ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 171/955/23
Провадження № 1-кс/210/1940/23
У Х В А Л А

іменем України

"04" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2023 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 21.07.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.02.2023 невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігалися на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 в сумі 2322,55 гривень шляхом переказу вказаних коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . ЖЕО 477 від 15.02.2023

За вказаним фактом 16.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000039 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2022 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 ю встановлено, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , та користується картками ІНФОРМАЦІЯ_4 . 12.02.2023 приблизно о 14:00 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 побачила оголошення про видачу громадянам України грошової допомоги міжнародних організацій, та перейшла за посиланням у вказаному оголошення де на сторонньому сайті, назву якого я не пам`ятає, заповнила анкету в якій вказала особисті дання прізвище ім`я по батькові чч.мм.рр. народження, ідентифікаційний код, та данні банківської картки: номер картки, дату видачи та CVV код. Після введення всіх даних банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось списання грошових коштів в сумі 2322,55 гривень. В відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомили, що гроші з картки 12.02.2023 були переведені на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що користується картокою № НОМЕР_3 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містять інформацію про:

1. Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023;

2. Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023;

3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023;

4. відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_3 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023.

6.відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що користується карткою № НОМЕР_3 а саме: (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта, фото ідентифікація клієнта).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ ВП№8 Криворізького РУП ГУНП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1