Справа №613/920/23 Провадження № 1-кс/613/329/23
УХВАЛА
23 червня 2023 року м.Богодухів
Прокурор Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізначавчу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформація відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме з 15 години 00 хвилин 20 травня 2023 року на суму 5000 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15 години 00 хвилин 20 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 30 травня 2023 року. Надання вказаної інформації покласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.05.2023 близько 15:00 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень, із своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_1 , після того як в Телеграм їй надійшло повідомлення від її знайомої, якій шахраї зламали акаунт у Телеграм каналі і від її імені прохали взайми кошти .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . У неї у власності є банківська картка НОМЕР_2 .
20.05.2023 об 14:56 їй в телеграм каналі надійшло повідомлення від співробітниці ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 , з якою з даного номеру велася переписка з наступним текстом повідомлення «Привіт, незручно питати але не буде можливості позичити на декілька годин 5000 грн». Після цього їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 5000 гривень, але власника карти не висвітилося, тільки висвітилася назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона зателефонувала співробітниці , та запитала , чи дійшли їй гроші , нащо вона повідомила, що нічого у неї не прохала, а це все шахраї, які зламали її акаунт у Телеграм каналі .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме з 15 години 00 хвилин 20 травня 2023 року на суму 5000 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15 години 00 хвилин 20травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 30 травня 2023 року.
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, в зв`язку з чим прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити, розгляд клопотання просить проводити без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала свідчення про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . У неї у власності є банківська картка НОМЕР_2 . 20.05.2023 об 14:56 їй в телеграм каналі надійшло повідомлення від співробітниці ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 , з якою з даного номеру велася переписка з наступним текстом повідомлення «Привіт, незручно питати але не буде можливості позичити на декілька годин 5000 грн». Після цього їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 5000 гривень, але власника карти не висвітилося, тільки висвітилася назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона зателефонувала співробітниці , та запитала , чи дійшли їй гроші , нащо вона повідомила, що нічого у неї не прохала, а це все шахраї, які зламали її акаунт у Телеграм каналі .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання прокурора Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформація відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме 15 година 00 хвилин 20 травня 2023 року на суму 5000 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ цих коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15 години 00 хвилин 20 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 30 травня 2023 року.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 21 серпня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя