Справа № 589/3330/23
Провадження № 1-кс/589/894/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000599 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2023 року старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України в Сумській області (далі Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі Слідчий) звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов`язаним з цим рахунком картками за 18.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 за 18.05.2023;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських карток за 18.05.2023;

- відомостей про те, яким чином здійснювався 18 травня 2023 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10950 грн, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000599 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000599 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 18.05.2023 о 22 год. 42 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом розміщення публікації у мобільному додатку «Facebook» з посиланням на сайт по оформленню грошової допомоги від держави, на якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєструвався, увівши всі данні своєї банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 та повідомивши по номеру НОМЕР_2 , особі яка представилась працівником банку, таємний код з СМС, після чого з вказаної карти, були списані гроші через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10950 грн, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення про те, що 18.05.2023 близько 22 год. 42 хв. він у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшов за посиланням на сайт по оформленню грошової допомоги від держави, на якому він вирішив зареєструватися та ввів всі данні своєї банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 у відповідні поля. Після чого, йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку, та якій він повідомив, таємний код з СМС. Після чого з вказаної карти, були списані гроші через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10950 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000599 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов`язаним з цим рахунком картками за 18.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 за 18.05.2023;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських карток за 18.05.2023;

- відомостей про те, яким чином здійснювався 18 травня 2023 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10950 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1