провадження №1-кс/947/7830/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000314 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідча зокрема зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000314 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказувала, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються господарської діяльності підприємства.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник Товариства в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідча з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000314 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

2.1. договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № Т-ПМ від 31.07.2018 за результатом торгів UA-2018-06-27-002127-a «Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області»; № Т-ПМ (Д) від 14.12.2020 за результатом торгів UA-2020-12-03-011667-b «Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області (додаткові роботи)», з усіма додатковими договорами та додатками;

2.2. первинну документацію до договорів № Т-ПМ від 31.07.2018; № Т-ПМ (Д) від 14.12.2020: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші;

2.3. відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № Т-ПМ від 31.07.2018; № Т-ПМ (Д) від 14.12.2020: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

2.4. відомості щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами за договорами № Т-ПМ від 31.07.2018; № Т-ПМ (Д) від 14.12.2020 (надати належним чином завірені копії договору технагляду, авторського нагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

2.5.листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо укладання та виконання відповідних договорів;

2.6. акти взаємозвірок за договорами;

2.7. належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів за 2018, 2020 роки;

2.8. платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № Т-ПМ від 31.07.2018; № Т-ПМ (Д) від 14.12.2020;

2.9. штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на 2018-2022 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

2.10. трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

2.11. документи, щодо виконання робіт за договорами № Т-ПМ від 31.07.2018; № Т-ПМ (Д) від 14.12.2020;

2.12. належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії.

3. Строк дії цієї ухвали з 23 червня 2023 року по 23 серпня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1