Справа № 353/189/23
Провадження № 1-кс/353/90/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «13» червня 2023 року о 11 год. 08 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів фото- та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах);

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію про те, чи не являється заблокованою платіжна картка НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника платіжної картки НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.п., з повними реквізитами та з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік.

У клопотанні слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 01.01.2023 року у період часу з 21 год. 46 хв. по 21 год. 48 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 в сумі 42750,0 грн.

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000018 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування слідчою було встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідча просила надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

З рапорту оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 07.02.2023 року (а.с. 12) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.02.2023 року (а.с. 13) вбачається, що у перід з 23.12.2022 року по 04.01.2023 рік ОСОБА_5 перебувала в Республіці Польща. 01.01.2023 року близько 21 год. 43 хв. до ОСОБА_5 в мобільному додатку «Телеграм» зателефонував невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який просто деякий час мовчав після чого відключився. Пізніше вище вказаний чоловік написав ОСОБА_5 смс-повідомлення з запитанням про те, чи являється вона дружиною депутата, оскільки в неї на депозитному рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться грошові кошти в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень. В подальшому ОСОБА_5 відкрила в своєму мобільному телефоні смс-повідомлення та побачила там п`ять повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного змісту: «увага нікому не повідомляйте код для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього ОСОБА_5 спробувала увійти в мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те їй не вдалося здійснити вхід. Далі ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і заблокувала свої банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на яких знаходилися грошові кошти в сумі 42750,0 грн. 04.01.2023 року ОСОБА_5 повернулася до України та звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тлумач, де їй надали виписки по вищевказаних карткових рахунках. Також у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 дізналася, що з її карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 42750,0 грн. без її відома. Вказані обставини також підтверджуються виписками по карткових рахунках ОСОБА_5 (а.с. 15-16).

12.04.2023 року, на підставі Ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 13.03.2023 року (а.с. 17-18), слідчою було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та складено відповідний протокол та опис речей та документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді (а.с. 19-20). На виконання вищевказаної ухвали слідчого судді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало слідчій в електронному вигляді наявну інформацію, записану на СD-R диск, з якої встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 (копія протоколу огляду речового доказу з додатками від 17.04.2023 року, а.с. 21-31).

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) ОСОБА_8 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично являється мобільним онлайн банкінгом, що працює тільки на мобільних пристроях. Також у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні власні відділення, а банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговуються у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (а.с. 32).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів фото- та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах);

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію про те, чи не являється заблокованою платіжна картка НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника платіжної картки НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.п., з повними реквізитами та з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2023 року по 03.01.2023 рік, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Іваноно-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12