Провадження №: 1-кс/755/1307/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001759 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна назва LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скорочено LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, а саме: інформацію з автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах, відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді, відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій, податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, форми 8ДР та 1 ДФ на працівників, відомості щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, акти перевірок товариства (у разі проведення).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 06 квітня 2021 року створив товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна назва LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скорочено LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , де засновником та директором виступив особисто. На посаді менеджера у вказаній компанії працювала ОСОБА_6 , яка одночасно була засновником та директором компанії, що мала співзвучну назву, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована за тією ж юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за товар, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману та зловживання довірою із використанням підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємств.

Розроблений вказаними особами механізм вчинення злочинів передбачав використання створених ним суб`єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману суб`єктів господарювання, під час укладання договорів поставки чи купівлі-продажу, щодо наявності необхідних їм товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля початку відвантаження ТМЦ та покриття транспортних витрат.

З метою унеможливлення повернення коштів потерпілим, згідно розробленого плану, гроші, що надходили в якості попередньої оплати на відкриті банківські рахунки відразу знімались готівкою під виглядом закупівлі товару та привласнювались, перераховувались на господарські витрати, оплачувались за послуги банку, реклами.

Так, ОСОБА_6 , згідно розроблено плану, представлялась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вела переговори із потенційними покупцями. При цьому, здійснювала всі обумовлені необхідні дії для складення враження щодо економічної доцільності та безпеки при співпраці з вищевказаною юридичною особою, привабливості співпраці саме з вказаною компанією, щодо наявності продукції та вигідної ціни, тим самим створюючи у них невірну уяву вигідності угоди, внаслідок чого домагалися здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за товар, не маючи намірів виконання зобов`язань. ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав можливість розпоряджатись коштами на рахунках товариства.

Орієнтовно, в квітні 2022 року, директор компанії IMARTI ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , що займається поставками сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_7 , висловила бажання закупити вантаж пшениці 2021 року в кількості 1000 метричних тон з України, та почала підшуковувати компанію, яка зможе виконати відповідну поставку. У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 11.04.2022 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які на той час перебували в Німеччині, та які позиціонували себе як волонтери з України, повідомили, що знають компанію в Україні, яка може виконати відповідне замовлення, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши при цьому мобільний номер ОСОБА_6 для спілкування за допомогою месенджера «WhatsApp».

11.04.2022 року в ході телефонної розмови з Т. Вінтер, ОСОБА_6 яка представилась менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якої являється ОСОБА_5 , повідомила, що надасть презентацію компанії, прайс та умови поставки товару. Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & АДРЕСА_2 , з метою справлення позитивного враження у потенційного клієнта та спонукання його до укладення в подальшому договору, ОСОБА_6 використовуючи месенджер «WhatsApp» надала Т. Вінтер презентацію компанії, що має співзвучну назву, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої вона являється, прайс та інші умови. Надані для ознайомлення умови та ціна товару (вантажу пшениці) влаштували директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & АДРЕСА_2 , та остання висловила свою згоду на укладення договору на поставку 1000 тон пшениці врожаю 2021 року, по ціні 322 євро за тону, а всього на загальну суму 322 000 євро з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання досягнутих попередніх домовленостей 03.05.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі директора ОСОБА_5 з одного боку та IMARTI ІНФОРМАЦІЯ_9 & АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір на поставку пшениці врожаю 2021 року в обсязі 1000 метричних тон у строк до з 01.06.2022 року до 30.06.2022 року, згідно якого 25% від суми договору, тобто 80 000 євро мало бути сплачено покупцем протягом 7 робочих днів з моменту підписання договору. Разом з тим в договорі було обумовлено, що вивантаження товару має відбутись в 2 пунктах призначення, а саме за адресами Mannheim, Germany 500 тон, та Bad Wimpfen, Germany-500 тон.

На виконання істотних умов укладеного договору, ОСОБА_8 , як директор IMARTI ІНФОРМАЦІЯ_9 & АДРЕСА_2 , переказала двома платежами від 25.05.2022 року та 31.05.2022 року грошові кошти на загальну суму 80 000 євро на рахунок, який був вказаний в договорі, а саме JSC UKRSIBBANK Andriivska street АДРЕСА_3 , IBAN НОМЕР_3 .

Після зарахування коштів, ОСОБА_6 підтвердила надходження коштів на рахунок, та запевнила ОСОБА_9 , що відвантаження товару буде здійснено у встановлені в договорі строки в м. Ланівці, Тернопільської області.

Не маючи на меті виконувати умови договору, з метою виграти час для виведення отриманих грошових коштів з рахунку, а саме для зняття готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , проте з метою справлення враження про дійсність намірів виконати умови договору, а також переконати Т. Вінтер, у тому, що вантаж пшениці вже підготовлений до відправки з м. Ланівці, Тернопільської області, ОСОБА_6 надала ОСОБА_10 . Вінтер дані невстановленої особи, яка мала представити себе як представник компанії перевізника на ім`я ОСОБА_11 та номер телефону останнього.

В подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, керуючись єдиним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, видаючи себе з представника перевізника, на підтвердження перебування вантажу на ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи месенджер направив надані йому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фотознімки підроблених фітосанітарних сертифікатів № 60/14-6094/ХХ-884870, 60/14-6094/ХХ-884871, 60/14-6094/ХХ-884872 60/14-6094/ХХ-884873, 60/14-6094/ХХ-884874, 60/14-6094/ХХ-884875, 60/14-6094/ХХ-884937, 60/14-6094/ХХ-884938, 60/14-6094/ХХ-884939, 60/14-6094/ХХ-884940, 60/14-6094/ХХ-884941, 60/14-6094/ХХ-884942,60/14-6094/ХХ- 884943, 60/14-6094/ХХ-884944, 60/14-6094/ХХ-884945, 60/14-6094/ХХ-884946, 60/14-6094/ХХ-884947, що нібито видані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також фотознімки завідомо підроблених міжнародно-транспортних накладних (СМR), щодо митного оформлення вантажу пшениці від відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для IMARTI ІНФОРМАЦІЯ_9 & АДРЕСА_2 на відвантаження товарів до міст призначення Мангайм, Біллігайм-Інтенгам, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ФРН), а саме міжнародні товарно-транспортні накладні CMR № 349412,349413, 349414, 349415, 349416, 349417, 349418, 349419, 349420, 348421, 349422, 349335, 349336, 349337, 349338, 349339, 349340, 349341,349342, які містили відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо особистого митного забезпечення за №184 та 141, а також відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В подальшому, ОСОБА_5 являючись особою, яка є одноосібним розпорядником банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », використовуючи ключ від входу до особистого кабінету, отримані від компанії IMARTI ІНФОРМАЦІЯ_9 & АДРЕСА_2 , директором якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти в сумі 80 000 євро, які перебували на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів з валютного рахунку на гривневий, після чого різними частинами вивів на рахунки інших суб`єктів господарювання в якості оплати за фіктивними договорами поставки.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи у співучасті з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою, не маючи можливості та намірів виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 80 000 євро, які належать IMARTI ІНФОРМАЦІЯ_9 & АДРЕСА_2 , що станом на день вчинення злочину, відповідно до офіційного курсу НБУ становить 2 520 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001759 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити його.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_23 здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна назва LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скорочено LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, а саме: інформацію з автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах, відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді, відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій, податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, форми 8ДР та 1 ДФ на працівників, відомості щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, акти перевірок товариства (у разі проведення).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: