Справа № 635/3770/23
Провадження № 1-кс/635/592/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів «Харківського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_5 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14 за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.05.2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 39,99 USD (1 497,75 гривень), з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_24 , який надав показання, що він є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14, банківська картка № НОМЕР_6 .

16.05.2023 ОСОБА_24 зателефонував з мобільного телефону на гарячу лінію до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де звернувся до спеціаліста банку і залишив заявку, що відбулись шахрайські дії щодо нього.

Спеціаліст ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що 16.05.2023 року з його банківської карти НОМЕР_6 здійснено перекази грошових коштів на наступний адрес: 1. Переказ на свою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . Решта від округлення витрат до 10 UAN; (-2,25); 2. Покупка, Знайомства. ( -39,99 USD (1 497,75 гривень)).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14 за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів «Харківського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_5 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 , додатковим рахунком договору SAMDNFF14 за період часу з 15.05.2023 по 17.05.2023 року.

Зобов?язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 13 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1