Єдиний унікальний номер 389/1656/23
провадження №1-кс/389/525/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , за заявами ОСОБА_4 від 20.05.2023 та ОСОБА_5 від 24.05.2023, перебуває об`єднане кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 21.05.2023, за ч.1 ст.263, ч.4 ст.187 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі протоколів допитів потерпілої ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, рапортів працівників поліції, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність доступу до інформації по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 щодо відкриття та руху грошових коштів, яка перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, тож слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо. Дозвіл просить надати слідчим СВ ВП №1 (м.Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, вказаним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, враховуючи дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 21.05.2023, за ч.1 ст.263, ч.4 ст.187 КК України.

Згідно з заявою ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію, 24.05.2023 приблизно о 07:00 годині, невідома особа навпроти домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , погрожуючи предметом схожим на пістолет вчинила на неї розбійний напад внаслідок якого заволоділа жіночою чорною сумкою в якій були грошові кошти в сумі приблизно 2000 гривень, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка ВПО на її ім`я, картки, та іншими її речами.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, відповідно до яких, 24.05.2023 приблизно о 06:40 годині, вийшла з дому на роботу та йдучи по вул.Вокзальній м.Знам`янка Кіровоградської області, побачила особу, котра знаходилась в чорному спортивному костюмі з капюшоном, який знаходився на голові та з головним убором кепкою також чорного кольору, на обличчі була маска чорного кольору. Не придавши цьому значення, вона пройшла повз вказану особу. Після цього практично відразу відчула як їй ззаду хтось приставив якийсь предмет між лопатками, повернувши голову вона побачила того ж чоловіка, повз якого пройшла, він лівою рукою схопив її сумку, а в правій руці продемонстрував їй пістолет срібного кольору. Чоловік штовхнув її правою рукою в спину, а лівою вирвав її сумку та побіг в сторону пішохідного моста у центрі міста, таким чином заволодів її шкіряною жіночою сумкою з вмістом серед яких грошові кошти в сумі приблизно 2000 грн. та особисті речі та документи.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 надав показання, відповідно до яких приблизно 12 травня 2022 року він став в на облік як ВПО, та в зв`язку з чим він відкрив картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Карткою він не користувався, 19 травня 2022 року знявся з обліку ВПО. З самого початку оформлення картки вона знаходилась у дружини ОСОБА_8 у гаманці та була у неї викрадена під час нападу на неї.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 надала показання, відповідно до яких вона працює продавцем в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . 24.05.2023 приблизно о 11:40 год. до магазину зайшов невідомий їй чоловік та придбав пачку сосисок зі скоринкою за 46,39 гривень. Розрахувався він карткою з безконтактною оплатою, на її думку, він це зробив якось невпевнено, начебто не знаючи чи пройде оплата, коли оплата пройшла успішно, побачила, що він зрадів. Надалі чоловік, не виходячи з магазину другий раз придбав шинку по київські та упаковку печива на загальну суму 313,83 гривень, після проходження оплати чоловік знову зрадів та ще придбав хліб і пакет заплативши тією ж карткою на суму 34,40 грн. Після чого пішов з магазину.

У ході пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_7 , остання впізнала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особу, яка 24.05.2023 розраховувалась безконтактною картою.

Рапорти працівників поліції, маршрут руху на 24.05.2023 та виписка по картковому рахунку ОСОБА_6 підтверджує факти користування картою останнього 24.05.2023

За викладеного, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання у цій частині.

Період за який надається доступ, за відсутності доказів необхідності надання саме з 01.05.2023, необхідно визначити з дати вчинення кримінального правопорушення 24.05.2023.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 21.05.2023, за ч.1 ст.263, ч.4 ст.187 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 24.05.2023 до 00:00 години 30.05.2023, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказаним вище слідчим належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

інформацію про відкриття банківського рахунку до якого приєднано картку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформацію про рух коштів по банківському рахунку до якого приєднано картку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків;

інформацію по банківському рахунку до якого приєднано картку № НОМЕР_1 , а саме чи підключена вона до системи керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою;

інформацію щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківською карткою № НОМЕР_1 ;

інформацію про повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформації про номер телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

Зобов`язати КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 24.05.2023 до 00:00 години 30.05.2023.

Строк дії даної ухвали з 07.06.2023 до 07.07.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1