Справа№751/3379/23
Провадження №1-кс/751/800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000130 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2021 по 01.11.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2021 по 01.11.2022, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи «Raiffeisen Online Україна», з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №389.

Предметом договору підряду є поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/125-23/2913-БТ від 28.03.2023 за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що виконанні будівельні роботи з поточного ремонту покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 не відповідають кошторисній документації до договору підряду №389 від 21.07.2021. Невідповідність полягає у завищені обсягів та вартості робіт на суму 57 677 грн. 93 коп.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , а також працівників, залучених до проведення даних робіт. В ході допиту останні повідомили, що фактично роботи з поточного ремонту покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 здійснював ОСОБА_7 .

Допитані в якості свідків службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що їм не відомий директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 і фактичне укладання договорів та їх подальше виконання проводилося ОСОБА_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 безстрокову довіреність на розпорядження рахунком МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до відомостей електронної системи закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суб`єктом господарської діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавалися ті чи інші послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з травня по грудень 2021 року, з іншими суб`єктами господарської діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори не укладало. В ході аналізу руху коштів на рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27.01.2021 по 01.10.2021 перераховувалися на користь ФОП « ОСОБА_7 », окрім цього встановлено, що під час використання програмного забезпечення для керування рахунками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 » використовувалися також і однакові IP адреси.

Відповідно до відомостей реєстраційної справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власником та кінцевим бенефіціаром МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 24.04.2021 по 27.10.2022 була дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей електронної системи закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ФОП ОСОБА_7 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в різний період часу укладалися договори з приводу надання ідентичних послуг. Так зокрема це договір №214 від 27.04.2021 на суму 320 000 грн., договір №609 від 29.11.2021 на суму 54 000 грн. щодо поточного ремонту автомайстерні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , договір підряду №307 від 31.05.2021 між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо благоустрою території на лісотранспортній дільниці за адресою АДРЕСА_3 на суму 170 000 грн. та аналогічний договір №557 від 28.10.2021 укладено між ФОП « ОСОБА_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 160 000 грн.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Згідно відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФОП « ОСОБА_7 відкрито наступний банківський рахунок: НОМЕР_3 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2021 по 01.11.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2021 по 01.11.2022, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000130 від 21.09.2022 а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2021 по 01.11.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2021 по 01.11.2022, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи «Raiffeisen Online Україна».

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1