справа № 166/637/23
провадження № 1-кс/166/272/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 29 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2023 по 11.05.2023, яка знаходиться у володіння ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 09 травня 2023 року близько 15 год 35 хв невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 198970 грн 20 коп., які були перераховані з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 10 травня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000177 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 09 травня 2023 року біля 15 год 35 хв на її мобільний телефон із абонентським номером телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий їй абонент із номера телефону НОМЕР_1 . Особа жіночої статі представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила їй про те, що термін дії її карток, які вона назвала, закінчився, а тому їй необхідно поновити дані карток, у протилежному випадку картки буде заблоковано. ОСОБА_5 погодилась на пропозицію вказаної особи. Тоді вказана особа сказала їй про те, що зараз до неї зателефонує особа із " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їй не потрібно буде піднімати слухавку. Через кілька хвилин після цього, до неї на мобільний телефон зателефонував абонентський номер АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , проте слухавку вона не брала. Після цього, жінка, яка представлялась працівником служби безпеки банку, сказала, що на телефон прийде СМС-повідомлення із кодом, котрий в подальшому потрібно буде продиктувати. Відразу після цього на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі змістом: "Privat24. Parol vhodu: 699. Ne peredavaite cei parol nikomu". У подальшому потерпіла продиктувала згаданій жінці вищевказаний код. Тоді жінка сказала, що картка перевипускається та необхідно почекати. Після цього 09 травня 2023 року біля 15 год 54 хв вищевказана жінка перетелефонувала до ОСОБА_5 вже із іншого номера телефону НОМЕР_6 та повідомила її про те, щоб зачекала ще кілька хвилин, оскільки картка перевипускається. У подальшому ОСОБА_5 так і не змогла зайти у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а тому запідозривши, що її ошукали шахраї, автомобілем поїхала у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " їй стало відомо, що із її вищевказаних карткових рахунків зникли грошові кошти, а саме: із карткового рахунку № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 2010 євро, які спочатку були переведені на її картковий рахунок № НОМЕР_3 (перевелись у гривні в сумі 80 804 грн 01 коп.) та у подальшому були якимось чином зняті (списані). Також із її карткового рахунку № НОМЕР_3 були зняті (списані) грошові кошти в сумі 18 334 грн. Крім цього, на картковому рахунку № НОМЕР_3 шахраї невідомим потерпілій способом збільшили ліміт кредиту та списали з нього ще 99832 грн 19 коп. Тобто, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 198 970 грн 20 коп.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_1 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 07 травня 2023 року по 11 травня 2023 року, зокрема:

- відомості щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по вказаному абонентському номеру;

- копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

- про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ;

- щодо телефонних з`єднань за абонентським номером;

- адресу місця отримання послуг (адреса підключення) зазначеного абонента;

- адресу місця перебування абонента в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

- про причини переукладення договорів за вказаним абонентським номером, якщо такі відомі;

- повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за вказаним номером (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити);

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням місця знаходження вказаного абонента;

- зареєстрованих IP-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по-батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу "Інтернет" через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу "Інтернет" через вказану ІР-адресу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 10.05.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 09 травня 2023 року близько 15 год 35 хв невстановленою особою, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошових коштів потерпілої в сумі 198970 грн 20 коп., які було списано з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.05.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.05.2023, виписками по картках/рахунках НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за період з 01.05.2023 по 10.05.2023, скріншотами з телефону потерпілої ОСОБА_5 , рапортом начальника СКП відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 15.05.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленими особами, які користуються номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів з банківських карток потерпілої в сумі 198970 грн 20 коп.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або за їх дорученням іншим оперативним працівникам до документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 07 травня 2023 року по 11 травня 2023 року, зокрема:

- відомості щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по вказаному абонентському номеру;

- копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

- про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ;

- щодо телефонних з`єднань за абонентським номером;

- адресу місця отримання послуг (адреса підключення) зазначеного абонента;

- адресу місця перебування абонента в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

- про причини переукладення договорів за вказаним абонентським номером, якщо такі відомі;

- повідомити, яким чином здійснювалось укладання договору за вказаним номером (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити);

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням місця знаходження вказаного абонента;

- зареєстрованих IP-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по-батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу "Інтернет" через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу "Інтернет" через вказану ІР-адресу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 31 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1