Справа № 589/3204/23
Провадження № 1-кс/589/862/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000562 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме до:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 09.05.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 09.05.2023.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000562 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000562 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення - в період з січня 2023 року по травень 2023 року військовослужбовець ОСОБА_5 , отримавши доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем з вказаного рахунку заволодів грошовими коштами, останнього, шляхом безготівкових переказів, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 200000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що він з листопада 2022 року є військовослужбовцем, а саме рядовим у ВЧ НОМЕР_2 , та для нарахування йому грошових коштів він відкрив картку для виплат у ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час картка заблокована) номер рахунку НОМЕР_1 . З того часу він на неї отримував грошові кошти та виплати. Разом з ним проходив службу солдат ОСОБА_5 , з яким він підтримував дружні відносини, служили вони разом до січня 2023 року. З січня 2023 року ОСОБА_5 був переведений у інший підрозділ, проте вони підтримували і на далі дружні відносини.

Так, у січні місяці 2023 року, точної дати ОСОБА_6 не пам`ятає, до нього у розташування прийшов ОСОБА_5 та повідомив, що він їде у найближче місто за покупками. ОСОБА_6 віддав йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив пінкод від неї щоб ОСОБА_5 зняв йому гроші. Так як потерпілий на той час перебував у наряді і піти до міста не міг. ОСОБА_5 взяв банківську картку ОСОБА_6 та поїхав. Повернувшись ОСОБА_5 віддав потерпілому гроші та банківську картку. На той час потерпілий користувався звичайним кнопочним телефоном, на який не підключено смс-банкінг та повідомлення від банку йому на телефон не приходять. З того часу потерпілий більше нікому не давав свою банківську картку. Сам рідко приїжджав у місто для того щоб зняти гроші. 09.05.2023 він приїхав до міста разом зі своїми сослуживцями та намагався зняти гроші і при знятті в банкоматі з картки грошей з`явився надпис «недостатньо коштів». В подальшому ОСОБА_6 звернувся до відділення банку де йому надали виписку по його рахунку, в якій було вказано, що з його карти проводились переводи грошей на банківські картки та проводились розрахунки в магазинах на загальну суму близько 200000 грн. У вчиненні крадіжки потерпілий запідозрив свого товариша ОСОБА_5 , оскільки лише він мав доступ до його банківської карти та відразу зателефонував останньому. Коли ОСОБА_5 підняв слухавку потерпілий висунув претензії йому з приводу викрадення грошей на що ОСОБА_5 нічого не відповів, поклав слухавку та вимкнув телефон.

В подальшому потерпілий ОСОБА_6 надав на підтвердження свої слів виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 з січня по травень 2023 року.

Допитаний свідок повідомив, що він працює з 24.02.2022 командиром взводу в ВЧ НОМЕР_2 . З листопада 2022 до його взводу увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В взводі перебуває близько 15 чоловік, між якими ніколи не було проблем. У лютому 2023 року військовий ОСОБА_6 перебував на лікуванні та саме ОСОБА_7 приїхав його забирати з лікарні так як потерпілий погано пересувається. Тоді ОСОБА_6 знімав гроші в банкоматі в сумі 3000 грн зі своєї картки та свідок побачив, що на балансі знаходиться 110000 грн. ОСОБА_6 просив нікому про це не розповідати через страх втрати грошей, бо він на всьому економить та купляє лише саме необхідне. Наступного разу (коли саме свідок не пам`ятає) вони знову поїхали до міста за продуктами та речами та пішли знімали гроші з банкомату де він помітив, що на балансі картки ОСОБА_6 було вказано 78000 грн. 08.05.2023 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 та іншими сослуживцями поїхав у місто за одягом та потерпілий не зміг зняти гроші з картки, так як на ній не було грошей. 08.05.2023 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже було закрите і вони повернулися до нього 09.05.2023. У відділенні ОСОБА_6 надали виписку та повідомили, що з його карти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились переводи грошей, але це було неможливо так як ОСОБА_6 користувався кнопочним телефоном і іншого телефону у нього не було. Карту у відділенні банку було заблоковано та видано нову. У зв`язку з цим свідок з ОСОБА_6 звернулись до свого керівництва та приїхали до поліції.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000562 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомитися та зробити їх копії), а саме до:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 09.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 09.05.2023.

Строк дії ухвали визначити до 18 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1