Справа №766/3276/23
н/п 1-кс/766/1221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000016,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, з відповідними відомостями.

Обґрунтування клопотання:

05.01.2023 до Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 24 464 гривень шляхом їх перерахування з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї в користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , на електронному рахунку якої станом на 04.01.2023 року знаходилось 25 468, 21 гривні. 05.01.2023 року о 16:17 годині потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про перерахування з вказаної вище банківської карти грошових коштів в сумі 12 444, 89 гривень, після чого 05.01.2023 року о 16:18 годині потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про перерахування із зазначеної вище банківської карти грошових коштів в сумі 11 441, 90 гривень. Особисто потерпіла ніяких переказів грошових коштів з вказаної картки в той час не робила, при цьому ОСОБА_5 не здійснювала зняття готівки. Як могли відбутись дані транзакції потерпіла не знає.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000016 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000016 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.01.2023 року до Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 24 464 гривень шляхом їх перерахування з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї в користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , на електронному рахунку якої станом на 04.01.2023 року знаходилось 25 468, 21 гривні. 05.01.2023 року о 16:17 годині потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про перерахування з вказаної вище банківської карти грошових коштів в сумі 12 444, 89 гривень, після чого 05.01.2023 року о 16:18 годині потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про перерахування із зазначеної вище банківської карти грошових коштів в сумі 11 441, 90 гривень. Особисто потерпіла ніяких переказів грошових коштів з вказаної картки в той час не робила, при цьому ОСОБА_5 не здійснювала зняття готівки. Як могли відбутись дані транзакції потерпіла не знає.

Беручи до уваги, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 04.01.2023 до 04.07.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.01.2023 до 04.07.2023;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 04.01.2023 до 04.07.2023;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 04.01.2023 до 04.07.2023.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 10.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1