КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 01 червня 2023 року апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 листопада 2021 року,

за участі:

представника власника майна адвоката ОСОБА_6

представника потерпілих адвоката ОСОБА_7

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на: нежиле приміщення НОМЕР_5, загальною площею (кв.м): 62,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна: 798466); нежиле приміщення НОМЕР_6, загальною площею (кв.м): 55,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818411); нежиле приміщення НОМЕР_7, загальною площею (кв.м): 50.0, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818768); нежиле приміщення АДРЕСА_18, (реєстраційний номер майна: 856354); нежиле приміщення АДРЕСА_19, (реєстраційний номер майна: 2111174); квартиру АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 2166101); нежиле приміщення (підвалу) АДРЕСА_20, (реєстраційний номер майна: 2165358); нежиле приміщення, АДРЕСА_21 (реєстраційний номер майна: 2287476); 15.08.2003, нежилі приміщення АДРЕСА_22 (реєстраційний номер майна: 2288221); нежиле приміщення АДРЕСА_23, (реєстраційний номер майна: 4427445); нежиле приміщення, АДРЕСА_24 (реєстраційний номер майна: 4470586); нежиле приміщення, АДРЕСА_25 (реєстраційний номер майна: 4473895); нежилі приміщення АДРЕСА_26 (реєстраційний номер майна: 4473049); приміщення АДРЕСА_27 (реєстраційний номер майна: 4506378); нежиле приміщення АДРЕСА_28, (реєстраційний номер майна: 5560047); нежитлове приміщення АДРЕСА_30 (реєстраційний номер майна: 5558727); нежитлове приміщення АДРЕСА_29 (реєстраційний номер майна: 5559720); квартиру АДРЕСА_32, (реєстраційний номер майна: 3746979); нежиле приміщення АДРЕСА_31, (реєстраційний номер майна: 12449865); нежиле приміщення, АДРЕСА_45 (реєстраційний номер майна: 852769); квартиру АДРЕСА_44, (реєстраційний номер майна: 13511205); квартиру АДРЕСА_43, (реєстраційний номер майна: 14771486); нежитлову будівлю, АДРЕСА_42 (реєстраційний номер майна: 4925721); квартиру АДРЕСА_41, (реєстраційний номер майна: 7686356); квартиру АДРЕСА_40, (реєстраційний номер майна: 5130381); квартиру АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер майна: 8312250); гараж АДРЕСА_39, (реєстраційний номер майна: 18358311); нежиле приміщення, підвалу АДРЕСА_38, (реєстраційний номер майна: 17106580); нежиле приміщення, підвалу АДРЕСА_37, (реєстраційний номер майна: 17106657); нежиле приміщення АДРЕСА_36, (реєстраційний номер майна: 22317776); квартиру АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 23777065); домоволодіння, площа земельної ділянки (кв.м): 2010, розташоване за адресою:АДРЕСА_35 (реєстраційний номер майна: 24072911); приміщення підвалу АДРЕСА_34 (реєстраційний номер майна: 24692118); приміщення АДРЕСА_33, (реєстраційний номер майна: 26338426); квартиру АДРЕСА_68, (реєстраційний номер майна: 22624664); нежиле приміщення АДРЕСА_67, (реєстраційний номер майна: 24592252); нежиле приміщення АДРЕСА_66, (реєстраційний номер майна: 7185861); нежиле приміщення АДРЕСА_65 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежилі приміщення АДРЕСА_64, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення АДРЕСА_63, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення АДРЕСА_62, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення АДРЕСА_61, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення АДРЕСА_60, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення АДРЕСА_59 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); земельну ділянку АДРЕСА_58 обслуговуючий садівничий кооператив, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: АДРЕСА_56 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: АДРЕСА_56 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: АДРЕСА_56 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: АДРЕСА_56 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); квартиру АДРЕСА_54, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); АДРЕСА_53 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлову будівлю, АДРЕСА_52 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення АДРЕСА_51 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення НОМЕР_5, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення АДРЕСА_11 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення НОМЕР_7, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення АДРЕСА_50 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); нежитлове приміщення АДРЕСА_49 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); кафе АДРЕСА_48 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); житловий будинок, АДРЕСА_47 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); приміщення підвалу АДРЕСА_46 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); квартиру АДРЕСА_16 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); гараж АДРЕСА_69 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення АДРЕСА_70 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); приміщення АДРЕСА_71 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), з забороною відчуження та розпорядження вказаним майном.

Не погоджуючись з таким рішенням представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 07 вересня 2022 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді.

Щодо строку на апеляційне оскарження зазначає, що 29 листопада 2021 року клопотання прокурора розглянуто без виклику власника майна, копію оскаржуваного рішення не направлено, а отримано 02 вересня 2022 року, апеляційну скаргу подано 07 вересня 2022 року.

Вважає, що оскаржувана ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а арешт вказаного нерухомого майна накладено необґрунтовано та безпідставно.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею не досліджено відомості щодо об`єктів нерухомого майна, за наслідком чого в оскаржуваній ухвалі допущено дубляж об`єктів майна. Так, відповідно до переліку арештованого майна, що міститься в ухвалі слідчого судді зазначено сімдесят об`єктів нерухомості, а за відомостями з офіційного Державного реєстру та документів, що підтверджують право власності на вказані об`єкти та час їх набуття становить 47 об`єктів.

На думку апелянта, матеріалами кримінального провадження № 0005541 від 27.12.2017 не встановлено доказів, щодо використання ОСОБА_5 для придбання майна коштів, здобутих внаслідок будь-якої злочинної діяльності, в тому числі злочинної діяльності ОСОБА_9 .

Також зазначає, що переважна більшість об`єктів нерухомого майна, а саме тридцять вісім із сорока семи об`єктів, набуто ОСОБА_5 у період часу до 2011 року, тобто до періоду злочинної діяльності, що інкримінується. При цьому, вісім об`єктів нерухомості набуто ОСОБА_5 за договорами дарування, у тому числі один об`єкт подаровано після 2011 року.

Звертає у вагу на те, що ОСОБА_5 зареєстрована, як ФОП у 2006 році та відповідно до звітних податкових декларацій за період з 2006 по 2011 рік отримала 2 573 840 грн. доходу, а в період з 01 січня 2012 року по 30 червня 2018 року здавала відповідні приміщення в оренду, як фізична особа та отримала 1 432 401, 13 грн. доходу.

Окрім того, ОСОБА_5 отримувала кредитні кошти в значних розмірах у банківських установах, за рахунок яких здійснювала придбання належного їй майна.

Зауважує, що ОСОБА_5 не має відношення до обставин кримінального провадження та не має статусу підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої у кримінальному провадженні, відтак арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації неможливо.

Сторона захисту вважає, що арешт накладено з порушенням принципу спів розмірності, оскільки оціночна вартість арештованих сорока семи об`єктів нерухомості значно перевищує розмір завданої шкоди.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча його повідомлено у встановленому законом порядку. Колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України, зважаючи на скорочені строки розгляду справ такої категорії (ч. 2 ст. 422 КПК України).

У судовому засіданні представник потерпілих - адвокат ОСОБА_7 , заявив клопотання про повернення апеляційної скарги, у зв`язку із пропуском строку на апеляційне оскарження та відсутністю клопотання про поновлення строку (аналогічне письмове клопотання 18 листопада 2022 року надіслано на адресу Київського апеляційного суду а.с. 81 т. 7). Заслухавши доводи представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 , який заперечував щодо задоволення клопотання представника потерпілих - адвоката ОСОБА_7 та просив задовольнити апеляційну скаргу, вивчивши матеріали провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає поверненню з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів провадження, 26 листопада 2021 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , у рамках кримінального провадження № 0005541, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 листопада 2021 року клопотання прокурора задоволено частково.

20 червня 2022 року до Київського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 листопада 2021 року.

Ухвалою судді Київського апеляційного суду 25 липня 2022 року апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , повернуто, як таку, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

07 вересня 2022 року представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 повторно звернувся до Київського апеляційного суду з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 листопада 2021 року.

Щодо строку на апеляційне оскарження зазначив, що 29 листопада 2021 року клопотання прокурора розглянуто без виклику власника майна, копію оскаржуваного рішення не направлено, а отримано 02 вересня 2022 року, апеляційну скаргу подано 07 вересня 2022 року, у зв`язку із чим вважає, що апеляційну скаргу подано у визначений законом строк.

Порядок і строки апеляційного оскарження чітко визначено та регламентовано ст. 395 КПК України. Так, згідно з п. 3 ч. 2 вказаної статті апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а відповідно до ч. 3 цієї ж статті, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З матеріалів судового провадження убачається, що клопотання про арешт майна розглянуто слідчим суддею 29 листопада 2021 року за відсутності учасників провадження, у тому числі, власника майна та її представника.

20 червня 2022 року представник ОСОБА_6 звертався до суду апеляційною інстанції з аналогічною апеляційною скаргою, за результатами розгляду якої 25 липня 2022 року апеляційну скаргу повернуто, як таку, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку ( а.с. 1 - 38, т. 3, а.с. 234 - 235, т. 4).

До поданої 20 червня 2022 року апеляційної скарги, захисник ОСОБА_6 в додатку долучив копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 листопада 2021 року ним же засвідчену ( а.с. 27 - 35, т. 3). Наведене спростовує доводи захисника ОСОБА_6 про те, що оскаржувану ухвалу він отримав лише 02 вересня 2022 року.

Відтак, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , зареєстровану 07 вересня 2022 року, подано з пропуском строку на апеляційне оскарження і апелянт не заявив клопотання про його поновлення.

Окрім того, з матеріалів судового провадження убачається, що у кримінальному провадженні обвинувальний акт 28 червня 2022 року надіслано до суду для розгляду по суті. Відтак, стадію досудового розслідування завершено, як і судового контролю ( а.с. 113 - 114, т. 7).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, суд повертає апеляційну скаргу якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 листопада 2021 року, необхідно повернути її автору, як таку, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 309, 376, 395, 399, 405 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання представника потерпілих - адвоката ОСОБА_7 , - задовольнити.

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 листопада 2021 року, повернути адвокату ОСОБА_6 , як таку, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

Копію ухвали про повернення апеляційної скарги невідкладно надіслати адвокату ОСОБА_6 , разом з його апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали до Верховного суду.

Судді:

ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12

Єдиний унікальний № 757/63208/21-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_13

Провадження № 11сс/824/373/2023 Доповідач ОСОБА_14

Категорія ст.170 КПК України