Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2289/23
Провадження № 1-кс/644/532/23
УХВАЛА

Іменем України

04 травня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000583 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000583 від 21.04.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання мотивовано тим, що 25.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

21.04.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що близько трьох років назад вона познайомилась із гр. ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 , тісних стосунків з нею не підтримували, проте час від часу спілкувались через Instagram, та гуляли в одній компанії. Останнього разу зустрічались близько двох тижнів тому, коли гуляли із компанією друзів, тоді потерпіла познайомилась із хлопцем ОСОБА_7 . 19.04.2023 року потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, у мобільному застосунку lnstagram із аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй написав ОСОБА_8 та запитав чи не потрібна їй робота, яка саме робота він не повідомив, проте запевнив, що все офіційно. Потерпіла погодилась, після чого він попросив скинути фото паспорту та ІНН, ОСОБА_5 відправила йому фото у Instagram. Після цього їй почали надходити смс повідомлення із кодом авторизації, приблизно 4 шт., які вона повідомляла ОСОБА_8 , у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй почали надходити підтвердження даних та авторизація, які потерпіла також підтверджувала. ОСОБА_5 почали надходити зарахування грошових коштів в сумі 1000 грн., 1000 грн, 500 грн., 3000 грн., ОСОБА_8 одразу написав потерпілій, та сказав, щоб вона половину грошових коштів, які їй надійшли перекинула на банківську карту його дівчини ОСОБА_9 . Коли вона запитала, що це за гроші, ОСОБА_8 повідомив, що хвилюватись не варто та повертати також нічого не потрібно, оскільки він через свого знайомого нотаріуса все влагодить. Після чого потерпіла перевела грошові кошти трьома транзакціями на картку, номер якої не пам`ятає НОМЕР_6 загальною сумою 2500 грн., після чого ОСОБА_8 попросив її зайти зі свого телефону у його особистий кабінет «приват24». Потерпіла погодилась, після чого вийшла зі свого особистого кабінету, підтримуючи зв`язок через голосовий виклик ОСОБА_10 , ОСОБА_8 почав диктувати свій номер телефону, коли потерпіла його ввела у поле вводу зв`язок обірвався та потерпіла побачила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заблокували її у Instagram. ОСОБА_5 увійшла у свій особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте доступу до картки універсальна не було, після чого з її картки № НОМЕР_7 було списано грошові кошти у сумі 2502,91 грн., картку заблоковано. У особистому кабінеті «Дія» потерпілій почали надходити повідомлення про відкриття кредитів у «є гроші ком», «манівео», «мілоан», «качай гроші». Після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції із заявою. Коли ОСОБА_9 дізналась що ОСОБА_5 звернулась до поліції почала погрожувати та повідомила потерпілій, що гроші віддавати вони не збираються.

Потерпіла ОСОБА_5 надала скріншоти з мобільного застосунку «Дія», скріншоти з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », квитанції про переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджують вищевказані надходження та списання грошових коштів.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000583 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2023 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1