Справа № 592/5541/23
Провадження № 1-кс/592/2338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

28 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 11.01.2023 близько о 18:00 год., а саме: у період дії воєнного стану по всій території України, невстановлена особа, використовуючи чат-бот «Дія» у Телеграм-каналі, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 4 000 грн., з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 у додатку-месенджері «Телеграм» виявила чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іменем користувача « ОСОБА_6 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела свої дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого виявила зняття грошових коштів з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3 933,57 грн. на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Дана транзакція здійснена 11.01.2023 о 18:06 год.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з метою встановлення особи користувача банківської картки, на яку перераховані грошові кошти ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення власника вилученої банківської картки, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або іншому слідчому групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2023 по 12.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період часу з 10.01.2023 до 12.01.2023;

-Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.01.2023 по 12.01.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1