Справа № 274/5893/23
Провадження № 1-кс/0274/1092/23
У Х В А Л А

Іменем України

"31" серпня 2023 р. м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000063 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

про проведення обшуку

в с т а н о в и л а:

31.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме: мобільних телефонів, планшетних пристроїв з ідентифікуючими ознаками IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,інших мобільних телефонів, планшетних пристроїв, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських платіжних карток, грошових коштів у значній сумі, блокнотів, чорнових записів, які можуть містити інформацію про вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 0000063 встановлено, що 25.01.2023 близько 14 год. 20 хв. невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 9475 грн., які було списано кількома транзакціями з банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 шляхом поповнення мобільного телефону НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування до вище зазначеного кримінального провадження приєднано кримінальне провадження №0000132 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході вказаного кримінального провадження встановлено, що 25.01.2023 року, близько 13 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, телефонуючи із н.м.т. НОМЕР_8 , шляхом обману та зловживання довірою повідомила завідомо неправдиві відомості, в результаті чого ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів на м.н.т. НОМЕР_8 , чим було завдано матеріальну шкоду загальна сума котрої становить 4 862 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .

У слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує шахрайський центр направлений на вчинення шахрайських дій до необмеженого кола осіб, де можуть зберігатися речі, в тому числі електронно-обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські платіжні картки, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії. А тому наявні підстави для обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000063:

« 25.01.2023 близько 14 год. 20 хв. невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 9475 грн., які було списано кількома транзакціями з банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 шляхом поповнення мобільного телефону НОМЕР_11 .

25.01.2023 близько 13 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, телефонуючи із н.м.т. НОМЕР_8 , шляхом обману та зловживання довірою повідомила завідомо неправдиві відомості, в результаті чого ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів на м.н.т. НОМЕР_8 , чим було завдано матеріальну шкоду загальна сума котрої становить 4 862 грн.»

З протоколу огляду предмету від 15.04.2023 вбачається, що під час огляду мобільного телефону "iPhone 13", належного ОСОБА_6 , виявлено переказ коштів із рахунків АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , шляхом поповнення мобільного телефону НОМЕР_11

Згідно рапорта працівника СКП та довідки про опрацювання номерної інформації УОТЗ ГУНП в Житомирській області сім картка з абонентським номером НОМЕР_8 використовувалась у мобільному терміналі, що має ідентифікуючу ознаку IMEI НОМЕР_4 , з якого здійснювали дзвінок до потерпілих та отримували реквізити банківських карток, працював під час вчинення кримінальних правопорушень в межах дії базової станції с. Городівка, Бердичівського району. Сім-картка з абонентським номером НОМЕР_5 на яку здійснювалось поповнення грошових коштів з банківських карток потерпілих працювала у мобільних терміналах з ідентифікуючими ознаками IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

З матеріалів опрацювання вказаних мобільних терміналів та сім-карток вбачається, що у мобільному терміналі з ідентифікуючою ознакою IMEI: НОМЕР_1 упродовж 2023 року працювали наступні абонентські номери: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Згідно витягу з Інформаційного порталу "Інформаційний портал Національної поліції України" абонентським номером НОМЕР_7 користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки від 17.08.2023 та витягу №88 від 17.08.2023Чорнорудського старостинського округу Вчорайшенської сільської ради, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №343007187 від 16.08.2023, відомості про зареєстроване право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Згідно довідки КП «Бердичівське МБТІ» правоустановчі документи на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 відсутні, право власності за даною адресою станом на 31.12.2012 не реєструвалось, однак у 1996 році виготовлялась технічна документація на нерухоме майно, замовником якої була ОСОБА_8 .

Таким чином, матеріалами долученими до клопотання доводиться, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні домоволодінні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей.

А тому, наявні законні підстави для надання дозволу на обшук житлаза місцем проживання ОСОБА_5 , з метою та вилучення речей, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме: мобільних телефонів, планшетних пристроїв з ідентифікуючими ознаками IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,інших мобільних телефонів, планшетних пристроїв, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських платіжних карток, блокнотів, чорнових записів, які можуть містити інформацію про вчинення кримінальних правопорушень, шо буде пропорційним досягненню цілей досудового розслідування.

Щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів у значній сумі, то у цій частині клопотання слідча суддя відмовляє, оскільки слідчим у клопотанні не вказано конкретної суми грошових коштів, які планується відшукати.

Керуючись статтями 110, 234, 236 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення речей: мобільних телефонів, планшетних пристроїв з ідентифікуючими ознаками IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,інших мобільних телефонів, планшетних пристроїв, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських платіжних карток, блокнотів, чорнових записів, які можуть містити інформацію про вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвала дійсна до 30 вересня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та дозволяє провести обшук житла один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1