Справа № 211/4352/23
Провадження № 1-кс/211/1031/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 22.09.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000672 від 22.09.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи) та ОСОБА_5 . 18.09.2022 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 25 000 грн., внаслідок чого потерпілій ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. У ході допиту потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 19.09.2022 року потерпіла прийшла до аптеки, щоб оплатити лікування, яке мені призначив лікар але касир сказала, що операцію відхилено. Гр. ОСОБА_6 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй надали виписку про рух коштів її картки де було зазначено, що напротязі всього дня 18.09.2022 карткою гр. ОСОБА_6 проводили операції різного роду: купівля продуктів харчування в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зняття готівки сумі 6 000 грн на касі даного магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття готівки у сумі 6 000 грн на касі даного магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , купівля товарів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , та потім ще 2 рази було здіснено зняття готівки в сумі 6 000 грн на касі АТБ. 18.09.2022 О 17:20 гр. ОСОБА_6 прийшло на номер телефону НОМЕР_1 смс про те, що пін-код на її картці було змінено, проте вона на це увагу не звернула. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 25 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 18.09.2022 року до 00:00 год 19.09.2022 року зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 18.09.2022 року до 00:00 год 19.09.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належать рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 18.09.2022 року до 00:00 год 19.09.2022;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 18.09.2022 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 22.09.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 25 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 18.09.2022 року до 00:00 год 19.09.2022 року зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 18.09.2022 року до 00:00 год 19.09.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належать рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 18.09.2022 року до 00:00 год 19.09.2022;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 18.09.2022 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1