Справа № 953/1764/23
н/п 1-кс/953/4058/23

"09" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступної інформації:
1.копії договорів, укладених з юридичними/ фізичними особами, суб`єктами господарювання щодо демонтажу/ зносу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1 - надалі Об`єкти), а також договорів щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 - 2023 рік, в яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виконавцем, з усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому передачі виконаних робіт / наданих послуг; копії податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від Замовника послуг/робіт, а також інших документів, пов`язаних з виконанням вказаних договорів;
2.копії дозвільної документації щодо демонтажу/ зносу вказаних Об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1), та щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою ( рішення відповідних державних органів, судових інстанцій, приписів тощо);
3.перелік працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими безпосередньо здійснювались роботи по демонтажу /зносу вказаних Об`єктів за вказаною адресою у березні 2023 року;
4.перелік автотранспорту та спецтехніки, яка перебуває на балансі/в користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням виду, марки, державних номерних знаків) , та дані працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є матеріально-відповідальними особами за вказаний автотранспорт та технку;
5.перелік автотранспорту та спецтехніки, за допомогою якої здійснювався демонтаж об`єктів (із зазначенням виду транспорту та спецтехніки, марки, державних номерних знаків) в березні 2023 року, а також дані осіб, які управляли даною технікою під час демонтажу Об`єктів, виконання інших робіт/послуг за вказаною адресою;
6.копії договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ (Замовником) НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями на виконання умов договорів, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Виконавцем) та юридичними/ фізичними особами, суб`єктами господарювання щодо демонтажу/ зносу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1), а також договорів, в яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає Замовником щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 - 2023 рік; з усіма додатками, додатковими угодами, актами приймання виконаних робіт/ наданих послуг, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих від замовника послуг (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інших документів, пов`язаних з виконанням вказаних договорів;
7.регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) щодо відображення господарських операцій по договорам, в яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає як Виконавцем так і Замовником, щодо демонтажу/ зносу вказаних Об`єктів, договорів щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 -2023 р.р.; з розшифровкою кожної операції по кожному контрагенту;
8.цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов договору щодо демонтажу/ зносу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Харківське шосе (кол. Білгородське шосе), 10 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1), а також щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 - 2023 рік;
9.штатного розпису працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний станом на березень 2023 року;
10.копії статутних та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , діючі у 2022-2023 році, наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію директора , головного бухгалтера станом на 2022-2023, з можливістю вилучення копій даних документів.
З матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що 10.03.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи здійснили пошкодження майна нежитлових приміщень: №1-1, №5-1, №5-2, №6-1, №18, що знаходяться в нежитловій будівлі «А-1». Крім того, пошкоджено нежитлове приміщення №14 в літ. А-1, загальною площею 16,2 м2, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пошкоджено нежитлове приміщення №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЖЄО №3528 від 10.03.2023)
11.03.2023 слідчими СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області із застосуванням фотозйомки проведено огляди місця події за адресами: АДРЕСА_2 , де невстановлені особи здійснили пошкодження майна нежитлових приміщень: №1-1, №5-1, №5-2, №6-1, №18, що знаходяться в нежитловій будівлі «А-1». Крім того, оглянуто пошкоджене нежитлове приміщення №14 в літ. А-1, загальною площею 16,2 м2, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оглянуто пошкоджені нежитлові приміщення №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під час якого зафіксовані руйнування та пошкодження нежитлових приміщень невстановленими особами.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , пояснила, що їй 11.03.2023 зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що на місці, де розташовані об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : №1-1, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться представники ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також спец техніка (трактор JCB), який займається демонтажем вище вказаних об`єктів. Після чого, як пояснила ОСОБА_6 , вона виїхала на місце розташування об`єктів. По приїзду на місці знаходилися представники ІНФОРМАЦІЯ_6 . На запитання ОСОБА_6 , до представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , що вони тут роблять, останні відповіли, що вони зносять об`єкти які перебувають у власності ТОВ, і хочуть побудувати нові об`єкти. Крім того, представник поліції запитав у представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи є у них дозвільні документи на знесення об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вони відповіли, що наразі дозвільних документів у них немає і вони можливо зроблять такі документи у понеділок (13.03.2023).
16.03.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим направлена вимога в порядку ст. 93 КПК України щодо надання документації (інформації) зазначеної в прохальній частині клопотання,
однак запитувана інформація за вимогою надана не була. В подальшому, 10.05.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повторну вимогу стосовно надання вище вказаної інформації та документів, однак станом на сьогоднішній день запитувана інформація надана не була.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також осіб причетних до вчинення даного правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати (вилучити) копії вище вказаних документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
1.копії договорів, укладених з юридичними/ фізичними особами, суб`єктами господарювання щодо демонтажу/ зносу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1 - надалі Об`єкти), а також договорів щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 - 2023 рік, в яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виконавцем, з усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому передачі виконаних робіт / наданих послуг; копії податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від Замовника послуг/робіт, а також інших документів, пов`язаних з виконанням вказаних договорів;
2.копії дозвільної документації щодо демонтажу/ зносу вказаних Об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1), та щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою ( рішення відповідних державних органів, судових інстанцій, приписів тощо);
3.перелік працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими безпосередньо здійснювались роботи по демонтажу /зносу вказаних Об`єктів за вказаною адресою у березні 2023 року;
4.перелік автотранспорту та спецтехніки, яка перебуває на балансі/в користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням виду, марки, державних номерних знаків), та дані працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є матеріально-відповідальними особами за вказаний автотранспорт та техніку;
5.перелік автотранспорту та спецтехніки, за допомогою якої здійснювався демонтаж об`єктів (із зазначенням виду транспорту та спецтехніки, марки, державних номерних знаків) в березні 2023 року, а також дані осіб, які управляли даною технікою під час демонтажу Об`єктів, виконання інших робіт/послуг за вказаною адресою;
6.копії договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ (Замовником) НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями на виконання умов договорів, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Виконавцем) та юридичними/ фізичними особами, суб`єктами господарювання щодо демонтажу/ зносу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1), а також договорів, в яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає Замовником щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 - 2023 рік; з усіма додатками, додатковими угодами, актами приймання виконаних робіт/ наданих послуг, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих від замовника послуг (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інших документів, пов`язаних з виконанням вказаних договорів;
7.регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) щодо відображення господарських операцій по договорам, в яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає як Виконавцем так і Замовником, щодо демонтажу/ зносу вказаних Об`єктів, договорів щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 -2023 р.р.; з розшифровкою кожної операції по кожному контрагенту;
8.цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов договору щодо демонтажу/ зносу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Харківське шосе (кол. Білгородське шосе), 10 (№ 6-1, №1-1, №5-1, 5-2, №18 літера «А-1», №14 в літ. А-1, №7, №8-1, №9, №15, в літ А-1), а також щодо виконання інших робіт, надання послуг за вказаною адресою - за 2022 - 2023 рік;
9.штатного розпису працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний станом на березень 2023 року;
10.копії статутних та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , діючі у 2022-2023 році, наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію директора , головного бухгалтера станом на 2022-2023 рр.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2023.
Роз`яснити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1