Справа № 439/437/23 Провадження № 1-кс/439/245/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

19 липня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000074, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться в м. Київ, так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області: інформацію про власників (користувачів) карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках (картках) даних осіб в період часу з 00:00 год. 11 березня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року за № 0000074 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких 11 березня 2023 року вранці ОСОБА_5 розмістила на сайті "ОЛХ" оголошення про продаж дитячого ліжечка. Після чого їй у мобільний додаток "Вайбер", із абонентського номера НОМЕР_3 написала невідома особа, із якою вона домовилась про продаж ліжечка за ціною 3 000 грн. Перейшовши за посиланням, яке їй скинула невідома особа та увівши усі реквізити своєї банківської картки номер № НОМЕР_4 , з неї були зняті грошові кошти в сумі 22 000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4-5), вона 11 березня 2023 року на сайті ОЛХ розмістила оголошення про продаж дитячого ліжечка, де вказала свій номер телефону НОМЕР_5 . Після чого, за декілька хвилин їй на мобільний додаток «Вайбер» написала жінка («ТАНЯ» із абонентського номером НОМЕР_3 ), що хоче купити ліжечко. В подальшому, в ході переписки ОСОБА_5 скинула їй детальніші фотографії, та вони домовились про покупку. Ціна ліжечка становило 3200 гривень, однак вони домовились про покупку за 3000 гривень. Вона запитала чи зможе жінка забрати ліжечко з с. Ясенів чи з м. Броди, на що та повідомила, що вона замовить кур`єрську доставку. За декілька хвилин жінка скинула їй посилання «Безпечна доставка ОЛХ» та попросила підтвердити доставку. У вказаному посиланні вона ввела всі свої дані банківської картки № НОМЕР_4 після чого із неї були списані грошові кошти в сумі 11000 гривень (усі, що були). Вона написала про вказаний факт жінці, на що та повідомила, що на вказаному сайті є послуга консультації та можна туди звернутися. На вказаному сайті написала про проблему, яка виникла, на що консультант написав, що для повернення коштів необхідно, щоб на картці була сума, яка була списана. Після того, як ОСОБА_5 поповнила банківську картку на 11000 гривень, вказані кошти також були списані.

Перерахування 11 березня 2023 року коштів в сумі 21700,00 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується листом-відповіддю голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 6).

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду від 21 березня 2023 року зв цьому кримінальному провадженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що переказ коштів із картки № НОМЕР_4 було здійснено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11 березня 2023 року о 12:25 год. та 13:02 год.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду від 16 червня 2023 року за справою 439/437/23, АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомив, що було встановлено, що операція на суму 11000,00 грн., код авторизації 764155, яка мала місце 11 березня 2023 року з картки НОМЕР_4 о 12:25 год. здійснена в терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , кошти зараховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не являється емітентом даної картки. Операція на суму 10700,00 грн., код авторизації 764157, яка мала місце 11 березня 2023 року з картки НОМЕР_4 о 13:02 год. здійснена в терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , кошти зараховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не являється емітентом даної картки.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції в в день заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не мотивовано, а також не містить найменування філії, представництв та відділень Банку в м. Львові.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власників (користувачів) карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках (картках) даних осіб в період часу з 00:00 год. 11 березня 2023 року по 23:59 год. 11 березня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1