УХВАЛА

24 травня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, українці, уродженці Рівненської області міста Рівне, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , заміжньої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України,-

встановив:

До Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 про застосування відносно ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 09.10.2018 на посаді касира відділення № 51 у м. Рівне ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (далі - відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»), згідно наказу №527-П від 09.10.2018 голови правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 , в порушення п.п. 12.2.4, 17.4.9-17.4.11 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до яких всі працівники банку, яким доручена робота з цінностями і здійснення операцій з ними зобов`язані знати та дотримуватися встановлених нормативно-правовими актами НБУ порядку ведення і обліку касових операцій, правил зберігання готівкових коштів, касир зобов`язаний перераховувати вкладені у сумку цінності та у разі розбіжностей суми коштів у сумці з сумою, зазначеною у супровідних документах, скласти відповідний акт, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із керуючою відділенням №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , 21.09.2020, перебуваючи у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000, 00 Євро, як підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначених сумах, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у вказаних сумах.

ОСОБА_9 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютних балансових рахунках відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумах 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначених сум грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 18.09.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідних касових ордерів № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн та № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн, 2 інкасаторські сумки з муляжами грошових коштів замість 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро.

21.09.2020 після надходження до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інкасаторської сумки з муляжем грошових коштів, ОСОБА_9 повідомила касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , що грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США в зазначеній сумці відсутні та дала їй вказівку сумку не відкривати, але при цьому підписати супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 гривень.

21.09.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, підписала 1 примірник супровідного касового ордеру № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн, усвідомлюючи, що він містить неправдиві відомості, оскільки в інкасаторській сумці, доставленій згідно цього ордеру, грошові кошти були відсутні, після чого зазначений примірник ордеру був повернутий інкасаторам АБ «Укргазбанк».

Також, 21.09.2020 ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 прибутково-видатковий касовий ордер № 190754 від 21.09.2020 на 150 000,00 доларів США, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за вказівкою останньої, перебуваючи в відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підписала зазначений ордер та поставила відтиск штампу відділення банку, достовірно знаючи, що інформація в ньому не відповідає дійсності, оскільки кошти відповідно до цього ордеру в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн (2 примірник) та прибутково-видатковий касовий ордер № 190754 від 21.09.2020 на 150 000,00 доларів США підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з керуючою зазначеним відділенням ОСОБА_9 , 21.09.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, у вересні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, як підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначених сумах, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у вказаних сумах.

ОСОБА_9 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютних балансових рахунках відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумах 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначених сум грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 18.09.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідних касових ордерів № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн та № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн, 2 інкасаторські сумки з муляжами грошових коштів замість 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро.

21.09.2020 після надходження до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інкасаторської сумки з муляжем грошових коштів, ОСОБА_9 повідомила касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , що грошові кошти у сумі 30 000,00 Євро в сумці відсутні та дала їй вказівку сумку не відкривати, але при цьому підписати супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232, 00 гривень.

21.09.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, підписала 1 примірник супровідного касового ордеру № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн, усвідомлюючи, що він містить неправдиві відомості, оскільки в інкасаторській сумці, доставленій згідно цього ордеру грошові кошти були відсутні, після чого зазначений примірник ордеру був повернутий інкасаторам АБ «Укргазбанк».

Також, 21.09.2020 ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 прибутково-видатковий касовий ордер № 190755 від 21.09.2020 на 30 000,00 Євро, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за вказівкою останньої, перебуваючи в відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підписала зазначений ордер та поставила відтиск штампу відділення банку, достовірно знаючи, що інформація в ньому не відповідає дійсності, оскільки кошти відповідно до цього ордеру в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн (2 примірник) та прибутково-видатковий касовий ордер №190755 від 21.09.2020 на 30 000,00 Євро підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з керуючою зазначеним відділенням ОСОБА_9 , 12.10.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, у жовтні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США як готівкове підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначеній сумі, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 50 000,00 доларів США, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у вказаній сумі.

ОСОБА_9 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначеної суми грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 12.10.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідного касового ордеру № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180,00 грн, 1 інкасаторську сумку з муляжем грошових коштів замість 50 000,00 доларів США.

12.10.2020 після надходження до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інкасаторської сумки з муляжем грошових коштів, ОСОБА_9 повідомила касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , що грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США в зазначеній сумці відсутні та дала їй вказівку сумку не відкривати, але при цьому підписати супровідний касовий ордер № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180,00 гривень.

12.10.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4 підписала 2 примірники супровідного касового ордеру № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180,00 грн, усвідомлюючи, що він містить неправдиві відомості, оскільки в інкасаторській сумці, доставленій згідно даного ордеру, грошові кошти були відсутні, після чого один примірник ордеру був повернутий інкасаторам АБ «Укргазбанк».

Також, 12.10.2020 ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 прибутково-видатковий касовий ордер № 194446 від 12.10.2020 на 50 000,00 доларів США, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за вказівкою останньої, перебуваючи у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підписала зазначений ордер та поставила відтиск штампу відділення банку, достовірно знаючи, що інформація в ньому не відповідає дійсності, оскільки кошти відповідно до ордеру № 194446 від 12.10.2020 на 50 000,00 доларів США в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180,00 грн (2 примірник) та прибутково-видатковий касовий ордер № 194446 від 12.10.2020 на 50 000,00 доларів США підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з керуючою зазначеним відділенням ОСОБА_9 , 22.10.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, у жовтні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 Євро як підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначеній сумі, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 50 000,00 Євро, які помістить в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у вказаній сумі.

ОСОБА_9 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначеної суми грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 22.10.2020 ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 супровідний касовий ордер № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн, створений у відділенні № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без інкасаторської сумки та грошових коштів в сумі 50 000,00 Євро.

ОСОБА_9 , знаючи, що інкасаторська сумка з 50 000,00 Євро до вказаного супровідного касового ордеру відсутня, повідомила про це касира відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 та передала їй зазначений ордер.

22.10.2020 ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 супровідний касовий ордер № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн та прибутково-видатковий касовий ордер № 196307 від 22.10.2020 на 50 000,00 Євро, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за вказівкою останньої, перебуваючи у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підписала прибутково-видатковий касовий ордер № 196307 та поставила відтиск штампу відділення банку, достовірно знаючи, що інформація в ньому не відповідає дійсності, оскільки грошові кошти відповідно до ордеру № 196307 від 22.10.2020 на 50 000,00 Євро в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн та прибутково-видатковий касовий ордер № 196307 від 22.10.2020 на 50 000,00 Євро підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з керуючою зазначеним відділенням ОСОБА_9 , 02.11.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, 02.11.2020 ОСОБА_9 , з метою зменшення суми штучно створеної у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нестачі, яка виникла внаслідок оприбуткування, за проханням керуючої відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , в касу відділення № 51 грошових коштів, які нібито надійшли від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без фактичного надходження грошових коштів, не маючи дійсного наміру відправляти кошти в сумі 1 300 000,00 грн, під приводом підкріплення готівкою на вказану суму відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усно надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_11 , який про злочинні наміри керуючої не знав, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково- видатковий касовий ордер на cyму 1 300 000,00 грн з метою здійснення готівкового підкріплення відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_11 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» сформував та модифікував прибутково- видатковий касовий ордер №347459 від 02.11.2020 на суму 1 300 000,00 грн, який ОСОБА_9 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» затвердила.

Після роздрукування та підписання прибутково-видаткового касового ордеру № 347459 на суму 1 300 000,00 грн ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, зазначений ордер підписала ОСОБА_9 , не маючи при цьому наміру вчиняти дії щодо передачі всіх грошових коштів у вказаній сумі до відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Про намір скеровувати у відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» лише частину коштів, а саме 779 700,00 грн ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_5 , який передала для підпису прибутково видатковий касовий ордер № 347459 від 02.11.2020 на 1 300 000,00 гривень.

Після цього, 02.11.2020 ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що прибутково видатковий касовий ордер № 347459 від 02.11.2020 містить завідомо неправдиві відомості, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4 підписала його та поставила відтиск штампу відділення банку.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що не всі грошові кошти будуть скеровані до відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», перебуваючи в відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» створила, роздрукувала та підписала завідомо неправдивий документ, який використовується при проведенні міжбанківського переказу супровідний касовий ордер № 1 від 02.11.2020, згідно якого через службу інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» до відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються 1 300 000,00 гривень.

Після цього, ОСОБА_5 за вказівкою керуючої відділення ОСОБА_9 , помістила в інкасаторську сумку (мішок) грошові кошти в сумі 779 700,00 грн, опломбувала її та разом з супровідним касовим ордером № 1 від 02.11.2020 на 1 300 000,00 грн передала 02.11.2020 службі інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» для перевезення у відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яка того ж дня здійснила доставку матеріальних цінностей, згідно зазначеного ордеру у відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

02.11.2020 на підставі наказу №1788 від 30.10.2020 ревізійною комісією у складі голови комісії ОСОБА_12 та члена комісії ОСОБА_13 , у присутності керуючої відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , завідувача каси та старшого касира зазначеного відділення ОСОБА_14 і ОСОБА_15 відповідно, в касі відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» розкрито опломбовану інкасаторську сумку (мішок), без ознак зовнішнього ушкодження, доставлену службою інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» з відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» із вказанням суми 1 300 000,00 грн, згідно прибутково - видаткового касового ордеру №347459 від 02.11.2020.

Після розкриття інкасаторської сумки (мішка) і перерахування вкладених валютних цінностей відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виявлено гроші в сумі 779 700,00 грн замість 1 300 000,00 грн, і відповідно актом письмово зафіксовано нестачу готівкових коштів на суму 520 300,00 гривень.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 17.03.2023 СЕ-19/118-23/2725-ЕК підтверджено документально акт від 02.11.2020 року раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі операційної/післяопераційної каси відділення № 51 м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (м. Рівне, проспект Миру, 4) нестачі готівкових коштів в розмірі 135830,00 доларів США та 75290,00 Євро; підтверджено документально акт від 02.11.2020 під час розкриття сумки (мішка) і перерахування вкладених валютних цінностей у Відділенні № 51 м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (м. Рівне, проспект Миру, 4) нестачі готівкових коштів в розмірі 520300 гривень; підтверджено документально «Аудиторський висновок в межах робіт Комісії, що створена наказом в.о. Голови Правління Банку від 04.11.2020 №1849/1 для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце у відділенні №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», по операціям в частині нестачі (збитки) грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 в сумі 248000,00 доларів США та 10000,00 Євро.

Згідно повідомлень Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку встановлено, що не здійснювалася інкасація із відділення №51 м. Рівне ПуАТ «АКОРДБАНК» по реєстрам, які надала ОСОБА_10 , а саме: Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1473498,00 грн. відправлення до Відділення №24 м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, Героїв праці, 28; Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1465224,00 грн. відправлення до Відділення №43 м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №2 м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №45 м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60; Реєстр №1 від 21 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475276,40 грн. відправлення до Відділення №28 м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 103.

Допитана як свідок ОСОБА_16 , працівник Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку показала, що на прохання керуючої відділення №73 м. Костопіль ПуАТ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 вважаючи що здійснено технічні помилки працівниками банку, ставила особистий підпис та штамп у реєстрах: Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1473498,00 грн. відправлення до Відділення №24 м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, Героїв праці, 28; Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1465224,00 грн. відправлення до Відділення №43 м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №2 м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №45 м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60; Реєстр №1 від 21 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475276,40 грн. відправлення до Відділення №28 м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборшна, 103.

«19» травня 2023 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, обгрунтовується зібраними у справі доказами, а саме: висновком судової економічної експертизи від 17.03.2023 СЕ-19/118-23/2725-ЕК; повідомленням Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку встановлено, що не здійснювалася інкасація із відділення №51 м. Рівне ПуАТ «АКОРДБАНК» по реєстрам, які надала ОСОБА_10 ; допитом свідка ОСОБА_16 , працівником Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме: 23.00 по 06.00 год. стосовно підозрюваної ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років (ч. 3 ст. 358 КК України), тому усвідомлюючи покарання, яке може настати при визнанні його винним у вчинені інкримінованих їй злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 шляхом погроз, умовлянь, чи іншим чином може впливати на них з метою їх відмови від давання показань або дачі необ`єктивних чи вигідних для нього показань.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі до 5 років, що згідно ч. 2 ст. 181 КПК України дає підстави на застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Враховуючи вищевикладене, запобігти вказаним у клопотанні ризикам неможливо без застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, застави не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Крім цього, для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченим ст. 177 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 необхідно покласти наступні обов`язки, передбачені, ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме а) прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження; б) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого; в) повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання.

Необхідність покладення даних обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 обґрунтовується наявністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України і зазначених у даному клопотанні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту..

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник проти задоволення клопотання та застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту не заперечували.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної її захисника, та думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 190 КК України.

«19» травня 2023 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, за вчинення яких передбачене основне покарання у виді позбавлення волі до 5 років, та наявність достатніх даних, що існує ризик, що підозрювана ОСОБА_17 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років (ч. 3 ст. 358 КК України), тому усвідомлюючи покарання, яке може настати при визнанні його винним у вчинені інкримінованих їй злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 шляхом погроз, умовлянь, чи іншим чином може впливати на них з метою їх відмови від давання показань або дачі необ`єктивних чи вигідних для нього показань.

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.

Отже, вирішуючи в даному випадку питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 слідчий суддя враховує, що статтею 5 Європейської конвенції з прав людини передбачені випадки, коли особу може бути позбавлено свободи відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема це може бути здійснено з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення (пункт «с»).

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі з дотриманням гарантій передбачених статтею 5 Конвенції.

В свою чергу, за змістом частин першої та другої статті 181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність досліджених ризиків, щодо підозрюваної ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, особи та його характеризуючих даних, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 домашній арешт у певний перімо доби.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрювану ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на неї на строк не більше двох місяців такі обов`язки: - не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання; прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, українці, уродженці Рівненської області міста Рівне, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , заміжньої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, запобіжний захід домашній арешт, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19.07.2023 року.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло з за адресою: АДРЕСА_1 у період доби з 23.00 год. по 06.00 год.

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2023 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого.

- повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 19.07.2023 року.

Виконання ухвали скерувати для організації виконання начальнику Рівненського районного відділення поліції.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1