Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1406/22
Провадження №: 1-кс/332/339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні за № 0000501 від 14.06.2022 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

20 вересня 2023 року на адресу Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про арешт майна.

Зі змісту вбачається, що слідчим відділенням ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 14.06.2022 року, з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілих під виглядом продажу будівельних матеріалів. Для цього вищевказані громадяни з використанням електронно- обчислювальної техніки створили на інтернет-сайті «оlх.uа» оголошення щодо продажу будівельних матеріалів. Надалі вони відправляють потерпілим накладну та пояснюють останнім, що їм потрібно зробити передоплату в певній сумі грошових коштів, після їх отримання послуги стосовно будівельних матеріалів не надають, грошові кошти не повертають, на зв`язок з потерпілими не виходять, грошові кошти обготівковують в банкоматах міста Запоріжжя.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснили, що переводили грошові кошти шахраям на банківську картку: № НОМЕР_1 .

У ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали Заводського районного суду м. Запоріжжя, було проведено тимчасові доступи щодо рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк». Після чого було проведено огляд отриманих у ході тимчасового доступу речей та документів, у ході якого було встановлено, що зазначений банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того було встановлено, що вказаний банківський рахунок був задіяний у шахрайській діяльності. Крім того було проведено тимчасовий доступ до речей та документів шодо банківських карток належних ОСОБА_7 , у ході огляду яких було встановлено, що отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які були переведені на підконтрольні ОСОБА_7 банківські картки, у подальшому були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ «Ощадбанк»), належну ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснював обготівкування грошових коштів.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на банківські рахунки, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (АТ «ОщадБанк»).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Від власника майна ОСОБА_6 також надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності. Проти арешту майна не заперечує.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього додатки, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З повідомлення про підозру від 30.06.2023 вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 31260 грн.

Враховуючи те, що кримінальним правопорушенням завдано значну матеріальну шкоду потерпілим та з метою забезпечення відшкодування такої шкоди, слідча суддя приходить до висновків про наявність підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що зберігаються у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі на банківських рахунках ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надходять на такі банківські рахунки, з подальшою забороною користування та розпорядження, а саме:

- рахунок № НОМЕР_2 , у АТ «ОщадБанк» (МФО 300465);

- рахунок № НОМЕР_1 , у АТ ««ОщадБанк» (МФО 300465).

Арешт може бути скасовано у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні під час оголошення ухвали, можуть оскаржити її протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1