Справа № 740/5904/23
Провадження № 1-кс/740/1169/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 вересня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 09 червня 2023 року № 0000753 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.06.2023 до Ніжинського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 09.06.2023 з її банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти на суму 27 000 грн.

10.06.2023 року до Ніжинського РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 10.05.2023 року близько 14:00 год. заявниці зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила заявниці, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн, і їй необхідно надати всю інформацію стосовно своїх банківських карток, на що заявниця погодилась, і вказала всі цифри і пін код від пенсійної та кредитної картки. Через деякий час з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 шахрайським способом було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 грн, а з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ в сумі 2100 грн.

14.06.2023 до Ніжинського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 12.06.2023 до нього зателефонувала особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , після спілкування з останньою 14.06.2023 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списалися грошові кошти на загальну суму 19 800 грн, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Відомості за цими фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 09.06.2023 близько 15 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував з абонентського номера телефону НОМЕР_5 незнайомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що потрібно перереєструвати її банківський рахунок з метою запобігання шахрайств, інакше її рахунок буде заблоковано, після чого вона за проханням зазначеного чоловіка повідомила йому чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дату терміну дії картки та CVV код картки. Також у подальшому вона повідомила цій особі код, що надійшов на її телефон в смс-повідомленні. У результаті з її банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без її згоди перераховано грошові кошти в сумі 27000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю доведеним, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку за номером банківської картки НОМЕР_8 , інформації про власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок;

- про рух грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_8 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, із зазначенням відомостей щодо:

- посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначеного рахунку, у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначений рахунок, у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів;

- дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали;

- деталей, кодів авторизації та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- ідентифікаційних ознак пристроїв їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали;

- документи щодо ведення рахунку № НОМЕР_8 , інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку) за вищевказаним рахунком, із зазначенням номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1