Справа № 686/6186/23
Провадження № 1-кс/686/5793/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

6 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 04.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2023 року старший дізнавач ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М. Засаднюк про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 04.03.2023, близько 16 год. 30 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, в ході телефонної розмови з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу буд-матеріалів, оголошення про яке було розміщено на веб-ресурсі «OLX», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 , перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 11000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

04.03.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що 04.03.2023, близько 14 год 38 хв. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме у будинку АДРЕСА_2 , де, з метою придбання буд-матеріалів, переглядала відповідні оголошення на сайті «OLX». В цей час вона натрапила на оголошення з продажу буд-матеріалів (наразі такого оголошення на сайті немає), які пропонували придбати товар у них за грошові кошти в сумі 11 000 грн., що її в свою чергу зацікавило та в ході телефонної розмови з чоловіком, який представився ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (які були вказані в оголошенні), домовились про замовлення та оплату по факту.

Того ж дня, близько 16:30 год., до її будинку під?їхав вантажний автомобіль «Рено Мастер» н.з. НОМЕР_5 від фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 » та привіз вказані буд-матеріали. В ході спілкування з водієм, той повідомив, що вивантаження товару здійсниться лише після оплати. Зв`язавшись із ОСОБА_5 , той надав номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку вона перерахувала, зі своєї картки, через додаток «Privat24» № НОМЕР_3 , 11000 грн і чекала поки прийде оплата. Через певний час, водій зв?язався із керівником компанії та той повідомив, що оплати не було. Потерпіла намагалась повторно зв`язатись з ОСОБА_5 , але абонент був поза зоною досяжності, оголошення також було видалено.

В ході досудового розслідування було отримано від ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції в якому зазначено, що грошові кошти з № НОМЕР_4 перераховувалися на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00:00 год. 04.03.2023 року по строк дії ухвалинаявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000101 від 04.03.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.03.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 04.03.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 за період часу з 04.03.2023 по строк дії ухвали

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 04.03.2023 по строк дії ухвали

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 15.08.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1