Дата документу 15.08.2023
Справа № 334/6825/23
Провадження № 1-кс/334/2327/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000355 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000355 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дивану на сайті оголошень «ОЛХ», під час листування з заявницею, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, які належать ОСОБА_5 , котрі остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріальний збиток заявниці на вказану суму. (ЄО № 15333 від 12.07.2023)

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.04.2023 ОСОБА_5 , знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», де в подальшому перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж б/у дивану, який коштував 1000 гривень, а також там був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого потерпіла зв`язалась з продавцем у месенджері «Вайбер», де вони обговорили умови доставки та оплати товару. За вказаними умовами потерпіла мала перерахувати повну передоплату за диван, а також їй була надана банківська карта № НОМЕР_1 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого потерпіла здійснила оплату на вищевказану банківську карту, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла переходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 яке використовує платформа «ОЛХ» де знайшла вищевказане оголошення.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Також, в ході досудового розслідування, надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НП України капітана поліції Єгора Сердюкова про те, що оперативним шляхом було встановлено, що зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 здійснювалося в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з якої в подальшому виявлено перекази на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , які спільно мешкають за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000355 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 15.08.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 15 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1