привласненi грошові Кошти, які були внесені співвласниками на виконання технiчних умов по електропостачанню. Тому всім співвласникам, в тому числi i нам, заявникам, нанесена матеріальна шкода.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , в банківській установі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих,дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій у Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які відображають надходження та списання за період з 22.09.2017 по теперішній час грошових коштів по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справ з юридичного оформлення рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ,за період з 22.09.2017 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1