УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002645 від 04.07.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002645 від 04.07.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002645 від 04.07.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане провадження відкрито за фактами привласнення грошових коштів службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Так, встановлено наступне, що БФ займається надання допомоги дитячим будинкам та будинкам по догляду за особами похилого віку, а у військовий час надання допомоги військовим.

З метою розкрадання та привласнення грошових коштів благодійного фонду, виконуючою обов`язки директора та головним бухгалтером фонду, за участю інших співучасників, був розроблений та втілений злочинний план, згідно якого грошові кошти благодійного фонду були направлені на розрахункові рахунки підконтрольних ним суб`єктів підприємницької діяльності (ФОП) з признаками фіктивності, завуалювавши свої протиправні дії під виглядом виконання реальних господарських операцій по наданню послуг, які фактично не виконувались і не могли бути виконані. Для прикриття злочинних дій та надання в банк для перерахування коштів з розрахункових рахунків, цими особами складались і підписувались фіктивні акти виконаних робіт з надання послуг, які фактично не виконувались.

Під час розслідування було встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у змові з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 під приводом витрати коштів на закупівлю послуг з розробки сайту та послуг перевезення привласнили кошти Фонду.

Так, перерахування коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось на рахунки ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 ., ФОП ОСОБА_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 для отримання коштів від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовував рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_7 для отримання коштів від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 191 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002645 від 04.07.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів та заяв на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 року по 26.06.2023 року

- завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_7 з вказанням часу способу операції, мети платежу та повною розшифровкою контрагентів в період часу з 24.02.2022 року по 26.06.2023 року (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунків ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_7 , чи його довіреними особами в банк для перерахування коштів у період часу з 24.02.2022 року по 26.06.2023 року;

- інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 року по 26.06.2023 року включно.

- завірені належним чином копії квитанцій про зарахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 року по 26.06.2023 року включно.

- фотозображення осіб з банкоматів та відділень банків, які проводили операції по зняттю коштів з рахунків ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 року по 26.06.2023 року включно.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1