Дата документу 29.05.2023
Справа № 334/3224/22
Провадження № 1-кс/334/1495/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 29.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000526 за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.05.2022 по теперішній час;

- копії документів на оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.05.2022 по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 05.05.2022 по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.05.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000526 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2022 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом, а саме шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 113 000 гривень, які належать заявнику гр. ОСОБА_5 зазначену суму заявник перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що 04.07.2022, в соціальній мережі «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій розміщують різного роду оголошення про продаж авто на території України, ним було знайдено оголошення за посиланням: про продаж авто «Mitsubishi L 200», 2010 року випуску, дизель об`ємом 2.5 л. з пробігом 252 тис. у кузові чорного кольору, за посиланням, яке було викладене користувачем з ідентифікатором імені: « ОСОБА_6 ».

У зв`язку із тим, що потерпілий проходить військову службу в Донецькій області, та часто його відправляють на лінію зіткнення з противником («0-лінія»), йому сподобалось авто, та у цьому його підтримали колеги, оскільки автомобіль планувався використовуватись у службових цілях, з метою проведення розмінувань.

В оголошенні з продажем зазначеного автомобіля, продавцем залишено контактний номер телефону: НОМЕР_3 , на який 05.07.2022 потерпілий подзвонив. Під час розмови із продавцем, слухавку підняв чоловік, який пояснив, що автомобіль продається терміново, та він є братом власника авто, оскільки зараз їм дуже потрібні грошові кошти для ведення бізнесу. В подальшому продавець, повідомив, що авто на Дніпропетровських номерних знаках, але фактично перебуває у м. Рівне, куди за нею необхідно буде приїхати.

Далі продавець запропонував скинути свої документи та документи на авто, в соціальному месенджері «Viber», де цього ж дня він надіслав потерпілому з номеру НОМЕР_4 , та повідомив, що у випадку купівлі автомобіля, йому необхідно надіслати на банківську картку грошові кошти, для погашення його проблем з бізнесом, на що потерпілий погодився. Так, отримавши від продавця в соціальному месенджері «Viber» текстове повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілим в період з ранку 05.07.2022 по 06.07.2022. зі своєї банківської катки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано грошові кошти на загальну суму 113 000 грн, у якості задатку за автомобіль. У час перерахування грошових коштів, потерпілий зі своїм колегою на потягу виїхали до м. Рівне, оскільки продавець пообіцяв зустріти їх на вокзалі, та передати їм авто, а потерпілий йому іншу частину грошових коштів. Але прибувши до м.Рівне їх ніхто не зустрів та на зв`язок не вийшов, автомобіль не надав, грошові кошти не повернув. Крім цього продавцем в соціальному месенджері «Viber» було видалено повідомлення, які він потерпілому надсилав за весь час.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток у розмірі 113 000 гривень.

3 метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій область ДКП НП України направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. За результатами виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, було встановлено, що дані, які використовувались для отримання грошових коштів картка: № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з наступним.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначених вимог закону дізнавачем не доведено, що інформація по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки а ні в клопотанні, а ні в доданих до неї документах відсутня інформація за вказаною картою, відомості про неї є лише в резолютивній частині клопотання.

Враховуючи наведене, підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів відсутні.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні, внесеному 29.07.2022 до ЄРДР №0000526 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: