Справа № 676/6213/23
Номер провадження 1-кс/676/1470/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 11:39 год. 16.08.2023 року в м. Кам`янець-Подільський, використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу електрофєтбайка «Barsdualpro 1500W» оголошення про що, було розміщено в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , 1963 року народження у сумі 29 980 грн., які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував із рахунку своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , завдавши останньому майнової шкоди на вище вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 показав, що 16.08.2023 року перебував за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 . За допомогою свого мобільного телефону, в мережі Інтернет розглядав оголошення про продаж електрофєтбайків. Під час перегляду різних оголошень, потерпілий натрапив на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було розміщено безліч оголошень про продаж електоофєтбайків. Переглянувши весь асортимент потерпілому сподобався один електрофєтбайк «Barsdualpro 1500W», ціна якого становила 29 980 грн. Зателефонувавши зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в змісті оголошення, слухавку взяв чоловік, який свого імені не назвав проте запевнив, що він продавець. Із даним чоловіком потерпілий в телефонному режимі обговорив всі деталі та вони домовилися про покупку потерпілим електрофєтбайка. Умовою відправки товару була повна оплата або передоплата пів суми вартості товару, крім того невідомий чоловік потерпілому пояснив, якщо він оплатить повну вартість, то відправка буде безкоштовною, внаслідок даного потерпілий погодився на повну оплату. Через декілька хвилин потерпілому на додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від даного чоловіка, але вже з іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , в тексті якого були вказані реквізити для оплати. Тому отримавши дане повідомлення потерпілий 16.08.2023 о 11:39 годині за допомогою свого мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із рахунку своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 29 980 грн. на рахунок банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Зачекавши ще трохи, 24.08.2023 року потерпілий повторно подзвонив до невідомого чоловіка, проте слухавку від нього ніхто не брав. В мережі Інтернет, сайту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не існувало. Внаслідок даного потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв, які шляхом обману заволоділи його грошовими коштами на суму 29 890 грн., чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.35 год. 16 серпня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 05 вересня 2023 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, та просить задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слід задоволити частково та надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) до банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 11.35 год. 16 серпня 2023 року по 00.00 год. 05 вересня 2023 року, з можливістю вилучити копії роздруківки руху грошових коштів; інформації з камер відео спостереження вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксування банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 за вказаний період, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю всій групі дізнавачів одночасно, слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) - банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 11.35 год. 16 серпня 2023 року по 00.00 год. 05 вересня 2023 року, з можливістю вилучити копії роздруківки руху грошових коштів; інформації з камер відео спостереження вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксування банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 за вказаний період, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 11.35 год. 16 серпня 2023 року по 00.00 год. 05 вересня 2023 року, з можливістю вилучити копії роздруківки руху грошових коштів; інформації з камер відео спостереження вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксування банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 за вказаний період, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 15 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1