Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/659/22 Провадження № 1-кс/475/137/23
У Х В А Л А

08.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 17.09.2023р. до ЄРДР за №0000120 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 17.09.2022р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 11.09.2022р. під приводом купівлі речей з сайту "ОЛХ", шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 21 013,80 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, іцо 06.09.2022 ОСОБА_6 на сайті «ОЛХ» розмістила повідомлення про продаж верхнього одягу, у якому було вказано інформацію про товар та номер мобільного телефону. Цього ж дня близько 15:00 год. на мобільний додаток «Вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої дівчини, яка запитала чи може ОСОБА_6 відправити одяг по через «ОЛХ» доставку, наїшо ОСОБА_6 повідомила, що раніше таким чином товар не відправляла, нащо незнайома дівчина через мобільний додаток «Вайбер» надіслала їй посилання. Перейшовши по посиланні ОСОБА_6 побачила відповідну форму у якій потрібно було ввести анкетні дані, а саме прізвище ім`я по-батькові, номер картки, строк дії картки, ССV код, пароль та логін від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_6 і зробила. Відправивши заповнену форму сталася помилка, про що ОСОБА_6 через мобільний додаток «Вайбер» повідомила незнайомій дівчині.

Після цього невідома дівчина повторно надіслала посилання та ОСОБА_6 ще декілька разів спробувала заповнити та відправити форму, але форма не відправлялася про що остання знову повідомила невідому дівчину, яка у подальшому видалила переписку у мобільному додатку «Вайбер».

09.09.2022р. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про підтвердження платежу на суму 13 500 грн. з рахунку кредитної картки « НОМЕР_1 » останньої. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила, що платіж не підтверджує та заблокувала картки. Цього ж дня ОСОБА_6 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у смт. Доманівка, де змінила картки, про те логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не змінила.

11.09.2022р. близько 09:30 год. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про підтвердження платежу на суму 21 013,80 грн.Далі ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила, що платіж не підтверджує, але під час розмови грошові кошти були зняті з рахунку « НОМЕР_1 ». У послідуючому ОСОБА_6 намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але номер телефону не був авторизований та ОСОБА_6 зрозуміла, що її обманули.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000120 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 11.09.2022 по 17.09.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 11.09.2022 по 17.09.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.09.2022 по 17.09.2022.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку за адресою АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 11.09.2022 по 17.09.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 11.09.2022 по 17.09.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.09.2022 по 17.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 08.10.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1