Справа 688/3280/23
№ 1-кс/688/1731/23
Ухвала

07 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001352 від 18 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 липня 2023 року о 14 год. 06 хв. невстановлена особа, у період дії військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15046 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , місцевій жительці, внаслідок чого останній спричинено матеріальної шкоди.

18 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17 липня 2023 року приблизно о 11 год. 47 хв., через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , здійснила поповнення банківської картки (Універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 1000 грн., які в подальшому були зараховані на вищевказану картку. О 14 год. 06 хв. на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-сповіщення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відразу після цього остання вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але увійти ніяк не могла. Після цього зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 та заблокувала свою картку, і пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де видали нову картку. Приблизно з 14 год. 18 хв. по 14 год. 34 хв., відбулися транзакція грошових коштів на загальну суму 15046,87 грн. та під час транзакції грошових коштів був телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 з якого потерпіла слухавку не підіймала. Номер своєї картки потерпіла нікому не повідомляла і ніде не реєструвалася.

Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі на 15 046,87 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці з 00 год. 00 хв. 17.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 18.07.2023 року, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Однак, до клопотання слідчим не долучено доказів, на підтвердження того, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Із змісту клопотання вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підтверджено жодними доказами та не доведено підстав вважати, що речі і документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в матеріалах справи відсутні докази перерахування грошових коштів із вищевказаного банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 15046,87 грн.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей та документів є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволені клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження за №0001352 від 18 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК