Справа № 357/5997/23
У Х В А Л А

26 травня 2023 року Слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000175 про продовження строку особистого зобов`язання підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320, ч. 4 ст. 321 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Репо - Шешелеті, Гальський район, Абхазія, громадянину України, з вищою освітою, непрацюючому, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому

в с т а н о в и в :

23.05.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку особистого зобов`язання ОСОБА_5 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320, ч. 4 ст. 321 КК України, у зв`язку з тим, що не зменшилися ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів ОСОБА_5 підозрюється слідчим у вчиненні кримінального правопорушення, а саме в тому, що відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» - наркотичні засоби це речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому, препаратом є суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, або суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку. Перелік наркотичних засобів це згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Обіг наркотичних засобів види діяльності, в тому числі з: реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно із Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Перелік наркотичних засобів затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 та складається з 4-ьох таблиць (Таблиці I, II, III, IV), кожна з яких включає Список № 1 і Список № 2, а Таблиця I ще й Список III. Ці списки містять перелік наркотичних засобів, обіг яких в Україні або взагалі заборонений, або обмежений, або ж обмежений і стосовно яких встановлюються заходи контролю різного ступеня суворості (далі Перелік).

Згідно вказаного Переліку кодеїн, який входить до складу препарату «Кодтерпін ІС», включений до Списку № 1 Таблиці II (Наркотичні засоби, обіг яких обмежено). Крім того, препарати кодеїну віднесені до Списку № 1 Таблиці III наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю, але за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більше як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацією не більше як 2,5 відсотка у нероздільних препаратах, в тому числі і препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів.

Кодеїн (хімічна назва 3-метилморфін) включений до Списку 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, та є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 23.04.2007 року №202 до «Переліку наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів списку №1 ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» віднесено лікарський засіб, який має торгову назву «Кодтерпін ІС», з лікарською формою таблетки №6, №10 у контурних чарункових упаковках, контрольована речовина, що міститься у засобі - кодеїн.

Таким чином, препарат «Кодтерпін ІС» як комбінований лікарський засіб, що містить наркотичний засіб кодеїн, є наркотичним комбінованим лікарським засобом. Отже, порушення правил торгівлі цим препаратом тягне кримінальну відповідальність, передбачену ст.320 КК України.

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну речовину, які включені до таблиць II і III Переліку, підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які в них містяться.

Згідно з Єдиною конвенцією ООН про наркотичні засоби від 1961 р. (далі Єдина конвенція), наркотичним засобом є будь-яка речовина, включена до Списків 1 і 2 Єдиної конвенції, а препаратом суміш, тверда або рідка, що містить будь-який наркотичний засіб, при цьому кодеїн (3-метилморфін) належить до Списку 2 Єдиної конвенції, що в сукупності свідчить про правильність визначення предмету даного злочину.

Наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 (далі Наказ) затверджено Правила виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень.

Відповідно до п.11 розділу 1 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення затверджених Наказом рецептурні комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

Відповідно до п.11 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів затвердженого Наказом на рецептах при відпуску за ними лікарських засобів, проставляється штамп «Відпущено» і повертаються хворому.

В додатку 5 Наказу зазначено норми гранично допустимої для відпуску кількості наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору у складі комбінованого лікарського засобу. Гранично допустима для відпуску кількість у складі наркотичного (психотропного) комбінованого лікарського засобу на 1 рецепт кодеїну становить 0,2 г.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вищевказаних норм законодавства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно та по взаємній згоді зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зорганізувались у організовану групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, об`єднану єдиним планом з розподілом функцій учасників, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення злочинів на території міста Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, за рахунок порушення правил відпуску та продажу наркотичних засобів, в тому числі наркозалежним особам, що проживають на території міста Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, а саме відпуск комбінованих наркотичних лікарських засобів без рецептів.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, обравши направленістю її діяльності - порушення правил відпуску та продажу наркотичних засобів в аптеці «Вітафарм».

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організованої групи довів учасникам групи та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, ОСОБА_5 залучив до складу організованої групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, ОСОБА_5 свідомо використовував як прикриття своєї злочинної діяльності, законну господарську діяльність своєї дружини ФОП ОСОБА_8 , залучивши її до проведення закупок лікарських препаратів, використовував її ліцензію та безпосередньо аптеку як засіб вчинення злочинів. Більше того, будучи обізнаним у формах та методах роботи правоохоронних органів, з метою уникнення відповідальності ОСОБА_5 постійно залучав до інструктажів та консультацій свого сина адвоката ОСОБА_9 . З метою ускладнення процесу документування та викриття його незаконної діяльності правоохоронними органами у приміщенні, де розташована аптека формально здійснив реєстрацію місця роботи свого сина адвоката ОСОБА_9 .

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було незаконне збагачення через порушення порядку відпуску та продажу наркотичних засобів.

Крім того, як організатор організованої групи, ОСОБА_5 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, керував діями учасників групи під час вчинення кримінальних правопорушень, здійснював постійний контроль та інструктаж, а також розподіляв готівкові кошти здобуті злочинним шляхом між учасниками організованої групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу дій.

Група, яку створив ОСОБА_5 з метою здійснення порушення правил відпуску та продажу наркотичних засобів була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки та підпорядкування. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою за допомогою мобільних додатків - месенджерів, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь узгодженого плану, незаконно придбали невстановлену кількість сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол), який відповідно до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №344 від 07.07.2004, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів та незаконно зберігали його з метою подальшого збуту для особистого збагачення в приміщенні аптеки «Вітафарм» по вул. Василя Стуса, 10 в м. Біла Церква.

Окрім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь узгодженого плану, придбали невстановлену кількість комбінованого лікарського засобу «КОДТЕРПІН ІС», який містить у своєму складі наркотичний засіб кодеїн та зберігали його з порушенням встановлених Наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 правил, з метою подальшого його збуту для особистого збагачення в приміщенні аптеки «Вітафарм» по вул. Василя Стуса, 10 в м. Біла Церква.

Крім цього, 07.11.2022 близько о 14 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , працюючи на посаді фармацевта аптеки «Вітафарм» по вул. Василя Стуса, 10 в м. Біла Церква, перебуваючи на робочому місці, будучи особою, уповноваженою додержуватися встановлених правил відпуску наркотичних засобів, виконуючи в аптеці роботу, пов`язану з реалізацією лікарських засобів, діючи умисно, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, в порушення Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого Наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005, а також постанови КМУ № 1203 від 10.10.2007, на виконання домовленостей з ОСОБА_5 , який надав їй усну вказівку на продаж комбінованих лікарських засобів без рецепту, реалізувала без рецепту громадянину ОСОБА_10 комбінований наркотичний лікарський засіб «КОДТЕРПІН ІС», в кількості 40 таблеток (чотири блістери), який містить у своєму складі кодеїн і відносяться до наркотичного засобу, обіг якого обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю - препарати кодеїну. Загальна маса кодеїну, в перерахунку на 40 таблеток складає 0,26 г.

Крім того, 11.11.2022 близько о 11 години 10 хвилин, ОСОБА_6 , працюючи на посаді фармацевта аптеки «Вітафарм» по вул. Василя Стуса, 10 в м. Біла Церква, перебуваючи на робочому місці, будучи особою, уповноваженою додержуватися встановлених правил відпуску наркотичних засобів, виконуючи в аптеці роботу, пов`язану з реалізацією лікарських засобів, діючи умисно, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, в порушення Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого Наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005, а також постанови КМУ № 1203 від 10.10.2007, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 який надав їй усну вказівку на продаж комбінованих лікарських засобів без рецепту та ОСОБА_7 , реалізувала без рецепту громадянину ОСОБА_10 комбінований наркотичний лікарський засіб «КОДТЕРПІН ІС», в кількості 40 таблеток (чотири блістери), який містить у своєму складі кодеїн і відносяться до наркотичного засобу, обіг якого обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю - препарати кодеїну. Загальна маса кодеїну, в перерахунку на 40 таблеток складає 0,320 г.

Крім того, 11.11.2022 близько о 11 години 10 хвилин, ОСОБА_7 , працюючи на посаді фармацевта аптеки «Вітафарм» по вул. Василя Стуса, 10 в м. Біла Церква, перебуваючи на робочому місці, будучи особою, уповноваженою додержуватися встановлених правил відпуску наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, виконуючи в аптеці роботу, пов`язану з реалізацією лікарських засобів, діючи умисно, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, в порушення Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого Наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005, а також постанови КМУ № 1203 від 10.10.2007, за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , на виконання злочинних домовленостей з ОСОБА_5 , який надав їй усну вказівку на продаж комбінованих та сильнодіючих лікарських засобів без рецепту, реалізувала без рецепту громадянину ОСОБА_11 сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), вагою 0,87 г, який відповідно до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №344 від 07.07.2004, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, 23.01.2023 близько о 13 години 50 хвилин, ОСОБА_6 , працюючи на посаді фармацевта аптеки «Вітафарм» по вул. Василя Стуса, 10 в м. Біла Церква, перебуваючи на робочому місці, будучи особою, уповноваженою додержуватися встановлених правил відпуску наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, виконуючи в аптеці роботу, пов`язану з реалізацією лікарських засобів, діючи умисно, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, в порушення Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого Наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005, а також постанови КМУ № 1203 від 10.10.2007, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , на виконання злочинних домовленостей з ОСОБА_5 , який надав їй усну вказівку на продаж комбінованих та сильнодіючих лікарських засобів без рецепту, реалізувала без рецепту громадянину ОСОБА_12 сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), вагою 0,87 г, який відповідно до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №344 від 07.07.2004, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.

28.03.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320, ч. 4 ст. 321 КК України.

22.05.2023 постановою керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовження до трьох місяців, тобто до 28.06.2023.

03.04.2023 Білоцерківським міськрайонним судом ОСОБА_5 було застосовано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.05.2023.

Викладаючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для завершення розслідування необхідно отримати висновки трьох судових комп`ютерно-технічних експертиз; отримати висновки двох судових молекулярно-генетичних експертиз, які обґрунтують обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та матимуть доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження; з урахуванням висновків зазначених експертиз провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; за результатами проведення експертиз та додаткових слідчих (розшукових), процесуальних дій вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, копії якого вручити сторонам кримінального провадження та передати його до суду.

На даний час, висновки за результатами проведення вищезазначених експертиз не отримано, оскільки їх проведення потребує значного проміжку часу. Крім того, результати експертиз відіграють ключову роль для повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Крім того, прокурор виклав обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав, відмовився від надання показань, проти продовження строку запобіжного заходу не заперечував.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні підтримав позицію підозрюваного.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У клопотанні про продовження строку особистого зобов`язання прокурор виклав обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що досудове розслідування не може бути закінчене у зв`язку з необхідністю вчинення ряду слідчих та процесуальних дій у справі.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо існування заявлених ризиків, передбачених п.п. 1,3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу, враховується тяжкість кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , його вік, стан здоров`я та інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України.

Таким чином, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, ступінь суспільної небезпечності кримінальних правопорушень, суворість покарання, що загрожує підозрюваному, та обставини, що характеризують його особу, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження підозрюваному строк особистого зобов`язання, який буде доцільним й достатнім для забезпечення кримінального провадження та запобігання ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та дію, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків в межах досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.176-179,193, 194, 196, 309, 376 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000175 про продовження строку особистого зобов`язання підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320, ч. 4 ст. 321 КК України, ОСОБА_5 , - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на один місяць і два дні у межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали про продовження строку особистого зобов`язання по 28 червня 2023 року включно.

Продовжити, покладені хвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайсуду від 03.04.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю (слідчого, прокурора або суду, в залежності від стадії кримінального провадження);

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні..

Строк дії покладених обов`язків по 28 червня 2023 року включно.

Контроль за виконанням покладених на останнього обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 31.05.2023 о 09 год. 45 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1