Справа №613/1177/23 Провадження № 1-кс/613/385/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000470 від 20.07.2023 року за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 19.07.2023 в період часу з13:00 по14:00 на суму 5583,14 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 19.07.2023 в період часу з 13:00 до 14:00з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку сумою 5583,14 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.07.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.07.2023 близько 13:00 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її коштами в сумі 5583,14 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Чим спричинила останній матеріальну шкоду.

20.07.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що орієнтовно з 2011 року вона має в користуванні банківську золоту картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 0106.19.07.2023 року близько 13:00 год в соціальній мережі «Інстаграм» вона побачила рекламне оголошення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потрібно було перейти по вказаному посиланню для отримання грошової допомоги, перейшовши по вказаній сильці її попрохало ввести дані своєї банківської картки а саме: номер картки, рік, та CVV код, для отримання грошової допомоги, ввівши всі данні картки, їй почали приходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття двома транзакціями в сумі 5583 гривні 14 копійок. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про дану подію на що оператор ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що потрібно заблокувати вищевказану картку у найближчому відділені банку. Здійснивши всі операції зі своєю карткою, вона вирішила звернутися з даного приводу до поліції.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання надала копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

20.07.2023 року вказаний документи був визнаний речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі , уточнила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що орієнтовно з 2011 року вона має в користуванні банківську золоту картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . 19.07.2023 року близько 13:00 год в соціальній мережі «Інстаграм» вона побачила рекламне оголошення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потрібно було перейти по вказаній сильці для отримання грошової допомоги, перейшовши по вказаній сильці її попрохало ввести дані своєї банківської картки а саме: номер картки, рік, та CVV код, для отримання грошової допомоги, ввівши всі данні картки, їй почали приходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття двома транзакціями в сумі 5583 гривні 14 копійок. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про дану подію на що оператор ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що потрібно заблокувати вищевказану картку у найближчому відділені банку. Здійснивши всі операції зі своєю карткою, вона вирішила звернутися з даного приводу до поліції.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 19.07.2023 в період часу з 13:00 по 14:00 на суму 5583 грн. 14 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 19.07.2023 в період часу з 13:15 до 14:00 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку сумою 5583 грн. 14 коп.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя