Справа №487/5889/23
Провадження №1-кс/487/3318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036 від 04.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000036 від 04.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 03лютого 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за 03 лютого 2023 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 03 лютого 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що інформація, що міститься в зазначених документах має істотне значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Доступ до зазначених документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У провадженні СД Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000036 від 04.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 близько 11:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись номером телефону НОМЕР_2 , при телефонній розмові, під приводом продажу палива за ціною, нижчою за ринкову, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень, які останній переказав на номер банківської карти № НОМЕР_3 , однак палива не отримав.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 зазначив, що перебував за адресою мешкання в м. Жашків, Уманського р-ну., Черкаської області та приблизно о 11:00 год. до нього прийшов брат ОСОБА_6 і повідомив, що приблизно о 10:00 год. на мобільний телефон останнього зателефонував з м.н. НОМЕР_2 невідомий чоловік. Під час бесіди ОСОБА_6 з невідомою особою, останнім запропоновано придбати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 за ціною 40 грн./літр. Проте, ОСОБА_6 відмовився від пропозиції невідомої особи, натомість вищевказана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 , котрий в подальшому зателефонував до абонента НОМЕР_2 . Під час розмови з невідомою особою знайдена домовленість про купівлю ОСОБА_5 бензину у кількості 40 літрів, що складала 1600 (одна тисяча шістсот) гривень. Потім, заявник прибув АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , для зустрічі з продавцем та купівлею палива, але останній повідомив телефоном, що зайнятий і до ОСОБА_5 поки що не може підійти. Також, невідома особа висунула вимогу, що потрібно розрахуватись за бензин наперед, здійснивши переказ на номер банківської карти № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 погодився на вимоги продавця палива. Так, за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшовши до особистого банківського кабінету ОСОБА_5 здійснив трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_3 . Після цього, потерпілий зателефонував до продавця та повідомив про здійснення успішного переказу, та останній в свою чергу повідомив, що найближчим часом до ОСОБА_5 підійде працівник АЗС та віддасть паливо, однак паливо йому надано не було.

В ході проведення досудового розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання інформації стосовно руху грошових коштів, здійснення переказів із застосуванням вищевказаної платіжної системи, їх отримувачів, встановлення їх місцезнаходження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 03лютого 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за 03 лютого 2023 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 03 лютого 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 08.10.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1