Справа № 991/5738/23
Провадження 1-кс/991/5759/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 14.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 14.07.2022 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 14.07.2022 в рамках якого зокрема, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_7 24.08.2022 залишила територію України та до теперішнього часу не повернулася. На даний час місце перебування ОСОБА_7 не встановлене, за місцем реєстрації та проживання вказана особа не знаходиться, у зв`язку з чим 26.05.2023 постановою ст.детектива Національного антикорупційного бюро України підозрювану ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, щодо якого відповідно до положень ст.297-1 КПК України передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, вона переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також перебуває в міжнародному розшуку, детектив звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі, просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 .

Захисник ОСОБА_4 , який діє на підставі доручення про надання безоплатної правової допомоги від 28.06.2023 №026-260006909, виданого Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м.Києві, у судовому засіданні зазначив, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_7 не відповідає вимогам ст.297-2 КПК України, вважає вимоги детектива безпідставними, оскільки відсутня обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованого їй злочину, до того ж ОСОБА_7 вказана підозра насправді не переховується від слідства та суду. тож захисник просив у задоволенні клопотання детектива відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ст.297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Так, слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 14.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, за наступних обставин.

Державне підприємство «Дослідне господарство «Елітне» Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України () (далі - ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) - засноване на основі державної власності, перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України (далі - Академія), як органу управління державним майном (п. 1.1 Статуту ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у редакції від 05.11.2018, далі - Статут). Згідно з п. 1.5 Статуту, ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ безпосередньо підпорядковане Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України.

Наказом в.о. директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_10 від 08.07.2021 року № 76-к за погодженням з директором Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України ОСОБА_11 , 08.07.2021 ОСОБА_7 призначено на посаду заступника директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ. У відповідності з посадовою інструкцією заступника директора, затвердженою 09.07.2021 в.о. директора ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_7 ознайомлена 09.07.2021, заступник директора відноситься до категорії «Керівники».

Наказом директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_12 від 28.09.2021 року №120-к на час перебування ОСОБА_12 на лікарняному на заступника директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_7 покладено виконання обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з наданням права першого підпису банківських документів, фінансової та податкової звітності, внутрігосподарських документів з 29.09.2021.

Отже, у зв`язку з виконанням обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, ОСОБА_7 в період перебування ОСОБА_12 на лікарняному з 29.09.2021 по 26.11.2021 (включно) була уповноважена організовувати і здійснювати керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю, представляти інтереси підприємства у всіх установах, організаціях та підприємствах, укладати господарські договори, видавати довіреності іншими особам, відкривати рахунки в установах банків, розпоряджатися майном та коштами державного підприємства відповідно до законодавства та Статуту, в межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження у встановленому порядку.

Таким чином, ОСОБА_7 постійно обіймала на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також в період часу її визначення виконуючим обов`язки директора підприємства, виконувала такі функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділялася повноважною службовою особою - директором підприємства, а тому, є службовою особою.

Як стверджує детектив, восени 2021 року, але не пізніше 28.10.2021, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: шляхом укладення фіктивної угоди з суб`єктом господарювання на поставку добавки органічної, а також укладення фіктивної угоди на надання послуг по внесенню вказаної добавки органічної, перерахування належних ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів у якості оплати за товари та послуги і потім обернення коштів на користь співучасників злочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, підшукала підприємство яким виготовляється добавка органічна - ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» () та вступила в попередню злочинну змову з невстановленими службовими особами вказаного підприємства, керуючим Центрального відділку ДП «ДГ «Елітне» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором ТОВ «Каспій Агро» () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з іншими не встановленими під час досудового розслідування особами.

Після цього, ОСОБА_7 розподілила між співучасниками кримінального правопорушення злочинні ролі:

- ОСОБА_7 будучи в.о. керівника ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ повинна була підписати договір між даним підприємством та ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» на постачання добавки органічної, забезпечити перерахування грошових коштів ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в сумі вартості добавки органічної, поставка якої, згідно з досягнутими злочинними домовленостями, не передбачалась, на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко», підписати договір між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та ТОВ «Каспій Агро», щодо надання послуг із внесення добавки органічної, які не мали надаватися та не могли бути надані у зв`язку з не отриманням цієї добавки ДП «ДГ «Елітне» та забезпечити перерахування коштів ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на рахунок ТОВ «Каспій Агро» у якості оплати за нібито проведення робіт за цим договором, з метою приховування кримінального правопорушення та створення правових підстав для перерахування коштів, як оплати за нібито надані послуги, організувати складання та підписати від імені ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ завідомо неправдиві офіційні документи, які б підтверджували факти нібито отримання ДП «ДГ «Елітне» від ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» органічної добавки за договором та її внесення на поля підприємства;

-невстановлені під час досудового розслідування особи повинні були забезпечити підписання договору про поставку добрив між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» з боку ТОВ, а також інших завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема, товарно-супровідних, які б свідчили про нібито виконання умов договору, забезпечити переведення безготівкових грошових коштів ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, перерахованих на банківські рахунки ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» і ТОВ «Каспій Агро» у готівкову форму та їх розподіл між співучасниками у заздалегідь визначених між ними частинах;

-ОСОБА_9 , як керівник ТОВ «Каспій Агро», повинен був підписати угоду між ТОВ «Каспій Агро» та ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ щодо надання послуг із внесення добавки органічної, які, згідно злочинної домовленості між співучасниками, не мали надаватися та не могли бути надані у зв`язку з її не отриманням ДП «ДГ «Елітне», а також підписати від імені ТОВ «Каспій Агро» завідомо неправдиві офіційні документи, які б підтверджували факт нібито отримання добавки органічної за вказаною угодою та її внесення на поля ДП «ДГ «Елітне»;

-ОСОБА_8 , як керуючий Центрального відділку ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ повинен був разом з ОСОБА_7 з метою приховування кримінального правопорушення підписати акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, у відповідністю з якими на поля ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ внесено добавку органічну, нібито придбану у ТОВ «Завод біодобрив «Тривко».

Також у жовтні 2021 року (точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_7 , залучила до вчинення злочину ОСОБА_13 , який, не будучи обізнаним про факт вчинення злочину, повинен був за попередньою домовленістю з використанням мобільного зв`язку щодо місця та часу, отримувати від невстановленої особи обготівковані грошові кошти, що раніше надійшли на рахунки ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій Агро» від ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаними договорами про постачання та внесення добавки органічної, після чого передавати їх безпосередньо ОСОБА_7 або особам, на яких вона вкаже.

У подальшому ОСОБА_7 , будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, з метою створення правових підстав для вибуття з власності ДП ДГ «Елітне» грошових коштів і тим самим, створення можливості заволодіння ними, уклала з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» договір поставки № 2810-1 від 28.10.2021 (далі - Договір) шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

Пунктом 1.1 Договору передбачено, що постачальник (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, згідно узгоджених сторонами специфікацій (додатки до цього договору) поставити добрива тваринного або рослинного походження, а покупець (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного договору.

Згідно з п. 2.1 загальна вартість договору визначається як сума вартості товару, отриманого покупцем на підставі видаткових накладних протягом дії договору.

У відповідності з п. 2.2 Договору оплата за товар узгоджується сторонами у кожному конкретному випадку та вказується у специфікаціях (додатках до Договору), які є невід`ємною частиною даного договору.

Крім того, за невстановлених під час досудового розслідування обставин ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, підписала з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі директора ОСОБА_14 та засвідчила гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ специфікацію № 1 до Договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, у відповідності з якою постачальник поставляє, а покупець приймає товар «Добавка органічна ТУ У 20.1-2:2017 (Код УКТЗЕД: )» у кількості 20,5 м3 та 10 л загальною вартістю 7 383 600,00 грн (з ПДВ).

Після цього, в кінці жовтня 2021 року, але не пізніше 28.10.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, за невстановлених обставин на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 виготовила та передала їй рахунок на оплату № 282 від 28.10.2021.

ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, отримавши рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» № 282 від 28.10.2021, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, надала даний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_7 та отримавши він неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» грошових коштів в сумі 7 383 600,00 грн (з ПДВ) в якості оплати за Добавку органічну ТУ У 20.1-2:2017 (Код УКТЗЕД: ), у відповідності з договором поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, постачання якої, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вказаною адресою, в період з 28.10.2021 по 03.11.2021, з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Правекс банк», на загальну суму 7 383 600,00 грн.

В період часу з 29.10.2021 по 03.11.2021, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, з власного мобільного телефону з використанням месенджера «WhatsApp» та абонентського номера НОМЕР_3 надіслала ОСОБА_13 на абонентський номер НОМЕР_4 фотознімки платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко».

В свою чергу, невстановлена особа, в період з 28.10.2021 по 09.11.2021, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлені, діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, здійснила переведення отриманих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів з безготівкової форми в готівкову. При цьому, обготівкування було здійснено не одномоментно, а декількома частинами.

ОСОБА_13 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 , за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнався про місце та час зустрічі із невстановленою особою. Під час цієї зустрічі, яка відбулася у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_13 отримав від вказаної особи готівкові грошові кошти в сумі 1 219 680,00 грн., які були частиною грошових коштів, перерахованих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021.

Після цього, 30.10.2021 в денний час ОСОБА_7 , з використанням месенджера «WhatsApp» повідомила ОСОБА_13 про своє місцезнаходження та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в селі Бережинка, Кіровоградської області, особисто одержала від нього грошові кошти в сумі 1 219 680,00 грн., які були частиною вищевказаних грошових коштів, перерахованих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021. В подальшому, в період з 30.10.2021 по 09.11.2021 ОСОБА_13 , який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_7 , за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнавався про час та місця зустрічей з невстановленою особою. Під час цих зустрічей, які відбувались у невстановленому місці та у невстановлений час, від вказаної особи ОСОБА_13 неодноразово отримував готівкові грошові кошти, які були частиною грошових коштів, що у загальній сумі 7 383 600,00 грн були перераховані ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021. Одержані грошові кошти ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 передавав визначеним нею, невстановленим під час досудового розслідування, особам.

Далі, виконувач обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що згідно з досягнутими злочинними домовленостями поставка товару «Добавка органічна ТУ У 20.1-2:2017 (Код УКТЗЕД: )» не передбачається, з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин незаконного заволодіння грошовими коштами підконтрольного їй підприємства та створення видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час уклала від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» договір зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021 шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

Відповідно до вказаного договору поклажодавець (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) передає, а зберігач (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») приймає на відповідальне зберігання добрива тваринного або рослинного походження на підставі Актів приймання-передачі товару на зберігання, що є невід`ємною частиною цього договору.

У невстановлений під час досудового розслідування час та за невстановлених обставин невстановленою особою від імені ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» з одного боку і ОСОБА_7 від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з іншого підписано та засвідчено печатками підприємств Акт прийому-передачі товару на зберігання № 1 за договором зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021 та Акт прийому-передачі товару зі зберігання № 1 за договором зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021.

Згідно з вказаними актами на виконання умов договору зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021, 29.10.2021 передано і 10.11.2021 прийнято зі зберігання товар «Добавка органічна ТУ У 20.1-2:2017 (Код УКТЗЕД: )» у кількості 20,5 м3 та 10 л загальною вартістю 7 383 600,00 грн (з ПДВ).

Крім того, ОСОБА_7 , будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, з метою створення правових підстав для вибуття з власності ДП ДГ «Елітне» грошових коштів і тим самим, створення можливості заволодіння ними, а також приховування раніше вчиненого за вищевикладених обставин незаконного заволодіння коштами підконтрольного їй підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ уклала з ТОВ «Каспій Агро» договір № 01/11/21 від 01.11.2021 шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

У свою чергу, від імені ТОВ «Каспій Агро» даний договір, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, уклав директор підприємства ОСОБА_9 шляхом його особистого підписання та засвідчення печаткою ТОВ «Каспій Агро».

Договором № 01/11/21 від 01.11.2021 визначені, зокрема, наступні істотні умови.

Згідно з п. 1.1 замовник доручає, а виконавець зобов`язується за завданням замовника надати послуги по внесенню органічних добрив на території полів замовника за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Степове у відповідності з описом і на умовах, які викладаються в додатках до договору, що є його невід`ємними додатками. Відповідно до п. 1.3, органічні добрива надаються замовником виконавцю, що відповідають нормам ТУ, а саме: добавка органічна ТУ У 20.1-2:2017. Згідно з п. 1.5 загальна кількість площі полів для внесення добрив -425 Га. У відповідності з п. 2.1 вартість та ціна надання послуг по внесенню органічних добрив становить 750 грн за 1 Га (з ПДВ).

Укладаючи договір № 01/11/21 від 01.11.2021, як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_9 , достовірно знали, що, з урахуванням раніше досягнутих між ними злочинних домовленостей, послуги із внесення добавки органічної ТУ У 20.1-2:2017 на поля ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ТОВ «Каспій Агро» надаватися не будуть та не можуть бути надані у зв`язку з не отриманням цієї добавки ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи кожен свою роль при вчиненні злочину, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час підписали Додаток № 1 до договору № 01/11/21 від 01.11.2021 у відповідності з яким у період з 01.11.2021 по 12.11.2021 року ТОВ «Каспій Агро» має протягом 10 днів надати послуги з внесення добавки органічної ТУ У 20.1-2:2017 кількістю 20,5 м3 та 10 л за допомогою техніки: трактор JOHN DEERE 8400, 1998 року випуску; трактор БЕЛАРУС - 892,2, 2020 року випуску; аплікатор для внесення рідких добрив - vogelsan 30DN50; сіялка універсальна пневматична (для внесення рідких добрив, vega 8).

Після цього на початку листопада 2021 року, але не пізніше 12.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виготовила акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 997 від 12.11.2021 та акт надання послуг № 1 від 12.11.2021, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Каспій Агро» відповідно до договору № 01/11/21 від 01.11.2021 виконано роботи з внесення органічних добрив на поля замовника за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Степове, загальною площею 425,0 ГА, два етапи обробки загальною вартістю 318 750,00 грн. (з ПДВ), після чого передала їх ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Отримавши вказані акти, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про те, що акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 997 від 12.11.2021 та акт надання послуг № 1 від 12.11.2021 містять завідомо неправдиві відомості про факт надання ТОВ «Каспій Агро» послуг із внесення добавки органічної на поля, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, власноручно підписали їх та засвідчили відтисками гербової печатки ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та печатки ТОВ «Каспій Агро» відповідно, надавши вказаним документам статус офіційних.

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 09.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виготовила рахунок на оплату № 968 від 09.11.2021 та передала його ОСОБА_7

09.11.2021 у денний час ОСОБА_7 , перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, продовжуючи свої злочинні дії, надала вказаний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_7 та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Каспій Агро» грошових коштів в сумі 318 750,00 грн, згідно з договором № 01/11/21 від 01.11.2021, за нібито виконані роботи, при цьому надання послуг із внесення органічних добрив, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_7 , 09.11.2021 перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, з використанням системи клієнт-банк сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Каспій Агро» НОМЕР_5 згідно з рахунком на оплату № 968 від 09.11.2021, на загальну суму 318 750,00 грн.

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, 09.11.2021 о 20 год. 57 хв. з власного мобільного телефону з використанням месенджера «WhatsApp» та абонентського номера НОМЕР_3 надіслала ОСОБА_13 на абонентський номер НОМЕР_4 фотознімки платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Каспій Агро».

В свою чергу невстановлена особа, в період з 09.11.2021 по 10.11.2021, більш точний час та обставини під час досудового розслідування не встановлено, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, здійснила переведення отриманих ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

ОСОБА_13 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 , за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнався про місце та час зустрічі із невстановленою особою. Під час цієї зустрічі, яка відбулася у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_13 отримав від вказаної особи готівкові грошові кошти у невстановленому розмірі, які були частиною грошових коштів, отриманих ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у якості оплати за договором № 01/11/21 від 01.11.2021. Одержані грошові кошти ОСОБА_13 передав визначеним ОСОБА_7 особам, які під час досудового розслідування не встановлені.

Після цього ОСОБА_7 , з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин заволодіння грошовими коштами підконтрольного їй підприємства і створення видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021, усвідомлюючи, що згідно з досягнутими злочинними домовленостями поставка товару «Добавка органічна ТУ У 20.1-2:2017 (Код УКТЗЕД: )» не передбачається, діючи від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ умисно, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час підписала акт надання послуг № 246 від 10.11.2021, згідно з яким зберігачем (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») у період з 29.10.2021 по 10.11.2021 надано поклажодавцю (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) послугу відповідального зберігання товару на загальну суму 516,12 грн (з ПДВ) на підставі договору № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021.

Після цього на початку листопада 2021 року, але не пізніше 12.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці та за невстановлених обставин, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 виготовила та передала їй рахунок на оплату № 287 від 10.11.2021.

ОСОБА_7 продовжуючи свої злочинні дії, отримавши рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» № 287 від 10.11.2021, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, у невстановлений час надала даний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_7 , та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжне доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» грошові кошти в сумі 516,12 грн у якості оплати за нібито виконані роботи «Послуги відповідального зберігання Товару за період з 29.10.2021 по 10.11.2021», при тому, що надання таких послуг, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату, в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, 12.11.2021 з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжне доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Правекс банк» згідно з рахунком на оплату № 287 від 10.11.2021, на суму 516,12 грн.

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 11.11.2021, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, виконуючи кожен свою роль у вчиненні злочину, з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ і надання видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021 та договору щодо надання послуг по внесенню органічних добрив № 01/11/21 від 01.11.2021, власноручно підписали виготовлений невстановленими особами за невстановлених обставин акт № 208/32 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 року, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що на поля відділення Степове № № 6, 7, 10, 1 внесено «Добавку органічну ТУ У 20.1-2:2017» загальною кількістю 20,4 м3, надавши вказаному документу статус офіційного.

Після цього, ОСОБА_7 , будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, діючи умисно, від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ як заступник директора підписала з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі директора ОСОБА_14 та засвідчила відтиском гербової печатки ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ специфікацію № 2 до Договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, згідно з якою постачальник (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») поставляє, а покупець (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) приймає товар «Добавка органічна ТУ У 20.1-2:2017 (Код УКТЗЕД: )» у кількості 24 м3 загальною вартістю 8 640 000,00 грн. (з ПДВ).

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 15.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці (більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлені), на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 виготовила та передала їй рахунок на оплату № 296 від 15.11.2021.

В свою чергу ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою збагачення, отримавши рахунок на оплату ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» № 296 від 15.11.2021, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, 15.11.2021 надала даний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_7 та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» грошових коштів у сумі 8 640 000 грн в якості оплати за Добавку органічну ТУ У 20.1-2:2017 (Код УКТЗЕД: ) у відповідності з договором поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, постачання якої, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату, в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, в період з 15.11.2021 по 26.11.2021, з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Правекс банк» згідно з рахунком на оплату № 296 від 15.11.2021 на загальну суму 8 640 000 грн.

Згідно з рахунком на оплату № 282 від 28.10.2021 року та рахунком на оплату № 296 від 15.11.2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» перераховано належні ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошові кошти на загальну суму 16 023 600,00 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану в листопаді 2021 року, але не пізніше 15.11.2021, більш точний час та обставини під час досудового розслідування не встановлено, з метою створення правових підстав для вибуття з власності ДП ДГ «Елітне» грошових коштів і тим самим, створення можливості заволодіння ними, а також з метою приховування раніше вчиненого за вищевикладених обставин незаконного заволодіння коштами підконтрольного їй підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ (замовник) як заступник директора уклала з ТОВ «Каспій Агро» (виконавець) договір № 02/11/21 від 15.11.2021 шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

У свою чергу, від імені ТОВ «Каспій Агро» даний договір, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, уклав директор підприємства ОСОБА_9 шляхом його особистого підписання та засвідчення печаткою ТОВ «Каспій Агро».

Договором № 02/11/21 від 15.11.2021 визначені, зокрема, наступні істотні умови.

Згідно з п. 1.1 замовник доручає, а виконавець зобов`язується за завданням замовника надати послуги по внесенню органічних добрив на території полів замовника за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Степове та село Созонівка, у відповідності з описом і на умовах, які викладаються в додатках до договору, що є його невід`ємними додатками. Відповідно до п. 1.3, органічні добрива надаються замовником виконавцю, що відповідають нормам ТУ, а саме: добавка органічна ТУ У 20.1-2:2017. Згідно з п. 1.5 загальна кількість площі полів для внесення добрив - 503 Га. Згідно з п. 2.1 вартість та ціна надання послуг по внесенню органічних добрив становить 750 грн за 1 Га (з ПДВ).

Укладаючи Договір № 02/11/21 від 15.11.2021 як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_9 , достовірно знали, що, з урахуванням раніше досягнутих між ними злочинних домовленостей, послуги із внесення добавки органічної ТУ У 20.1-2:2017 на поля ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ТОВ «Каспій Агро» надаватися не будуть та не можуть бути надані у зв`язку з не отриманням цієї добавки ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи кожен свою роль при вчиненні злочину, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час підписали підписали Додаток № 1 до договору № 02/11/21 від 15.11.2021 у відповідності з яким у період з 15.11.2021 по 25.11.2021 року ТОВ «Каспій Агро» має протягом 10 днів надати послуги з внесення добавки органічної ТУ У 20.1-2:2017 кількістю 24 м3 та 110 л за допомогою техніки: трактор JOHN DEERE 8400, 1998 року випуску; трактор БЕЛАРУС - 892,2, 2020 року випуску; аплікатор для внесення рідких добрив - vogelsan 30DN50; сіялка універсальна пневматична (для внесення рідких добрив, vega 8).

Після цього в листопаді 2021 року, але не пізніше 25.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виготовила акт надання послуг № 2 від 25.11.2021, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Каспій Агро» відповідно до договору № 02/11/21 від 15.11.2021 виконано роботи з внесення органічних добрив на поля замовника за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Степове, загальною площею 228,0 Га та виконано роботи з внесення органічних добрив на полі замовника за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Созонівка, загальною площею 275,0 Га., загальною вартістю 377 250,00 грн (з ПДВ), після чого передала їх ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Отримавши вказані акти, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про те, що акт надання послуг № 2 від 25.11.2021 містить завідомо неправдиві відомості про факт надання ТОВ «Каспій Агро» послуг із внесення добавки органічної на поля, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, власноручно підписали його та засвідчили відтисками гербової печатки ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та печатки ТОВ «Каспій Агро» відповідно, надавши вказаному документу статус офіційного.

У листопаді 2021 року, але не пізніше 25.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у неустановленому місці, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виготовила рахунок на оплату № 2 від 25.11.2021 та передала його ОСОБА_7

26.11.2021 у денний час ОСОБА_7 , перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, продовжуючи свої злочинні дії, надала вказаний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_7 та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Каспій Агро» грошових коштів в сумі 377 250,00 грн, згідно з договором № 02/11/21 від 15.11.2021, за нібито виконані роботи, при цьому надання послуг по внесенню органічних добрив, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями не передбачались.

Отримавши вказаний рахунок на оплату, в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_7 , 26.11.2021, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Каспій Агро» НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ «Приват банк» згідно з рахунком на оплату № 2 від 25.11.2021, на загальну суму 377 250,00 грн.

Згідно з рахунком на оплату № 968 від 09.11.2021 року та рахунком на оплату № 2 від 25.11.2021 року на розрахункові рахунки ТОВ «Каспій Агро» перераховано належні ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошові кошти на загальну суму 696 000 грн.

В свою чергу, невстановлена особа, в період з 15.11.2021 по 01.12.2021, більш точний час та обставини під час досудового розслідування не встановлено, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, здійснила переведення отриманих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів з безготівкової форми в готівкову. При цьому, обготівкування було здійснено не одномоментно, а декількома частинами.

В подальшому, у вказаний період часу ОСОБА_13 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 , за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнавався про місце та час зустрічей із невстановленою особою. Під час цих зустрічей, які відбулися у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_13 отримав від вказаної особи готівкові грошові кошти у невстановленому розмірі, які були частиною грошових коштів, отриманих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договорів № 2810-1 від 28.10.2021 і № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021, а також отриманих ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договорів № 01/11/21 від 01.11.2021 та № 02/11/21 від 15.11.2021. Одержані грошові кошти ОСОБА_13 передав визначеним ОСОБА_7 особам, які під час досудового розслідування не встановлені.

У листопаді 2021 року, але не пізніше 25.11.2021, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, виконуючи кожен свою роль при вчиненні злочину, з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ і надання видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021, а також договорам щодо надання послуг по внесенню органічних добрив № 01/11/21 від 01.11.2021 та № 02/11/21 від 15.11.2021, власноручно підписали виготовлені невстановленими особами за невстановлених обставин акт № 208/33 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 року, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що на поля відділення Степове № № 5, 8, 2, 3, 5 внесено «Добавку органічну ТУ У 20.1-2:2017» загальною кількістю 10,944 м3 та акт № 208/34 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 року, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що на поля відділення Центрального № № 5, 8, 10, 1, 7, 2, 3, 5 внесено «Добавку органічну ТУ У 20.1-2:2017» загальною кількістю 13,156 м3 та 10 л, надавши вказаним документам статус офіційних.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволоділа належними ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошовими коштами, на загальну суму 16 720 116,12 грн, що більш ніж в 14 731 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що у відповідності з ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

09.05.2023 стосовно ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у рамках кримінального провадження № 0000182 від 14.07.2022.

Наразі детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 14.07.2022 щодо ОСОБА_7

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини(ст.2 КПК України).

Згідно положень ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною 2 ст.297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання, у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Стосовно злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України законодавцем закріплена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_7 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_7 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, дослідженими під час судового розгляду, які дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Окрім того, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої «обґрунтована підозра», про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу. Інакше кажучи слідчий суддя не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства та позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Тобто слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для здійснення досудового розслідування.

Вище вказані обставини дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні вказаного злочину, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами та доказами, доданими до клопотання сторони обвинувачення, які у своїй сукупності вказують на можливу причетність ОСОБА_7 до вчинення дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так зокрема, за твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволоділа належними ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошовими коштами на загальну суму 16 720 116,12 грн, що більш ніж в 14 731 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що у відповідності з ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

За наведених підстав слідчий суддя не приймає доводи сторони захисту стосовно відсутності доказів на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, оскільки зібраними в матеріалах кримінального провадження доказами об`єктивно пов`язується причетність ОСОБА_7 до вищевказаного кримінального правопорушення за обставин, викладених в тексті повідомлення про підозру від 09.05.2023.

У контексті наведеного слід зазначити, що слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо достатності доказів (підстав), не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення. Факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

При цьому слід зазначити, що питання про те, чи утворюють зазначені в підозрі дії ОСОБА_7 склад злочину та чи правильно вони кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України знаходиться за межами тих питань, які слідчий суддя вирішує на досудовому провадженні.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як слідує з клопотання, 09.05.2023 за результатами досудового розслідування щодо ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у рамках кримінального провадження № 0000182 від 14.07.2022.

Відповідно до відомостей Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, ОСОБА_7 24.08.2022 перетнула державний кордон України у пункті пропуску Косино та до теперішнього часу на територію України не поверталася.

Детектив наголосив, що ОСОБА_7 виїхала за межі території України на наступний день після проведення обшуків, які відбулись 23.08.2022 в рамках даного кримінального провадження у приміщеннях ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

У зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_7 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити їй письмове повідомлення про підозру від 09.05.2023 у день його складення, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч.1 ст.278 та ст.ст.111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Так, зокрема детективами Національного бюро у порядку, передбаченому ч.1 ст.42 та ч.2 ст.135 КПК України, було вжито заходів для вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру, а саме направлено повідомлення про підозру засобами поштового зв`язку за місцем її реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того повідомлення про підозру ОСОБА_7 було вручене голові ОСББ «Донецьке шосе - 15» ОСОБА_16 , на території обслуговування якого знаходиться будинок АДРЕСА_2 .

Та поряд з цим, відскановані копії повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 09.05.2023 та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваної надіслані за допомогою мобільних додатків «WhatsApp», «Viber» на абонентський номер НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 .

Окрім того, детективами було вручено повідомлення про підозру від 09.05.2023 та повістки про виклик ОСОБА_7 на 15.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023 за адресою реєстрації ОСОБА_7 її доньці ОСОБА_17 та матері ОСОБА_18 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

До того ж ОСОБА_7 викликалася детективами до Національного бюро в якості підозрюваної для проведення слідчих дій повістками про виклик на 15.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023, 24.05.2023.

Так, зокрема, 09.05.2023 складено повістки про виклик ОСОБА_7 до детектива НАБУ на 15.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023, а 19.05.2023 складено повістку про виклик ОСОБА_7 до детектива НАБУ на 24.05.2023 для проведення слідчих та процесуальних дій, зокрема, допиту як підозрюваної та вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні №0000182 від 14.07.2022.

Крім того, 19.05.2023 детективами здійснено повторний виклик підозрюваної ОСОБА_7 до Національного антикорупційного бюро України на 24.05.2023 о 09 год. 30 хв для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема, допиту як підозрюваної та вручення процесуальних документів, шляхом надіслання поштою на адресу реєстрації ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), направлення повістки в месенджери «WhatsApp» та «Viber» за мобільним номером телефону доньки ОСОБА_7 - ОСОБА_19 НОМЕР_8 та здійснено публікацію відомостей про виклик та відповідної повістки на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України. Окрім того повістку про виклик надіслано на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 та на месенджер «WhatsApp» за мобільним номером телефону ОСОБА_7 НОМЕР_7 .

Вказане стверджується копіями таких повісток та зворотними повідомленнями про поштові відправлення, протоколами огляду публікацій на сайті НАБУ повісток про виклик, протоколом огляду про надіслання повісток за допомого месенджерів, протоколом огляду про надіслання повісток за допомогою пошти, протоколом огляду надіслання сканкопії повідомлення про підозру на мобільний номер ОСОБА_7 /т.2, а.с.163-168,169-177, 178-181, 182-184, 185-186/.

На вказані виклики ОСОБА_7 до органу досудового розслідування не з`явилась, про причини неприбуття детективів не повідомила.

Таким чином, оскільки місце перебування ОСОБА_7 не встановлене, вона перетнула державний кордон України 24.08.2022 через пункт пропуску «Косино», тож 26.05.2023 постановою ст.детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 оголошена в міжнародний розшук.

Поряд з цим з матеріалів провадження не вбачається наявність у розпорядженні органу досудового розслідування підтвердження інформації стосовно місця перебування ОСОБА_7 саме на момент виконання вимог ч.1 ст.278, ст.ст.111,135 КПК України щодо надсилання вказаних документів від 09.05.2023 (повідомлення про підозру та пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного).

За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що з врахуванням того, що на час складення повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 09.05.2023 її точне місце перебування з об`єктивних причин не було встановлено, слідчими та прокурорами вжито всіх можливих заходів для вручення їй такого повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_7 набула статус підозрюваної у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 обізнана про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, предметом якого є дослідження обставин заволодіння належними ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошовими коштами, на загальну суму 16 720 116,12 грн, оскільки як вбачається з проколу обшуку від 23.08.2022, проведеного в рамках даного кримінального провадження у приміщеннях ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, ОСОБА_7 була присутня при проведенні слідчих дій, та власне обшук було розпочато з її службового кабінету - кабінету заступника директора, в якому під час проведення обшуку знаходилась ОСОБА_7 та керівник відділення Центральне ОСОБА_8 . За результатами проведення вказаного обшуку детективами вилучено документи, компютерну техніку та мобільні телефони, в тому числі і належний ОСОБА_7 /т.2 а.с. 11-31/.

Не може залишатися поза увагою суду і той факт, що ОСОБА_7 виїхала за межі території України на наступний день після проведених зазначених обшуків ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, та виїхавши за межі України, жодного разу до України не поверталася, навіть на короткий проміжок часу.

Таким чином слідчий суддя встановив, що ОСОБА_7 має статус підозрюваної у цьому кримінальному провадженні, а тому судом може вирішуватись клопотання щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182.

Поряд з цим, як встановлено з матеріалів та було зазначено вище в цій ухвалі, детективами надсилались повістки про виклик ОСОБА_7 до детектива НАБУ на 15.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023, 24.05.2023 для проведення слідчих та процесуальних дій, зокрема, допиту як підозрюваної та вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні №0000182 від 14.07.2022.

26.05.2023 постановою ст.детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 оголошено у міжнародний розшук підозрювану ОСОБА_7 , у зв`язку з тим, що достовірне місце перебування її невідоме, вона перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого.

Слід зазначити, що Кримінальний процесуальний кодекс України жодним чином не обумовлює необхідність доведеності факту перебування особи у міжнародному розшуку, а лише визначає необхідність оголошення такого розшуку (ч.6 ст.193, ч.2 ст.281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено ст.детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 шляхом винесення постанови від 26.05.2023 про оголошення підозрюваної ОСОБА_7 у міжнародний розшук.

Варто зауважити, що згідно позиції колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі №991/2607/20 (провадження №11-сс/991/376/20) винесення органом досудового розслідування постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є достатнім для підтвердження факту оголошення особи у міжнародний розшук в розумінні вимог ст.281 КПК України.

Внесення відомостей про розшук ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується фотокопією вказаного реєстру, який містить дату постанови про оголошення розшуку /т.2 а.с.187-188/.

Окрім того, 29.05.2023 на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України здійснено публікацію про розшук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України /т.2 а.с.189-192, 193-194/.

Згідно ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Отже детективом надано суду докази складення повідомлення про підозру, його надсилання, оголошення підозрюваної в розшук, неодноразового виклику підозрюваної до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, неодноразового ухилення підозрюваної від прибуття до слідчого.

При цьому стороною захисту не надано належних доказів, які б стверджували дійсне місце проживання ОСОБА_7 за кордоном.

Окрім того з наданих стороною захисту матеріалів не вбачається втрата зв`язку ОСОБА_7 з Державою Україна та постійне проживання за межами України.

До того ж, з аналізу положень ст. 7 Законів України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», п. 4 розділу II Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне місце проживання, п. 179.3 Податкового кодексу України, п. 2 Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, у випадку зміни проживання у зв`язку з виїздом за кордон особа має виконати певні обов`язки та здійснити певні дії необхідні для зміни свого місця проживання, а саме: зняття з реєстрації місця проживання; внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон; подання довідки про реєстрацію місця проживання; подання декларації про майновий стан і доходи до органу державної фіскальної служби. Без проходження вказаних процедур не може відбуватися автоматична зміна статусу відповідної особи, і вона продовжує вважатися такою, що має постійне місце проживання в Україні.

Таким чином на переконання слідчого судді, досліджені в ході судового розгляду обставини свідчать про переховування ОСОБА_7 від органів досудового розслідування та суду. На підтвердження умислу підозрюваної, спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що на даний момент ОСОБА_7 перебуває за межами України, та з моменту виїзду 24.08.2022 до України не поверталася.

Положеннями статті 297-4 КПК України законодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Досліджені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 умисно ухиляється від слідства та суду, до того ж вона оголошена в міжнародний розшук, що є передумовою для здійснення у кримінальному провадженні № 0000182, відносно неї спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.

Отже, детективом надані суду докази складення повідомлення про підозру та вручення у спосіб, передбачений ст.ст.111, 135 КПК України, оголошення підозрюваної в міжнародний розшук, неодноразового ухилення підозрюваної від прибуття до слідчого. Крім цього, в матеріалах, які долучено до клопотання наявні дані з приводу того, що ОСОБА_7 24.08.2022 покинула територію України в пункті пропуску через державний кордон «Косино» та до теперішнього часу на територію України не поверталася.

Наведені вище обставини беззаперечно свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошена в міжнародний розшук.

Варто зазначити, що відповідно до положень ч.1 ст.297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

В той же час, матеріали, додані до клопотання детектива, свідчать про те, що ОСОБА_7 відомо про кримінальне провадження, оскільки вона виїхала за межі України відразу після проведення обшуків, в тому числі в її службовому кабінеті, до того ж починаючи з 24.08.2022 вона не з`являється на території України, що в сукупності підтверджує обізнаність підозрюваної зі здійсненням кримінального провадження щодо неї.

Наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 умисно ухиляється від слідства та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оголошена в міжнародний розшук, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 0000182, відносно неї спеціального досудового розслідування. Зважаючи на викладене, виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено правові підстави для задоволення клопотання.

Поряд з цим, захисником підозрюваної під час судового засідання не було спростовано доводи детектива та не було доведено наявності обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному № 0000182 відносно підозрюваної ОСОБА_7 .

Усі інші пояснення сторін, їх докази і аргументи не спростовують висновків суду, зазначених в судовому рішенні.

Отже, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя визнав за необхідне надати дозвіл на здійснення стосовно підозрюваної ОСОБА_7 спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182.

Керуючись ст.ст.139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 14.07.2022 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянки України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1