УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 09.12.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом замаху на привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначенні переможцями під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів, за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що службові особи органів державної влади м. Києва та Київської області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи службове становище, організували злочинну схему з метою заволодіння коштами держаного підприємства шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » визначені переможцями під час проведення державних закупівель та укладанні договорів.

Крім того, встановлено, що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям, умовам та стандартам, власниками яких є зазначені юридичні особи.

23.11.2021 року філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) оголосила процедури відкритих закупівель послуг в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн. гривень (індикатор закупівлі UA-2021-11-23-16896-a, UA-2021-11-016827-a, UA-2021-11-23-016743-a, UA-2021-11-23-004624-b, UA-2021-11-23-004510-b та UA-2021-11-23-004442-b).

Переможцями зазначених закупівель визначені ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими 07.12.2021 укладено п`ять двосторонніх договорів в особі начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Поведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більш ніж у 3 рази ціновими пропозиціям, а постачання послуг планується за підробленими документами та без відповідної супровідної документації.

Окрім цього, направлення комерційних пропозицій виробничим підрозділом Вокзал станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для визначення цін для проведення закупівель на послуги, зокрема, на Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Послуги новорічні дизайнерські), новорічні декорації Код ДК 021:2015 - 37520000-9, іграшки та новорічну ялинку було здійснено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого, отримавши комерційні пропозиції від вказаним товариств, посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сформовано цінову пропозицію на майданчику для проведення закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак, в подальшому було встановлено, що усі товариства, яким було здійснено запит на комерційну пропозицію та товариства, у тому числі, фізичні особи-підприємці мають спільних власників, або є близькими родичами.

Згідно висновку експертів №3094/22-53/3095/22-71 від 19.05.2023 за результатами проведення комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні розмір втрачених активів (збитків) філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті здійснення закупівель товару: код ДК021:20 1, вироби спеціального призначення (ялинка штучна), а саме: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів, висотою 1,5 м, й конус 1,5 м., верхівка ялинки 1,5 м., металева підставка у вигляді 8 палої зірки. Кількість гілок 1928 шт., висота 12 м., діаметр 4,8 м., у кількості 1 шт., у ФОП « ОСОБА_5 », за договором про закупівлю №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021, з розрахунково становить 380 011,33 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період, у який було здійснено комерційні запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробничим підрозділом Вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також здійснювалось направлення комерційних запитів до інших товариств.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 02.08.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- всіх комерційних запитів, які було направлено виробничим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 -Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2021р. по 01.01.2022р., із підтвердженням відправлень даних комерційних запитів, а також відповідей (комерційні пропозиції) на зазначені запити із підтвердженням їх відправлення (поштовим відправленням та електронною поштою);

- всіх комерційних запитів, які було направлено виробничим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 -Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до керівника підприємства з електронною адресою та на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- всіх документів щодо взаємовідносин виробничого підрозділу Вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). ТОІВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_10 );

- копії Положення про договірний відділ виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 -Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії протоколу засідання №Ц-45/43 Ком.т., яким затверджено Положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії протокол засідання комісії, яким затверджено Положення про виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 -Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії документів щодо вилучення чи витребування (клопотань, запитів, ухвал) комерційних запитів, які було направлено виробничим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 -Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2021р. по 01.01.2022р. із підтвердженням відправлень даних комерційних запитів, а також відповідей (комерційні пропозиції) за зазначені запити із підтвердженням їх відправлення (поштовим відправленням та електронною поштою), документів щодо взаємовідносин виробничого підрозділу Вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). ТОІВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_9 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1