Провадження № 1-кс/202/6768/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 05.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що 25.04.2023 СУ ГУНП в Дніпропетровській області внесено 05.05.2023 відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою у грудні 2019 року, знаходячись у м. Дніпро, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.05.2023 проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка знаходилась у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадській формувань 11.12.2019 за № 4006441 внесено зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме зміну установчих документів та за № 5006441 зміну керівника на ОСОБА_4 та місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Вказані дії проведено дражним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Разом з тим, оглядом вищевказаної реєстраційної справи встановлено, що в ній відсутні документи відносно ОСОБА_4 , які подаються державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 11.12.2019, рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № 10/12/2019 від 10.12.2019 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від 10.12.2019 та договору купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у Статутному капіталі від 10.12.2029.

На теперішній час виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000394 від 05.05.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, для проведення, якої потрібні оригінали вище вказаних документів.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема особи/осіб, причетних до вчинення злочину), які потребують подальшого дослідження та проведення слідчих дій, під час яких можливо здобути відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, та які не можливо здобути іншими способами у кримінальному провадженні. Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо.

Таким чином, для швидкого та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000394 від 05.05.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які подаються державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 11.12.2019, рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № 10/12/2019 від 10.12.2019 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від 10.12.2019 та договору купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у Статутному капіталі від 10.12.2029, з можливістю їх вилучення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

25.04.2023 СУ ГУНП в Дніпропетровській області внесено 05.05.2023 відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щ ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою у грудні 2019 року, знаходячись у м. Дніпро, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

На теперішній час виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000394 від 05.05.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, для проведення, якої потрібні оригінали документів, які фактично знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000394 від 05.05.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які подаються державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 11.12.2019, рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № 10/12/2019 від 10.12.2019 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від 10.12.2019 та договору купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у Статутному капіталі від 10.12.2029, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.10.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1