Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/348/23 Провадження № 1-кс/475/150/23
У Х В А Л А

28.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що На початку вересня 2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоджіла грошовими коштами ОСОБА_5 , 1994 р.н., мешканця с. Прибужжя Вознесенського району Миколаївської області у сумі 9500 грн, які останній перерахував на банківську картку, чим завдала йому матеріального збитку.

14.11.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000064, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2022 на початку вересня 2022 року у соціальній мережі «Instagram», а саме на сторінці онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив тактичний шолом вартістю 9500 грн. Так, під час переписки у месенджері «Instagram» продавець надіслав реквізити для оплати. Так, здійснюючи оплату замовлення, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 9 500 грн на зазначену картку. Після цього продавець на звязок не виходив, а товар так і ну було відправлено.

Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу із шахраями, які заволоділи його грошовими коштами у сумі 9 500 грн та завдали йому матеріального збитку.

Відповідно до рапорта інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування, сектором дізнання отримано доступ до банківської інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . Так, встановлено, що після отримання коштів у сумі 9 500 грн, які перерахував 01.09.2022 об 18:53:55 ОСОБА_5 , вказані кошти ОСОБА_6 перерахувала на картку № НОМЕР_2 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.09.2022 по 10.09.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.09.2022 по 10.09.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.09.2022 по 10.09.2022.

Документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання дізнавач відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.09.2022 по 10.09.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.09.2022 по 10.09.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.09.2022 по 10.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 28.10.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1