Справа№751/5031/23
Провадження №1-кс/751/1214/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів зведеного виконавчого провадження №53694457, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю його вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.01.2022 за фактом ухилення від виконання договірних зобов`язань та заволодіння грошовими коштами шляхом обману за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у 2008 році між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 451 на загальну суму кредиту 4 500 000 грн. під 21% річних з кінцевим строком погашення кредитів 01.09.2011.

У свою чергу, ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало в повному обсязі погашення кредитних зобов`язань та виплати відсотків, у зв`язку чим у ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість у сумі 11 520 589,11грн. З метою стягнення кредитної заборгованості AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся з позовною заявою до Господарського суду Чернігівської області щодо звернення стягнення на приміщення магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), загальною площею 292,5 кв.м., та приміщення магазину непродовольчих товарів ( АДРЕСА_2 ), загальною площею 183,9 кв.м. Згідно з рішенням Господарського суду Чернігівської області позовну заяву AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено в повному обсязі та реалізовано вказані вище приміщення через електронний майданчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керівництво ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ухилення від виконання кредитного договору та виведення власних активів укладає договір оренди від 22.04.2014 № 22/04/14 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відповідності до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримує в тимчасове платне користування приміщення цеху № 1 площею 400 кв.м та швейне обладнання у загальній кількості 819 шт. строком на 2 роки і 11 місяців.

За сприяння ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з рішенням №9/VII-20 від 30.06.2016, в порушення вимог ст. 120 Земельного кодексу України, надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розроблення проектів землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок загальною площами 0,0268 га та 6,4833 га по АДРЕСА_3 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №16/VII-24 від 28.02.2017 затверджено проект землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та передано земельні ділянки по АДРЕСА_3 :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198) в оренду та в подальшому укладено договір оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.04.2017 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 була винесена постанова про арешт майна боржника у зведеному виконавчому провадженні № 53694457 щодо накладення арешту на цілісний майновий комплекс, що розташований по АДРЕСА_3 , що належить боржнику ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_7 в порушення п.1.5. Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об`єктам нерухомого майна в м. Чернігові, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.03.2011 №77, прийняв рішення від 04.07.2017 № 286 про присвоєння земельним ділянкам по АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198 нових поштових адрес: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , відповідно.

Разом з тим, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснила будівельно-технічні дослідження та визначення технічного стану будівель, що розташовані на АДРЕСА_3 , та відповідно до його висновку № 0753 від 13.06.2017 15 будівель (загальна площа 16 448,43 кв.м), опис і площі будівель повністю збігається з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають аварійний ветхий стан.

У зв`язку з цим між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (підрядник) укладається договір підряду від 07.07.2017 року № 07/07, згідно з умовами якого замовник доручив підряднику упродовж 45 днів здійснити демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 кв.м, опис і площі яких повністю збігаються з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після цього складено акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 8 355 481,13 грн, яким підтверджується нібито демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 кв.м, та договір про переведення боргу від 21.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого боржник за договором підряду № 07/07 від 07.07.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замінений на нового - ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.07.2017 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

08.08.2017 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 .

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , з метою ускладнення можливості повернення майна боржнику (з огляду на порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.10.2017 року) та з метою легалізації нерухомого майна здійснили поділ вище описуваного майна на частини із подальшим продажем частин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у зведеному виконавчому провадженні № 53694457, наявні документи, що мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів зведеного виконавчого провадження № 53694457, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю його вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_14 що за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1