Справа № 527/1972/23
провадження № 1-кс/527/486/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

28 серпня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив надати йому або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять всі передбачені реквізити із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Додаток №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 1-4 квартал 2022 року, 1 квартал 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 07.06.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, у період часу із січня 2022 року по березень 2023 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування проведено перевірку правильності та законності виплати заробітної плати працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023 та встановлено наступне.

Проведеним порівнянням даних особових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відомостями розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 з системи клієнт-банк на зарахування заробітної плати на їх карткові рахунки та Відомостями зарахувань на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (аванс, зарплата) з мокрими печатками та підписами, встановлено безпідставну виплату заробітної плати (зайве зарахування на карткові рахунки) протягом 2022 року та січня-березня 2023 року на загальну суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_4 58329,29 грн, ОСОБА_5 274176,24 грн., ОСОБА_6 263854,61 грн., ОСОБА_7 261300,92 грн.)

Внаслідок допущених порушень, ІНФОРМАЦІЯ_4 завищено витрати на оплату праці 4 працівникам на суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_4 58329,29 грн, ОСОБА_5 274176,24 грн., ОСОБА_6 263854,61 грн., ОСОБА_7 261300,92 грн.) та відповідно сплату нарахувань ЄСВ 22% на суму 188685,43 грн. ( ОСОБА_4 12832,44 грн, ОСОБА_5 60318,77 грн., ОСОБА_6 58048,01 грн., ОСОБА_7 57486,20 грн.) чим порушено вимоги частини 1 статті 3 Закону України № 996-XIV та вимоги Постанови КМУ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 9 березня 2006 р. № 268 (із змінами і доповненнями).

10.08.2023 у кримінальному провадженні призначена судово- економічна експертиза, а 24.08.2023 до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів, серед яких: Додаток №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 1-4 квартал 2022 року, 1 квартал 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять всі передбачені реквізити), а саме: Додаток №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1)(пункт 1 розділу IV) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 1-4 квартал 2022 року, 1 квартал 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення судової-економічної експертизи та без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

Указані документи, знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою проведення їх огляду та зняття копій відповідних документів, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять всі передбачені реквізити із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Додаток №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1)(пункт 1 розділу IV) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 1-4 квартал 2022 року, 1 квартал 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1