Справа №463/2606/22
Провадження №1-кс/463/4892/23
У Х В А Л А

18 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ПЛАЗА» про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

адвокат ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ПЛАЗА» 12 липня 2023 року звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року, у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України., в обґрунтування якого зазначила наступне.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року було задоволено клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та накладено арешт на нерухоме майно зареєстроване за ТзОВ «КАПІТАЛ ПЛАЗА» (код , юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, 367/2) засновником якого являється ТзОВ «КЕРАМБУД» (код ), з забороною права на відчуження та розпорядження зазначеним майном: інженерно лабораторний корпус за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 290, загальною площею 5447.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Так досудовим розслідуванням встановлено, щоТОВ «Керамбуд» починаючи із 09.06.2006 по теперішній час, здійснює незаконну діяльність з розробки кар`єру на території Яворівського району Львівської області та видобутку корисних копалин, незаконно використовуючи видобуту сировину, без належного на це дозволу, достовірно знаючи, що спецдозвіл скасовано наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища України №55 від 09.02.2006. Відповідно звертає увагу на те, що кримінальне провадження здійснюється, нібито щодо незаконної діяльності ТзОВ «КЕРАМБУД», а не ТзОВ «КАПІТАЛ ПЛАЗА». З моменту внесення відомостей до ЄРДР до сьогоднішнього дня досудове розслідування не дійшло до логічного завершення, жодні слідчі дії в цьому кримінальному провадженні не проводяться, а лише подаються клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Просила звернути увагу на те, що нерухоме майно, на яке накладено арешт, належить на праві власності ТзОВ «КАПІТАЛ ПЛАЗА», а не ТзОВ «КЕРАМБУД». Так в свою чергу, останнє є власником корпоративних прав підприємства ТзОВ «КАПІТАЛ ПЛАЗА», та не є власником нерухомого майна за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 290, загальною площею 5447.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01. Враховуючи вище наведене, просить скасувати арешт накладений ухвалою суду від 06 травня 2022 року.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні скаргу підтримала, з підстав наведених вище та просила таку задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 25 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року було задоволено клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та накладено арешт на нерухоме майно зареєстроване за ТзОВ «КАПІТАЛ ПЛАЗА» (код , юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, 367/2) засновником якого являється ТзОВ «КЕРАМБУД» (код ), з забороною права на відчуження та розпорядження зазначеним майном: інженерно лабораторний корпус за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 290, загальною площею 5447.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 25 березня 2022 триває, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі, про підозру не повідомлено. Та в ході здійснення досудового розслідування проведено аналітичне дослідження ДПС України у Львівській області в ході якого встановлено, що посадові особиТзОВ «КЕРАМБУД» та інші підприємства надавали викривлену звітність податковим органам та виплачували дивіденди підсанкційній особі ОСОБА_7 та кінцевим бенефіціарам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Так засновником ТзОВ «КАПІТАЛ ПЛАЗА» являється ТзОВ «КЕРАМБУД» кінцевим бенефіціарами якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Окрім цього на на даний час вирішується питання про призначення економічної експертизи, з метою встановлення збитків у вигляді нарахувань недоотримуваних Державою платежів у зв`язку із діяльністю ТзОВ «КЕРАМБУД» та інших пов`язаних з ним підприємств.

За таких обставин в клопотанні слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання відмовити.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1