Дата документу 08.08.2023Справа № 554/3917/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000209від 09.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, дізнавачем ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209, внесеного 09.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 27.04.2021 року близько 12.00 год. перебуваючи адресою АДРЕСА_1 , невідома особа під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належали ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди на суму близько 32 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 27.04.2021 року близько 08.30 год. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на картці № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення працівниками ВКП в Полтавській області встановлено, що переказ коштів здійснювався за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку обслуговує «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК КОНКОРД».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаноюкарткою, що перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 , (а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .), інформацію стосовно особи отримувача грошових коштів переказаних 27.04.2021 о 08:44:45 з карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у сумі 7 000,0 грн (сім тисяч грн 00 коп.) та 27.04.2021 о 08:45:25 у сумі 25 000,0 грн (двадцять п`ять тисяч грн 00 коп.) за деталями операції xBill*zMoney AP, Kyiv по терміналу № ЕО 0104681.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 ,( а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .) а саме:

Відомостей особи отримувача грошових коштів переказаних 27.04.2021 о 08:44:45 з карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у сумі 7 000грн (сім тисяч грн 00 коп.) та 27.04.2021 о 08:45:25 у сумі 25 000грн (двадцять п`ять тисяч грн 00 коп.) за деталями операції xBill*zMoney AP, Kyiv по терміналу № ЕО 0104681.

Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти.

Наявні відкриті та закриті за цією особою карткові рахунки, з витребуванням виписки з даними про перекази коштів із зазначенням повних даних щодо їх отримувача.

У разі перерахування чи зняття грошових коштів даної особи за наявними чи закритими картковими рахунками за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу за 01.01.2021 і по кінцевий термін дії ухвали,.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1